Aika Maanantai klo Opistotien kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2089 (käyntiosoite: Opistotie 2, Kuopio)

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Opistotien kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2089 (käyntiosoite: Opistotie 2, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Anna Olkkonen, poistui klo pykälän 15.1 käsittelyn aikana Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Matti Notko Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori; poistui 15.1 :n käsittelyn ajaksi Mikko Vuoristo, vararehtori KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SAVOTTAN ESITTELY 6 1 kpl ARENE RY:N AMMATTIKORKEAKOULUJEN MAISTERIKOULUTUS OSAAMISEN UUDISTAJANA JA KANSALLISENA KOULUTUSINNOVAATIONA -RAPORTTI 7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN 8 SAVILAHDEN KAMPUS 9 1 kpl OSAKEANNIN UUSIEN OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KAUPPAREKISTERIIN 10 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 12 1 kpl TUTKINTOSÄÄNTÖ ALKAEN 13 SYKSYN 2016 YHTEISHAUN HAKIJAMÄÄRÄT Sivu 1

2 14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Kartano pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Kartano. Sivu 3

4 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SAVOTTAN ESITTELY Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta esittäytyy hallitukselle ja kertoo ajankohtaisista asioistaan. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 4

5 6 ARENE RY:N AMMATTIKORKEAKOULUJEN MAISTERIKOULUTUS OSAAMISEN UUDISTAJANA JA KANSALLISENA KOULUTUSINNOVAATIONA -RAPORTTI Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja esittelevä raportti Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa julkaistiin Liite: Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana YAMK-tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa -raportti Raportti tekee näkyväksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) profiilin työelämälähtöisinä, kansainvälisesti vertailukelpoisina ylempinä korkeakoulututkintoina. Ylempi amk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulujen YAMK-koulutusohjelmat alkoivat vuonna Vuonna 2015 valmistuneita oli yli Ammattikorkeakoulujen maisteritutkintojen osuus Suomen ylemmistä korkeakoulututkinnoista on 13,4 %. Vuoteen 2020 mennessä se tulee olemaan noin %. Tutkinto suoritetaan usein työn ohessa alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Raportti ottaa vahvasti kantaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aseman ja roolin näkyväksi tekemisestä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Raportin keskeiset huomiot: Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) tuottaa maisteritason kelpoisuuden. Tutkintonimike on selkiytettävä muotoon maisteri (AMK). YAMK-tutkinto suoritetaan työn ohessa, ja siitä työllistytään hyvin. Valmistuneista 95 % on heti työelämässä. Opiskelijat ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. YAMK-tutkinnoissa teoreettinen osaaminen ja työelämän käytäntöjen kehittäminen yhdistyvät. YAMK-koulutus tuottaa työelämän muutoksiin uutta ja vaativaa asiantuntijaosaamista. YAMK-tutkinnot linkittyvät yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin ja ammattikorkeakoulujen strategisiin painoaloihin. YAMK-tutkinnon suorittaneiden jatko-opintomahdollisuudet ovat riittämättömät Suomessa. esitys Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. Sivu 5

6 7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Savonian ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) väliset neuvottelut käydään ti OKM on toimittanut KOTA-järjestelmän kautta täydentäviä raportointiohjeita ja tausta-aineistoja neuvotteluita varten. Ammattikorkeakoulujen on toimitettava OKM:lle täydentäviä aineistoja viimeistään viikkoa ennen neuvotteluita (eli viimeistään ). Konkreettiset ja mahdollisimman laajavaikutteiset rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet, ml. merkittävät koulutuksen uudelleen suuntaamiset. Mahdolliset muutosehdotukset ministeriön lähettämään sopimustarjoukseen. Mikäli ministeriön sopimustarjouksessa on pyydetty lisäksi joku muu täydennys tai tarkennus, ehdotus pyydetään tekemään samassa yhteydessä. Ammattikorkeakoulun edustajat (nimi, titteli) sopimusneuvottelussa. Ministeriö toimittaa sopimusneuvottelun asialistan ammattikorkeakoululle ennen neuvottelua. Keskeiset keskusteluteemat ovat: a) rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen, b) hallituksen kärkihankkeiden edellyttämien toimenpiteiden eteneminen, c) ammattikorkeakoulun taloudellinen tilanne sekä strateginen johtaminen ja henkilöstöpolitiikka. OKM:lle on toimitettava kirjallisesti lyhyt katsaus neuvottelussa läpikäytävistä ammattikorkeakoulun tulevaisuuden näkymistä em. kolmesta teemasta. Neuvottelut painottuvat tulevien vuosien kehittämistoimiin. OKM pyytää ammattikorkeakouluja tarkentamaan aiemmin toimittamiaan esityksiä seuraavilta osin: a) miten ammattikorkeakoulu seuraa ja mittaa toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja b) mitä toimenpiteitä ammattikorkeakoulu tekee kaupallistamisen edistämiseksi ja miten niiden tuloksellisuutta seurataan ja mitataan? esitys Hallitus käy asiasta keskustelua ja merkitsee asian tiedoksi. Hallitus kävi keskustelua sopimusneuvotteluihin valmistautumisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimittaman aineiston pohjalta ja merkitsi asian tiedoksi. Sivu 6

7 8 SAVILAHDEN KAMPUS Savilahden osaamiskeskittymän toiminnan ja tilojen suunnittelutyö on jatkunut yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Sijoittumisvaihtoehdoista on jatkettu keskusteluja sekä Suomen yliopistokiinteistöjen että Technopoliksen edustajien kanssa. Savonian rakennussuunnittelutiimi on järjestänyt Savonian kampuksen idea- ja suunnittelukilpailun. Kilpailun tavoitteena oli löytää Savonian kampukseksi soveltuvin suunnittelukonsepti, jota on mahdollista kehittää edelleen havainnolliseksi virtuaalimalliksi. Tulevan kampuksen toiminnan ja toimintaympäristöjen havainnollinen kuvaaminen on välttämätöntä valmistautumiseen uudessa oppimisympäristössä toimimiseen. Kilpailulla haettiin ideoita ja vaihtoehtoisia näkemyksiä Savonian kampuksesta. Kilpailuehdotukset antavat opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden tutustua uudenlaisiin oppimisympäristöihin. Kilpailuun on voinut osallistua Savonian rakennusarkkitehtiopiskelijat, Savonian rakenne- ja rakennussuunnittelun opiskelijat sekä muotoilualan opiskelijat. Määräaikaan mennessä kilpailuun saatiin neljä ehdotusta. Palkintolautakunta totesi, että kaikki ehdotukset täyttävät niiltä vaaditut kriteerit riittävällä tavalla ja ne voidaan arvioida. Ehdotuksia arvostellessaan palkintolautakunta kiinnitti huomiota asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa erityisesti: Ratkaisun arkkitehtoniseen ideaan ja toteutukseen Ratkaisun toimivuuteen ja monikäyttöisyyteen virikkeellisenä toiminta- ja oppimisympäristönä Sisätilojen luonnonvalon saantiin ja mahdollisiin sisätiloista avautuviin näkymiin Ratkaisun kehittämis- ja toteuttamiskelpoisuuteen Kampuksen visuaaliseen ilmeeseen, sen tunnistettavuuteen ja muistettavuuteen Palkintolautakunta kiinnitti arvostelussaan enemmän huomiota ehdotusten arkkitehtonisiin ansioihin kuin yksityiskohtien virheettömyyteen. Palkintolautakunta päätyi palkitsemaan ehdotukset Hyrrä (tekijä Elina Viima) ja FuCeol (tekijä Tommi Aalto) jaetulla ensimmäisellä palkinnolla. Lunastettujen ja palkittujen töiden ideoita voidaan käyttää jatkosuunnittelussa yksityiskohtien ratkaisumalleina. esitys Hallitus käy evästyskeskustelun kampushankkeen jatkosuunnittelusta. Hallitus merkitsi tiedoksi kampushankkeen valmistelun tilannekatsauksen ja kävi evästyskeskustelun kampushankkeen jatkosuunnittelusta. Sivu 7

8 9 OSAKEANNIN UUSIEN OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KAUPPAREKISTERIIN Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin Varkauden Opiskelijankadulla sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus ) siirto Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymältä Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiölle osakeannilla yhtiökokouksen hyväksymien osakeannin ehtojen mukaisesti ( , 9 ). Osakaskuntien kaupunginvaltuustot ovat osaltaan päättäneet osakemerkinnästä ja hyväksyneet luovutussopimuksen. Kaupunginvaltuustojen päätökset ovat lainvoimaisia. OYL:n ja osakeantiehtojen mukaisesti osakeyhtiön hallituksen on vahvistettava, että allekirjoitetulla luovutussopimuksella siirtynyt apportti on tullut osakeyhtiön omistukseen ja hallintaan ja osakepääomaan korotusta vastaava määrä osakkeita on merkitty ja maksettu yhtiökokouksen ( , 9) päättämän osakeannin ehtojen mukaisesti. OYL 9:14 :n mukaisesti merkityt uudet osakkeet voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi, kun ne on täysin maksettu ja muut merkintäehdot ovat täyttyneet. Kaupparekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Rekisteri-ilmoitukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien lausunto OYL 12 :n 2 momentin mukaisesta apporttiselvityksestä ja siitä, että apportilla on vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. - Liite: Apporttiselvitys esitys Hallitus vahvistaa, että allekirjoitetulla luovutussopimuksella siirtynyt apportti on tullut osakeyhtiön omistukseen ja hallintaan. Lisäksi hallitus vakuuttaa, että osakepääoman korotusta vastaava määrä osakkeita on merkitty ja maksettu yhtiökokouksen ( , 9) päättämän osakeannin ehtojen mukaisesti ja osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Hallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan apporttiselvityksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan hankkimaan selvitykseen osakeyhtiölain 9:14 tarkoittaman tilintarkastajan lausunnon ja hoitamaan uusien osakkeiden rekisteröinnin. Sivu 8

9 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2015 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston on (5 ) käsitellyt vuoden 2015 arviointikertomuksen ja merkinnyt sen tiedoksi. Yhtymävaltuusto velvoitti kuntayhtymän johtajan tuomaan vuoden 2015 arviointiraportin tiedoksi Savonia-ammattikorkeakoulun oy:n hallitukselle. Kuntayhtymän arviointiraportti ei sisällä osakeyhtiötä koskettavia merkittäviä kehittämiskohteita. Tarkastuslautakunta toteaa että investointiosan talousarvion laadinnassa on ollut ongelmia. - Liite: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 esitys Hallitus merkitsee kuntayhtymän arviointikertomuksen 2015 tiedoksi. Sivu 9

10 11 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan (4 ) päättänyt myydä Sairaalakadun kiinteistön (kiinteistötunnus ) solmitun kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisesti Lujatalo Oy:lle. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Lujatalo Oy:n välinen kauppakirja Sairaalakadun myynnistä on allekirjoitettu Kiinteistön kauppahinta oli ,42 euroa. Savonian Osmajoentien (nyk. Opiskelijankatu) kiinteistöstä rakennukset A ja B on myyty Savon koulutuskuntayhtymälle ja rakennuksen C osalta jäsenkunnat päättivät sen siirtämisestä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle. Tämä luovutussopimus Varkauden Opiskelijakadun kiinteistöstä on allekirjoitettu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on voimaan tulleen perussopimuksen mukaisesti omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja Osmajoentien (nyk. Opiskelijankatu) kiinteistöjä. Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä jäsenkunnat ovat hyväksyneet voimaan tulleen kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen, jonka mukaisesti kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän omistama ja hallinnoima kiinteistöomaisuus ja/tai sen sijaan tulleet varat sijoitetaan Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiölle käytettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä ammattikorkeakoulutoimintaa hyödyttävällä tavalla. Vastaava ehto on myös Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakaskuntien hyväksymässä osakassopimuksessa, jossa on sovittu ammattikorkeakoulutoimintaa palvelevien kiinteistöjen siirtämisestä osakeyhtiöön. Kiinteistöomaisuuden myynnin ja siirron jälkeen kuntayhtymällä ei ole omaisuutta eikä toimintaa. Tilintarkastajan kanssa on sovittu, että kuntayhtymän loppuselvitys pyritään tekemään lokakuussa 2016 ja tämän jälkeen viemään kuntayhtymän purkamista koskevan asian kuntayhtymän omistajakuntien päätöksentekoon käsiteltäväksi joulukuussa pidettävissä valtuustojen kokouksissa. Tämä kuntayhtymän loppuselvitys muodostaa pohjan myös kuntayhtymän viimeiselle tilinpäätökselle. esitys Hallitus merkitsee Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisen liittyvät menettelyt tiedoksi ja käy keskustelun siirtyvien varojen osalta. Sivu 10

11 12 TUTKINTOSÄÄNTÖ ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset. Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkintoohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Tutkintosääntöuudistuksen suurimmat muutokset koskevat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden poissaolevaksi ilmoittautumisoikeutta sekä jälkeen opintonsa aloittavien poissaolo-oikeutta, joka laskee kahdesta lukuvuodesta kahteen lukukauteen. Näiden taustalla on helmikuussa 2015 vahvistettu lakimuutos (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta /325, tulee voimaan ). - Liite: Tutkintosääntö alkaen esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen tutkintosäännön alkaen voimaan astuvaksi. Sivu 11

12 13 SYKSYN 2016 YHTEISHAUN HAKIJAMÄÄRÄT Korkeakoulujen syksyn 2016 yhteishaku päättyi keskiviikkona klo Liitteessä on kuvattu hakijamäärät hakukohteittaan verraten edellisen vuoden vastaaviin lukuihin (kaikki ja ensisijaiset hakijat). Aloituspaikat /2016 Hakijat yht. Hakijoista ensisijasia Ensisijaiset hakijat/alp Ensihoitaja (ylempi AMK), ensihoidon johtaminen ,4 1,6 Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus ,83 2,43 Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 45 ei haussa 115 ei haussa 88 ei haussa 1,96 Kätilö (AMK), päivätoteutus ,84 4,08 Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Microkatu 40/ ,1 5,23 Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Iisalmi ,47 2,2 Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kehittäminen ja joht ,2 2,37 Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 30/ ,9 7,43 Sosionomi (AMK), päivätoteutus ei haussa 69 ei haussa 1,97 ei haussa Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus ,65 8,2 Yhteensä 256/ ,9 3,93 Sosiaali- ja terveysalan hakukohteet ovat myös syksyn haussa vetovoimaisia. Erityisesti terveydenhoitajan päivätoteutus sekä sosionomin monimuotototeutus veti ensisijaisia hakijoita erittäin hyvin. On kuitenkin huomattava, että hakijamäärä on Savonian lähes jokaisessa hakukohteessa pienempi kuin viime vuonna. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen oli ainoa, joka kasvatti hiukan hakijamäärää. Konetekniikka ei ollut viime vuonna haussa, joten vertailulukua ei sillä ole. esitys Hallitus merkitsee syksyn 2016 yhteishaun hakijamäärät tiedoksi. Sivu 12

13 14 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 13

14 15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 15.1 HANKEHALLINNON JA HENKILÖSTÖN SIIRTO KUOPIO INNOVATION OY:LTÄ SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE Kuopio Innovation Oy:n hankehallinnon ja henkilöstön valmisteilla oleva osittainen siirto Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle on osa Kuopion kaupungin päättämää palvelualueorganisaatioiden uudistamista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena uudistuksessa on keskinäisen yhteistyön kehittäminen alueella erityisesti yritysrajapinnassa olevan hanketoiminnan osalta ja yhteistoiminnan lisääminen koulutusorganisaatioiden kanssa. Suunniteltu siirto tukee Savonia ammattikorkeakoulun strategian toteutusta vahvistaen vaikuttavuuttamme yritysläheisessä TKI-toiminnassa. Siirtyvät hankkeet ja henkilöstön osaaminen vahvistavat osaltaan Savonian painoalojen toimintaa ja ovat strategisten tavoitteiden mukaisia. Kuopio Innovation Oy:n kanssa on neuvoteltu liitteenä olevan hankesalkun (3 hanketta) hallinnoinnin siirtymisestä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle aikaisintaan lukien. Hankesalkun kokonaisvolyymi on yhteensä euroa, josta vuosien osuus yhteensä euroa. Kustakin hankesalkun siirtyvästä hankkeesta tehdään erillinen hankehallinnoinnin siirtosopimus, jossa sovitaan tarkemmin luovutuksen ehdot, siirtyvät oikeudet sekä luovuttajan ja luovutuksensaajan vastuut. - Liite 1: Kuopio Innovation Oy/hankesalkku Hankehallinnon luovutus sisältää myös kolmen henkilön työsuhteiden siirtymisen Savonian palvelukseen työsopimuslain ( /55) 1 luvun 10 :n liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti liitteenä olevasta henkilöstön siirtosopimuksesta (luonnos) tarkemmin ilmenevin ehdoin. Siirtyvän henkilöstön henkilöstökustannukset vuodessa ovat n euroa. - Liite 2: Henkilöstön siirtosopimus esitys Hallitus päättää hyväksyä hankehallinnon ja henkilöstön siirron Kuopio Innovation Oy:ltä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle hankehallinnon siirtosopimuksissa ja henkilöstön siirtosopimuksessa tarkennetuin ehdoin sekä valtuuttaa vararehtorin viimeistelemään ja allekirjoittamaan siirtosopimukset. Merkittiin että toimitusjohtaja/rehtori jääväsi itsensä tämän asian käsittelystä ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokoustilasta. Asia käsiteltiin vararehtorin esittelyn pohjalta. Merkittiin korjaus siirtyvän hankesalkun vuosien osuudesta, joka on yhteensä euroa. Hallitus hyväksyi hankehallinnon ja henkilöstön siirron Kuopio Innovation Oy:ltä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle päätösesityksen mukaisesti. Sivu 14

15 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 15