HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.1.2016 klo 17.00 Paikka: 4410 Läsnä: Antti Sinkkonen, puheenjohtaja Stiina Luoma, sihteeri Jeremias Skyttä Einari Junter Joel Sihvonen Henri Takki Emmi Mahlamäki Mari Koponen Tommi Posti, toimihenkilö Henri Poussa, toimihenkilö 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Antti Sinkkonen avasi kokouksen ajassa klo 17.23. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan. 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksyttiin 17.12.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 5. ILMOITUSASIAT Kaplaakin kiltakummiksi on valittu Juho Kekäläinen. Winter Classic IV 20.1. Winter Classic saunailta 19.1. LUT:in vanhempainpäivä 30.1. 1
LTKY:n keväänavajaiset 14.1 Old Cockissa. 6. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kaplaaki ry:n hallitus 2016 järjestäytyy seuraavasti: Antti Sinkkonen, puheenjohtaja Stiina Luoma, sihteeri Jeremias Skyttä, projektivastaava Emmi Mahlamäki, excursiovastaava Mari Koponen, varapuheenjohtaja/talousvastaava Einari Junter, KV- ja ESTIEM- vastaava Joel Sihvonen, opintovastaava Henri Takki, yrityssuhdevastaava 7. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA VUODELLE 2016 7.1. KV-TOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita KV-toimihenkilöksi Greta Rimpiläinen. 7.2. LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilöksi Petri Maaninen. 7.3. PR-TOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita PR-toimihenkilöksi Susanna Lappi. 7.4. KILTAHUONETOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita kiltahuonetoimihenkilöksi Sofia Savelainen. 7.5. TEK-ALUMNITOIMIHENKILÖN VALINTA Päätettiin valita TEK-alumnitoimihenkilöksi Teemu Metsola. 2
8. HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTILISTA Päätettiin, että PR-vastaava päivittää hallituksen sähköpostilistan. 9. KAPLAAKIN FACEBOOK-SIVUT Päätettiin, että PR-vastaava poistaa vanhat tunnukset ja antaa uudet tunnukset uusille hallituksen jäsenille. 10. WWW-SIVUT JA ILMOITUSTAULU Päätettiin pitää WWW-sivut ja ilmoitustaulu virallisina ilmoituskanavina. Päätettiin, että PR-vastaava päivittää WWW-sivuja. Päätettiin, että sihteeri päivittää ilmoitustaulua. 11. TILINKÄYTTÖOIKEUDET Päätettiin poistaa Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankin tilien 562009221xxxx ja 562009-221xxxx tilinkäyttöoikeudet Kaisa Köykältä (140694-xxxx) ja Annika Auviselta (061193-xxxx). Päätettiin avata Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankissa olevien tilien 562009-221xxxx ja 562009-221xxxx tilinkäyttöoikeudet Antti Sinkkoselle (020494-xxxx) ja Mari Koposelle (010588-xxxx). 12. AJO-OIKEUDET Päätettiin poistaa ajo-oikeudet Tiia Tenhuselta ja Elma Laine-Ylijoelta. Päätettiin antaa ajo-oikeudet Jeremias Skytälle ja Emil Nojoselle. 3
13. NIMENKIRJOITUSOIKEUDET Päätettiin poistaa nimenkirjoitusoikeudet Kaisa Köykältä, Otso Holttiselta, Jussi Rantaselta, Santeri Janssonilta, Tiia Tenhuselta, Annika Auviselta, Hanna Pitkäseltä. Päätettiin säilyttää Antti Sinkkosen nimenkirjoitusoikeus. Päätettiin myöntää nimenkirjoitusoikeudet Mari Koposelle, Emmi Mahlamäelle, Henri Takille, Joel Sihvoselle, Einari Junterille ja Stiina Luomalle. 14. KAPLAAKIN 42. VUOSIJUHLAT 15. JÄSENPALVELUKYSELYN TULOKSET 16. EXCURSIOT Päätettiin järjestää vuoden 2016 aikana ainakin: duunikursio kotimaan rankka kotiseutukursio fuksikursio pukukursio Päätettiin järjestää duunikursio keskiviikkona 17.2. Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Emmi Mahlamäki. 4
17. HAALARITOIMIKUNTA Päätettiin, että haalaritoimikunta perustetaan. Päätettiin muuttaa haalaritoimikunnan nimi Kaplaakin yritystiimiksi. Päätettiin tiedottaa Kaplaakin yritystiimin perustamisesta ja järjestää haku 1925.1 välisenä aikana. Päätettiin yritystiimin kooksi noin viisi henkilöä. 18. HALLITUKSEN VAIHTOSAUNA Päätettiin järjestää hallituksen vaihtosauna 28.1 Kellarissa. Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Antti Sinkkonen. 19. HALLITUKSEN VALOKUVAUS JA APINAKALENTERI 20. KAPLAAKIN TOIMINNANEDISTÄMISPÄIVÄ Päätettiin järjestää Kaplaakin toiminnanedistämispäivä tiistaina 2.2 klo 16 alkaen Kaplaakin kiltahuoneella. Päätettiin vastuuhenkilöksi Antti Sinkkonen. 21. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 22. LUT: N VANHEMPAINPÄIVÄ Päätettiin, että Antti Sinkkonen ja Emmi Mahlamäki osallistuvat LUT:in vanhempainpäivään lauantaina 30.1. 23. WINTER CLASSIC IV. 5
24. KV- JA ESTIEM Keskusteltiin aiheesta. 25. OPINTOASIAT Keskusteltiin aiheesta. 26. YRITYSSUHDEASIAT Keskusteltiin aiheesta. 27. TALOUSASIAT Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia yhteensä 254,15 euroa. Päätettiin poistaa K-Supermarket Sammonlahden osto-oikeudet Tiia Tenhuselta ja Emmi Mahlamäeltä. Päätettiin säilyttää K-Supermarket Sammonlahden osto-oikeudet Jeremias Skytällä. Päätettiin antaa K-Supermarket Sammonlahden osto-oikeudet Henri Poussalle, Emil Nojoselle ja Sofia Savelaiselle. 28. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Päätettiin, että Kaplaaki osallistuu Universumin vuosittaiseen opiskelijatutkimukseen. Päätettiin jakaa osallistumislinkki Kaplaakin sähköpostilistalla. Päätettiin järjestää Kaplaakin ja Kaplaakin alumni ry:n kanssa yhteinen workshop tapahtuma perjantaina 5.2. 6
29. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Antti Sinkkonen päätti kokouksen ajassa 19.17. Antti Sinkkonen, Hallituksen puheenjohtaja Stiina Luoma, Sihteeri 7