Huittisten kaupungin TILINPÄÄTÖS 2018

Huittisten kaupungin TILINPÄÄTÖS 2018

2

3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna 2017... 18 Yleinen taloudellinen kehitys... 19 Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys... 20 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2017... 23 Huittisten kaupungin henkilöstö... 24 Tuloslaskelma ja tunnusluvut... 26 Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 27 Kaupungin kokonaistulot ja menot... 28 Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut... 29 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko... 32 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä... 47 Konsernin toiminta ja talous... 49 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...60 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain... 61 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu... 115 Verotulojen toteutuma ja rahoitusosan toteutumisvertailu... 116 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.. 117 Investointiosan toteutumisvertailu... 120 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma... 121 Rahoituslaskelma... 123 Tase... 124 Konsernituloslaskelma... 126 Konsernin rahoituslaskelma... 127 Konsernitase... 128

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 129 Tuloslaskelman liitetiedot... 130 Taseen liitetiedot... 136 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 140 Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot... 143 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT... 144 VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma... 146 Rahoituslaskelma... 147 Tase... 148 Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2018.. 150 Vesihuoltolaitoksen liitetiedot... 161 Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit... 166 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ....167 TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...168

5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Kuntalain 112 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113-116 :n soveltamisesta. Kuntalain 121 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kuntalain 123 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

6 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 115 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 20,75 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv. 2009-2018 väkiluku muutos 0-14 V. 15-64 V. YLI 65 V. 2009 10700-3 1587 6768 2345 2010 10670-30 1573 6697 2393 2011 10645-25 1572 6583 2483 2012 10618-27 1576 6483 2564 2013 10551-67 1552 6377 2622 2014 10487-64 1542 6274 2671 2015 10473-14 1548 6163 2762 2016 10403-70 1529 6092 2782 2017 10207-196 1494 5887 2826 2018 *) 10093-114 *)Vuoden 2018 väkiluku on ennakkoväkilukutilaston mukainen Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2009-2018 2009 8,4 2010 8,2 2011 7,6 2012 7,4 2013 7,7 2014 9,7 2015 9,6 2016 9,1 2017 8,1 2018 6,9 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2018 kaupungin talous sukelsi ja teimme merkittävän alijäämän: 3,6 M. Alkuperäisessä talousarviossa olimme varautuneet 1,8 M alijäämään. Merkittävimmät syyt talouden nopealle heikentymiselle olivat verotulojen romahtaminen ja toimintakulujen hallitsematon kasvu. Verotulot putosivat edelliseen vuoteen verrattuna kunnallisveroprosenttia vastaavan määrän, noin 1,3 M (3,9 %), ja kun vielä nettomenot kasvoivat 4,6 % (2,6 M ), oli merkittävän alijäämän muodostuminen väistämätöntä. Kertomusvuonna verotulojen laskua syvensi se, että kilpailukykysopimuksen mukaisia kuntien tuloja pienentäviä vaikutuksia ei kaikilta osin kompensoitu kunnille. Menopuolella erityisesti perusturvan menot kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, vertailukelpoisilla luvuilla 6,4 % (2,3 M ). Väestömme ikääntyminen ja sairastavuuden kasvu osaltaan selittävät perusturvan kasvavaa palvelutarvetta ja nousevaa menokehitystä. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 1,2 M, terveyskeskuksen kulut 0,4 M, vanhustenhuollon ja kotipalveluiden kulut 0,5 M sekä sosiaalityön kulut 0,25 M. Lisäksi kulut kasvoivat erityisesti sivistyslautakunnan toimialalla: perusopetuksessa 0,3 M ja varhaiskasvatuksessa 0,2 M. Vuoden 2018 vuosikatteeksi muodostui ainoastaan 109.000. Velkaa käyttötalouden pyörittämiseen, ns. syömävelkaa, emme sentään joutuneet ottamaan, mutta tasetta joudumme syömään alijäämän verran. Vaikka taseemme merkittävästi hupenee, se jää edelleen ylijäämäiseksi 4,6 M. Koska käyttötaloudesta ei kerry tulorahoitusta, jouduimme rahoittamaan kaikki investoinnit velkarahalla. Velkataakkamme kasvoi kertomusvuonna 234 per asukas ollen vuoden lopussa 2.520 /as. Velkamäärämme on toki keskimääräistä velkatasoa alempi, mutta kasvaa hälyttävän nopeasti. Kaupungin taloustilanne heikkeni dramaattisesti kertomusvuonna pääosin meistä riippumattomista syistä. Jos yhden vuoden aikana pelkästään verotulot putoavat 1,3 M ja erikoissairaanhoito kasvaa 1,2 M, on talouden sopeuttaminen äkisti muuttuneeseen taloustilanteeseen vuoden aikana mahdotonta. Lisäksi on todettava, että emme ole taloushuolissamme yksin. Kunnallistalous heikkeni kertomusvuonna voimakkaasti kokonaisuutena, ja kaksi kolmasosaa Manner-Suomen kunnista teki alijäämäisen tuloksen. Satakunnassa ylijäämäiseen tulokseen ylti vain kolme kuntaa. Investointitasomme oli kertomusvuonna totutun suuruinen, 5,7 M. Mittavin investointikohde viime vuonna oli uuden liikuntahallin rakentaminen, jonka saimme vuoden loppuun mennessä kalustamista vaille valmiiksi. Hanke on meidän mittapuulla erittäin merkittävä niin taloudellisesti, vähän reilut 6 M, kuin toiminnallisestikin. Edelleen lähivuosina meidän on välttämättä toteutettava merkittäviä investointeja, joista kooltaan omaa luokkaansa tulee olemaan uuden oppilaitosyksikön rakentaminen kaupunkimme keskustaan. Koska tulemme toteuttamaan merkittävää investointiohjelmaa, ja taloutemme ei ole tasapainossa, on erittäin tärkeää, että investointikohteita suunniteltaessa ja toteutettaessa pidetään kirkkaana mielessä taloudelliset resurssimme. Velkamäärämme on pystyttävä pitämään sillä tasolla, että myös tulevaisuudessa, korkotason noustessa, velanhoitokulut eivät tule syömään käyttötalouden liikkumavaraa peruspalveluja vaarantavasti. Huittinen on imagoltaan ja yrityselämältään vireä kaupunki, mikä luo hyvän perustan ja puitteet kaupungin kehittämiselle. Kaupunkimme elävä keskusta ja sen monipuoliset kauppapalvelut kuvastavat kaupunkimme elinvoimaa. Ja totuus on se, ilman lukuisia yrityksiämme ja niiden luomia työpaikkoja, meillä ei olisi myöskään kattavia kunnallisia peruspalveluja. Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 1.6.2017-31.5.2021 VALTUUSTON KOKOONPANO, jäsenmäärä 27 Hannu Haapasalo KESK Tero Hosike KESK Aila Hänninen SDP Joni Immonen SDP Niina Immonen PS Jouni Isotalo KOK Mikko Kaunisto VAS Jani Kiuru KOK Aulikki Kuisma KESK Esa Laamanen KESK Simo Laitila VIHR Aimo Lepistö KESK Helena Manninen KESK Arto Metsämäki KESK Ilkka Riuttamäki PS Simo Riuttamäki PS Sisko Sarjomaa VAS Mika Stenfors KOK Antti Suomela PS Maarit Säilä SDP Aino Tammi KOK Tuomas Toivola KOK Maritta Tuominen SDP Tinja Tähtinen KOK Heikki Virtanen KESK Martin Ylikännö KESK Tapio Ylinen VAS VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO V. 2018 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston IV varapuheenjohtaja Jouni Isotalo Kok. Esa Laamanen Kesk. Maarit Säilä SDP Mika Stenfors Kok. Antti Suomela PS KAUPUNGINHALLITUS VUOSIKSI 1.6.2017-31.5.2019, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj Martin Ylikännö Kesk. Tero Hosike Kesk. 2 I vpj Jani Kiuru Kok. Mika Stenfors Kok. 3 II vpj. Simo Riuttamäki PS Niina Immonen PS 4 Aimo Lepistö Kesk. Arto Metsämäki Kesk. 5 Aulikki Kuisma Kesk. Soile-Mari Vahela Kesk. 6 Helena Manninen Kesk. Anne Kiviranta Kesk. 7 Tinja Tähtinen Kok. Maria Kankaanranta Kok. 8 Aila Hänninen SDP Joni Immonen SDP 9 Reijo Lintunen Vas. Mikko Kaunisto VAS. VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Arto Metsämäki Kesk. Heikki Virtanen Kesk. 2 vpj. Aino Tammi Kok. Tinja Tähtinen Kok. 3 Joni Immonen SDP Maarit Säilä SDP

10 4 Niina Immonen PS Ilkka Riuttamäki PS 5 Sisko Sarjomaa Vas. Simo Laitila Vihr. TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Aino Tammi Kok. Päivi Nokkala Kok. 2 vpj. Esa Laamanen Kesk Jari Yli-Sipilä Kesk 3 Soile Tuominen Kesk., / Maikki Tolkki Kesk. 18.6.2018 alkaen Joonas Immonen 4 Teuvo Musakka Kesk. Kimmo Hietanen Kesk. 5 Anne Välimäki Kok. Ilkka Lahti Kok. 6 Irja Törmä SDP Krista Joutsen SDP,/ 18.6.2018 alkaen Helena Törmä 7 Juha Mattila Kok Jaakko Kemppi Kok. 8 Mervi Suoranta VAS Jukka Kivimäki VAS 9 Juhani Mäkipää PS Armi Järvinen PS, / 18.6.2018 alkaen Seija Multanen LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Päivi Nokkala Kok. 1. Katja Laukkanen Vihr. 2 vpj. Kari Kojo Kesk. 2. Tapani Suojanen KD 3 Pertti Varjokumpu SDP 3. Asko Ritakallio Kesk. 4 Maiju Honkonen PS 4. Seppo Suontausta Kok. 5 Saara Räikkä VAS 5. Susanna Nixon SDP SIVISTYSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Hannu Haapasalo Kesk. Kimmo Hietanen Kesk. 2 vpj. Mika Stenfors Kok. Annika Viikari Kok. 3 Tero Hosike Kesk. Frans Markula Kesk. 4 Jaana Heikkilä Kesk. Soile-Mari Vahela Kesk. 5 Maarit Säilä SDP Marvin Peasley SDP 6 Susanne Varjokumpu SDP Jussi Leino SDP 7 Timo Juurikko Kok. Mari Taneli Kok. 8 Sisko Sarjomaa Vas. Satu Åman Vas. 9 Jouko Lindsted PS Susanna Visuri PS

11 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Joni Immonen SDP Abdikarim Hiirey SDP 2 vpj. Maria Kankaanranta Kok. Annika Viikari Kok. 3 Rami Peltosaari Kok., / Jaakko Petelius Kok. / 29.1.2018 alkaen Jaakko Petelius 29.1.2018 alkaen Timo Juurikko 4 Susanne Varjokumpu SDP Krista Joutsen SDP / 18.6.2018 alkaen Helena Törmä 5 Frans Markula Kesk. Sauli Savolainen Kesk. 6 Soile-Mari Vahela Kesk. Mari Haavisto Kesk. 7 Kimmo Hietanen Kesk. Teuvo Musakka Kesk. 8 Juho Ketonen Vas Sanna Nieminen Vas. / 1.10.2018 alkaen Paula Sivunen 9 Susanna Visuri PS Jarmo Pluuman PS PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Tinja Tähtinen Kok. Timo Juurikko Kok. 2 vpj. Maritta Tuominen SDP Susanne Varjokumpu SDP 3 Timo Mattila Kok. Jouni Isotalo Kok. 4 Jussi Leino SDP Rami Kärki SDP 5 Mari Haavisto Kesk. Soile Tuominen Kesk. / 18.6.2018 alkaen Anne Kiviranta 6 Kari Kojo Kesk. Reijo Järvi Kesk. 7 Sirpa Honkanen KD Terttu Koivuniemi Kesk. 8 Harri Syrjälä Vas Piia Reunanen Vas 9 Aarne Matintalo PS Arto Viitanen PS TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Heikki Virtanen Kesk. Jari Yli- Sipilä kesk. 2 vpj. Tuomas Toivola Kok. Raimo Ali-Raatikainen Kok. 3 Sauli Savolainen Kesk. Teuvo Musakka Kesk. 4 Maikki Tolkki Kesk. Minttu Rehakka Kesk. 5 Mari Saari Kok. Kaarina Leppämäki Kok. 6 Marvin Peasley SDP Aarno Korpela SDP 7 Helvi sairanen SDP Aila Hänninen SDP 8 Niina Immonen PS Rami Tynkkynen PS 9 Mikko Kaunisto Vas Marjo Kaunisto Vas YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Aarno Korpela SDP Joni Immonen SDP 2 vpj. Arto Metsämäki Kesk. Sauli Savolainen Kesk.

12 3 Mikko Matintalo Kesk. Jari Yli- Sipilä Kesk. 4 Anne Kiviranta Kesk. Soile Tuominen Kesk. 5 Minttu Rehakka Kesk. Katariina Ritakallio Kesk. 6 Juhani Nisu Kok. Hannele Isaksson Kok. 7 Eija Sampolahti Kok. Veli- Matti Wasell Kok. 8 Tapio Ylinen Vas Kaisa Mäenpää Vas 9 Margit Riuttamäki PS Tomi Vauranoja PS HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN LISÄJÄSENET 2 (MUSEO) Jäsenet Varajäsenet 1 Veli-Matti Wasell Kok. Pentti Risanen Vas 2 Aulikki Kuisma Kesk. Susanna Visuri PS SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsenet Varajäsen 1 Maritta Tuominen SDP Ville Pöyri Kok LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen : varajäsen 1 Ville Pöyri Kok Katja laukkanen Vihr. KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet varajäsen 1 Jari Mäenpää Vas Maarit Säilä SDP 2 Virpi Ojala Kok Marianne Poutala Vihr. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet 1 Aila Hänninen SDP Maritta Tuominen SDP 2 Hannu Haapasalo Kesk. Timo Mattila Kok. 3 Ilkka Riuttamäki PS Harri Syrjälä Vas. SATAKUNTALIITTO EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet 1 Aulikki Kuisma Kesk. Susanne Varjokumpu, SDP 2 Jouni Isotalo Kok Timo Mattila Kok 3 Antti Suomela PS Simo Laitila Vihr.

13 MUITA VALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen 1 Raimo Ali-Raatikainen Kok. Markus Tuominen,PS KARHUKUNTANEUVOSTO Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj. ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen 1 Martin Ylikännö Kesk. Jouni Isotalo kok. KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä Jäsenet 1 Katja Laukkanen Vihr. 2 Reijo Vuorio Kesk. 3 Mari Saari Kok. 4 Marvin Peasley SDP 5 Jani Selin PS 6 Sisko Sarjomaa Vas SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Anne Välimäki Kok. / 12.11.2018 alkaen Mika Stenfors 1 2 Niina Immonen PS 3 Reijo Lintunen Vas. KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA, 2 jäsentä/sopimuskunta (Sivistysltk 27.6.2017 13) Jäsenet Sivistysjohtaja Eija Mattila Jouko Lindstedt PS Varajäsenet Tero Hosike Kesk VAMMAISNEUVOSTO (Kh 27.11.2017 310) Jäsenet Varajäsenet Pj Niina Immonen Eila Mäki Huittisten Muistiyhdistys Vpj Aarne Matintalo Huittisten Seudun Diabetesyhdistys ry Siht. Maritta Tuominen Marja Hongisto Huittisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Eeva Ketola Jouni Virtanen Huittisten Seudun Invalidit ry Seija Kerminen Anneli Tammelin Huittisten Reumayhdistys ry

14 Henna Stenfors Lea Halmeranta Huittisten Seudun Syöpäyhdistys ry Jaana Huhtala Arja Tuominen Sastamalan seudun keliakiayhdistys ry Pirjo Mörsky Satakunnan Näkövammaiset ry Petri Ahti Salme Toivola Huittisten Sydänyhdistys VANHUSNEUVOSTO (Kh 30.10.2017 288) Jäsenet Varajäsenet Pj Keijo Järvenpää Marja Raikunen Huittisten Seudun Eläkeläiset ry Vpj Kari Kojo Kalevi Koivuniemi Eläkeliiton Vampulan yhdistys ry Soili Pasti Irma Kemppainen Eläkeliiton Huittisten yhdistys ry Aino Soukola Irja Törmä Huittisten Eläkkeensaajat ry Salme Limnell Eero Rantanen Huittisten Eläkeläiset ry Kaisa Mäkitalo Salme Toivola Huittisten Kansalliset Seniorit ry Seija Rantanen Ritva Lehtimäki Huittisten Seudun Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Aimo Polo Matti Lunden Vampulan Eläkeläiset ry Kauko Marku Irja-Liisa Marku Sotaveteraanit Kristiina Piirala perusturvajohtaja Jaana Siltanen vs. vanhustyönjohtaja Siht. Anu Kärki omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö

15 KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET (Kh 14.8.2017 201) Toimikausi 1.6.2017-31.5.2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA (Kh 26.6.2017 173) Kh:n edustaja: Varaedustaja: Sivistyslautakunta Aila Hänninen SDP Aimo Lepistö KESK Nuoriso- ja liikuntalautakunta Helena Manninen KESK Aulikki Kuisma KESK Perusturvalautakunta Aimo Lepistö KESK Aila Hänninen SDP Tekninen lautakunta Tinja Tähtinen KOK Simo Riuttamäki PS Ympäristö- ja rakennuslautakunta Jani Kiuru KOK Reijo Lintunen VAS HENKILÖSTÖJAOSTO, jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, KT-yhteyshenkilö ja hallintojohtaja. TOIMIKUNNAT Jäsenet: Pj. Aila Hänninen Joni Immonen Vpj. Simo Riuttamäki Aulikki Kuisma Mika Stenfors Tinja Tähtinen Tulvatoimikunta Jäsenet: Pj. Heikki Järri Johanna Takala Maritta Tuominen Antti Suomela Simo Laitila OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA: Varsinainen: Varalla: Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen äänivaltainen Mika Stenfors Heikki Virtanen Helena Manninen Ilkka Riuttamäki Antti Suomela Susanna Varjokumpu Joni Immonen Harri Syrjälä Heikki Ketonen Huittisten Lämpö Oy Tero Hosike äänivaltainen Aulikki Kuisma Jani Kiuru / Reino Lintunen 25.4.2018 Aino Tammi / Tinja Tähtinen 25.4.2018 Simo Riuttamäki Niina Immonen Pertti Varjokumpu Helvi Sairanen Liidia Salminen Heikki Ketonen Huittisten Puhdistamo Oy Tuomas Toivola Rami Kärki Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Timo Juurikko Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Jyrki Peltomaa Kuntien Asuntoluotto Oy Terhi Huida Jyrki Peltomaa Lauttakylän Linja-autoasema- Raimo Ali-Raatikainen Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Mika Stenfors Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Aimo Lepistö

16 Apetit Oyj Arto Metsämäki Esa Laamanen Finda Oy Simo Riuttamäki Timo Mattila Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Aila Hänninen Simo Riuttamäki Alastaro Golf Oy Jaakko Petelius Timo Mattila KuntaPro Oy KuntaPro Oy:n hallintoneuvosto Jyrki Peltomaa Terhi Huida Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Martin Ylikännö / Simo Riuttamäki 25.4.2018 Antti Suomela / Aila Hänninen25.4.2018 Medbit Oy /2M-IT Oy 2018 Antti Suomela Seppo Sirkemaa Kuntien Tiera Oy Seppo Sirkemaa Simo Riuttamäki Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Arto Metsämäki Mikko Kaunisto MUUT: Varsinainen: Varalla: Huittisten Läntisen Pienviljelijä- Terhi Huida Jyrki Peltomaa Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Marjo Virtanen (Kh 29.6.2017 181) Porin Seudun Jyrki Peltomaa Terhi Huida Satafood ry Martin Ylikännö Pertti Varjokumpu Satakunnan Korkean Jyrki Peltomaa Terhi Huida Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Heikki Järri Maritta Tuominen Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Joutsenten Reitti ry Antti Suomela Simo Riuttamäki Hki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämisen neuvottelukunta Hannu Haapasalo Sasky yhtymäkokous 14.6.2018 Timo Mattila Maarit Säilä 29.11.2018 Timo Mattila Maarit Säilä Satakunnan koulutuskuntayhtymä yhtymäkokous 29.5.2018 Aila Hänninen Susanne Varjokumpu 28.11.2018 Aila Hänninen Reijo Lintunen

17 Henkilöstötoimikunta Aila Hänninen puheenjohtaja (työnantajan edustaja) Antti Hirvineva työsuojelupäällikkö Hanna Isokangas JUKO:n pääluottamusmies Tomi Hietanen työsuojelupäällikkö Pirkko Mäkinen TEHY:n pääluottamusmies Juha Mustanoja Tekniikka ja Terveys KTN ry:n pääluottamusmies Marjo Virtanen JYTY:n pääluottamusmies Seija Suoranta JHL:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen SuPer:n pääluottamusmies Hanna Isokangas JUKO:n pääluottamusmies Mika Stenfors työnantajan edustaja Simo Riuttamäki työnantajan edustaja Miia Hietala työterveyshuolto / Attendo Helena Saarinen / Arja Huhtasaari työterveyshuolto / Attendo Terhi Huida hallintojohtaja Leena Hakanen hallintosihteeri Nuorisovaltuusto, jäsenmäärä 11 (kh 27.11.2017 311, toimikausi 1.1. 31.12.2018) Pellonpuiston koulu Jonna Toivonen ja Henrik Lehtinen Robert Brunnila ja Emmi Pohjolainen Nuutti Murtojärvi ja Arttu Kannisto Alina Tynkkynen ja Sanni Ruusunen Lauttakylän lukio Ammatilliset oppilaitokset Robert Silenko ja Anni Mauriala Eerika Lahti ja Lotta-Maria Maine Aino-Maria Koivunie Joonas Immonen Varsinaiset jäsenet: Jenna Kaija

18 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2018 Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen hyväksymässä 27.8.2018 184 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu. Huittisten kaupungin tilivelvolliset kaupunginjohtaja kaupunginhallitus toimielinten jäsenet palvelukeskusjohtajat muut johtoryhmän jäsenet vastuualuepäälliköt

19 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen talouskehitys Valtiovarainministeriön julkaisun 17.12.2018 mukaan: Suomen talouden tuotanto on lisääntynyt tänä vuonna laaja-alaisesti, mutta viime vuotta hitaammin. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,5 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat v. 2018 työllisten määrän 2,5 % edellisvuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,6 prosenttiin. Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksissa. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v. 2019, mikä johtuu erityisesti rakennusinvestointien kääntymisestä laskuun. Talouskasvu hidastuu edelleen 1,3 prosenttiin v. 2020, minkä jälkeen kasvu hidastuu alle 1 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nousun kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta reaalitulot kasvavat selvästi ja kotitalouksien kulutus kiihtyy ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää. Työttömien ja piilotyöttömien melko suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja talouden kasvua, vaikka toimialoittain ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden tasapainon tuntumaan. Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja. Satakunnan työllisyyden ja väkiluvun kehitys ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen (joulukuu 2018) mukaan Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 10 180 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 290 (11,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuusta työttömien määrä nousi 1380 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuussa 10,2 %. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuussa Satakunnassa yhteensä 2 390 avointa työpaikkaa, joista 1 077 oli joulukuun aikana avautuneita uusia työpaikkoja. Työpaikkoja avautui joulukuussa jonkin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Satakunnan väki väheni v. 2018 aikana ennakkotietojen mukaan 1751 hengellä ollen 218 647 henkeä. Kato oli suurin pitkiin aikoihin. Satakunnan kunnista suhteellisesti vähiten väki aleni Porissa (196 henkeä). Porin muuttotase nousi positiiviseksi, mutta heikko nettosyntyvyys alensi väkilukua. Porin seutukunnassakin väkiluku tippui suhteellisesti vähiten (941 henkeä) ja Pohjois-Satakunnassa eniten (251 henkeä). (Satamittari 11.2.2019)

20 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) 2017 2018 Kunnallisvero 29 763 28 530 Yhteisövero 1 975 1 921 Kiinteistövero 2 242 2 214 Yhteensä 33 980 32 665 Huittisten kaupungin veroprosentit vuosina 2016-2018 2016 Kunnallisveroprosentti: 20,50 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 2017 Kunnallisveroprosentti: 20,75 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,93 0,41 1,00 2,71 2018 Kunnallisveroprosentti: 20,75 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,93 0,41 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2016 2018 Tilinpäätös 2016 26 258 436 Tilinpäätös 2017 26 010 264 Tilinpäätös 2018 26 259 126

21 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2018 Selvitykset budjetin poikkeamista käyttötalouden osalta ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Investointien osalta poikkeamat on esitetty investointiosan toteutumisvertailussa. Verotulot ylittivät talousarvion 154.845 eurolla, ollen +32.664.845 euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 214.412 eurolla, ollen +26.259.126 euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 5,5 M euroa. Lainakanta oli vuoden 2018 lopussa 25,4 M euroa. Investointimenot olivat 5.695.401 euroa (TA 2018: 8.103.000) ja rahoitusosuudet investointimenoihin 415.500 euroa sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 678.450 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo 448.605 euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot (pysyvien vastaavien myyntivoitot). Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2018 tilinpäätös muodostui merkittävästi alijäämäiseksi (-3,6 M ). Erityisesti erikoissairaanhoidon menot kasvoivat ennakoimattomasti. Kasvu oli 1,17 M vuodesta 2017. Aiempien vuosien kertyneet ylijäämät taseessa kuluvat nopeasti jos alijäämäkehitystä ei saada pysäytettyä. Kaupungin velkamäärä kasvaa nopeasti johtuen alhaisesta vuosikatteesta ja investointitasosta. Velkamäärä kasvoi vuoden 2018 aikana 234 /asukas. Verotulot laskivat vuonna 2018 n. 1,3 M vuodesta 2017. Kunnallisveron laskun suurin tekijä ovat luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset, jotka vuonna 2018 vähennettiin joulukuun tilitysten yhteydessä. Verovuosien 2017 ja 2018 oikaisut johtivat omalta osalta myös siihen, että kunnallisverot laskivat. Vuonna 2018 investointimenot olivat keskimääräistä tasoa. Euromääräisesti mittavin investointikohde oli uuden liikuntahallin rakentaminen. Satakunnassa aloitettiin helmikuussa 2016 oman sote-alueen, Sata-Soten valmistelu sekä syksyllä 2016 maakuntavalmistelu. Vuoden 2018 aikana kaupungin henkilöstöä osallistui edellistä vuotta vähemmän valmistelutyöhön työpajoissa, työryhmissä ja seminaareissa johtuen lainvalmistelun viivästymisestä. Uudistuksessa sote-henkilöstö, maaseutupalvelut ja soten tukipalveluhenkilöstö olisi siirtynyt Huittisten kaupungin palveluksesta maakuntaan. Mela päätti tarkastuksen perusteella periä Huittisten kaupungilta takaisin aiemmin maksettuja valtionkorvauksia n. 160 000 vuonna 2017. Mela teki päätöksen tästä takaisinperinnän ensimmäisestä osasta 29.5.2017 ja se koski lomituksen ostopalveluita. Toisesta osasta päätös tehtiin 20.12.2017, ja se koski myönnettyjen lomituspäivien kestoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.1.2018 sitä koskevan määrärahamuutoksen 150 000 vuodelle 2018. Kaupunki on maksanut takaamansa Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n Kiinteistö Oy Huhkolankievarin lainan vuonna 2017 kiinteistöyhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Ko. saatava 140.113,46 muutettiin pääomalainaksi valtuuston päätöksellä vuonna 2018.

22 Tilikauden päättymisen jälkeen ennen tilinpäätöksen valmistumista tapahtuneet olennaiset toiminnan ja talouden muutokset Erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja terveyskeskuksen kulut vuodelta 2018 ylittyivät ennakoimattomasti. Mahdolliset vaikutukset vuoden 2019 talousarvioon selvitetään alkuvuoden aikana. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun nykymuodossaan päätyttyä haasteena on kuntien selviytyminen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden vuoksi kasvavista kustannuksista. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Huittisten kaupungin valtionosuuksien on arvioitu laskevan n.600.000 vuonna 2019 verrattuna 2018 tilinpäätökseen johtuen erityisesti valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta ja kuntien valtionosuuksien vähennyksestä kilpailukykysopimuksen takia. Verotulojen puolestaan arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2019 verrattuna vuoden 2018 verokertymään. Kasvuennuste johtuu paitsi kuntien poikkeuksellisen alhaisista verotuloista vuonna 2018, myös jäännösverojen tilittymisestä kunnille jo vuoden 2019 aikana sekä parantuneesta työllisyystilanteesta. Osaltaan kasvuun vaikuttavat myös kiinteistöveroihin ja kunnallisveroprosenttiin tehdyt korotuksen vuodelle 2019. Vuoden 2019 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän 3.547.096 alijäämää, ja myös vuodet 2020 ja 2021 ovat taloussuunnitelman mukaan alijäämäisiä. Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2018 lopussa 2520 / as (v. 2017 2.286 / as) ja sen arvioidaan kasvavan investointitason ja alhaisen vuosikatteen johdosta. Kaupungin taseessa on 31.12.2018 käyttöomaisuuseränä Lauttakylän koulu. Lauttakylän koulun tasearvo kirjataan pois budjetin mukaisesti arvonalentumisena vuonna 2019.

23 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2018 Tilikauden tulos on -3.606.326 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +17.079 euroa. Tilikaudelta 2018 syntyi -3.589.247 euron alijäämä. Vuonna 2018 vuosikate oli +108.728 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut täysimääräisesti vuonna 2018 suunnitelman mukaisia poistoja 3.715.054 euroa. 31.12.2017 kaupungin taseessa oli ylijäämää +8.236.636 euroa. Tilikaudelta 2018 muodostuneella -3.589.247 euron alijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä +4.647.389 euroa.

24 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 31.12.2018 Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Palkat ja palkkiot 2018 2017 Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella 24 938 724 23 680 975

25 Henkilöstön määrä 31.12.2018 Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 ELINKEINOTOIMI 2 2 KANSLIAPALVELUT 5 5 TYÖSUOJELU 1 1 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 7 7 MAASEUTUPALVELUT 5 5 TIETOHALLINTO 5 5 RUOKAPALVELUT 31 31 Hallintopalvelukeskus yhteensä 56 1 0 0 57 PERUSTURVAKESKUS PERUSTURVA/HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ 23 6 29 VANHUSTENHUOLTO 139 19 158 TERVEYSKESKUS 96 14 110 Perusturvakeskus yhteensä 259 39 0 0 298 SIVISTYSPALVELUKESKUS KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO 5 1 6 PERUSOPETUS 100 26 126 LUKIOKOULUTUS 13 13 KANSALAISOPISTO 5 96 101 MUSIIKKIOPISTO 18 11 29 VARHAISKASVATUS 69 24 93 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 5 1 6 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 9 5 14 Sivistyspalvelukeskus yhteensä 224 164 0 0 388 TEKNINEN PALVELUKESKUS TEKNINEN TOIMI HALLINTO 4 4 TILAPALVELUT 44 7 51 YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT 12 1 13 SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 6 1 7 VESIHUOLTOLAITOS 5 5 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPAL- VELUT 2 1 3 Tekninen palvelukeskus yhteensä 73 10 0 0 83 YHTEENSÄ 612 214 0 0 826 (v.2017 783) Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia, koska he eivät ole palvelussuhteessa Huittisten kaupunkiin.

26 102 HUITTINEN ulkoinen TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1-12 / 2018 1-12 / 2017 TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 11 580 707 11 897 575 1 845 10 787-70 539 358-68 298 217-58 956 806-56 389 855 32 664 845 33 980 357 26 259 126 26 010 264 337 629-192 716-3 351 108 728 113 522-198 171-5 042 3 511 075-3 715 054-3 675 429-3 606 326-164 354 17 079 25 726-3 589 247-138 628 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä 16,4 17,4 3 96 11 344 10 093 10 207

27 102 HUITTINEN RAHOITUSLASKELMA 1-12/2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 2018 2017 108 728 3 511 075-439 908-134 567-5 695 401-5 148 143 415 500 291 643 678 450 197 748 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 932 631-1 282 244 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -147 713 1 900 5 500 000 5 400 000-3 399 754-3 119 310 93 108 2 530 809 773 447 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 4 483 434 3 056 146 RAHAVAROJEN MUUTOS -449 197 1 773 901 RAHAVARAT 31. 12. 5 709 618 6 158 815 1. 1. 6 158 815 4 384 914 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointen rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä 2018 2017-13 073-10 746 2,1 72,3 0,1 1,1 26 29 10 093 10 207

28 102 HUITTINEN KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2018 TULOT MENOT TOIMINTA TOIMINTA TOIMINTATUOTOT 11 580 707 TOIMINTAKULUT 70 539 358 VEROTULOT 32 664 845 - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -1 845 VALTIONOSUUDET 26 259 126 KORKOKULUT 192 716 MUUT RAHOITUSTUOTOT 337 629 MUUT RAHOITUSKULUT 3 351 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT -448 605 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTAPPIOT -8 697 INVESTOINNIT INVESTOINNIT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 415 500 INVESTOINTIMENOT 5 695 401 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 678 450 RAHOITUSTOIMINTA RAHOITUSTOIMINTA ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 147 713 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 5 500 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS 3 399 754 OMAN PÄÄOMAN LISÄYS 93 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ 79 967 751 KOKONAISTULOT YHTEENSÄ 76 987 745

29 102 HUITTINEN TASE 1-12/2018 1 ei rajattu 12/2018 12/2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄAIKAISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET 5 042 5 042 56 042 528 5 661 466 33 819 242 10 187 424 396 339 104 001 5 874 056 11 298 818 11 009 767 140 113 148 938 15 210 15 210 54 655 662 5 899 651 34 312 178 10 054 637 194 089 104 001 4 091 105 11 201 498 11 060 160 0 141 338 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 67 346 388 65 872 370 TOIMEKSIANTOJEN VARAT LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT 1 150 646 1 266 522 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 17 722 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 168 369 1 266 522 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET VALMIIT TUOTTEET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET 191 178 91 798 99 380 3 264 827 3 264 827 1 838 400 0 388 145 1 038 283 5 709 618 203 158 92 042 111 116 3 730 598 3 730 598 2 042 122 91 356 654 024 943 096 6 158 815 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 165 624 10 092 571 VASTAAVAA YHTEENSÄ 77 680 381 77 231 462

30 102 HUITTINEN TASE 1-12/2018 1 ei rajattu 12/2018 12/2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA ARVONKOROTUSRAHASTO MUUT OMAT RAHASTOT EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 33 284 205 72 191 61 261 8 236 636-3 589 247 33 284 205 72 191 61 168 8 375 264-138 628 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 38 065 045 41 654 199 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS POISTOERO 214 408 231 487 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ 214 408 231 487 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 55 412 1 136 747 18 762 43 024 1 253 208 298 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 1 210 922 1 296 530 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ MUUT VELAT LYHYTAIKAINEN LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT LYHYTAIKAISET OSTOVELAT MUUT VELAT SIIRTOVELAT 22 558 651 21 142 617 373 857 1 042 177 15 631 355 3 403 905 509 100 186 976 5 514 336 949 322 5 067 715 21 076 748 19 221 522 882 957 972 269 12 972 498 3 088 557 136 197 204 119 4 642 230 486 669 4 414 726 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 38 190 006 34 049 246 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 77 680 381 77 231 462

31 TASEEN TUNNUSLUVUT 12/2018 12/2017 Omavaraisuusaste, % 49,4 54,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,9 47,1 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas Lainakanta 31.12., 1000 euroa Lainakanta 31.12., euroa/asukas Lainasaamiset, 1000 euroa Asukasmäärä 59,6 4 647 460 25 429 2 520 140 10 093 53,3 8 237 807 23 329 2 286 0 10 207

32 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2018 Hallituksen tulee raportoida kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnat ovat kukin käsitelleet omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa alkuvuodesta 2019. Samoin raportit on saatu konserniin kuuluvilta yhtiöiltä: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy. Valtuusto hyväksyi 9.12.2013 Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.12.2014 työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa sekä 27.8.2018 päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2018 aikana vireillä seuraavasti: Perusturvalautakunta: - Vanhustenhuolto/omaishoidon tuki/ Päätös 12.4.2018. Valitus on hyväksytty. - Vammaispalvelut:oikaisuvaatimuksia 9 ja hylättyjä 9. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki:oikaisuvaatimuksia 3 ja hylättyjä 3. Tekninen lautakunta: - Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan viranhaltijapäätökseen teollisuustontin myynnistä. Tekninen lautakunta hyväksyi 13.3.2018 oikaisuvaatimuksen.

33 Hallinto-oikeus: - Rami Tynkkysen valitus Turun hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston päätöksestä 26.3.2018 19 Loiman-Korkeakosken-Kaharilan jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen - Huittisten Hevoskasvatusyhdistys ry:n kunnallisvalitus Turun hallinto-oikeuteen kaupunginhallituksen päätöksestä 13.8.2018 173 (Määräalan myynti MYH-Horses Oy:lle Kivi(102-413-1-171) nimisestä tilasta, oikaisuvaatimuksen hylkääminen) Perusturvalautakunta: - Perusturvalautakunnan päätös/hoitopäivämaksu/viranhaltijapäätökseen vanhainkoti /Hallinto-oikeuden päätös 18/0288/2 19.4.2018, Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. - Perusturvalautakunnan päätökset/vammaispalvelut 5 ja hylättyjä on 2 ja vireillä 3. Ympäristö- ja rakennuslautakunta: - suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös, josta tehty 17 kiinteistön omistajan allekirjoittama valitus Turun hallinto-oikeuteen / kesken - rantarakentamista koskeva poikkeamispäätös, josta VARELY valitti Turun hallinto-oikeuteen / kesken - Neljä toimenpidelupaa koskien jätevesijärjestelmän rakentamista, joista tehtiin oikaisuvaatimukset. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset ja Turun hallinto-oikeus ei tutkinut valituksia. Korkein hallinto-oikeus: Perusturvalautakunta: - Hallinto-oikeuden päätös vammaispalvelut 1; vireillä 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta: - ympäristösuojelulain 180 :n mukaisen määräyksen antaminen, Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi lautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi 29.6.2017. Hakija valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei muutosta VHO:n päätökseen. - ympäristölupatarpeen mukainen päätös, Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi lautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi 29.6.2017. Hakija valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei muutosta VHO:n päätökseen. Markkinaoikeus: Markkinaoikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2018 aikana. Aluehallintovirasto: Perusturvalautakunta: - Kantelut sosiaalityön vastuualue 3; ei aihetta toimenpiteisiin 2 ja vireillä 1. Kilpailu- ja kuluttajavirasto: - Kotihoidon optimointi hankintamenettely/asia poistettiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelystä syksyllä 2018.

34 Kanteluita yms. oli vuoden 2018 aikana vireillä seuraavasti: Perusturvakeskus: - Apulaisoikeuskanslerilta vanhempien kantelu; menettely lapsen lastensuojeluasiassa 5.12.2017; Ei toimenpiteitä. - Perusturvajohtajalle jätetty muistutus sosiaalityön vastuualueen asian käsittelyn viipymisestä; Asia on hoidettu ja vastattu/selvitetty muistutuksen tekijälle. - Terveyskeskukseen on tullut muistutuksia hoitoon tai kohteluun liittyen yhteensä 7 kappaletta. Muistutuksiin on vastattu henkilökohtaisesti asiakkaiden kanssa vuoden 2018 aikana. Sivistyspalvelukeskus: - Aluehallintovirastoon on tehty yksi ilmoitus koskien Huittisten kaupungin tiedottamista varhaiskasvatuksen maksuista. Kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut selvityksen aluehallintovirastolle 6.6.2017 ja aluehallintovirasto on antanut siihen ratkaisunsa 12.11.2018. AVI on kiinnittänyt lautakunnan huomiota varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon. - Aluehallintovirastoon on tehty yksi kantelu koskien varhaiskasvatuksen toteutumista ja varahoidon järjestämistä perhepäivähoidossa. Sivistyslautakunta on antanut selvityksen aluehallintovirastolle 10.10.2017, aluehallintoviraston ratkaisua ei ole saatu. - Aluehallintovirastoon on tehty kaksi kantelua koskien erään tietyn oppilaan koulukuljetusta. AVI on päätöksessään 23.11.2018 todennut, että se pitää tehtyjä toimenpiteitä riittävinä. Oikeusprosesseja kaupungilla ei ollut meneillään vuonna 2018 Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen ottooikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa 26.6.2017. Henkilöstöpalvelut tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen

35 Hallintojohtaja ja hallintosihteeri koordinoivat kaupungin yleisiä koulutuksia. Vuonna 2018 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 10.12.2018. Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. - Esimieskoulutuksia on vuonna 2018 järjestetty 2 kpl - Henkilöstökoulutuksiin on vuonna 2018 käytetty 141 000 euroa, koulutuspäivien määrä / henkilö vaihtelee huomattavasti - Kehityskeskustelu on käyty suurimman osan henkilöstöstä kanssa, ei kuitenkaan ole täysin toteutunut - Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskusteluja on käyty tarvittaessa Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Henkilöstökertomus vuodelta 2018 laaditaan keväällä 2019. Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 10 kpl. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin Kuninkaisten päiväkotiin (vuorohoito), Suttilan ja Sammun kouluille, Sataopiston toimipisteisiin Euraan ja Harjavaltaan, Huhkolan päiväkotiin (Sahkon satelliitti), kaupungin yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkastus ja Teollisuustien työmaa (yllätystarkastus). Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2018 seuraavasti; Koko kaupunki 155 perusturva 40 tekninen 7 hallinto 7 sivistys 93 nuoriso- ja liikuntapalvelut 8 TALOUS- JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 13.11.2017. Talous- ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä sekä lisäksi hallitukselle 6 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu lautakunnille 2-10 kertaa vuoden 2018 aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu lautakunnille osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta johto on raportoitu Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle 7 kertaa ja Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitukselle säännöllisesti vuoden 2018 aikana sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

36 Talousarvion ja muuttaminen Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2018 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa (ulkoiset): Käyttötalousosan muutokset sisältävät kaupunginvaltuuston vuoden 2018 aikana hyväksymät muutokset, myös kaikille vastuualueille palkkojen yleiskorotuksen ja vuodelle 2018 kirjatun kertaerän vuoksi tehdyt lisäykset henkilöstökuluihin. Vastuualue menot tulot netto Kaupunginhallitus Hallinto 152 285 152 285 Vaalit - 13 453 Elinkeinotoimi 11 970 11 970 Keskushallinto 3 882 Talous- ja henkilöstöpalvelut 5 646 Maaseutuelinkeino 3 204 Tietohallintopalvelut 3 193 Ruokapalvelukeskus 16 517 Perusturvalautakunta Hallinto 1 287 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 629 496 122 500 506 996 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 197 757-72 000 269 757 Terveyskeskus 130 444-100 000 230 444 Erikoissairaanhoito 800 000 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto 2 528 Tilapalvelut 23 252 Yleisten alueiden palvelut 155 816 155 816 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 14 627 14 627 Vesihuoltolaitos 3 191 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 1 999 Sivistyslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 4 093 4 093 Perusopetus 445 024 55 000 390 024 Lukiokoulutus 13 645 Kansalaisopisto 7 270 Musiikkiopisto 13 386-19 000 32 386 Varhaiskasvatus 211 018-27 000 238 018 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 3 680-9 000 12 680 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut 7 439 Yhteensä 2 862 649-62 953 2 925 602 Investointiosa: Kaupunginhallitus päätti 17.9.2018 lisätä vuoden 2018 työohjelmaan Makasiinikadun 50 000 euron ja Sahkon alueen vesihuollon 13 000 euron määrärahoilla. Linnansillankadun, Vallihaudankadun ja Vartiokadun kadunrakennuskohteeseen varatusta määrärahasta siirrettiin 50 000 Makasiinikadulle ja Teollisuustien jätevesilinjan saneerauskohteesta 13 000 Sahkon alueen vesihuoltoon.

37 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 1.10.2018. Maksuvalmius Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa hallintojohtaja. OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2018 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Huittisten kaupungin konserniyhtiöt Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy ovat omalta osaltaan käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittaneet ne kaupungille. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n osalta erityishuomio on kiinnitetty tyhjien huoneistojen kasvavaan määrään. Huonokuntoinen Kiinteistö Oy Huhkolankievarin rakennus ja Vampulan taajamassa ollut neljän huoneiston vuokrarivitalo on purettu vuoden 2018 aikana. Kiinteistö Oy Huhkolankievari on sulautunut emoyhtiöön 31.12.2018. Kaupunki on maksanut takaamansa Kiinteistö Oy Huhkolankievarin lainan vuonna 2017 kiinteistöyhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Ko. saatava 140.113,46 muutettiin pääomalainaksi valtuuston päätöksellä vuonna 2018.

38 HANKINNAT Huittisten kaupunki ostaa hankintapalveluja Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa toimivalta Hankintapalvelut -yksiköltä, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet ja pienhankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.9.2017. Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä ja sen liitteessä viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden hankinnoissa on ollut vuoden 2018 aikana seuraavia ongelmia: Kirjastopalveluiden osalta on tullut oikaisuvaatimus 28.12.2018 koskien KL-kuntahankintojen kilpailutusta e-kirjoista, e-äänikirjoista ja niiden lainausalustasta. Huittinen oli ilmoittanut sitoutumisensa yhteishankintaan. Tekninen lautakunta on käsitellyt 11.12.2018 207 210 hankintaoikaisuna hankintaprosessissa havaitun virheen vuoksi uudelleen Huittisten kaupungin arkkitehtisuunnittelun, asbesti- ja haitta-ainekartoituksien, kuntotutkimuksien ja arvioiden sekä sisäilmatutkimuksien puitesopimukset vuosille 2019 2020 sekä optiovuodet 2021 ja 2022. Porin hankintatoimen tiedonsiirtojärjestelmässä tapahtuneen virheen vuoksi kaikki tarjoajat eivät olleet kirjautuneet vertailutaulukkoon. Vertailutaulukon täydennys ei antanut aihetta muuttaa 27.11.2018 tehtyä hankintapäätöstä. PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginjohtaja/palvelukeskusjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektien loppuraportit viedään tiedoksi kaupunginhallitukseen/lautakuntiin. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Vuonna 2016 jatkettiin pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien sekä häiriötilanteiden varalle tehtävien valmiussuunnitelmien päivittämistä. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä tasolla.

39 Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskevat riskianalyysit tehtiin vuonna 2014. Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Seuraavina vuosina em. kartoituksia on analysoitu ja niiden pohjalta tehty käytännön korjaavia toimenpiteitä. Viimeisin työympäristöriskikartoitus tehtiin syksyllä 2018, ja sen tulosten pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä vuoden 2019 aikana. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden sopimusten toteutumisessa on ollut vuoden 2018 aikana seuraavia ongelmia: Yleisten alueiden palvelut ja vesihuoltolaitos: Osalla yrittäjistä laskutus myöhässä. Tilapalvelut: Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laskutus ei aina noudata sopimuksen ehtoja, mikä aiheuttaa mm. viivästyksiä maksatukseen, kun tarvitaan uusia laskuja. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden sopimusten toteutumisessa on ilmennyt pieniä ongelmia uimahallin kuntosalin laitteiden huollossa. Huolto on tapahtunut viiveellä huollon tarpeen ilmoituksen jälkeen. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin 2014. Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Palvelukeskusten vastuulla on tällä hetkellä vastuullaan sopimuksia seuraavasti: Hallintopalvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 140 kpl sopimuksia. Teknisen palvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 150 kpl sopimuksia (pl. kohdekohtaiset sähkö- ja kaukolämpö- ja vesisopimukset sekä johtoalueen käyttöoikeussopimukset) Perusturvakeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 80 kpl sopimuksia. Kasvatus- ja opetuspalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 43 kpl sopimuksia. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 20 kpl sopimuksia. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 13 kpl sopimuksia Huittisten Lämpö Oy:n vastuulla on tällä hetkellä 142 kpl kaukolämpösopimuksia ja muita sopimuksia 5 kpl. Huittisten kaupunkiasuntojen vastuulla on vuokrasopimusten lisäksi tällä hetkellä vain kaksi pitkäaikaista toimitussopimusta.

40 Tietoturvariskit ja tietosuoja Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvapolitiikan 2.10.2017 256. Tietoturvapolitiikassa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Kaupungin toiminnassa ei ole vuoden 2018 aikana havaittu sellaisia toteutuneita tietoturva- tai tietosuojariskejä, jotka merkittävästi haittaisivat toimintaa. Erityisesti tietojen varmuuskopiointiin on kiinnitetty huomiota, ja ratkaisuja on kehitetty entistä toimintavarmempaan suuntaan. Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava. Kaupunginhallitus on 7.5.2018 113 käsitellyt EU:n tietosuoja-asetuksen huomioimista kaupungin toiminnassa ja nimennyt kaupungille tietosuojavastaavan. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä viimeksi vuonna 2018 työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 420 työntekijää, 60,2 % henkilöstöstä. Sen tulosten pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä vuoden 2019 aikana. Huittisten kaupungin henkilöstölle tapahtui vuoden 2018 aikana 24 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa (hallintopalvelukeskus 2, perusturva 8, sivistys 10, tekninen 4). Niistä työmatkoilla 5 kpl. Lisäksi kuntouttavan työtoimintaan osallistuville sattui 1 ja omaishoitajalla 1 tapaturmailmoitukseen johtanutta tapaturmaa. Läheltä Piti ilmoituksia oli koko kaupunkiorganisaatiossa 198 (hallintopalvelukeskus 1, perusturva 57, sivistys 136, nuoriso- ja liikunta 1, tekninen palvelukeskus 3), näistä asiakasväkivaltatapauksia 150 (perusturva 20, sivistys 129, nuoriso- ja liikunta 1)) Vartiointipalveluita on käytetty vuoden 2018 aikana yhteensä 18 kertaa, kaikki perusturvassa. Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki on kilpailuttanut vakuutusturvansa vuoden 2016 aikana vakuutusmeklarin avustuksella. Kaupungin omaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2018 teknisessä palvelukeskuksessa 5 kappaletta, joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen. Muiden omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2018 teknisessä palvelukeskuksessa yhteensä 4 kappaletta, joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen.

41 Taloudelliset riskit Vuoden 2018 alijäämäisen tuloksen johdosta (-3,6 M ) aiempien vuosien kertyneet ylijäämät taseessa kuluvat nopeasti jos alijäämäkehitystä ei saada pysäytettyä. Riskinä on kaupungin nopea velkamäärän kasvu johtuen alhaisesta vuosikatteesta ja investointitasosta. Kaupungin takausvastuut olivat vuoden 2018 lopussa 14 418 382,96 euroa. Takausvastuu pieneni vuoden 2018 aikana 426 349,14 eurolla. Suurin takausvastuu, yli 10 M, kohdistuu Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoihin. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Viime vuosina kiinteäkorkoisten lainojen osuutta on merkittävästi lisätty. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla vajaan kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Henkilöstöön liittyviä riskejä: - Perusturvan henkilöstö/haavoittuvuus: - Perusturvakeskuksessa on ammattihenkilöitä, joita on vain yksi koko kaupungissa. Sairaslomat ja muut poissaolot ovat haasteellisia järjestää. - Riskiä yritetään pienentää sijaisjärjestelyillä ja ostopalveluilla sekä sisäisin järjestelyin - Sosiaali- ja terveysalalla on vaikeampi saada sijaisia ja erityisesti kotihoito on haasteellinen - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). - Perusturvan henkilöstö/väkivallan uhka: - Vuonna 2018 Läheltä Piti - ilmoituksia perusturvakeskuksessa oli yhteensä 57, joista 20 koski asiakasväkivaltaa eri perusturvakeskuksen toimipisteissä. Vartiointipalveluita on käytetty v.2018 yhteensä 18 kertaa. - Väkivallan riskiä on vuosien varrella parannettu eri toimipisteissä mm. koulutuksen avulla, hankkimalla vartiointipalvelut ja teknisiä hälytysjärjestelmiä. - Edelleen väkivallan uhkan varalta on kehitettävää mm. kotikäyntejä tekevän henkilöstön osalta. - Riskin todennäköisyys on korkea (3). 2. Palvelutuotannon keskeytykset liittyvät riskit: - Tietohallinnon keskeytykset ja ongelmat:

42 - Perusturvakeskuksen toiminta on riippuvainen erilaisista potilas- ja asiakasohjelmista. Erityisen haavoittuva on Pegasos potilastietojärjestelmä. Erilaiset ongelmat mm. virusongelmat ovat kaataneet ohjelman kahdesti. - Tietohallintoa on vahvistettu v.2016 yhdellä järjestelmätukihenkilöllä ja ostamalla Medbit Oy:ltä ohjelmapääkäyttäjäpalveluja. - Dna:n takaisinsoittojärjestelmä otettiin käyttöön v.2017, ohjelma käyttöönotettaessa keskeneräinen, useita haasteita ja ongelmia käyttöönoton suhteen, työllistänyt käyttäjiä ja tietohallintoa. Asiakkailta on tullut useita yhteydenottoja järjestelmään liittyen. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). - Henkilöstön sairaslomat ja muut poissaolot: - Perusturvakeskuksessa työntekijöiden niukkuus esim. lääkärien ja hoitajien määrä päivystyksessä tekee päivystyksestä haavoittuvan äkillisten sairaslomien aikana ja lisää työntekijöiden kuormittavuutta. Potilaiden jonotusajat pitenevät. - Vanhustenhuollossa on jouduttu tekemään välillä vuoroja vajaalla henkilökuntamäärällä. - Sijaisten saanti Seuturekryltä ollut ajoittain erittäin haasteellista. - Puheterapeutin poissaolon ajalle ei ole saatu pitkään sijaisuuteen tekijää. Haettu lisämäärärahaa ja palvelut ostettu ulkopuoliselta. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). 3. Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit: - Perusturvakeskuksen käytössä olevia kiinteistöjä on saneerauksen kohteena: Toimintakeskuksen saneeraus valmistui vuonna 2018 ja terveyskeskuksen saneeraus hammashuollon ja vanhan osan osalta ovat suunnitelmissa. Perhekeskuksen tilat saneerattiin vuonna 2018. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2): 4. Talouteen liittyviä riskejä: - Sosiaali- ja terveyspalveluissa on aina suuri ennakoitamattomien kustannusten riski. Erityisen suuri se on mm. vanhustenhuollossa, lastensuojelussa, lääkäreiden saatavuudessa, puheterapiapalveluissa ja erikoissairaanhoidon palveluissa. - Riskiä on yritetty pienentää panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja budjetoimalla kustannukset realistisesti talousarvioon. Sekä kouluttamalla henkilöstöä taloudelliseen ajatteluun. Siitä huolimatta vanhustenhuollon asiakkaiden äkillisesti lisääntyviä asumissijoittamisia, kiireellisiä lasten sijoituksia ja kalliita potilaita tulee aina. - Huittisten tarvevakioidut sote- nettokustannukset/asukas ovat olleet v.2015 ja v.2016 Satakunnan alhaisimmat. Vuonna 2016 tarvevakioidut sote- nettokustannukset/asukas olivat 3.119 euroa/asukas (koko Satakunta 3.248 euroa/asukas ja koko maa 3.264 euroa/asukas). - Riskin todennäköisyys on korkea (3). Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Työmäärän kuormittavuuteen liittyvät riskit Riskin todennäköisyys korkea (3) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden haasteet vievät paljon aikaa perustyöltä ja edellyttävät henkilöstöltä yhä monipuolisempaa osaamista ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Työn kuormittavuus lisääntyy. Henkilöstömäärää on vähennetty viime vuosina talouden tasapainottamiseksi. Tämä merkitsee kiireen lisääntymistä ja uusia osaamisvaatimuksia.

43 Näitä riskejä pienennetään panostamalla henkilöstön koulutukseen sekä tarkistamalla työvuoroja, työnjakoa ja tehtäväkuvia tarvittaessa. Fyysiseen tai henkiseen vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit Riskin todennäköisyys korkea (3) Vuonna 2018 kirjattiin yhteensä 136 Läheltä piti -ilmoitusta, joista asiakasväkivaltatilanteita oli 129. Lisääntyvät uhka- ja väkivaltatilanteet muodostavat merkittävän riskin joissakin yksiköissä. Yksintyöskentelyä on lähikirjastossa koko ajan, pääkirjastossa pääsääntöisesti lauantaisin, ajoittain myös arki-iltaisin. Fyysisen tai henkisen vaara- tai uhkatilanteen mahdollisuus julkisessa palvelutoiminnassa on aina olemassa yksin tai yhdessä työskenneltäessä Riskiä pienennetään opetussektorilla koulutuksella ja ennakoivalla toimintaotteella, tehostamalla kodin ja koulun yhteistyötä sekä tarjoamalla oppilaille heidän tarpeitaan vastaavaa moniammatillista tukea. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa toimintaohjeilla, turvallisuus- ja ensiapukoulutuksilla sekä vartiointipalvelulla on tärkeä rooli riskinhallinnassa. Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit Riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) Osa kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnoista sijaitsee epätarkoituksenmukaisissa, riittämättömissä tai huonokuntoisissa tiloissa. Riskiä pyritään vähentämään palvelutarpeiden ennakoinnilla ja pitkäjänteisellä tilasuunnittelulla. Akuuteissa tilanteissa riskejä pyritään hallitsemaan esim. väliaikaisilla tilaratkaisuilla. Pääkirjaston tiloissa ongelmana on ilmanvaihdon jäähdytyksen puuttuminen, mikä lisää erityisesti pitkinä aurinkoisina jaksoina työolosuhteiden kuormittavuutta merkittävästi. Tilanteeseen on varauduttu nesteytysohjeilla, työn helletauottamisella sekä tilapäisillä lomakauden aukiolomuutoksilla. Nuoriso- ja liikuntapalvelut: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Huhkolinnan tiloissa ongelmana on heikko ilmanlaatu, henkilöstön sosiaalitilat puuttuvat. Huhkolinnan tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Kevään 2018 aikana kulku korkean ylikulkusillan kautta on vaikeuttanut liikuntarajoitteisten, pienten lasten ja ikäihmisten kulkua päiväaikaan Huhkolinnaan. Lisäksi työmaan toiminta on vaikeuttanut asiointia ja työntekijöiden kulkua työpisteisiin. Ongelma poistui uuden liikuntahallin rakentamisen myötä syksyllä 2018. Toimintaympäristö on nuoriso- ja liikuntapalveluissa muuttunut. Lasten ja nuorten ja myös aikuisten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet. Etenkin lapset ja nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Lasten ja nuorten levottomuus sekä lisääntynyt häiriökäyttäytyminen lisää myös tapaturmien vaaraa. Nuorisotiloilla toteutetaan toimintaa ruuanlaiton ja kokkauksen menetelmin. Niihin liittyy omat riskitekijänsä, kuten palovammat ja haavat. Toimintaan liittyy myös henkilöstöön liittyvät riskit, kuten äkilliset poissaolot. Sijaisjärjestelmää ei ole, joten sairastapauksissa nuorisotilojen toimintaa pyöritetään vajaalla miehityksellä, jolloin turvallisuus vaarantuu tai tilat joudutaan laittamaan kokonaan kiinni.

44 Selkeä riski on Vampulan Nuokkarin piha-alue, jota ei ole lainkaan. Nuorisotilan ovi avautuu suoraan parkkipaikalle johtavalle tielle, jossa liikenne on ajoittain erittäin vilkasta, kun vanhemmat hakevat lapsia ryhmäperhepäivähoidosta. Lisäksi parkkipaikan valaistus on erittäin heikko, joten näkyvyys on huono pimeinä ja sateisina päivinä. Ratkaisu ongelmaan voisi olla se, että kulku parkkipaikalle ohjataan toista reittiä pitkin, jolloin nuorisotilan ulko-oven välitön alue voitaisiin kokonaan sulkea liikenteeltä. Uimahallissa toiminnallisia riskejä ovat asiakkaiden sairauskohtaukset ja käytös, lattioiden liukkaus, vesi/jätevesihuoltoon, kemikaaleihin ja hygieniaan sekä isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat, uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat, henkilöstöön liittyvät riskit (äkilliset tai pitkät poissaolot, sijaisuudet, henkilöstön vaihtuvuus). Ongelma on myös pätevien sijaisten vaikea saatavuus. Uimahallin toiminnallisista riskeistä suurin realisoitumisen todennäköisyys on iäkkäiden asiakkaiden sairaskohtaukset, joihin on varauduttu pelastusharjoituksin ja hankkimalla valvojille ja kahvioon radiopuhelimet, että yhteydet toimivat myös alakerrassa. Turvallisuusohjeet on ajantasaistettu syksyn 2016 aikana ja päivitetty tarvittaessa. Toisena riskinä on liukkaissa laatoissa liukastuminen, jonka realisoituminen on aina uimahallin ollessa auki. Liukkaat laatat ehdotettiin käsiteltävän liukkaudenestoaineella kesän 2017 kausihuollon yhteydessä, mutta käsittelyä ei ole tehty. Syksyn 2018 aikana on tehty koealue liukkauden estämiseksi, vaikutuksia seurataan ja sen perusteella tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä. Isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat ehdotetaan ratkaistaviksi samanlaisilla lauteilla, kuin on pienen puolen saunoissa. Uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat ja häiriöt eivät ole realisoituneet v. 2018 (esim. pukukaappien lukkiutuminen niin, että niitä ei saa auki). Toimintatapojen sopiminen ja harjoittelu mahdollisten sähkökatkosten varalta on ainoa mahdollisuus sähkökatkoksista koituvan haitan minimoimiseen. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuvuudelle on riskinä osaksi valtiolta vuosittain haettava avustus ja sen epävarmuus. Lisäksi etsivien nuorisotyöntekijöiden kotikäynnit asiakkaiden koteihin sisältää turvallisuusriskin, johon on varauduttu niin, että kotikäynneillä käydään työparin kanssa. Henkilöstön sairaslomat ja muut poissaolot: - nuoriso- ja liikuntapalveluissa työntekijöiden niukkuus esim. nuorisotiloilla työntekijöiden määrä (yksi vakituinen henkilö/nuorisotila) tekee nuorisotilojen aukipitämisestä haavoittuvan (nuorisotila on kiinni) äkillisten sairaslomien aikana. Uimahallilla äkillisten sairaslomien aikana on erittäin vaikeata saada sijaiseksi pätevää uimavalvojaa tai vesijumpparyhmän vetäjää. - nuoriso- ja liikuntapalvelujen henkilöstön niukkuus ja työtehtävien spesifisyys aiheuttaa sen, että äkillisiin sairaslomiin on erittäin vaikeata saada sijaista, joka johtaa toimintojen keskeytykseen ja lisää työntekijöiden kuormittavuutta. Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1)

45 käytössä 3 vedenottamoa, joista 2 varustettu varavoimalla, vesitorni, päävesijohtojen kunnossapito, rakennettu yhdysvesijohdot Sastamala, Punkalaidun ja Kokemäki Vedenkäsittelyprosessiin ja kemikaaleihin liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1) Vesilaitos käyttää raakavetenä pohjavettä, jonka mikrobiologinen laatu on hyvä ja käsittelytarve vähäinen. Lohensuon ja Vakkilan vedenottamoille on hankittu kiinteät varavoimakoneet. Lisäksi Pöyriälän vedenottamolle on rakennettu varavoimakonevalmius. yksi kloorinsyöttölaitteisto käytössä vesilaitoskohteet liitetty kaukovalvontaan ajantasainen tieto verkoston sijainnista (johtokartta) rengasmainen jakelujohtoverkosto Sahkon alavesisäiliö + paineenkorotusasema Valvontatutkimusohjelma Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) vuotovesien määrän vähentäminen verkostosaneerauksin jätevedenpumppaamoista on ylivuotoputket, pääsääntöisesti kaksi pumppua ja pumppaamot kaukovalvonnan piirissä johtolinjojen huuhtelumahdollisuudet kriittiset asiakkaat luokiteltu ylävesisäiliö riittävän kokoinen putkistorikot Toimitilojen kunnon riskit palvelutuotannolle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) koko kiinteistöomaisuuden kuntoluokka 75 %, hyvä toimitilarakennukset hyvässä kunnossa (sote kl 90 %,koulut kl 81 %, päiväkodit kl 75 %, liikuntarakennukset kl 87 %) sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti kunnossapitotoimenpiteet on ohjelmoitu pts-suunnitelmaan Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet, henkilöstön vaihtuvuus) riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) paljon henkilöstövaihdoksia ja rekrytointiongelmia varahenkilöjärjestelmää on kehitetty. Vesilaskutuksen varajärjestelysopimus on tehty Kokemäen vesihuolto Oy:n kanssa 1.1.2018 alkaen. Vuokralaskutuspalvelusopimus on tehty CGI:n kanssa (CGI tekee asiantuntijapalveluna vuokralaskutuksen KOKI:lla). Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus riskin todennäköisyys alhainen (1) investointien hankeohjeen noudattaminen kustannuslaskentaosaaminen mukana isojen hankkeiden suunnittelussa Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) henkilöstön koulutus

46 juridisen neuvonta-avun käyttö: kuntaliiton lakiyksikkö, yksityiset asianajajat valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi riskin todennäköisyys alhainen (1) valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään tiedottaminen, henkilöstön koulutus Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Talouteen liittyviä riskejä: - Aiempien vuosien kertyneet ylijäämät taseessa kuluvat nopeasti jos alijäämäkehitystä ei saada pysäytettyä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) Kaupungin lainamäärän kasvu tulevaisuudessa on aiempaa kehitystä nopeampaa johtuen korkeasta investointitasosta. Riskin todennäköisyys on korkea (3) - Mahdollisen maakuntauudistuksen jälkeinen taloudellinen liikkumavara on vielä hyvin epäselvä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) 2. Henkilöstöön liittyviä riskejä: Henkilökunnan vähennyttyä mahdolliset poissaolot aiheuttavat aiempaa enemmän haasteita. Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2) Ruokapalveluissa sijaisten saatavuus on heikentynyt. Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2) YHTEENVETO Vuonna 2018 on sovellettu sisäisen valvonnan ohjeistusta sekä on tehostettu riskienhallintaa syksyllä 2018 toteutetun työympäristöriskikartoituksen avulla. Riskejä on vuoden aikana realisoitunut vähän.

47 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen ja viemärilaitokseen. Hulevesiviemäriverkosto siirrettiin vuoden 2017 alusta vesihuoltolaitokselta yleisten alueiden vastuualueelle. Vampulan jätevedet on johdettu vuoden 2017 ajan uutta siirtoviemäriä pitkin Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat 1.508.879 euroa. Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat 1.549.882 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat 1.315.841 euroa. Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: 2018 2017 Hallinto 650 18 Kaatopaikka/Huittinen 3 002 6 136 Kaatopaikka/Vampula 2 207 4 964 Romuajoneuvot 300 97 Hyötyjätepisteet 367 367 Haketus 7 000 7 000 YHTEENSÄ 13 526 18 583 Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: 2018 2017 Tuotot 23 938 22 215 Kulut 48 758 58 286 Netto 24 820 36 071 Huittisten kaupungin ympäristöinsinöörin työpanoksesta on myyty 40 % Kokemäen kaupungille. Ympäristöinsinööri eläköityi 1.11.2018 alkaen. Eläköitymisen jälkeen ympäristönsuojelupalvelut ostettiin vuoden 2018 loppuun asti Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolta. Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: 2018 2017 Viemärilaitos 367 611 239 496

48 JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖ Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä on 4,2 %. Yhtiön päätarkoitus on kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 16 kunnan omistama ja vastaa 125 000 asukkaan sekä 50 000 kiinteistön jätehuollosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta toimii alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Yhteistoiminta-alueella yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija eli kuljetusjärjestelmäksi on valittu kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Myös sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä. Korkein hallinto-oikeus on 23.7.2018 päättänyt, että Huittisten kaupungin alueella kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä pysyy voimassa. JÄTEVESIYHTEISTYÖ Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo puhdistaa Sastamalasta, Huittisista ja Punkalaitumelta johdetun jäteveden vähintäänkin ympäristölupaehtojen edellyttämälle tasolle. Puhdistettu jätevesi puretaan Punkalaitumenjokeen. Yhtiö perustettiin v. 2011 vastaamaan keskusjätevedenpuhdistamon kokonaisuuden rakentamisesta. Vuonna 2013 valmistui Punkalaidun-Huittinen siirtoviemäri, 2016 vuonna Sastamala-Huittinen ja Vampula-Huittinen. Jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 2017. Vuonna 2018 käynnissä oli vielä Kiikoinen-Kiikka linjaurakka, joka vastaanotettiin 31.1.2018. Huittisten Puhdistamo Oy vastaa ja hallinnoi puhdistamoa ja siirtoviemäreitä, lukuun ottamatta Kiikoinen- Kiikka väliä. Pääpaino on siirtynyt rakentamisesta jätevedenpuhdistukseen. Kattava siirtoviemäriverkosto ja tehokkaasti toimiva jätevedenpuhdistamo ovat ympäristön ja vesistön käytön kannalta tärkeitä tekijöitä. Puhdistamon toiminta perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamalle ympäristöluvalle (Dnro ESA- VI/643/04.08/2010). Vuonna 2018 puhdistettiin yhteensä 3 059 026 m3 jätevettä (3 287 842 m3). Sastamalasta johdettiin 1 949 244 m3 (2 106 282 m3), Huittisista 995 319 m3 (1 022 301 m3) ja Punkalaitumelta 114 463 m3 (159 260 m3). Suluissa on esitetty vuoden 2017 vastaavat määrät." Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen jäteveden puhdistuskulut olivat 897.324 euroa. MAA-ALUEIDEN PUHDISTUS- JA KUNNOSSAPITOMENOT Ns. Vaanolan tontilla (Takkulantie 14) tehtiin 16.3.2017 maaperätutkimus, jossa selvitettiin maanalaisten polttoainesäiliöiden alueen maaperän pilaantumista. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 5.12.2017 päätöksen (Dnro VARELY/3299/2017, Nro 17YS/S) koskien kohdekiinteistön maaperän puhdistamista. Puhdistustyön valmistumisesta on ilmoitettu ELY-keskukselle 5.10.2018. Kohteessa aloitettiin maaperän puhdistustyöt 12.2.2018 poistamalla vanhat maanalaiset öljysäiliöt. Haitta-ainepitoisten maaainestenkaivu aloitettiin öljysäiliöiden kohdalta. Kaivun edetessä havaittiin, että pilaantunutta maa-ainesta oli alkuperäistä arviota laajemmalla alueella. Kaikkiaan kiinteistöltä poistettiin pilaantunutta maa-ainesta yhteensä noin 1 800 tonnia. Pilaantuneet maa-ainekset toimitettiin Suomen Eritysjäte Oy:lle Kiimassuon jäteasemalle. Lisäksi kiinteistöltä poistettiin öljyhiilivedyillä pilaantunutta betonia yhteensä kuusi tonnia. Huittisten kaupungin kustannukset 148.143 euroa.

49 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNIYHTIÖIHIN Kuntalain (410/2015) mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus sekä kaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja ja tekninen johtaja. Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan sekä määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon. Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Elinvoimajohtajan ja teknisen johtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Kaupunginhallitus on 5.3.2018 58 päättänyt edellyttää elinvoimajohtajan käyttämään omistajaohjausta Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:ssä ja osallistumaan hallituksen kokouksiin sekä teknisen johtajan käyttämään omistajaohjausta Huittisten Lämpö Oy:ssä ja osallistumaan hallituksen kokouksiin. Kaupunginvaltuusto on 25.9.2017 57 hyväksynyt konserniohjeen ja edellyttänyt tytäryhtiöiden hallitusten käsittelevän ohjeen. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja kuntalain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konserniohje koskee kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittisten Kaupunkiasunnot Oy on jatkanut strategiansa mukaista saneerausohjelmaa yhtiön omistamien huoneistojen ja kiinteistöjen kilpailukyvyn parantamiseksi. Huoneistojen sisäpuoliset saneeraukset rahoitettiin kassavaroilla. Vuohikadun kerrostaloihin rakennettiin neljä hissiä, jotka maksoivat 575.735,21 euroa. Avusta hissien rakentamiseen saatiin Huittisten kaupungilta 50.000,00 euroa ja ARAlta 259.081,00 euroa. Huittisten kaupunginhallitus myönsi (9.4.2018 92) avustusta 10 % hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään 50 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus myönsi omavelkaisen takauksen 500 000 euron lainalle saaden vastavakuudeksi Kyntäjänkadun varrella olevaan pienkerrostalokiinteistöön 102-2-233-13 vahvistettuja panttikirjoja 500 000 euron jälkipanttina siten, että vastavakuudet ovat etuoikeusjärjestyksessä 500 000 euron kiinnitysten jälkeen. Kiinteistö Oy Huhkolankievarin asuinrakennus ja Vampulan taajamassa oleva neljä asuntoa käsittävä rivitalo purettiin keväällä. Purkaminen aiheutti noin 150 000 euron tappion (0 % alv). Kustannuksiin haettiin avustusta Aralta. Avustuksen määrä tulee olemaan suuruusluokaltaan noin 100 000 euroa. Kiinteistö Oy Huhkolankievari sulautui 31.12.2018 Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:öön. Kaupunginvaltuusto hyväksyi (18.6.2018 37) Huittisten kaupungin 140 113,46 euron regressisaatavan, joka yhtiöiden sulautumisen jälkeen kohdistuu Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:öön, muuttamisen pääomalainaksi. Huittisten Lämpö Oy Huittisten kaupunki omistaa lämpöyhtiön osakkeista 5/6 ja Adven Oy 1/6. Yhtiön tarkoituksena on huolehtia kaukolämmön jakelusta ja myynnistä Huittisissa. Toiminta pyritään järjestämään siten, että asiakkaille mahdollistetaan mahdollisimman alhainen lämmön hinta.

50 Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella Lämpöyhtiössä on panostettu viime vuosina kaukolämpöverkon kapasiteetin kasvattamiseen sekä toimintavarmuuden lisäämiseen. Suunnitelmakaudella ei vastaavia tarpeita ole, joten tältä osin vältytään investointitarpeilta. Kehityshankkeena ollut kaukolämpömittareiden uusiminen on saatu vuonna 2017 päätökseen. Kaukolämpömittareiden etäluku on ollut käytössä 2018 alusta lähtien. Verkostoinvestoinnit Merkittävimpänä suunnitelmakauden tavoitteena on asentaa kaukolämpöverkkoon lisää sulkuventtiilejä, jolloin mahdollisten vuotokorjauksien ja huoltotöiden takia kaukolämmön toimituskatkot saadaan rajattua mahdollisimman pienelle alueelle. Huhkolan päälaitoksen tankkauspaikan maaperän suojaukset sekä savukaasupesurin jätevesien käsittelyyn liittyviin investointeihin liittyviin suunnitelmiin on päätetty tehdä muutoksia ja rakennustyöt aloitetaan keväällä 2019. Muita investointitarpeita ei ole ja tänä vuonna ei ole tehty merkittäviä uusia putkilinjoja. Muu kaukolämpöverkkoon tehtävä lisärakentaminen (uudet liittymät) voidaan rahoittaa pääosin liittymismaksuilla. Muut asiat Lämpöyhtiöllä ei ole suunnitelmakaudella yhtiöjärjestelyyn, myönnettäviin ja realisoituviin takauksiin tai muihin vastuisiin liittyviä velvoitteita tai muutostarpeita. Raportointijakson lämmitystarveluku on lähes samalla tasolla vuoden 2017 kanssa. Tästä syystä ja vain muutamasta uudesta kaukolämpöasiakkaasta johtuen on lämpöenergian myyntimäärä kasvanut 1,2 %.

51 HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) Tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,7%) - Kiinteistö Oy Kirjatie (100%) - Asunto Oy Hallinsyrjä (100%) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

52 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Konserniohjauksen kehittäminen uuden Kuntalain mukaisesti Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen Konsernijohtamisen vastuut ja toimintatavat täsmennetty Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana Konserniohjeen soveltaminen käytäntöön Kiinteistöjen korjauskustannukset/ Realisoinneista saadut tulot Vuokrankorotukset /m2 Kaukolämpökustannusten yksikköhinnat 2017 ja 2018 Oppilaspaikkojen määrät Kh päätös 5.3.2018 58: Edellytetään elinvoimajohtajan (Huittisten Kaupunkiasunnot Oy) ja teknisen johtajan (Huittisten Lämpö Oy) käyttävän omistajaohjausta ja osallistuvan hallituksen kokouksiin. 123.064,25e, tästä summasta on vähennetty avustukset 28.087,42 0,12 0,50 /m2 2017 energiahinta 58,47 /MWh 2018 energiahinta 59,06 /MWh Vuoden 2018 alussa jouduttiin siirtymään raskaan öljyn käytöstä kevyeen öljyyn. Samalla polttoaineveroon tuli korotus. Näiden hintavaikutus kaukolämmön energiahintaan olisi ollut +1,74 /MWh. Lämpöyhtiö ei vienyt tätä korotusta asiakashintaan, joten siihen nähden em. pieni hinnan nousu on perusteltua. Määrät säilyneet vakaina Aluekehitysvaikutus Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa Toteutuneet yhteistyömuodot Työssäoppiminen, työelämäkumppanuus ja yhteinen oppimisympäristöjen kehittäminen, ammatilliset neuvottelukunnat, muut yhteistyöverkostot

53 Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö kasvaa v.2018 korkeintaan 3,0 % v.2017 verrattuna Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Kustannusten kasvu % Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö kasvoi v.2018 yhteensä 9,4 % verrattuna vuoteen 2017. Huittisiin kohdistuvia kehittämishankkeita on meneillään Satafoodilla, Satakunnan ammattikorkeakoululla, ProAgrialla ja Joutsenten Reitillä yhteensä 21.

54 KONSERNITULOSLASKELMA 2018 2017 Toimintatuotot 24 387 234 24 735 409 Toimintakulut -86 066 750-83 637 016 Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) 128 179 266 268 Toimintakate -61 551 336-58 635 339 Verotulot 32 664 845 33 980 357 Valtionosuudet 30 066 392 29 709 664 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 219 5 624 Muut rahoitustuotot 357 535 123 572 Korkokulut -228 681-233 957 Muut rahoituskulut -42 331-45 361 Vuosikate 1 271 644 4 904 561 Poistot ja arvonalentumiset -4 575 819-4 584 536 Tilikauden yli- ja alipariarvot 1 968 Satunnaiset erät -5 154 Tilikauden tulos -3 309 329 321 992 Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot -16 915-41 101 Laskennalliset verot -21 177-24 672 Vähemmistöosuudet -6 179-25 377 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 353 600 230 843 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 28,3 29,6 Vuosikate/Poistot, % 27,8 107,0 Vuosikate /asukas 126 481 Asukasmäärä 31.12. 10 093 10 207

55 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2018 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 271 644 4 904 561 Satunnaiset erät -5 154 Tilikauden verot -16 915-41 101 Tulorahoituksen korjauserät -741 194-374 541 Investointien rahavirta Investointimenot -7 070 658-5 894 388 Rahoitusosuudet investointimenoihin 415 500 303 732 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 739 716 278 135 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 407 061-823 603 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 098 Antolainasaamisten vähennykset 2 089 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 158 568 5 546 808 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 886 111-3 604 097 Lyhytaikaisten lainojen muutos -9 547 16 521 Oman pääoman muutokset 121 909 65 231 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 11 916 37 581 Vaihto-omaisuuden muutokset 855 21 600 Saamisten muutos 270 153-19 610 Korottomien velkojen muutokset 2 201 480 465 530 Rahoituksen kassavirta 4 860 126 2 531 653 Rahavarojen muutos -546 935 1 708 051 Rahavarat 31.12. 8 806 421 9 353 356 Rahavarat 1.1. 9 353 356 7 645 305-546 935 1 708 051 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000-12 810-9 570 Investointien tulorahoitus, % 19 88 Lainanhoitokate 0,4 1,3 Kassan riittävyys (pv) 33 35

56 KONSERNITASE VASTAAVAA 2018 2017 VASTATTAVAA 2018 2017 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 41 557 100 44 954 492 Aineettomat hyödykkeet 31 374 49 521 Peruspääoma 33 284 201 33 284 202 Aineettomat oikeudet 22 284 29 510 Muut pitkävaikutteiset menot 9 090 20 011 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut omat rahastot 686 995 737 295 Aineelliset hyödykkeet 71 043 599 69 420 822 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 10 867 312 10 629 961 Maa- ja vesialueet 6 037 380 6 153 023 Tilikauden yli-/alijäämä -3 353 600 230 843 Rakennukset 47 086 622 47 644 121 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 381 379 10 207 161 VÄHEMMISTÖOSUUDET 225 657 220 152 Koneet ja kalusto 1 263 776 839 212 Muut aineelliset hyödykkeet 305 492 249 296 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat 5 968 951 4 328 009 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset 4 137 681 4 037 280 Osakkuusyhtiöosuudet 1 590 117 1 463 032 PAKOLLISET VARAUKSET 331 996 305 527 Muut osakkeet ja osuudet 2 475 435 2 511 172 Eläkevaraukset Muut saamiset 72 129 63 076 Muut pakolliset varaukset 331 996 305 527 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 202 145 1 303 181 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 273 127 1 362 246 Valtion toimeksiannot 26 731 29 339 Valtion toimeksiannot 55 412 43 024 Lahjoitusrahastojen varat 1 154 705 1 270 605 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 163 190 1 280 617 Muut toimeksiantojen varat 20 709 3 236 Muut toimeksiantojen pääomat 54 524 38 605 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA 47 553 571 43 310 796 Vaihto-omaisuus 492 589 493 445 Pitkäaikainen 28 559 391 26 996 029 Aineet ja tarvikkeet 355 102 339 691 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 24 293 054 22 418 376 Keskeneräiset tuotteet 38 106 41 086 Lainat julkisyhteisöiltä 1 499 239 1 852 950 Valmiit tuotteet 99 380 111 116 Lainat muilta luotonantajilta 546 720 611 040 Muu vaihto-omaisuus 1 551 Saadut ennakot 4 850 4 850 Saamiset 5 227 641 5 495 609 Liittymismaksut ja muut velat 2 215 529 2 108 813 Pitkäaikaiset saamiset 704 1 792 Lyhytaikainen 18 994 179 16 314 767 Muut saamiset 1 229 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 831 362 3 538 776 Siirtosaamiset 704 563 Lainat julkisyhteisöiltä 510 095 137 129 Lyhytaikaiset saamiset 5 226 937 5 493 818 Lainat muilta luotonantajilta 13 694 Myyntisaamiset 3 174 421 3 423 008 Saadut ennakot 257 367 263 503 Lainasaamiset 91 356 Ostovelat 6 615 475 5 586 148 Muut saamiset 623 375 850 329 Liittymismaksut ja muut velat 1 119 442 725 577 Siirtosaamiset 1 429 142 1 129 125 Siirtovelat 6 543 127 5 953 800 Rahoitusarvopaperit 634 120 639 007 Laskennalliset verovelat 117 312 96 141 Osakkeet ja osuudet 104 102 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 90 941 450 90 153 213 Sijoitukset rahamarkkinainstrumen 633 988 638 876 Muut arvopaperit 29 29 Tunnusluvut: Rahat ja pankkisaamiset 8 172 300 8 714 348 Omavaraisuusaste, % 46,1 50,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 54 47 VASTAAVAA YHTEENSÄ 90 941 450 90 153 213 Konsernin lainat, /asukas 3 040 2 800 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 30 685 319 28 576 815 Konsernin lainasaamiset 31.12., 91 356 Kaupungin asukasmäärä 10 093 10 207 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 7 514 10 861 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 744 1 064

57 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2018 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS 01.01.2018-31.12.2018 Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2018 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana. Vuoden 2018 aikana huoneistoja on korjattu 47.162,36 eurolla ja kalusteita on ostettu 13.794,80 eurolla, useat asunnot ovat saaneet uusia pintoja ja kalusteita. LVI-järjestelmien korjauksiin on mennyt 75.624,38 euroa sekä sähkökorjauksiin 9.298,80 euroa. Vuoden 2018 aikana on yhtiössä tehty kosteusvaurio- ja vesivahinkokorjauksia 9.470,02 eurolla ja vakuutuskorvauksia on saatu 6.866,52 euroa. Vuoden 2016 alusta asbestilaki tarkentui ja sen johdosta asbestikartoituksia on tehty 880,40 eurolla. Vampulan A-talon purkamisesta tuli yhtiölle kuluja 38.440,00 euroa ja Vuohikadulle neljän hissin rakentamisesta 266.654,21 euroa. Käyttöaste Asuntotilanne on vuokrausmarkkinoilla selvästi huonontunut. Asunnonhakijoita on ollut vuonna 2018 kohtuullisesti ja remontoidut asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua. Vuonna 2018 vaikeimpia vuokrattavia kohteita olivat yksiöt, kolmiot ja neliöt. Kaksiot olivat vuonna 2018 kaikkein halutuimpia kohteita. Rivitaloasunnot olivat yhä suositumpia joita on Kaupunkiasunnoilla kaikkein vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä yhtiön huoneistoiden käyttöaste oli selvästi huonontunut. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on ollut noin 85,86 % ja on pudonnut vuoteen 2017 verrattuna. Vuosikatsauksen päättymispäivänä 31.12.2018 oli vapaana huoneistoja seuraavasti: Sahkonpelto I=> 11, Sahkonpelto II=> 12 Puistokoti=> 8, Sahkonhovi=> 7, Vuohikatu 4=> 10, Vanhustentalot=> 3, Hallinkulma=> 2 sekä Kotirinne=> 9. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on yhä hyvällä tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä 149.691,95 euroa ja asuintalovarauksia on tehty vuonna 2018 107.947,00 euroa. Korkojen matala taso on vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana 28.514,62 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja 230.225,72 euroa. Uutta lainaa otettiin 250.000,00 euroa ja saatiin avustuksia 309.091,00 euroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat yhtiöissä normaaliin tapaan. Kiinteistö Oy Huhkolankievarin fuusio Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n on käynnistetty 2017. Fuusio on valmis 31.12.2018. Hissit on rakennettu Vuokratalo Vuohikatu 4:n ja vastaanottotarkastus on pidetty 20.12.2018. Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna on muutettu asunto-osakeyhtiöksi vuonna 2016 ja siitä on myyty yhdeksän (9) osaketta vuonna 2016 ja kuusi (6) osaketta vuonna 2017 ja yksi vuonna 2018. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ei ole enää Asunto Oy Huittisten Pehtoorinlinnan pääomistaja. Huittinen, helmikuun 27 pnä 2019 Erja Salo isännöitsijä AIT

58

59

60 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2018 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +108.728 euroa ja suunnitelmapoistot 3.570.377 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on -3.606.326 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden alijäämäksi muodostuu -3.589.247 euroa. Tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa vähentäväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä. 31.12.2017 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 8.236.636 euroa. Tilikaudelta 2018 muodostuneella -3.589.247 euron alijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä +4.647.389 euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEU- TUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot ja laskennalliset erät.

61 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 563-563 *** Toimintamenot 56 969-72 056 0-54 187-17 869 75,2 Toimintakate (Netto) -56 969-72 056 0-53 624-18 432 74,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 0 0 563-563 *** Toimintamenot -57 834-75 706 0-56 668-19 038 74,9 Toimintakate (Netto) -57 837-75 706 0-56 105-19 601 74,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 0,0 Kokonaiskustannukset -57 834-75 706 0-56 668-19 038 74,9 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Peruspalveluiden turvaaminen Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Kaupungissa riittävät sote-palvelut itsehallinnollisten maakuntien Suomessa. Uudistuksen valmistelua jatkettu Kaupungin elinvoiman kehittäminen Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Kaupungissa riittävät yrityspalvelut itsehallinnollisten maakuntien Suomessa. Elinvoimajohtaja aloittanut vuoden 2018 alussa Valmistautuminen kaupungin roolin muuttumiseen maakuntauudistuksen myötä Maakuntaan siirtyvä henkilöstö, kiinteistöt ja irtaimisto Valmistelutyötä tehty aikataulujen mukaisesti

62 Maankäytön suunnitelma Maapoliittinen ohjelma valmis Maapoliittinen ohjelma tekeillä Keskustan kehittämistyö Kaupunkikeskustan kehittäminen tehdyn suunnitelman mukaisesti. Kirkkopuiston saneeraus valmistui. Loimijoen-/Lautturinpuiston suunnittelu ja toteutuksen aloitus. Strategian tavoitteet ohjaavat talouden ja toiminnan suunnittelua. Strategian jalkauttaminen. Strategia konkretisoituu tuloskorteissa. Järjestetty toukokuussa strategiapäivä vastuualuepäälliköille. Talousarvion 2019 tuloskorttien tavoitteet asetettu strategian pohjalta. Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /asukas Lainaa /asukas 3 % 11 2520 Kaupungin vetovoiman kehittäminen Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kaupungin yhteistyöllä. Työllisyystilanne Työttömyysprosentti 6,9 % (tammijoulukuun keskiarvo) Muuttotase Asukasluvun lasku 31.12.2018 vuoden alusta 114 henkilöä Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Kehitetään suoraa demokratiaa Vaikuttamisfoorumit ja -menetelmät Viestintää tehostettiin sosiaalisen median foorumeilla. Elokuussa järjestettiin HuittisAreena teemana sote.

63 KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 89 465 0 0 158 851-158 851 *** Toimintamenot -1 008 663-974 993-152 285-856 941-118 051 87,9 Toimintakate (Netto) -919 198-974 993-152 285-698 090-276 903 71,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 89 465 0 0 158 851-158 851 *** Toimintamenot -1 022 500-1 002 074-152 285-875 784-126 290 87,4 Toimintakate (Netto) -933 035-1 002 074-152 285-716 933-285 141 71,5 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -10 070 0 0-100 419 100 419 *** Muut laskennalliset kustannukset -969-896 0-909 13 101,5 Kokonaiskustannukset -1 033 539-1 002 970-152 285-977 112-25 858 97,4 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä Kaupungin markkinoinnin, viestinnän (erityisesti sähköisen viestinnän) kehittäminen Facebook profiilit Seuraajat Aktiivista tiedottamista Facebookissa lisätty määrätietoisesti. Viimeisen vuoden aikana esim. Huittisten kaupungin Facebook-sivujen seuraajamäärä on kasvanut 69 %, 1471 seuraajasta 2482:een. Tieto tavoittaa parhaimmillaan 5000 henkilöä päivässä. Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään henkilöstön valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen Tarvittavat rekrytoinnit vapautuviin hallinnon toimiin/virkoihin harkitaan tapauskohtaisesti Toteutunut suunnitelman mukaisesti

64 1140 Elinvoiman kehittäminen TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 15 754 17 000 0 15 641 1 359 92,0 Toimintamenot -160 754-252 334-11 970-245 920-6 414 97,5 Toimintakate (Netto) -145 000-235 334-11 970-230 279-5 055 97,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 15 754 17 000 0 15 641 1 359 92,0 Toimintamenot -164 501-267 417-24 970-260 278-7 140 97,3 Toimintakate (Netto) -148 747-250 417-24 970-244 637-5 781 97,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -4 754-6 256 0-6 368 112 101,8 Kokonaiskustannukset -169 255-273 673-24 970-266 646-7 028 97,4 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Uusien yritysten perustaminen Yritysneuvonta ja asiakaslähtöinen palvelu Alkavien yrittäjien määrä Perustettuja yrityksiä 68 Toimivien yritysten tukeminen ja kehittäminen Kaupungin avoin ja luottamuksellinen yrittäjyysilmapiiri sekä elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen. Yrityskäynnit, yrittäjien aamukahvitilaisuuksia 7 8 vuodessa, uusien yrittäjien kutsuminen verkostoitumistapaamiseen Yritysneuvonnat 73 kpl ja yritysvierailut 47 kpl. Aamukahvi- ja yrittäjätilaisuuksia järjestetty 19kpl, verkostotapaamisia 11 kpl, joista 5 on ollut kauppiasverkostotapaamisia. Kehitetään alueellista yhteistyötä Yhteistyössä mukana olevat yhteisöt 10 yhteisöä Kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittäminen Yhteisen toimielimen kokoukset Elinvoimatyöryhmä kokoontui 6 kertaa

65 Ulkoisen elinvoiman kehittäminen Kehitetään ja perustetaan yritys- ja yhdistysverkostoja Kehitystyössä mukana olevien yritysten ja yhdistysten määrä Yhdistysten iltakahvitilaisuudet Yrittäjien aamukahvitilaisuudet Yritysverkostoja 5 kpl Perustettu kylien yhteistyöryhmä, kokouksia 3 kpl Yhdistysiltoja 3 kpl Yhdistysten koulutukset 3 kpl Yrittäjätilaisuuksia 19 kpl Kaupungin hankintamenettelyn kehittäminen Alueellisten yritysten menestyminen hankintakilpailuissa Järjestetty 5 keskustelutilaisuutta yrittäjille tulevista hankinnoista. Pienhankintajärjestelmässä julkaistu 11 tarjouspyyntöä. Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta hyötyminen Kehitetään yhdessä yritysten kanssa valmiuksia päästä laajentuvaan alihankintaverkostoon Alihankintaverkostoon päässeet yritykset Seutukaupunkien meriteollisuudelle tuotteita tarjoavien yritysten yhteisessä tuotekorttiluettelossa mukana 4 huittislaista yritystä. Järjestetty 3 koulutusta ja tutustumisretket Turun ja Rauman telakoille. Valmisteltu yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Loimaan ja Sastamalan kaupunkien kanssa hanke teollisuusyritysten osaamisen edistämiseksi automatisaation/robotiikan, digitalisaation soveltamisen, konenäön sekä energiatehokkuuden osalta. Ruoantuotantoketjun kehittäminen (monipuolisesta maataloudesta isoihin elintarviketehtaisiin) Kaupungin oma yrityskehitystyö ja Satafood ry:n hanketyö Työpaikkojen lisääminen ruoantuotannon ketjussa Satafoodissa on ollut 9 alkutuotantoon, 4 elintarviketeollisuuden kehittämiseen ja 4 kiertotalouteen liittyvää kehittämishanketta. Edistetty elintarvikealan koulutuksen järjestämistä Huittisissa. Kaupungin vetovoiman kehittäminen Kehitetään kaupungin markkinointia ja lisätään näkyvyyttä Kaupungin panostus kattomarkkinointiin ja näkyvyys markkinointitapahtumissa Tehty sisältömarkkinointia monikanavaisesti painottuen sähköiseen markkinointiin. Suurimpia toimia: sisältömarkkinointikampanja Satakunnan kansan kanssa

Järjestetään houkuttelevia tapahtumia Järjestetyt tapahtumat 66 sekä printtilehdessä että netissä, jossa saatiin näyttöjä 3600 kpl. Facebook kampanja, jolla saatiin sitoutumisia lähes 2000 kpl, klikkejä 514 kpl, 65 000 näyttöjä ja kampanja tavoitti lähes 32 000 eri ihmistä. Teimme mainosyhteistyötä SK:n Huittinen -liitteessä. Kaupunki on ollut mukana 10 eri markkinointitapahtumassa: Kotimaan matkailumessut, Satakunta kohdetta matkailu, Hullu Yö, Okra18, Porin Asuntomessut, Suomi-Areena, Satakunnan kansansoutu, Häppeninki-rekrytapahtuma, Jokilevo Jyrää, K50 -messut. Julkaisimme sekä painetun että sähköisen yritysten sijoittumisesitteen ja teimme suoramarkkinointikampanjan. Aloitimme kaupungin brändikäsikirjan koostamisen. Tehtiin asumisen taustatutkimus, johon saimme 787 vastausta. Loimme yhdessä Huittisten Sanomalehti Oy:n kanssa MyHuittinen paikallisportaalin ja kaupungin markkinointisivuston sekä Huittisten ikäihmisten palveluoppaan. Päätapahtuma Hullu Yö oli kaksi kertaa, nuorten työllistämiseksi Häppeninki rekrytapahtuma ja joulunavaus.

67 1150 Projektit TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 139 371 0 0 44 323-44 323 *** Toimintamenot -148 356-82 000 0-52 200-29 800 63,7 Toimintakate (Netto) -8 985-82 000 0-7 877-74 123 9,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 139 371 0 0 44 323-44 323 *** Toimintamenot -148 356-82 000 0-52 200-29 800 63,7 Toimintakate (Netto) -8 985-82 000 0-7 877-74 123 9,6 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 0,0 Kokonaiskustannukset -148 356-82 000 0-52 200-29 800 63,7

68 TA 2018 31.12.2018 31.12.2017 kp 1161 projektit PROJEKTIT Tulot Tulot ulk. 44 322,82 139 371,09 Tulot ulk. Menot -82 000,00 Menot ulk. -52 200,30-148 356,29 Menot ulk. Netto -82 000,00 Netto -7 877,48-8 985,20 Netto projektinro projektin nimi 2018 2017 vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI -39 807,30-40 571,70 PEIPPO RIIKKA 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS -1 393,00 PELTOMAA JYRKI 1035 SEUTUKAUPUNGIT -1 000,00-5 000,00 PELTOMAA JYRKI 1036 T3K-HANKE TUOTOT 35 127,30 94 930,55 PELTOMAA JYRKI KULUT -78 904,58 NETTO 35 127,30 16 025,97 1039 SATAHIMA -1 500,00 PELTOMAA JYRKI 1040 PRO YRITYS -1 825,00 PEIPPO RIIKKA 1041 SAMK/SOSIAALINEN KAMPUS -787,00 PELTOMAA JYRKI 1042 SAMK/ROBOCOAST -1 000,00 PELTOMAA JYRKI 1043 ELÄVÄ HUITTINEN TUOTOT 9 195,52 44 440,54 PELTOMAA JYRKI KULUT -17 748,01 NETTO 9 195,52 26 692,53 1044 KOURAJOEN KUNNOSTUS -8 000,00 PELTOMAA JYRKI 1100 PROJEKTIEN YHTEISET -2 000,00-1 020,00 PELTOMAA JYRKI

69 1200 Keskushallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 608 0 0 79-79 *** Toimintamenot -434 804-458 205-3 882-447 457-10 748-97,7 Toimintakate (Netto) -434 196-458 205-3 882-447 378-10 827 97,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 608 0 0 79-79 *** Toimintamenot -503 871-538 851-3 882-517 433-21 418 96,0 Toimintakate (Netto) -503 264-538 851-3 882-517 354-21 497 96,0 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -14 023-15 777 0-21 120 5 343 133,9 Kokonaiskustannukset -517 894-554 628-3 882-538 553-16 075 97,1 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Henkilöstöjärjestelyt toimistotyössä Päivitetyt työnkuvat Työnkuvat päivitetty vastaamaan muuttuneita toimenkuvia Päivitetyt prosessikuvaukset Prosessikuvaukset käyty läpi Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät 2 pv / Henkilö Sisäinen perehdyttäminen hoidettu Koulutuspäivät 4,8 pv / henkilö Toteutunut Kustannustehokkuus Talouden aktiivinen seuranta Talousraportit kuukausittain Toteutunut

70 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 178 986 160 000 0 202 300-42 300 126,4 Toimintamenot -925 436-886 343-5 646-906 901 20 559 102,3 Toimintakate (Netto) -746 450-726 343-5 646-704 601-21 741 97,0 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 178 968 160 000 0 202 300-42 300 126,4 Toimintamenot -1 197 653-1 197 046-5 646-1 158 247-38 798 96,8 Toimintakate (Netto) -1 018 667-1 037 046-5 646-955 947-81 098 92,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -21 404-23 317 0-21 531-1 786 92,3 Kokonaiskustannukset -1 219 057-1 220 363-5 646-1 179 778-40 584 96,7 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (21 000): Työterveyshuollon loppuvuoden kustannukset olivat merkittävästi suuremmat kuin edellisinä kuukausina johtuen mm. työterveysneuvottelujen ja työpaikkakäyntien määrästä. Eläkemenoperusteiset maksut ylittyivät budjetoidusta. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Prosessien sujuvuus Tarvittavat koulutukset Koulutuspäivät keskimäärin 1-2 pv/henkilö Koulutuspäivät keskimäärin 1,25 pv/henkilö Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Tavoiteaikatauluissa pysytty

71 Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen Esimiestyön kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä pysyy valtakunnallista tasoa alhaisempana Kehityskeskustelujen käyminen vuosittain (yhteenvetolomakkeet kerätään esimiehiltä) 16,76 kalenteripäivää/henkilötyövuosi Kehityskeskustelujen toteutumis- % on 89,5. Aktiivinen aikaisen puuttuminen jatkuvana toimintatapana Käytössä jatkuvana toimintana. Keväällä otettu käyttöön aktiivisen aikaisen puheeksiottamisen keskustelujen seurantaohjelma Senioriklubin osallistujamäärä (keskiarvo vähintään 25) Keskiarvo 18 henkilöä/ kerta Liikuntailtapäivän osallistujamäärä (vähintään 180) Järjestettiin 5. 6.9.2018, osallistujamäärä 160 Uimahallin ja kuntosalin käyttö Uimahallikäyntejä 3.315 kpl ja kuntosalikäyntejä 1.120 kpl Uusien työntekijöiden yleiset perehdytystilaisuudet 2 x vuodessa Järjestetty tilaisuudet keväällä ja syksyllä. Uusien esimiesten perehdyttäminen henkilöstöasioihin Perehdytytystilaisuudet pidetty kaikille uusille esimiehille Esimiestapaamiset ja -koulutukset Toukokuussa pidetty strategiapäivä vastuualuepäälliköille, lokakuussa pidetty esimieskoulutus kaikille esimiehille aiheena aktiivinen ja aikainen puuttuminen Työympäristön jatkuva kehittäminen Työympäristöselvitykset Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi) Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Tarkastellaan jatkuvasti

72 Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Säännölliset tapaamiset toteutuneet Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta 16.348,50 Vuosittainen lain mukainen koulutusja henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon ohjelmiston täysi hyödyntäminen Lisäosien käyttöönotto henkilöstöhallinnon ohjelmistoon Lisäosat käytössä tarpeen ja talousarvion mukaan Keväällä otettu käyttöön aktiivisen aikaisen puheeksiottamisen keskustelujen seurantaohjelma Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu

73 1500 Maaseutuelinkeino TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 128 702 137 000 0 127 457 9 543 93,0 Toimintamenot -213 200-232 117-3 204-211 499-20 618 91,1 Toimintakate (Netto) -84 499-95 117-3 204-84 042-11 075 84,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 128 702 137 000 0 127 457 9 543 93,0 Toimintamenot -220 866-244 733-3 204-225 177-19 555 92,0 Toimintakate (Netto) -92 164-107 733-3 204-97 721-10 012 90,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -8 419-9 008 0-8 562-446 95,0 Kokonaiskustannukset -229 285-253 741-3 204-233 739-20 001 92,1 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan, maksajavirastosopimuksen mukaisten tehtävien suorittaminen määräajassa, palvelutavoitteet on määritelty Maaseutuviraston ja kaupungin välisessä maksajavirastosopimuksessa, koulutuspäivien tavoite väh. 3 pv/hlö/v Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v Tehtävistä suoriutuminen määräajassa maksajavirastosopimuksen palvelutavoitteiden mukaisesti 5 pv/hlö Tehtävistä on suoriuduttu maksavirastosopimuksen palvelutavoitteiden sekä Maaseutuviraston erillisten aikataulumääräysten mukaisesti. Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö, alhaiset sairauspoissaolot tavoite alle 5 pv/hlö/v Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot/hlö Sairauspoissaolot erittäin alhaiset alle 1 pv/hlö. Säännölliset yksikköpalaverit 1-2 krt/kk. Asiakaspalvelussa neuvonnallinen ote myös viranomaistehtävissä. Toimivat prosessit tukihallinnossa ja Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Asiakasreklamaatioiden määrä Ei asiakasreklamaatioita

74 muussa päätöksenteossa, ei asiakasreklamaatioita sekä tehtäväjako ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Toiminnasta oma arviointi vuosittain; toimitetaan maksajavirastovakuutuksen yhteydessä Maaseutuvirastoon Toiminta sekä tehtäväjako arvioitu, tukihallinnon prosessit ja päätöksenteko toimineet hyvin aikatauluineen. Asiakkaille järjestetty 1 koulutuspäivä, osallistujia 130 hlöä Hyvä palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa turvataan, ei asiakasreklamaatioita Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä Hyvä palvelutaso saavutettu yt-alueen muissa kunnissa ja enint. 3 pv/vko toimistopäivät ovat riittävät. Ei asiakasreklamaatioita

75 1700 Tietohallintopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 19 042 0 0 13 927-13 927 *** Toimintamenot -1 282 599-1 595 924-3 193-1 360 837-235 086 85,3 Toimintakate (Netto) -1 263 558-1 595 924-3 193-1 346 910-249 014 84,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 1 034 713 1 048 881-250 000 1 076 396-27 515 102,6 Toimintamenot -1 297 450-1 613 024-3 193-1 378 018-235 006 85,4 Toimintakate (Netto) -262 737-564 143-253 193-301 622-262 521 53,5 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -19 998-26 581 0-20 882-5 699 78,6 Kokonaiskustannukset -1 317 448-1 639 605-3 193-1 398 900-240 705 85,3 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys Henkilöstön palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Sähköisten toimintatapojen edistäminen: - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Käyttäjien tyytyväisyys kysely (toteutetaan joka toinen vuosi) Sivustojen käyttöaste Toteutettiin marras-joulukuussa 2018 ZEFohjelmalla Nettisivustot ovat toimineet luotettavasti (sekä sisäinen Intranet että ulkoinen sivusto). Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta Tietohallinnon palaverit Kehityskeskustelut Tietohallinnon palavereja on pidetty säännöllisesti/lisäksi tarpeen mukaan Kehityskeskustelut käytiin keväällä

76 Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Palvelinten ylläpitopalvelu Varmistusten seuranta Keskeiset palvelimet ovat ylläpitopalvelussa/käyttöpalvelussa Varmistukset on automatisoitu, ja ne on kriittisiltä osin ulkoistettu käyttöpalveluun Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Talousarvion toteuma Tietohallinnon kustannuksissa saatiin säästöjä (verrattuna budjetoituun) Tietokoneet ja tabletit hankitaan leasingrahoituksella 1800 Ruokapalvelukeskus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 100 798 68 250 0 143 083-74 833 209,6 Toimintamenot -1 878 745-2 039 563-16 517-1 961 199-78 364-96,2 Toimintakate (Netto) -1 777 947-1 971 313-16 517-1 818 116-153 197 92,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 2 143 930 1 921 698-185 000 2 021 237-99 539 105,2 Toimintamenot -1 979 318-2 190 987-16 517-2 080 887-110 101 95,0 Toimintakate (Netto) 164 612-269 289-201 517-59 650-209 639 22,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -154 070-163 552 0-159 857-3 695 97,7 Kokonaiskustannukset -2 133 388-2 354 539-16 517-2 240 744-113 796 95,2

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakas näkökulma: Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Ruokalistojen kehittäminen Hygieniatasosta huolehtiminen Tyytyväisyyskyselyt 1 X / v. Kehittämispalaverit 1X / v. ( sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ) Ravitsemissuositukset OIVA raportti 77 Tyytyväisyyskyselyt tehtiin vanhuspuolella kaikille asiakkaille, 85 % oli tyytyväisiä aterioista. Koulupuolella oltiin tyytyväisiä mm. kouluruokailun sujuvuuteen ja ruokasalin viihtyvyyteen Kehittämispalavereja pidetty sis.asiakkaille 8 x/ v. Ruokalistoja päivitetty huomioiden ravitsemissuositukset sekä asiakkailta saaman toiveiden perusteella OIVA- raportit erinomaisia Henkilöstön näkökulma: Osaava henkilöstö Itsensä kehittäminen: - koulutukset - työkierto Kehityskeskustelut Palaverit Koulutuspäivät Kehityskeskustelut käyty kaikkien kanssa ( pl. 2 hlök ) Erityisruokavaliot ammattikeittiössä - koko henkilöstö Gluteenittomuus ammattikeittiössä - 1 hlök Päivittäistavarahuollon varautumiskoulutus - 1 hlök Jamix- ruokatuotanto - 2 hlök 3 pv:n koulutus Diettikokki-oppisopimuskoulutus - 1 hlök Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituskoulutus - 4 hlök KuntaSOME koulutus - 2 hlök TJ:n palaverit 1 x / kk Koko henkilöstön palavereja pidetty 2 x

78 Keittiökohtaisia palavereja 10 x/ v. Prosessit: Laadukkaista raaka aineista tehokkaasti valmistettu tuote Ajanmukaiset laitteet ja tilat Laitekartoitus Laitekantaa uusittu: mm. Kaariranta: astianpesukone, lämpöhaude Talous: Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kuukausittaiset toteuman seuranta Kuukausittaiset toteumat pysyneet budjetin raameissa KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 18 547-13 453 18 621-74 100,4 Toimintamenot -19 320-18 925 0-11 208-7 717 59,2 Toimintakate (Netto) -19 320-378 -13 453 7 413-7 791-1 961,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 18 547-13 453 18 621-74 100,4 Toimintamenot -19 722-18 925 0-11 208-7 717 59,2 Toimintakate (Netto) -19 722-378 -13 453 7 413-7 791-1 961,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0,0 Kokonaiskustannukset -19 722-18 925 0-11 208-7 717 59,2

79 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -25 112-25 000 0-24 234-766 96,9 Toimintakate (Netto) -25 112-25 000 0-24 234-766 96,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -26 147-28 300 0-27 443-857 97,0 Toimintakate (Netto) -26 147-28 300 0-27 443-857 97,0 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -341-433 0-373 -60 86,1 Kokonaiskustannukset -26 488-28 733 0-27 816-917 96,8

80 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -119 094-139 089-1 287-115 782-23 306 83,2 Toimintakate (Netto) -119 094-139 089-1 287-115 782-23 306 83,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -138 982-161 233-1 287-135 870-25 362 84,3 Toimintakate (Netto) -138 982-161 233-1 287-135 870-25 362 84,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -716 463-745 776 0-712 642-33 134 95,6 Kokonaiskustannukset -855 445-907 009-1 287-848 512-58 496 93,6 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä Satakunnan muiden kuntien ja maakunnan kanssa Henkilöstön osallistuminen Satasoten kokouksiin ja työryhmiin Henkilöstö on osallistunut Satasoten kokouksiin ja työryhmiin. Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Käydään kehityskeskustelut Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä Kehityskeskustelut on käyty koko henkilöstön kanssa 100 % Koulutuspäiviä 3,6/htv. Sairauspoissaolopäiviä 21,20/htv. Kehityskeskusteluja on 95,5 % henkilöstön kanssa.

81 Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Hyvinvointiraportti on tehty. Hyvinvointiraportti 2017 valmistui syksyllä 2018. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvu max 2 % edellisestä vuodesta Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvu oli 6,6 % verrattuna vuoteen 2017. Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta Perhekeskuksen perustaminen Yhteistyön tiivistäminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu max 2 % edellisestä vuodesta Erikoissairaanhoidon kasvu oli 9,4 % verrattuna vuoteen 2017. 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 1 583 141 732 000 122 500 911 253-179 253 124,5 Toimintamenot -7 030 653-6 381 358-629 496-6 429 154 47 795 100,7 Toimintakate (Netto) -5 447 511-5 649 358-506 996-5 517 901-131 457 97,7 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 1 585 925 732 000 122 500 912 798-180 798 124,7 Toimintamenot -7 314 152-6 678 230-649 496-6 757 105 78 875-101,2 Toimintakate (Netto) -5 728 228-5 946 230-526 996-5 844 306-101 924 98,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0-16 667 0-11 611-5 056 69,7 Muut laskennalliset kustannukset -204 170-199 098 0-199 124 26 100,0 Kokonaiskustannukset -7 518 322-6 893 995-649 496-6 967 840 73 845 101,1

Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (48 000): Sosiaalityössä ylitystä tuli päihdehuollon palveluissa 21.528 euroa (perhekuntoutus) ja kehitysvammaisten asumispalveluissa 32.000 euroa. Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (31 000): Toimintakeskuksen remontin vuoksi syntyi vuokrakustannuksia väliaikaistiloista (24 000 ). Remontin ajan ruoka on kuljetettu Kuninkaisten keskuskeittiöltä väliaikaisiin toimitiloihin. Tätä keskuskeittiön kustannusta ei ole huomioitu budjetointivaiheessa vaan toimintakeskuksen sisäisiksi ruokapalveluiden kuluksi on budjetoitu vain toimintakeskuksen oman keittiön kustannukset remontin ulkopuoliselta ajalta. Valtuustolta haettiin syksyllä ylitystä 20 000, mutta tämä ylittyi 8 000 :lla. 82 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Perhepalvelukeskuksen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa. Vahvistetaan monipuolista vertaistukea perheille ja moniammatillista osaamista matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Perhekeskus on perustettu. Osallistutaan Sataosaa - ja Satakunto - hankkeisiin Satakunnassa Kehitetään hankkeen tuella verkostomainen toimintamalli ja edistetään osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta ja palveluihin pääsyä oikea-aikaisesti. Verkostomainen toimintamalli on kehitetty. Perhekeskus on perustettu joulukuussa 2018. Henkilöstö on osallistunut Satakunto-ja Sataosaa- hankkeisiin verkostomaisen toimintamallin kehittämiseen. Oikea-aikaiset ja tarkoituksenmukaiset palvelut päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen yhdessä terveydenhuollon ja yksityissektorin kanssa. Nuorten ryhmä 1 x viikko Sosiaalinen kuntoutus Passeli-kahvilan toiminta Kotiin annettava apu Nuorten ryhmä toiminut 1 x viikossa Kipinässä. Passelikahvila toimii ja EU-ruoka-apu jaetaan kerran kuukaudessa. Pakolaisten onnistunut kotoutuminen Alkuarvioinnit tehdään turvapaikan saaneille. Jälkihuolto järjestetään. Alkuarviointien lukumäärä. Jälkihuolto toimii tarpeen mukaisesti. Jälkihuolto on järjestynyt sosiaaliohjaajan toimesta.

83 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 2 181 613 2 090 268-72 000 2 133 184-42 916 102,1 Toimintamenot -10 196 301-10 325 137-197 757-10 705 006 379 869 103,7 Toimintakate (Netto) -8 014 688-8 234 869-269 757-8 571 823 336 953 104,1 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 2 181 613 2 090 268-72 000 2 133 334-43 066 102,1 Toimintamenot -11 602 084-11 846 915-197 757-12 060 698 213 783 101,8 Toimintakate (Netto) -9 420 471-9 756 647-269 757-9 927 365 170 717 101,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -18 889-8 336 0-5 262-3 074 63,1 Muut laskennalliset kustannukset -370 998-400 611 0-366 817-33 794 91,6 Kokonaiskustannukset -11 991 971-12 255 862-197 757-12 432 777 176 915 101,4 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (380 000): Vanhustenhuollossa tarvittiin sijaisia enemmän kuin talousarviossa varauduttiin. Kaarirannan ryhmäkodeissa Kuelvarhemaksut ylittyivät 17.457 euroa ja työvoiman vuokraus 80.646 euroa. Palvelukeskus Annalassa ylittyi työvoiman vuokraus 13.066 euroa. Kuninkaisten vanhainkodilla työvoiman vuokraus ylittyi 27.760 euroa ja lääkemenot 18.427 euroa. Vanhainkodilla on ollut ylipaikoilla vanhuksia. Attendo Oy:n menot ylittyivät 220.135 euroa. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 109.647 euroa ja palveluasumisen palvelusetelimenot 105.339 euroa. Attendolta jouduttiin ostamaan pari lisäpaikkaa vanhuksille ja intervallipaikkoja erityisesti loppuvuonna 2018. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kotona asumista tukeva palvelurakenne, painotus avopalveluihin Kotihoidon määräaikaisten asiakassuhteiden kasvu ja palvelun oikea kohdentaminen. Päivittäin palvelua saavien asiakkaiden määrä Kotihoidon välitön asiakastyö (>55 %) Asiakaspalaute (>3, asteikolla 1-4) Päivittäin palvelua saavien asiakkaiden määrä 279 henkilöä. Välitön asiakastyö 48,7 %, kotiutustiimin kanssa 45,1 %. (kotiutustiimistä kotisairaala 8.10.2018) 2018 ei tehty, 2017 ka. 3,2

84 Yöaikaisen palvelun selvittäminen kotihoidossa Omaishoidon lisääminen ja kehittäminen Selvitys tehty Asiakasmäärä (>5 % yli 75 vuotiaat) Asiakaspalaute (>3,asteikolla 1-4) Kotiutustiimi ja vuodeosasto aloittavat 10/2018 ympärivuorokautisen kotisairaalatoiminnan. Yli 75-vuotiaita hoidettavia 77 henkilöä (5,8 %) Uudet omaishoidonasiakkaat/ asiakaspalaute ka. 3,34 Ikääntyneen hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävät sekä edistävät palvelut Asukkaiden ulkoilun ja liikkumisen lisääminen sekä passiivisuuden vähentäminen asumispalveluissa ja kotihoidossa Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden arkiliikkumissopimusten määrä (tavoite 80 %) Asumispalveluissa laaditaan kaikille käveleville liikkumissuunnitelma (tavoite 100 %) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden arkiliikkumissopimusten määrä 90 %. Palvelukeskus Annala: 100 % Kaarirannan palveluasunnot: 81% Kaarirannan ryhmäkodit: 47 % Kuninkaisten vanhainkoti: 80 % Neuvontapalveluiden kattava käyttöönotto (ikäihmisten neuvontapiste Ikäkaari) Osallistujien määrä Liikkuva ikäinfo 10:llä kylätalolla, 108 osallistujaa. Ikäkahveet ka.15,5 osallistujaa/kerta (10 kertaa). Hyvinvointia edistävä- kysely Hyvinvointia edistävä- kysely läh. 92 kpl, palaut. 75 kpl (n 82 %). Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja yhteisöllisyyden tukeminen asumispalveluissa Asukasneuvostojen perustaminen asumispalveluihin Asukasneuvostot kaikissa asumispalveluyksiköissä Kaarirannan ryhmäkodeilla ja palveluasunnoilla sekä Palvelukeskus Annalassa toiminnassa. Kuninkaisten vanhainkodilla asia on työn alla.

85 3050 Terveyskeskus Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (302 000): Avosairaanhoidossa ylittyivät henkilöstömenot eläkekulujen osalta 39.723 euroa ja palveluiden ostot mm. laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot 54.732 euroa. Avoterveydenhuollossa kustannukset ylittyivät 51.437 euroa. Palkkamenoissa säästettiin 70.404 euroa ja hoitotarvikkeiden (jakelu) kustannukset kasvoivat erityisesti diabeteshoitotarvikkeissa 99.138 euroa. Lisäksi palveluiden ostot mm. laboratoriopalveluissa kasvoivat 17.710 euroa. Vuodeosaston ja kotisairaalan kustannukset ylittyivät 142.563 euroa. Vuodeosaston paikkaluku vaihteli 22-26 potilaan välillä loppu vuonna 2018. Jouduttiin palkkaamaan sijaisia, joten henkilöstökulut ylittyivät 72.391 euroa. Palvelujen ostoihin meni vuodeosastolla enemmän 24.856 euroa mm. laitoskuljetuksiin. Lisäksi tarvittiin enemmän kalliita lääkkeitä 40.551 euroa. Siirtoviimemaksuja ei jouduttu maksamaan vuonna 2018 Satakunnan sairaanhoitopiirille. (sis. ed.) Toimintatulot 1 186 643 1 167 500-100 000 1 231 705-64 205 105,5 Toimintamenot -7 551 587-7 660 195-130 444-7 962 042 301 847 103,9 Toimintakate (Netto) -6 364 935-6 492 695-230 444-6 730 337 237 642 103,7 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 1 208 708 1 219 721-100 000 1 298 188-78 467 106,4 Toimintamenot -8 764 991-9 050 044-130 444-9 272 398 222 353 102,5 Toimintakate (Netto) -7 556 283-7 830 323-230 444-7 974 210 143 886 101,8 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -60 284-48 841 0-48 841 0 100,0 Muut laskennalliset kustannukset -855 034-919 401 0-872 422-46 979 94,9 Kokonaiskustannukset -9 680 309-10 018 286-130 444-10 193 661 175 374 101,8 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oikea-aikainen hoitoon pääsy ja hoitotakuun toteutuminen. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta hoidon tarpeen arvion ja ohjaa potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan. Hoitoaikojen seuranta: terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsyn tavoite 2vk:a Lääkärin vastaanotolle pääsy reilu kaksi viikkoa, luvut T1 16,3 vrk T3 19,6 vrk. Aktiivinen toiminta ja yhteistyö jatkohoitopaikkojen järjestämiseksi (SAS-palaverit) Hammashoidossa korvataan osa-aikaisten Vuodeosastohoidon siirtoviivemaksujen tavoite 0. Ei siirtoviimemaksuja 12/2018 (0 )

86 hammaslääkärien synnyttämää vajetta sijaisin/ostopalveluin. Yli 6 kuukautta kiireetöntä hammashoitoa jonottaneiden määrä. Tavoitteena yli 6 kk jonottajien määrä 0 henkilöä. Hammashoidossa ei yli 6 kk kiireetöntä hoitoa jonottaneita. Toteutetaan suunnitellut koululaisten tarkastukset huomioiden lasten ja nuorten erityistarpeet. Lakisääteisten koululaisten tarkastusten toteutuminen 100 %. Koululaisten lakisääteiset tarkastukset toteutuneet 100 %. Asiakaslähtöisen toiminnan edistäminen ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen Sähköisten palveluiden käyttöönoton selvittäminen. Pegasoksen uusien ominaisuuksien hyödyntäminen (Marevan hoidonseuranta ja tekstiviestimuistutus) Sähköisen ekg:n käyttöönotto ja alueellisen arkistoon liittyminen. Sähköinen Ekg on otettu käyttöön kevään aikana. Verkostomaisen perhekeskustoiminnan käynnistäminen Perhekeskus toiminnan käynnistyminen 1.5.2018. Perhekeskuksen saneeratut tilat otettiin käyttöön joulukuussa. Yhteisiä toimintamalleja käynnistettiin ja yhteinen oppisopimuskoulutus alkoi lokakuussa. Potilaspalautemenetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Jatkuva potilaspalautejärjestelmä on käytössä. Roidun jatkuva potilaspalautejärjestelmä käytössä. Palautteet käsitellään yksiköissä. Fysioterapiassa suoravastaanottotoiminnan käynnistyminen Fysioterapeuttien kouluttautuminen suoravastaanottotoimintaan ja yhteistyötahojen koulutus sovittuun toimintamalliin. Toimintamallin käynnistyminen -> akuutit tules-potilaat ohjautuvat fysioterapeutin suoravastaanotolle. Suoravastaanottotoiminta käynnistyi toukokuussa. Syksyllä toiminta-aluetta laajennettiin ja selkäpotilaiden lisäksi vastaanotolle ohjautuvat sovituin kriteerein nykyään kaikki akuutit tule-potilaat. Asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden edistäminen hoidon alusta alkaen Elintapa-asioita otetaan puheeksi asiakkaan kanssa. Satakunnassa Vesote-hankkeessa sote-ammattilaisia koulutetaan Hyte- valmentajiksi, joiden vastaanotolle ohjataan asiakkaita, jotka kaipaavat elintapamuutosten tekemisessä pidempikestoista tukea. Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä terveyspalvelujen suurkuluttajilla. Hyte-valmentaja koulutuksen suorittaneiden määrä ja vastaanottojen käyntimäärien seuranta. Avosairaanhoidossa terveyshyötytiimin potilaille terveys- ja hyvinvointisuunnitelma tehdään kaikille. Avosairaanhoidon kehittämisprojekti edennyt suunnitelmien mukaisesti vaiheittain ja jatkuu seuraavalle vuodelle. Kaksi hoitajaa ovat käyneet Hyte- valmentajakoulutuksen.

87 3060 Erikoissairaanhoito TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -12 430 390-13 091 825-800 000-13 596 192 504 367 103,9 Toimintakate (Netto) -12 430 390-13 091 825-800 000-13 596 192 504 367 103,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -12 430 390-13 091 825-800 000-13 596 192 504 367 103,9 Toimintakate (Netto) -12 430 390-13 091 825-800 000-13 596 192 504 367 103,9 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 0,0 Kokonaiskustannukset -12 430 390-13 091 825-800 000-13 596 192 504 367 103,9 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (504 000): Erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat 9,4 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Kalliin hoidon tasausrahastosta saadaan takaisin 504.00 euroa (eninten Satakunnassa). Tammikuussa 2019 tuli vielä puolen miljoonan eron lasku muista sairaaloista.

88 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 88 302 87 500 0 88 499-999 101,1 Toimintamenot -438 028-548 332-4 092-512 155-36 177 93,4 Toimintakate (Netto) -349 726-460 832-4 092-423 656-37 176 91,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 88 302 87 500 0 88 499-999 101,1 Toimintamenot -480 500-620 958-4 092-548 810-72 147 88,4 Toimintakate (Netto) -392 198-533 458-4 092-460 311-73 146 86,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -658 756-695 724 0-635 029-60 695 91,3 Kokonaiskustannukset -1 139 256-1 316 682-4 092-1 183 839-132 842 89,9 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Vastuualueiden arvioinnit päättyneeltä lukuvuodelta on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut Palveluiden saatavuuden kehittäminen Sähköisten palveluiden ja viestinnän kehittäminen, säännölliset asiakaspalautteet Uusia sähköisiä välineitä otettu käyttöön Toteutunut. Sähköinen haku, ilmoittautumiset ja oppilashallinta laajasti käytössä. Kirjastossa sähköinen uusinta- ja varauspalvelu sekä monipuoliset sähköiset aineistot. Sähköistä viestintää hyödynnetään markkinoinnissa ja yhteydenpidossa asiakkaisiin ja huoltajiin.

89 Asiakaspalautteiden arviot vähintään hyvää tasoa Arvio iltapäivätoiminnasta 3,2 / 5 Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Toteutuma 31.12.2018 Tuotot 101,1 % Kulut 88,4 % Toimintakate 86,3 % 4020 Perusopetus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 516 814 505 678 55 000 568 916-63 238 112,5 Toimintamenot -6 203 148-6 587 530-445 024-6 498 449-89 080 98,6 Toimintakate (Netto) -5 686 334-6 081 852-390 024-5 929 533-152 319 97,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 516 814 505 678 55 000 568 916-63 238 112,5 Toimintamenot -8 183 489-8 561 468-445 024-8 393 052-168 416 98,0 Toimintakate (Netto) -7 666 675-8 055 790-390 024-7 824 136-231 654 97,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -12 480-6 000 0-4 936-1 064 82,3 Muut laskennalliset kustannukset -384 429-356 087 0-401 199 45 112 112,7 Kokonaiskustannukset -8 580 398-8 923 555-445 024-8 799 187-124 368 98,6

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus Uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka ja tvt:n monipuolinen hyödyntäminen Monipuoliset työskentelytavat 90 Toteutunut. Työskentelyssä hyödynnetään monipuolisesti tvt-laitteita ja erilaisia oppimisympäristöjä. Työtapoja vaihdellaan ja uusia kehitetään. Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan Toteutunut Osallisuuden lisääntyminen Yhteisöllisen oppilashuollon toimivuus Jokaisella koululla on toimivat yhteisöllisen oppilashuollon käytännöt Käytänteet ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Kaikilla kouluilla pidetään yhteisöllisen oppilashuollon kokouksia. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Aktiiviset oppilaskunnat, säännöllinen ja toimiva vuoropuhelu oppilaiden kanssa Oppilaat ja oppilaskunnat arvioivat tilanteen vähintään hyväksi (4/5) Koulun hyvinvointiprofiilin mukaan Huittisten perusopetuksen 4.-6. lk oppilaista 73 % kokee, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon koulun asioissa (vrt. koko maa 71 %). Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Koulutuspäivien määrä / henkilö 2,5 pv/henkilö Vanhemmuuden tukeminen Vanhempien osallistaminen lasten koulunkäyntiin Koulu tapaa jokaisen oppilaan huoltajan vähintään kerran lukuvuodessa Toteutuma 95 %. Pieni mutta tärkeä osa huoltajista jää tavoittamatta. Hallittu meno-tulokehitys Aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Toteutuma 31.12.2018 Tuotot 112,5 % Kulut 98 % Toimintakate 97,1 %

91 4030 Lukiokoulutus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 96 249 77 500 0 78 504-1 004 101,3 Toimintamenot -1 186 142-1 181 027-13 645-1 168 736-12 291 99,0 Toimintakate (Netto) -1 089 893-1 103 527-13 645-1 090 232-13 295 98,8 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 96 249 77 500 0 78 504-1 004 101,3 Toimintamenot -1 603 456-1 601 214-13 645-1 591 999-9 215 99,4 Toimintakate (Netto) -1 507 206-1 523 714-13 645-1 513 495-10 219 99,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -76 045-75 674 0-78 547 2 873 103,8 Kokonaiskustannukset -1 679 501-1 676 888-13 645-1 670 546-6 342 99,6 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Kolme syventävää kurssia ja kymmenen soveltavaa kurssia jäi toteuttamatta. 100 syventävää ja soveltavaa kurssia toteutui. Pakollisia kursseja 150. Digitalisaation hallittu edistäminen, sähköiset yo-kirjoitukset keskiössä Huolehditaan järjestelmien toimivuudesta sekä koulutuksesta Digitaalisten aineistojen ja kurssikokeiden lisääntynyt käyttö Sähköinen kurssikoe ja yo-koejärjestelmä toimivat ja ovat ahkerassa käytössä. Neljässä aineessa digitaaliset oppimateriaalit, muissa vapaavalintaiset. Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut Hyvät tulokset kyselyistä ja keskusteluista

92 Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja Lukuvuonna 17 18 oli keskimäärin 5 koulutuspäivää/opettaja Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kasvu Lv 16-17 oli 186 opiskelijaa, 17-18 on 203 opiskelijaa. 18-19 on 191 opiskelijaa Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Sijaluku 72, toinen Satakunnan lukioista 4040 Kansalaisopistotoiminta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 213 413 288 000 0 295 802-7 802 102,7 Toimintamenot -560 765-835 533-7 270-741 058-94 475 88,7 Toimintakate (Netto) -347 352-547 533-7 270-445 256-102 276 81,3 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 214 544 288 000 0 297 149-9 149 103,2 Toimintamenot -604 439-942 241-7 270-790 002-152 238 83,8 Toimintakate (Netto) -389 896-654 241-7 270-492 854-161 387 75,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -35 951-53 691 0-38 977-14 714 72,6 Kokonaiskustannukset -640 390-995 932-7 270-828 979-166 952 83,2

93 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Opetustunteja 15 000 Netto-opiskelijoita 4500 Osallistujia 10 000 Kurssipaikkoja 40 14057 4513 8394 65 Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Kerätään asiakaspalautetta Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5 4 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, työtyytyväisyyskysely opettajille 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5 12,5 päivää eli n. 3 päivää/ päätoiminen henkilöstö 4 Sujuva opistojen (Huittinen ja Eura) yhdistyminen Toimintojen sujuvuuden tarkastelu, kyselyt Yhdistyminen sujuu hyvin, kyselyjen tulokset Kysely euralaisille opiskelijoille syksyllä 2018. Tulokset osoittivat, että euralaiset ovat varsin tyytyväisiä Sataopiston toimintaan. Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia 30 3 60

94 4050 Musiikkiopistotoiminta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 459 499 442 000-19 000-460 262-18 262 104,1 Toimintamenot -1 074 252-1 098 973-13 386-1 086 464-12 509 98,9 Toimintakate (Netto) -614 753-656 973-32 386-626 202-30 771 95,3 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 459 499 442 000-19 000 460 671-18 671 104,2 Toimintamenot -1 153 807-1 188 253-34 386-1 180 147-8 106-99,3 Toimintakate (Netto) -694 308-746 253-53 386-719 476-26 777 96,4 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -63 709-70 372 0-58 227-12 145 82,7 Kokonaiskustannukset -1 217 516-1 258 625-34 386-1 238 374-20 251 98,4 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sujuva tiedonkulku ja hallinto Vakiinnutetaan oppilashallinnon uusia työkaluja oppilaitoksen toimintatapoihin Eepos- ja Google-järjestelmien uudet toiminnot päivittäisessä käytössä opettajilla ja oppilailla Toiminnallisuuksia käytössä. Positiivinen näkyvyys Alueellinen esitystoiminta monipuolista ja näkyvää Tapahtumakalenteri tiedotettu oppilaille, nettisivuille ja Facebookkiin Lukuvuoden tapahtumakalenteri tiedotettu kattavasti. Konserttitoiminta näkyvää ja verkostoitunutta Osallistutaan sidosryhmien tilaisuuksiin toimialueella. Huomioidaan erityisesti vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen yksiköt Esitystoiminta aktiivista eri yhteyksissä. Lukuisia käyntejä vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen yksiköissä vuonna 2018. Markkinoidaan eri soittimien opiskelua Soitinesittelykonsertteja toteutettu kattavasti toimialueella Soitinesittelykonsertteja toteutettu kaikissa musiikkiopiston sopimuskunnissa ke-

95 väällä 2018 Toiminnan kustannustehokkuus Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys Talousarvion tavoitteissa pysyminen. Oppilaspaikan hinta-arvio pidetään nykyisellä tasolla Talouden toteutuma arvion mukainen Pedagogisesti toimiva oppimisympäristö Uusitaan opetussuunnitelma vastaamaan OPH:n asettamia (syksy 2017) valtakunnallisia perusteita Opetussuunnitelma käytössä 1.8.2018 Opetussuunnitelma hyväksytty Sivistyslautakunnassa 13.6.2018 Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana Kaikille yhteinen koulutuspäivä järjestetty 30.1.2018 Porissa 4060 Museopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -60 937-59 700 0-23 484-36 216-39,3 Toimintakate (Netto) -60 937-59 700 0-23 484-36 216 39,3 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -60 937-59 700 0-23 484-36 216 39,3 Toimintakate (Netto) -60 937-59 700 0-23 484-36 216 39,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 0,0 Kokonaiskustannukset -60 937-59 700 0-23 484-36 216 39,3

96 4070 Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 498 201 380 000-27 000 399 583-19 583 105,2 Toimintamenot -4 376 624-4 643 980-211 018-4 580 713-63 266 98,6 Toimintakate (Netto) -3 878 423-4 263 980-238 018-4 181 130-82 850 98,1 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 498 201 380 000-27 000 399 583-19 583 105,2 Toimintamenot -5 252 992-5 588 682-262 018-5 510 089-78 593 98,6 Toimintakate (Netto) -4 754 791-5 208 682-289 018-5 110 506-98 176 98,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -9 051-1 466 0-1 466 0 100,0 Muut laskennalliset kustannukset -251 948-253 279 0-217 759-35 520 86,0 Kokonaiskustannukset -5 513 991-5 843 427-262 018-5 729 314-114 113 98,0 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen Varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämisessä ja esimiehen työnkuvassa otetaan huomioon muuntunut kysyntä; vuorohoidon ja pienten lasten ryhmien lukumäärän kasvu Varhaiskasvatuksen kysynnän kasvun mukaan asianmukaiset tilat, henkilöstön sijoittuminen ja määrä vastaavat kysynnän mukaisia muutoksia Vuorohoidon henkilöstön rekrytointi ja perhepäivähoitajien vakinaistamiset ovat toteutuneet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 17.12.2018 68, että vuorohoidolle saneerataan tilat Ainokotiin. Ammatillisesti vahva ja hyvinvoiva henkilöstö Toiminnallista pedagogiikkaa ja erityiskasvatuksen asiantuntijuutta vahvistavaa koulutusta Koulutuspäivien lkm ja sisältö Lapsen Mieli koulutus 13.2.2018 Lapset Puheeksi koulutus 1 krt Saahinkaisen samettiviitta 1 pv Palvelutuottaja-koulutus 2 pv Ryhmiä vastaava määrä opettajia. Kaikissa päiväkotien lapsiryhmissä on vähintään 1 opettaja. Sallilan ryhmiksen

97 osalta asia on vielä kesken. Pedagogisen ohjausvalmiuden varmistaminen ryhmäkasvun kohteen päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Perhepäivähoidossa lain mukaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen, ohjaus ja valvonta. Kasvukohteiden päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidonohjaajan työnkuvan tarkistaminen ja toimenpiteet Kuninkaisten päiväkodin johtamisrakennetta kehitetään vuorohoitopäiväkodin valmistumisen myötä. Ajankohtaiset päivitykset varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria tukeva sisäinen kehitystyö Kehitys ja suunnittelupäivien toteutuminen toimintakaudella Kaikissa hoitomuodoissa (päiväkodit, perhepäivähoito) kehitys- ja suunnittelupalaverit toteutuvat ka. 1-2 krt toimintavuodessa. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa kuukausipalaverit 1 krt / kk. 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 24 583 15 000-9 000 17 314-2 314 115,4 Toimintamenot -411 816-443 981-3 680-422 521-21 460 95,2 Toimintakate (Netto) -387 233-428 981-12 680-405 207-23 774-94,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 24 583 15 000-9 000 17 314-2 314 115,4 Toimintamenot -553 247-575 778-3 680-551 421-24 357 95,8 Toimintakate (Netto) -528 664-560 778-12 680-534 107-26 670 95,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -8 039-8 039 0-8 039 0 100,0 Muut laskennalliset kustannukset -26 402-28 542 0-26 926-1 616-94,3 Kokonaiskustannukset -587 688-612 359-3 680-586 386-25 973 95,8

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kirjastopalvelut Edistetään: -väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin - tiedon saatavuutta ja käyttöä - lukemiskulttuuria, monipuolista lukutaitoa - mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen - aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta Tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Tarjotaan ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. Aineistohankinta 450 /1000 as./vuosi Fyysiset käynnit 9 / asukas/vuosi Verkkokäynnit > edellisenä vuonna Lainaajat kunnan asukasluvusta 37 % Lainat 18 /asukas/vuosi Käyttäjäkoulutuksia ja erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. 98 460/1000 as./vuosi 8,4/asukas (yht.86 023) Toteutunut; 62708 (2018), 39161 ( 2017) 34 % (yht.3452) 16,4/as. (yht. 167 430) Toteutunut. Opetukset suunnitelman mukaisesti; säännöllistä näyttelytoimintaa, n. 90 tapahtumaa. Tarjotaan toimintatiloja ja erilaisia tapahtumia. Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia koottu ja käsitelty. Toteutunut. Yleisten kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely 2018. Henkilöstö osallistuu tarvittaviin koulutuksiin sekä jakaa tietoa työyhteisössä. Täydennyskoulutuksen vuotuinen määrä /hlö. Toteutunut; koulutuspäiviä 3,4/hlö Kulttuuripalvelut Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä mukana luomassa ja toteuttamassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. Avustuksia jaettu 19 kpl. 18 kpl omia ja yhteistyötapahtumia.

99 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (13 000): Uimahallin ICT kuluissa ylitystä n. 4.700. Uimahallin kassajärjestelmä vaihdettiin kiireellisenä (ei budjetoitu), koska vanhaa järjestelmää ei enää tuettu ja oli tullut tiensä päähän. On nykyisin pilvipalvelussa, ei tarvita enää omaa palvelinta mikä parantaa tietoturvaa ja käytettävyyttä. Nuorten työpajan rakennusten ja huoneistojen vuokrissa on ylitystä 9.700, jota ei ollut arvioitu talousarviovalmisteluissa. (sis. ed.) Toimintatulot 271 892 241 200 0 238 189 3 011 98,8 Toimintamenot -684 074-822 119-7 439-732 120-89 999 89,1 Toimintakate (Netto) -412 182-580 919-7 439-493 931-86 989 85,0 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 314 506 280 200 0 278 930 1 270 99,5 Toimintamenot -1 374 077-1 546 532-7 439-1 469 286-77 247 95,0 Toimintakate (Netto) -1 059 571-1 266 332-7 439-1 190 356-75 977 94,0 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -196 634-243 738 0-214 492-29 246 88,0 Kokonaiskustannukset -1 570 711-1 790 270-7 439-1 683 778-106 493 94,1 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden tukeminen Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asoiden käsittelyyn Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *sivistyslautakunta Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen määrä 70% nuorisovaltuustoon valituista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Ajalla 1.1. 31.7.2018: 2 kpl Ajalla 1.8. 31.12.2018: 2 kpl Ajalla 1.1. 31.7.2018: 100 % Ajalla 1.8. 31.12.2018: 100 %

100 *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin Ajalla 1.1. 31.12.2018: Nuoriso- ja liikuntaltk 100 % Sivistyslautakunta 83 % Tekninen ltk 79 % Ympäristö- ja rak.ltk 83 % Perusturvaltk 80 % Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa Liikuntapalveluiden tapahtumat ja ryhmät: 34410 kävijää Nuorisopalveluiden tapahtumat ja kerhot: 2852 henkilöä Nuorten työpajan asiakkaiden määrä ja ohjautuminen koulutukseen ja työelämään Tarjotaan työpajalla valmennuspalveluja työ- ja koulutusmahdolli-suuksien selvittämiseksi Työpajan asiakkaista 30 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen Ajalla 1.1. 31.7.2018: Työpajan asiakkaista 33 % on sijoittunut koulutukseen ja työelämään. Ajalla 1.8. 31.12.2018 työpajan asiakkaista 25 % sijoittui koulutukseen ja työelämään. Työpajan asiakkaiden määrä. Työpajan asiakkaiden määrä: 18 henkilöä 1.1. 31.7.2018. Ajalla 1.8. 31.12.2018 asiakkaiden määrä 16. Etsivä nuorisotyö tavoittaa mahdollisimman monta alle 29 vuotiasta nuorta, jotka ovat palvelujen ulkopuolella tai tarvitsevat ohjausta tai tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut Etsivä nuorisotyö etsii aktiivisesti yhdessä työparien ja yhteistyötahojen kanssa apua tarvitsevia nuoria Tavoitetut nuoret Ajalla 1.1. 31.7.2018: 54 asiakasta, joista tullut 16 uutta asiakkuutta. Ajalla 1.8. 31.12.2018: 18 uutta nuorta etsivän nuorisotyön piiriin. Yhteensä 1.1.-31.12.2018 72 asiakkuutta. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja Kävijämäärä Uimahallin kävijämäärä v. 2016 62.947 kävijää, v. 2017 62684. Tavoite 65.000 kävijää. Ajalla 1.1. 31.12.2018: 62332 kävijää Sallilan koulun uimatilan kävijämäärä v. 2016 2.255, v. 2017 2246. Tavoite 1.500 kävijää. Ajalla 1.1. 31.12.2018: 2178 kävijää

101 Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla 4.000 käyntikertaa (ei iltapäiväkerho) Vampulan nuorisotilalla vuositasolla 2.000 käyntikertaa Ajalla 1.1. 31.12.2018: Nuorisoklubi: 4292 kävijää Jalkautumisia kesällä: 161 nuorta Muut käyttäjät: koko vuosi 2237 (MLL, Senioritanssijat, Leppis, 4H kokkikerho) Vampulan Nuokkari: Oma toiminta: 2109 kävijää Muu toiminta: 445 kävijää Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa Nuorisoklubilla 20 käyttötuntia viikossa (ei iltapäiväkerho). Nuorisoklubi: Keskimäärin 25 h/vko Vampulan nuorisotilalla 14 käyttötuntia viikossa Oma toiminta: 11,5 h Muu toiminta: 1,5 h 4,5 h

102 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Teknisen toimen hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 536-536 *** Toimintamenot -236 578-208 868-2 528-217 953 9 086 104,3 Toimintakate (Netto) -236 578-208 868-2 528-217 417 8 549 104,1 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 50 000 50 000 0 50 537-537 101,1 Toimintamenot -286 566-262 293-2 528-272 465 10 172 103,9 Toimintakate (Netto) -236 566-212 293-2 528-221 929 9 636 104,5 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -203 488-218 451 0-202 241-16 210 92,6 Kokonaiskustannukset -490 054-480 744-2 528-474 706-6 038 98,7 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus Tavoiteaikataulu esityslista- ja pöytäkirjaprosessille Määräaikojen noudattaminen Toteutunut: määräaikoja noudatettu. Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Määrärahojen mukainen toiminta Tekniselle lautakunnalle viety tiedoksi talousarvion toteutuma 5 ja työohjelman toteuma 6 kertaa. Osaamisen kehittäminen Koulutus Koulutuspäivien määrä Julkisuuslaki sihteereille 13.2. Muutoksen haku teknisellä toimialalla videokoulutus (2 h) 20.3.

103 Tietosuoja teknisellä toimialalla etäkoulutus 12.6. Teknisen johdon päivät (2 pvä), kuntamarkkinat (1 pvä). Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Rakentamisilmoitukset lähetetään määräajassa eteenpäin. Valmistelijoille ilmoitetaan määräpäivät. Sakkomaksut Toteutunut: määräaikoja noudatettu 7100 Jätehuolto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -18 215-17 000 0-13 158-3 842 77,4 Toimintakate (Netto) -18 125-17 000 0-13 158-3 842 77,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -18 215-17 000 0-13 158-3 842 77,4 Toimintakate (Netto) -18 215-17 000 0-13 158-3 842 77,4 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -367-367 0-367 0 100,0 Muut laskennalliset kustannukset -980-870 0-639 -231 73,4 Kokonaiskustannukset -19 562-18 237 0-14 164-4 073 77,7

104 7200 Pelastuslaitos TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -1 062 292-1 071 296 0-1 056 545-14 751 98,6 Toimintakate (Netto) -1 062 292-1 071 296 0-1 056 545-14 751 98,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 0 0 0 0 0,0 Toimintamenot -1 069 261-1 078 676 0-1 063 843-14 833 98,6 Toimintakate (Netto) -1 069 261-1 078 676 0-1 063 843-14 833 98,6 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -40-30 0-30 0 100,0 Muut laskennalliset kustannukset -57 529-55 212 0-51 644-3 568 93,5 Kokonaiskustannukset -1 126 830-1 133 918 0-1 115 517-18 401 98,4

105 7300 Tilapalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 1 332 692 1 271 450 0 1 323 693-52 243 104,1 Toimintamenot -4 482 615-4 696 290-23 252-4 686 681-9 609 99,8 Toimintakate (Netto) -3 149 923-3 424 840-23 252-3 362 987-61 852 98,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 6 307 127 6 387 670 0 6 506 196-118 526 101,9 Toimintamenot -4 802 133-5 013 322-121 252-5 016 063 2 741 100,1 Toimintakate (Netto) 1 504 994 1 374 348-121 252 1 490 134-115 785 108,4 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -1 986 288-1 988 257 0-2 024 725 36 468 101,8 Muut laskennalliset kustannukset -258 384-250 399 0-243 505-6 894 97,2 Kokonaiskustannukset -7 046 805-7 251 978-121 252-7 284 293 32 315 100,4 Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (12 000): Veden kulut ovat ylittyneet budjetoidusta, myös vesihuoltolaitoksen taksakorotukset ovat kasvattaneet kuluja. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilma työryhmän kokoukset vähintään 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä kokoontunut 6 kertaa. Vastaanotettu 5 uutta sisäilmaongelmailmoitusta. Käsittely aloitettu 1:n kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi Ei ole tehty toistaiseksi. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja Koulutuksien määrä (keskimäärin 4 Kiinteistönhoito: Korttikoulutuksia oli

106 henkilöstö aktivointi h/hlö/vuosi). 2018 mm. vesityökortti. Uuden liikuntahallin sekä Toimintakeskuksen laitekoulutuksia mm. LVISA- ja muita taloteknisiä laitteita koskien. Laitoshuolto: tuotekoulutukset 2 kpl ã 4 h koko henkilöstölle, jaettu kaupunginpuoli ja terveyskeskuksen puoli, turvallisuutta perussiivoukseen koulutus 2 kpl laitoshuoltajaa sekä siivoustyönjohtaja, Henkilöstöpalaverit 6 kertaa vuodessa/toimialue 4 kpl kiinteistöhoito / kirvesmiehet siivoustoimi (kaupunki) 7 laitoshuolto (terveyskeskus) 7 Siivoustyönjohtaja: SataSote kokouksissa 3 krt sekä tukipalvelut-puhtaanapitopalvelut alatyöryhmä kokouksissa läsnä Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön tai tilojen määrän muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Uusia siivousmitoituksia: Uusi urheiluhalli pohja, vuorohoitopäiväkoti sekä musiikkiopisto Päivityksiä: Terveyskeskuksen vuodeosasto päivitetty=> potilasluku laskenut Tilojen käytön tehostaminen Sisäisen kustannusten seurannan tehostaminen ja hallintokuntien kustannustietoisuuden lisääminen. Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta Kiinteistökohtainen talouden seuranta on käytössä. Yhteistyöpalaverit hallintokuntien kanssa budjetin laadinnan yhteydessä. Kartoitettu s-postilla investointitarpeet. Tarveselvityksissä yhteiskäyttömahdolli- Tarveselvitysten laatiminen uudis- ja pe- Vanha kunnantalo, Ainokoti muutos ryh-

107 suuksien huomioiminen. ruskorjaushankkeissa. mäperhepäiväkodiksi Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,18 /m²/kk Kiinteistöiden ylläpitokulut kiinteistöien hoito (7301) ilman poistoja (ulkoiset) 3,47 /krm 2 /kk, (ulkoiset +sisäiset) 3,80 /krm 2 /kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 25,00 /h Kiinteistöiden siivouskulut ovat pysyneet alle 25,00 eurossa/tunti. Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi Terveyskeskuksen kulutusseuranta käynnissä, parannusehdotukset neljännesvuosittain. Terveyskeskuksen lämmönsäätö tehty. Projektipankin käyttöönotto harkinnan mukaan (yli 500 000 hankkeet) Projektipankkivaatimus urakoihin Toteutuneet kohteet Ei projektipankki kohteita.

108 7400 Yleisten alueiden palvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 299 482 312 100 0 579 679-267 579 185,7 Toimintamenot -1 506 086-1 600 676-155 816-1 493 734-106 942 93,3 Toimintakate (Netto) -1 206 604-1 288 576-155 816-914 054-374 522 70,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 326 804 352 100 0 611 590-259 490 173,7 Toimintamenot -1 622 706-1 666 865-155 816-1 572 441-94 424 94,3 Toimintakate (Netto) -1 295 902-1 314 765-155 816-960 851-353 914 73,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -902 957-1 021 826 0-833 116-188 710 81,5 Muut laskennalliset kustannukset -73 264-63 947 0-66 754 2 807 104,4 Kokonaiskustannukset -2 598 927-2 752 638-155 816-2 472 311-280 327 89,8 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Työturvallisuus- ja tieturvakoulutuksen päivittäminen Henkilöstöllä on tarpeelliset korttikoulutukset voimassa. Projektipankin käyttöönotto harkinnan mukaan (yli 500 000 hankkeet) Projektipankkivaatimus urakoihin Toteutuneet kohteet. Ei projektipankkikohteita. Liikenneväylät Liikenneympäristön kehittäminen: Katujen rakentaminen/ saneerausrakentaminen, päällystys ja valaistus. Toteutetaan saneerausrakentamiskohteita, parannetaan liikenneturvallisuutta ja kehitetään valaistusta. kohteet määritetään työohjelmassa 2018 Uusitaan valaisimia Katuvalokaapelointi Saneerauskohteet katuverkolla Rakennettu Makasiinikatu murskepintaisena, aloitettu Metsätien, Torkinkadun, Malberinraitin ja Emauksenkujan saneeraus. Asennettu kahteen Lauttakylänkadun risteykseen kirkastuvat suojatievalot ja yksi turvasaareke. Asennettu 36 metal-

109 lista katuvalopylvästä, 116 LED- valaisinta ja poistettu Kirkonkyläntien katuvalokeskus. Päällystetty 13.850 m 2 katuja. Varikko Konekohtaisten kulujen seuraaminen Konekohtainen taloudenseurantaraportti Hankinnat ja korjauskulut tiliöidään konekohtaisesti. Tiliöinnit tehty kuorma-, paketti-, ja henkilöautoille. Puistot ja tori Ympäristön viihtyisyys ja siisteys Kirkkopuiston saneerauksen loppuunsaattaminen Suunnitelman toteutuminen. Hanke valmistunut. Maa- ja metsätilat Omaisuuden suunnitelmallinen hoito Tehdään tarvittavia hoitotoimenpiteitä Suoritetut ojitustoimenpiteet Uusittu yksi peltorumpu Takkulan vuokrapellolle. Suoritetut kunnostustoimenpiteet Tehty lentolannoitus Riihimetsä- nimiselle metsätilalle ja istutettu uusia taimia avohakkuuleimikoille. Metsänhoitoyhdistys toteuttanut. Puun myynti metsänhoitosuunnitelman mukaisesti Talousarvion toteutuminen, myyntituotot ja metsänhoitotoimenpiteiden menot. Leimikon hakkuiden myyntitulot n. 32.500, alv 0 % Hoitomenot n. 12.500 kohdistuneet vuosille 2017 ja 2018. Liikunta-alueet Liikuntapaikkaverkoston kehittäminen ja ylläpito Liikuntapaikkojen uudisrakentaminen ja kunnostustoimenpiteet Uudet liikuntapaikat kpl tehdyt kunnostustoimenpiteet ja peruskorjaukset. Aloitettu Huhkolan tenniskenttien peruskorjaus, ei muita toimenpiteitä. Yksityistieavustukset Siirtyminen sähköiseen hakumenettelyyn. Tiedustellaan tiekunnilta valmius uuteen järjestelmään siirtymiseen, avustushakemuksen yhteydessä kysely. Siirtymishalukkuus Palautteen perusteella sähköinen hakumenettely halutaan ottaa käyttöön. Sähköisen palvelun kustannuksien selvittäminen. Kustannusten kohtuullisuus Hanketta ei toteuteta ylläpitokustannusten takia.

110 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 75 177 70 000 0 69 915 85 99,9 Toimintamenot -364 566-448 715-14 627-401 044-47 671 89,4 Toimintakate (Netto) -289 390-378 715-14 627-331 129-47 586 87,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 108 220 110 000 0 106 279 3 721 96,6 Toimintamenot -432 507-524 119-14 627-471 634-52 485 90,0 Toimintakate (Netto) -324 287-414 119-14 627-365 355-48 764 88,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -7 875-13 433 0-17 829 4 396 132,7 Muut laskennalliset kustannukset -23 270-26 077 0-22 895-3 182 87,8 Kokonaiskustannukset -463 652-563 629-14 627-512 358-51 271 90,9 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kiinteistörekisterin ajantasaiseksi saattaminen kaupungin omistamien määräalojen/kiinteistöjen osalta Lohkomatta jääneiden määräalojen muodostaminen kiinteistöiksi 10 kpl yleisten alueiden lohkomistoimitusta Työ tilattu Maanmittauslaitokselta, 8 kpl tehtyä lohkomista, toimituksissa yhdistettiin yhteensä 11 eri ajan saantoa 1 kpl toimitus omana työnä Kaupungin ajantasaiset paikkatietoaineistot ja järjestelmät sekä toimivat mittauspalvelut Ylläpidetään paikkatieto- ja mittausjärjestelmiä sekä huolehditaan aineistojen ja mittausten saatavuudesta Kartastomittaukset Aineistoluovutukset Osoitetiedot Rakennusvalvontamittaukset 122 kpl 45 kpl 64 kpl Riittävästi kaavoitettuja alueita asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelma sekä reagoidaan tarpeen vaatimalla nopeudella kaavoitusohjelman ulkopuoli- Kaavoitusohjelman mukaisesti toteutuneet hankkeet Takkulan asemakaava kv 18.6.2018 (voimaan 22.8.2018) Uuden alakoulun asemakaavaluonnos

siin kiireellisiin hankkeisiin 111 kh 24.9.2018 Myllytien alueen asemakaavaluonnos kh 24.9.2018 Lauttakylän koulun alue ja Viialankadun asemakaavan OAS kh 24.9.2018 Monipuolinen tonttivaranto Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja Kaavoitusohjelman ulkopuoliset hankkeet Ei ulkopuolelle tehtyjä kaavanmuutoshankkeita Poikkeuslupakäsittelyjä: - Mattilan Marjatila - PickNPay - Kehyskellari - 5 kpl asuinrakentamiseen liittyviä Kiinteistönmuodostukset Lohkomisia 10 kpl, joista muodostunut 18 tonttia, 1 kpl tilusvaihto Kuntalaisten mahdollisuus aktiiviseen seuraamiseen ja osallistumiseen Tehokas ja toimiva tiedottaminen ja viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu Myyty: 7 ok-tonttia, 1 rivitalotontti, 3 teollisuustonttia, 1 liiketontti, 1 liiketontin osa Myynnissä: Ok-tontit keskusta 34, Vampula 34 Rivitalotontit 3 Teollisuustontit 6, varattu 3 Teollisuus-liiketontit 4 Tiedotteet Tavanomaiset kaavoitusvaiheen tiedotukset Asianosaispalaverit 2 kpl (Takkulan kaava, koulun kaava) Harava-kyselyt Harava-kyselyä ei käytetty

112 7600 Vesihuoltolaitos TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot 2 312 834 2 244 300 0 2 337 128-92 828 104,1 Toimintamenot -1 974 452-1 673 905-3 191-1 786 786 112 881 106,7 Toimintakate (Netto) 338 381 570 395-3 191 550 342 20 053 96,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 2 441 211 2 353 742 0 2 472 423-118 681 105,0 Toimintamenot -2 056 346-1 782 889-3 191-1 874 897 92 008 105,2 Toimintakate (Netto) 384 866 570 853-3 191 597 526-26 673 104,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -659 089-646 977 0-658 414 11 437 101,8 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 0,0 Kokonaiskustannukset -2 911 368-2 625 560-3 191-2 730 486 104 926 104,0 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (113 000): Jäteveden puhdistuskulut ylittyneet budjetoidusta 47 000. Vanhan vesitornin purkukulut 20 000. Merkittävien vesivuotojen korjauskulut 40 000 (Prantinkadun pää, Taavetintie Huhtamo 3 vuotoa, Saarioisten ranta, Sinkantie, Vakkakujan risteys). Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja hyvä toimitusvarmuus. Talousvesi on ollut vaatimukset täyttävää, raakavesikaivojen pohjavesi on riittänyt, Vakkilan vedenottamon vedenottoa on rajoitettu. isompia vesijohtovuotoja kaava-alueilla on 10 kpl mutta veden toimitus ei ole vaarantunut. Vuotovesien vähentäminen Vuotovesien tutkiminen ja havaittujen ongelmien korjaaminen. Vuonna 2018 jatketaan viemäriverkostosta vuotovesitutkimuksia ja korjauksia. Korjaukset keskitetään löydettyihin mer- Jätevesikaivojen korjauksia on tehty ostopalveluina 27 kpl ja urakoitsijoista koostuva korjausryhmä on tuntitöinä korjannut

113 kittävimpiin vuotokohtiin. 30 kaivoa. Teollisuustien pumppaamon ja Kolmikulmankadun jätevesilinjat on sujutettu. Kaharilan jätevesipumppaamon tuloputken juuri on korjattu. Kiinteistöjen vuotovesien vähentäminen Korjauskehotukset ja korotettu jätevesimaksu vuotovesiä viemäriin johtaville kiinteistöille. Korjauskehotusten antamista ja korjausneuvontaa kiinteistöille jatketaan. Korjauskehotuksia on annettu 31.4.2018 asti, korjausneuvontaa on annettu jatkuvasti. 31.7.2018 mennessä - 15 yhteydenottoa, joilla on korjaustoimenpiteet kesken - 9 valmista korjausta tai korotettua maksua 29 kiinteistön tuli korjata kaivonsa kesän loppuun mennessä; 8 korjausta varmistettu, mutta muissa selvitystyö jatkuu syyskuussa vesihuoltomestarin toimesta, koska ei ole projekti-insinööriä Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Tavoitteena 0 työtapaturmasta johtuvaa sairauspoissaoloa. 31.12.2018 mennessä 0 työtapaturmaa Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta ylläpito ja kehittäminen Järjestetään ja osallistutaan laitoksen toimintaa tukeviin koulutuksiin Koulutuksia järjestetty 31.7.2018 mennessä - osallistuttu vesihuoltopäiville (vesihuoltoinsinööri, muille tarjottu osallistumista) - vesityökorttikoulutus (laitosmiehet, vesihuoltomestari ja vesihuoltoinsinööri) tieturvakorttikoulutus (laitosmiehet ja vesihuoltomestari) Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen Viemärilaitoksen varautumissuunnitelmien laadinta SSP suunnitelman laadinta SSP varautumissuunnitelma, toimenpideohjelma ja toimintakorttimallit viemärilaitokselle sekä SSP riskilistat on päivitetty. Projektipankin käyttöönotto harkinnan mukaan (yli 500 000 hankkeet) Projektipankkivaatimus urakoihin Toteutuneet kohteet Ei käytössä, investoinneissa ei ole yksittäisiä yli 500 000 euron hankkeita.

114 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi muutos 31.12.2018 (sis. ed.) Toimintatulot 95 102 105 000 0 123 544-18 544 117,7 Toimintamenot -175 650-196 378-1 999-176 994-19 384 90,1 Toimintakate (Netto) -80 548-91 378-1 999-53 451-37 928 58,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot 106 856 110 000 0 123 544-13 544 112,3 Toimintamenot -207 049-244 280-1 999-218 331-25 949 89,4 Toimintakate (Netto) -100 193-134 280-1 999-94 787-39 493 70,6 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 Muut laskennalliset kustannukset -19 257-25 601 0-32 444 6 843 126,7 Kokonaiskustannukset -226 306-269 881-1 999-250 775-19 106 92,9 Vertailu vuosien 2004-2017 keskiarvoon Myönnetyt rakentamisen luvat 152 kpl (63 %) Katselmukset 233 kpl (58 %) Rakennusvalvonnan siirtyminen sähköiseen asiointiin Lupapisteen käyttöönotto 50 % luvista käsitelty sähköisesti 100 % luvista käsitelty sähköisesti Viihtyisä rakennettu ympäristö Ympäristökatselmus sekä mahdolliset huomautukset/kehotukset ja niiden seuranta Suoritettu ympäristökatselmus ja huomautusten/kehotusten toteutuminen Kolmessa yksittäiskohteessa suoritettu katselmus Ajantasainen rakennus- ja ympäristöluparekisteri Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle tai vastaavalle työnjohtajalle Kirje tai ilmoitus luvanhaltijalle tai vtj:lle / suoritettu loppukatselmus tai tmv. toimenpide Kirje vastaaville työnjohtajille keskeneräisistä rakennuskohteista.

115 102 HUITTINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 TOIMINTATUOTOT Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälk. Toteutuma 1-12 / 2018 Poikkeama MYYNTITUOTOT 8 763 417-349 953 8 413 464 8 910 945 497 481 105,91% MAKSUTUOTOT 4 329 500-196 000 4 133 500 4 080 536-52 964 98,72% TUET JA AVUSTUKSET 594 000 48 000 642 000 768 120 126 120 119,64% MUUT TOIMINTATUOTOT 5 595 541 0 5 595 541 6 308 477 712 936 112,74% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 19 282 458-497 953 18 784 505 20 068 078 1 283 573 106,83% Tot-% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 1 845 1 845 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ 0 0 0 1 845 1 845 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -31 078 069-775 044-31 853 113-31 592 580 260 532 99,18% PALKAT JA PALKKIOT -24 585 712-640 909-25 226 621-24 938 944 287 677 98,86% HENKILÖSIVUKULUT -6 492 357-134 135-6 626 492-6 653 636-27 144 100,41% ELÄKEKULUT -5 519 550-109 792-5 629 342-5 708 735-79 393 101,41% MUUT HENKILÖSIVUKULUT -972 807-24 342-997 149-944 901 52 248 94,76% PALVELUJEN OSTOT -30 038 523-1 704 000-31 742 523-31 744 458-1 935 100,01% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 315 304-5 500-4 320 804-4 407 170-86 366 102,0% AVUSTUKSET -4 466 740-227 000-4 693 740-4 651 137 42 603 99,09% MUUT TOIMINTAKULUT -6 397 295-354 104-6 751 399-6 631 383 120 016 98,22% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -76 295 931-3 065 648-79 361 579-79 026 728 334 851 99,58% TOIMINTAKATE -57 013 473-3 563 601-60 577 074-58 956 806 1 620 268 97,33% VEROTULOT 33 061 000-551 000 32 510 000 32 664 845 154 845 100,48% VALTIONOSUUDET 26 044 714 0 26 044 714 26 259 126 214 412 100,82% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 253 694 0 253 694 533 323 279 629 210,22% KORKOKULUT -240 000 0-240 000-192 716 47 284 80,3% MUUT RAHOITUSKULUT -198 194 0-198 194-199 044-850 100,43% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -184 500 0-184 500 141 563 326 063-76,73% VUOSIKATE 1 907 741-4 114 601-2 206 860 108 728 2 315 588-4,93% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 760 239 0-3 760 239-3 570 377 189 862 94,95% ARVONALENTUMISET 0 0 0-144 677-144 677 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -3 760 239 0-3 760 239-3 715 054 45 185 98,8% TILIKAUDEN TULOS -1 852 498-4 114 601-5 967 099-3 606 326 2 360 773 60,44% POISTOERON MUUTOS 24 500 0 24 500 17 079-7 421 69,71% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 827 998-4 114 601-5 942 599-3 589 247 2 353 352 60,4%

116 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2018 Talousarvio 2018 TA-muutos (sis.ed) Toteuma 2018 Poikkeama Tili Tilin nimi 5000 Kunnan tulovero 28 436 000-431 000 28 529 711-93 711 5100 Kiinteistövero 2 209 000-16 000 2 214 081-5 081 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 865 000-104 000 1 921 053-56 053 Yhteensä 32 510 000-551 000 32 664 845-154 845 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA 2018 Talousarvio 2018 TA-muutos (sis.ed) Toteuma 2018 Poikkeama Tili Tilin nimi 5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus 25 499 073 25 737 216-238 143 5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o 545 641 521 910 23 731 Yhteensä 26 044 714 26 259 126-214 412 102 HUITTINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 TOIMINTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Poikk-% 1 907 741-3 476 601-1 568 860 108 728 1 677 588 106,9% -439 908-439 908-8 103 000-8 103 000-5 695 401 2 407 599 29,7% 525 000 525 000 415 500-109 500-20,9% 678 450 678 450 TOIMINTA JA INVESTOINNIT, netto -5 670 259-3 476 601-9 146 860-4 932 631 4 214 229 46,1% RAHOITUSTOIMINTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -147 713-147 713 8 500 000 8 500 000 5 500 000-3 000 000-35,3% -3 450 000-3 450 000-3 399 754 50 246 1,5% 93 93 VAIKUTUS M AKSUVALM IUTEEN -620 259-3 476 601-4 096 860-2 980 005 1 116 855 27,3%

117 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Alkup. TA:n TA muut:n (N/B) talousarvio muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama Tuloarviot Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B 75 706 75 706 56 668 19 038 563 563 Kaupunginhallitus Hallinto B 849 789 152 285 1 002 074 875 784 126 290 158 851 158 851 Elinvoima B 242 447 24 970 267 417 260 278 7 140 17 000 17 000 15 641-1 359 Projektit N 82 000 82 000 52 200 29 800 44 323 44 323 Keskushallinto B 534 969 3 882 538 851 517 433 21 418 79 79 Talous- ja henkilöstöpalvelut B 1 191 400 5 646 1 197 046 1 158 247 38 798 160 000 160 000 202 300 42 300 Maaseutuelinkeino B 241 529 3 204 244 733 225 177 19 555 137 000 137 000 127 457-9 543 Tietohallintopalvelut B 1 609 831 3 193 1 613 024 1 378 018 235 006 1 298 881-250 000 1 048 881 1 076 396 27 515 Ruokapalvelukeskus B 2 174 470 16 517 2 190 987 2 080 887 110 101 2 106 698-185 000 1 921 698 2 021 237 99 539 Keskusvaalilautakunta Vaalit B 18 925 18 925 11 208 7 717 32 000-13 453 18 547 18 621 74 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B 28 300 28 300 27 443 857 Perusturvalautakunta Hallinto B 159 946 1 287 161 233 135 870 25 362 Sosiaalityö ja toimeentuloturva B 6 028 734 649 496 6 678 230 6 757 105-78 875 609 500 122 500 732 000 912 799 180 799 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B 11 649 158 197 757 11 846 915 12 060 698-213 783 2 162 268-72 000 2 090 268 2 133 334 43 066 Terveyskeskus B 8 919 600 130 444 9 050 044 9 272 398-222 353 1 319 721-100 000 1 219 721 1 298 188 78 467 Erikoissairaanhoito B 12 291 825 800 000 13 091 825 13 596 192-504 367 Sivistyslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B 616 865 4 093 620 958 548 810 72 147 87 500 87 500 88 499 999 Peruskoulutus B 8 116 444 445 024 8 561 468 8 393 052 168 416 450 678 55 000 505 678 568 916 63 238 Lukiokoulutus B 1 587 569 13 645 1 601 214 1 591 999 9 215 77 500 77 500 78 504 1 004 Kansalaisopistotoiminta N 934 971 7 270 942 241 790 002 152 238 288 000 288 000 297 149 9 149 Musiikkiopistotoiminta N 1 153 867 34 386 1 188 253 1 180 147 8 106 461 000-19 000 442 000 460 671 18 671

Museopalvelut B 59 700 59 700 23 484 36 216 Varhaiskasvatus B 5 326 664 262 018 5 588 682 5 510 089 78 593 407 000-27 000 380 000 399 583 19 583 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B 572 098 3 680 575 778 551 421 24 357 24 000-9 000 15 000 17 314 2 314 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* 1 539 093 7 439 1 546 532 1 469 286 77 247 280 200 280 200 278 930-1 270 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B 259 765 2 528 262 293 272 465-10 172 50 000 50000 50 537 537 Jätehuolto B 17 000 17 000 13 158 3 842 Pelastuslaitos B 1 078 676 1 078 676 1 063 843 14 833 Tilapalvelut B 4 892 070 121 252 5 013 322 5 016 063-2 741 6 387 670 6 387 670 6 506 196 118 526 Yleisten alueiden palvelut B 1 511 049 155 816 1 666 865 1 572 441 94 424 352 100 352 100 611 590 259 490 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B 509 492 14 627 524 119 471 634 52 485 110 000 110 000 106 279-3 721 Vesihuoltolaitos B 1 779 698 3 191 1 782 889 1 874 897-92 008 2 353 742 2 353 742 2 472 423 118 681 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B 242 281 1 999 244 280 218 331 25 949 110 000 110 000 123 544 13 544 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ 76 295 931 3 065 648 79 361 579 79 026 728 334 851 19 282 458-497 953 18 784 505 20 069 922 1 285 417 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 33 061 000-551 000 32 510 000 32 664 845 154 845 Valtionosuudet B 26 044 714 26 044 714 26 259 126 214 412 Muut rahoitustulot B 253 694 253 694 533 323 279 629 Korkomenot B 240 000 240 000 192 716 47 284 Muut rahoitusmenot B 198 194 198 194 199 048-854 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Irtain omaisuus (elinvoima) B 25 000 25 000 22 402 2 598 Maanhankinta B 100 000 100 000 357 99 643 238 542 238 542 Sairaanhoitopiiri kuntaosuus B 48 000 48 000 47 943 57 Osakkeet ja osuudet B 2 080-2 080 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Irtain omaisuus B 260 000 260 000 202 717 57 283 118

Tekninen lautakunta Irtain omaisuus 80 000 80 000 96 437-16 437 Talonrakennus Uusi liikuntahalli B 3 200 000 3 200 000 2 606 927 593 073 525 000 525 000 375 000-150 000 Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B 900 000 900 000 951 256-51 256 Vanhan kunnantalon peruskorjaus B 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kaupungintalon peruskorjaus B 500 000 500 000 238 811 261 189 Pienet talonrakennushankkeet B 500 000 500 000 336 843 163 157 27 000 27 000 Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde) B 105 330-105 330 Yhdyskuntatekniikka Liikennealuekohteet B 600 000 600 000 451 544 148 456 Keskustan kehittäminen B 40 000 40 000 28 838 11 162 Viher- ja liikunta-aluekohteet B 150 000 150 000 111 440 38 560 Torkinkadun loppuosan ja Pellonpäänkadun saneeraus B 200 000 200 000 33 048 166 952 josta vesihuoltolaitokselle 141623 Vesihuoltokohteet B 500 000 500 000 459 427 40 573 13 500 13 500 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 8 103 000 0 8 103 000 5 695 401 2 407 599 525 000 0 525 000 654 042 129 042 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B 147 713-147 713 Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 8 500 000 8 500 000 5 500 000-3 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 3 450 000 3 450 000 3 399 751 50 249 Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B 93 93 Vaikutus maksuvalmiuteen 620 259 4 114 601 4 734 860 2 980 005-1 754 854 YHTEENSÄ 88 287 125 3 065 648 91 352 773 88 661 357 2 691 416 88 287 125 3 065 648 91 352 773 88 661 357-2 691 416 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto 119

120 2018 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2018 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Jäljellä TA 2018 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Jäljellä INVESTOINTIOSA N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Kaupunginhallitus Irtain omaisuus (elinvoima) B 25 000 25 000 22 402 2 598 Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B 48 000 48 000 47 943 57 Maanhankinta B 100 000 100 000 357 99 643 238 542-238 542 Osakkeet ja osuudet B 2 080-2 080 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Irtain omaisuus B 260 000 260 000 202 717 57 283 Tekninen lautakunta Irtain omaisuus B 80 000 80 000 96 437-16 437 Talonrakennus Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B 900 000 900 000 951 256-51 256 Uusi liikuntahalli B 3 200 000 3 200 000 2 606 927 593 073 525 000 525 000 375 000 150 000 Vanhan kunnantalon peruskorjaus B 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kaupungintalon peruskorjaus B 500 000 500 000 238 811 261 189 Pienet talonrakennuskohteet B 500 000 500 000 336 843 163 157 27 000-27 000 Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde) B 105 330-105 330 Yhdyskuntatekniikka Torkinkadun loppuosan ja Pellonpäänkadun saneeraus B 200 000 200 000 33 048 166 952 Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle 14.479 Liikennealueet B 600 000 600 000 451 544 148 456 Viher- ja liikunta-alueet B 150 000 150 000 111 440 38 560 Keskustan kehittäminen B 40 000 40 000 28 838 11 162 Vesihuoltokohteet B 500 000 500 000 459 427 40 573 13 500-13 500 Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä 8 103 000 8 103 000 5 695 401 2 407 599 525 000 525 000 654 042-129 042 Perustelut olennaisille poikkeamille: Tekninen lautakunta irtain omaisuus menojen ylitys (16 000): Hiekkavaraston hankintaan budjetoitiin 35 000, toteutuneet kustannukset 57 000 johtuen rakennuksen sijoittumisen muuttumisesta tontilla Uuden liikuntahallin tulot alitus (150 000): Viimeinen erä liikuntahallin valtionavustuksesta saadaan vuonna 2019 hankkeen valmistuttua Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt menojen ylitys (51 000): Henkilöstövajauksesta johtuen palkattiin ulkopuolinen valvoja, työnaikaisia muutoksia suunnitelmiin ei ollut budjetoitu, hankkeen loppuvaiheen tilaajahankinnat esim. äänenvaimennus ylittyivät Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde): Ei ylitystä budjetissa, toteutettu perintövaroista

121 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 102 HUITTINEN ulkoinen TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1 ei rajatu 1-12 / 2018 1-12 / 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 4 403 729 4 218 561 MAKSUTUOTOT 4 056 141 4 081 655 TUET JA AVUSTUKSET 768 120 1 661 011 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 352 718 11 580 707 1 936 347 11 897 575 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 845 10 787 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -24 938 724-23 680 975 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -5 708 735-5 557 486 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -944 901-1 092 579 PALVELUJEN OSTOT -28 583 378-27 599 088 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 284 045-4 245 715 AVUSTUKSET -4 651 000-4 357 182 MUUT TOIMINTAKULUT -1 428 575-70 539 358-1 765 191-68 298 217 TOIMINTAKATE -58 956 806-56 389 855 VEROTULOT 32 664 845 33 980 357 VALTIONOSUUDET 26 259 126 26 010 264 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 337 629 113 522 KORKOKULUT -192 716-198 171 MUUT RAHOITUSKULUT -3 351 141 563-5 042-89 691 VUOSIKATE 108 728 3 511 075 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 570 377-3 675 429 ARVONALENTUMISET -144 677-3 715 054 0-3 675 429 TILIKAUDEN TULOS -3 606 326-164 354 POISTOERON MUUTOS 17 079 25 726 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 589 247-138 628

122 102 HUITTINEN ulkoinen ja sisäinen TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu 1 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1-12 / 2018 1-12 / 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 8 910 945 8 750 470 MAKSUTUOTOT 4 080 536 4 118 115 TUET JA AVUSTUKSET 768 120 1 661 011 MUUT TOIMINTATUOTOT 6 308 477 20 068 077 5 720 307 20 249 904 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 845 10 787 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -24 938 944-23 680 975 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -5 708 735-5 557 486 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -944 901-1 092 579 PALVELUJEN OSTOT -31 744 458-30 828 047 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 407 170-4 363 577 AVUSTUKSET -4 651 137-4 358 316 MUUT TOIMINTAKULUT -6 631 383-79 026 728-6 769 566-76 650 546 TOIMINTAKATE -58 956 806-56 389 855 VEROTULOT 32 664 845 33 980 357 VALTIONOSUUDET 26 259 126 26 010 264 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 533 323 309 216 KORKOKULUT -192 716-198 171 MUUT RAHOITUSKULUT -199 044 141 563-200 735-89 691 VUOSIKATE 108 728 3 511 075 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 570 377-3 675 429 ARVONALENTUMISET -144 677-3 715 054 0-3 675 429 TILIKAUDEN TULOS -3 606 326-164 354 POISTOERON MUUTOS 17 079 25 726 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 589 247-138 628

123 102 HUITTINEN RAHOITUSLASKELMA 1-12/2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 108 728 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -439 908 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -5 695 401 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 415 500 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 678 450 2018 2017 3 511 075-331 180-134 567 3 376 508-5 148 143 291 643-4 601 451 197 748-4 658 752 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 932 631-1 282 244 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -147 713 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 5 500 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 399 754 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 12 545 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 11 980 SAAMISTEN MUUTOS 343 651 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 2 162 633 0-147 713 1 900 1 900 5 400 000 2 100 246-3 119 310 2 280 690 93 108 38 263 23 997 252 299 2 530 809 458 888 773 447 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 4 483 434 3 056 146 RAHAVAROJEN MUUTOS -449 197 1 773 901 RAHAVARAT 31. 12. 5 709 618 6 158 815 1. 1. 6 158 815-449 197 4 384 914 1 773 901

124 102 HUITTINEN TASE 1-12/2018 1 ei rajattu 12/2018 12/2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄAIKAISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET 5 042 5 042 56 042 528 5 661 466 33 819 242 10 187 424 396 339 104 001 5 874 056 11 298 818 11 009 767 140 113 148 938 15 210 15 210 54 655 662 5 899 651 34 312 178 10 054 637 194 089 104 001 4 091 105 11 201 498 11 060 160 0 141 338 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 67 346 388 65 872 370 TOIMEKSIANTOJEN VARAT LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT 1 150 646 1 266 522 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 17 722 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 168 369 1 266 522 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET VALMIIT TUOTTEET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET 191 178 91 798 99 380 3 264 827 3 264 827 1 838 400 0 388 145 1 038 283 5 709 618 203 158 92 042 111 116 3 730 598 3 730 598 2 042 122 91 356 654 024 943 096 6 158 815 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 165 624 10 092 571 VASTAAVAA YHTEENSÄ 77 680 380 77 231 462

125 102 HUITTINEN TASE 1-12/2018 1 ei rajattu 12/2018 12/2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA ARVONKOROTUSRAHASTO MUUT OMAT RAHASTOT EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 33 284 205 72 191 61 261 8 236 636-3 589 247 33 284 205 72 191 61 168 8 375 264-138 628 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 38 065 045 41 654 199 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS POISTOERO 214 408 231 487 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ 214 408 231 487 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 55 412 1 136 747 18 762 43 024 1 253 208 298 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 1 210 922 1 296 530 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ MUUT VELAT LYHYTAIKAINEN LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT LYHYTAIKAISET OSTOVELAT MUUT VELAT SIIRTOVELAT 22 558 651 21 142 617 373 857 1 042 177 15 631 355 3 403 905 509 100 186 976 5 514 336 949 322 5 067 715 21 076 748 19 221 522 882 957 972 269 12 972 498 3 088 557 136 197 204 119 4 642 230 486 669 4 414 726 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 38 190 006 34 049 246 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 77 680 380 77 231 462

126 KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 Toimintatuotot 24 387 234 24 735 409 Toimintakulut -86 066 750-83 637 016 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 128 179 266 268 Toimintakate -61 551 336-58 635 339 Verotulot 32 664 845 33 980 357 Valtionosuudet 30 066 392 29 709 664 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 219 5 624 Muut rahoitustuotot 357 535 123 572 Korkokulut -228 681-233 957 Muut rahoituskulut -42 331 91 743-45 361-150 122 Vuosikate 1 271 644 4 904 561 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 430 959-4 566 127 Tilikauden yli- ja alipariarvot 1 968 Arvonalentumiset -144 860-18 409 Satunnaiset erät -5 154-4 580 973-4 582 568 Tilikauden tulos -3 309 329 321 992 Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot -16 915-41 101 Laskennalliset verot -21 177-24 672 Vähemmistöosuudet -6 179-25 377 Tilikauden yli-/alijäämä -3 353 600 230 843

127 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 271 644 4 904 561 Satunnaiset erät -5 154 Tilikauden verot -16 915-41 101 Tulorahoituksen korjauserät -741 194 508 381-374 541 4 488 918 Investointien rahavirta Investointimenot -7 070 658-5 894 388 Rahoitusosuudet investointimenoihin 415 500 303 732 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 739 716-5 915 442 278 135-5 312 521 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 407 061-823 603 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 098 Antolainasaamisten vähennykset -9 098 2 089 2 089 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 158 568 5 546 808 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 886 111-3 604 097 Lyhytaikaisten lainojen muutos -9 547 2 262 910 16 521 1 959 232 Oman pääoman muutokset 121 909 121 909 65 231 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 11 916 37 581 Vaihto-omaisuuden muutos 855 21 600 Saamisten muutos 270 153 465 530 505 101 Korottomien velkojen muutos 2 201 480 2 484 405 Rahoituksen rahavirta 4 860 126 2 531 653 Rahavarojen muutos -546 935 1 708 051 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 8 806 421 9 353 356 Rahavarat 1.1. 9 353 356-546 935 7 645 305 1 708 051

128 KONSERNITASE VASTAAVAA 2018 2017 VASTATTAVAA 2018 2017 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 41 557 100 44 954 492 Aineettomat hyödykkeet 31 374 49 521 Peruspääoma 33 284 201 33 284 202 Aineettomat oikeudet 22 284 29 510 Muut pitkävaikutteiset menot 9 090 20 011 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut omat rahastot 686 995 737 295 Aineelliset hyödykkeet 71 043 599 69 420 822 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 10 867 312 10 629 961 Maa- ja vesialueet 6 037 380 6 153 023 Tilikauden yli-/alijäämä -3 353 600 230 843 Rakennukset 47 086 622 47 644 121 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 381 379 10 207 161 VÄHEMMISTÖOSUUDET 225 657 220 152 Koneet ja kalusto 1 263 776 839 212 Muut aineelliset hyödykkeet 305 492 249 296 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat 5 968 951 4 328 009 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset 4 137 681 4 037 280 Osakkuusyhtiöosuudet 1 590 117 1 463 032 PAKOLLISET VARAUKSET 331 996 305 527 Muut osakkeet ja osuudet 2 475 435 2 511 172 Eläkevaraukset Muut saamiset 72 129 63 076 Muut pakolliset varaukset 331 996 305 527 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 202 145 1 303 181 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 273 127 1 362 246 Valtion toimeksiannot 26 731 29 339 Valtion toimeksiannot 55 412 43 024 Lahjoitusrahastojen varat 1 154 705 1 270 605 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 163 190 1 280 617 Muut toimeksiantojen varat 20 709 3 236 Muut toimeksiantojen pääomat 54 524 38 605 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA 47 553 571 43 310 796 Vaihto-omaisuus 492 589 493 445 Pitkäaikainen 28 559 391 26 996 029 Aineet ja tarvikkeet 355 102 339 691 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 24 293 054 22 418 376 Keskeneräiset tuotteet 38 106 41 086 Lainat julkisyhteisöiltä 1 499 239 1 852 950 Valmiit tuotteet 99 380 111 116 Lainat muilta luotonantajilta 546 720 611 040 Muu vaihto-omaisuus 1 551 Saadut ennakot 4 850 4 850 Liittymismaksut ja muut velat 2 215 529 2 108 813 Saamiset 5 227 641 5 495 609 Pitkäaikaiset saamiset 704 1 792 Lyhytaikainen 18 994 179 16 314 767 Muut saamiset 1 229 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 831 362 3 538 776 Siirtosaamiset 704 563 Lainat julkisyhteisöiltä 510 095 137 129 Lyhytaikaiset saamiset 5 226 937 5 493 818 Lainat muilta luotonantajilta 13 694 Myyntisaamiset 3 174 421 3 423 008 Saadut ennakot 257 367 263 503 Lainasaamiset 91 356 Ostovelat 6 615 475 5 586 148 Muut saamiset 623 375 850 329 Liittymismaksut ja muut velat 1 119 442 725 577 Siirtosaamiset 1 429 142 1 129 125 Siirtovelat 6 543 127 5 953 800 Laskennalliset verovelat 117 312 96 141 Rahoitusarvopaperit 634 120 639 007 Osakkeet ja osuudet 104 102 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 90 941 450 90 153 213 Sijoitukset rahamarkkinainstrumen 633 988 638 876 Muut arvopaperit 29 29 Rahat ja pankkisaamiset 8 172 300 8 714 348 VASTAAVAA YHTEENSÄ 90 941 450 90 153 213

129 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön sekä vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu. Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Huittisten kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella 2018. Tytäryhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi.

130 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 6) Toimintatuotot tehtäväalueittain *) Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Yleishallinto Valtuusto 563 Hallinto 158 851 89 465 Elinvoima 15 641 15 754 Projektit 44 323 139 371 Keskushallinto 79 608 Talous- ja henkilöstöpalvelut 202 300 178 986 Maatalouselinkeino 127 457 128 702 Tietohallinto 13 927 19 042 Ruokapalvelukeskus 143 083 100 798 Vaalit 18 621 194 448 117 187 724 845 672 726 Sosiaalipalvelukeskus Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva 911 253 1 583 141 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 2 133 184 2 181 613 Terveyskeskus 1 231 705 1 186 643 9 153 967 8 945 350 4 276 142 4 951 397 Sivistyspalvelukeskus Hallinto 88 499 88 302 Perusopetus 568 916 516 814 Lukiokoulutus 78 504 96 249 Kansalaisopistotoiminta 295 802 213 413 Musiikkiopistotoiminta 460 262 459 499 Museopalvelut Varhaiskasvatus 399 583 498 201 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 17 314 24 583 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 238 189 271 892 716 413 832 263 2 147 069 2 168 953 Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto 246 Tilapalvelut 1 323 693 1 323 509 Yleisten alueiden palvelut 578 682 298 083 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 69 915 75 177 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 123 544 95 102 2 874 326 3 076 906 2 096 080 1 791 871 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto 2 336 192 2 312 409 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 379 219 2 336 571 2 312 628 Kaupunki, emo 11 448 081 11 763 703 Yhteensä 24 387 234 24 735 409 11 580 707 11 897 575 *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

131 VEROTULOT (Liitetieto 7) Verotulojen erittely 2018 2017 Kunnan tulovero 28 529 711 29 763 138 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 921 053 1 974 860 Kiinteistövero 2 214 081 2 242 359 Muut verotulot Verotulot yhteensä 32 664 845 33 980 357 VALTIONOSUUDET (Liitetieto 8) Valtionosuuksien erittely 2018 2017 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 18 663 876 18 279 530 Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 7 073 340 7 260 423 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 521 910 470 311 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Valtionosuudet yhteensä 26 259 126 26 010 264 PALVELUJEN OSTOT (Liitetieto 9) Palvelujen ostojen erittely 2018 2017 Asiakaspalvelujen ostot 18 198 573 17 511 039 Muiden asiakaspalvelujen ostot 10 384 805 10 088 050 Kunnan palvelujen ostot yhteensä 28 583 378 27 599 088

132 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 11) Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenoista arvioidun taloudellise käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat: PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2-5 v tasapoisto Kehittämismenot 5-20 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 2-5 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet ei poistoa Maa- ja vesialueet Rakennukset Asuinrakennukset 30-50 v tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 v tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset 20-30 v tasapoisto Talousrakennukset 10-20 v tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset 20-30 v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 % menojäännöspoisto Sillat, laiturit ja uimalat 10-25 % menojäännöspoisto Muut maa- ja vesirakenteet 10-20 % menojäännöspoisto Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet 15-20 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet 15-25 % menojäännöspoisto Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet 20-25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Muut raskaat koneet 10-15 v tasapoisto Muut kevyet koneet 5-10 v tasapoisto Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet 5-15 v tasapoisto Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet 3-5 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet käytön mukainen poisto ei poistoa ei poistoa ei poistoa

133 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 12) Pakollisten varausten muutokset Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 304 781 266 828 Lisäykset tilikaudella 27 215 38 699 Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 331 996 305 527 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT (Liitetieto 13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden luovutusvoitot 448 605 89 981 448 605 89 981 Rakennusten luovutusvoitot Muut luovutusvoitot 22 047 44 970 44 586 Luovutusvoitot yhteensä 470 652 134 951 448 605 134 567 Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden luovutustappiot 8 697 8 697 Rakennusten luovutustappiot Muut luovutustappiot 11 311 Luovutustappiot yhteensä 20 008 8 697 SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY (Liitetieto 14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Satunnaiset kulut käyttöomaisuuden luovutustappio 5 154 Satunnaiset kulut yhteensä 5 154

134 MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2018 2017 Osinkotuotot muista yhteisöistä 323 435 100 521 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 5 760 5 760 Yhteensä 329 195 106 281 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 16) Erittely poistoeron muutoksista Poistoero 1.1.2018 231 487 Purettu investointivarausta 2018 0 Poistoeron kautta tulokseen v. 2018-17 079 Poistoero 31.12.2018 214 408

135 PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 19) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset Ennakko- Aineettomat oikeudet menot maksut Ennakkomaksut ja kesk.er.h. Yhteensä Rakennukset Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. 15 210 15 210 5 899 651 34 312 178 10 054 637 194 089 104 001 4 091 105 54 655 662 Lisäykset tilikauden aikana 357 1 364 933 646 112 321 556 3 312 419 5 645 378 Rahoitusosuudet tilikaudella 13 500 402 000 415 500 Vähennykset tilikauden aikana 238 542 238 542 Siirrot erien välillä 167 223 960 246-1 127 468 0 Tilikauden poisto 10 168 10 168 2 025 092 1 415 811 119 306 3 560 210 Arvonalennukset ja niiden palautukset 44 260 44 260 Poistamaton hankintameno 31.12. 5 042 5 042 5 661 466 33 819 242 10 187 424 396 339 104 001 5 874 056 56 042 528 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 5 042 5 042 5 661 466 33 819 242 10 187 424 396 339 104 001 5 874 056 56 042 528 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet Osakkeet konserniyhtiöt omistusyht. yhteisöt Kuntayhtym ä-osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saamiset Saamiset Jvk-lainasaamiseyhteisöt konserni- kuntayhtym ät Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno 1.1. 2 673 238 1 920 000 4 608 101 1 858 822 11 060 160 141 338 141 338 Lisäykset 47 943 2 080 50 023 7 600 7 600 Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno 31.12. 2 673 238 1 920 000 4 656 044 1 860 902 11 110 183 148 938 148 938 Arvonalennukset 100 416 100 416 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 2 673 238 1 920 000 4 656 044 1 760 485 11 009 767 148 938 148 938

136 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 20-22) KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- omistus- osuus % tappiosta TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83,33 738 894 2 037 619 54 504 Kiinteistö Oy Vampulan KeskusHuittinen 82,70 82,70 346 055 1 691 10 Huittisten Kaupunkiasunnot OyHuittinen 100,00 100,00 2 105 711 2 709 880-235 967 Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n tyttäret Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100,00-15 455 595 079-19 105 Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91,70-14 429 617 464-16 855 Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100,00 84 098 1 021 7 669 Yhteensä 3 244 875 5 962 754-209 744 KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2,734728 2,734728 2 669 453 2 867 109-89 301 Sastamalan koulutusky Sastamala 3,331068 3,331068 1 383 611 248 924 66 374 Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3,759398 3,759398 651 627 108 630 10 292 Satakuntaliitto Pori 4,033094 4,033094 43 107 273 221 2 419 Satakunnan koulutusky Kokemäki 10,540000 10,540000 2 111 797 471 526 21 831 Yhteensä 6 859 595 3 969 411 11 615 OSAKKUUSYHTEISÖT Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48,00 1 590 117 13 172 171 127 085 Yhteensä 1 590 117 13 172 171 127 085

137 SAAMISET (Liitetieto 23) Saamisten erittely 2018 2017 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 69 185 55 339 Yhteensä 69 185 55 339 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 11 081 9 713 Siirtosaamiset 518 221 160 977 Yhteensä 529 302 170 690 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 3 040 16 339 Yhteensä 3 040 16 339 Saamiset yhteensä 601 527 242 369 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri 518 221 160 977 518 221 160 977 Muilta Ely-keskus KotoL muk 61 834 139 235 61 834 139 235 L-S Avi/lääk.koul.korvaus 43 988 9 830 31 002 9 830 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 181 521 168 786 160 582 146 485 Koulumatkatuet 4 935 6 419 4 935 6 419 Joukkoliikenne 33 998 37 458 33 998 37 458 Ely-keskus, paluumuutt. 67 730 51 831 67 730 51 831 Koulutuskorvaukset 16 349 31 454 16 349 19 481 Valtiokonttori/avopalv. 30 000 6 000 30 000 6 000 Kela päivärahat 27 789 16 082 27 789 16 082 Ely-keskus kunt työtoim 5 832 46 020 5 832 46 020 Projektisaamiset 1 131 14 654 0 7 356 Hankesaatavat 11 124 800 11 124 800 Pyhäjärviseudun ymp. 7 140 34 432 7 140 34 432 Maanmittauslaitos KTJ-osuus 2 618 2 331 2 618 2 331 Muut tulojäämät 414 932 402 816 59 129 258 359 Muilta yhteensä 910 921 968 148 520 062 782 119 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 1 429 142 1 129 125 1 038 283 943 096

138 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 25) Oman pääoman erittely Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Peruspääoma 1.1. 33 824 201 33 284 202 33 284 205 33 284 205 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. 33 284 201 33 284 202 33 284 205 33 284 205 Arvonkorotusrahasto 1.1. 72 191 72 191 72 191 72 191 Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 72 191 72 191 72 191 72 191 Muut omat rahastot Rahaston pääoma 1.1. 737 295 737 240 61 168 61 060 Siirrot rahastoon 263 278 263 278 Siirrot rahastosta -50 563-222 -170-170 Rahaston pääoma 31.12. 686 995 737 295 61 261 61 168 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 686 995 737 295 61 261 61 168 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 10 867 312 10 629 961 8 236 636 8 375 264 Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 10 867 312 10 629 961 8 236 636 8 375 264 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 353 600 230 843-3 589 247-138 628 Oma pääoma yhteensä 41 557 100 44 954 492 38 065 045 41 654 199

139 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 27) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 11 955 495 17 658 653 9 381 430 8 743 968 Lainat julkisyhteisöiltä 505 997 953 011 210 236 600 221 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 12 461 493 18 611 663 9 591 666 9 344 189 PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 29) Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 331 996 305 527 Muut pakolliset varaukset yhteensä 331 996 305 527 VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 30) Vieras pääoma 2018 2017 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat 122 825 151 977 Yhteensä 122 825 151 977 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat 2 331 642 1 501 869 Siirtovelat 350 204 Yhteensä 2 331 642 1 852 073 Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 151 095 239 986 Yhteensä 151 095 239 986 Vieras pääoma yhteensä 2 605 563 2 244 035

140

141 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT VUOKRAVASTUUT (Liitetieto 38) Vuokravastuut Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä 3 932 179 4 263 506 3 676 024 4 023 277 *seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 475 786 568 180 405 001 486 628 *sopimuksiin sisältyvät velvoitteet Leasingvastuut yhteensä 252 682 585 185 330 533 418 298 * seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 513 768 241 822 184 267 182 632 * siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut Yhteensä 4 184 861 4 848 691 4 006 557 4 441 575 Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (Liitetieto 39-40) Vastuusitoumukset Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma 17 915 837 17 852 727 Jäljellä oleva pääoma 42 155 45 537 14 418 383 14 481 623 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma 300 000 300 000 300 000 300 000 Jäljellä oleva pääoma 300 000 300 000 300 000 300 000 (Liitetieto 40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2018 2017 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 58 271 014 58 237 657 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen 37 436 38 490

142 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT (Liitetieto 41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Konserni Kunta 2018 2017 2018 2017 Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan 9 756 9 451 Sivistystoimi, koulut Retkikassat 31 509 26 856 Stipendirahastot 30 461 29 894 Musiikki ym tarvikkeet 627 1 894 Huollettavien varat 5 982 8 458 Arvonlisäveron palautusvastuu *) 3 192 342 3 571 327 3 159 846 3 506 835 *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai perustuen.

143 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. (Liite 42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2018 2017 Yleishallinto 57 61 Sosiaali- ja terveystoimi 298 292 Opetus- ja kulttuuritoimi 374 333 Yhdyskuntapalvelut 76 76 Nuoriso- ja urheilu 14 14 Liiketoiminta 7 7 Yhteensä 826 783 PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 43) Henkilöstökulut 2018 2017 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 31 592 580 30 331 040 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 136 459 176 908 Henkilöstökulut yhteensä 31 729 040 30 507 948 LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT (Liite 44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2018 2017 Huittisten Kokoomus ry 6 662 6 211 Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry 4 402 4 236 Huittisten Vasemmistoliitto ry 2 375 2 029 Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry 112 106 Huittisten Perussuomalaiset ry 1 842 2 095 Huittisten Sosialidemokraatit ry 3 506 2 852 Huittisten Vihreät ry 223 108 Harjavallan Kokoomus ry 32 71 Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 19 153 17 708 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (Liite 45) Tilintarkastajan palkkiot 2018 2017 Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Tilintarkastuspalkkiot 14 200 11 284 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 3 356 5 036 Palkkiot yhteensä 17 556 16 320 INTRESSITAHOT (Liite 46) Kaupunginjohtajan kanssa on 10.3.2008 solmittu johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkkaa vastaavasta erottamiskorvauksesta. Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

144 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR19 MR Kuntaosuudet BUD Talousarvio YMR23 MR Perusturvalautakunta BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KOMMUI Käyttomaisuustositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut LT Liitetiedot YMR30 MR Nuorten työpaja MUISIS Muistio, sisäinen YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR48 MR Vuokrat MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Varhaiskasvatus MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Sataopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR67 MR Kotisairaala SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR69 MR Hammashuollon maksut SONEHT Sonet hoitotarvikevarasto YMR71 MR Neuvolamaksut SONETT Sonet toimistotarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous SONEST Sonet siivoustarvikevarasto YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR11 MR Sataopisto yleiset YMR81 MR Palveluasuminen YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR86 MR Vanhustyö YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR88 MR Rakennusvalvonta YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelymr99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR16 MR Sivistyslautakunta YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR17 MR Koulukuljetukset YMRK MR Tileistä poisto YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMRVII MR Viitesuoritukset

145 VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMMUI Käyttöomaisuusmuistiot KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät LTV Liitetiedot vesihuoltolaitos OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

146 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VESIHUOLTOLAITOS 102 HUITTINEN 70 VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1 ei rajatu ei rajatu 1-12 / 2018 1-12 / 2017 LIIKEVAIHTO VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 2 471 487 2 440 787 557 205 379 220-1 397 000-1 605 092-134 392-172 475-134 392-172 475-1 262 608-1 432 617-298 899-280 880-244 094-224 879-54 805-56 002-42 499-42 868-12 307-13 134-658 414-659 089-614 154-659 089-44 260 0-178 998-170 373 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ -60 888-274 223 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT -195 143-194 351 2 033 1 582-195 694-195 694-1 482-240 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ -256 031-468 574 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -256 031-468 574 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääom an tuotto, % Kunnan sijoittam an pääom an tuotto, % Voitto,% -1,2-5,0-1,2-5,0-10,4-19,2

147 102 HUITTINEN 70 VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA 1-12/2018 2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -60 888 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 658 414 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -195 143 402 383 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -493 907 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 13 500-480 407 2017-274 223 659 089-194 351 190 514-590 062 28 991-561 071 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -78 024-370 556 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 809 SAAMISTEN MUUTOS MUILTA 115 146 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ 122 119 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -160 298-246 -913 886 212 124 616 144 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 77 776-85 865 RAHAVAROJEN MUUTOS -247-456 421 RAHAVARAT 31. 12. 0,00 0,00 1. 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2018 Investointien tulorahoitus, % 83,8 2017 34,0

148 102 HUITTINEN 70 VESILAITOS TASE 1-12/2018 1 ei rajattu 12/2018 12/2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET 6 306 345 32 285 5 910 245 14 978 348 838 1 933 110 1 920 000 13 110 6 484 352 32 285 6 034 165 0 417 902 1 933 110 1 920 000 13 110 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 239 455 8 417 462 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 13 925 13 925 798 740 798 740 798 740 14 734 14 734 913 886 913 886 913 886 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 812 665 928 621 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 052 120 9 346 083

149 102 HUITTINEN 70 VESILAITOS TASE 1-12/2018 1 ei rajattu 12/2018 12/2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 398 071 695 859-256 031 4 398 071 1 164 433-468 574 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 837 899 5 093 929 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA SIIRTOVELAT 1 064 393 1 064 393 3 149 828 304 980 2 831 612 7 922 5 315 990 887 990 887 3 261 266 551 773 2 709 493 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 214 221 4 252 153 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 052 120 9 346 083 LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 53,4 54,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,9 63,2 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 63,9 72,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa 440 696

150 HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2018 1. YLEISTÄ Tehtävä Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos on oma taseyksikkönsä Huittisten kaupungin talousarviossa. Vesihuoltolaitos vastaa puhtaan veden jakelusta Huittisten kaupungin alueella lukuun ottamatta entisen Vampulan kunnan aluetta, jolla puhtaan veden jakelusta vastaa Vampulan Vesihuolto Oy. Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos vastaa jätevesiviemäröinnistä toiminta-alueillaan ja ostaa jätevedenpuhdistuspalvelun 48 %-osuudella omistamaltaan Huittisten Puhdistamo Oy:ltä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ja muut Huittisten kaupungin alueella toimivat vesihuoltolaitokset on esitetty liitteenä 1. olevassa kartassa. Toiminta-ajatus Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa kuluttajille mahdollisimman häiriöttömästi talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää talousvettä. Lisäksi jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistukseen ympäristöhaitat minimoiden. Toimielimet Vesihuoltolaitosta johtaa ja valvoo tekninen lautakunta. 2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Vesihuoltolaitos toimii teknisen palvelukeskuksen tulosalueena omana taseyksikkönään. Vesihuoltolaitoksen vastuualuepäällikkönä toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö. Lisäksi organisaatio käsittää vesihuoltomestarin ja 3 laitosmiestä, jotka vastaavat vedenottamoiden ja jätevedenpumppaamoiden, vesijohtojen ja viemäreiden käyttö- ja kunnossapidosta sekä palvelusihteerin, joka vastaa laskutuksesta, sopimusten valmisteluista ja asiakaspalvelusta. Lisäksi vesihuoltolaitokselle kohdistuu työpanosten suhteessa muiden kaupungin työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkakustannuksia. Vesihuoltolaitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. 3. VESIHUOLTOLAITOS Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksella on 3 käytössä olevaa vedenottamoa: Lohensuon vedenottamo, Vakkilan vedenottamo ja Pöyriälän vedenottamo. Lisäksi vesihuoltolaitoksella on voimassa olevat vedenottoluvat Sahkonkankaan ja Kyyhkylän vedenottamoilla, joista Sahkonkangas toimii alavesisäiliönä ja Kyyhkylä Vakkilan vedenottamon reservinä. Huittisten uusi vuonna 2015 valmistunut vesitorni toimii kulutuksen vaihtelua ja painetasoa tasaavana ylävesisäiliönä. Vesi on laadultaan hyvää raakapohjavettä. Ennen verkostoon johtamista veden ph säädetään soodaalkaloinnilla ja vesi kulkee desinfioivan UV-lampun kautta. Verkostoveden ph vaihtelee 6,5 ja 7,5 välillä. Vesinäytteitä otettiin verkosto ja raakavedestä yhteensä 50 kpl vuoden 2018 aikana valvontatutkimusoh-

151 jelman mukaisesti. Viimeisimmät tulokset on nähtävillä http://www.huittinen.fi/palvelut/vesihuolto/veden_laatu -sivulla. Korkealuokkainen vesi on paitsi raaka aine myös tuotannontekijä. Teollisuuden näkökulmasta Huittisten vesi tarjoaa merkittäviä etuja. Vesi on ehdottoman tasalaatuista ympäri vuoden. Veden saatavuus on hyvä ja toimituskapasiteetti riittävä myös käyttöhuippujen varalta. Tulevaisuudessa tuotannon ja tuotteiden puhtaiden noustessa yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi laadukkaan veden arvo korostuu entisestään. Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksella on 3016 kpl vesijohtoverkon ja 2011 kpl jätevesiverkon liittymiä. Vesijohtoverkostoa kaupungin vesihuoltolaitoksella on noin 350 kilometriä ja jätevesiverkostoa noin 122 kilometriä. Hulevesiverkosto siirtyi Huittisten kaupungin yleisten alueiden omistukseen ja vastuulle vuoden 2017 alusta alkaen, joka osaltaan paransi vesihuoltolaitoksen taloudellista tilannetta. Investointeja vesihuoltolaitos teki vuonna 2018 493 000 euron arvosta. Keskimäärin vesihuoltolaitos on investoinut vuodessa noin 650 000 vuosina 2011 2019, kun lukuihin ei huomioida 2,5 miljoonan euron vesitornihanketta ja Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeiden hankintaa. Investoinnit kohdistuivat pääosin vanhan verkoston saneeraukseen. Merkittävimpinä pitkäaikaisena projektina on vuotovesien vähentäminen viemäriverkostosta, johon on vuosina 2015 2018 käytetty 412 387 euroa vuoden 2018 osuuden ollessa 71 672 euroa. Vuotovesiprojekti ei suoranaisesti näy vesihuoltolaitoksen tunnusluvuissa toimenpiteiden kohdistuessa linjasaneerausten sijaan heikkokuntoisiin jätevesikaivoihin, yksittäisiin ongelmakohtiin linjalla sekä vuototutkimuksiin että korjausten suunnitteluun. Vesihuoltolaitoksen perusmaksut, vesimaksu ja viemärilaitoksen perusmaksut tarkistettiin vuodeksi 2018 teknisen lautakunnan päätöksellä 30.5.2017 100, jolloin perusmaksuja korotettiin 20 % ja käyttömaksuja 0,10 euroa. Veden käyttömaksu vuonna 2018 oli 1,54 /m³ (sis. alv 24 %). Perusmaksu 0-5 m³ mittarikoolle oli 45,37 /vuosi (sis. alv 24 %). Liittymismaksu omakotitalolle 875,00. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisina arvonlisäverottomia. Jäteveden käyttömaksu vuonna 2018 oli 2,86 /m³ (sis. alv 24 %). Perusmaksu 0-5 m³ mittarikoolle oli 61,55 /vuosi (sis. alv 24 %). Liittymismaksu omakotitalolle 1036,00. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisina arvonlisäverottomia. Vesihuoltolaitoksen viemärilaitoksen talouden alijäämäisyyden ja verkoston ikääntymisen vuoksi tekninen lautakunta päätti 15.5.2018 81 jäteveden perusmaksuihin 20 % korotuksen ja jäteveden käyttömaksuihin 0,15 euron korotuksen 1.1.2019 alkaen. Tarkemmat maksut ja niiden perusteet löytyvä Huittisten kaupungin internet sivuilta www.huittinen.fi. Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos oli kolmatta vuotta peräkkäin alijäämäinen, joka toistaiseksi on kyetty kattamaan aiempien tilikausien ylijäämällä. Tulosta painaa merkittävimmin kuluihin nähden liian alhaiset taksat, peruspääoman korvaus Huittisten kaupungille, vesitorni-investointi ja jätevedenpuhdistuksen eteen pitkällä tähtäimellä tehdyt järjestelyt. Suurin osa vesihuoltolaitoksen toimintakuluista voidaan katsoa olevan kiinteitä kustannuksia, joiden alentaminen edellyttää riittäviä pitkäaikaisia resursseja niiden tehostamiseksi. Esimerkiksi jätevesiverkoston vuotovedet, jotka kaksinkertaistavat Huittisten Puhdistamo Oy:lle johdettavan laskutettavan jäteveden määrän. Taloudellinen tilanne parantuu lähivuosina alenevan investointien poistokannan, maltillisten taksakorotusten ja tehostuvan vesi- ja viemäriverkoston kautta. Peruspääoman korvauksen määrästä ja perusteista tulee lisäksi käydä vuoropuhelua vesihuoltolaitoksen ja kaupungin välillä. Vesihuoltolaitoksen tunnuslukuja on esitetty yksityiskohtaisemmin vuosilta 2015-2018 liitteessä 2.

152 Liite 1. Yleiskartta Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista ja muista alan toimijoista Huittisten kaupungin alueella. Liite 2. Toimintakertomusraportti vesihuollon tietojärjestelmästä, muokattu ja täydennetty johdetun jäteveden määrillä. Huittisissa 13.3.2019

153

154 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan kuvaus Verkkojen pituudet (km) 2015 2016 2017 2018 Vesijohtoverkko 350,6 352,0 354,9 363,6 Jätevesiverkko 118,4 119,2 122,0 122,5 Hulevesiverkko 68,5 69,7 70,6 71,1 Talousvesimäärät (m3/vuosi) 2015 2016 2017 2018 Verkostoon pumpattu talousvesimäärä 1 010 425 980 652 966 807 1 013 240 Laskutettu talousvesimäärä 737 627 780 586 829 054 809 323 Laskuttamaton talousvesimäärä 239 730 152 918 85 693 164 462 Jätevesimäärät (m3/vuosi) 2015 2016 2017 2018 Käsiteltäväksi johdettu jätevesimäärä (sis. ohitukset) 997 840 860 937 1 022 301 995 319 Laskutettu jätevesimäärä 450 207 477 073 543 316 519 734 Liittyjämäärät vesijohtoverkostoon (as) 2015 2016 2017 2018 Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueella 8 995 9 050 9 103 9 146 Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueen ulkopuolella Liittyjämäärät jätevesiviemäriverkostoon (as) 2015 2016 2017 2018 Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueella 8 637 8 690 8 783 8 824 Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueen ulkopuolella

155 Talous Investoinnit ( ) 2015 2016 2017 2018 Investoinnit yhteensä 2 780 038 611 610 561 974 414 839 Uusinvestoinnit 2 590 953 378 330 316 974 105 685 Korvausinvestoinnit 189 085 233 280 245 000 309 154 Omistajan tuki investointikustannuksiin 0 Muun tahon tuki investointikustannuksiin 15 000 80 000 28 991 13 500 Perittävät maksut (sis. alv) Verkko Kiinteistö Maksut 2015 2016 2017 2018 Omakotitalo (150 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 875,00 875,00 875,00 875,00 34,37 34,37 37,81 45,37 Talousvesi Rivitalo (600 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 2 628,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00 68,57 68,57 75,43 90,25 Kerrostalo (2500 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 14 015,00 14 015,00 14 015,00 14 015,00 103,23 103,23 113,56 136,28 Omakotitalo (150 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 1 036,00 1 036,00 1 036,00 1 036,00 44,60 44,60 51,30 61,55 Jätevesi Rivitalo (600 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 3 462,00 3 462,00 3 462,00 3 462,00 89,22 89,22 102,60 123,12 Kerrostalo (2500 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 16 576,00 16 576,00 16 576,00 16 576,00 133,82 133,82 153,90 184,67

156 Verkko Maksut 2015 2016 2017 2018 Talousvesi Jätevesi Hulevesi Käyttömaksu ( /m3) Käyttömaksu ( /m3) Käyttömaksu ( /m3) 1,29 1,29 1,41 1,54 2,38 2,38 2,74 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunnusluvut Veden jakelu 2015 2016 2017 2018 Putkirikkojen määrä/verkostopituus (kpl/km vuosi) 0,06 0,03 0,03 0,04 Toiminnan volyymi ja tekniikka 2015 2016 2017 2018 Veden ominaiskäyttö (l/as/d) 298 283 275 292 Talous 2015 2016 2017 2018 Organisaation liikevaihto vesihuollon osalta ( /vuosi) 2 105 737 2 241 609 2 440 787 2 471 487 Henkilöstökulut sivukuluineen ( /vuosi) 397 235 469 826 280 880 298 899 Poistot ( /vuosi) 518 690 772 434 659 088 658 414 Arvonalentumiset ( /vuosi) 0 0 0 0 Muut käyttökustannukset (kunnossapito, ostot, palvelut) ( /vuosi) 889 922 1 147 186 1 432 616 1 262 608 Omistajan tuki käyttökustannuksiin ( /vuosi) 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut ( /vuosi) 1 286 0 239 1 482 Omistajatuloutus (esim. korvaus peruspääomasta tai muut tuloutukseksi laskettavat) ( /vuosi) 195 694 195 694 195 694 195 694 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ( /vuosi) 107 891 (335 754) (468 574) (256 031)

157 Saneerattujen putkien pituus m 2015 2016 2017 2018 Vesijohtoverkko 470 100 120 120 Jätevesiverkko 470 150 150 100 Hulevesiverkko 0 100 100 0 Muille laitoksille myyty talousvesi m3/vuosi 2015 2016 2017 2018 SASTAMALAN VESI 33 068 47 148 52 060 39 455 Yhteensä 33 068 47 148 52 060 39 455 Muilta laitoksilta ostettu talousvesi m3/vuosi Yhteensä 0 Kaaviot

158

159