Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava ta sapai nos sa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suun nit te lukau te na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida ker tyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lukau te na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä ka tetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena ( ali jää män kattamisvelvollisuus). Kiteen kaupungin kumulatiivinen alijäämä vuoden 2012 lopussa oli 12,1 milj. euroa eli 1 070 euroa/asukas. Kiteen kaupungin taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta. Vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä 16.12.2013 todettiin,että suun nit te lu kau del la 2014-2017 ei alijäämää saada katetuksi. Valtuus to päätti tuolloin, että alkuvuodesta 2014 valmistellaan talouden ta sa pai not ta mis suun ni tel ma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018. Valtuusto päätti myös, että tarvittaessa kohdistetaan toimia myös vuodelle 2014. Talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman valmis te lu on aloitettu. Kokouksessa esitellään valmistelun aikautaulua, val mis te lu ta paa ja tasapainottamistarvetta. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, eeva-liisa.auvinen@kitee.fi. Päätösehdotus Päätös Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelun aikataulun, valmistelutavan ja merkitsee tiedoksi tasapainottamistarpeen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Esa Lahtela saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 16.36. Tähän saakka puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ari Asikainen. Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava ta sa-
pai nos sa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suun nit te lukau te na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida ker tyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lukau te na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä ka tetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena ( ali jää män kattamisvelvollisuus). Kiteen kaupungin kumulatiivinen alijäämä vuoden 2012 lopussa oli 12,1 milj. euroa eli 1 070 euroa/asukas. Kiteen kaupungin taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta. Vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä 16.12.2013 todettiin,että suun nit te lu kau del la 2014-2017 ei alijäämää saada katetuksi. Valtuus to päätti tuolloin, että alkuvuodesta 2014 valmistellaan talouden ta sa pai not ta mis suun ni tel ma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018. Valtuusto päätti myös, että tarvittaessa kohdistetaan toimia myös vuodelle 2014. Talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman valmis te lu on aloitettu. Kokouksessa esitellään valmistelun aikautaulua, val mis te lu ta paa ja tasapainottamistarvetta. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, eeva-liisa.auvinen@kitee.fi. Päätösehdotus Päätös Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelun aikataulun, valmistelutavan ja merkitsee tiedoksi tasapainottamistarpeen. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Esa Lahtela saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 16.36. Tähän saakka puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ari Asikainen. Kaupunginhallitus 192 Kiteen kaupungin kumulatiivinen alijäämä vuoden 2013 lopussa oli 11,1 miljoonaa euroa eli 991 euroa asukasta kohti. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava ta sapai nos sa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suun nit te lukau te na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida ker tyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lukau te na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä ka tetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (ali jää män kattamisvelvollisuus).
Toimialoilla on valmisteltu talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toi men pi de oh jel maa kevään aikana. Aiheesta on järjestetty kolme val tuus ton iltakoulua ja hallituksen iltakoulu. Talouden ta sa pai not tamis suun ni tel maa on käsitelty säännöllisesti myös yh teis työ toi mi kunnas sa. Toimialoille annettiin 6.5.2014 ohje, jonka mukaan niiden tuli pie nentää ulkoista toimintakatettaan yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa vuo teen 2018 mennessä. Kaupunginhallituksen tuli leikata ulkoista toi min ta ka tet taan yhteensä 554 000 euroa, sivistyslautakunnan 1460 000 eu roa, perusturvalautakunnan 4 465 000 euroa, teknisen lau takun nan 792 000 euroa ja ympäristölautakunnan 23 000 euroa. Lautakunnat ovat hyväksyneet omat esityksensä talouden ta sa painot ta mi sek si kesäkuun kokouksissaan. Kaupunginhallitus ja ym päris tö lau ta kun ta pääsivät asetettuun tavoitteeseen, mutta muiden lauta kun tien esittämät toimenpiteet eivät ole riittäviä. Sivistys- ja vapaa-ai ka lau ta kun nan esitys jäi noin 325 000 euron päähän ta voittees ta ja perusturvalautakunnan esitys noin 266 000 euroa. Tek nisen lautakunnan esitys jäi noin 418 000 euroa tavoitteesta. Koska tavoitteita ei saavutettu, tasapainottamissuunnitelman ja toimen pi de oh jel man valmistelua on jatkettu. Liitteestä käy ilmi lau takun tien esitys ja sen jälkeen valmisteltu lisäesitys talouden ta sa painot ta mi sek si. Liitteen mukaisella talouden ta sa pai not ta mis suun ni telmal la ja toimenpideohjelmalla Kiteen kaupungin 11,1 miljoonan euron kumulatiivinen alijäämä saadaan katetuksi vuoden 2018 loppuun men nes sä. Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen puh. 040 105 2002, jari.tuononen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. Päätösehdotus Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le hy väk syt täväk si liitteen mukaisen Kiteen kaupungin talouden ta sa pai not ta missuun ni tel man ja toimenpideohjelman vuosille 2014-2018. Osmo Pirhonen teki Kaisa Saaren kannattamana seuraavan eh dotuk sen: Suunnitellut säästötalkoovapaat toteutetaan vuonna 2014 ja sen lisäksi kaupungin henkilökunta lomautetaan kahden viikon ajak si vuonna 2015 poislukien ne henkilöt, joille jouduttaisiin lo mau tuk sen ajaksi palkkaamaan sijainen. kan na tet tu ehdotus ja asiasta täytyy äänestää. Puheenjohtaja eh dot-
ti äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Osmo Pirhosen eh do tus ta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Jaa äänestivät Kir si Hirvonen, Esa Lahtela, Birgitta Muukkonen ja Unto Vä ke väi nen. Ei äänestivät Seija Pajatie, Osmo Pirhonen ja Kaisa Saari. Ari Asi kainen äänesti tyhjää. Päätösehdotus hyväksyttiin äänin 4-3, 1 tyh jä. Seija Pajatie teki Kaisa Saaren kannattamana seuraavan eh do tuksen: Työ ter veys huol lon palveluksia supistetaan siten, että kau pun gin hen ki lös töl le järjestetään ainoastaan lakisääteiset työ ter veys huol lon pal ve luk set 1.1.2015 alkaen. äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Seija Pajatien eh do tus ta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Jaa äänestivät Ari Asi kainen, Kirsi Hirvonen, Esa Lahtela, Birgitta Muukkonen ja Unto Vä keväi nen. Ei äänestivät Seija Pajatie, Osmo Pirhonen ja Kaisa Saa ri. Päätösehdotus hyväksyttiin äänin 5-3. Esa Lahtela teki Ari Asikaisen kannattamana seuraavan eh do tuk sen: Puhoksen koulua ei lakkauteta eikä päivähoitoa siirretä muu al le, vaan selvitetään muut vaihtoehdot. äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Esa Lahtelan eh do tus ta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Kukaan ei ää nes tä nyt jaa. Ei äänestivät Ari Asikainen, Kirsi Hirvonen, Esa Lahtela, Bir git ta Muukkonen, Seija Pajatie, Osmo Pirhonen ja Unto Väkeväinen. Esa Lahtelan ehdotus hyväksyttiin äänin 7-0. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kaisa Saari poistui esteellisenä Pu hoksen koulun lakkauttamista koskevan asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen jätti päätökseen eriävän mie lipi teen. Ari Asikainen teki Esa Lahtelan kannattamana seuraavan eh do tuksen: Tarkistetaan Kesälahden koulun 7-9 -luokkien oppilasennuste vuon na 2017 ennen lopullisen lakkautuspäätöksen tekemistä. äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Ari Asikaisen eh do tus ta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Kukaan ei ää nes tä nyt
jaa. Ei äänestivät Ari Asikainen, Kirsi Hirvonen, Esa Lahtela, Bir git ta Muukkonen, Seija Pajatie, Osmo Pirhonen, Kaisa Saari ja Unto Väke väi nen. Ari Asikaisen ehdotus hyväksyttiin äänin 8-0. Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen jätti päätökseen eriävän mie lipi teen. Osmo Pirhonen teki Kaisa Saaren kannattamana seuraavan eh dotuk sen: Jäähallivuoroja ei supisteta. äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Osmo Pirhosen eh do tus ta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Jaa äänestivät Ari Asikainen, Kirsi Hirvonen, Esa Lahtela, Birgitta Muukkonen ja Un to Väkeväinen. Ei äänestivät Seija Pajatie, Osmo Pirhonen ja Kai sa Saari. Päätösehdotus hyväksyttiin äänin 5-3. Seija Pajatie teki Osmo Pirhosen kannattamana seuraavan eh do tuksen: Musiikkiopiston paikkoja leikataan suunnittelukaudella ai noastaan 20:llä eikä esitetyllä 30:llä paikalla. äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Seija Pajatien eh do tus ta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Jaa äänestivät Ari Asi kainen, Kirsi Hirvonen, Esa Lahtela, Birgitta Muukkonen ja Unto Vä keväi nen. Ei äänestivät Seija Pajatie ja Osmo Pirhonen. Pää tös eh dotus hyväksyttiin äänin 5-2. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kaisa Saari poistui esteellisenä ko koukses ta musiikkiopistoa koskevan asian käsittelyn ajaksi. Ari Asikainen teki Unto Väkeväisen kannattamana seuraavan eh dotuk sen: Sovintolasta ei luovuta vielä vuonna 2015 vaan vasta vuonna 2016. Ari Asikaisen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Osmo Pirhonen teki Seija Pajatien kannattamana seuraavan eh dotuk sen: Lääkäreiden vastaanottoajat pidetään ennallaan vuonna 2015, eli arki-iltaisin vastaanotto on kello 18 saakka ja lauantaisin kel lo 8-16. äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Osmo Pirhosen eh do tus ta
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Jaa äänestivät Ari Asikainen, Kirsi Hirvonen, Esa Lahtela, Birgitta Muukkonen, Kai sa Saari ja Unto Väkeväinen. Ei äänestivät Seija Pajatie ja Osmo Pir honen. Päätösehdotus hyväksyttiin äänin 6-2. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sinikka Musikka poistui kokouksesta esteel li se nä lääkäreiden vastaanottoa koskevan asian käsittelyn ajak si. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kau pun gin valtuus tol le, että vuonna 2015 myydään metsää 127 562 eurolla enemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2016 metsää myydään 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2015 ja vuonna 2017 metsää myydään 10 000 eurolla enemmän kuin vuonna 2016. Puheenjohtaja totesi, että hallitus hyväksyi edellä mainituilla muu toksil la esityksen valtuustolle talouden tasapainottamissuunnitelmasta ja toimenpideohjelmasta. Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Antti Asikainen oli kokouk ses sa paikalla asian käsittelyn aikana kello 17.25-19.08, perus tur va joh ta ja Markku Kipinä kello 17.25-20.32, hallintosihteeri Eeva Tenhonen kello 17.25-22.35 ja perusopetuksen rehtori Erkki Kont ro kello 17.25-18.48. Jari Tuononen poistui kokouksesta asian kä sit te lyn aikana kello 18.06-18.12. Eeva-Liisa Auvinen toimi pöy täkir jan pi tä jä nä Jari Tuonosen poissa ollessa. Ari Asikainen poistui kokouk ses ta asian käsittelyn aikana kello 19.04-19.06. Sami Pal viainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 19.06-19.28 ja 22.20-22.25. Kari Sutinen poistui kokouksesta asian kä sit te lyn aikana kello 19.26-19.28. Timo Päivinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 22.09. Kokous keskeytettiin asian kä sit te lyn aikana kello 19.08-19.26 ja 20.20-20.30.