NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Valtuusto 18.06.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 48 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 6 49 NURMIJÄRVEN KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 50 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 9 51 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 52 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - HUHTIKUULTA 2014 SEKÄ MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOMUUTOKSET 53 ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN TUOTTAVUUS V.2009-2013 20 54 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE; PÄÄTÖKSEN TARKENTAMINEN 55 KUNNAN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY:LLE 56 ERON MYÖNTÄMINEN TUULA VALTOSELLE TALOUSJOHTAJAN VIRASTA 57 ERON MYÖNTÄMINEN SARI SOMPAJOELLE NUORISOLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ SEKÄ TÄYDENNYSVAALI 58 VALTUUSTOALOITE PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN SAAMISEKSI YHTEISEKSI RESURSSIKSI KUNNAN ALA- JA YLÄKOULUIHIN 59 VALTUUSTOALOITE NEUVOA-ANTAVASTA KANSANÄÄNESTYKSESTÄ 60 ILMOITUSASIAT 47 7 11 13 26 33 36 37 38 43

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 2 Valtuusto Aika 18.06.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Osallistujat Läsnä Kalmi Petri, KESK puheenjohtaja Aatela Elli, SDP II varapuheenjohtaja Aittakallio Minna, KOK jäsen Arteli Tero, PerusS jäsen Haapalainen Johannes, KD jäsen Haaranen Tarja, VIHR jäsen Handolin Kirsti, KESK jäsen Helminen Olli, SDP jäsen Hägg Arto, KOK jäsen Jalava Markku, KOK jäsen Jokinen Minna, PerusS jäsen Kakko Kimmo, PerusS jäsen Kopsala Maritta, VIHR jäsen Kopteff George, KOK jäsen Kuusela Hanna, VIHR jäsen Laine Kalevi, KESK jäsen Latva Jerry, SDP jäsen Lepolahti Harri, SDP jäsen Lihr Jyrki, KOK jäsen Lompolo Kirsi, KOK jäsen poistui klo 19.51 Maijala Jouni, PerusS jäsen Manner Vesa, PerusS jäsen Markkanen Aulikki, SDP jäsen Meros Päivi, VIHR jäsen Mäkelä Outi, KOK jäsen Niinistö Jussi, PerusS jäsen Nurmi Ismo, KOK jäsen Ojamäki Timo, KESK jäsen Paulanto Kaisu, VIHR sit. jäsen Peltonen Juha, SDP jäsen Riihimäki Päivi, KESK jäsen Rousu Sirkka, SDP jäsen Ruoti Hannele, KESK jäsen Räty Virpi, KOK jäsen Sandberg Jenni, SDP jäsen Schildt Markku, KOK jäsen Sinisalo-Katajisto Petra, SDP jäsen Sivula Tapio, KESK jäsen Sompajoki Sari jäsen Tapiolinna Maiju, PerusS jäsen Toikkanen Hannu, VAS jäsen Toivonen Kallepekka, KESK jäsen Vainio Jari, KOK jäsen poistui klo 19.55

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 3 Vaulamo Petri, KOK jäsen Viitala Elina, PerusS jäsen saapui klo 18.15 Viljakainen Juhani, KESK jäsen Berg Tiina, KOK varajäsen Lindfors Markku, KOK varajäsen Miettinen Pasi, KOK varajäsen Ojanen Janne, PerusS varajäsen poistui klo 18.15 Rantala Sirpa, KESK varajäsen Sivula Marko, KESK varajäsen Poissa Suominen Kaisa, KOK I varapuheenjohtaja Korhonen Virpi, KESK jäsen Suomi Hanna, KOK jäsen Valli Mika, RKP jäsen Vanhanen Matti, KESK jäsen Muut Behm Kimmo kunnanjohtaja Anttila Jukka hallintojohtaja Muut saapuvilla olleet Gehör Hilkka Hirvonen Tiina Kononen Aarno Pentti Erja Ruutu Ilkka Valtonen Tuula viestintäpäällikkö sivistystoimenjohtaja kehitysjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja tekninen johtaja talousjohtaja Läsnä olleet varajäsenet Valtuutettu Kaisa Suominen oli matkaesteen vuoksi estynyt saapumasta kokoukseen ja hänen tilallaan toimi ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Pasi Miettinen. Valtuutettu Mika Valli oli matkaesteen vuoksi estynyt saapumasta kokoukseen ja hänen tilallaan toimi ryhmän toinen varavaltuutettu Tiina Berg. Valtuutettu Hanna Suomi oli estynyt saapumasta kokoukseen ja hänen tilallaan toimi ryhmän kolmas varavaltuutettu Markku Lindfors. Valtuutettu Virpi Korhonen oli työesteen vuoksi estynyt saapumasta kokoukseen ja hänen tilallaan toimi ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Rantala. Valtuutettu Matti Vanhanen oli työesteen vuoksi estynyt saapumasta kokoukseen ja hänen tilallaan toimi ryhmän kolmas varavaltuutettu Marko Sivula toisen varavaltuutettu Mikko Mannisen oltua estynyt. Valtuutettu Elina Viitala saapui kokoukseen klo 18.15 ja hänen tilallaan toimi kokouksenalus ta toinen varavaltuutettu Janne Ojanen ensimmäisen va ra val tuu tet tu Mira Lappalaisen ol tua estynyt. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Lindfors ja Sirpa Rantala.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 4 Käsitellyt asiat 47-60 Allekirjoitukset Petri Kalmi puheenjohtaja Jukka Anttila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus 23.6.2014 kunnanvirasto Markku Lindfors Sirpa Rantala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 25.6.2014 kunnanvirasto, kirjaamo klo 9-13. Todistaa Anne Pölönen kunnansihteeri

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 5 Valtuusto 47 18.06.2014 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen kuntalain 54 ja 58 :ien sekä valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 6 Valtuusto 48 18.06.2014 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KV 48 Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Markku Lindforsin ja Sirpa Rantalan.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 7 Kunnanhallitus 171 09.06.2014 Valtuusto 49 18.06.2014 NURMIJÄRVEN KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KH 171 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2. luvun 12 :n mukaan kunnan on seu rat ta va asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia, niihin vaikuttavia te ki jöi tä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimen pi tei tä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kun talais ten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toi men pi teistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hy vin voin ti ker tomus. Edelleen lain mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan mää ri tel tä vä paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat ter veyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toi men pi teet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hy vinvoin ti- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hy vinvoin nin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yh teis työ tä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen se kä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten tahojen kanssa. Kunnan on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otetta va huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Nurmijärven kunnan laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin val tuustos sa 26.3.2014 ilman kokonaisuuteen kiinteästi kuuluvaa hy vin vointi suun ni tel maa. Hyvinvointisuunnitelmaosio tulee nyt kun nan hal li tuksen ja valtuuston hyväksymiskäsittelyyn yhdessä hy vin voin ti suun nitel maan kiinteästi liittyvän lasten ja nuorten hy vin voin ti suun ni tel man kans sa. Hyvinvointisuunnitelmalla on myös kiinteä yh teys kunnan stra te gi aan, joka hyväksyttiin valtuustossa 21.5.2014. Tä mä hy vinvoin ti suun ni tel ma on laadittu hyvinvointikertomuksen ja sen in di kaatto ri tie to jen sekä kunnan toimialojen oman hy vin voin ti suun nit te lun poh jal ta. Hyvinvointisuunnitelmassa esitetään hy vin voin ti ker to muksen antamien tietojen pohjalta terveydenhuoltolain mu kai ses ti toimen pi teet, joilla kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edis te tään. hyvin voin ti suun ni tel man laatimisessa on huomioitu lau ta kun tien ja johto kun tien antamat lausunnot hyvinvointisuunnitelman luon nok ses ta. Esitys: kunnanhallitus esittää hyvinvointisuunnitelman osana Nur mi jär ven kun nan hyvinvointikertomusta valtuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Risto Nikunlaakso, puh. 040 3174678 Päätökseen kuuluu liite nro 1.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 8 Kunnanhallitus 171 09.06.2014 Valtuusto 49 18.06.2014 KV 49 Päätökseen kuuluu liite nro 3. Merkittiin, että valtuutettu Viitala saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa ja varavaltuutettu Ojanen poistui klo 18.15.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 27.05.2014 Kunnanhallitus 172 09.06.2014 Valtuusto 50 18.06.2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA SOSTER 34 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laki painottaa ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan kaikkien toimijoiden yhteisvastuullisuudella, varhaisella tuella ja puuttumisella havaittuihin ongelmakohtiin jo peruspalveluissa pystytään vähentämään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarvetta. Samalla tuetaan ja turvataan lasten ja nuorten hyvää ja onnellista lapsuutta. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten- ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma palvelee Nurmijärven kunnan strategian toteutumista ja on kiinteästi yhteydessä koko kunnan tasolla tehtävään hyvinvointityöhön. Suunnitelmassa ja sen valmistelussa on tarkasteltu lasten- ja nuorten palveluja kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmaa laadittaessa henkilöstö, luottamushenkilöt, viranhaltijajohto, lapset, nuoret ja heidän vanhempansa ovat olleet mukana tiedon tuottamisessa sekä palveluiden toimivuuden ja hyödyllisyyden arvioinnissa. Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman ja arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista ohjaaja ja seuraa Lasten ja nuorten hyvinvoinninohjausryhmä. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa lasten ja nuorten palveluista vastaaville asiantuntijalautakunnille mukaan lukien kuntasuunnittelulautakunta ja viedään tiedoksi kunnanhallitukselle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi suunnitelmassa keskeisiksi ohjaaviksi periaatteiksi kaikissa lasten ja nuorten palveluissa on nostettu osallisuuden toteutuminen, tuen vieminen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin arjen sujuvuuden vahvistamiseksi, toimivien oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen sekä varhaisen avoimen yhteistyön eettisten periaatteiden toteutuminen. Suunnitelman toimenpideosiossa on keskeisiksi painopistealueiksi nostettu kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa sekä kerätyn tiedon pohjalta esiin nousseet kehittämisen teemat

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 27.05.2014 Kunnanhallitus 172 09.06.2014 Valtuusto 50 18.06.2014 vuosille 2014-2016 Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa yllä olevan lausunnon Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta sekä hyväksyy lastensuojelulain 12 :n mukaisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kesäkuussa 2014. Lisätietoja: Mervi Herola, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö puh. 040 317 2210 KH 172 Esitys: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on ollut lausunnolla kuntasuunnittelu-, liikunta-, nuoriso- ja sivistyslautakunnassa. Lautakuntien lausunnot ovat liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy lastensuojelulain 12 :n mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KV 50 Pöydille oli jaettu sivu 30 korjatussa muodossa. Valtuusto hyväksyi esityksen ja sivun 30 korjatussa muodossa. Päätökseen kuuluvat liitteet nrot 4a ja 4b.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 11 Sosiaali- ja terveyslautakunta 33 27.05.2014 Kunnanhallitus 173 09.06.2014 Valtuusto 51 18.06.2014 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 947/00.01.01/2013 SOSTER 33 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on 12.6.2013 10 päättänyt esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista 2 :n (jäsenkuntaluettelo) osalta ja pyytää 14.10.2013 jäsenkuntien valtuustoja käsittelemään perussopimuksen muutoksen. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketuista asukasluvusta. Muutosesityksen taustalla on vuoden 2013 alussa tapahtunut Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitos sekä jo aiemmin tapahtunut Orimattilan ja Artjärven kuntaliitos. Artjärven osuus kuntayhtymän peruspääomasta on siirtynyt Orimattilan kaupungille ja Karjalohjan ja Nummi-Pusulan osuudet Lohjan kaupungille. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Nurmijärven lisäksi Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Nurmijärven osuus peruspääomasta on 43 417,71 euroa (4%). Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaltaan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Lisätietoja: Sannamari Nousiainen, vs. hallintopäällikkö puh. 040 317 2200 KH 173 Esitys: Kunnanhallitus esittää sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mu kai ses ti valtuustolle, että Uudenmaan päihdehuollon kun ta yh tymän muutettu perussopimus hyväksytään liitteen mukaisesti. Päätökseen kuuluu liite nro 3.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 12 Sosiaali- ja terveyslautakunta 33 27.05.2014 Kunnanhallitus 173 09.06.2014 Valtuusto 51 18.06.2014 KV 51 Päätökseen kuuluu liite nro 5.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 13 Kunnanhallitus 169 09.06.2014 Valtuusto 52 18.06.2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - HUHTIKUULTA 2014 SEKÄ MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOMUUTOKSET KH 169 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta. Ensimmäinen osa vuo sikat saus tammi - huhtikuulta 2014 annetaan kunnanhallitukselle ja val tuus tol le kesäkuussa ja toinen osavuosikatsaus tammi - hei näkuul ta syyskuussa. Hallintokuntien tulee raportoida kunnanhallitukselle ja valtuustolle en sim mäi ses sä osavuosikatsauksessa alkuvuoden perusteella määrä ra ho jen riittävyydestä ja esittää mahdolliset toimenpiteet mää rä raho jen riittävyyden turvaamiseksi ja tuloarvioiden toteutumiseksi koko vuo dek si. Katsaus tehdään kuukausiraportin muodossa. Toi mi alajoh ta jat ja keskuksen johtaja laativat toimialoista ja keskuksesta yhteen ve don ja talouspalvelut laatii niiden perusteella ko ko nais ta louden yhteenvedon. Keskushallinnolta, lauta- ja johtokunnilta sekä tytäryhteisöiltä on saatu määräaikaan 26.5.2014 mennessä ensimmäisen vuo si kol mannek sen osavuosikatsaukset ajalta tammi - huhtikuu 2014. Ne on koot tu liitteenä olevaan osavuosikatsaus I -kirjaan, johon sisältyy myös koko kunnan yhteenveto. Talousarvion toteutuminen, kuntaemo ja liikelaitokset yhteensä Tuloslaskelma Tuotot ja kulut Vuoden 2014 talousarvion toimintakate on niukka, vain 0,4 % edel lisen vuoden tilinpäätöstä korkeampi. Vuosikate on talousarviossa 12,3 milj. euroa ja tulos 2,7 milj. euroa alijäämäinen. Palkkaratkaisu toi 0,4 % korotuksen vuodelle 2014 edellisen vuoden tasoon. Kunnan väestö on kasvanut alkuvuonna 0,3 % ja koko vuodelle odo tetaan runsaan prosentin kasvua. Työttömyysaste oli huhtikuun lo pussa Nurmijärvellä 6,4 %, kun se Helsingin seutukunnalla oli kes kimää rin 9,4 %. Huhtikuun lopun tilanteen mukaan ja toimialojen ennusteisiin pe rustu va na käyttötalouden tuottojen arvioidaan alittuvan 3,5 milj. euroa ta lous ar vios ta maanmyyntitulojen alittumisen vuoksi. Käyttökulujen ylitysarvio on 2,8 milj. euroa. Ylitystä aiheuttaa suu rimpa na eränä erikoissairaanhoito 1,6 milj. eurolla, lastensuojelu 0,5 milj. eurolla, toimeentulotukimenot 0,4 milj. eurolla ja työ mark ki na tuki me not 0,17 milj. eurolla. Kun rahoituskulut jäävät 0,8 milj. euroa alle talousarvion ja verorahoitus toteutunee lähes talousarvion mu kaise na, niin vuosikate on 5,3 milj. euroa talousarviota heikompi. Poisto jen määrä tarkentuu myöhemmin. Nyt tehdyn arvion mukaan talous ar vion alijäämä lisääntyisi 5 milj. eurolla lähes 8 milj. euroon.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 14 Kunnanhallitus 169 09.06.2014 Valtuusto 52 18.06.2014 Alkuvuonna palveluiden ostot ja avustukset ylittävät keskimääräisen käyt tö as teen ja henkilöstömenot sekä aineet ja tarvikkeet alittavat sen. Henkilöstökulut ovat kasvaneet alkuvuonna edellisestä vuo desta 1,5 %, kun kokonaiskulujen kasvu on ollut 1,1 %. Koko vuoden ennusteen mukaan toimintakate kasvaa 3,8 % ja ve rora hoi tus 0,4 %. Toimintakatteen kasvu on kuitenkin edellisen vuoden 4,8 % kasvua alhaisempi. Toimintakulujen kasvu on ilman vuosit tain vaihtelevia maanmyyntituloja 1,5 %, mutta siihenkin nähden ku lu jen kasvu on korkea tulorahoitukseen verrattuna. Verorahoitus Verorahoitustuotot toteutunevat lähes talousarvion mukaisina. Talous ar vion verorahoituksen kasvuksi koko vuodelle on arvioitu 0,4 %. Siitä verotulojen kasvuennuste on 2,1 % ja valtionosuudet vä hene vät 10,1 %. Korkokulut alhaisen korkotason vuoksi jäänevät noin 0,8 milj. euroa ta lous ar vio ta alhaisemmaksi. Vuosikate-ennuste on 7 milj. euroa. Se on 5,3 milj. euroa ta lous arvio ta heikompi. Tulos on ennusteen perusteella 7,7 milj. euroa alijäämäinen. Mer kittä vin alijäämän kasvun aiheuttaja on maanmyyntivoittojen alit tu minen 3,5 milj. eurolla ja sosiaali- ja terveyspalveluiden li sä mää rä rahan tarve 2,6 milj. euroa. Rahoituslaskelma Investoinnit ja lainat Bruttoinvestointimäärärahoista 35,6 milj. euroa on käytetty huhtikuun lo pus sa 5,3 milj. euroa (14,8 %). Maanhankintamääräraha on käytetty kokonaan Altia Oyj:n kanssa teh tyi hin maankäyttösopimuksiin ja vireillä on lukuisia muita maanhan kin ta neu vot te lu ja, kun mm. maan myynti kunnalle on ve ro va paata luonnollisille henkilöille vuoden 2014 aikana. Kunnallistekniikan rakentamisesta jää määrärahoja käyttämättä 3,7 milj. euroa (Viirinlaakso 2,8 milj. euroa, Ilvesvuoren maanjalostus 0,6 milj. euroa, yleisten teiden kevyen liikenteen väylistä 0,4 milj. euroa) ja talonrakennuksesta 0,25 milj. euroa (perhetukikeskus ja Nurmi jär ven monitoimitalo). Näistä suuri osa siirtyy seuraavaan vuoteen. Jäähallin investointikulut ylittynevät 0,5 milj. euroa ja vesilaitoksen alit tu ne vat 0,2 milj. euroa. Klaukkalan terveysaseman saneerauksen kalustomäärärahaa jää

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 15 Kunnanhallitus 169 09.06.2014 Valtuusto 52 18.06.2014 käyt tä mät tä 0,35 milj. euroa ja tarve siirtyy seuraavaan vuoteen. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuonna, vaan niitä on makset tu pois 3,7 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen määrä on vä henty nyt 17,9 milj. euroa. Kunnan lainamäärä oli 2 326 /asukas vuoden alus sa. Se on v. 2014 talousarviossa 2 960 /asukas ja tämän ennus teen mukaan sama myös vuoden lopussa. Kunnalliset liikelaitokset Aleksia-liikelaitoksen ja Työterveyshuolto-liikelaitoksen tulosten ja inves toin tien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Klaukkalan jäähalli-liikelaitoksen tulos toteutuu talousarvion mu kaise na, mutta investoinnit ylittynevät 0,5 milj. eurolla. Johtokunta ei tässä vaiheessa vielä ole tehnyt muutosesityksiä. Vesilaitoksen tuloksen arvioidaan toteutuvan talousarvion mu kai sena. Investoinnit jäänevät talousarviosta 0,2 milj. euroa, jolloin myös lai nan ot to vähenisi vastaavasti. Johtokunta ei tässä vaiheessa vielä ole tehnyt muutosesityksiä. Tytäryhteisöt Nurmijärven Sähkö -konsernin osavuosikatsauksessa on todettu, että alkuvuoden liikevoitto on 1 milj. euroa budjetoitua parempi. In vestoin nit nousevat kuluvana vuonna yli 10 milj. euroon Klaukkalaan raken net ta van KPA -laitoksen vuoksi. Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy on osavuosikatsauksessaan to dennut, että alkuvuosi on mennyt suunnitelmien mukaan sekä ta lou del lises ti että toiminnallisesti. Kuluvana vuonna uudistuotantona valmistuu 130 asuntoa. Asuntojen käyt tö as te on ollut 99,5 %. Asunnon hakijoista 80 % hakee yksiöitä ja pieniä kaksioita. Rajamäen Uimahalli Oy:n osavuosikatsauksessa todetaan, että tuotot eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti ja liikevaihto on 4,5 % pienempi kuin vuonna 2013. Samanaikaisesti kuitenkin asiakas käyn ti mää rä on noin 15 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Asia selittyy sillä, ettei uimahalliyhtiö järjestä kesäuimakouluja tänä vuon na. Kulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Peruskorjaus- ja laajennushankkeen 2013 2015 rakentamisen vaiheis tuk sen aikataulu selvisi helmikuun lopulla 2014, kun han kin tapää tös projektinjohtourakoitsijasta tehtiin. Rakentamishanke käynnis tyi 17.3.2014 ja on edennyt aikataulun mukaisesti. Paikalla va letta vat altaat on valettu, pois lukien tulevan ison altaan seinät, jotka va le taan kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Opetus- ja kult tuu ri mi niste riö on myöntänyt 7.5.2014 tehdyllä päätöksellä uimahallin pe ruskor jaus- ja laajennushankkeelle 1 milj. euron suuruisen avustuksen.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 16 Kunnanhallitus 169 09.06.2014 Valtuusto 52 18.06.2014 Uimahalli on suljettuna 24.5.- 20.12.2014 välisen ajan, jonka jälkeen uu si kuntosali ja ryhmäliikuntatilat saadaan käyttöön. Yhtiö järjestää kun to sa li toi min taa väliaikaisissa tiloissa 2.6. - 15.12.2014 ja ohjattua ryh mä lii kun taa sekä vauvauinteja elokuusta 2014 alkaen. Muita tu loja yhtiöllä ei ole sinä aikana kun uimahalli on kiinni. Henkilöstö on kesäkuussa vuosilomalla ja sen jälkeen lomautettuna 1.7. - 30.11.2014 välisen ajan. Hallimestari ja toimitusjohtaja ovat em. ajanjakson töissä. Muut tytäryhteisöt ovat todenneet, että talousarvio toteutuu suun nitel lus ti. Lisämäärärahoja ovat esittäneet kuntasuunnittelulautakunta investointimäärärahoihin maan hankin taan 1,6 milj. euroa sosiaali- ja terveyslautakunta perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueelle 865 000 euroa (kohdis tet tu na perhepalvelujen tulosyksikölle 465 000 euroa ja so si aa li pal ve lut -tulosyksikölle 400 000 euroa) sekä terveyspalveluiden tulosalueelle, erikoissairaanhoidon tu losyk sik köön 1 595 000 euroa sivistyslautakunta 156 000 euroa koulutuspalveluiden tu los alueel le Nummenpään ja Suomiehen koulujen opetustoiminnan jatka mi seen 1.8.2014 alkaen. Määrärahojen vähennystä ovat esittäneet keskushallinnon toimiala tietotekniikan investointimäärärahaan 64 000 euroa sekä korkokulujen määrärahaan 800 000 euroa. tekninen lautakunta Luhtajoen paalulaatta 2 500 000 euroa Ilvesvuori 600 000 euroa Kirkonkylä-Rajamäki kevyen liikenteen väylä 400 000 euroa Muissa toiminnoissa ennusteen mukaisiin arvioihin ja mahdollisiin mää rä ra ha muu tok siin palataan toisen osavuosikatsauksen yh teydes sä. Osavuosikatsauksista tehty yhteenveto on liitteenä. Esitys: Kunnanhallitus 1. merkitsee tiedoksi ja antaa edelleen valtuustolle tiedoksi en simmäi sen osavuosikatsauksen ajalta tammi - huhtikuu 2014.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 17 Kunnanhallitus 169 09.06.2014 Valtuusto 52 18.06.2014 2. esittää, että valtuusto johdanto-osan ja liitteen perusteiden mukai ses ti myöntää lisämäärärahaa investointeihin maan hankintaan 1,6 milj. euroa perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueelle 865 000 euroa (koh dis tettu na perhepalvelujen tulosyksikölle 465 000 euroa ja so si aa li palve lut -tulosyksikölle 400 000 euroa) terveyspalveluiden tulosalueelle, erikoissairaanhoidon tu los yk sikköön 1 595 000 euroa koulutuspalveluiden tulosalueelle 156 000 euroa Nummenpään ja Suo mie hen koulujen opetustoiminnan jatkamiseen 1.8.2014 alkaen 3. esittää, että valtuusto johdanto-osan ja liitteen perusteiden mukai ses ti vähentää määrärahoja korkokuluista 800 000 euroa tietotekniikan investoinneista 64 000 euroa Luhtajoen paalulaatasta 2 500 000 euroa Ilvesvuoren maanjalostuksesta 600 000 euroa Kirkonkylä Rajamäki kevyen liikenteen väylästä 400 000 euroa 4. Oleellisen suuren alijäämäuhkan (7,7 milj. euroa) vuoksi ja sen pienentämiseksi kun nan hal li tus edellyttää hallintokuntia toimimaan entistä ta lou del li sem min ja tehokkaammin kuluja minimoiden sekä tuottoja perien ja sii nä tarkoituksessa noudattamaan tarkkaa harkintaa avoimien vakanssien täytös sä ja sijaisten rekrytoinnissa. Vain välttämättömät vakans sit voidaan täyttää. vapaaehtoisia palkattomia vapaita mahdollistetaan hen kilös töl le. kuluja rajataan, niin että myönnetyt määrärahat saadaan riit tä mään. tulot laskutetaan oikea-aikaisesti viiveitä välttäen ja jo kainen hallintokunta velvoitetaan ottamaan käsittelyyn ja tarkis ta maan tulojen määräytymisperusteet ajantasaisiksi välit tö mäs ti.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 18 Kunnanhallitus 169 09.06.2014 Valtuusto 52 18.06.2014 koulutukset järjestetään mahdollisimman lähellä toi mi pistei tä ja lähikuntien että oman organisaation yh teis kou lutuk sia suosien. osallistutaan vain perustellusti välttämättömiin koulutuksiin ja seminaareihin säästäen työaikaa perustehtäviin. aine-, tavara- ja tarvikehankinnat jätetään minimiin ja mm. ka lus to han kin nois sa suositaan kierrätystä ja hyö dyn netään hankittua kalustoa. suositaan sähköistä kokousmahdollisuutta (esim. Lync). Lisätietoja: talousjohtaja Tuula Valtonen, puh. 2500 2080 Päätöksen taloudelliset vaikutukset selvitetty yllä. KV 52 (Osavuosikatsaus I-kirjanen jaetaan vain niille, jotka eivät saaneet si tä kunnanhallituksen 9.6.2014 esityslistan mukana). Valtuusto päätti 1. merkitä tiedoksi ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta tammi - huh ti kuu 2014 2. myöntää johdanto-osan ja liitteen perusteiden mukaisesti li sä määrä ra haa investointeihin maan hankintaan 1,6 milj. euroa perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueelle 865 000 euroa (koh dis tet tuna perhepalvelujen tulosyksikölle 465 000 euroa ja so si aa li pal velut -tulosyksikölle 400 000 euroa) terveyspalveluiden tulosalueelle, erikoissairaanhoidon tu los yk sikköön 1 595 000 euroa koulutuspalveluiden tulosalueelle 156 000 euroa Nummenpään ja Suo mie hen koulujen opetustoiminnan jatkamiseen 1.8.2014 alkaen 3. vähentää johdanto-osan ja liitteen perusteiden mukaisesti lisämäärärahaa korkokuluista 800 000 euroa

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 19 Kunnanhallitus 169 09.06.2014 Valtuusto 52 18.06.2014 tietotekniikan investoinneista 64 000 euroa Luhtajoen paalulaatasta 2 500 000 euroa Ilvesvuoren maanjalostuksesta 600 000 euroa Kirkonkylä Rajamäki kevyen liikenteen väylästä 400 000 euroa 4. merkitä tiedoksi kohdan mukaiset kunnanhallitukset toimet alijäämän osalta noudattamaan tarkkaa harkintaa avoimien vakanssien täytössä ja si jais ten rekrytoinnissa. Vain välttämättömät vakanssit voidaan täyt tää. vapaaehtoisia palkattomia vapaita mahdollistetaan henkilöstölle. kuluja rajataan, niin että myönnetyt määrärahat saadaan riit tämään. tulot laskutetaan oikea-aikaisesti viiveitä välttäen ja jokainen hal linto kun ta velvoitetaan ottamaan käsittelyyn ja tarkistamaan tulojen mää räy ty mis pe rus teet ajantasaisiksi välittömästi. koulutukset järjestetään mahdollisimman lähellä toimipisteitä ja lähi kun tien että oman organisaation yhteiskoulutuksia suosien. osallistutaan vain perustellusti välttämättömiin koulutuksiin ja se minaa rei hin säästäen työaikaa perustehtäviin. aine-, tavara- ja tarvikehankinnat jätetään minimiin ja mm. ka lus tohan kin nois sa suositaan kierrätystä ja hyödynnetään hankittua kalus toa. suositaan sähköistä kokousmahdollisuutta (esim. Lync). Valtuusto totesi Klaukkalan harjoitusjäähallin (s. 61 63) osalta raken ta mi sen kustannusten ylittävän noin 700 000 800 000 euroa alkuperäisen kustannusarvion. Tarkempi arvio toteutuneista kus tannuk sis ta saadaan OVK II:n yhteydessä käsiteltäessä li sä mää rä raha-asiaa.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 20 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12 14.05.2014 Kunnanhallitus 176 09.06.2014 Valtuusto 53 18.06.2014 ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN TUOTTAVUUS V.2009-2013 ALEK 12 Kunnanvaltuusto päätti 18.6.2008 KV 63 liikelaitoksen perustamisesta. Samalla valtuusto määritteli liikelaitoksen yhdeksi tavoitteeksi, että viiden vuoden aikana 2009-2013 pyritään nostamaan palvelujen te hokkuutta yh teensä viidel lä prosentilla eli prosentti vuotta kohden ja tämä saadaan aikaan lii kelaitoksen järkevillä toimintatavoilla. Tarkastelussa tehokkuudella tarkoitetaan tuottavuutta. Talous Liikelaitoksen asiakkaina ovat pääasiassa sisäiset asiakkaat (toi mialat), ulkoisia asiakkaita on vähäinen määrä. Liikelaitos on jaettu kolmeen tulosyksikköön: kiinteistönhoito-, ruoka-, siivouspalvelut. Liikelaitoksen palvelujen hinnoittelu tapahtuu aiheut ta mis pe ri aat teel la ja omakustannushintaan. Kullakin yksiköllä on oma seurantamittarinsa: kiinteistöpalveluissa seurattava mittari on ollut kulut /m2/v, siivouspalveluissa /m2/vuosi, ruo ka pal ve luissa /suorite/vuosi. Talousarvion laadintaohjeissa v. 2013 päätettiin lisäksi, että lii ke laitok sen taseelle voi kertyä enintään 200 000 :n kumulatiivinen ylijää mä tilivuoden tilinpäätöksessä. Sen ylittävä ylijäämä hyvitetään asiakkaille pal ve lu hin nois sa. Liikelaitoksen taloutta on seurattu kunnan ohjeistuksen mukaisesti joh don raportein, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätösten yhteydessä. Aleksian tuottavuuden kasvu 2009-2013 menot %-osu us Tuottavuu s kasvu %-osuus Alek sia yh teensä Aleksia yhteensä 13 462 561 Ruokapalvelut 7 072 012 53 3,2 1,7 Siivouspalvelut 2 756 723 20 6 1,2 Kiinteistöpalvelut 3 633 826 27 18,6 5 Aleksian ko ko nais tuot tavuus % 8 8

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 21 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12 14.05.2014 Kunnanhallitus 176 09.06.2014 Valtuusto 53 18.06.2014 Aleksia on saavuttanut asetetun 5 %:n tuottavuustavoitteen. Tuottavuustarkastelussa selvitettiin yksiköiden suoritteet tar kas te lujak son alussa ja lopussa sekä yksikköhinta /suorite. Tietojen pe rusteel la laskettiin kunkin yksikön tuottavuuden kasvu vuodesta 2009 vuo teen 2013. Taulukossa on esitetty kunkin yksikön kulujen prosen tu aa li nen osuus, tuottavuuden kasvu yksiköittäin ja mikä on kukin yksikön prosentuaalinen osuus koko liikelaitoksen tuot ta vuu desta. Ruokapalvelujen suoritteiden kirjaamistapaan on tullut tarkennuksia tar kas te lu jak son aikana mm. tuotteistuksen vuoksi. Kirjatut suo ri temää rät ovat pysyneet miltei samoina tarkastelujakson aikana. Aterian hinta on 0,08 halvempi kuin tarkastelujakson alussa. Siivouspalvelujen suoritteet (siivottavat neliöt) ovat kasvaneet tarkas te lu jak son aikana 4,8 %. Hinta on 1,7 /m2 alhaisempi kuin tarkas te lu jak so alussa. Siivouspalveluissa henkilöstömenot ovat 85 % kai kis ta kuluista. Mitoitusten tarkasteleminen ja henkilöstöresurssien muu tok set sekä henkilöstön pitämät palkattomat vapaat vaikuttavat suu res ti siivouspalvelujen toteumaan. Aineet, välineet, koneet ym. tuo tan non muilla kuluilla ei ole suurta vaikutusta siivouspalvelujen hin toi hin. Kiinteistöpalvelut neliöt ovat kasvaneet tarkastelujakson aikana 1,2 %. Kiinteistöpalvelujen tuottavuuden tarkastelussa on huomioitu kulut, joihin kiinteistöpalvelut ei voi vaikuttaa. Näitä ovat: rakennusten ja huoneistojen vuokrat, rakennusmateriaalit, sähkö ja lämmitys. Kiin teis tö pal ve lu jen hinta on 5 /m2 halvempi kuin tarkastelujakson alus sa. Liikelaitoksella on myös kuluja, jotka vaikuttavat perittäviin hintoihin. Näi tä ovat liikelaitoksen hallinnon kulut, sisäisten palvelujen ostot (hen ki lös tö hal lin to, työterveys, ATK-kulut, ylin päätöksenteko ja yleis hal lin to, taloushallinto). Sisäisten palvelujen ostoista ylin päätök sen teon ja taloushallinnon kulut ovat nousseet tarkastelujakson ai ka na ja niillä on vaikutus perittävään hintaan. Palvelusopimukset, palvelut ja hinnoittelu Liikelaitoksen perustamisen yhteydessä sivistys- ja sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimialan kanssa tehtiin palvelusopimukset siivous-,

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 22 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12 14.05.2014 Kunnanhallitus 176 09.06.2014 Valtuusto 53 18.06.2014 ruo ka- ja kiinteistöpalvelujen osalta. Ympäristötoimen tilakeskuksen kans sa sopimusneuvottelut alkoivat 2011 ja sopimusluonnos saatiin val miik si v. 2013. Ympäristötoimen kanssa on tehty siivoussopimus v. 2013. Palvelut/tuotteet sekä laatutaso on määritelty sopimuksissa. Palvelusopimuskäytäntö on kehittynyt tarkastelujakson aikana. So pimus ten sisältöä tarkastellaan ja tarkennetaan neuvotteluissa sekä käy dään rakentavaa keskustelua toiminnasta ja tuotteista. Myös hinnoit te lun perusteet on käyty läpi toimialojen kanssa. Tuotteistamista oli tehty ruoka- ja siivouspalveluissa jo tar kas te lu jakson alussa. Näiden yksiköiden osalta hinnoittelua sekä tuo te va li koimaa on tarkennettu. Kiinteistöpalvelut aloittivat tuotteiden hin noit telun vuonna 2012 ja tuotteistamisen vuonna 2013. Liikelaitokselle tehtiin liiketoimintasuunnitelma vuonna 2011 ja sitä päi vi te tään vuosittain. Organisaatio Liikelaitosta johtaa johtokunta. Liikelaitosmallissa johtamisen kan nalta johtokunnan osaamisella on merkittävä rooli. Liikelaitoksen palvelujohtajan tehtäviä hoidetaan merkittävänä li säteh tä vä nä. Tehtävät oli liitetty aluksia ruokapalvelupäällikön tehtäviin ja ne siirtyivät siivouspäällikölle v. 2011 tehtäviä hoitaneen ruo ka palve lu pääl li kön siirtyessä eläkkeelle. Siivouspalveluissa on ollut määrä ai kai nen siivoustyönjohtaja v. 2011 2014 vakinaisen sii vous työnjoh ta jan lisäksi, koska siivouspäällikön työajasta on mennyt n. 70 % pal ve lu joh ta jan tehtäviin. Ruokapalveluihin luotiin v. 2011 alue-esimiesorganisaatio, jossa selkey tet tiin organisaatiota ja märiteltiin tehtävävastuut. Kiinteistöpalveluissa eriytettiin isännöintitehtävät omistajataholle eli ti la kes kuk seen vuonna 2013. Samassa yhteydessä taloussihteeri ja säh kö in si nöö ri siirrettiin tilakeskukseen. Kiinteistöpalvelujen siirtoa ym pä ris tö toi mi alal le ryhdyttiin tarkastelemaan vuonna 2013. Liikelaitoksen hallinto eriytettiin omaksi laskentayksiköksi vuonna 2012. Henkilöstö Liikelaitoksen henkilötyövuodet ovat nousseet viiden vuoden aikana 207,78 henkilötyövuodesta 215,39 henkilötyövuoteen pal ve lu tuo tan-

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 23 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12 14.05.2014 Kunnanhallitus 176 09.06.2014 Valtuusto 53 18.06.2014 non kasvun vuoksi. Liikelaitos noudattaa henkilöstösuunnittelussaan kun nan ohjeistusta. Liikelaitoksen henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta, yksiköittäin ei ole suur ta vaihtelua. Liikelaitoksen sairauspoissaolot ovat keskimäärin suuremmat kuin kun nas sa keskimäärin. Vuonna 2009 sairauspoissaoloja oli 22,4 pv/hen ki lö, vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 20,4 pv/henkilö. Palve lu tuo tan non takaamiseksi on käytetty sijaisia. Siivouspalveluissa oma paikallissopimus poissaolojen sijaistusjärjestelmästä. Liikelaitoksella on oma tulospalkkiojärjestelmä. Siivouspalveluissa tu los palk kio jär jes tel mä oli jo ennen liikelaitoksen perustamista ja sitä ke hi tet tiin koko liikelaitosta koskevaksi. Tulospalkkiota on jaettu koko henkilöstölle vuosina 2011 ja 2012. Aleksian toimintatapoja on pyritty yhtenäistämään niiltä osin kuin se on ollut mahdollista, esimerkiksi yhteisten koulutus- ja ko kous käytän tö jen sopiminen. Koulutuksia on järjestetty sekä esimiehille että hen ki lös töl le. Lisäksi on järjestetty liikelaitoksen yhteisiä tilaisuuksia tee mal la: Me olemme Aleksia. Asiakastyytyväisyys Ensimmäinen koko Aleksiaa koskeva asiakastyytyväisyyskysely tehtiin v. 2011. Siivous- ja ruokapalveluissa kyselyjä on tehty aiemmin, kiin teis tö pal ve luis sa asiakkaiden tyytyväisyyttä ei oltu aiemmin ky sely jen kautta selvitetty. Asiakastyytyväisyyden tavoitearvosanaksi on ase tet tu 3,5. 2011 2012 2013 N= 45, 55 % N=43, 52 % N=36 (74), 49 % ALEKSIA YHTEENSÄ 3,35 3,25 3,45 ruokapalvelut 3,97 3,85 3,92 siivouspalvelut 3,59 3,7 3,61 kiinteistöpalvelut 2,85 2,64 2,97 arvojen näkyminen toiminnassa 3,04 2,84 2,72 Saadut tulokset on esitelty sekä asiakkaille pal ve lu so pi mus neu vot telu jen yhteydessä että henkilöstölle. Saadun palautteen perusteella

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 24 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12 14.05.2014 Kunnanhallitus 176 09.06.2014 Valtuusto 53 18.06.2014 yk si köt ovat tehneet asiakastyytyväisyyden kehittämisen toi mintasuunnitelmia. Keittiöverkkoselvitys Keväällä 2011 kunnanjohtaja nimesi keittiötyöryhmän, jonka teh tävä nä oli kartoittaa Nurmijärven kunnan keittiöt, niiden lukumäärä ja ra ken ne. Keittiötyöryhmän työ valmistui kesällä 2011 ja työn tu loksis ta on laadittu keittiöiden määrää ja rakennetta kartoittava raportti. Työ ryh män esityksestä Aleksia -liikelaitos teetti jo tehdylle sel vi tystyöl le jatkoselvityksen, joka tilattiin suunnittelutoimisto Design LiMe Oy:stä. Jatkoselvityksen tavoitteena oli selvittää kunnan keit tiö verkos ton nykytila tiloineen ja laitteistoineen sekä laatia esitys vaih to ehtoi sis ta toimintamalleista vuosille 2017 2021. Selvityksistä kävi ilmi, että nykyinen toimintamalli ei ole tehokas tapa tuot taa aterioita pitkällä aikavälillä vaan toimintoja tulee keskittää. Sel vi tyk sen tekijä esitti kolmea eri vaihtoehtoa toiminnan jär jes tä misek si, jotka on esitelty johtokunnalle, kunnanhallitukselle ja kun nanval tuus tol le. Lisäksi selvityksistä on pyydetty lausuntoja sivistys-, sosi aa li- ja terveys- sekä ympäristölautakunnilta. Kunnanvaltuusto päät ti 13.11.2013 138, että toimintamalliksi valitaan alue keit tiö malli. Aluekeittiöt muodostuisivat Kirkonkylässä Toreeninhovin ja Maanii tun koulun keittiöistä, Rajamäessä Rajamäen yläasteen ja lukion keit tiös tä ja Klaukkalassa Klaukkalan koulun ja Mäntysalon koulun keit tiöis tä. Sote uudistuksen ja kuntarakenneratkaisujen jälkeen keit tiö verk korat kai su ja tarkistetaan tarvittaessa. Merkittävimmät tulevan toiminnan painoalueet Liikelaitokselle on määritelty 2 %:n tuottavuustavoite vuodesta 2013 vuo teen 2016. Toimintaa suunnitelleen tuottavuuden näkökulma huo mioi den. Keinoina ovat mm. henkilöstöresurssien sekä muiden ku lu jen tarkastelu, ruoan tuotantotapamuutokset sekä toi min ta proses sien uudelleen suunnittelu aluekeittiömallin mukaisesti. Uudet keittiöt tullaan varustamaan toimintatavan mukaisesti. Hen kilös tön tehtäväkuvat tulevat osittain muuttumaan aluekeittiöiden käyttöön oton myötä. Ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstölle tehdään osaa mis kar toi tus vuonna 2014. Tavoitteena on tehdä kartoituksen

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 25 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 12 14.05.2014 Kunnanhallitus 176 09.06.2014 Valtuusto 53 18.06.2014 pe rus teel la koulutussuunnitelma, joka tukee henkilöstön osaamisen li sää mis tä uusien vaatimusten mukaiseksi. Esitys: Johtokunta hyväksyy tuottavuusselvityksen ja antaa sen edelleen kun nan hal li tuk sel le ja - valtuustolle käsiteltäväksi. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p.040 317 2070 KH 176 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy Aleksia -liikelaitoksen tuot ta vuus sel vi tyksen vuosilta 2009-2013 ja esittää sen edelleen valtuuston hy väksyt tä väk si. KV 53

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 26 Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 Kunnanhallitus 65 10.03.2014 Valtuusto 25 26.03.2014 Kunnanhallitus 174 09.06.2014 Valtuusto 54 18.06.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE; PÄÄTÖKSEN TARKENTAMINEN 379/02.05.01/2012 TEKLA 19 Leppälammen vesiosuuskunta anoo Nurmijärven kunnalta omavelkais ta takausta pääomaltaan 623 500 euron lainalle vesi- ja viemäriverkoston ra ken ta mi sen rahoittamiseksi. Lisäksi osuuskunta anoo kunnalta kiin teistökohtaista avustusta. Leppälammen vesiosuuskunta on hallituksen päätöksellä 24.2.2011 päättänyt hakea Nurmijärven kunnalta omavelkaista takausta pääomaltaan 800 000 euron lainalle. Tämän jälkeen hankkeen kustannusarvio on tarkentunut ja osuuskunnan hallitus on päättänyt kilpailutuksen jälkeen nostaa Keski-Uudenmaan Osuuspankilta 30 vuoden suu ruu del taan 623 500 euron lainan, jonka vuotuinen korko on 0,7 %-yksik köä yli 6 kuukauden eu riborkoron. Lainaa lyhennetään puo livuosittain. Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi Leppälammen vesiosuuskunta ottaa yritys kiinnityksen osuuskunnan jätevesiverkostoon. Osuuskunnan mukaan verkostoon liittyjiä on tällä hetkellä 70 kpl. Nurmijärven kunnan FCG Finnish Consulting Group Oy:llä teettämät rakennussuunnitelmat ovat valmiit. Ra ken ta mis kus tan nuk set ovat ura koit si joil ta saa tu jen tar jous ten pe rus teel la 1 006 300 eu roa. Uuden maan ELY-Kes kus on myöntä nyt Lep pä lam men ve si osuus kunnan hank keelle vesi huolto avustusta, jon ka käyt tä mi selle osuus kun ta ha kee jat koai kaa vuoden 2013 tou ko kuu hun saakka. Kunnan myöntämän avustuksen määräksi vesiosuuskunnille on esitetty 310 e/kiinteistö. Osuuskunnan laskelmissa on käytetty avustuksen määränä 290 e/kiinteistö. Valtuuston hyväksymä haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisstrategia perustuu asuk kaiden omatoimisesti perustamien vesiosuuskuntien toimintaan, jota kunta tukee ja avustaa. Tukimuotoja voivat olla asiantuntija-apu, suunnitelmien laatiminen, lainojen takaaminen sekä taloudellinen avustaminen kunnan resurssien mahdollistamissa puitteissa. Rakennushankkeen valvojaksi on nimetty Matti Heino HTJ Oy:stä

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 27 Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 Kunnanhallitus 65 10.03.2014 Valtuusto 25 26.03.2014 Kunnanhallitus 174 09.06.2014 Valtuusto 54 18.06.2014 (TEKLA 27.1.2011 18). Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Leppälammen vesiosuuskun nan verkoston rakennuttua Röykän Leppälammen alueen useiden kiin teistö jen jätevedet johdetaan halllitusti kä si tel tä väksi Klauk kalan jäte ve denpuhdista moon. Raskaan liiken teen määrä vähenee alueella, kun jätevesisäi liöt pois tuvat kiinteistö jen käytöstä. Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tukselle ja edel leen val tuustolle, että se myöntää Leppälammen vesiosuuskunnal le 310 eu ron kiin teistökohtaisen avustuksen sekä kun nan oma vel kai sen ta kauksen Keski-Uudenmaan Osuuspankin ve si osuus kun nalle myön tä mälle pää omal taan 623 500 euron pit kä ai kai selle lainal le seu raa vin ehdoin: Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen Keski-Uudenmaan Osuuspankin myöntämän edellä mainitun velan pääoman, korkojen, viivästyskorkojen, lisäkorkojen, pankin maksujen ja palkkioiden, pankin perimiskulujen ja -palkkioiden, jälleenrahoituksen purkamisen aiheuttamista kustanuksista ja muista päävelasta johtuvista maksuvelvoitteista sekä hyväksyy velan yleiset ehdot sekä takausehdot. Lainaehdot ovat seuraavat: Pitkäaikainen laina: Pääoma: 623 500 euroa Vuotuinen korko: 0.7 %-yksikköä yli 6 kuukauden euriborkoron Lyhennykset: lyhennykset puolivuosittain Laina-aika: 30 vuotta Takaussitoumus annetaan sen jälkeen, kun osuuskunta on kerännyt liittymismaksuja vähintään 251 575 euroa. Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää saavansa osuuskunnan hakeman 623 500 euron yrityskiinnityksen osuuskunnan omaisuuteen. Kunnan myöntämä avustus maksetaan, kun osuuskunta on allekirjoittanut kunnan kanssa yhteistyösopimuksen ja kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Avustuksen lopullinen suuruus määräytyy maksu-

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 28 Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 Kunnanhallitus 65 10.03.2014 Valtuusto 25 26.03.2014 Kunnanhallitus 174 09.06.2014 Valtuusto 54 18.06.2014 hetken liittyneiden kiin teistöjen lu kumäärän mukaan (310 eu roa/kiinteis tö). Valtuusto hyväksyy kunnan ja osuuskunnan välisen yhteistyösopimuksen periaatteellisena liitteen mukaisesti. Valtuusto valtuuttaa tek ni sen lautakun nan tekemään yhteistyösopimukseen vähäisiä tarken nuksia ja hy väksymään sopimuksen. Lisätietoja: hankekoordinaattori Hanna Nieminen p.040 317 2313 KH 52 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Leppälammen vesiosuuskunnalle 310 euron kiinteistökohtaisen avustuksen sekä kunnan omavelkaisen takauksen Keski-Uudenmaan Osuuspankin vesiosuuskunnalle myöntämälle pääomaltaan 623 500 euron pitkäaikaiselle lainalle seuraavin ehdoin: Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen Keski-Uudenmaan Osuuspankin myöntämän edellä mainitun velan pääoman, korkojen, viivästyskorkojen, lisäkorkojen, pankin maksujen ja palkkioiden, pankin perimiskulujen ja -palkkioiden, jälleenrahoituksen purkamisen aiheuttamista kustannuksista ja muista päävelasta johtuvista maksuvel voitteista sekä hyväksyy velan yleiset ehdot sekä takausehdot. Lainaehdot ovat seuraavat: Pitkäaikainen laina: Pääoma: 623 500 euroa Vuotuinen korko: 0.7 %-yksikköä yli 6 kuukauden euriborkoron Lyhennykset: lyhennykset puolivuosittain Laina-aika: 30 vuotta Takaussitoumus annetaan sen jälkeen, kun osuuskunta on kerännyt liittymismaksuja vähintään 251 575 euroa. Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää saavansa osuuskunnan hakeman 623 500 euron yrityskiinnityksen osuuskunnan omaisuuteen.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 29 Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 Kunnanhallitus 65 10.03.2014 Valtuusto 25 26.03.2014 Kunnanhallitus 174 09.06.2014 Valtuusto 54 18.06.2014 Kunnan myöntämä avustus maksetaan, kun osuuskunta on allekirjoittanut kunnan kanssa yhteistyösopimuksen ja kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Avustuksen lopullinen suuruus määräytyy maksuhetken liittyneiden kiinteistöjen lukumäärän mukaan (310 euroa/kiinteistö). Valtuusto hyväksyy kunnan ja osuuskunnan välisen yhteistyösopimuksen periaatteellisena liitteen mukaisesti. Valtuusto valtuuttaa tek ni sen lau ta kun nan tekemään yhteistyösopimukseen vähäisiä tarken nuksia ja hy väk symään sopimuksen. Päätökseen kuuluu liite nro 1. KV 27 Päätökseen kuuluu liite nro 6. TEKLA 17 Leppälammen vesiosuuskunta anoo Nurmijärven kunnalta omavelkaista lisätakausta pääomaltaan 100 000 euron lainalle vesija viemäriverkoston rakennusaikaisten kulujen ja uusista liittymistä tulevaisuudessa aiheutuvien rakentamiskulujen rahoittamiseksi. Leppälammen vesiosuuskunnan hallitus on 22.1.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt hakea Nurmijärven kunnalta lisätakausta. Kunnan omavelkaisen lisätakauksen vastavakuudeksi Leppälammen vesiosuuskunta ottaa yrityskiinnityksen osuuskunnan jätevesiverkostoon. Osuuskunnan mukaan verkostossa on tällä hetkellä liittyjiä 55 kpl. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 30 Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 Kunnanhallitus 65 10.03.2014 Valtuusto 25 26.03.2014 Kunnanhallitus 174 09.06.2014 Valtuusto 54 18.06.2014 Leppälammen vesiosuuskunnan verkoston rakennettua Röykän Leppälammen alueen useiden kiinteistöjen jätevedet johdetaan hallitusti käsiteltäväksi Klaukkalan jätevedenpuhdistamoon. Raskaan liikenteen määrä vähenee alueella, kun jätevesisäiliöt poistuvat kiinteistöjen käytöstä. Lainaehdot ovat seuraavat: Pitkäaikainen laina: Pääoma: 100 000 euroa Vuotuinen korko: 6 kk Euribor 360-korko + 1,50 %-yksikköä Lyhennykset: tasalyhennys 2 000 puolivuosittain Laina-aika: 30 vuotta Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää saavansa osuuskunnan hakeman 100 000 euron yrityskiinnityksen osuuskunnan omaisuuteen. Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää Leppälammen vesiosuuskunnalle kunnan omavelkaisen lisätakauksen Keski-Uudenmaan Osuuspankin vesiosuuskunnalle myöntämällä pääomaltaan 100 000 euron pitkäaikaiselle lainalle seuraavin ehdoin: Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen Keski-Uudenmaan Osuuspankin myöntämän edellä mainitun velan pääoman, korkojen, viivästyskorkojen, lisäkorkojen, pankin maksujen ja palkkioiden, pankin perimiskulujen ja -palkkioiden, jälleenrahoituksen purkamisen aiheuttamista kustannuksista ja muista päävelasta johtuvista maksuvelvoitteista sekä hyväksyy velan yleiset ehdot sekä takausehdot. Lainaehdot ovat seuraavat: Pitkäaikainen laina: Pääoma: 100 000 euroa Vuotuinen korko: 6 kk Euribor 360-korko + 1,50 %-yksikköä Lyhennykset: tasalyhennys 2 000 puolivuosittain Laina-aika 30 vuotta Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää saavansa osuuskunnan hakeman 100 000 euron yrityskiinnityksen

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 31 Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 Kunnanhallitus 65 10.03.2014 Valtuusto 25 26.03.2014 Kunnanhallitus 174 09.06.2014 Valtuusto 54 18.06.2014 osuuskunnan omaisuuteen. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Juha Oksanen, puh. 040 317 4461 KH 65 Esitys: Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti val tuus tol le, että se myöntää Leppälammen vesiosuuskunnalle kunnan omavelkaisen lisätakauksen Keski-Uudenmaan Osuuspankin ve si osuus kun nal le myöntämällä pääomaltaan 100 000 euron pit käai kai sel le lainalle seuraavin ehdoin: Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen Keski-Uudenmaan Osuus pan kin myöntämän edellä mainitun velan pääoman, korkojen, vii väs tys kor ko jen, lisäkorkojen, pankin maksujen ja palkkioiden, pankin perimiskulujen ja -palkkioiden, jälleenrahoituksen purkamisen aiheut ta mis ta kustannuksista ja muista päävelasta johtuvista mak suvel voit teis ta sekä hyväksyy velan yleiset ehdot sekä takausehdot. Lainaehdot ovat seuraavat: Pitkäaikainen laina: Pääoma: 100 000 euroa Vuotuinen korko: 6 kk Euribor 360-korko + 1,50 %-yksikköä Lyhennykset: tasalyhennys 2 000 puolivuosittain Laina-aika 30 vuotta. Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää saa van sa osuuskunnan hakeman 100 000 euron yrityskiinnityksen osuus kun nan omaisuuteen. Päätökseen kuuluu liite nro 6. KV 25

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 32 Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 Kunnanhallitus 65 10.03.2014 Valtuusto 25 26.03.2014 Kunnanhallitus 174 09.06.2014 Valtuusto 54 18.06.2014 KH 174 Päätökseen kuuluu liite nro 11. Nurmijärven valtuusto on päätöksellään 26.03.2014 25 myön tä nyt Lep pä lam men vesiosuuskunnalle lisätakauksen Kes ki-uu den maan Osuus pan kin vesiosuuskunnalle myöntämälle pääomaltaan 100 000 eu ron pitkäaikaiselle lainalle. Päätöksen perusteena ol lees sa Lep pälam men vesiosuuskunnan hyväksymässä lai na tar jouk ses sa ollut erityis eh to puuttui teknisen lautakunnan 27.02.2014 17 se kä kun nanhal li tuk sen 10.03.2014 65 esityksestä: Pankilla on oi keus 5 vuoden välein tarkistaa luoton marginaalia. Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tarkentaa 26.03.2014 25 pää tös tään lisäämällä siihen seuraavan Keski-Uudenmaan osuus pan kin lainan erityisehdon: Pankilla on oikeus 5 vuoden välein tar kis taa luoton marginaalia. KV 54