38 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.3.2012 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Hietala Heikki Vaahtoniemi Jussi Joutsiniemi Juha Ylitalo Teppo Kuntsi Marjanne Hantula Heikki, varajäsen Puronvarsi-Syrjälä Tuula Koskiahde Markku, varajäsen Rintaniemi Tapio Saarenpää Sirkku, varajäsen Seppänen Johanna MUUT SAAPU- Äystö Leena, k-valt. pj VILLA OLLEET Anne Marjamäki, talousjohtaja ASIAT :t 40 57 ALLEKIRJOITUS Juha Ikola Puheenjohtaja Anne Marjamäki pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Lapualla päivänä huhtikuuta 2012 TARKASTUS Teppo Ylitalo Heikki Hietala Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.4. 30.4.2012 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa koulukatu 2, 62100 Lapua. Todistaa viran puolesta Ilmoitustaulun hoitaja
40 KOKOUKSEN AVAUS 39 Puheenjohtaja Juha Ikola avasi kokouksen klo 18.00 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille 22.3.2012 Esitys: Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Teppo Ylitalo ja Heikki Hietala Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 2. huhtikuuta 2012 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 2.4 30.4.2012 välisenä aikana. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Teppo Ylitalo ja Heikki Hietala. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Teppo Ylitalo ja Heikki Hietala. Merkittiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 2. huhtikuuta 2012 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 2.4 30.4.2012 välisenä aikana.
43 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 40 Esitys: Päätös: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 49 jätetään käsittelemättä tulevien muutosten johdosta. 44 ILMOITUSASIAT Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: - Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset 10. 20.2.2012 - Lapsityön johtokunnan 15.2.2012 kokouksen pöytäkirja, Liite 1 - Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan 17.2.2012 kokouksen pöytäkirja, Liite 2 - Nuorisotyön johtokunnan 21.2.2012 kokouksen pöytäkirja, Liite 3 - Viestinnän ohjausryhmän 5.3.2012 kokouksen muistio, Liite 4 - Diakoniatyöntekijöiden työnjakokirja, Liite 5 - Diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokunnan 14.3.2012 kokouksen pöytäkirja 6 Merkittiin tiedoksi.
41 45 LÄHETYS- JA PYHÄKOULUSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN Liite 7 Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Leena Jänikselä sanoutuu irti 16.2.2012 päivätyllä kirjeellään Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja pyhäkoulusihteerin virasta 1.10.2012 alkaen. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Leena Jänikselälle eron virastaan 1.10.2012 alkaen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
42 46 VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN Liite 8 Vastaava lastenohjaaja Maria Saarenpää sanoutuu irti 16.2.2012 päivätyllä kirjeellään Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan vastaavan lastenohjaajan virasta 30.4.2012 alkaen. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Maria Saarenpäälle eron virastaan 30.4.2012 alkaen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
43 47 LÄHETYS- JA PYHÄKOLUSIHTEERIN SEKÄ VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN VIRKOJEN TEHTÄVIEN UUDELLEENJÄRJESTELY Liite 9: Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran johtosääntö, Nuorisotyön johtokunnan kokouksen 21.2.12 pöytäkirja. Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Leena Jänikselä sanoutuu irti virastaan 1.10.2012 lukien. Vastaava lastenohjaaja sanoutuu irti virastaan 30.4.2012 lukien. Lähetys- ja pyhäkoulusihteerin viran sekä vastaavan lastenohjaajan viran tehtävien osalta on siis tehtävä tarpeelliset uudelleenjärjestelyt. Tuomiorovasti on keskustellut lapsityöstä vastaavan teologin Laura Lahdensuon ja vs. vastaavan lastenohjaajan Johanna Vuorenmaan kanssa pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön yhteensovittamiseksi yhteisen viran osalta siten, että vastaavan lastenohjaajan viran sekä pyhäkoulusihteerin viran tehtävät yhdistettäisiin uuden, perustettavan viran viranhaltijan, lapsityönohjaajan virkaan. Tämä on siis ollut lähtökohtana tehtävien uudelleen järjestämiseksi. Kirkkohallituksesta (Marja Pesonen, 2.3.2012) saatujen tietojen mukaan lapsityönohjaajan virka nimikkeenä tulee lähiaikoina poistumaan. Niinpä esimerkiksi tällä hetkellä kyseiseen virkaan ei enää ole mahdollista erikseen pätevöityä. Lapsityö terminä tullee myös tulevaisuudessa poistumaan kirkon työalanimikkeiden joukosta, samoin myös nykyiset lapsityönohjaajan johtosäännöt. Tilalle on tulossa varhaiskasvatukseen liittyvää termistöä (varhaiskasvatuksen virka, varhaiskasvatuksen työalajohtaja jne.). Uudet varhaiskasvatusta koskevat virat, niitä koskeva lainsäädäntö, johtosäännöt ovat valmisteilla. Kirkkohallituksesta saatujen tietojen mukaan seurakunnat ovat tässä asiassa ikään kuin laittomassa tilanteessa kun joudutaan avaamaan virkoja, joihin ei enää/vielä voi pätevöityä. Koska niin pyhäkoulusihteerin kuin vastaavan lapsityönohjaajan tehtävät on joka tapauksessa hoidettava, seurakunnan on käytettävä tässä asiassa omaa harkintavaltaansa. Harkittavaksi tulee lapsityönohjaajan viran perustaminen väliaikaisena (vt.) ja määräaikaisena siihen saakka kunnes uusista, varhaiskasvatusta koskevista viroista ja niihin liittyvistä määräyksistä on päätetty. Toinen mahdollisuus on harkita nk. tilapäistä virkasuhdetta, jossa työntekijä otetaan virkasuhteeseen (lapsityönohjaaja/varhaiskasvatuksen työalajohtaja) hoitamaan pyhäkoulusihteerin ja vastaavan lastenohjaajan tehtävät virkaa perustamatta. Näin voidaan menetellä, mikäli katso-
44 taan, että tehtävän lyhytaikaisuuden takia uuden viran perustaminen tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista. Lapsityöstä vastaava seurakuntapastori Laura Lahdensuo on ilmoittanut halukkuutensa hoitamaan kyseisiä pyhäkoulusihteerin ja vastaavan lastenohjaajan tehtäviä määräaikaisena. Näiden, mm. johtosäännöissä määriteltyjen tehtävien lisäksi hän hoitaisi myös lapsityöhön liittyvät papin tehtävät lapsityöstä vastaavana teologina. Käsitykseni mukaan järjestely olisi tässä vaiheessa kannatettava työn sujuvuuden ja jatkuvuuden kannalta. Hänen tehtävänimikkeensä voisi kyseisessä tehtävässä olla lapsityönohjaaja. Seurakunnan virkasäännön 5 :n 4. momentin mukaan virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on viran täyttäminen väliaikaisesti. Tilapäinen viranhaltija otetaan hallinnollisella päätöksellä palvelussuhteeseen, jossa sovelletaan virkasuhteen normistoa, vaikka esimerkiksi kirkkovaltuusto ei olisikaan organisoinut tehtäviä viraksi. Siksi esim. myös virkasäännön määräyksiä sovelletaan tilapäiseen viranhaltijaan, joka virkaa perustamatta otetaan palvelukseen. Tätä tarkoitusta varten kirkkovaltuuston on vuosittain varattava talousarviossa määräraha kyseistä tehtävää varten. Lähetyssihteerin tehtävien osalta tuomiorovasti on keskustellut asiasta nuorisotyönohjaaja Tiina Rankisen kanssa. Hän on ilmoittanut halukkuutensa hoitaa omaan virkaansa sisällytettynä myös lähetyssihteerin viran tehtävät. Tiina Rankisella on myös lähetyssihteerin koulutus. Tehtävien hoitamista varten on laadittava esitys uudeksi viran johtosäännöksi sekä tehtävänkuvaus. Tästä asiasta olen pyytänyt myös nuorisotyön johtokunnalta lausunnon sekä keskustellut lähetystyön osalta viran tehtävistä ja työnjaosta lähetystyöstä vastaavan teologin, Marja-Liisa Leskelän sekä lähetyssihteeri Leena Jänikselän kanssa. Virka on uusi. KL 9. luvun 3 :n mukaan uuden viran perustamiseen vaaditaan kirkkovaltuustossa määräenemmistö.
45 Esitys, Tuomiorovasti: 1. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja pyhäkoulusihteerin virka lakkautetaan 2. Kirkkoneuvosto päättää ottaa seurakuntapastori Laura Lahdensuon tilapäiseen virkasuhteeseen hoitamaan pyhäkoulusihteerin ja vastaavan lastenohjaajan sekä lapsityön teologin tehtäviä kolmen vuoden määräajaksi. 3. Kirkkoneuvosto päättää, että em. tilapäisen viran virkanimikkeenä on lapsityönohjaajan virka. 4. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvioon varattaisiin määräraha edellä mainittua tehtävää varten vaativuusryhmän 503+ mukaisena. 5. Kirkkoneuvosto päättää esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli määräisi kolmen vuoden määräajaksi seurakuntapastorin hoitamaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan 1. seurakuntapastorin virkaa (vs.) 1.8.2012 alkaen. Viran palkkaukseksi kirkkoneuvosto esittää vaativuusryhmää 601. 6. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaan perustettaisiin nuorisotyönohjaajalähetyssihteerin virka 1.8.2012 alkaen. Virka on uusi. 7. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran johtosäännön. 8. Kirkkoneuvosto päättää siirtää nuorisotyönohjaaja Tiina Rankisen hoitamaan nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virkaan 1.8.2012 lukien 9. Kirkkoneuvosto päättää, että nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä on 502+. 1. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja pyhäkoulusihteerin virka lakkautetaan. 2. Kirkkoneuvosto päätti ottaa seurakuntapastori Laura Lahdensuon tilapäiseen virkasuhteeseen hoitamaan pyhäkoulusihteerin ja vastaavan lastenohjaajan sekä lapsityön teologin tehtäviä kolmen vuoden määräajaksi. 3. Kirkkoneuvosto päätti että em. tilapäisen viran virkanimikkeenä on lapsityönohjaajan virka. 4. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvioon varattaisiin määräraha em. virkaa varten vaativuusryhmän 503+ mukaisena. 5. Kirkkoneuvosto päätti esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli määräisi kolmen vuoden määräajaksi seurakuntapastorin hoitamaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan 1. seurakuntapastorin virkaa (vs.) 1.8.2012 alkaen. Viran palkkaukseksi kirkkoneuvosto esittää vaativuusryhmää 601. 6. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että nykyinen nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan ja että Lapuan tuomiokirkkoseura-
46 kuntaan perustettaisiin nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virka 1.8.2012 alkaen. Virka on uusi. 7. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran johtosäännön. 8. Kirkkoneuvosto päätti siirtää nuorisotyönohjaaja Tiina Rankisen hoitamaan nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virkaa 1.8.2012 lukien. 9. Kirkkoneuvosto päättää, että nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä on 502+.
47 48 SEURAKUNNAN EDUSTAJAT PAIKALLISNEUVOTTELUSSA Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.11.2012 muuttaa tiedotussihteerin nimikkeen tiedottajan viraksi 1.1.2012 lukien. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.2.2012 hyväksyä tiedottajan viran johtosäännön. Tiedottajan virkaa varten on laadittava tehtävänkuvauslomake. Prosessi etenee siten, että aluksi käydään esimiehen ja työntekijän välillä asiaa koskeva et-keskustelu, jossa pyritään yksimielisyyteen. Lähtökohtana keskustelussa on työnantajan laatima tehtävänkuvaus. Ellei yhteisymmärrykseen asiassa päästä, työntekijän esimiehen kannasta poikkeavat näkemykset perusteluineen kirjataan tehtävänkuvaukseen tai sen liitteeseen. Seuraavaksi asiassa on mahdollista käydä nk. paikallisneuvottelut, jossa osapuolina on viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksen sekä toisaalta seurakunnan asianomaisen hallintoelimen nimeämä neuvottelija. Ellei paikallisneuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, asianomainen viranhaltija- tai työntekijäjärjestö voi saattaa asian käsiteltäväksi keskusneuvottelussa Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Mikäli keskusneuvottelussa ei päästä yksimielisyyteen, asia voidaan saattaa työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Työtuomioistuimen ratkaisu on lopullinen ja sitoo molempia osapuolia. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto nimeää neuvottelijan paikallisneuvottelua varten. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajaksi ensisijaisesti Anne Marjamäen (palkka-asiamies).
48 49 HERÄTTÄJÄJUHLAT 2014, JUHLATOIMIKUNTA Lapualla pidetään vuonna 2014 herättäjäjuhlat. Valmisteleva toimikunta on kutsunut eri toimikuntiin puheenjohtajat, juhlien pääsihteerit, kaupungin edustajan ja Herättäjä-Yhdistyksen edustajan Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää nimetä vuoden 2014 Lapuan herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan. Juhlatoimikuntaan kuuluvat: Juha Ikola, puheenjohtaja, Teppo Ylitalo, pääsihteeri, Paula Pääkkönen, pääsihteeri, Pekka Ala- Mäenpää, kaupungin edustaja, Osmo Kangas, H-Y:n edustaja, Eva Salomäki, turvallisuustoimikunta, Marita Vaahtoniemi, kansliatoimikunta, Jarmo Hietala, kenttätoimikunta, Mikko Ulvinen, liikennetoimikunta, Kari Rantakari, majoitustoimikunta, Jaakko Hietala, talous- ja markkinointitoimikunta, Paula Pääkkönen, ohjelmatoimikunta, Ulla Latomäki, nuorisotoimikunta, Arja Jylhä-Ketola, ravintolatoimikunta, Reijo Sarvela, talkootoimikunta, Maiju Lemettinen, tiedotustoimikunta. Kirkkoneuvosto ei käsitellyt em. asiakohtaa siihen tulevien muutosten vuoksi.
50 KOULUTUSANOMUS 49 Liite 10 Nuorisotyönohjaaja Tiina Rankinen on tarkentanut 13.3.2012 koulutusanomustaan, jossa hän anoi syksyllä pääsyä yhteisöpedagogin koulutusohjelmaan. Syksyllä seurakunnan henkilöstökoulutuksen käsittelyn yhteydessä hänen anomustaan ei hyväksytty. Anomuksensa liitteessä hän yksityiskohtaisemmin selvittää, mistä ko. koulutuksessa on kysymys. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti Lapuan kristillisellä opistolla monimuoto-opetuksena 2-3 päivänä kuukaudessa sekä verkko-opetuksena. Tutkinto kestää 3,5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintoviikkoa. Opiskelu on maksuton. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää, että Tiina Rankinen voi hakea anomaansa koulutukseen sekä osallistua koulutusohjelman mukaiseen opetukseen työaikanaan 2-3 päivänä kuukaudessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
50 51 E-JA K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TOIMINTAKER- TOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Taja 20.3.2012 22 Liite Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirin hengellisen työn johtokunta käsitteli kokouksessaan 22.2.2011 vuoden 2010 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan ja päätti jättää sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon käsiteltäväksi. Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirien Hengellisen tilinpäätös osoittaa vuodelta 2011 ylijäämää 12.587,02 euroa. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 148.788,65 euroa joka muodostui seurakuntien maksuosuuksista. Toimintakulut olivat 136.554,94 euroa. Tarkemmat tiedot tilinpäätösluvuista käyvät ilmi tasekirjasta. Esitys, talousjohtaja: Taloudellinen jaosto hyväksyy omalta osaltaan Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2011 Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien johtokunnan esityksen mukaisesti ja esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 12.587,02 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille. Päätös, Taloudellinen jaosto: Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2011 johtokunnan esityksenmukaisesti ja esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 12.587,02 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.
51 52 IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 01(2012) JA TOI- MINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Taja 20.3.2012 23 Liite Kirkon tietohallintostrategian mukaisesti seurakuntien on kuuluttava johonkin IT-aluepalvelukeskukseen. Lapuan tuomiokirkkoseurakunta kuuluu Seinäjoen IT-aluepalvelukeskukseen. joka on organisoitu Seinäjoen seurakunnassa. IT-yhteistyöalueella on johtokunta, joka käsittelee ITyhteistyöalueen asioita. Koska IT-yhteistyö on tärkeä asia seurakunnalle kokonaisuudessaan mutta myös kustannuksiltaan, viedään johtokunnan kokouspöytäkirjat tiedoksi taloudelliselle jaostolle ja kirkkoneuvostolle. Yhteistyöjohtokunnan kokouksessa on hyväksytty mm. IT- Yhteistyöalueen toimintakertomus vuodelta 2011. Toimintakertomuksen lisäksi on esitelty myös talousraportti vuodelta 2011. Näiden lisäksi johtokunnan kokouksessa on esitelty IT-alueen talousarvio vuodelle 2012. Liitteenä on ITyhteistyöalueen johtokunnan pöytäkirja, toimintakertomus ja talousraportti vuodelta 2011 sekä talousarvio 2012. Esitys, talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouspöytäkirjan ja toimintakertomuksen vuodelta 2011 ja saattaa asian tiedoksi myös kirkkoneuvostolle. Päätös, Taloudellinen jaosto: Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen ja saattaa asian tiedoksi myös kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouspöytäkirjan 01(2012) ja toimintakertomuksen vuodelta 2011.
52 53 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET Taja 20.3.2012 24 Talousarviossa on päätetty, että sitovuustaso käyttötaloudessa on ulkoisten tulojen ja menojen osalta kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso eli kirkkovaltuusto päättää pääluokkien loppusummista. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväaluetaso eli kirkkoneuvosto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissummista. Tehtäväalueista vastaavilla henkilöillä on vastuu oman työalansa määrärahojen riittävyydestä normaaleja palkkakuluja (vakituiset ja ennalta ilmoitetut määräaikaiset työntekijät/viranhaltijat) lukuun ottamatta. Investointien määrärahoista päättää kirkkovaltuusto ja ne ovat aina sitovia kirkkovaltuustoon nähden. Myös talousarviossa myönnetyt avustukset ovat sitovia kirkkovaltuustoon nähden. Vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin yhteensä 268.365 euroa ja toteutuneet toimintatulot olivat 307.811,15 euroa. Toimintatuloja kertyi 39.446 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Toimintakulut olivat 3.075.260,51 euroa ja toimintakulut alittuivat 71.174 euroa talousarvioon nähden. Toimintakatteeksi oli arvioitu -2.878.070 euroa ja toteutunut toimintakate oli -2.767.449,36 euroa. Toimintakate alittui näin ollen 110.621 eurolla. Kokonaisuudessaan annetuissa talousarvion määrärahoissa pysyttiin vaikka yksittäisten osa-alueiden osalta oli joitakin ylityksiä. Pääluokkatasolla hautatoimessa määrärahat ylittyivät. Hautatoimen toimintakate ylittyi 19.558 eurolla. Tämä johtui mm. palkkakustannusten kasvusta sijaisten osalta, konehankinnoista jotka on kirjattu investointien sijasta käyttötalouteen sekä hautausmaan sosiaalirakennuksen suunnittelumenoista, joiden menot on kirjattu käyttötalousosaan suunnittelun keskeytyksen vuoksi. Hautatoimen seuraavien tehtäväalueiden osalta oli ylityksiä: hautausmaan kiinteistöt ja Kauhajärven hautausmaa. Yksittäisiä ylityksiä oli seuraavilla tehtäväalueilla ulkoisen toimintakatteen osalta, mutta jotka eivät vaikuttaneet pääluokkatasojen loppusummiin: muu yleishallinto, hautaan siunaaminen, diakoniatyö, naistyön työryhmä, kiinteistöhallinto, keskustan seurakuntatalo, pihatupa.
53 Esitys, talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi em. määrärahojen ylitykset sekä hyväksyy pääluokan hautatoimi määrärahan ylityksen. Päätös, taloudellinen jaosto: Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi em. määrärahojen ylitykset sekä hyväksyy pääluokan hautatoimi määrärahan ylityksen.
54 54 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Taja 20.3.2012 25 Liite Tasekirja Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 on valmistunut. Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Asiakirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2011. Seurakunnan ylijäämä on 106.142,69 euroa ja hautainhoitorahaston alijäämä on 29.711,49 euroa. Toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat yhtenä tasekirjana. Esitys, Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto omalta osaltaan käsittelee Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja päättää esittää kirkkoneuvostolle (1) että kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 106.142,69 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä (4) esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Päätös, Taloudellinen jaosto: Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kirkkoneuvosto käsitteli Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2011. Toimintakertomus hyväksyttiin tietyin muutoksin, jotka valmistellaan ja käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 102.142,69 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.
55 55 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Keskusteltiin siunauskappelin penkeistä. Penkkien sijoittelu koetaan ahtaaksi ja päätettiin keskustelun perusteella antaa asia puistopäällikkö Juha Ylisen tutkittavaksi. 56 SEURAAVA KOKOUS - Kirkkoneuvosto 24.4.2012 klo 18.00 - Kirkkovaltuusto 29.5.2012 klo 19.00 57 KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan.