Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 30.11.2018 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 29.11.2018 klo 17.00 18.19 Paikka Majakan takkakabinetti, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Pirjo Iivarinen Kari Laitinen Pertti (vpj.) Paatsola Pauli Saraketo Katja Varajäsenet: Alanen Heikki Rundelin Marita Vehmanen Riitta puheenjohtaja Muut osallistujat Siiskonen Ulla palkkasihteeri 18.05 Suomalainen Tiina kirjanpitäjä 18.05 Siivola Olli sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Puheenjohtaja Sihteeri 137 140, 142-143 141 KÄSITELLYT ASIAT 137-143 Kari Iivarinen Pertti Laitinen Olli Siivola PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 3.12.2018 seurakuntavirasto Allekirjoitukset Pauli Paatsola Riitta Vehmanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 4.12.2018 3.1.2019 seurakuntavirasto Todistaa kirkkoherra
2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 137, 29.11.2018 Kn 137, 29.11.2018 KJ 9:1: Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KL 7:4.1.: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu / esityslista postitetaan sähköisesti ja jaetaan 23.11.2018 jäsenille. Puheenjohtaja: Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisäasiana käsiteltiin 141 : Kirkkoherran viransijaisuus.
3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kn 138, 29.11.2018 Kn 138, 29.11.2018 Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 3 mom.: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Paatsola Pauli ja Pulkkinen Sinikka. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paatsola Pauli ja Vehmanen Riitta.
4 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 2021 Kn 139, 29.11.2018 Kn 139, 29.11.2018 KJ 15 luku: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talous 1 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. 2 Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 3 Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.
5 Talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 2021 Kn 139, 29.11.2018 Kullekin kustannuspaikalle on kiinteistötointa lukuun ottamatta esitetty omat perustelunsa ja tavoitteensa. Kiinteistötoimella tekstiosa on pääluokan yhteinen ja hyväksymistaso koko pääluokka yhteensä. Lukutason summataso on koottuna kunkin luvun lopussa ja se on samalla talousarviolle esitetty hyväksymistaso. Hautainhoitorahaston talousarvio- ja toimintasuunnitelma on sisällytetty liitteenä olevaan budjettiin. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 5.9.2018 talousarvion laatijoille ohjeeksi budjettikehyksen, jonka mukaan käyttömenoissa tulee vuonna 2019 pyrkiä noin yhden prosentin nettomenojen vähennykseen sisältäen palkat ja muut henkilöstömenot eli palkkojen sivukulut. Palkat ja muut henkilöstömenot on laskettu KirVESTES 2018-2020 mukaisesti. Palkkoihin on laskettu yhden prosentin yleiskorotus, 368 euron kertaerä sekä 30 prosentin lomarahaleikkaus. Verotulokohta on arvioitu valtuuston päättämään 1,45 veroprosenttiin perustuen. Esityksessä on arvioitu kirkollisverotulojen kasvavan noin kolme prosenttia kuluvan vuoden arvioidusta tasosta. Valtionrahoitusta on arvioitu saatavan hiukan vähemmän kuin vuonna 2018. Investointiosa ja rahoitusosa sisältyvät taloussuunnitelmaan omina osioinaan. Toimintatuotot ovat esityksessä 736.000. Suurin osa vähennyksestä johtuu pienemmistä puutavaran myyntituotoista. Henkilöstökulut ovat noin 2,39 milj.. Vähennystä vuodesta 2018 on 67.000. Suurimmat vähennykset edellisvuoteen verrattuna ovat talous- ja velkaneuvojan ja lastenohjaajan palkkojen poistumiset.
6 Talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 2021 Kn 139, 29.11.2018 Toimintakulut ilman henkilöstökuluja ovat tasolla 1,551 milj. euroa, joka on samaa tasoa kuluvan vuoden talousarvion kanssa. Toimintakate on edellisvuoden tasolla, eli 3,198 milj. euroa. Vuosikate on talousarvioesityksessä 282.000 euroa plussalla ja paranee kuluvaan vuoteen verrattuna 103.000 eurolla. Poistojen jälkeen tilikausi ennustetaan 22.650 ylijäämäiseksi. Kuluvan vuoden talousarvio oli n. 83.000 alijäämäinen, joten tulos paranee noin 100.000 eurolla. Investointeja esitetään vuonna 2019 suoritettavaksi noin 328.000 eurolla. Suunnittelukauden keskimääräiset investoinnit on esitetty kuitenkin alle suunnitelmapoistojen tason, joka on n. 260.000 euroa vuodessa. Lisätietoja talousarvioon liittyen antavat seurakunnan työntekijät oheisen liitteen mukaisesti. Hallintojohtaja: Käsittely: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 2021 oheisen liitteen mukaisesti. Talousarviokirjaan päätettiin tehdä seuraavat tekstitekniset muutokset: Yleistä: tarkistetaan talousarvion numerointi, poistetaan mm. ylimääräiset nollat; s. 3: korjataan vuosiluku 2018 kirkollisveroprosentiksi tilalle 2019 s. 4: korjataan otsikon vuosiluvut; s. 8: korjataan konkreettisten toiminnallisten tavoitteiden vuosiluvut; s. 22: Lisätään yleisen seurakuntatyön toiminnallisiin tavoitteisiin: kirkkoherran virkaan asettaminen ;
7 Talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 2021 Kn 139, 29.11.2018 s. 25: lisätään toiminnallisiin tavoitteisiin: liitytään jouluradioyhteyteen ; s. 34: muutetaan lause pyritään järjestämään kuulumaan: järjestetään ; s. 38: poistetaan lauseen loppuosa: erityisesti Pääkirkossa ja Puurtilan seurakuntakodissa ; s. 39: lisätään tavoitteeksi vuodelle 2019: yhteistyö eri järjestöjen kanssa ; s.41: kirjoitetaan auki HPE: Herran Pyhä Ehtoollinen ; s. 42: poistetaan 2. kappale kokonaan. Yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen esitys hyväksyttiin.
8 TALOUSARVION SITOVUUSTASO VUONNA 2019 Kn 140, 29.11.2018 Kn 140, 29.11.2018 Talousarvion sitovuustaso tulee määritellä siten, että asianomaisen johtokunnan tai vastaavan viranhaltijan on vastattava määrärahan riittävyydestä. Kirkkoneuvostolta / kirkkovaltuustolta tulee anoa ylitysoikeutta tai uutta määrärahaa, mikäli määritellyn sitovuustason nettotulos (tulot menot) on ylittymässä. Talousarvion sitovuustasona on viime vuosina ollut käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka. Investointiosassa sitovuustasona on ollut hankekohtainen määräraha. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2019 talousarvion sitovuustasona on 1. käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka; ja 2. investointiosassa kiinteistökohtainen kokonaismääräraha. Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että palkkasihteeri Ulla Siiskonen ja kirjanpitäjä Tiina Suomalainen poistuivat kokouksesta.
9 KIRKKOHERRAN VIRANSIJAISUUS Kn 141, 29.11.2018 Kn 65, 6.6.2018 Kirkkoherra Olli Tynkkynen jää 1.9.2018 eläkkeelle. Kirkkoherran virka on julistettu haettavaksi, mutta aikataulullisesti on hyvin todennäköistä, ettei uusi viranhaltija ole vielä virassa 1.9. lukien. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää tuomiokapitulille, että kirkkoherran sijaisena (vt.) toimii kappalainen Kari Iivarinen vapaana omasta virastaan 1.9.2018 lukien siihen saakka, kunnes virka on vakinaisesti täytetty. Esitys hyväksyttiin. Tuomiokapituli 13, 28.6.2018: Viranhoitomääräys: Kari Iivarinen, Varkauden seurakunta, kirkkoherran viranhoito 1.9.2018 lukien Varkauden seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää (65 6.6.2018) Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä kappalainen Kari Iivariselle avoinna olevan kirkkoherran virkaan alkaen 1.9.2018 siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Esitys: a) Keskeytetään pastori Kari Iivarisen viranhoitomääräys Varkauden seurakunnan III kappalaisen virkaan 1.9.2018 alkaen siihen asti, kunnes kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.12.2018 asti. b) Annetaan viranhoitomääräys pastori Kari Iivariselle Varkauden seurakunnan avoinna olevaan kirkkoherran virkaan 1.9.2018 alkaen siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.12.2018 asti. Varkauden seurakunta päättää hänen palkastaan.
10 Kirkkoherran viransijaisuus Kn 141, 29.11.2018 Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kn 75, 1.8.2018 Varkauden seurakunnan kirkkoherran virka on virkaehtosopimuksessa ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa sijoitettu hinnoitteluryhmään K 30, jossa euromääräinen haarukka on 4.436,60 5.545,74 euroa/kk. 3 Viran hinnoitteluryhmän ja viranhaltijan peruspalkan määräytyminen 2 mom. Viranhaltijan peruspalkan määrittäminen palvelukseen otettaessa Seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J -hinnoitteluryhmän palkkaasteikolta arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laajaalaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Peruspalkka määritetään vähintään viran K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Kirkkoneuvoston tulee palkkauksen lisäksi määritellä myös vt. kirkkoherran virkapaikka. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) vt. kirkkoherra Kari Iivarisen palkaksi virkamääräyksen ajaksi määritellään 5.000,00 /kk. 2) Iivarisen virkapaikaksi määritellään seurakuntavirasto osoitteessa Ahlströminkatu 19.
11 Kirkkoherran viransijaisuus Kn 141, 29.11.2018 Merkittiin, että puheenjohtaja jääväsi itsensä. Varapuheenjohtaja Pertti Laitinen toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan. Esitys hyväksyttiin. Kn 141, 29.11.2018 Varkauden seurakunnan kirkkoherraksi valittu Jarkko Piippo ei aloita viran hoitoa vielä 1.1.2019 lukien. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää tuomiokapitulille, että kirkkoherran sijaisena (vt.) toimii edelleen kappalainen Kari Iivarinen vapaana omasta virastaan 1.1.2019 lukien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittu Jarkko Piippo aloittaa hoitamaan virkaansa. Merkittiin, että puheenjohtaja jääväsi itsensä. Varapuheenjohtaja Pertti Laitinen toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan. Esitys hyväksyttiin.
12 KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kn 142, 29.11.2018 Kn 142, 29.11.2018 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat: 1) Kirkkoneuvoston edustajien terveiset toimielimistä. 2) Pöytäkirjoja (liitteet) - Kirkkoherran viranhaltijapäätökset lokakuussa 2018 - Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset lokakuussa 2018 - Henkilöstöjaoston pöytäkirja 9/2018, 21.11.2018 3) Johtavan kasvatustyön viranhaltijan Tiina Taavitsaisen matkakertomus Keniasta Merkittiin tiedoksi.
13 KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Kn 143, 29.11.2018 Kn 143, 29.11.2018 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille ottamat asiat. 1) Kiitokset Pirjo Hynninen esitti Karoliinalle ja Marille kiitokset näiden osallistuttua vanhusten tilaisuudessa kahvitarjoiluun. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 144, 29.11.2018 Kn 144, 29.11.2018 Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.