Lapin liiton hallitus 62 28.08.2017 Lapin liiton hallitus 95 30.10.2017 Lapin liiton valtuusto 18 27.11.2017 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 LLHall 28.08.2017 62 Hallintojohtaja: Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhtey dessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukaudeksi). Talousarviokausi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään. Lapin liiton perussopimuksen 26 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen Lapin liiton toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsen kunnille 15.11. mennessä sekä hyväksytty talousarvio ja -suunni telma vuoden loppuun mennessä. Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Liiton hallintosäännön 29 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa hallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Lapin liiton vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman laadintaohjeessa on määritelty talousarvion ja suunnitelman rakenne, laatimisaikataulu, ohjeet määrärahojen ja tuloerien laskennasta, sisäiset ja laskennalliset erät, sekä menojen ja tulojen laskenta. Sekä talousarvion että erityisesti taloussuunnitelman osalta valmistelussa huomioidaan 1.1.2020 voimaan tuleva maakuntauudistus. Pelastuslautakunta käsittelee kokouksessaan 29.8.2017 pelastuslaitoksen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 laadintaohjeet. Lisätiedot hallintojohtaja Raimo Holster, raimo.holster@lapinliitto.fi, p. 040 8239510. Maakuntajohtaja: Hallitus käy evästyskeskustelun vuoden 2018 talousarvioraamista ja toiminnan linjoista sekä hyväksyy liitteen mukaisen Lapin liiton vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman laadintaohjeen, sekä merkitsee tiedoksi Lapin pelastuslaitoksen esityksen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 laadintaohjeeksi. Päätös: Maakuntajohtaja Mika Riipi ja pelastusjohtaja Martti Soudunsaari käyttivät esittelypuheenvuoron.
Hallitus hyväksyi keskustelun jälkeen Lapin liiton vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman laadintaohjeen siten, että sitä täydennetään lisäämällä taulukoihin vuoden 2020 luvut, sekä merkitsi tiedoksi Lapin pelastuslai toksen esityksen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 laadintaohjeeksi. Hallitus päätti, että esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2019-2020 esitellään toimintalähtöisin perusteluin uusille valtuutetuille valtuuston ensimmäisen, 25.9.2017 pidettävän kokouksen valtuustoinfon yhteydessä. LLHall 30.10.2017 95 Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.35. Hallintojohtaja: Kuntalain 110 :n mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy liitolle ja pelastuslaitokselle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Samassa yhteydessä hyväksytään myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään liiton sekä pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu siten, että edellytykset liiton tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Liiton hallintosäännön 22 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Hallitus voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille. Koska liitossa ei ole muita valtuuston asettamia toimielimiä kuin hallitus, pelastuslautakunta ja tarkastuslautakunta, valtuusto hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi organisaation vuosikatteen. Hallitus hyväksyy vastuualueiden käyttösuunnitelman ja maakuntajohtaja hyväksyy vastuualueen si-säiset siirrot. Talousarviossa vastuualueita ovat uuden organisaation mukaisesti yleinen luottamushenkilöhallinto, ohjelmat ja rahoitus, alueidenkäyttö, vaikuttamisen vastuualue, hallinto ja talous ja maakuntajohtaja. Talousarvio 2018 Talousarviossa varaudutaan toiminnan taloudelliseen tiukkenemiseen. Talousarviossa on huomioitu kilpailukykysopimuksessa määrätyt lomarahojen leikkaukset, mutta uusien työsuhteiden takia henkilöstökustannukset nousevat noin 6 % vuoden 2017 talousarvioon
verrattuna. Viraston sisäilmaremontti alkoi syyskuussa 2016 ja liiton omistamien tilojen osalta remontti on ilmastoinnin säätämistä lukuun ottamatta valmistunut syksyllä 2017. Toimintamenoissa ei ole pystytty riittävästi varautumaan yleisiin kustannuspaineisiin muun muassa matkustus-, kuljetus- ja majoituspalveluissa, vuokrissa ja muissa palveluiden ostoissa. Remontista aiheutuu vuosittain noin 20 000 euron kustannukset rahoitusvastikkeen muodossa. Edelleen kustannuksiin vaikuttaa Rakennerahastojen teknisen tuen väheneminen, koska käynnissä olevalla ohjelmakaudella henkilöstön laitehankinnat, vuokrat ym. jäävät liiton maksettavaksi. Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus lisää sekä kustannuksia että työmäärää liitossa. Vaikka valtio rahoittaakin suurimman osan väliaikaishallinnon kustannuksista, on liiton kuitenkin varauduttava noin 60000 euron omarahoitusosuuteen. Vuosien 2018 2019 osalta varaudutaan sopeuttamaan toimintaa huomioiden hallituksen linjaukset tulevien vuosien osalta. Toimintavuonna 2018 liiton tulot koostuvat seuraavista eristä: kuntien maksuosuudet vars.toiminta 2 549 200 kuntien maksuosuudet TYP 82 105 FEM ja muu rahoitus 91 499 Yhteensä 2 722 804 Pelastuslautakunta 26.10.2017 48 Talousarvioesitys vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Pel.Ltk Johtosäännön 4 :n mukaan lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys pelastuslaitoksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. Taloussuunnitelmassa esitetään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi turvataan. Pelastuslaitos ei voi tehdä alijäämäistä budjettia ja tilinpäätöstä, koska toiminnan osalta nämä kustannukset peritään jäsenkunnilta. Pelastuslautakunta päätti (45 /2017) talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeesta. Ohjeen mukaan talousarvioesitys valmistellaan niin, että kuntien maksuosuuksien kasvu on 0% huolimatta yleiskustannusten noususta. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2016 sekä toteumaa ajalla 1.1. - 30.6.2017. Hälytysmäärät, toiminnan muutokset ja pelastuslain velvoitteetsekä eräiden suoritteiden maksullisuus on arvioitu, minkä mukaan määrärahat ja tuloarviot on määritelty talousarvioon. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan käyttötalousmenoja enintään 15.992.983. Taloussuunnitelman mukaan seuraavien vuosien kasvu on 0 %, mikä edellyttää talouden ja toiminnan sopeutusohjelmaa. Menoleikkaukset kohdistuvat kaikkeen toimintaan ja koskevat kaikkia
toimipaikkoja. Palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Talousarvioesityksen mukaan toimintakulut pienenevät 15.224. Esityksen mukaan henkilöstömenot ovat 65,81%, palvelut 11,13%, aineet ja tarvikkeet 6,76% sekä vuokrat ja muut toimintakulut 16.30%. Kiinteistöjen vuokrien korotuksiin ei ole varauduttu. Palosuojelurahasto on muuttanut avustuskäytäntöjään ja Lapin pelastuslaitoksen avustus hankkeisiin on noin 125.000 euron tasolla. Investointeja varten varataan perussopimuksen mukaan 3,50 / asukas. Investointisuunnitelmassa huomioidaan palo- ja öljynsuojarahaston avustukset. Investointien hankintajärjestys päätetään lautakunnassa käyttötaloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Taloussuunnitelma- ja talousarvioesitys on liite nro 5. Pelastusjohtaja Pelastuslautakunta päättää hyväksyä Lapin pelastuslaitoksen taloussuunnitelman 2018-2020 ja talousarvion 2018 liitteen nro 5 mukaisena niin, että talousarvion toimintamenot ovat 16.787.342 ja jäsenkuntien maksuosuus on 15.992.983. Pelastuslautakunta vahvistaa investointeja varten 3,50 / maakunnan asukas. Lisäksi lautakunta oikeuttaa pelastusjohtajan tekemään ennen valtuustokäsittelyä teknisiä tarkistuksia suunnitelmaan. Pelastuslautakunta päättää lisäksi esittää, että taloussuunnitelmakaudella kunnat pidättäytyvät paloasemakiinteistöjen vuokrien korotuksilta. Päätös Lapin liiton ja pelastuslaitoksen talousarviot ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020 on valmisteltu hallituksen 28.8.2017 päättämien linjausten mukaisesti. Lisätiedot; hallintojohtaja Raimo Holster, p. 040 8239510, raimo.holster@lapinliitto.fi Maakuntajohtaja: Hallitus päättää - esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaiset Lapin liiton ja pelastus laitoksen talousarviot ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020, - esittää valtuuston vahvistettavaksi liitteen mukaisia kuntien maksuosuuksia vuodelle 2018 Lapin liiton osalta, - esittää maksuosuuksien ennakot perittäviksi kunnilta neljässä erässä; 15.1, 15.4, 15.7. - esittää maksun viivästyessä perittäväksi korkolain 4 3 momentin mukaista
Päätös: Pelastuspäällikkö Harri Paldanius ja maakuntajohtaja Mika Riipi käyttivät esittelypuheenvuoron. Hallitus hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelmaan lisättäväksi maininnan, että Lapin liitto selvittää kala-asioiden asiantuntijatyöryhmän perustamista. Hallitus päätti keskustelun jälkeen - esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaiset Lapin liiton ja pelastus laitoksen talousarviot ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020, - esittää valtuuston vahvistettavaksi liitteen mukaisia kuntien maksuosuuksia vuodelle 2018 Lapin liiton osalta, - esittää maksuosuuksien ennakot perittäviksi kunnilta neljässä erässä; 15.1, 15.4, 15.7. - esittää maksun viivästyessä perittäväksi korkolain 4 3 momentin mukaista Markus Lohi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.52, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heikki Autto. Martti Ruotsalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.58. LLValt 27.11.2017 18 Hallitus esittää, että valtuusto - hyväksyy liitteiden mukaiset Lapin liiton ja pelastus laitoksen talousarviot ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020, - vahvistaa liitteen mukaisia kuntien maksuosuuksia vuodelle 2018 Lapin liiton osalta, - päättää maksuosuuksien ennakot perittäviksi kunnilta neljässä erässä; 15.1, 15.4, 15.7. - päättää maksun viivästyessä perittäväksi korkolain 4 3 momentin mukaista Päätös: Maakuntajohtaja Mika Riipi ja pelastusjohtaja Martti Soudunsaari käyttivät esittelypuheenvuoron. Keskustelun kuluessa Maire Puikko esitti, että sivulle 9 lisätään lause: Asuntojen puute erityisesti matkailun kasvualueilla vaikeuttaa osaavan henkilökunnan saatavuutta. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti lisättäväksi Lapin liiton toimintasuunnitelmaan 2018. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt hallituksen päätösesityksen em. lisäyksellä. Marjatta Kordelin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 13.15.