Kunnanhallitus

LEMIN KUNTA SAAPUNEET KIRJEET Kunnanhallitus 15.01.2018 Kiinteistönluovutusilmoitukset Heino Juhani/Lavikka Ville ja Heino Anni, 416-413-1-97, Marttinen RN:o 1:97, määräosan kauppa/lahja 29.12.2017 Hulkkonen Mari ja Timmy/Karhu Katariina ja Saikkonen Jussi, 416-406-2-61, Ao 13T4, kauppa 14.12.2017 Sairanen Juha kp./ahonen Jarkko, 416-410-3-44, Peltola Rn:o 3:5, kauppa 12.12.2017 Tuomisto Liisa/Tuomisto Tero, 416-435-10-29, Klemetti RN:o 10:29 lahja, 29.11.2017 Hallintokunnat Sivistyslautakunta, pöytäkirja 7.12.2017 Tekninen lautakunta/rakennustarkastaja, rakennus- ja toimenpideluvat 12.12.2017 ja 4.1.2018 Muut kirjeet 1. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus, pöytäkirja 19.12.2017 ja 8.1.2017 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjat 5.12. ja 20.12.2017 ja esityslista 10.1.2017 3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 20.12.2017 4. Imatran kaupunki/etelä-karjalan jätelautakunta, esityslista 12.12.2017 5. Kunnallinen työmarkkinalaitos, 19.12.2017, virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta 6. Kunnallinen työmarkkinalaitos, 20.12.2017 nro 8/2017, matkakustannusten korvaukset 1.1.2018 lukien 7. Maa- ja metsätalousministeriö, 4.1.2018, juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen ehkäisemiseksi 8. Opetushallitus, muutospäätös 28.12.2017/585/2016, tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen, jatkoaika avustuksen käyttöön 9. Opetushallitus, muutospäätös 28.12.2017/586/2016, tutoropettajat Lemillä, jatkoaika avustuksen käyttöön 10. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokous, esityslista 13.12.2017 11. Suomen Kotiseutuliitto, kotiseutupostia 4/2017 12. Suomen Kotiseutuliitto, avustukset yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin

LEMIN KUNTA SAAPUNEET KIRJEET Kunnanhallitus 15.01.2018 13. Suomen Kuntaliitto, yk 31/2017, 21.12.2017, kuntaliitto, tasa-arvo ja Suomi 100 14. Suomen kuntaliitto, yk1/2018, vuoden 2017 yleiskirjeluettelo 15. Suomen kuntaliitto, yk 29/2017, 4.1.2018, Suomen Kuntaliiton soditus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2018 16. Verohallinto, maksatuserittely, joulukuu 2017

LEMIN KUNTA YHDISTELMÄ Kunnanhallitus 02.01.18 KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Toteutuneet Toteutuneet Kustannus- Kohde Suunnitelma menot Tulot paikka Maaseutuyrittäjien tukeminen 11 500 0,00 0,00 1360 Yksityistieavustukset 59 000 0,00 0,00 1086 Elinkeinotoiminnan edistäminen/yrityskoulutus 5 000 0,00 0,00 1076 Kunnan markkinointi 28 000 0,00 0,00 1077 Leader-ohjelman kuntarahoitus 8 600 0,00 0,00 1080 Virkistysaluesäätiön maksuosuus 1 400 0,00 0,00 1082 Etelä-Karjalan instituutin rahoitus 0 0,00 0,00 1084 Kaupunkiseutuohjelman kuntarahoitus 5 000 0,00 0,00 1085 Go Saimaa 6 000 0,00 0,00 1089 Kivijärvi kuntoon 2 000 0,00 0,00 1092 Jalkosalmen alueen hoito 500 0,00 0,00 1092 Matkailupalvelujen kehittäminen 0 0,00 0,00 1093 Muut hankkeet 3 500 0,00 0,00 1120 Hankkeet yhteensä 130 500 0,00 0,00

LEMIN KUNTA 2.1.2018 Kunnanhallitus Toimielimille ja hyväksyjille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2018 Tämän ohjeen tarkoitus Toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelma Tällä ohjeella annetaan kaikkia toimielimiä koskevat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä talouden ja toiminnan seurannasta ja raportoinnista. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista on seurattava. Seurantavastuu on kullakin toimielimellä ja tarkastuslautakunnalla. Käytännössä toteutumista seuraavat tulosalueittain tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Talouden seuranta on jatkuvaa ja siitä raportoidaan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle sitä mukaa kuin kuukausiraportit valmistuvat sekä vähintään kaksi kertaa vuodessa valtuustolle. Raportit julkaistaan myös kunnan nettisivuilla. Tilivelvollisille toteutumaraportit toimitetaan koneellisesti päivittäin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tarkastuslautakunnalle ja ao. toimielimille vähintään kolme kertaa vuoden aikana. Määräykset talousarvion sitovuudesta sisältyvät talousarvion yleisperusteluihin. Toimielimet vastaavat entiseen tapaan talousarvioon merkittyjen määrärahojen riittävyydestä. Määrärahojen käytön seuranta tässä tarkoituksessa on mahdollista käytössä olevien raportointityökalujen avulla. Hallintosäännön mukaan toimielinten on hyväksyttävä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmassa määritellään tulosalueiden määrärahan tarkempi jako ja vastuu määrärahan käytöstä ja toiminnasta. Käyttösuunnitelmassaan toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja tulosyksiköiden välillä tulosalueen määrärahaa ylittämättä. Toimielinten tulee määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat vastuussa meno- ja tulolajien välisistä siirroista tulosyksiköiden sisällä. Lisäksi käyttösuunnitelman yhteydessä toimielimen on asetettava tulosyksiköille tulosalueen tavoitteista johdetut tarkemmat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan edellä esitetyllä tavalla ja joilla toteutetaan kunnan strategiaa. Näistä tavoitteista johdetaan yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet ja näin jalkautetaan strategia työntekijätasolle. Tositteiden hyväksyjät ja tilinkäyttäjät määrää kunnanjohtaja. Hyväksyjänä ja tarkastajana ei saa olla sama henkilö. Tarkastaja tarkastaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on vastaanotettu ja lasku ja toimitettu tavara tai palvelu vastaa tilausta. Epäselvissä tapauksissa tarkastaja ottaa yhteyttä laskuttajaan/toimittajaan. Tarkastaja tiliöi laskun (=merkitsee tilin, kustannuspaikan ja alv-koodin). Hyväksyjä hyväksyy laskun maksatusta varten ja tarkastaa, että lasku on oikein tiliöity ja että siihen on käytettävissä määräraha ja tarvittaessa päätös. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, että käytettävissä oleva määräraha riittää. Kunnan taseeseen jäi vuodelta 2016 ylijäämää 168.500 euroa. Vuonna 2017 taseen ylijäämä näyttää pienenevän, joten vuodelta 2018 ei olisi varaa tehdä alijäämää. Talousarvion tasapaino on hyvin hauras, joten määrärahaylityksiin ei senkään vuoksi ole varaa.

Määrärahojen, tuloarvioiden ja toiminnallisten tavoitteiden muuttaminen vuoden aikana Menojen ajoittaminen Toimielin vastaa siitä, että talousarvioon merkitty määräraha riittää koko vuodeksi ja toiminnalliset tavoitteet ja tuloarviot toteutuvat. Mikäli toimielin toimialansa taloutta seuratessaan tai hyväksyjä laskua hyväksyessään havaitsee, että määräraha ei tule riittämään valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen loppuvuoden aikana, on meneteltävä seuraavasti: - selvitettävä, voidaanko toimintoja sopeuttamalla selvitä jäljellä olevalla määrärahalla - jos se ei ole mahdollista on selvitettävä, voidaanko saman tulosalueen muista määrärahoista tarvittaessa sopeuttaen siirtää tarvittava määräraha vajaalle kohdalle - jos sekään ei ole mahdollista, on toimielimen tehtävä ehdotus kunnanvaltuustolle määrärahan korottamisesta tai toiminnallisten tavoitteiden muuttamisesta niin, että määräraha riittää niihin. Määrärahan korottamisen katteeksi on osoitettava säästö toimielimen muista määrärahoista. Määrärahan korotusesitystä ilman, että sille osoitetaan realistinen kate muiden menojen säästöstä tai tulojen lisäyksestä, ei valtuustolle tulla esittämään. Valtuustolla on valta hyväksyä tai hylätä määrärahan korotusesitys kokonaan tai osittain. Tämä tulee ottaa huomioon määrärahojen käytössä vuoden alusta alkaen. Jos toimielin vastaavasti havaitsee, että valtuuston asettamat tavoitteet voidaan toteuttaa talousarvioon merkittyä pienemmällä määrärahalla, tulee toimielimen tehdä valtuustolle esitys määrärahan alentamisesta tai tavoitteiden muuttamisesta. Koska tulot kertyvät tasaisesti vuoden aikana, on myös menot pyrittävä jakamaan tasaisesti. Maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tuloksen pitämiseksi ylijäämäisenä menojen kehitystä tulee rajoittaa siten, että käyttötalouden tulosalueiden budjetoiduista määrärahoista saa seuraavina ajankohtina olla käytettynä enintään alla mainittu osuus. Rajaus ei koske Eksoten maksuosuuksia tai muita vastaavia yhteistoimintaosuuksia, joihin ei enää voida vaikuttaa. Budjetoituja henkilöstömenoja ei saa ylittää. Ajankohta Henkilöstömenojen toteutuma, % 31.1.2018 7,6 5,6 28.2.2018 15,7 13,9 31.3.2018 23,4 22,8 30.4.2018 31,6 32,4 31.5.2018 39,6 40,7 30.6.2018 49,3 49,2 31.7.2018 60,7 56,3 31.8.2018 68,2 63,5 30.9.2018 76,2 70,5 31.10.2018 84,3 79,0 30.11.2018 92,2 85,3 31.12.2018 100 100 Muiden menojen toteutuma ilman Eksoten maksuosuutta, %

Hankinnat Yksittäisiä tarvike- ja kalustohankintoja ja urakoiden hyväksymisiä koskevat hankintarajat on määritelty talousarviossa. Tarjousmenettelyssä on tarjousten tekijöitä kohdeltava tasapuolisesti ottaen huomioon hankintaohjeiden määräykset. Tarjouspyynnössä on mainittava tarjousten vertailussa käytettävät perusteet. Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen ei uusien perusteiden käyttöönotto enää ole mahdollista. Tämän vuoksi tarjouspyynnön valmisteluun kaikissa tilanteissa on paneuduttava huolellisesti. Hankinnoissa on lisäksi noudatettava soveltuvin osin Etelä-Karjalan hankintapalvelujen laatimaa hankintaohjetta ja hankintastrategiaa. Hankintapäätösten perusteluissa on aina erikseen selvitettävä, minkä hankintalain pykälän mukaan hankinta toteutetaan. Hankintalakia ei tarvitse noudattaa kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, kunnan omaa hankintaohjetta on noudatettava myös niissä. Jos hankintalakia on noudatettu, on mainittava minkä hankintalain pykälän mukaan hankinta toteutetaan. Samoin on mainittava, milloin tarjouspyyntö on ollut Hilmassa, jos se on ollut. Budjetoidut investoinnit tulee ajoittaa tasaisesti vuoden 2018 ajalle ottaen huomioon, että jo käynnistyneen kuituhankkeen vaatima rahoitus joudutaan maksamaan alkuvuoden aikana. Kokouspalkkiot Kokoustiedot palkkioiden maksatusta varten on toimielimen sihteerin toimitettava palkkasihteerille huhti-, heinä-, loka- ja joulukuun 5. päivään mennessä. Tämä koskee kaikkia Lemin kunnan toimielimiä ja kunnan edustajia niissä muissa toimielimissä, jotka eivät itse maksa kokouspalkkioita. Palkkiot maksetaan mainittujen kuukausien loppuun mennessä. Henkilöstön koulutus Matka koulutustilaisuuteen on tehtävä mahdollisimman vähin kokonaiskustannuksin. Kunta maksaa koulutustilaisuuteen määräämänsä henkilön matkakorvaukset yleisten kulkuneuvojen taksojen tai muulla tavalla edullisimmaksi osoitetun vaihtoehdon mukaan sekä päivärahan koulutuspäiviltä virka- ja työehtosopimusten mukaan, mikäli siitä on maininta koulutuspäätöksessä. Talousarvion yleisperustelujen mukaan koulutukseen osallistumisesta päättävät määrärahojen puitteissa kunnanjohtaja tai ao. toimialajohtaja. Koulutuspäätöksissä on noudatettava henkilöstöstrategiaa ja koulutussuunnitelmaa. Valtionavut ja -osuudet Saatavien laskutus ja perintä Toimielinten ja osastojen tehtävänä on huolehtia siitä, että toimialan valtionosuus- ja -avustushakemukset toimitetaan ajoissa, mutta kuitenkin vähintään viikkoa ennen annettua määräaikaa hallinto-osastolle allekirjoitettaviksi ja lähetettäviksi valtionosuusviranomaiselle. Saatavien laskutus ja perintä hoidetaan entiseen tapaan. Laskutus on suoritettava laskutusjaksoa seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tätä aikarajaa on ehdottomasti noudatettava ainakin verollisessa laskutuksessa, koska arvonlisäverotilitysten laadinnalle on säädetty määräaika. LEMIN KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Jussi Stoor Talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen

LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2018 Kunnanhallitus KÄYTTÖSUUNNITELMA Kunnanvaltuuston 29.5.2017 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat omat käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tämä asiakirja on edellä tarkoitettu käyttösuunnitelma. Kunnanvaltuuston 18.12.2017 hyväksymän talousarvion mukaan kukin toimielin päättää osaltaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Tässä käyttösuunnitelmassa on jaettu seuraavien tulosalueiden määrärahat tulosyksiköille ja kustannuspaikoille: Yleishallinto (sivut 2-11) Kehittämis- ja työllistämismääräraha (sivu 12-13) Sosiaali- ja terveyspalvelut (sivut 14-15) Edelleen talousarvion mukaan tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Siirroista henkilöstökulujen ja muiden tilien välillä päättää kuitenkin aina ao. toimielin. Tulosyksiköittäin siirroista päättävät viranhaltijat ovat seuraavat: Yleishallinto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintopalvelut Hallintopalvelut Alueellinen pelastustoimi Asuntopalvelut Muu yleishallinto Kaavoitus Talous- ja henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Henkilöstöhallinto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveyspalvelut kunnanjohtaja kunnanjohtaja talous- ja hallintojohtaja talous- ja hallintojohtaja talous- ja hallintojohtaja Tulosyksiköiden välisistä ja tulosyksikköihin kuulumattomien kustannuspaikkojen välisistä siirroista päättää kunnanhallitus. Kehittämismäärärahan jakamisesta päättää kunnanhallitus erikseen. Käyttösuunnitelmassa määritellään myös tavoitteet kustannuspaikoille valtuuston hyväksymän strategian ja talousarvion tavoitteiden pohjalta. Kustannuspaikkoja ovat ne nimikkeet, joiden perässä on kustannuspaikan numero.

KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuusto 1040 Kustannuspaikan toimintaan kuuluvat kunnanvaltuuston kokoukset, joiden määräksi on talousarviossa arvioitu 5. Kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa seminaareja, joista ei makseta kokouspalkkioita. Palkat ja palkkiot 5 500 Henkilösivukulut 100 Palvelujen ostot 1 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 500 Muut kulut 100 Sisäiset kulut 0 Toimintakulut yhteensä 7 850 Kustannuspaikka 1040 yhteensä, netto -7 850 Käyttövarausmäärärahat 1045 Vuoden 2018 talousarvioon ei sisälly kunnanvaltuuston käyttövarausmäärärahaa. Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 0 Kustannuspaikka 1045 yhteensä, netto 0 KUNNANVALTUUSTO yhteensä, netto -7 850 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus 1060 Kunnanhallituksen kokousten määräksi on talousarviossa arvioitu 15. Muut toimintatuotot 90 000 Toimintatuotot yhteensä 90 000 Palkat ja palkkiot 13 500 Henkilösivukulut 1 500 Palvelujen ostot 3 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Muut kulut 2 500 Toimintakulut yhteensä 20 600 Kustannuspaikka 1060 yhteensä, netto 69 400 Kunnanjohtaja 1065 Kunnanjohtajan palkkausmääräraha. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain keskustelun kunnanjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudella. Määrärahasta 20 % on siirretty maakuntahallinnon väliaikaistoimielimen kustannuspaikalle.

Palkat ja palkkiot 59 250 Henkilösivukulut 12 000 Palvelujen ostot 3 260 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 74 510 Kustannuspaikka 1065 yhteensä, netto -74 510 Väliaikaishallinto 1066 Kunnanjohtajan työajasta noin 20 % käytetään maakuntahallinnon väliaikaistoimielimen tehtäviin. Tästä maakuntahallinto maksaa kunnalle korvauksen. Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 19 070 Toimintatuotot yhteensä 19 070 Palkat ja palkkiot 15 630 Henkilösivukulut 3 100 Palvelujen ostot 240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 18 970 Kustannuspaikka 1065 yhteensä, netto 100 Kunnanhallituksen tavoitteet Talous on tasapainossa, nettotulos ei ole talousarvioon merkittyä huonompi. Asukkaiden mielipide ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa, mittarina vastaaminen 2 kuukauden kuluessa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Käyttövarausmäärärahat 1070 Vuoden 2018 talousarviossa ei ole kunnanhallituksen käyttövarausmäärärahaa. Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 0 Kustannuspaikka 1070 yhteensä, netto 0 KUNNANHALLITUS yhteensä, netto -5 010

HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut Hallintopalvelut 1125 Hallinto-osaston yleishallintotoiminta kuuluu tälle kustannuspaikalle. Vakinaista henkilöstöä ovat talous- ja hallintojohtaja (93 %) ja keskusarkistonhoitaja. Keskusarkistohoitajan vuosilomansijaisen palkkaamiseen on varauduttu. Keskitetysti hoidettu postitus on hallintopalveluissa, samoin kunnanhallituksen ilmoituskulut, joita aiheutuu pääasiassa virallisista ilmoituksista kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Keskitetysti hankitut toimistotarvikkeet ja kunnan tilaamat lehdet sekä tarpeellinen ammattikirjallisuus (mm. lakikirjat). Vähäisiin kalustotäydennyksiin ja uusintoihin on varauduttu. Sisäiset tuotot 2 100 Muut tuotot 500 Toimintatuotot yhteensä 2 600 Palkat ja palkkiot 82 710 Henkilösivukulut 33 260 Palvelujen ostot 21 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 000 Sisäiset kulut 25 170 Muut kulut 6 500 Toimintakulut yhteensä 171 940 Suunnitelmapoistot 47 680 Kustannuspaikka 1125 yhteensä, netto -217 020 Hallintopalvelujen tavoitteet Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Kuntalaiskysely on järjestetty vuonna 2018. Hankintapalvelut 1127 Määräraha on tarkoitettu Lemin kunnan osuuteen Lappeenrannan hankintapalvelujen kustannuksista. Lappeenrannan hankintapalvelut tekee oman toimintakertomuksensa. Palvelujen ostot 10 100 Toimintakulut yhteensä 10 100 Kustannuspaikka 1127 yhteensä, netto -10 100 Hallintopalvelut yhteensä, netto -227 120 Alueellinen pelastustoimi Alueellinen pelastustoimi 1170 Alueellisen pelastustoimen kulut kirjataan tähän. Pelastustoimelle kirjataan sisäisinä vuokrina paloaseman kiinteistömenot. Pelastuslaitos tekee vuosittain oman toimintakertomuksensa.

Henkilösivukulut 1 800 Palvelujen ostot 246 900 Sisäiset kulut 47 270 Toimintakulut yhteensä 295 970 Suunnitelmapoistot 9 750 Kustannuspaikka 1170 yhteensä, netto -305 720 Valmiussuunnittelu 1175 Valmiussuunnittelu toimii muun toiminnan yhteydessä eikä erillistä budjettia ole. Palvelujen ostot 0 Toimintakulut yhteensä 0 Kustannuspaikka 1175 yhteensä, netto 0 Alueellinen pelastustoimi yhteensä, netto -305 720 Muu yleishallinto Verotus 1260 Kunta maksaa Uudenmaan verovirastolle osuutensa verotuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Edunvalvontaa verotuksessa hoitaa valtio. Palvelujen ostot 63 330 Toimintakulut yhteensä 63 330 Kustannuspaikka 1260 yhteensä, netto -63 330 Etelä-Karjalan liitto 1270 Kunnan maksuosuus Etelä-Karjalan liiton menoihin. Etelä-Karjalan liitto tekee oman toimintakertomuksensa. Palvelujen ostot 48 500 Toimintakulut yhteensä 48 500 Kustannuspaikka 1270 yhteensä, netto -48 500 Muu yleishallinto 1275 Kustannuspaikalle kirjataan keskitetysti hoidettujen vakuutusten maksut ja eri yhteisöjen (mm. Kuntaliiton) jäsenmaksut. Lisäksi kunnanhallituksen päättämät yhteisöavustukset kuuluvat tälle kustannuspaikalle. Yhteisöavustusten myöntämispäätökset perustuvat myöntäjän arvioon yhteisön toiminnan vaikutuksista. Koska kyseessä on yleisavustus, ei sen käytöstä vaadita selvitystä eikä avustettavan yhteisön tarvitse toimittaa kuntaan tietoja omasta taloudestaan, ellei avustuspäätöksessä sitä erikseen vaadita. Palvelujen ostot 28 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 1 000 Toimintakulut yhteensä 29 500 Kustannuspaikka 1275 yhteensä, netto -29 500

Edustus 1280 Kunnan edustamisesta ja erilaisista merkkipäivälahjoista aiheutuvat kulut. Muut kulut 3 500 Toimintakulut yhteensä 3 500 Kustannuspaikka 1280 yhteensä, netto -3 500 Muu yleishallinto, netto -144 830 Kaavoitus Kaavoitus 1300 Kustannuspaikalla on määräraha kaavoitukseen ja maankäyttöinsinöörin toimintaan. Puolet työpanoksesta myydään Savitaipaleen kunnalle. Sähköisen ajantasakaavan valmistelu jatkuu ja asemakaavat ja yleiskaavoitus päivitetään. Uusia asemakaavalaajennuksia valmistellaan. Tehtäviin kuuluu myös lakisääteinen kaavoitustietojen ylläpito ja kiinteistökauppoihin liittyviä asioita. Kaavoitusyhteistyöstä naapurikuntien kanssa neuvotellaan rakennusvalvontayhteistyön yhteydessä. Valtionavustusta ei enää saada. Myyntitulot 31 000 Tuet ja avustukset 0 Muut tulot 7 200 Toimintatuotot yhteensä 38 200 Palkat ja palkkiot 50 670 Henkilösivukulut 10 300 Palvelujen ostot 18 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Sisäiset kulut 600 Toimintakulut yhteensä 80 070 Kustannuspaikka 1300 yhteensä, netto -41 870 Kaavoitus yhteensä, netto -41 870 HALLINTOPALVELUT yhteensä, netto -719 540 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Talouspalvelut Atk-palvelut 1135 Kustannuspaikalle kirjataan atk-tuen palkkamenot. Atk-tukea voidaan tarvittaessa hankkia myös ostopalveluna elleivät omat resurssit riitä. Menoihin sisältyvät ne tietojärjestelmien ylläpitomaksut, joita ei suoraan kirjata tietojärjestelmiä käyttäville kustannuspaikoille. Vähäisiin kalustotäydennyksiin ja uusintoihin on varauduttu. Pientä perusvarastoa atk-laitteiden varaosista pidetään laitteiden nopeaa korjaamista varten. Kunta osallistuu sosiaalisen median sivustoille. Sisäiset tuotot 41 990 Toimintatuotot yhteensä 41 990

Palkat ja palkkiot 28 510 Henkilösivukulut 5 800 Palvelujen ostot 2 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 200 Sisäiset kulut 0 Toimintakulut yhteensä 37 610 Suunnitelmapoistot 0 Kustannuspaikka 1135 yhteensä, netto 4 380 Kirjanpito 1140 Kustannuspaikalle kuuluvat kirjanpitäjä ja 70 % laskentasihteerin työajasta ja 30 % palkkasihteerin työajasta. Kirjanpito järjestetään siten, että kirjaukset ovat tehtyinä viimeistään kuukauden kuluttua maksutapahtumasta. Perintätoimessa voidaan edelleen käyttää perintätoimiston palveluita. Keskitetysti hoidetut tehtävät kirjataan vuoden aikana siten, että ne eivät aiheuta vaikeuksia talouden seurantaan. Laskutukset hoidetaan ajallaan maksuvalmiuden ja arvonlisäverotuksen edellyttämällä tavalla. Sähköinen laskujen lähetys otetaan käyttöön. Maksut 0 Muut tuotot 0 Sisäiset tuotot 9 200 Toimintatuotot yhteensä 9 200 Palkat ja palkkiot 64 420 Henkilösivukulut 13 200 Palvelujen ostot 9 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 Sisäiset kulut 4 050 Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 90 820 Suunnitelmapoistot 0 Kustannuspaikka 1140 yhteensä, netto -81 620 Palkat 1142 Kustannuspaikalle kuuluu 70 % palkkasihteerin ja 30 % laskentasihteerin työajasta. Sisäiset tuotot 1 500 Toimintatuotot yhteensä 1 500 Palkat ja palkkiot 30 870 Henkilösivukulut 6 300 Palvelujen ostot 6 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 250 Sisäiset kulut 4 050 Toimintakulut yhteensä 47 620 Suunnitelmapoistot 6 730 Kustannuspaikka 1142 yhteensä, netto -52 850

Talouspalvelut yhteensä, netto -130 090 Talous- ja henkilöstöpalvelujen tavoitteet Henkilöstöhallinto Henkilöstö voi hyvin. Työilmapiirikysely on järjestetty ja sen tuloksien perusteella tarpeelliset toimenpiteet tehty. Työsuojelutoimikunta 1185 Työsuojelutoimikunnan kokouskulut kirjataan tälle kustannuspaikalle. Työsuojelupäällikkönä toimii Lappeenrannan kaupungin palveluksessa oleva maaseutusihteeri. Työsuojeluvaltuutetuille maksetaan samanlainen korvaus kuin pääluottamusmiehille. Palkat ja palkkiot 1 700 Henkilösivukulut 300 Palvelujen ostot 20 890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Toimintakulut yhteensä 22 890 Kustannuspaikka 1185 yhteensä, netto -22 890 Työterveyshuolto 1188 Työterveyshuoltopalvelujen osto Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ltä hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma on päivitetty vuosille 2017-2019. Tuet ja avustukset 25 000 Toimintatuotot yhteensä 25 000 Palvelujen ostot 44 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 700 Toimintakulut yhteensä 44 700 Kustannuspaikka 1188 yhteensä, netto -19 700 Tyhy-toiminta 1190 Yhteistyötoimikunnan valmisteleman työkykyä ja työhyvinvointia edistävän toiminnan toteuttaminen. Toteutusvastuuta on jaettu eri osastoille. Myyntitulot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Muut kulut 5 000 Toimintakulut yhteensä 5 000 Kustannuspaikka 1190 yhteensä, netto -5 000 Muu henkilöstöhallinto 1200 Kustannuspaikalta maksetaan virka- ja työehtosopimusten edellyttämät korvaukset pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehille. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut säännönmukaisesti 2-3 kertaa vuodessa, mutta henkilöstön osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi kokousten määrää lisätään. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutukseen on varattu 5.000 euron määräraha. Määrärahan käyttämisestä ja koulutukseen osallistumisesta päättää kunnanjohtaja. Kustannuspaikalle on varattu 51.090 euron määräraha kunnan jakamattomia eläkevakuutusmaksuja varten.

Kustannuspaikalle kirjataan myös kunnan osuus kunnallisen työmarkkinalaitok sen menoista. Virka- ja työehtosopimuksia tilataan tarpeellinen määrä eri toimintayksiköiden ja luottamusmiesten käyttöön. Henkilökunnan muistamisessa noudatetaan kunnanhallituksen toimintasäännön määräyksiä. Muut tuotot 4 410 Toimintatuotot yhteensä 4 410 Palkat ja palkkiot 2 300 Henkilösivukulut 51 490 Palvelujen ostot 7 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000 Muut kulut 3 000 Toimintakulut yhteensä 65 090 Suunnitelmapoistot 0 Kustannuspaikka 1200 yhteensä, netto -60 680 Henkilöstöhallinto yhteensä, netto -108 270 Joukkoliikenne Seutulippu 1290 Kustannuspaikalle kuuluvat Etelä-Karjalan seutulipusta aiheutuvat kulut. Määrärahaa voidaan käyttää myös joukkoliikennepalvelujen ostoon. Muut tuet ja avustukset 500 Toimintatuotot yhteensä 500 Palvelujen ostot 7 000 Toimintakulut yhteensä 7 000 Kustannuspaikka 1290 yhteensä, netto -6 500 Muu joukkoliikenne 1295 Kustannuspaikalle kuuluvat kunnan alueella toimivien kutsu- ja linjataksien kulut. Uusista reiteistä ja merkittävistä muutoksista päättää kunnanhallitus. Vähäisiä muutoksia voi tehdä talous- ja hallintojohtaja. Reittejä ajava autoilija on tarjouskilpailun tuloksena nimetty vuosiksi 2017-2019. Maksutuotot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Palvelujen ostot 8 500 Toimintakulut yhteensä 8 500 Kustannuspaikka 1295 yhteensä, netto -8 500 Joukkoliikenne yhteensä, netto -15 000 Tavoitteet Lähipalveluja parannetaan ja säilytetään. Kutsu-/linjatakseja on

käytettävissä kun riittävää kysyntää sellaisille on olemassa. TALOUS-JA HENKILÖSTÖPALVELUT yhteensä, netto -253 360 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ, NETTO -985 760 KEHITTÄMIS- JA TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHA Kehittämishankkeet Muut yhteistyöhankkeet 1120 Kehittämishankkeisiin varattu määräraha jaetaan eri käyttötarkoituksiin. Kehittämismäärärahaksi merkityn määrärahan käyttöön voivat aloitteet tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Kunnanjohtajan päätöksellä voidaan käyttää enintään 2.000 euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen. Määrärahan käyttö kirjataan avattaville kustannuspaikoille siten, että esimerkiksi EU-tukien käytön valvonnan kannalta riittävä erittely saadaan suoraan kirjanpidosta. Tässä tarkoituksessa on tarvittaessa avattava riittävä määrä uusia kustannuspaikkoja. Muut kulut 60 000 Maaseudun kehittämisavustukset 11 500 Yksityistieavustukset 59 000 Toimintakulut yhteensä 130 500 Kustannuspaikka 1120 yhteensä, netto -130 500 Kehittämishankkeet yhteensä -130 500 Kehittämismäärärahan tavoitteet Työllisyyden hoito Lisäämme yritysten keskinäistä ja kuntayhteistyötä. Yrittäjien ja kunnan yhteisiä tilaisuuksia on 1-2 kertaa vuoden aikana. Työllisyysprojektit 1250 Kustannuspaikalle sisältyvät pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja siihen tulevat palkkatuet. Palkkatukitöitä järjestetään ensisijaisesti sellaisille työttömille, joiden työmarkkinatuesta kunta (Eksote) joutuisi maksamaan osuuden. Tulosalueelle sisältyy myös määräraha koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen (7.500 ) minkä lisäksi Lemin 4H-yhdistykselle osoitetaan koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin 5.000 euroa. Yhdistys voi saada saman henkilön työllistämiseen avustusta enintään 4 viikon ajalta. Tuet ja avustukset 34 000 Toimintatuotot yhteensä 34 000 Palkat ja palkkiot 58 500 Henkilösivukulut 12 000 Muut kulut 5 000 Toimintakulut yhteensä 75 500

Kustannuspaikka 1250 yhteensä, netto -41 500 Työllisyyden hoito yhteensä -41 500 Työllisyyden hoidon tavoitteet Maaseutupalvelut Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. Työttömyyttä helpotetaan palkkatukityöpaikoilla talouden ja tehtävien sallimissa rajoissa. Maaseutuhallinto 1350 Kustannuspaikalle kirjataan Lappeenrannan kaupungille maksettava osuus maaseututoimen kustannuksista. Palvelujen ostot 36 680 Toimintakulut yhteensä 36 680 Kustannuspaikka 1350 yhteensä, netto -36 680 Maaseutupalvelut yhteensä -36 680 KEHITTÄMIS- JA TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHA YHTEENSÄ -208 680 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Eksote Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 1461 Kustannuspaikalle kirjataan kaikki Eksoten menot. Aiemmin oli erikoissairaanhoito erotettu omaksi kustannuspaikakseen, mutta kustannusten jaon laskennallisuuden vuoksi erottaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Toteutuneet kunta- tai aluekohtaiset menot vaikuttavat kunnan maksuosuuteen strategisessa palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla. Eksoten ostopalvelumäärärahan lisäksi kustannuspaikalle kirjataan Eksoteen siirtyneen henkilöstön aiheuttamat eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut, jotka laskutetaan Eksotelta, joten ne näkyvät myös tuloina. Lisäksi kustannuspaikalle kirjataan 7 % palvelujohtajana toimivan talous- ja hallintojohtajan palkasta. Myyntituotot 86 570 Toimintatuotot yhteensä 86 570 Palkat ja palkkiot 3 880 Henkilösivukulut 87 270 Palvelujen ostot 9 331 000 Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 9 422 150 Kustannuspaikka 1461 yhteensä, netto -9 335 580

Eksote yhteensä, netto -9 335 580 Lappeenrannan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto 1463 Kustannuspaikalle kirjataan ympäristöterveydenhuollon palvelut, jotka Lappeenrannan kaupunki järjestää vastuukuntaperiaatteella. Palvelujen ostot 118 850 Toimintakulut yhteensä 118 850 Kustannuspaikka 1463 yhteensä, netto -118 850 Lappeenrannan kaupunki yhteensä, netto -118 850 Omat sosiaali- ja terveyspalvelut Kunnan hoidettavaksi jäi eräitä palveluita, jotka eivät siirtyneet Eksoten tai ympäristöterveydenhuollon järjestettäviksi. Löytöeläimet 1465 Kunta maksaa kunnan alueelta löydettyjen ja kiinniotettujen eläinten hoito- ja lopetuskustannukset. Sopimus löytöeläinten hoidosta on tehty Lemillä sijaitsevan Tassutarhan kanssa. Palvelujen ostot 6000 Toimintakulut yhteensä 6 000 Kustannuspaikka 1465 yhteensä, netto -6 000 Muut omat palvelut 1466 Kustannuspaikalle kuuluu vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta. Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Palkat ja palkkiot 1 500 Henkilösivukulut 0 Avustukset 0 Toimintakulut yhteensä 1 500 Kustannuspaikka 1466 yhteensä, netto -1 500 Omat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä, netto -7 500 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ, NETTO -9 461 930 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ, NETTO -10 656 370

Sopimus 1 (3) Hallintopalvelut 13.12.2017 (luonnos) Kuntakohtainen palvelusopimus 2018 Sopijaosapuolet 1) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) Palvelusopimuksen tausta 2) Lemin kunta Eksoten omistajien kaupungin- ja kunnanhallitukset pyysivät Eksoten ja Imatran kaupungin virkamiehiä valmistelemaan kesällä 2013 laskennallisen kuvauksen Eksoten palvelujen järjestämisestä vuosina 2014 2018. Palveluverkkokuvaus perustui kuntien antamiin talouden raameihin. Eksoten jäsenkunnat antoivat syksyn 2013 aikana lausuntonsa edellä mainittuun palveluverkkokuvaukseen. Eksoten hallitus laati jäsenkuntien lausuntojen pohjalta Eksoten palveluverkkosuunnitelman vuosille 2014 2018. Palveluverkkosuunnitelman pääkohdat ovat: hyvinvointiasemat ja palvelutarpeen arviointi kiireellisen hoidon järjestäminen ja keskussairaala laitoshoidon purku, kotona asumisen tuki ja kuntoutus Eksoten toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2017 perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan hoidettavaksi. Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen, jonka seurauksena kuntien toimintamenot laskivat muun muassa kuntatyönantajan työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksun alentamisen ja lomarahojen leikkauksen vaikutuksesta. Vuoden 2018 osalta merkittävin vaikutus on eduskunnan käsittelyssä olevalla maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevalla hallituksen esityksellä (HE 15/2017 vp). Viimeksi mainitun esityksen mukaan Etelä-Karjalaan muodostettaisiin maakunta, joka olisi oikeudelliselta luonteeltaan julkisoikeudellinen yhteisö. Maakunnat hoitaisivat niille laissa säädettäviä tehtäviä, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi. Nykyisen aikataulun mukaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vaihde 05 352 000 Y-tunnus 0725937-3 Kirjaamo Faksi 05 352 7800 Valto Käkelän katu 3 etunimi.sukunimi@eksote.fi 53130 Lappeenranta www.eksote.fi

Sopimus 2 (3) Hallintopalvelut 13.12.2017 (luonnos) järjestämisvastuu siirrettäisiin perustettavalle maakunnalle 1.1.2020 alkaen. Palvelusopimuksen tavoite Lemin kunnan maksuosuus Järjestämisvastuun siirtymistä valmisteltaessa Eksoten jäsenkunnat ovat tehneet palveluverkkosuunnitelmasta merkittävästi poikkeavia rahoitukseen liittyviä linjauksia. Eksoten 8.12.2015 allekirjoitetun perussopimuksen 17 :n (Palvelusopimukset) mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa piirin järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy niissä palveluissa, joihin ei sovelleta 22 :ssä tarkoitettuja maksuja. Palvelusopimuksen liitteenä on esitys palvelujen muutoksista vuonna 2018. Vuoden 2018 maksuosuus perustuu Lappeenrannan kaupunginhallituksen 4.9.2017 tekemään linjaukseen. Sen mukaan maksuosuuksia korotetaan 0,5 %, mutta korotetusta summasta vähennetään vuoden 2017 talousarviossa suunniteltu ylijäämä, kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja muut valtionosuusmuutokset. Maksuosuus ei sisällä mahdollisia palkankorotuksia vuodelle 2018. Tämä tarkoittaa vuonna 2018 Lappeenrannan kaupungin osalta 0,8 % pienennystä vuoden 2017 maksuosuuteen. Kuntalaskutusmalliin sovellettuna muutokset pienentävät kaikkien kuntien vuoden 2018 maksuosuuksia keskimäärin 1,1 % verrattuna vuoden 2017 maksuosuuksiin. Tiedottaminen Maksuosuus on 9 269 000 euroa. Eksote vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden eri kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta. Sopimuksen voimassaolo, seuranta ja tarkistaminen Palvelusopimus on vuoden 2018 osalta sitova, mutta maksuosuudessa tai Eksoten talousarvion 2018 kustannuksissa ei ole huomioitu mahdollisia palkankorotuksia. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vaihde 05 352 000 Y-tunnus 0725937-3 Kirjaamo Faksi 05 352 7800 Valto Käkelän katu 3 etunimi.sukunimi@eksote.fi 53130 Lappeenranta www.eksote.fi

Sopimus 3 (3) Hallintopalvelut 13.12.2017 (luonnos) Sopimuskäytäntöä arvioidaan säännöllisesti vuosittain kuntajohtajien neuvottelukunnassa. Muutokset toimintaympäristössä Jos sopimusvuoden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on toisen sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä sopijaosapuolten neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Lappeenrannassa..2017 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Marja-Liisa Vesterinen hallituksen puheenjohtaja Pentti Itkonen toimitusjohtaja Lemillä..2017 LEMIN KUNTA Jussi Stoor kunnanjohtaja hallintojohtaja Pentti Pitkänen talous- ja Liitteet 2018 Kuntakohtaiset muutokset palveluissa vastuualueittain vuodelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vaihde 05 352 000 Y-tunnus 0725937-3 Kirjaamo Faksi 05 352 7800 Valto Käkelän katu 3 etunimi.sukunimi@eksote.fi 53130 Lappeenranta www.eksote.fi

KAAVAMUUTOSALUEET Kaavamuutosalue Vanha Pappila / Hyvinvointiasema Kaavamuutosalue Kortteli 103

Kaavamuutosalue Suntianlahden kosteikon alue

Kuntakohtaiset muutokset vuodelle 2018 Lemi

Terveys- ja vanhustenpalvelut

Integroitu maakunnallinen palvelukokonaisuus Sairaala 24h/h hoiva 24 h Iso apu, Aik. kesk,lasten ja nuorten talo Asiakkuuden halllinta Yhden oven periaate Maakunnan SAS-toimisto Yksi ovi, yhteinen prosessi Liikkuvat palvelut Etäkonsultaatiot Sähköinen asiointi Lähipalvelut: jokaisessa kunnassa Hyvinvointiasemat (sote-keskukset) Ennalta ehkäisevä työ, järjestöt Palveluneuvonta ja ohjaus Kotihoito 24/7, tukipalvelut, kotikuntoutus, omaishoidon tuki, päivätoiminta, lyhyt ja pitkäaikaiset asumispalvelut, kodin muutostyöt Ikäystävällinen kunta ja maakunta

Omais- ja perhehoidon lisääminen Kanervakoti (7 tukipalveluin tuettua asumisen paikkaa) Jatkokäyttö tarkentuu kiinteistön rakennetutkimusten valmistumisen jälkeen, automaattisen sammutusjärjestelmän tarve, jos toiminta jatkuu nykyisellään Jäkäläkoti (4 tukipalveluin tuettua asumisen paikkaa) Jatkokäyttö tarkentuu kiinteistön rakennetutkimusten valmistumisen jälkeen Pohdinnassa Vallikodin paikkojen käyttö Kanervakodin ja Jäkäläkodin asukkaille Asumispalvelujen lääkäripalvelut - Attendo Oy tuottanut 1.11.2017 alkaen Etälääkärivastaanotot lisääntymässä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 21.11.2017 4

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Avopalvelujen toimintamalli Perhe- ja sosiaalipalvelut 24 h Psykososiaalisten palvelujen palvelukeskittymät: Etäkonsultaatiot Lasten ja nuorten talot Aikuisten keskukset Iso apu -palvelukeskukset Lappeenrannassa ja Imatralla Liikkuvat palvelut Sähköinen asiointi Lähipalvelut/toimijaverkosto: Hyvinvointiasemat ja keskukset Oppilashuolto Koulu- ja opiskeluterveys Neuvolat Lapsiperheiden kotipalvelut Perhetyö Työvalmennus Asumisen tuki Psykososiaalisen kuntoutuksen liikkuva toiminta (Liito) TYP Palveluneuvonta ja -ohjaus marja.kosonen@eksote.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset Lähipalveluihin ei Lemillä ole suunnitteilla muutoksia. Lappeenrannan lasten ja nuorten talon, aikuisten keskuksen ja Iso apu -palvelukeskuksen palvelutarjonta ja liikkuvat palvelut ovat tarvittaessa asiakkaiden käytössä. Jäkäläkodin tilanne on aiheuttanut runsaasti keskustelua ja kannanottoja Lemillä. Jäkäläkodissa asuu tällä hetkellä neljä kehitysvammaista henkilöä. Vanhustenpalvelut/kotihoito vastaa Jäkäläkodin lähipalveluista. Lemin kunnan ja Eksoten edustajat jatkavat Jäkäläkodin tilanteen selvittelyä. marja.kosonen@eksote.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset Työelämäpalvelut Osallistuminen Etelä-Karjalan työllistymiskokeiluun, jonka osana ovat kuntakohtaiset työllistymisen toimenpidesuunnitelmat/sopimukset. Tavoitteena on TE-toimiston, kuntien ja Eksoten välinen suunnitelma/sopimus, joka sisältää mm. palkkatuella työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan painopisteet, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toteuttamisen, työpajatoiminnan organisoinnin ja strategiset kumppanuudet. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeeseen osallistuminen yhdessä Kymenlaakson hankkeen kanssa. TyöSIB-mallin hyödyntäminen työllistymisen edistämisessä (mukana mm. TEM, Sitra, Lappeenranta, Imatra ja Eksote). marja.kosonen@eksote.fi

Työttömyystilasto 9/2017 Työttömät Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Pitkäaikaistyöttömät 300 tmt henkilöä/euroa 1000 tmt henkilöä/euroa Imatra 1 786 246 745 613 Lappeenranta 4 277 553 1 766 1 399 Lemi 136 19 57 58 Luumäki 197 25 97 56 Parikkala 250 24 142 82 Rautjärvi 198 14 106 87 Ruokolahti 216 16 119 78 Savitaipale 140 12 75 45 Taipalsaari 185 22 97 66 Yhteensä 7 385 931 3 204 2 484 325 103 759 778 248 402 21 7 111 14 3 732 34 10 353 25 8 182 29 8 515 15 5 198 26 8 929 1267 404 182 168 78 271 528 249 368 16 7 546 18 7 308 19 8 119 15 5 833 27 5 301 12 6 913 22 9 939 825 378 598

Esimerkkilaskelma 9/2017 TA 2018: Työmarkkinatuen kuntaosuudet 9,4 milj. Jos Etelä-Karjalassa tavoitteeksi asetetaan, että työmarkkinatuen kuntaosuudet laskevat 2,5 milj. vuodessa, tulee aktiivitoimenpiteissä olla kuukausittain 523 (25 %) henkilöä enemmän kuin syyskuussa 2017. Kuntakohtaiset asiakasmäärät 300 pv tmt saaneet 1000 pv tmt saaneet 9/2017 25% 9/2017 25% Imatra 325 81 168 42 Lappeenranta 778 195 528 132 Lemi 21 5 16 4 Luumäki 14 4 18 5 Parikkala 34 9 19 5 Rautjärvi 25 6 15 4 Ruokolahti 29 7 27 7 Savitaipale 15 4 12 3 Taipalsaari 26 7 22 6 yht. 1267 317 825 206 marja.kosonen@eksote.fi

Yhdessä sovittavia ja osaksi vielä avoimia kysymyksiä Sopimus koulujen ja oppilaitosten koulukuraattori- ja psykologipalveluista. Sote- ja maakuntauudistuksessa kuraattori- ja psykologipalvelut ovat jäämässä kuntien vastuulle. Etelä-Karjalassa on saatu myönteisiä kokemuksia oppilashuollon palveluista osana Eksotea. Nuorten Ohjaamo-toimintamallin vakiinnuttaminen hankekauden jälkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toteuttaminen yhteistyössä toimijaverkoston kanssa Kuntakohtaiset työllistymisen toimenpidesuunnitelmat 2018 Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustaminen marja.kosonen@eksote.fi

Kuntoutus 2018 Palvelusopimusneuvottelut

Suomessa uskotaan muistisairauden paranevan vuodelevolla?

Pitkäaikaishoitopaikkojen muutos 2010-2017 (vähennys 484 paikkaa) Ei sis. Imatran paikkoja Laitoshoidon paikat (vähennys 793 paikkaa) Tehostettu palveluasuminen (oma ja osto) (lisäys 309 paikkaa)

Kuntoutus (KU) ja fysiatrian poliklinikka, SVY-poliklinikka, vaikeavammaispoliklinikka; organisaatio Kuntoutusjohtaja Markku Hupli (N = 1 + 4 + 2) Tulosyksiköt Kuntoutuskeskus yhteiskustannuspaikka Johtaja Jouko Saramies Palvelupäällikkö Anne Turppo Toimintayksikön esimies (kuntoutusosastot 1 ja 3) Heidi Helkala N = 40 Toimintayksikön esimies (kuntoutusosastot 4,5 ja 6) Raija Hiltunen-Hahtola N = 60 Terapiapalvelut Palvelupäällikkö Titta Karppinen Avoterapiapalvelut Toimintayksikön esimies Anne Pylkkönen N = 53 Jatko- ja kotikuntoutus Toimintayksikön esimies Riikka Lehmus N = 70 Toimintayksiköt Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus Palvelupäällikkö Tuomas Yliruka (N = 1+ 2) Kuntoutusyksikkö, asiantuntijapalvelut, kehitysvammapoliklinikka, kuntoutuspoliklinikka, apuväline- ja toimintakykykeskus Puheterapia, asunnonmuutostyöt (6 kustannuspaikkaa) N = 35 Geriatrian osaamiskeskus Geriatrian ylilääkäri Marja- Riitta Jaakkola -lääkärit N= 15 (29) Geriatrinen poliklinikka (Lpr, Ira) ja ikäihmisten lääkäripalvelujen koordinaatio (Armila kuntoutuskeskus, Lehmuskoti, palveluasunnot, kotihoito) 4 geriatria, 1 sisätautilääkäri = kotihoidon ylil, 2 yleislääkäriä + 2 erikoistuvaa + Armilan kuntoutuskeskuksen lääkärit 6 Muistihoitajat ja muistikoordinaattorit -tiimivastaava N= 14 21.11.2017 15

KOTIKUNTOUTUS, PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA KESKITETTY KOTIUTUS 2014-2015 Panos 1,2 M 20 htv Kustannussäästö 3 M Kotihoidon asiakkaiden kustannukset 2014 vanhalla toimintamallilla ( 6 kk seuranta-aika) Monialainen palvelu tarpeen arviointi ja interventiot 4 vk Uudet keskitetyn kotiutuksen asiakkaat N = 400 Eri mittaisia kotikuntoutusinterventioita palvelutarpeen mukaan, jolloin 56% vähemmän uusia säännöllisen kotihoidon asiakkaita, kustannusseuranta sotepalvelujen tarpeesta ( 6 kk seuranta aika) Osalle riitti pelkkä 4vk arviointijakso interventioineen Kustannussäästö 3 M Kuolleisuus ei lisääntynyt

Muutto marraskuussa 2017 osoitteeseen: Koulukatu 14, 53100 Lappeenranta Fysiatrian poliklinikka (3 lääkäriä minä mukaan lukien), kuntoutustutkimuspoliklinikka (1 lääkäri ja kuntoutuspsykologi), kehitysvammapoliklinikka (1 lääkäri, erityishuollon ohjaaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja puheterapeutti) Myöhemmin joko loppuvuonna tai vuoden 2018 alussa kuntoutusohjaajat, kuntoutussuunnittelija, seksuaaliterapeutti ja polikliiniset fysioterapeutit

Armilan kuntoutuskeskus Kuntoutuskeskuksessa johtamisjärjestelmä on Lean filosofian mukainen Ikäihmisten murtumien ja amputaatioiden jälkeinen kuntoutus ja vaativa neurologinen kuntoutus siirtyy uuteen K-sairaalaan kesällä/syksyllä 2018 (osastot 1 ja 3). Armilan kuntoutuskeskukseen jää palliatiivinen ja saattohoito (os 4), ikääntyneiden muistisairauksien tutkimus ja kuntoutus (os 6) ja ikäihmisten äkillisten sairauksien tai vammojen jälkeinen kuntoutus (os 5) ainakin vuoteen 2019, mahdollisesti pidempään (?) Laitosmuotoista kuntoutusta toteutetaan myös muissa laitoksissa

Tilastoja kuluvalta (2017) vuodelta

Fysiatrian poliklinikka CFYSP Fysiatrian poliklinikka IMATRA LAPPEEN- RANTA LEMI LUU- MÄKI PARIK- KALA RAUT- JÄRVI RUOKO- LAHTI SAVI- TAIPAL E TAIPAL- SAARI Muu kunta Summa Lääkärit Käyntien lkm 166 777 30 36 35 33 46 45 39 9 1 216 Kontaktien lkm 195 895 36 43 45 41 54 52 44 14 1 419 Potilaiden lkm 98 429 20 26 31 21 24 29 25 12 711 Kuntoutuspoliklinikka CKUNP Kuntoutuspoliklinikka Hoitohenkilökunta Käyntien lkm 20 202 7 1 1 6 4 7 2 2 252 Kontaktien lkm 20 216 7 1 1 6 5 7 5 2 289 Potilaiden lkm 9 77 2 1 1 2 3 4 2 1 100 Lääkärit Käyntien lkm 56 160 12 10 7 14 10 6 15 2 292 Kontaktien 62 204 15 10 11 15 14 7 18 3 359 lkm Potilaiden lkm 41 124 7 8 9 8 6 4 7 3 216 Muu henkilöstö Kontaktien lkm 3 14 0 0 0 0 1 0 0 1 19 Potilaiden lkm 3 13 0 0 0 0 1 0 0 1 18 Terapeutit Käyntien lkm 114 361 12 32 12 17 4 18 15 2 587 Kontaktien lkm 158 575 16 46 18 25 15 25 21 3 902 Potilaiden lkm 57 221 6 15 10 12 8 7 7 2 343

Armilan kuntoutuskeskus, käyttö kunnittain 2017 (aika 1.1-30.9.2017) - 2 seuraavaa slidea kuvaavat osastot tarkemmin Summa Potilas lkmojaksojen lkm IMATRA 97 114 LAPPEENRANTA 700 856 LEMI 23 26 LUUMÄKI 43 48 PARIKKALA 24 26 RAUTJÄRVI 28 31 RUOKOLAHTI 17 17 SAVITAIPALE 33 33 TAIPALSAARI 21 26 Muu kunta 6 10 Summa 991 1 187

Armilan kuntoutuskeskus: osastot 1 ja 3 käyttö kunnittain 2017 (aika 1.1-30.9.2017) Osastolle K7 v. 2018 tavoite 5 % nousu (toiminta alkaa uusissa tiloissa 6/2018 - paikat vähenevät 3 paikalla - toisaalta kuntoutusprosessien kehittäminen ja kuntoutukseen mahdollisesti tulevat lyhyet jaksot lisäävät kokonaisjaksojen määrää Potilas lkm Hoitojaksojen lkm 274 Armilan sairaala os.1 IMATRA 25 29 LAPPEENRANTA 170 184 LEMI 9 9 LUUMÄKI 16 17 PARIKKALA 9 10 RAUTJÄRVI 6 7 RUOKOLAHTI 7 7 SAVITAIPALE 15 15 TAIPALSAARI 5 5 Muu kunta 1 1 Summa 263 284 243 Vaativa kuntoutus, Armila os3 IMATRA 25 30 LAPPEENRANTA 70 81 LEMI 1 2 LUUMÄKI 6 6 PARIKKALA 6 6 RAUTJÄRVI 8 9 RUOKOLAHTI 3 3 SAVITAIPALE 7 7 TAIPALSAARI 3 3 21.11.2017 ETELÄ-KARJALAN Muu kunta SOSIAALI- JA 3 5 Summa TERVEYSPIIRI 132 22 152

Armilan kuntoutuskeskus: osastot 4, 5 ja 6 käyttö kunnittain 2017 (aika 1.1-30.9.2017) tavoite v. 2018 saavuttaa sama ja/tai 5% nousu: tulevat muutokset voivat vaikuttaa paikkalukuun ja prosesseihin 275 palliatiivinen os.4 Potilas lkmojaksojen lkm IMATRA 27 31 LAPPEENRANTA 105 130 LEMI 4 5 LUUMÄKI 7 10 PARIKKALA 4 4 RAUTJÄRVI 8 8 RUOKOLAHTI 3 3 SAVITAIPALE 2 2 TAIPALSAARI 2 3 Muu kunta 1 2 Summa 163 198 276 Geriatrinen kuntoutusosas IMATRA 5 5 510 Armilan geriatr. os 6 LAPPEENRANTA 237 265 LEMI 6 6 LUUMÄKI 7 7 RAUTJÄRVI 3 3 RUOKOLAHTI 3 3 SAVITAIPALE 3 3 TAIPALSAARI 7 8 Muu kunta 1 1 Summa 272 301 IMATRA 17 19 LAPPEENRANTA 183 204 LEMI 4 4 LUUMÄKI 7 8 PARIKKALA 5 6 RAUTJÄRVI 3 4 RUOKOLAHTI 2 2 SAVITAIPALE 6 6 TAIPALSAARI 6 8 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA 21.11.2017 Muu kunta 1 1 23 TERVEYSPIIRI Summa 233 262

Terapiapalvelut, kotikuntoutus Aikaväli: 1.1.2017-30.9.2017 TAVOITE 2017: 15.000 käyntiä Käynnit Asiakkaat Imatra Yhteensä: 2679 615 Lappeenranta Yhteensä: 4648 1257 Lemi Yhteensä: 269 82 Luumäki Yhteensä: 624 191 Parikkala Yhteensä: 1079 246 Rautjärvi Yhteensä: 699 129 Ruokolahti Yhteensä: 194 97 Savitaipale Yhteensä: 284 127 Taipalsaari Yhteensä: 89 33 Yhteensä: 10565 2674 Tavoitteena 2018 yhteensä 17.000 käyntiä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 21.11.2017 24

Terapiapalvelut, Tules vastaanotto Aikaväli: 1.1.2017-30.9.2017 Käynnit Asiakkaat Imatra Yhteensä: 391 326 Lappeenranta Yhteensä: 1000 951 Lemi Yhteensä: 127 115 Luumäki Yhteensä: 114 109 Parikkala Yhteensä: 109 105 Rautjärvi Yhteensä: 10 10 Ruokolahti Yhteensä: 78 76 Savitaipale Yhteensä: 116 109 Taipalsaari Yhteensä: 24 24 Yhteensä: 1969 1825 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA 21.11.2017 25 TERVEYSPIIRI

Terapiapalvelut, avofysioterapia Aikaväli: 1.1.2017-30.9.2017 Käynnit Asiakkaat Imatra Yhteensä: 2820 1248 Lappeenranta Yhteensä: 6432 4592 Lemi Yhteensä: 269 149 Luumäki Yhteensä: 426 257 Parikkala Yhteensä: 802 460 Rautjärvi Yhteensä: 406 215 Ruokolahti Yhteensä: 485 290 Savitaipale Yhteensä: 491 302 Taipalsaari Yhteensä: 500 217 Yhteensä: 12631 7730 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA 21.11.2017 26 TERVEYSPIIRI

Geriatrian osaamiskeskus Muistipotilaan prosessi on käyty läpi, yhtenäistetty ja uudistettu v. 2017. Tavoite on, että potilaalle on tehty muistiselvittelyt ja geriatrin arvio 2 kk:ssa ensimmäisestä yhteydenotosta. Toiminnanohjausjärjestelmä tulee käyttöön 1.1.2018. Imatran geriatrian poliklinikka hoitaa pohjoisten kuntien (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatra) muistiselvittelyt, Armilan geriatrian poliklinikka eteläisten kuntien (Lpr, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari). Geriatreille on nimetty omat Eksoten ympärivuorokautisen hoivan vastuuyksiköt, joiden geriatrikonsulttina toimivat ja käyvät yksiköissä paikanpäällä vähintään 3 kk välein.

Muistihoitajat ja -koordinaattorit Nimi Työtehtävä Sijainti Andelin Sari Muistihoitaja Imatra Ger Poliklinikka Dahlman Aino-Maija Muistikoordinaattori Imatra Jurvanen Katja Muistikoordinaattori Lpr Kiero Eeva-Liisa Muistikoordinaattori Lpr Kilpi Minna Muistikoordinaattori Lpr, Lemi, Taipalsaari Kuningas Marja-Leena Muistikoordinaattori Lpr, Luumäki Savitaipale Kymäläinen Seija Muistikoordinaattori Joutseno Laine Tarja Muistihoitaja Lpr Ger Poliklinikka Lepistö Marita Muistikoordinaattori Ruokolahti, Parikkala Liikka Tuija Muistihoitaja Lpr Ger Poliklinikka Tahvanainen Tuovi Muistikoordinaattori Lpr Viinikainen Päivi Muistihoitaja Imatra Vuorela Katri Muistikoordinaattori Rautjärvi, Simpele, Imatra

Geriatrian osaamiskeskus, kuntalaisten käynnit muistihoitajalla/koordinaattorilla 1.1.-30.9.2017 Käynnit Asiakkaat Imatra 697 524 Lappeenranta 1526 1020 Lemi 25 23 Luumäki 102 78 Parikkala 136 102 Rautjärvi 121 88 Ruokolahti 107 84 Savitaipale 15 15 Taipalsaari 58 44

Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus Kuntoutusohjaajien toiminta kunnittain 1.1.- 30.9.2017 Käyntien lkm Kontaktien lkm Asiakkaiden lkm Imatra 151 309 161 Lappeenranta 471 1074 472 Lemi 15 30 20 Luumäki 30 53 31 Parikkala 42 71 45 Rautjärvi 21 40 23 Ruokolahti 30 73 37 Savitaipale 28 68 38 Taipalsaari 29 61 31 Muu kunta 7 22 8 yhteensä 824 1801 862 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 21.11.2017 30