KUTSU ESITYSLISTA 3/2018 Kokousaika ti, kello 9.00 Kokouspaikka Peurunka, Uudet Tuulet Kuntoutus, Peurungantie 85 Päätöksentekijät Läsnä = x Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eero Vainio Riitta Vanhanen varapuheenjohtaja Juha Jokitalo Pirkko-Liisa Vesterinen Reijo Urtti Päivi Hakulinen Satu Kokkonen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Jukka Kivelä hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Pirkko Ilmoniemi pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internetsivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.
Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KUTSU ESITYSLISTA 3/2018 15 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 17 1-2 3 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2018 18 5 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2018 19 6 AVOIMEKSI TULEVIEN TOIMIEN NIMIKKEIDEN MUUTOKSET 20 8 HYVÄÄ YHDESSÄ-HYVINVOINTIYRITYKSIEN VALMIUDET SOTEssa; SEUTUTERVEYSKES-KUKSEN OSALLISTUMINEN YHTEISTYÖ- JA KOORDINOINTIHANKKEESEEN 21 10 TOIMITIUSJOHTAJAN VRANHALIJAPÄÄTÖKSET 22 11 MUUT ASIAT JA TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Jk 15 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Koollekutsumistavasta päättää toimielin. on päättänyt 21.2.2018 kokouksessaan (1 ) noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa: Kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 29.5.2018. Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna: - johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille) - shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle - kuntien kirjaamoihin. Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin. Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.
Jk 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päätti kokouksessaan 1/2018 (2 ), että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja liitteineen voidaan julkaista internetsivuilla. Edellisen kokouksen (21.3.2018) pöytäkirjan tarkastivat Päivi Hakulinen ja Riitta Vanhanen.
Jk 17 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2018 3 Asian valmistelija: toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Seututerveyskeskuksen tammi-huhtikuun talousraportit. LIITE Jk_17.1 Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 30.4.2018 LIITE Jk_17.2 Seututerveyskeskuksen tulosraportti 1.1. 31.4.2018 Yhteenvetona Seututerveyskeskuksen toiminnan ja talouden toteumasta tammihuhtikuussa 2018 voidaan sanoa, että toiminnalliset ja resurssimuutokset vuoden 2017 aikana ovat poikineet selkeitä talousarviomuutoksia vuodelle 2018. Osa on ollut suunnitelmallisia ja sisältyneet talousarvioon tälle vuodelle, mutta esim. osa nimikemuutoksista ei ollut vielä talousarviota 2018 laadittaessa tiedossa, ja näin ollen ovat aikaansaaneet jonkin verran myös ennakoimattomia muutoksia kuluissa. Muutoksilla on tavoiteltu tehokkuutta, potilaiden tarkoituksenmukaista hoitoa ja osaamisen oikeaa kohdentamista. Vuodet 2017 ja 2018 eivät toiminnallisista muutoksista johtuen ole täysin vertailukelpoisia. Asiakaspalautetta on kerätty suurimmasta osasta toimintayksiköitämme (Roidu) ja palautteet ovat hyviä: 82 % antoi arvosanaksi 8, 9 tai 10 asteikolla 1-10. Erityisesti on kiitetty nopeutunutta hoitoon pääsyä sekä avovastaanotoilla että hammashoidossa, kuin myös sähköisissä palveluissa tapahtuneita parannuksia. Potilaiden hoidon ja palvelujen tarpeeseen perustuva toimintamalli (potilassegmentaatiomalli) on vuoden 2018 alusta lähtien ollut toiminnassa kaikissa Seututerveyskeskuksen toimipisteissä ja se on koettu pääosin erittäin hyväksi. Jatkokehityskohteena on hoidon jatkuvuuden turvaaminen tietyillä potilasryhmillä, ja vakituisen resurssitarpeen ja mahdollisten uusien työtehtävien (nimikemuutoksien) kartoittaminen. Avoterveydenhuollon suoritteet ovat kasvaneet 1,6 % ollen nyt 65 463 kpl (EDV 64 433 kpl). Näistä sairaanhoitajan vastaanottokäynnit ovat kasvaneet 4 %, tavanomaiset lääkärin vastaanottokäynnit ovat vähentyneet vajaa 20 %, mutta vastaavasti moniammatilliset vastaanottokäynnit (sis. lääkärin) ovat kasvaneet kolminkertaiseksi. Alkuvuoden aikana noin 450 potilaalle on tehty moniammatillinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Tämän toimintamallin on ajateltu parantavan potilaan saamaa kokonaisvaltaista hoitoa, tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sekä tuovan todellisia säästöjä päällekkäisten toimintojen ja useiden vastaanottokäyntien poistuessa. Yksittäisistä toimenpiteistä endoskopiatutkimuksia on alkuvuonna tehty 409 kpl, joka on 37 % enemmän kuin EDV. Myymme tähystyspalveluita myös Muuramelle. Sairaalahoidon hoitopäivät ovat alkuvuonna vähentyneet 8 % (pois lukien Konneveden sairaalan lakkauttamisesta johtuva poistuma) ollen nyt 6 361 htp ja 7 653 htp EDV (josta 746 oli Konneveden sairaalan alkuvuoden toimintaa). Suu-
4 Toimitusjohtajan ehdotus: rin muutos on ollut Joutsan sairaalassa, jossa hoitopäiviä on ollut 24 % vähemmän kuin EDV. Suun terveydenhuollossa käynnit ovat kasvaneet 6 % EDV. Hoitohenkilöstön sairauspoissaolot ovat koko Seututerveyskeskuksessa nousseet 0,4 % EDV verrattuna ollen 3,1 % kokonaistyöajasta (EDV 2,6 %). Avoterveydenhuollossa poissaolot ovat 2,4 % (laskua 0,6 % EDV), sairaalahoidossa 3,7 % (kasvua 1,2 %) ja suun terveydenhuollossa vastaavasti 2,1 % (kasvua 4,0 %). Koko sairaanhoitopiirissä sairauspoissaolot olivat alkuvuonna 4,5 % työajasta. Lääkäreiden sairauspoissaolot ovat pysyneet EDV tasossa eli 1,6 %. Muun henkilöstön osalta sairauspoissaolot ovat 8,4 % ja siinä on kasvua 2,4 % EDV. Prosesseista suuria muutoksia ei alkuvuoden 2018 aikana ole toteutettu, vaan on keskitytty hienosäätämään vuoden 2017 aikana kaikissa toimipisteissä käyttöön otettu potilassegmentaatiomallia ja hoidon saatavuuden parantamista. Sairaaloiden toiminnassa ei alkuvuoden aikana ole tehty muutoksia. Joutsan uuden terveysaseman rakentamissuunnittelu käynnistettiin kevään aikana ja siinä olemme aktiivisesti mukana. Liikevaihto liikelaitoksessa oli 11.726 milj. (TA 32,4 %), joka on noin 550 t vähemmän kuin EDV. Toimintatuotot ovat yhteensä 11.759 milj. (TA 32,5 %) (vrt EDV 12.333 milj. ), joista hoitopalvelujen myynti on ollut 10.427 milj. (vrt EDV 10.864). Suurin laskua selittävä tekijä on viime vuonna mukana ollut Konneveden sairaalan toiminta alkuvuonna. Potilasmaksuja on kertynyt 1.165 milj. (TA 31,7 %), joka on 140 t vähemmän kuin EDV. Erilaisia tukia ja avustuksia on saatu noin 70 t. Toimintakulut ovat yhteensä 11.883 milj. (TA 32,9 %) ollen 460 t suuremmat kuin EDV. Henkilöstökulut ovat yhteensä 6.978 milj. (TA 31,5 %) ollen suunnitellusti 270 t suuremmat kuin EDV. Potilaiden hoito muissa kuin omissa sairaaloissa (valinnanvapaus) on maksanut tähän mennessä yhteensä 163 t, kun vastaava luku EDV oli 92 t. Palvelujen ostot ovat yhteensä 2.815 milj. (EDV 2.837 milj. ). Palvelujen ostokuluista laboratoriokulut ovat olleet 478 t (EDV 442 t ) ja kuvantamiskulut 176 t (EDV 185 t ). ICT-kulut ovat kasvaneet selvästi ollen 470 t (EDV 392 t ). Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on mennyt yhteensä 930 t (TA 36,1 %) ollen samaa luokkaa EDV kanssa. Tässä kuluerässä ylitysuhka on ennusteen mukaan ilmeinen, ja siihen on kiinnitetty huomiota. Tuloslaskelman mukaan Seututerveyskeskuksen tulos huhtikuun lopussa on 160 t alijäämäinen. Seututerveyskeskuksen tilikaudelle 2018 on kuitenkin päätetty ylijäämätavoite kattamaan edellisvuosien kertynyttä alijäämää (noin 280 t ). Ennustetta ei tämän hetkisen osavuosikatsauksen perusteella ole lähdetty vielä muuttamaan, mutta kustannuspainetta kulupuolella on selvästi. Toimenpiteitä kulubudjetin pitämiseksi seurataan Seututerveyskeskuksen johtoryhmässä ja johtokunnassa. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa tarkemman selvityksen osavuosikatsauksesta. merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.
5 Jrtm 25.5.2018, Jk 18 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2018 Jrtmk 25.5.2018, 15 Asian valmistelija: toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskus päätti luopua suluista ja osin myös supistetusta toiminnasta vuoden 2017 alusta. Kesällä 2017 toiminnassa olivat käytännössä kaikki terveysasemat lukuun ottamatta Toivakan terveysaseman remontista johtunutta sulkua. Palvelujen hyvä saatavuus läpi koko kesän sai paljon positiivista palautetta kuntalaisilta. Myös henkilöstö oli tyytyväinen, kun suluista aiheutuneita ruuhkia ennen ja jälkeen supistusten ei enää ollut. Kesän 2017 toiminta analysoitiin johtoryhmässä tarkkaan ja sen pohjalta on tehty suunnitelmat kesälle 2018. Suunnitelmien toteutumista vaikeuttaa tällä hetkellä poikkeukselliset haasteet hoitohenkilöstön (erityisesti sairaanhoitajien) sijaisten saatavuudessa etupäässä Keuruun ja Joutsan alueella. Sijaisia on pitkistä keskuskaupunkietäisyyksistä johtuen vaikea saada, vaikka rekrytointitoimenpiteet on aloitettu jo vuoden vaihteessa. Lisäksi on käsitys, että vapaata sijaishenkilökuntaa on tällä hetkellä aikaisempaa vähemmän markkinoilla. Lääkäreiden kesäsijaisia on saatavilla tarvittava määrä. Toiminnan turvaamiseksi esimiehet ovat tehneet toimintasuunnitelman kesälle 2018. Suunnitelmassa on otettu huomioon toimintojen turvaaminen erityisesti kiirevastaanotoilla pääterveysasemilla (Joutsa-Keuruu ja Laukaa). Suunnitelma koskee myös neuvola- ja vuodeosastotoimintaa. Suunnitelma sisältää myös varasuunnitelmat tilanteessa, jossa etukäteissuunnitelmista huolimatta sairaanhoitajia ei äkillisistä sairauspoissaoloista johtuen riitä vuodeosaston 24/7-toimintaan siinä mittakaavassa kuin mitä potilaspaikkaluvut tällä hetkellä ovat. Toimitusjohtaja käy läpi kesän toimintasuunnitelman kokouksessa. Järjestämistoimikunta hyväksyy ehdotetun suunnitelman. Jrtmk 25.5.2018,15 Päätös: Toimintasuunnitelma kesälle 2018 hyväksyttiin. ---------- Jk, 18 Toimitusjohtajan ehdotus: Järjestämistoimikunnan käsittelyn jälkeen on toimitusjohtaja ollut yhteydessä Keuruun perusturvajohtaja Riitta Vanhaseen ja Joutsan vt. perusturvajohtaja Terhi Kallioon. Toimintasuunnitelma on esityslistan oheisaineistona johtokunnan Arkissa. käy keskustelun ja evästää tarvittaessa toimitusjohtajaa kesäaikaisen toiminnan turvaamisessa, sekä merkitsee tehdyn suunnitelman ja järjestämistoimikunnan käsittelyn tietoonsa saatetuksi.
6 Jk 19 AVOIMEKSI TULEVIEN TOIMIEN NIMIKKEIDEN MUUTOKSET Asian valmistelija: toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, ylihoitaja Paula Pyhälä- Liljeström ja ylihoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen 1. Avoterveydenhoito, Keuruun vastaanotto 8270 Terveyskeskusavustajan nimikkeen muutos sairaanhoitajaksi Keuruun vastaanotolla jää eläkkeelle terveyskeskusavustaja 1.6.2018 alkaen. Keuruun vastaanoton sairaanhoitajien osuus koko henkilökunnasta on liian pieni huomioiden vastaanoton toiminnan sisältö hoidontarpeen arviointeineen ja päivityshoitoineen. Ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström esittää terveyskeskusavustajavakanssin (bt 50004009) muuttamista sairaanhoitajaksi 1.6.2018 alkaen ja sen täyttämistä ulkoista rekrytointia käyttäen. Palkkavaikutus kuluvalle vuodelle on 2 200 ja koko vuoden osalta 3 820. Johtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan 24.4.2018 ja se puoltaa esitystä. 2. Suun terveydenhuolto, suun terveydenhuollon yhteiset 8999 Ajanvarauksen hammashoitajan nimikkeen muutos suuhygienistiksi Toimitusjohtajan ehdotus: Suun terveydenhuollon ajanvarauksessa toiminut hammashoitaja (bt 50004337) jää eläkkeelle 1.12.2018 alkaen. Ajanvarauksessa vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen määrää on seurattu jatkuvasti sekä kehitetty muita sähköisiä yhteydenottotapoja. Näiden tietojen perusteella on todettu, että ajanvarauksessa on tarve avoimeksi jääneen toimen täytölle. Palveluohjauksen, ajanvarauksen ja hoidontarpeen lisääntyneen monimuotoisuuden takia on todettu, että on tarpeen saada toinen laillistetun ammattinimikkeen omaava työntekijä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen. Suuhygienistin ammattitutkintoa tarvitaan, kun huomioidaan kliinisen osaamisen ja ohjauksen tarve sekä hoitoresurssien oikea kohdentaminen. Ylihoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen esittää, että hammashoitajan nimike muutetaan suuhygienistin nimikkeeksi ja toimen täyttämistä ulkoista rekrytointia käyttäen. Palkkauksen kustannusvaikutus koko vuoden osta 3 328 : hammashoitaja tehtäväkohtainen palkka on 2 154,83 ja suuhygienistin 2 410,83, kuukaudessa ero on 256,00, Johtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan 15.5.2018 ja se puoltaa esitystä. päättää, että 1. terveyskeskusavustajan toimi (50004009) muutetaan sairaanhoitajan toimeksi Keuruun vastaanoton toimipisteeseen 8270 ja se voidaan täyttää 1.6.2018 alkaen, ulkoinen rekrytointi,
7 2. hammashoitajan toimi (50004337) muutetaan suuhygienistin toimeksi suun terveydenhuollon yhteisiin, toimipisteeseen 8999, ja se voidaan täyttää 1.12.2018 lähtien, ulkoinen rekrytointi.
8 Jk 20 HYVÄÄ YHDESSÄ-HYVINVOINTIYRITYKSIEN VALMIUDET SOTEssa; SEUTUTERVEYSKES- KUKSEN OSALLISTUMINEN YHTEISTYÖ- JA KOORDINOINTIHANKKEESEEN Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Hyvinvointialan yksikkö pyytää Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johtokunnalta lausuntoa alla esitettyyn hankesuunnitelmaan. Hankkeen kohdealueeseen kuuluvat seututerveyskeskuksen kunnista kaikki muut paitsi Laukaa ja Konnevesi. Hankkeen valmistelijana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointialan yksikkö (terveys- ja sosiaalialan koulutus). Hanke toteutetaan 1.1.2019 31.12.2020 ja sen rahoittajiksi on suunniteltu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Keski-Suomen ELY:ä. Rahoitushakemus jätetään 10/2018. Hankkeen suunnitellut yhteistyötahot ovat alueelliset kehittämisyhtiöt esim. Keulink ja kohdealueet ovat Muurame, Keuruu, Petäjävesi, Multia, Toivakka, Joutsa sekä Luhanka. Hankkeen taustalla on tarve keskisuomalaisten hyvinvointipalvelujen tuottajien osaamisen ja kehittämistarpeiden tunnistamiselle uudenlaisessa, SOTE- uudistuksen tuomassa valinnanvapauden toimintaympäristössä. Maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen tarvitsee maakunnan elinvoimaisuuden lisäämistä vahvistamalla yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tekemällä uusia ratkaisuja SO- TE-palvelujen järjestämiseksi. SOTE-uudistuksen tuomia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan mikro- ja PK-yrityksille on syytä tarkastella yleisellä tasolla ja peilata myöskin eri alueiden nykytilannetta suhteessa näihin mahdollisuuksiin. Uuden valinnanvapauden toimintaympäristön tuomat haasteet mikro- ja PKyrityksille on tunnistettava ja pyrittävä luomaan näihin ratkaisumalleja ennakoivasti. Erityisesti maaseudulla pienten yritysten voi olla järkevää yhdistää voimiaan, jotta ne pystyvät paremmin kilpailemaan suurten toimijoiden kanssa. Verkostoituminen alueittain muiden yritysten kanssa nähdäänkin Työ- ja elinkeinoministeriön juuri valmistuneen selvityksen (Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisuja 8/2018) mukaan hyvänä keinona vastata toiminnan haasteisiin sekä alan kehitykseen, mutta myös oman yrityksen kehittämiseen. Hankkeen tarkoitus on auttaa maaseudun hyvinvointialan mikro- ja PK-yrityksiä oman osaamisen ja kehittämistarpeidensa tunnistamisessa, verkostoitumisessa sekä tuoda esille uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla lisätään maaseudun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten valmiuksia toimia uudistuvassa SOTE alan toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on parantaa hyvinvointialan palvelujen saatavuutta ja hyvinvointialan mikro- ja PK-yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä maaseudulla. Lisäksi tavoitteena on hyvinvointialan toimijoiden ja yrityksien henkilöstön osaaminen vahvistuminen ja toimintaedellytyksien paraneminen SOTE-kentällä. Tavoitteena on luoda alueelliset hyvinvointiyrittäjien verkostot sekä teema- /toimialakohtaiset verkostot parantamaan yhteistyötä ja vertaistukea. Kohderyhmän muodostavat erilaiset sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan palveluntuottajat. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan mikroja PK-yrityksiä sekä ammatinharjoittajia (fysioterapeutit ja kotisairaanhoitajat). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat erilaiset mikro- ja PK-yritykset, joissa hyvinvointipalvelut voivat olla osana yrityksen toimintaa, esimerkiksi perhekotiyrittäjät, vanhustyöhön ja kotipalvelutoimintaan keskittyneet yritykset.
9 Toimitusjohtajan ehdotus: Hankkeen suunnitellut tulokset vuoden 2020 loppuun mennessä: 1. Hyvinvointiyritysten nykytilan kartoitus on tehty ja sen pohjalta on laadittu alueellinen, yleinen kuvaus hyvinvointiyrittämisen mahdollisuuksista SOTE mallin tulevaisuusnäkymät huomioiden. Alueelliset kuvaukset tehdään seutukunnittain A) Joutsa, Luhanka, Toivakka. B) Keuruu, Multia, Petäjävesi (ja C) Muurame) 2. Laaditaan kustakin alueesta raportti, jossa uusien markkina- ja liiketoimintamahdollisuuksien pohjalta on analysoitu mukana olevien alueiden tilanteet ja peilattu tilannetta SOTE uudistuksen mahdollisuuksiin. 3. Yrityksien osaamistarpeet (liiketoiminta ja hyvinvointiosaaminen) on kartoitettu ja alueiden tilanteiden perusteella luotu yleinen osaamistarvekartta. 4. Yrityksille on tehty osaamistarvekartoitukseen pohjautuva osaamistarpeiden tunnistus ja suunnitelma osaamisen kehittämiseen. 5. Alueelliset verkostot ovat käynnistyneet hyvinvointialalla toimivien yritysten yhteistyön parantamiseksi. 6. Teemakohtaiset verkostot ovat käynnistyneet hyvinvointialalla toimivien yritysten yhteistyön ja vertaistuen parantamiseksi Hankkeesta ei aiheudu Seututerveyskeskukselle kustannuksia eikä se kuluta Seututerveyskeskuksen resursseja. kannustaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Hyvinvointialan yksikköä toteuttamaan hankkeen osana kuntiensa elinvoiman lisäämistä.
10 Jk 21 TOIMITIUSJOHTAJAN VRANHALIJAPÄÄTÖKSET Asian valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelä päätti kokouksessaan 1/2018, (5 ) toimitusjohtajan viranhaltija- ja ottokelpoisten päätösten osalta seuraavaa: otto-oikeutta on käytettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta ja koska johtokunta kokoontuu yhden kahden kuukauden välein, johtokunnan kokoukseen tuodaan tiedoksi ne johtokunnan esittelijöiden päätökset, joiden kohdalta 14 päivän määräaika ei ole ehtinyt kulua umpeen. Ne päätökset, joiden kohdalta 14 päivän määräaika ehtii kulua umpeen ennen seuraavaa johtokunnan kokousta, saatetaan sähköpostilla tiedoksi johtokunnan puheenjohtajalle. Hän voi tarvittaessa päättää asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi. Toimitusjohtajan viranhaltijapäätösluettelo on johtokunnan Arkissa ja päätökset esillä kokouksessa. Ehdotus: merkitsee toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset 4-5/2018 tiedokseen ja päättää, että johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.
11 Jk 22 MUUT ASIAT JA TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Asian valmistelija: toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu 22.1 SOTE-tilannekatsaus Johtokunnassa käydään keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tilanteesta ja vaikutuksista Seututerveyskeskuksen tulevaisuuteen. 22.2 Seututerveyskeskuksen strategiaseminaari Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen perinteinen kesäkuun strategiaseminaari järjestetään tiistaina 19.6.2018 Rantakartano Pöyhölässä, Keuruulla. Kutsuttuina ovat Seututerveyskeskuksen johtokunta, järjestämistoimikunta, kunnanjohtajat, kuntien perusturvajohtajat ja perusturvalautakuntien puheenjohtajat (tai varahenkilöt), sekä kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajat. Viime vuonna osallistujia oli noin 55 henkilöä. Seminaarin tarkoituksena on keskustella kuntien päättäjien kanssa siitä, mitä Seututerveyskeskukselle tapahtuu, jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lait heinäkuun alussa hyväksytään: mitkä ovat seuraukset kuntien, kuntalaisten, työntekijöiden ja palveluiden järjestämisen kannalta. Pohdimme yhdessä Seututerveyskeskuksen vahvuuksia ja muutosvoimia, joilla uudistukset saadaan vietyä eteenpäin. Samoilla voimilla voimme tietenkin kehittää toimintaamme myös siinä tilanteessa, jos lakiuudistukset eivät menekään läpi. Seminaarin ohjelma on oheisaineistona Arkissa. Toimitusjohtaja toivottaa kaikki johtokunnan jäsenet ja varajäsenet tervetulleiksi seminaariin. Muut asiat ja tiedoksi saatettavat asiat merkitään tiedoksi.
LIITE Jk_17.1. _ Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 30.4.2018 Kumppani Palvelulaji Toteuma edellinen vuosi 2017 Talousarvio TA2018 Toteuma Toteuma Muutos ed. kumulatiivinen kumulatiivinen 1- vuodesta edellinen vuosi 1-4 2018 4 2017 Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma Talousarvio edellinen vuosi TA2018 Kpl 2017 kpl Toteuma Toteuma Muutos ed. kumulatiivinen kumulatiivinen 1- vuodesta % edellinen vuosi 1-4 2018 kpl 4 2017 kpl Ta tot % T33 Seututk yht. D9 Mynla Tuote Total 31 073 782 31 057 534 10 685 284 10 269 934-415 350-3,9% 33,1% 279 928 256 465 91 242 91 493 0,3 % 35,7% OMA TUOTANTO, PTH 30 264 139 30 098 959 10 454 630 10 135 937-318 692-3,0% 33,7% 272 719 256 465 89 261 90 257 1,1 % 35,2% AVOHOITO, PTH 18 724 100 18 664 291 6 318 932 6 127 962-190 969-3,0% 32,8% 195 300 184 017 63 414 63 286-0,2 % 34,4% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 370 277 0 37 493 175 876 138 382 369,1% 3 497 0 387 1 702 339,8 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 4 796 701 4 896 909 1 773 087 1 870 086 96 999 5,5% 38,2% 53 361 52 152 18 094 19 179 6,0 % 36,8% VUODEOS.HOITO, PTH 6 373 061 6 537 758 2 325 118 1 962 014-363 104-15,6% 30,0% 20 561 20 296 7 366 6 090-17,3 % 30,0% OSTOPALVELU, PTH 809 644 958 575 230 655 133 997-96 658-41,9% 14,0% 7 209 0 1 981 1 236-37,6 % J172 Joutsa D9 Mynla Tuote Total 4 082 305 4 385 616 1 464 650 1 308 727-155 923-10,6% 29,8% 35 213 32 380 11 514 11 255-2,2 % 34,8% OMA TUOTANTO, PTH 4 007 153 4 221 763 1 446 363 1 293 256-153 107-10,6% 30,6% 34 428 32 380 11 310 11 095-1,9 % 34,3% AVOHOITO, PTH 1 909 046 2 070 078 696 449 690 944-5 505-0,8% 33,4% 23 223 21 832 7 515 7 861 4,6 % 36,0% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 14 126 0 1 294 6 528 5 234 404,5% 130 0 9 67 644,4 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 527 068 519 430 172 045 213 458 41 413 24,1% 41,1% 5 789 4 875 1 759 1 836 4,4 % 37,7% VUODEOS.HOITO, PTH 1 556 914 1 632 254 576 575 382 326-194 249-33,7% 23,4% 5 286 5 673 2 027 1 331-34,3 % 23,5% OSTOPALVELU, PTH 75 152 163 853 18 287 15 471-2 816-15,4% 9,4% 785 0 204 160-21,6 % J249 Keuruu D9 Mynla Tuote Total 8 302 204 8 598 184 2 868 804 2 898 007 29 204 1,0% 33,7% 73 378 68 312 23 437 24 353 3,9 % 35,6% OMA TUOTANTO, PTH 8 158 338 8 427 523 2 820 807 2 884 575 63 768 2,3% 34,2% 72 173 68 312 23 131 24 214 4,7 % 35,4% AVOHOITO, PTH 5 513 544 5 377 499 1 861 709 1 758 166-103 543-5,6% 32,7% 52 921 49 310 17 054 17 165 0,7 % 34,8% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 44 761 0 1 182 24 830 23 647 2000,0% 320 0 10 193 1830,0 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 975 650 1 110 490 399 984 442 950 42 966 10,7% 39,9% 12 806 12 906 4 295 4 777 11,2 % 37,0% VUODEOS.HOITO, PTH 1 624 384 1 939 534 557 932 658 629 100 697 18,0% 34,0% 6 126 6 096 1 772 2 079 17,3 % 34,1% OSTOPALVELU, PTH 143 866 170 661 47 996 13 432-34 564-72,0% 7,9% 1 205 0 306 139-54,6 % J275 Konnevesi D9 Mynla Tuote Total 2 209 996 1 891 284 815 510 623 319-192 192-23,6% 33,0% 18 519 16 936 6 317 5 986-5,2 % 35,3% OMA TUOTANTO, PTH 2 172 730 1 844 447 811 309 616 966-194 343-24,0% 33,4% 18 194 16 936 6 269 5 927-5,5 % 35,0% AVOHOITO, PTH 1 271 395 1 177 764 398 036 393 970-4 066-1,0% 33,5% 13 391 12 631 4 357 4 434 1,8 % 35,1% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 22 709 0 4 697 7 642 2 945 62,7% 192 0 40 70 75,0 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 380 407 388 787 150 134 128 656-21 479-14,3% 33,1% 3 395 3 568 1 182 1 192 0,8 % 33,4% VUODEOS.HOITO, PTH 498 219 277 896 258 442 86 698-171 744-66,5% 31,2% 1 216 737 690 231-66,5 % 31,4% OSTOPALVELU, PTH 37 267 46 837 4 201 6 352 2 151 51,2% 13,6% 325 0 48 59 22,9 % PERUSTERV.HUOLLON OPAT 37 267 46 837 4 201 6 352 2 151 51,2% 13,6% 325 0 48 59 22,9 %
Kumppani Palvelulaji Toteuma edellinen vuosi 2017 Talousarvio TA2018 Toteuma Toteuma Muutos ed. kumulatiivinen kumulatiivinen 1- vuodesta edellinen vuosi 1-4 2018 4 2017 Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma Talousarvio edellinen vuosi TA2018 Kpl 2017 kpl Toteuma Toteuma Muutos ed. kumulatiivinen kumulatiivinen 1- vuodesta % edellinen vuosi 1-4 2018 kpl 4 2017 kpl Ta tot % J410 Laukaa D9 Mynla Tuote Total 10 595 256 10 575 183 3 578 519 3 596 285 17 766 0,5% 34,0% 99 880 89 199 33 082 32 567-1,6 % 36,5% OMA TUOTANTO, PTH 10 257 912 10 185 510 3 466 523 3 528 758 62 235 1,8% 34,6% 96 773 89 199 32 060 32 028-0,1 % 35,9% AVOHOITO, PTH 6 534 092 6 752 317 2 251 452 2 226 864-24 588-1,1% 33,0% 69 528 65 151 23 115 22 111-4,3 % 33,9% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 233 797 0 27 401 112 365 84 964 310,1% 2 398 0 301 1 130 275,4 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 969 230 1 929 292 669 677 748 814 79 136 11,8% 38,8% 20 987 20 065 7 118 7 617 7,0 % 38,0% VUODEOS.HOITO, PTH 1 520 793 1 503 901 517 992 440 715-77 277-14,9% 29,3% 3 860 3 984 1 526 1 170-23,3 % 29,4% OSTOPALVELU, PTH 337 344 389 673 111 996 67 527-44 469-39,7% 17,3% 3 107 0 1 022 539-47,3 % J435 Luhanka D9 Mynla Tuote Total 654 527 737 028 226 909 222 553-4 356-1,9% 30,2% 4 830 4 795 1 572 1 625 3,4 % 33,9% OMA TUOTANTO, PTH 644 119 717 563 224 431 218 515-5 915-2,6% 30,5% 4 707 4 795 1 537 1 594 3,7 % 33,2% AVOHOITO, PTH 313 451 334 259 108 789 109 460 671 0,6% 32,7% 3 039 2 868 938 1 043 11,2 % 36,4% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 1 558 954 7 4-100,0 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 104 961 107 156 38 683 35 148-3 535-9,1% 32,8% 940 977 329 293-10,9 % 30,0% VUODEOS.HOITO, PTH 224 149 276 148 76 006 73 908-2 098-2,8% 26,8% 721 950 266 258-3,0 % 27,2% OSTOPALVELU, PTH 10 409 19 465 2 478 4 038 1 560 62,9% 20,7% 123 0 35 31-11,4 % J495 Multia D9 Mynla Tuote Total 1 167 812 1 250 767 455 245 427 665-27 579-6,1% 34,2% 10 247 9 802 3 352 3 493 4,2 % 35,6% OMA TUOTANTO, PTH 1 086 218 1 227 120 450 728 412 638-38 090-8,5% 33,6% 9 775 9 802 3 320 3 342 0,7 % 34,1% AVOHOITO, PTH 701 365 749 997 277 960 253 933-24 028-8,6% 33,9% 7 202 6 991 2 384 2 345-1,6 % 33,5% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 3 766 0 1 449 21 0 8 SUUN TERV.HUOLTO, PTH 138 806 155 036 55 301 58 160 2 860 5,2% 37,5% 1 662 1 802 563 677 20,2 % 37,6% VUODEOS.HOITO, PTH 242 280 322 087 117 467 99 096-18 371-15,6% 30,8% 890 1 009 373 312-16,4 % 30,9% OSTOPALVELU, PTH 81 594 23 648 4 517 15 028 10 511 232,7% 63,5% 472 0 32 151 371,9 % J592 Petäjävesi D9 Mynla Tuote Total 2 568 753 2 245 941 786 377 712 047-74 330-9,5% 31,7% 23 250 22 482 7 494 7 489-0,1 % 33,3% OMA TUOTANTO, PTH 2 483 777 2 148 715 760 513 708 137-52 376-6,9% 33,0% 22 539 22 482 7 301 7 442 1,9 % 33,1% AVOHOITO, PTH 1 684 843 1 427 896 466 997 446 504-20 493-4,4% 31,3% 16 036 16 668 5 147 5 306 3,1 % 31,8% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 33 299 0 1 612 11 918 10 306 639,5% 296 0 19 113 494,7 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 376 484 373 107 156 200 127 355-28 845-18,5% 34,1% 4 739 4 730 1 704 1 637-3,9 % 34,6% VUODEOS.HOITO, PTH 389 151 347 713 135 705 122 361-13 344-9,8% 35,2% 1 468 1 084 431 386-10,4 % 35,6% OSTOPALVELU, PTH 84 976 97 226 25 864 3 910-21 954-84,9% 4,0% 711 0 193 47-75,6 % J850 Toivakka D9 Mynla Tuote Total 1 492 929 1 373 531 489 271 481 331-7 940-1,6% 35,0% 14 611 12 558 4 474 4 725 5,6 % 37,6% OMA TUOTANTO, PTH 1 453 892 1 326 317 473 955 473 091-863 -0,2% 35,7% 14 130 12 558 4 333 4 615 6,5 % 36,7% AVOHOITO, PTH 796 363 774 481 257 539 248 120-9 418-3,7% 32,0% 9 960 8 566 2 904 3 021 4,0 % 35,3% LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN OSTOPALVELUT, PTH 16 262 0 353 11 144 10 791 3053,5% 133 0 4 121 2925,0 % SUUN TERV.HUOLTO, PTH 324 097 313 610 131 063 115 545-15 517-11,8% 36,8% 3 043 3 229 1 144 1 150 0,5 % 35,6% VUODEOS.HOITO, PTH 317 170 238 225 85 000 98 281 13 281 15,6% 41,3% 994 763 281 323 14,9 % 42,3% OSTOPALVELU, PTH 39 037 47 214 15 316 8 240-7 077-46,2% 17,5% 481 0 141 110-22,0 %
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LIITE JK_17.2. TULOSLASKELMA 2018 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA 2018 1.1.-30.4.2018 1.1.-30.4.2017 Muutos ed. vuodesta Ta tot % TA -Toteutunut LIIKEVAIHTO 36 170 985 11 726 288 12 273 649-547 361-4,5 % 32,4 % 24 444 697 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 31 525 685 10 547 360 10 951 983-404 623-3,7 % 33,5 % 20 978 325 Muiden palvelujen myynti 970 000 14 207 18 254-4 048-22,2 % 1,5 % 955 793 Myynti sairaanhoidolle 15 207 0 0 0 0,0 % 15 207 Myynti ulkopuolisille 954 793 14 207 18 254-4 048-22,2 % 1,5 % 940 586 Potilasmaksut 3 675 300 1 164 722 1 303 412-138 690-10,6 % 31,7 % 2 510 579 Liiketoiminnan muut tuotot 260 40 220 550,0 % -260 Tuet ja avustukset 160 000 69 158 56 366 12 793 22,7 % 43,2 % 90 842 Materiaalit ja palvelut 11 155 554 3 910 796 3 860 284 50 513 1,3 % 35,1 % 7 244 758 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 576 083 932 718 931 873 845 0,1 % 36,2 % 1 643 365 Ostot tilikauden aikana 2 576 083 932 718 931 873 845 0,1 % 36,2 % 1 643 365 Asiakaspalvelujen ostot 963 000 162 732 91 240 71 492 78,4 % 16,9 % 800 268 Palvelujen ostot 7 616 471 2 815 346 2 837 171-21 824-0,8 % 37,0 % 4 801 125 Henkilöstökulut 22 142 841 6 978 082 6 704 372 273 710 4,1 % 31,5 % 15 164 759 Palkat ja palkkiot 18 304 907 5 755 807 5 485 648 270 158 4,9 % 31,4 % 12 549 100 Henkilösivukulut 3 837 934 1 222 275 1 218 724 3 551 0,3 % 31,8 % 2 615 659 Eläkekulut 3 124 433 1 010 469 960 663 49 806 5,2 % 32,3 % 2 113 964 Muut henkilösivukulut 713 501 211 806 258 061-46 255-17,9 % 29,7 % 501 695 Poistot ja arvonalentumiset 209 574 61 255 91 743-30 488-33,2 % 29,2 % 148 319 Avustukset 110 000 11 024 31 099-20 075-64,6 % 10,0 % 98 976 Vuokrakulut 2 595 016 947 474 797 681 149 794 18,8 % 36,5 % 1 647 542 Liiketoiminnan muut kulut 90 000 39 760 29 108 10 652 36,6 % 44,2 % 50 240 Liikeylijäämä 28 000-152 684 815 768-968 453-118,7 % -545,3 % 180 684 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 0 0 0 Muut rahoitustuotot 445 578 1 022 177,0 % -445 Korkokulut 8 000 925 2 471-1 546-62,6 % 11,6 % 7 075 Muut rahoituskulut 10 10 0 0,0 % -10 Korvaus peruspääomasta 20 000 6 667 6 667 0 0,0 % 33,3 % 13 333 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0-159 841 807 199-967 040-119,8 % 159 841 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0-159 841 807 199-967 040-119,8 % 159 841 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0-159 841 807 199-967 040-119,8 % 159 841