sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja

Transkriptio

1 KUTSU ESITYSLISTA Kokousaika ke, klo Kokouspaikka Päätöksentekijät Läsnä = x Seututerveyskeskuksen toimisto, neuvotteluhuone Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eero Vainio Riitta Vanhanen varapuheenjohtaja Juha Jokitalo Pirkko-Liisa Vesterinen Reijo Urtti Päivi Hakulinen Leena Mikkonen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Jukka Kivelä hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Pirkko Ilmoniemi johdon sihteeri, pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internetsivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat)

2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KUTSU ESITYSLISTA 41 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 42 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 43 3 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODEN 2017 KUNTALASKUTUKSEN OIKAISU 45 8 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 46 9 MUUT ASIAT

3 41 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALATAISUUS 1 Johtokunnan päätöksen (3 ) mukaan johtokunnan kokouksen esityslista ja liitteet lähetetään vuonna 2017 sähköpostitse 7 päivää ennen kokousta: - johtokunnan jäsenille - shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle - kuntien kirjaamoihin Esityslista liitteineen viedään seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohtaan päätöksenteko/johtokunta/esityslistat. Toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille kalenterikutsuna ja esityslista on julkaistu internet-sivuilla

4 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päätti kokouksessaan 1/2017 (3 ), että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja liitteineen voidaan julkaista internet-svuilla. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Riitta Vanhanen ja Tero Pulkkinen.

5 Jk.35 ( ), Jk. 43 () TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Jk. 35, Seututerveyskeskusta perustettaessa sen jäsenkunnat ovat siirtäneet perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen piiriin kuuluvien palveluiden järjestämisvastuun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Järjestämisvastuuseen kuuluu kuntalaisten tarpeiden ja niitä tyydyttävien palvelujen palvelutason määrittely sekä päätöksenteko siitä, millä palvelurakenteella, kustannus- ja laatutasolla palveluja kuntalaisille tuotetaan ja keiden palvelujen tuottajien toimesta. Järjestämisvastuu tarkoittaa siis huolehtimista siitä, että väestölle turvataan palvelut riippumatta siitä, miten ja keiden toimesta ne tuotetaan. Järjestämisvastuuta edustaa järjestämistoimikunta. Jäsenkunnat ovat siis siirtäneet perustamissuunnitelmassa yksilöidyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuotettavaksi. Tuotantoorganisaatioksi on muodostettu liikelaitos Seututerveyskeskus. Liikelaitos toimii palvelujen tuottajaorganisaationa järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten mukaisesti. Liikelaitos voi perussopimuksen mukaisesti hankkia palvelusopimuksen mukaisia palveluja myös muilta palveluntuottajilta. Lisäksi järjestämisvastuusta yhteistyössä sopijapuolina olevien kuntien kanssa huolehtiva Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää palvelut hankkimalla ne tai osan niistä omasta liikelaitoksesta, muilta julkisilta tai yksityisiltä palvelun tuottajilta tai antamalla palvelunkäyttäjälle palveluseteli. Järjestämisvastuu on toteutettu siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa yhdessä Seututerveyskeskuksen jäsenkuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti sekä siitä kuinka palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntalaisten toimintakyky, terveydentila ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella arvioitu sekä lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai muun hoidon ja hoivan tarpeen mukaisesti perusteltu tarve edellyttävät. Liikelaitoksen toiminta ja palvelut perustuvat järjestämisvastuun ja tuottamisen eriyttämiseen. Liikelaitoksen tuottamat palvelut määräytyvät järjestämissuunnitelman (toimintasuunnitelma) ja palvelusopimusten perusteella. Liikelaitoksen palvelut tulisi perussopimuksen mukaan jäsentää lähipalveluihin, lähiseutupalveluihin ja keskitettyihin palveluihin. LIITE 1_35 Liikelaitos Seututerveyskeskuksen perustamissopimus. Liikelaitoksen palvelutuotannon kehittämissuunnitelmien linjoja on käsitelty liikelaitoksen tulevaisuusseminaarissa kesäkuussa Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selostuksen vuosien alustavasta toiminta- ja palvelusuunnitelmasta. Keskeisimpiä asioita ovat: - sähköisen asioinnin laajentaminen - päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen - hyvinvointi- ja perhekeskusten (LAPE,Hype) toiminnan visiot - muistipotilaiden tutkimuksen ja hoidon kokonaissuunnitelma - asiakkaan palvelutarpeen mukainen palvelumuotoilu - palvelujen satunnaiskäyttäjän rooli - kansantautien hoidon järjestäminen (tulevaisuuden omahoitajamalli)

6 Toimitusjohtajan ehdotus: - palvelujen suurkuluttajien / monikäyttäjien palveluohjaus (tulevaisuuden omalääkärimalli) - lähipalveluiden uudelleenmuotoilu: lähipalvelut kunnittain, lähiseutupalvelut Jo- Ke-La mallin mukaisesti - sairaala Novan uusien toimintamallien vaikutukset lähipalveluihin - valinnanvapauteen varautuminen kilpailukykyä parantamalla Seututerveyskeskuksen talousarviota vuodelle 2018 on valmisteltu seuraavilla alustavilla muutoksilla vuoteen 2017 verrattuna: - Joutsa: uusi terveyskeskuslääkärin vakanssi - Laukaa: uusi psykiatrinen sairaanhoitaja (Hype) - Laukaa: terveysaseman vastaanoton lisätilojen (toinen vuodeosasto, 2.krs) vuokraus - Petäjävesi: muistihoitajan vakanssista ei ole kunnalle budjetoitu mitään - hallinto: uutena asiantuntijasairaanhoitaja (ennen Keuruun avopalveluissa) ja sovellusasiantuntija (ennen avohoidon yhteisissä kustannuksissa) - lisäksi tulee kokouksessa käsitellä ainakin Joutsa-Toivakka alueen nuorisopsykiatrisen sairaanhoitajan ja päihdehoitajan työpanoksen tarve Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen tämänhetkisestä talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelun tilanteesta. LIITE 2_35 Suunnitellut hoitopalvelut kunnittain ja vastuualueittain 2018 LIITE 3_35 Seututerveyskeskuksen tuloslaskelma vuodelle 2018 merkitsee toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa mahdolliset lisäohjeistukset. Päätös: Talousarvion valmistelun tilanne merkittiin tiedoksi. edellyttää vielä talousarvion tarkastelua, jotta menojen kasvua saadaan hillittyä Jk. 43, Seututerveyskeskuksen johto ja johtoryhmä ovat jatkaneet vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelua johtokunnan edellisessä kokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Erityisesti toiminnan kuluja on tarkasteltu sekä vastuualueittain että kunnittain ja niitä on tarkennettu. Tiedot talousarvioesityksen kuntalaskutusosuuksista sekä vastuualuekohtaiset tuloslaskelmat vuodelle 2018 ovat vielä laskennassa ja ne toimitetaan jäsenille viikon 42. loppuun mennessä. Toimitusjohtaja esittelee tarkennetun talousarvion 2018 perusteluineen kokouksessa. Talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittely jatkuu johtokunnan kokouksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen järjestämistoimikunnan kokouksessa Vuoden 2018 varsinainen toimintasuunnitelman tekstiosuus (sisältäen järjestämissuunnitelman ja palvelusopimukset) esitellään johtokunnalle Vuoden 2018 talousarvio ja kuntalaskutushintojen perusteet tuodaan johtokunnan päätettäväksi sen jälkeen kun järjestämistoimikunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman (sisältäen järjestämissuunnitelman ja palvelusopimukset).

7 Toimitusjohtajan ehdotus: merkitsee talousarvion ja toimintasuunnitelman 2018 valmistelun tilanteen tiedokseen.

8 6 44 VUODEN 2017 KUNTALASKUTUKSEN OIKAISU Hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelä Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksessa on käytössä toimipistekohtaiset hinnat. Näin varmistetaan kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen jäsenkuntien kesken myös tilanteissa, joissa kuntalaiset käyttävät toisten jäsenkuntien palveluita. Seuraavan vuoden hinnat vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Hintojen laskenta perustuu budjetoituihin toimipisteen kustannuksiin ja arvioituun käytettyjen palveluiden määrään. Koska toteumat etenkin palvelujen käytön määrän osalta poikkeavat arvioiduista, niin perustamissopimuksessa ja perustamissuunnitelmassa on varattu mahdollisuus hintojen muutoksiin talousarviovuoden aikana ennakoitujen kuntakohtaisten ali- tai ylijäämien minimoimiseksi. Toimistolla on tehty kunta-/vastuualuekohtaiset laskelmat kertyneistä kumulatiivisista ali- ja ylijäämistä per Laskelmien perusteella sekä ennustetuilla loppuvuoden tapahtumamäärillä ja kustannuksilla arvioidaan laskutuksen lisäys- tai vähennystarve, jotta kunta- /vastuualuekohtaiset ali-/ylijäämät saataisiin minimoitua. Laskutuksen lisäys- tai vähennys toteutetaan toimipistekohtaisia loka-joulukuun hintoja korjaamalla. Tämänhetkisen tilanteen perusteella on liikelaitoksen taseella kertynyttä yhteenlaskettua kunnille kompensoitavaa ylijäämää yhteensä 329 t. LIITE 1_46. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa tarkemman kuntakohtaisen selvityksen asiasta. hyväksyy periaatteen, että tarvittavia hintojen muutoksia voidaan tehdä kaikilla vastuualueilla kunta-/vastuualuekohtaisten ali-/ylijäämien korjaamiseksi. Uudet hinnat tulevat käyttöön alkaen. Toimitusjohtaja vahvistaa hinnat johtosäännön mukaisesti.

9 45 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tilannekatsaus Konneveden aikeesta irtautua sairaanhoitopiirin järjestämissopimuksesta ja samalla Seututerveyskeskuksen palvelutuotantosopimuksesta Maakuntauudistuksen ja SOTE-palveluverkkokuvauksen tilannekatsaus.

10 46 MUUT ASIAT 8