KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

Transkriptio

1 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai klo Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 71 6 Arviointikertomuksen 2016 valmistelu 72 7 Sisäisen tarkastuksen toteutuminen Johtajaylilääkäri Vesa Katajan kuuleminen 74 9 Keski-Suomen Sairaala Nova/ICT projektipäällikkö Juhani Paavilaisen kuuleminen Potilaan saama kohtelu/potilaspalaute verkkosivujen kautta Sidonnaisuusrekisterin valmistelutilanne ja vastuullisen viranhaltijan nimeäminen Seuraava kokous Muut asiat Ilmoitusasiat

2 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/14 Kokousaika Perjantai klo Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Läsnäolijat Esko Tammenoja puheenjohtaja Anna Koivu hvj Tiina Minkkinen varapuheenjohtaja Pentti Kytölä hvj Pia Nyman Mirja Drake hvj Tapani Mäki Simo Jämsä hvj Hellevi Saarenpää Eero Kinnunen hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Paula Hellén-Toivanen tilintarkastaja Vesa Kataja johtajaylilääkäri Juhani Paavilainen projektipäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa klo

3 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/14 Tl 68 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja avaa kokouksen.

4 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/14 Tl 69 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 69, Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun 61 :n ja 64 :n mukaisesti. Kirjallinen kutsu on postitettu hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille mennessä. Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/14 Tl 70 Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Puheenjohtajan selostus: Tl 70, Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Hellevi Saarenpään ja Pia Nymanin.

6 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/14 Tl 71 Arviointikertomuksen 2016 valmistelu Puheenjohtajan selostus: Tl 71, Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2016 arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunnan arkissa on asiaan liittyvää oheisaineistoa. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

7 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/14 Tl 72 Sisäisen tarkastuksen toteutuminen 2016 Sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi selostaa sisäisen tarkastuksen toteutumista vuonna Puheenjohtajan selostus: Tl 72, Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

8 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/14 Tl 73 Johtajaylilääkäri Vesa Katajan kuuleminen Puheenjohtajan selostus: Tl 73, Johtajaylilääkäri Vesa Kataja kertoo ajankohtaisista aiheista. Hänelle on varattu aikaa klo Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

9 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/14 Tl 74 Keski-Suomen Sairaala Nova/ICT projektipäällikkö Juhani Paavilaisen kuuleminen Puheenjohtajan selostus: Tl 74, Projektipäällikkö Juhani Paavilainen kertoo ICT-asioiden valmistelutilanteesta. Hänelle on varattu aikaa klo Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

10 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/14 Tl 75 Potilaan saama kohtelu/potilaspalaute verkkosivujen kautta Sairaanhoitopiirin potilaat voivat antaa monella eri tavalla palautetta saamastaan kohtelusta. Yksi tapa on antaa palautetta sairaanhoitopiirin verkkosivuilla olevilla palautelomakkeilla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nettisivuilla kohdassa Potilaalle on otsikko: Annathan palautetta. Otsikon alla on linkki: Pääset Palaute-sivulle tästä. Linkin kautta avautuu Palaute-sivu, jossa on kolme eri mahdollisuutta antaa palautetta sairaanhoitopiirin toiminnasta: 1. Palautetta hoidosta ja kohtelusta 2. Ilmoitus vaaratapahtumasta 3. Palautetta muista kuin hoitoon liittyvistä asioista. Tarkastuslautakunnan arkissa on tallennettuna ao. sivut. Sisäinen tarkastaja on laatinut yhteenvedon välisenä aikana tulleesta palautteesta, mikä esitellään kokouksessa. Puheenjohtajan selostus: Tl 75, Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

11 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/14 Tl 76 Sidonnaisuusrekisterin valmistelutialnne ja vastuullisen viranhaltijan nimeäminen Uuden kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan/kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan alkaen. Kuntalain 84 :n sidonnaisuuksista on ilmoitettava tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan lain nojalla internetissä. Sidonnaisuusrekisterin puitteita on valmisteltu sairaanhoitopiirissä. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä, jonka on nimettävä vastuullinen viranhaltija. Vastuulliseksi viranhaltijaksi on ehdotettu tässä vaiheessa hallintopäällikköä, koska hän on tekemisissä luottamushenkilöiden kanssa. Hän ei kuulu niihin viranhaltijoihin, joita ilmoitusvelvollisuus koskee. Sisäinen tarkastaja ja tarkastuslautakunnan tekninen sihteeri hoitavat käytännön asiat. Tarkastuslautakunnan jäsenten sähköposteihin on lähetetty tutustumista varten sidonnaisuuksien ilmoituslomakkeen malli. Puheenjohtajan selostus: Sidonnaisuusilmoitusmalli on tallennettu myös tarkastuslautakunnan Arkkiin. Tarkastuslautakunnan kokouksessa selostetaan tarkemmin valmistelutilannetta. Tarkastuslautakunta päättää 1., että se merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. 2., että se nimeää rekisterin vastuulliseksi viranhaltijaksi hallintopäällikkö Seija Saarelaisen. Tl 76,

12 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/14 Tl 77 Seuraava kokous Tl 77, Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina

13 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/14 Tl 78 Muut asiat

14 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/14 Tl 79 Ilmoitusasiat Esko Tammenoja puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Hellevi Saarenpää Pia Nyman