sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja

Transkriptio

1 KUTSU ESITYSLISTA 2/2019 Kokousaika to, klo Kokouspaikka Joutsan kunnantalo, valtuustosali, Länsitie 7 Päätöksentekijät Läsnä = x Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eero Vainio Tuija Koivisto varapuheenjohtaja Juha Jokitalo Pirkko-Liisa Vesterinen Tuomo Kärnä Harri Nissinen Satu Kokkonen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Susanna Jouhiaho hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Pirkko Ilmoniemi pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internetsivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.

2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KUTSU ESITYSLISTA 2/ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT TALOUSRAPORTTI 1-2/ PERIAATTEET KERTYNEEN YLIJÄÄMÄN PALAUTUKSESSA TAI ALIJÄÄ- MÄN PERIMISESSÄ SEUTUTERVEYSKESKUKSEN KUNNILLE/KUNNILTA 12 5 SAIRAANHOITOPIIRIN KEVÄÄN 2019 SOPIMUSOHJAUSNEUVOTTELUI- HIN VALMISTAUTUMINEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JA PERUSTER- VEYDENHUOLLON OSALTA 13 6 SOTE-TILANNEKATSAUS 14 7 MUUT ASIAT

3 Jk 8 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Koollekutsumistavasta päättää toimielin. on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa: Kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna: 1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille) 2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle 3. kuntien kirjaamoihin. Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin. Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.

4 Jk 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päätti kokouksessaan 1/2018 (2 ), että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja liitteineen voidaan julkaista internetsivuilla. Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastivat Tuija Koivisto ja Pirkko- Liisa Vesterinen.

5 Jk 10 TALOUSRAPORTTI 1-2/ Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelijat: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p ja Hallintoja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho p Tulosraportti ajalta on LIITTEENÄ Jk10.1. ja se esitellään kokouksessa. merkitsee tulosraportin 1 2/2019 tietoonsa saatetuksi.

6 4 Jk 11 PERIAATTEET KERTYNEEN YLIJÄÄMÄN PALAUTUKSESSA TAI ALIJÄÄMÄN PERIMISESSÄ SEUTUTERVEYSKESKUKSEN KUNNILLE/KUNNILTA Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelijat: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p ja Hallintoja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho, p Seututerveyskeskuksen perustamisesta lähtien on laskettu vuosi- ja kuntakohtaista yli/alijäämää. Laskennassa huomioidaan kunkin kunnan toimipisteiden tulot ja menot, sekä mahdolliset sisäiset siirrot (mm. henkilöstön tekemä työ muualla kuin omalla toimipisteellään). Kumulatiiviset, koko Seututerveyskeskuksen taseen kertyneeseen yli/alijäämään täsmäävät kuntakohtaiset yli/alijäämät on raportoitu tilinpäätöksen yhteydessä Seututerveyskeskuksen toimintakertomuksessa. Yli/alijäämien muodostumista on pyritty säätelemään vuosittain syksyllä toteutettavilla tuotekohtaisten hintojen muutoksilla. V ko. hinnanmuutoksia ei pystytty tekemään laskutusjärjestelmän vakavien häiriöiden vuoksi. Hintamuutoksista huolimatta ovat kertyneet jäämät saattaneet olla merkittäviä. Multian kunta on ilmaissut halunsa käydä keskustelua kunnalle kertyneen ylijäämän käsittelystä. Seututerveyskeskuksen johtosäännössä on taloudenhoidon periaatteissa todettu tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa: Liikelaitoksen toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että 1. sairaanhoitopiirin valtuuston asettamat yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten mukaisesta palvelutuotannosta huolehditaan vaikuttavasti ja tuottavasti, 2. liikelaitos toimii tulosvastuisesti, kuitenkin voittoa tavoittelematta ns. omakustannusperiaatteella. Liikelaitoksen tuloksen käsittelyä koskeva esitys tehdään periaatteella, että mikäli tulosta ei esitetä siirrettäväksi edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille, mahdollinen ylijäämä voidaan siirtää liikelaitoksen investointi- tai muihin varauksiin taseeseen ja mahdollinen alijäämä katetaan kolmen seuraavan toimintavuoden kuluessa liikelaitoksen talouden tasapainottamistoimin tai hintatarkistuksin. Perustamissopimuksessa todetaan vain liikelaitoksen loppuselvitykseen liittyvästä varojen ja velkojen kuntakohtaisesta käsittelystä, sekä yksittäisen kunnan irtisanoutumisesta. Kummankin asiakirjan henki on, että liikelaitoksen toiminnan jatkuessa ei kertyneitä jäämiä suoritettaisi tai perittäisi sopijakunnilta. Sairaanhoitopiirin talousjohto otti asiaan myös kantaa, ja totesi, että mikäli yli/alijäämiä halutaan tasata, johtokunnan tulee päättää siitä. Laskennassa tulee noudattaa samaa mekanismia kuin aikaisempina vuosina tasauksessa, mutta palautus toteutetaan kiinteän laskutuksen kautta kaikille kunnille. Samalla laskennassa tulee huomioiduksi myös kertyneet alijäämät. Palautusta ei voida toteuttaa vain yhdelle kunnalle, vaan mahdollinen laskenta on toteutettava kaikille. käy keskustelun ja tekee jatkolinjaukset jäämien käsittelystä.

7 5 Jk 12 SAIRAANHOITOPIIRIN KEVÄÄN 2019 SOPIMUSOHJAUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAU- TUMINEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON OSALTA Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelija: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää Seututerveyskeskuksen kunnille sopimusohjausneuvottelut Laukaassa to iltapäivällä. Samana päivänä Seututerveyskeskus järjestää oman neuvottelun Laukaan ja Konneveden kunnille aamupäivällä. Sairaanhoitopiiri pyrkii tällä sopimusohjausneuvottelukierroksella entistä parempaan alueelliseen yhteistyöhön ja suunnitelmallisuuteen kuntien ja perusterveydenhuollon kanssa. Ennen neuvotteluita myös sairaanhoitopiiri lähettää kuntakohtaista tietoa erikoissairaanhoidon käytöstä neuvotteluiden pohjaksi. Kustannusten kasvupaineet nykyisestään ovat NOVA:n valmistuttua suuret, ei pelkästään uuden sairaan käyttöönoton ja poistojen realisoitumisen osalta (noin 30 M vuodessa), vaan myöskin uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan myötä. Nämä erikoissairaanhoidon kustannusten tulevat nousut aiheuttavat entistä suurempaa painetta kuntatalouteen. Toimitusjohtaja esittelee aihetta kokouksessa lähemmin. käy asiasta valmistelua ohjaavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen

8 Jk 13 SOTE-TILANNEKATSAUS 6 Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelija: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p Pääministeri Juha Sipilä pyysi hallituksensa eroa tasavallan presidentiltä. Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Maakunnan työ suunnataan valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä ja siitä, miten jo tehtyä työtä voidaan hyödyntää. Maakunta- ja Sote-uudistuksen jatkovalmistelun keskeytyminen jättää sotemenojen rahoitusvastuun edelleen kunnille. Kuntatalouden ollessa erityisen haastava ja pienten kuntien huoltosuhteen muuttuessa jatkuvasti verotulojen osalta epäedulliseen suuntaan, ollaan rahoituksen kanssa jatkossa tiukoilla. Erityisen hankalaksi tilanne Keski-Suomessa muodostuu Uusi Sairaala NOVA:n käyttöönoton jälkeen, kun rakentamiskustannukset realisoituvat noin 30 M vuosittaisina lisäkustannuksina, jotka sisällytetään potilaiden hoitohintoihin. Seututerveyskeskuksen johtokunnan on syytä pohtia strategiaa, millä lähitulevaisuuden haasteista selvitään. evästää toimitusjohtajaa tulevaisuuden toiminnan linjauksista.

9 Jk 14 MUUT ASIAT 7 1. Joutsan SOTE-keskuksen rakentamissuunnitelma 2. Sairaanhoitopiirin kuvantamisyksikön hintojen muutokset vuodelle 2019 lähipalveluissa ja niistä mahdollisesti tehtävät johtopäätökset Esitellään kokouksessa.

10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2019 Liikelaitos Seututerveyskeskus LIITE Jk 10.1_ Poikkeama TA Ta tot % %-Lv Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO ,3 % 100,0 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut ,4 % 94,0 % Muiden palvelujen myynti ,4 % 0,1 % Myynti sairaanhoidolle 0 0,0 % 0 Myynti ulkopuolisille ,1 % Potilasmaksut ,5 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,1 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut ,5 % 27,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 8,0 % Ostot tilikauden aikana ,5 % 8,0 % Asiakaspalveluiden ostot ,2 % 0,8 % Palvelujen ostot ,5 % 19,0 % Henkilöstökulut ,4 % 53,7 % Palkat ja palkkiot ,4 % 44,5 % Henkilösivukulut ,5 % 9,1 % Eläkekulut ,6 % 7,8 % Muut henkilösivukulut ,4 % 1,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 0,4 % Avustukset ,1 % Vuokrakulut ,4 % 7,1 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % 0,3 % Liikeylijäämä ,6 % 11,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot 447 0,0 % 447 Korkokulut ,2 % 0,0 % Muut rahoituskulut ,0 % -240 Korvaus peruspääomasta ,7 % 0,1 % Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ,5 % Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia ,5 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä ,5 % C:\Users\ilmoniemipi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PUJ7W822\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus tulos.xlsx

11 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2019 Liikelaitos Seututerveyskeskus LIITE Jk 10.1_ Poikkeama TA Muutos ed. vuodesta Ta tot % Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO ,4 % 15,3 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut ,7 % 16,4 % Muiden palvelujen myynti ,1 % 0,4 % Myynti sairaanhoidolle #JAKO/0! #JAKO/0! 0 Myynti ulkopuolisille ,1 % #JAKO/0! Potilasmaksut ,1 % 9,5 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,0 % #JAKO/0! Materiaalit ja palvelut ,1 % 13,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 17,5 % Ostot tilikauden aikana ,1 % 17,5 % Asiakaspalvelujen ostot ,7 % 4,2 % Palvelujen ostot ,9 % 13,5 % Henkilöstökulut ,5 % 13,4 % Palkat ja palkkiot ,9 % 13,4 % Henkilösivukulut ,1 % 13,5 % Eläkekulut ,3 % 13,6 % Muut henkilösivukulut ,0 % 13,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 13,7 % Avustukset ,5 % #JAKO/0! Vuokrakulut ,8 % 16,4 % Liiketoiminnan muut kulut ,6 % 11,0 % Liikeylijäämä ,7 % 2861,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot ,7 % -447 Korkokulut ,4 % 5,2 % Muut rahoituskulut ,0 % 240 Korvaus peruspääomasta ,0 % 16,7 % Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ,9 % Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia ,9 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä ,9 %