sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja

Transkriptio

1 KUTSU ESITYSLISTA /2019 Kokousaika to , klo Kokouspaikka Päätöksentekijät Läsnä = x Hotelli Vuolake Laukaa, neuvotteluhuone Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eero Vainio Tuija Koivisto varapuheenjohtaja Juha Jokitalo Pirkko-Liisa Vesterinen Tuomo Kärnä Harri Nissinen Satu Kokkonen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Susanna Jouhiaho hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Pirkko Ilmoniemi pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internetsivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.

2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KUTSU ESITYSLISTA / LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT TALOUSRAPORTTI 1-3/ SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VIRKAMÄÄRÄ- YSTEN YHTE-NÄISTÄMINEN LIIKELAITOKSEN HALLLINTO- JA TALO- USPÄÄLLIKÖN VIRKAMÄÄRÄYKSEN JA PALKAN TARKISTAMINEN 19 5 MUUT ASIAT

3 Jk 15 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Koollekutsumistavasta päättää toimielin. on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa: Kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna: 1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille) 2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle 3. kuntien kirjaamoihin. Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin. Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.

4 Jk 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja liitteineen voidaan julkaista internetsivuilla. Edellisen kokouksen (21.3) pöytäkirjan tarkastivat Tuija Koivisto ja Pirkko-Liisa Vesterinen.

5 Jk 17 TALOUSRAPORTTI 1-3/ Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelijat: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p ja Hallintoja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho p Tulosraportti ajalta on LIITTEENÄ Jk17.1. ja se esitellään kokouksessa. merkitsee tulosraportin 1 3/2019 tietoonsa saatetuksi.

6 4 Jk 18 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VIRKAMÄÄRÄYSTEN YHTE- NÄISTÄMINEN LIIKELAITOKSEN HALLLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAMÄÄRÄ- YKSEN JA PALKAN TARKISTAMINEN Toimitusjohtajan ehdotus: Asian valmistelija: toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu, p Sairaanhoitopiirin organisaatio- ja johtamisjärjestelmän sekä hallintosäännön muutokset toteutettiin ja Johtamisroolit (palvelujohtaja, palveluesimies ja palveluvastaava) ja kliinis-hoidolliset vastuuroolit määriteltiin tuolloin uuden johtamisjärjestelmän mukaisiksi. Samalla tuli esiin tarve yhtenäistää johtavien viranhaltijoiden virkamääräykset sekä ajantasaistaa palvelussuhteen ehdot työ- ja virkaehtosopimuksien ja työaikalain (Tal) mukaisiksi koskien myös Seututerveyskeskus liikelaitosta. Työnantajan edustaja on mm. johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka sairaanhoitopiirin puolella vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämisestä (palvelualuejohtaja) samoin kuin viranhaltija, jonka tehtävänä on vastata kuntayhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija. Vastaavasti liikelaitos Seututerveyskeskuksen puolella johtavassa asemassa toimitusjohtajan lisäksi ovat johtokunnan päätöksen mukaisesti myös ylilääkäri ja ylihammaslääkäri sekä hallinto- ja talouspäällikkö. Seututerveyskeskus johtokunta valitsi kokouksessaan liikelaitoksen hallinto- ja talouspäällikön virkaan KTM Susanna Jouhiahon alkaen ja että virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Koeaika päättyy Toimitusjohtaja on käynyt keskustelut hallinto- ja talouspäällikön kanssa viran hoitamisesta, tehtävänkuvasta sekä tavoitteista ja todennut, että Jouhiaho on hoitanut koeajalla tehtäväänsä menestyksellisesti ja tunnollisesti ja että Jouhiahon toivotaan jatkavan viran hoitamista koeajan jälkeen pysyvästi. Koeajan päättymisen yhteydessä on hallinto- ja talouspäällikön viran palkkaus syytä muuttaa kokonaispalkaksi, koska tehtävä on johtava. Samalla siitä tulee työaikalain soveltamisalan ulkopuolinen ja tietojärjestelmän vaatima tekninen työaika 38:75. Vertailutiedot sairaanhoitopiirin johtavassa asemassa olevien ja vastaavien viranhaltijoiden kokonaispalkoista esitetään kokouksessa. Toimitusjohtaja antaa esityksensä kokouksessa. päättää, että 1. hallinto- ja talouspäällikkö Susanna Jouhiahon kokonaispalkka on 2. tehtävä on työaikalain soveltamisalan ulkopuolisia, järjestelmän vaatima tekninen työaika on 38:75 eikä lisä-, yli- tai muita työaikakorvauksia makseta eikä anneta vapaana, 3. muutos tulee voimaan

7 19 MUUT ASIAT 5

8 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2019 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA Muutos ed. vuodesta Ta tot % Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO ,6 % 23,3 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut ,2 % 24,5 % Muiden palvelujen myynti ,9 % 0,8 % Myynti sairaanhoidolle Myynti ulkopuolisille ,9 % Potilasmaksut ,7 % 18,4 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,0 % Materiaalit ja palvelut ,1 % 23,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 26,8 % Ostot tilikauden aikana ,5 % 26,8 % Asiakaspalvelujen ostot ,2 % 6,9 % Palvelujen ostot ,3 % 24,0 % Henkilöstökulut ,3 % 20,7 % Palkat ja palkkiot ,9 % 20,6 % Henkilösivukulut ,4 % 21,0 % Eläkekulut ,1 % 20,9 % Muut henkilösivukulut ,4 % 21,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 20,6 % Avustukset ,5 % Vuokrakulut ,8 % 26,6 % Liiketoiminnan muut kulut ,5 % 13,5 % Liikeylijäämä ,7 % 3066,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot ,5 % -614 Korkokulut ,2 % 39,8 % Muut rahoituskulut ,0 % 240 Korvaus peruspääomasta ,0 % 25,0 % Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ,4 % Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia ,4 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä ,4 %