Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 11.12.2017 Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely ja puheenvuoro 3. Valtuustoryhmien ja nuorisovaltuuston edustajien puheenvuorot 4. Yleiskeskustelu 5. Talousarvioesityksen käsittely TALOUSARVIOKIRJAN KÄSITTELY ASIAKOKONAISUUKSITTAIN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ: TA 2018 kirja (sivunumerot ovat suluissa) Kaupunginjohtajan katsaus (1) Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (2-6) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Taloudelliset lähtökohdat (7-10) (Nämä ovat yleisiä, taloudellista tilannetta kuvaavia talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Mikkelin toimintaympäristö (11-13) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita ja kuvaavat Mikkelin toimintaympäristöä) Mikkelin kaupungin strategia, päämäärät ja painopisteet (14-17) - kaupunkistrategia - kehittämisohjelmat Talousarvion ja taloussuunnittelun laskentaperusteet (18-22) (Kuvaavat lyhyesti talousarvion laadintaan liittyviä lähtökohtia) Kaupungin talous (23-25) (Kuvaavat lyhyesti kaupungin nykyistä taloudellista tilaa sekä taloussuunnitelmakauden näkymiä) Riskienhallinta (26-27) (Kertoo talouden ja toiminnan hallintaan liittyvistä riskienhallinnasta sekä riskeistä)
Henkilöstö (28-29) (Kuvaa perusteita kuinka palkkabudjetti on laadittu ja henkilöstömäärän kehitystä sekä henkilöstöstrategian toteutusta. Teksti on lähinnä tiedoksi. Varsinainen henkilöstösuunnitelma ja uusien virkojen/toimien perustaminen/lakkauttaminen käsitellään erikseen.) Mikkelin kaupunkikonserni (30-49) - kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt - omistajapolitiikka ja konserniohjaus - tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Käyttötalousosa Aloitetaan käsittely toimielinten käsittelyllä ja talousarviolla vuodelle 2018. Lopulliset muutokset päivitetään talousarviokirjaan. Toimielinten tavoitteet ja määrärahat (52-96) (Käsitellään sivuilla 52-96 olevat toimielinten palvelusuunnitelmat, valtuustoon nähden strategiset toimenpiteet sekä sitovat määrärahat. Kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan palvelut on esitetty myös tuotteittain.) Keskustelu ja mahdolliset muutokset toimielimittäin seuraavasti: Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto (52) - sitovat määrärahat (52) Hallinto- ja elinvoimapalvelut (53-55) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (53-54) - sitovat määrärahat (54-55) Ympäristölautakunta (56-58) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (56-58) - tunnusluvut (58) - sitovat määrärahat (58) Kasvatus- ja opetuslautakunta (59-65) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (59-60) - sitovat määrärahat (61) kasvatus ja opetus, hallinto (61) lukiokoulutus ja toiseen asteen yhteistyö (62) varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut (62-65)
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta (66-73) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (66-68) - sitovat määrärahat (68) hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto (68) taide, kulttuuri ja tapahtumat (69) elinikäinen oppiminen ja osallisuus (70-71) liikunta- ja nuorisopalvelut (71-73) Kaupunkiympäristölautakunta (74-84) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet (74-76) - sitovat määrärahat (77) projektit (77) lentoasema (77) joukkoliikenne (78) maaomaisuuspalvelut (78 79) kaupunkisuunnittelupalvelut (79) rakennuttaminen (80) kunnallistekniikan suunnittelu (80) satamat (80) liikenneväylät (80-81) ympäristövastuut (81) viheralueet (81-82) metsät ja vesialueet (82) rakennusvalvonta (83) pysäköintipalvelut (83) kiinteistöveroprojekti (84) - kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut (84) - maaseutu- ja tietoimen tunnusluvut (84) Liikelaitokset ja taseyksikkö Liikelaitokset Mikkelin Vesiliikelaitos (86-89) - sitovat tavoitteet ja toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi sekä tunnusluvut (86-87) - tuloslaskelma (88) - rahoituslaskelma (88) - investoinnit (89)
Otavan Opiston liikelaitos (90-93) - sitovat tavoitteet ja toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi sekä tunnusluvut (90-91) - tuloslaskelma (92) - rahoituslaskelma (92) - investoinnit (93) Taseyksikkö Etelä-Savon pelastuslautakunta (94-96) - palvelusuunnitelma ja strategiset toimenpiteet sekä tunnusluvut (94) - tuloslaskelma (95) - rahoituslaskelma (95) - investoinnit (96) Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018 (51). (jos määrärahoihin tulee muutoksia, tämä kohta päivitetään muutoksien osalta lopulliseen talousarviokirjaan)
Tuloslaskelmaosa (97-101) - hyväksytään tuloslaskelman analyysi (98-99) - hyväksytään tuloslaskelma ja tuloslaskelma eriteltynä vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille 2018-2021 (100-101). (jos määrärahoihin on tullut muutoksia, muuttuu tuloslaskelma ja tuloslaskelman erittely ja korjataan tältä osin lopulliseen talousarvioon) Investointi- ja rahoitusosa (102-114) Käsitellään investoinnit (108-114) - investointien perustelut ovat yleisiä perusteluita (108-109) - investointiesitys (110-114) (jos investointimäärärahoihin tulee muutoksia teksti päivitetään muutoksia vastaavaksi) Rahoituslaskelmat (103-107) - hyväksytään rahoituslaskelman analyysi (103-105) - hyväksytään rahoituslaskelma ja rahoituslaskelma eriteltynä vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille 2018-2021 (106-107) (jos määrärahoihin tai investointeihin on tullut muutoksia rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman erittely korjataan lopulliseen talousarvioon)