FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Yhtymähallitus 29.1.2018

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION RAKENNE... 4 5 MENOJEN SUORITTAMINEN... 4 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen... 4 5.2. Hyväksyminen... 5 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä... 5 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO... 5 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus... 5 6.1.1 Palkat... 6 6.1.2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet... 6 6.1.3 Materiaalin ostot... 6 6.1.4 Koulutus... 6 6.1.5 Matkakorvaukset... 7 6.1.6 Oppilaanohjaus- ja koulutuskorvaukset... 7 6.1.7 Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat... 7 6.1.7 Muut menot... 8 6.1.8 Kehittämismäärärahat... 9 6.2 Käyttötulot tulolajeittain... 9 6.2.1 Kuntamaksut... 9 6.2.2 Maksut... 9 6.2.3 Myyntitulot... 9 6.3 Yli 10 000 euron irtaimisto... 9 7. TALOUDELLISUUS... 10 8. TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA... 10 10 YLEISHALLINTO... 11 110 KESKUSHALLINTO... 11 135 HALLINNON PALVELUKESKUS... 11 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO... 16 210 PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO... 16 220 AVOSAIRAANHOITO... 18 230 TYÖTERVEYSHUOLTO... 19 240 ERITYISTOIMINNOT... 20 250 VUODEOSASTOHOITO... 22 260 SUUN TERVEYDENHUOLTO... 24 71 KUNTOUTUS... 26 280 ULKOPUOLINEN AVOHOITO... 28 30 ERIKOISSAIRAANHOITO... 33 300 ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO... 33 310 PIENET ERIKOISALAT... 33 320 KIRURGIA... 37 330 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET... 42

340 SISÄTAUDIT... 45 350 LASTENTAUDIT... 50 361 LABORATORIO... 52 362 RADIOLOGIA... 54 363 LÄÄKEHUOLTO... 56 364 VÄLINEHUOLTO... 57 370 ANESTESIA... 59 380 PÄIVYSTYSTOIMINTA... 61 390 ULKOPUOLISET SAIRAALAT... 63 41 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ... 64 400 MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO... 64 411 AIKUISPSYKIATRIA... 65 421 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA... 69 431 MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT... 71 450 A-KLINIKKA... 72 460 ULKOPUOLINEN HOITO... 74 472 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 74 51 AIKUISSOSIAALITYÖ... 75 510 AIKUISSOSIAALITYÖ... 75 520 VAMMAISPALVELUT... 77 61 VANHUSPALVELUALUE... 78 630 VANHUSPALVELUALUEEN HALLINTO... 78 639 VANHUSNEUVOSTOT... 78 650 KOTIHOITO... 79 660 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO... 81 670 PALVELUOHJAUS... 83 70 PERHEPALVELUT... 85 700 PERHEPALVELUJEN HALLINTO... 85 710 LASTENSUOJELU... 85 720 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO... 88 730 PERHENEUVOLA, PUHETERAPEUTIT JA OPPILASHUOLTO... 90 75 RAHOITUS... 92 LIITTEET... 93 TULOSLASKELMAN TILIT 1.1.2018... 93 PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOSYKSIKKÖ-, TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO 2018 SEKÄ OSTOLASKUJEN HYVÄKSYJÄT... 98 TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN 2018... 101 YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE 2018... 103 KUNTALASKUTUSAIKATAULU V. 2018... 106 VIRKISTYS- JA TYHY-TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018... 107 2

3 TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018... 108 OHJE KUNTAYHTYMÄN OMAISUUDEN MERKITSEMISESTÄ... 112 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)... 115 INVESTOINTISUUNNITELMA 2018-2020... 116 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI KUNTAYHTMÄN... 117 RAHOITUSOSA... 117 YHTEENVETO KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHOISTA PALVELUALUEITTAIN... 118 KUNTIEN OSUUDET KUNTAMAKSUIHIN VUONNA 2017 JA 2018... 119 KIRJANPIDON KATKAISUPÄIVÄT... 120

4 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT 4 TALOUSARVION RAKENNE Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 13.12.2017. Yhtymäkokouksen hyväksyttyä talousarvion, on yhtymähallituksen annettava tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet. Yhtymähallitus käsitteli ja hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 18.12.2017, joissa annettiin ohjeistus käyttösuunnitelmien laatimiseksi. Käyttösuunnitelmassa palvelualueet jakavat yhtymäkokouksen vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosyksiköiden tasolle ja päättävät tarkemmista tavoitteista, joiden on sopeuduttava yhtymäkokouksen hyväksymiin tavoitteisiin. Tässä asiakirjassa esitetään tulosyksiköiden tasapainotetut tuloskortit sekä talousarvio ja talousarvion toteuttamista koskevat ohjeet. Tasapainotetut tuloskortit ovat esitetty tulosyksiköittäin. Talousarvion laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia. Talousarvio koostuu tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja investointiosasta. Tilikartta on liitteenä 1. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymä organisoidaan palvelualueisiin, tulosalueisiin, tulosyksiköihin, toimintayksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Jako on esitetty liitteessä 2. 5 MENOJEN SUORITTAMINEN 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen Menotosite on ennen maksun suorittamista tarkastettava, tiliöitävä ja hyväksyttävä sähköisessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. Laskut vastaanotetaan verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään. Tietyt muistiotositteet käsitellään kuitenkin manuaalisesti. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tarkastusmerkinnät ja tiliöinti tehdään sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmä Rondossa. Ulkomaan laskujen merkinnät tehdään paperilaskuun.

5 5.2. Hyväksyminen 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Keskusvaraston kautta hankittavien tarvikkeiden osalta hyväksymismerkintä tehdään sähköisessä kierrätysjärjestelmässä (sis.jako). Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Yhtymähallitus määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna 2017 on liitteessä 3. Kirjanpidon tilimerkinnät muodostuvat seuraavista osista; tili (neljä merkkiä), alv (kolme merkkiä), kumppani (neljä merkkiä), kustannuspaikka (neljä merkkiä), toiminto (neljä merkkiä), ry (kaksi merkkiä) projekti (neljä merkkiä), kohde (neljä merkkiä) tuote (kymmenen merkkiä), yl-koodi (kymmenen merkkiä) ja erittely (yksi merkki) sekä eurot. Menot ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Määrärahojen toteutumisen seuranta tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla. 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus Yhtymähallitusta koskevia talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa investointimenojen loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja menojen erotus. Palvelualueiden johtajia sitoo palvelualueen talousarvion nettomenot. Yhtymähallitus ja johtoryhmä voivat tarvittaessa antaa rajoittavia ohjeita määrärahojen käytön suhteen, kuten esimerkiksi siirtämällä joitain materiaalihankintoja loppuvuoteen ja asettamalla rajoituksia irtaimistohankinnoille. Palkka- ja työnantajamenoja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Määrärahat ja tuloerät on pyritty kohdistamaan sille kustannuspaikalle, joka vastaa toiminnasta, johon määräraha on tarkoitettu käytettäväksi. Tällöin toimintayksiköllä on myös velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin toiminnan mitoittamiseksi uudelleen määrärahojen puitteissa tai määrärahan korottamiseksi tai lisämäärärahan myöntämiseksi.

6 6.1.1 Palkat Palkat on laskettu kesäkuun 2017 tilanteen mukaisesti ja niihin on lisätty yhden prosentin korotus tulevaa kunta-alan virka- ja työehtosopimusta ennakoiden. Palkat on eritelty vakinaisen henkilökunnan, sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan sekä erilliskorvausten määrärahoiksi. Talousarvion palkkamäärärahat käsittävät veronpidätyksen alaiset oman henkilökunnan palkat, erillislisät ja palkkiot. Vuokratyövoimaa ei käsitellä henkilöstökuluna, vaan muiden palveluiden ostona. Virkojen ja toimien täyttämisluvat käsitellään aina johtoryhmässä. Palvelualueiden johtajat perustelevat täyttöesitykset ja esittelevät mitä mahdollinen täyttämättä jättäminen merkitsee palvelujen kannalta. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan vain, mikäli se on toiminnan kannalta välttämätöntä. 6.1.2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Talousarviossa on varattu sosiaaliturvamaksuun 0,96 %, tapaturmavakuutusmaksuun 0,7 %, työttömyysvakuutusmaksuun 2,6 % ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin 16,75 %, yhteensä 21,01 % (22,26 % vuonna 2017) 6.1.3 Materiaalin ostot Irtaimistomääräraha on osoitettu kullekin kustannuspaikalle. Ns. pitkävaikutteiset yli 10.000 euron määräiset irtaimistohankinnat aktivoidaan käyttöaikanaan poistoiksi. Kiinteistöjen kunnossapitotarvikkeiden sekä pääosin kojeiden ja laitteiden korjaustarvikkeiden määrärahat on varattu laitehuollon talousarvioon. 6.1.4 Koulutus Henkilöstön koulutukseen varattu määräraha on kohdistettu suoraan kunkin yksikön talousarvioon. Yhtymähallituksen määrärahoihin sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Koulutusmääräraha käsittää vain koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten kurssimaksut. Koulutukseen osallistumisesta, virkavapauden myöntämisestä ja kustannusten korvaamisesta virkaehtosopimuksen mukaisesti voi hallintosäännön perusteella päättää ao. esimies. Koulutusanomukset tehdään Populus-ohjelmalla. Vuoden 2018 talousarviossa on kiristetty ulkoisten koulutusten kriteerejä, mikä tarkoittaa, että yksittäisiä hintavia ulkoisia koulutuksia tulee välttää. Koulutukset on pyrittävä järjestämään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi siten, että kouluttaja tulee paikalle kouluttamaan useita henkilöitä. Koulutustilaisuuksia ovat nimikkeistä riippumatta erilliset koulutuspäivät, kurssit jne., joissa annetaan luento- tai kurssimuotoista opetusta. Kokoukset, neuvottelutilaisuudet ja messumatkat eivät yleensä ole koulutusta. Työnohjauksen osalta noudatetaan soveltuvin osin koulutusmäärärahojen käytöstä annettuja ohjeita. Toisin sanoen myös työnohjauksen kriteerejä on tiukennettu.

7 6.1.5 Matkakorvaukset Virantoimituksesta, koulutuksesta ja muusta vastaavasta johtuvat matkustamiskustannusten korvaukset suoritetaan kunkin yksikön matkakorvauksiin varatusta määrärahasta halvimman kulkuneuvon mukaan ellei hyväksyjä toisin päätä. Matkakorvauksista maksetaan matka- ja päivärahat kaikilta matkoilta myös koulutusmatkoilta. Majoituskorvaukset maksetaan omalta menokohdalta. Matkakorvauksia aiheutuu mm. kokouksiin, neuvottelutilaisuuksiin, messumatkoihin ja tutustumismatkoihin osallistumisesta sekä kotikäynneistä potilaiden luona. 6.1.6 Oppilaanohjaus- ja koulutuskorvaukset 6.1.7 Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat 1 Sisäiset tilaukset Oppilaanohjaus- tai koulutuskorvaukset tuloutetaan ohjausta antaneelle kustannuspaikalle. Kyseinen kustannuspaikka voi käyttää korvauksia toiminnan kehittämiseen, koulutukseen tai työympäristön parantamiseen. Koulutuskorvauksilla voidaan hankkia jotakin sellaista, jota yksiköiden normaalien määrärahojen puitteissa ei olisi ehkä mahdollista hankkia. Toiminnan kehittäminen on hyvin laaja käsite, joten ohjeen soveltaminen yksittäisissä tapauksissa jää palvelualueiden ja tulosyksiköiden tehtäväksi. Oppilaanohjaus- tai koulutuskorvauksia tuloutettaessa ja käytettäessä on käytettävä projektikoodia 1225. Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnoissa noudatetaan hallintosääntöä sekä kuntayhtymän hankintaohjetta ja ohjetta irtaimiston merkitsemisestä (LIITE 8), ellei tästä käyttösuunnitelmasta muuta johdu. Hankinnat pyritään suorittamaan keskitetysti materiaalihallinnon toimesta. Muutamissa poikkeuksissa hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä kuntayhtymän normaalit alennukset vaatien talousarviomäärärahojen puitteissa. Esimerkiksi aikuispsykiatrian työnohjaajilla ja toimintaterapeutilla sekä lastenpsykiatrian työntekijöillä on oikeus tehdä askartelu ja toimintaterapiatarvikkeiden hankintoja suoraan paikallisista liikkeistä. Sosiaalipalveluissa joissa suorahankinta tukee toimintaa tai on muuten vahvasti perusteltavissa, pieniä hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä. Kukin yksikkö tilaa tarvitsemansa hoitotarvikkeet ja muut keskusvarastotarvikkeet kuntayhtymän materiaalihallinnosta OSTi-tilausohjelmaa käyttäen, siltä osin kun tarvikkeet eivät kuulu osastohyllytyksen piiriin. Yksiköille toimitetaan kuukausittain pdf-tiedostona yksikön kulutusluettelo nimikkeittäin. Teknisen huollon tarvikkeissa sekä farmaseuttisissa erikoisvalmisteissa noudatetaan aikaisempaa käytäntöä.

8 2 Kulutustavaroiden erillistilaukset 3 Irtaimiston hankinta Mikäli yksikön toiminta edellyttää muun kuin hankintasopimusten mukaisen kulutustavaran hankkimista, voidaan se tehdä perustelluin tarpein. Kulutustavaroiden erillistilauksissa noudatetaan yhteistilausten vuosikelloa mm. lehtitilausten ja vuosikalenterien osalta. Lisätietoja yhteistilausten vuosikellosta saa tarvittaessa materiaalihallinnosta. Yksiköiden talousarvioihin on varattu määrärahat yksikköhinnaltaan enintään 10 000 euron kalustohankintoihin. Näistä päättää ao. tulosyksikön johtaja. Pitkävaikutteiset, yksikköhinnaltaan yli 10 000 euron irtaimistohankinnat hankitaan investointimäärärahoilla. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo ylittää 500.000 euroa. Yhtymäjohtaja päättää hankinnoista, joiden hankintaarvo on 100.000-500.000 euroa sekä palvelualueen johtaja ja hallintojohtaja hankinnoista, jotka ovat arvoltaan 20.000-100.000 euroa. Yhtymäjohtajan, palvelualueen johtajan ja hallintojohtajan päätettävät hankinnat valmistelee keskusvaraston hankintasihteeri, joten kaikki tarvittavat tiedot tulee toimittaa hänelle edelleen käsittelyä varten. Hankinta-arvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan tai hankintakokonaisuuden hintaa ilman arvonlisäveroa. 6.1.7 Muut menot Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito sekä muutos- ja parannustyöt Työt arvoltaan 20.000-100.000 euroa teetetään hallinnon palvelukeskuksen johtajan ja arvoltaan 100.000-500.000 euroa yhtymäjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti laitehuollon toimesta. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu ko. töille yksiköiden määrärahat tilahallinnan talousarvioon. Irtaimiston kunnossapitotarvikkeet hankkii laitehuolto ja laskuttaa ne sisäisesti yksiköiltä. Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito Nämä työt hoitaa keskitetysti laitehuolto. Kunkin yksikön tulee ilmoittaa havaitsemistaan kunnossapitotarpeista sähköpostitse laitehuollolle. Hallinnon palvelukeskuksen johtajalla (työt arvoltaan 20.000-100.000 euroa) ja yhtymäjohtajalla (työt arvoltaan 100.000-500.000 euroa) on oikeus päättää tehtyjen sopimusten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta. Laitteiden jatkuvat huoltosopimukset tekee ao. tulosyksikön esimies. Yhtymähallituksen käyttövarat Oikeus yhtymähallituksen käyttövarojen käyttämiseen on yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä yhtymäjohtajalla. Kullakin palvelualueen johtajalla, talousjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus 300 euron käyttövaroihin vuodessa. Rahoitus- ja investointimenot

9 6.1.8 Kehittämismäärärahat 6.2 Käyttötulot tulolajeittain Rahoitus- ja investointimenojen määrärahojen käyttö perustuu kuntayhtymän sääntöihin ja määräyksiin, tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin samoin kuin yhtymähallituksen ja -kokouksen päätöksiin. Rahoitus- ja investointimäärärahoja käyttävät tällöin ne yksiköt, joiden toimialaan ko. tehtävien suorittaminen kuntayhtymän säännösten ja erillispäätösten mukaan kuuluu. Tila- ja laitetyöryhmä seuraa säännöllisesti investointien toteumaa ja tekee suunnittelulinjauksia investointibudjetin toteuttamiseksi. Keskushallintoon ei erikseen ole varattu kehittämismäärärahaa. Kehittämistoimet tehdään normaalien määrärahojen puitteissa. Jokainen yksikkö huolehtii siitä, että sen toiminnasta johtuvat tulot kannetaan tai kun perintä tapahtuu keskitetysti, laskutuksen perusteena olevat tiedot toimitetaan viivytyksettä perintää varten. Yksikköjen tulee kiinnittää erityistä huomiota koulutuskorvausten hakemiseen määräaikojen puitteissa. 6.2.1 Kuntamaksut Käyttömenojen katteeksi perussopimuksen mukaan kerättävät kuntamaksut ja korvaukset käsitellään talousarviossa keskitetysti myyntitulona rahoituksessa. Jäsenkuntamaksut laskutetaan oman ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan osalta kaksi kertaa kuukaudessa 1/24 kerralla sopimuksen mukaisesta hinnasta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä laskutetaan hinnaston mukaisin hinnoin kuukausittain jälkikäteen. 6.2.2 Maksut Maksuihin sisältyvät avohoitomaksut, vuodeosastotoiminnan maksut, yksityisvastaanottotoiminnan avohoitomaksut, vakuutusyhtiöiden suorittamat toimenpidemaksut, lääkärin todistus- ja lausuntomaksut ja muut maksut. Asiakkaille postitetaan lasku pääsääntöisesti kotiin tai verkkopankkiin. 6.2.3 Myyntitulot Talousarviossa myyntituloihin kuuluvat jäsenkuntamaksujen lisäksi mm. terveyspalvelut ulkokunnille, terveyskeskuksille, työterveyshuollon maksut sekä lääkehuollon ym. myyntitulo. 6.3 Yli 10 000 euron irtaimisto Yli 10 000 euron irtaimisto hankitaan investointimäärärahoilla.

10 7. TALOUDELLISUUS Palvelualueiden ja niiden tulosyksiköiden tulee sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin ja suunnitella toimintansa vuoden alusta lähtien niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelualueiden on kiinnitettävä erityistä huomiota tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perintään, ulkopuolisilta hankittavien palveluiden kustannuksiin ja sijaisten käyttöön. Aina ennen lisätyövoiman vuokrausta, on kartoitettava vaihtoehtoiset toimintatavat ja se onko kuntayhtymän sisältä mahdollista saada tarvittava lisäresurssi. 8. TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA Johtoryhmä käsittelee kuukausittain palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Palvelualueet käsittelevät tulosyksiköiden tavoitteiden toteutumista johtotiimeissä. Mahdollisiin tavoitepoikkeamiin on reagoitava nopeasti ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on myös seurattava. Muutokset määrärahatarpeessa on esitettävä yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle välittömästi, kun muutostarve on ilmaantunut. Yhtymähallitukselle raportoidaan kuukausittain toteumaraportti, joka sisältää sopimusohjauksen suoritetoteuman sekä kuntayhtymän tuloslaskelman ja ennusteen. Kuukausiraportti ei sisällä sosiaalipalveluiden kuntakohtaista ennustetta. Kuntayhtymä laatii osavuosikatsauksen kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaisesti sekä tilinpäätöksen. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yksityiskohtaiset laadintaohjeet aikatauluineen annetaan hyvissä ajoin. Osavuosikatsausten yhteydessä sosiaalipalveluiden palvelualueet laativat kuntakohtaiset ennusteet suoritteiden ja talouden kehittymisestä.

11 10 YLEISHALLINTO Käyttötalousosa (1 000 ) 2018 2017 Toimintatuotot 2 518 2 282 josta sisäiset 1 988 1 685 Toimintakulut -8 605-8 900 josta sisäiset -498-453 Toimintakate -6 086-6 619 110 KESKUSHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 21 000 112 000 - josta sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -111 530-833 130 - josta sisäiset 0 0 NETTO -90 530-721 130 poistot 0 0 vyörytystulot 83 240 73 840 vyörytysmenot -25 600-23 520 135 HALLINNON PALVELUKESKUS TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 2 497 380 2 169 570 - josta sisäiset 1 987 580 1 684 470 TOIMINTAKULUT -8 493 190-8 066 940 - josta sisäiset -498 030-452 810 NETTO -5 995 810-5 897 370 poistot -1 767 580-1 637 720 vyörytystulot 7 878 400 8 580 030 vyörytysmenot -360 320-391 340

12 Yksikkö: Johtamisen tuki Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Sujuvat ja tarpeenmukaiset johtamisen asiantuntijapalvelut Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Palvelujen toimintavarmuus ja nopeus on hyvä kaikissa tilanteissa Asiantuntijaosaamisen oikea-aikainen ja rohkea tarjoaminen Asia / Tavoite Kuntayhtymän henkilöstöjohtaminen on ennakoivaa ja yhdessä sovittua Laaditaan ennakoiva henkilöstösuunnitelma. Henkilöstöhallinto tuo asiantuntijaosaamista valmiiden ehdotusten muodossa oikea-aikaisesti johdon käyttöön. 2018 Suunnitelma on laadittu ja se on käytössä. Kyllä tai ei. Tiedolla johtamisen kehittäminen. Johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain henkilöstön käytöstä. Sisältäen valmiiksi analysoituja tiivistettyjä johtopäätöksiä. Kuukausittain. Raportti on toimitettu johtoryhmälle joka kuukausi. Kyllä tai ei. Hoitoisuusluokitusten siirto hoitoisuussovellukseen. 31.8.2018 Siirto tehty. Kyllä tai ei. Hoitoisuusmittarin käyttöönoton laajennus. 31.6.2018 Rinnakkaisluokitukset tehty ja hyväksytty pilotointi - yksiköissä. PAONCIL-mittaus tehty. 31.12.2018 Hoitoisuusmittari on laajassa käytössä. Työhyvinvointia parannetaan Työhyvinvointiselvityksen tulokset käsitellään yksiköissä, asetetaan tavoitteet tulosten perusteella ja saatuja tuloksia hyödynnetään esimiestyössä. 2018 Sairauspoissaolojen vähentyminen 5 % edellisestä vuodesta. Tulosten käsittelyä ja kehittämistoimenpiteiden asettamista seurataan, esimiestyötä tuetaan. 28.2.2018 Tulokset käsitelty ja yksiköiden kehittämistavoitteet asetettu. Henkilöstön käyttö on joustavaa ja tarvetta vastaavaa suhteessa toimintoihin (varahenkilöjärjestelmän kehittäminen) Henkilöstön käyttöä koordinoidaan yli osasto-/ yksikkö- ja palvelualuerajojen. 31.12.2018 Vuokratyötuntien tulee alittaa 70 000 tuntia vuodessa. Sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen nopeasti ja luotettavasti. Tukipyyntöihin ja kyselyihin vastataan nopeasti. 2018 Tukipyynnön esittäjä tulee huomioiduksi seuraavan arkipäivän aikana. Kehitetään potilas- ja asiakasturvallisuutta ennakoivampaan suuntaan Hyödynnetään HaiPro (potilas/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely) tuloksia toiminta- ja menettelytapojen yhtenäistämisessä. Toteutuu vuoden 2018 aikana. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista ilmoitetuista vaaratilanteista on vähintään 60 %.

13 Yksikkö: Tietohallintopalvelut Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Tietohallinnon tarjoamat palvelut vastaavat FSHKY:n henkilöstön tarvetta Tietohallinnon tarjoamat palvelut ovat helposti tavoitettavia ja nopeasti toimivia Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Tietojärjestelmien toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa Asia / Tavoite Käyttöpalvelussa olevien palvelimien käytettävyys pysyy korkealla tasolla. Seurataan tuotannon seurantapalavereissa käytettävyysprosentteja. Jatkuva. Käytettävyysprosentti yli 98. Tietohallinnon palveluiden virka-ajan ulkopuolisten palveluiden kehittäminen. Laaditaan yksiköihin toimintaohjeet ongelmatilanteiden varalta. 1.5.2018 Toimintaohjeet ovat yksiköiden käytössä. Seuraavan sukupolven terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuteen siirtyminen. Otetaan käyttöön Effican seuraaja Lifecare ja Life Care Lääkitys. Kevät 2018. Ohjelmisto käytössä 30.6.2018 mennessä. Yksikön toimintavarmuuden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen voimakkaassa muutostilanteessa. Avoin ja suora vuorovaikutus yksikön sisällä sekä muutosten dokumentoiminen. Jatkuva. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset dokumentoitu kuukauden sisällä muutoksesta. Kanta-Hämeen sote- tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Päätökset liittymisistä Kanta-Hämeen yhteisiin potilas- ja sosiaalihuollon tietojärjestelmiin. Syksy 2018. Päätökset tehty ja projektien resurssoinnit valmiit 31.12.2018 mennessä.

14 Yksikkö: Tekniset palvelut Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Tuottaa laadukkaita ja oikea-aikaisia kunnossapito- ja huoltopalveluja eri ky:n yksiköille Ylläpitää ky:n kiinteistöjä hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa vastaamaan eri toimintojen tarpeita Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Erikoisosaamisen ylläpitäminen siten, että laitteiden ja järjestelmien huolto ja kunnossapito pyritään tekemään omana työnä. Tämä on selkeästi kustannustehokkain toimintatapa sekä mahdollistaa nopean ja asianmukaisen avun ongelmatilanteissa. Kiinteistön ja laitteiden hallintaa ja dokumentointia pyritään integroimaan sähköisiin ohjausjärjestelmiin Asia / Tavoite Yksikkömme tuottamien palvelujen laadun ja oikeaaikaisuuden kehittäminen Osastojen sähköisten työpyyntöjen käsittelyyn ottaminen mahdollisimman nopeasti sopimalla tähän liittyvistä menettelytavoista asiakasyksikön henkilöstön kanssa. Aikataulusta sekä valmistumisesta tiedottaminen tilaajille tai pyynnön esittäjille. Jatkuva prosessi. Tarkastelu kuukausittain kuukausipalavereissa. Työpyynnöt käsitellään 2 (100 %) arkipäivän aikana -pyytäjä saa vastauksen -työ toteutuu suunnitellusti Työtehtävien vastuuttaminen ja tehtäväjakojen selkeyttäminen Tiimityön kehittäminen ja työtiimien muokkaaminen mahdollisimman itseohjautuviksi aikaisempaa asiakastyytyväisyyskyselyä hyödyntäen. Toteutuu 31.12.2018 mennessä. Seuranta ja palaute kuukausipalaverien yhteydessä. Ostopalveluiden vähentäminen Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Uusiin laitteisiin ja järjestelmiin perehtyminen hankinta ja takuuvaiheessa siten, että huoltosopimuksia ei tarvitse tehdä. Vuosi 2018 Kirjanpito. Ostopalvelut eivät kasva. Vuosihuollot ja vikakorjaukset pyritään tekemään omana työnä Kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen Vuosien 2016-2018 seurantajakson aikana otettaan käyttöön Facilitykiinteistötietojärjestelmän energiaosio ja luodaan toimintamalleja, joilla tinkimättä olosuhdetasosta pyritään mahdollistamaan energiansäästö. Toteutuu vuosien 2017-2019 aikana. Facility kiinteistönhallintaohjelma. Vuosittain 5 %: n energiansäästö suhteessa edellisen vuoden tasoon.

15 Yksikkö: Materiaalihallinto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Kustannustehokkaat toimintaprosessit Luotettavat ja oikea-aikaiset palvelut Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Hankintaosaaminen Motivoitunut henkilöstö Asia / Tavoite Sovittujen tilaus- ja toimituspalvelujen tuottaminen oikeaaikaisesti ja laadukkaasti Noudatetaan toimitus- ja osastohyllytyspäivien sovittua rytmiä sekä suoratoimitusten osalta pyydettyä toimituspäivää. Raportointi kuukausittain. Materiaalihallinnon toimitusvarmuusprosentti yli 94 % koko vuoden keskiarvona ja joka kuukausi. Tavarantoimittajien toimitusvalvonta. Toimittajien toimitusvarmuusprosentti yli 94 % koko vuoden keskiarvona ja joka kuukausi. Tavoitetaso: Ei myöhässä olevia toimituksia. Kuntayhtymän hankinta- ja kulutusosaaminen kehittyy Materiaalihallinto opastaa tilaajia tilaushistorioista saatuja tietoja hyödyntäen. 2018 Kuntayhtymä käyttää aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin vertailukelpoisesti vähemmän euroja kuin vuonna 2017. Yksikön henkilöstön osaamisen monipuolistaminen ja kehittäminen Osaamisen monipuolistaminen työtehtäviä kierrättämällä. Kesä 2018 Sijaisten käyttö vähenee vuodesta 2017. Sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemansa hankinnan tuen nopeasti ja luotettavasti Tukipyyntöihin ja kyselyihin vastataan nopeasti. 2018 Keskusvaraston sähköpostiin tulleisiin vastataan vuorokauden kuluessa. Laaditaan kilpailutuskalenteri, jota hyödyntäen kilpailutusten valmistelu aloitetaan etupainotteisesti yhteistyössä yksiköiden kanssa. 30.6.2018 Kalenteri on laadittu kyllä/ei.

16 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO Käyttötalousosa (1 000 ) 2018 2017 Toimintatuotot 5 154 5 079 josta sisäiset 846 894 Toimintakulut -17 022-15 858 josta sisäiset -3 179-2 730 Toimintakate -11 868-10 779 210 PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 35 000 35 000 - joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -197 970-144 370 - joista sisäiset 0 0 NETTO -162 970-109 370 poistot 0 0 vyörytystulot 205 650 141 920 vyörytysmenot -7 680-7 500

17 Yksikkö: Perusterveydenhuollon hallinto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Palvelurakenne säilyy järkevällä tavalla lähipalveluina ja keskitettyinä erityispalveluina Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Oikea-aikainen ja tuloksellinen tutkimus, hoito ja kuntoutus Osaava ja motivoitunut henkilöstö ja riittävä henkilöstömäärä Asia / Tavoite Yhteydensaanti palveluihin on helppoa ja hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon sujuu hyvin, viimeistään lain mukaisissa tavoiteajoissa Yhteydensaantia puhelimitse avosairaanhoidon suoriin numeroihin seurataan jatkuvasti ja seurannan tulosten raportointi tapahtuu määrävälein. Jatkuva seuranta, yhteenveto kerran kuukaudessa ja seurantaa suorittavassa tulosyksikössä. Raporttien käsittely 4 kuukauden välein johtotiimissä. Vastattujen puhelujen osuus suorien numeroiden kaikista puheluista on vähintään 90 %. Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyä seurataan jatkuvasti ja seurannan tulosten raportointi tapahtuu määrävälein Jatkuva seuranta, yhteenveto kerran kuukaudessa seurantaa suorittavassa tulosyksikössä. Raporttien käsittely 4 kuukauden välein johtotiimissä. Avosairaanhoidossa T3-ajan (kolmas vapaa aika lääkärille kiireettömään hoitoon) mediaani on alle 8 vrk. Jokainen T 0 tilanne (aikaa ei ole antaa omaan ryhmään) Suun terveydenhuollossa odotusaika hammaslääkärin ja suuhygienistin kiireettömän hoidon vastaanotolle on keskimäärin alle 60 vrk. Asiakkaat ovat tyytyväisiä samaansa palveluun Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä ja yhteenveto käsitellään määrävälein ja tarpeen mukaan korjaavista toimenpiteistä päätetään sovitun aikataulun mukaisesti. Jatkuva seuranta. Yhteenveto johtotiimissä 4 kuukauden välein. Kaikkien palautteiden yhteenveto käsitelty ja tarpeenmukaisista toimenpiteistä päätetty kolmasti vuoden aikana johtotiimissä ja tarpeen mukaan heti, mikäli on havaittu selkeä laatu-poikkeama. Koulutussuunnitelman mukainen kouluttautuminen toteutuu Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisesti mm työaikajärjestelyillä Seuranta kolmasti vuodessa johtotiimissa Henkilöstö on osallistunut suunnitellusti koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Tuloksellisuustavoite toteutuu Palvelualue pysyy talousarvioraamissa ja yksiköt tuottavat suoritteita tavoitteen mukaisesti. Tarkastelu osavuosikatsauksissa ja yhteenveto kerran vuodessa. Talousarvioraami ei ylity. Suoritesuunnitteet eivät alitu. Tarkastelu kolmasti vuodessa, yhteenveto vuoden loputtua.

18 220 AVOSAIRAANHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2016 Suunnite 2017 Suunnite 2018 avosairaanhoito, käynnit avosairaanhoito, puhelut 68 470 16 697 63 500 18 000 63 500 18 000 TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 842 600 842 600 - joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -6 097 390-5 740 550 - joista sisäiset -2 117 780-2 016 500 NETTO -5 254 790-4 897 950 poistot -2 160-5 000 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot -624 640-635 500 Yksikkö: Avosairaanhoito Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Hyvä saatavuus Hyvä asiakastyytyväisyys Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Osaaminen Tarpeen mukainen hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus Asia / Tavoite Sujuva vastaanotoille pääsy ja puhelinliikenne Riittävä henkilömäärä Tehokkaat työohjelmat Puhelintoiminnan optimointi Jatkuva T3-aika keskimäärin alle 8vrk Vastaamisosuus ensimmäisellä soittokerralla yli 90% Avosairaanhoidon kattava kehittämistyö yhdessä 2015 sovitun strategiakartan mukaisesti Työstetään kaikkia modernin johtamisen osa-alueita Jatkuva Kirjataan toteutuneet toimenpiteet

19 230 TYÖTERVEYSHUOLTO TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 1 420 300 1 400 300 - joista sisäiset 430 000 410 000 TOIMINTAKULUT -1 329 780-1 224 580 - joista sisäiset -282 020-235 560 NETTO 191 910 175 720 poistot 0 0 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot -177 150-181 320 Yksikkö: Työterveyshuolto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Asiakasyritysten tarpeisiin vastaaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Laadukkaiden työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen toimivien prosessien avulla, henkilöstön hyvinvointi huomioiden ja kustannustehokkaasti Asia / Tavoite Yritysasiakkaiden pysyvyys. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys. Sopimusten pysyvyys ja asiakastyytyväisyyden seuranta. Kuukausittainen seuranta. Sopimusten pysyvyys (100 %). Vähemmän negatiivisia palautteita kun vuonna 2017. Työterveyshuollon prosessien kehittäminen Hyvän työterveyshuolto-käytännön mukaisten työterveyshuollon prosessien kehittäminen. Vuoden 2018 aikana. Päivitetyt prosessit kirjattu laatukäsikirjaan ja käytössä. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito. Työyhteisön hyvinvointi. Muutoksen hallinta. Vähintään lakisääteiset koulutukset. Työmäärän ja työhyvinvoinnin seuraaminen sekä henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen. Muutosten suunnitelmallinen toteutus ja resurssointi. Vuosi 2018. Täydennyskoulutus toteutunut. Kysely henkilökunnan hyvinvoinnista. Muutostilanteen onnistunut läpivienti. Kilpailukyvyn säilyttäminen. Nettobudjetin toteutuminen. Asiakasyritysten määrän seuranta. Tase, tuotteistus ja hinnoittelu. Kuukausittainen seuranta. Asiakasyritysten lukumäärä pysynyt 100 %. Nettobudjetointi toteutunut, toimintatuotot kattaneet toimintakulut.

20 240 ERITYISTOIMINNOT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2016 Suunnite 2017 Suunnite 2018 välineneuvonta, käynnit ravitsemusterapia, käynnit 967 204 800 200 820 200 TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 0 0 - joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -860 850-862 470 - joista sisäiset -4 840-4 480 NETTO -860 850-862 470 poistot 0 0 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot -150 780-18 050

21 Yksikkö: Erityistoiminnot Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Kotihoidossa olevat asiakkaat saavat oikein kohdistetun hoitotarvikejakelun ja käytön opastuksen Ravitsemusterapia toteutuu palvelutarpeen mukaisesti yksilöille ja ryhmille Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Tarvikejakelu toimii palvelutarvetta vastaavasti ja ravitsemusterapeutin palvelut ovat oikea-aikaisia ja tuloksellisia Asia / Tavoite Neuvonta, tarvikejakelu ja käytön ohjaus toimivat asiakastarpeita vastaavasti. Asiakkaat saavat ravitsemusterapian palvelut yksilö- ja ryhmäohjauksessa tarvetta vastaavasti. Lisätään asiakaskontaktissa olevan muun henkilökunnan tarvikekäyttöohjausosaamista. Välineneuvonta ja käytön ohjaus toimivat terveysasemilla, jakelu tapahtuu terveysasemilta ja suoraan koteihin. Yksilökontaktit ja ryhmäohjaukset. Seurantayhteenveto kerran vuodessa KuntoApuohjelmasta. Yhteenveto ja arviointi kolmasti vuodessa johtotiimissä. Neuvonta ja tarvikejakelu ovat toimineet kaikilla terveysasemilla ja sopimuksenmukaisen palveluntuottajan kotiin suorittamalla jakelulla. Ravitsemusterapiassa 200 yksilökontaktia. Ryhmäohjauskerrat (yksittäiset+sarjat) yhteensä 10. Ryhmäohjaus hoitotarvikekäytöstä hoitotyön tekijöille osastoille, kotihoitoon ja palvelukeskuksiin. Ryhmien lukumäärän seurantayhteenveto kerran vuodessa. Vähintään viisi ryhmäohjaustapahtumaa Neuvonnan ja tarvikejakelun henkilökunnan koulutus-suunnitelman toteutuminen. Koulutus vastaa koulutussuunnitelmaa ja muuttuvia hoitokäytäntöjä. Koulutuskäyntien määrän raportti kerran vuodessa. Koulutuspäivien määrä suunnitteen mukaisesti (3-10/hlö/vuosi). Hoitotarvikkeiden asianmukaisen käytön opastaminen niin, että jakelu pysyy kustannustehokkaana. Seurataan kustannuksia/ jakeluasiakas. Kustannustason seuranta asiakasmäärien ja talousarvion toteutuman perusteella vuoden loputtua Jakeluasiakaskohtainen hoitotarvikekustannus korkeintaan vuoden 2017 tasolla.

22 250 VUODEOSASTOHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2016 Suunnite 2017 Suunnite 2018 Intensiivikuntoutus - hoitopäivät - hoitojaksot - päiväsairaalakäynnit Jaksottaishoito (arviointi- ja tutkimusjaksot) - hoitopäivät - hoitojaksot Saattohoito - hoitopäivät - hoitojaksot - kotikäynnit 3 238 135 45 2 351 515 242 18 3 2 950 118 60 800 160 270 9 18 5 590 650 0 0 0 240 18 18 TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 142 000 72 500 - joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -2 011 890-1 081 310 - joista sisäiset -333 990-121 040 NETTO -1 869 890-1 008 810 poistot -1 790-1 790 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot -118 510-219 160

23 Yksikkö: Kuntoutusosasto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Kuntoutuksen erityispalvelujen tuottaminen laitoskuntoutusyksikössä yhteistyössä muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa ja osana kuntoutettavien kuntoutus-palveluketjua Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Oikea-aikainen ja tuloksellinen kuntoutusarviointi ja kuntoutus Osaava ja motivoitunut henkilöstö ja riittävä henkilöstömäärä Tuloksellista toimintaa tukevat toimitilat ja laitteet Asia / Tavoite Joustava kuntoutukseen pääsy. Seurataan kuntoutukseen pääsyn aikaa lähetteen saapumisesta (Effica-seuranta). Jatkuva seuranta. Raportin käsittely 2 kuukauden välein yksikössä vastaavan lääkärin toimesta, info osastonhoitajalle. Raporttien käsittely 4 kuukauden välein johtotiimissä. Erikoissairaanhoidosta Forssan sairaalan ulkopuolelta kuntoutukseen pääsee arkipäivinä heti lähetteen tai yhteydenoton saavuttua, viikonloppuna seuraavana arkipäivänä. Forssan sairaalasta ja avohoidosta n.7 arkipäivän kuluessa. Kuntoutettavien yksilöllisten tarpeiden huomiointi, moniammatillisena yhteistyönä. Tehdään yksilölliset tavoite- ja kuntoutumissuunnitelmat. Yksilötasoisen kuntoutustulosmittarin (FIM) käyttö. Yhteenvetoraportin käsittely 4 kuukauden välein yksikössä, osastopalaverin yhteydessä. Kaikille kuntoutettaville potilaille on tehty kuntoutumissuunnitelma osana hoito- ja terveyssuunnitelmaa. FIM- arvo jakson lopussa on 80 %:lla kuntoutettavista 1½ kertaa parempi kuin jakson alussa.. Asiakkaiden tyytyväisyys hoitoon ja kuntoutuspalveluun Asiakaspalautteiden keruu. Jatkuvaa. Palautteiden määrä ja saadun tiedon hyödyntäminen. Tilat ja laitteet vastaavat tuloksellisen toiminnan toteuttamiselle asetettuja vaatimuksia. Uusien tilojen myötä toimintojen suunnittelu ja toteutus. Tiimityöskentely (Tiimi 1 ja Tiimi 2) Syys-lokakuun vaihde 2017, aloitus. Asioiden kehittäminen ja tarkastelu on jatkuvaa koko vuoden 2018. Tavoite 12/2018: Tiimityö sujuu. Henkilöstöpanoksen käyttö on järkevästi suunniteltu ja toteutettu (Varahenkilöiden) toimien täyttö ja sijaisten käyttö suunnitellaan ja toteutetaan tarvetta vastaavaksi ottaen huomioon koko osaston, joka toimii myös arviointi-, tutkimus- ja saattohoitoyksikkönä, kokoaikainen ympärivuorokautinen toiminta koko hoitohenkilökunnan ollessa 3- vuorotyössä. Jatkuva seuranta. resurssien oikea ja oikea-aikainen kohdentaminen suhteessa osaston toimintaan. Suunnitellut vakituiset toimet täynnä. Työvoimanvuokraus on suhteessa sijaisten tarpeeseen ja/tai saantiin muualta (varahenkilöresurssi/kiertohoitajat) Budjetissa pysyminen. Henkilökunnan koulutus ja työhyvinvointi Koulutuksen ja itsensä kehittämisen mahdollistaminen. Tyhy-käynti. Jatkuva. Vuosittain Koulutus-/poissaoloseuranta/esimies. (x määrä /vuosi/ hlö). 1-2 x/v.tavoite. Yhteisöllisyys.

24 260 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2016 Suunnite 2017 Suunnite 2018 käynnit 45 447 50 000 50 000 TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 1 385 220 1 347 400 - joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -3 880 740-4 187 210 - joista sisäiset -410 580-331 360 NETTO -2 495 520-2 839 810 poistot -81 570-79 450 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot -563 900-588 480

25 Yksikkö: Suun terveydenhuolto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Palvelurakenne säilyy järkevällä tavalla lähipalveluina ja keskitettyinä erityispalveluina Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaan palveluun Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Oikea-aikainen ja tuloksellinen tutkimus, hoito ja kuntoutus Osaava ja motivoitunut henkilöstö ja riittävä henkilöstömäärä Asia / Tavoite Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon toteutuu hyvin Seurataan kiireettömään hoitoon hakeutuvalle sitä päivien lukumäärää, joka kuluu ajanvarauksesta käynnin toteutumiseen Seuranta kuukausittain. Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon onnistuu viimeistään kahdessa kuukaudessa. Hoitotakuun maksimiraja on 6 kuukautta Lasten ja nuorten hammasterveyden ylläpito ja parantaminen onnistuu Hoidon vaikuttavuutta mitataan dmf/dmf-indeksillä merkkiikäluokissa Yhteenveto kerran kuukaudessa dmf 5v. < 1,0, DMF 12v < 1,0, DMF 18v < 4,0 dmf/dmf = reikiintyneiden, paikattujen ja karieksen takia poistettujen hampaiden yhteismäärä suussa keskimäärin kussakin ikäluokassa Koulutussuunnitelma toteutuu Työssä jaksaminen toteutuu Mahdollistetaan jatkuva koulutus yksilöllisesti sekä yhteiset koulutuspävät ja työparikoulutukset. Seuranta kolmasti vuodessa, raportti johtotiimissä. Hoitotiimin tietotason ja yhteistyö lisääntynyt aiemmasta vuodesta. Kolme yhteistä tulosyksikön henkilöstön koulutuspäivää vuodessa. Koulutussuunnitelman kaikkien koulutusmuotojen koulutusmäärät toteutuvat. Sairauspoissaoloja seurataan. Sairauspoissaolojen määrän seuranta Populus- kuin vuonna 2017. Sairauspoissaolojen määrä alempi raporteilla kahdesti vuodessa. Tuottavuustavoite toteutuu Käynnin keskihinta pidetään kilpailukykyisenä Laskenta kerran vuodessa Käynnin hinnan muutos ei ylitä kuntayhtymän budjetin nousun tason muutosta.

26 271 KUNTOUTUS SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2016 Suunnite 2017 Suunnite 2018 yksilöfysioterapiatapahtumat 15 875 16 000 16 000 TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 688 340 745 000 - joista sisäiset 416 440 484 200 TOIMINTAKULUT -1 312 510-1 290 310 - joista sisäiset -8 420-9 340 NETTO -624 170-545 310 poistot -1 100-1 100 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot -476 650-352 690

27 Yksikkö: Kuntoutus Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Lääkinnällisen kuntoutuksen tasapuolinen ja vaikutuksenmukainen järjestäminen FSHKY:n alueella sovittujen periaatteiden mukaan Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Kuntoutuksen laatu ja määrä toteutetaan asiakkaiden ongelmia ja kuntoutuksen vaikuttavuutta vastaavasti Osaava ja motivoitunut henkilökunta, joka toimii suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Asia / Tavoite Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa kuntoutuspalveluun Käytössä on jatkuva asiakaspalautejärjestelmä. Asiakaspalautteen ja vuonna 2016 järjestetyn asiakaskyselyn esille tuomien kehittämistoimenpiteiden käsittely ja toteuttaminen Asiakaskyselyn tulosten läpikäynti alkuvuodesta. Jatkuvan asiakaspalautteen käsittely jatkuvasti. Asiakaskyselyn tulokset käsitelty ja kehittämistoimenpiteet toteutettu vuoden loppuun mennessä. Yhtenäisen kotiuttamismalliin kehittäminen Osaamiskeskuksesta, sairaalasta ja palvelukeskuksista kotiutuville potilaille. Näin pyritään ehkäisemään tapaturmat ja potilaan uudelleen sairaalaan joutumista Fysioterapeutit osallistuvat potilaiden kotiuttamisen valmisteluun ja tekevät arvio- ja ohjauskäynnin potilaan kotona kotituspäivänä/ viim. 3 päivänä kotiutuksesta tarvittaessa yhdessä kotihoidon kanssa. Tarvittaessa varmistetaan, seurataan ja ohjataan potilaan toiminta- ja liikkumiskykyä kotona 2-3 viikon ajan. Mallia kokeillaan ja kehitellään vuoden alusta lähtien. Kotiuttamismalli käytössä vuoden lopulla koko kuntayhtymän alueella. Fysioterapeutin suoravastaanottojärjestelmän suunnittelu olkanivelongelmaisille potilaille. Olkanivelongelmaiset potilaat saavat nopeammin toimintakykyä parantavaa ohjausta. Järjestetään yhdessä avosairaanhoidon kanssa järjestelmä, jonka mukaan olkanivelpotilaat ohjataan sovittujen kriteerien mukaan fysioterapian vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Vastaanotolla tutkimisen lisäksi ohjaus. Järjestelmää suunnitellaan ja kokeillaan loppuvuoden aikana. Suoravastaanottojärjestelmä kokeiltu vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen huomioiden FSHKY:n toimintaalueen tarpeet Yksi henkilö käy laajemman koulutuskokonaisuuden yhdessä sovitusta aihealueesta. Lisäksi koko henkilöstö käy yhden omaa vastuualuettaan koskevan kolutuksen. Kaikista käydyistä koulutuksista annetaan palaute yksikön henkilöstölle Koulutuksia seurataan koko vuoden ajan. Koulutuksen laatu ja määrä tavoitteiden mukainen. Kaikista koulutuksista annettu palautteet. Fysio- ja toimintaterapiatapahtumat toteutuvat suunnitellulla tasolla sekä kokonaisuudessaan että jokaiselle terapeutille asetetun henkilökohtaisen tavoitteen mukaan Seurataan sekä terapiatapahtumien kokonais- että työntekijäkohtaisesti toteutunutta määrää ja verrataan niitä tavoitteisiin. Mahdollisten poikkeamien syitä pohditaan yhteisesti. Terapiatapahtumien määrää seurataan kuukausittain Terapiatapahtumat toteutuvat suunnitelman mukaisesti sekä ajallisesti että määrällisesti

28 280 ULKOPUOLINEN AVOHOITO TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 110 000 110 000 - joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -110 000-110 000 - joista sisäiset 0 0 NETTO 0 0 poistot 0 0 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot 0 0

29 290 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2016 Suunnite 2017 Suunnite 2018 tarkastus tarkastus, Somero eläinlääkintähuolto, käynnit eläinlääkintähuolto, käynnit, Somero eläinsuojelu, talteen otetut eläimet 1 711 719 5 343 2 900 63 1 850 750 5 500 2 950 55 1 850 750 5 500 2 950 55 TALOUSARVIO Suunnite 2018 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT 530 300 526 350 - joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT -1 220 420-1 217 690 - joista sisäiset -21 360-11 600 NETTO -690 120-691 340 poistot -5 410-3 330 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot -107 080-101 980

30 Yksikkö: Terveysvalvonta Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Valvontatehtävien toteuttaminen suunnitelmallista, laadukasta ja tehokasta Asiakastyytyväisyys Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Osaava, motivoitunut henkilöstö Riittävät henkilöstö- ym. resurssit Asia / Tavoite Valvontatehtävien toteutuminen, riittävä aika ennaltaehkäisevään työhön (lausunnot, neuvonta, ohjaus) Riittävästi aikaa suunnitelmalliseen valvontaan. Varmistetaan tehtävien tasapuolinen jako. Seuranta kuukausittain, suunnitelmallisten tarkastusten kooste neljä kertaa vuodessa. Valvontasuunnitelma toteutuu. Suunnitelmallisten tarkastusten toteutuminen 90 %. Asiakastyytyväisyys Jatkuvalla palautejärjestelmällä kerätään palautetta toiminnasta. Jatkuva seuranta ja palautteiden käsittely. Palautteiden määrä ja laatu. Huonoja palautteita vähän. Koulutussuunnitelma toteutuminen Mahdollistetaan jokaiselle osallistuminen koulutussuunnitelman mukaisiin, työtehtävissä tarvittaviin koulutuksiin. Seuranta jatkuva ja kooste kaksi kertaa vuodessa. Koulutuspäivien määrä/henkilö toteutuu tasapuolisesti ja riittävällä tavalla. Tulostavoitteiden toteutuminen Suoritteiden, tulokertymän sekä menojen seuranta. Suoritteiden ja talouden seuranta kuukausittain, tarkempi arviointi kolme kertaa vuodessa. Seurataan suorite- ja tulokertymää kuukausittain. Pystyään laaditussa talousarviossa.