Jari Larikka Jukka Nyberg Jari Niemelä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri :ien 277 ja 278 kohdalla

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Jari Larikka Jukka Nyberg Jari Niemelä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri :ien 277 ja 278 kohdalla Tiistaina kaupunginkansliassa Marjo Lakka Marjatta Nykänen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Jari Niemelä hallintojohtaja

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja poistui klo Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja Tähtinen Anssi 2. varapuheenjohtaja Hietanen Minna jäsen Jokiranta Kimmo jäsen Korpivaara Pekka jäsen Lakka Marjo jäsen Lehtomäki Maija jäsen saapui klo Nykänen Marjatta jäsen Palm Sari jäsen Salonen Ville jäsen Sipiläinen Kirke jäsen Nuorivuori Marja-Terttu varajäsen Lonka Mirja varajäsen poistui klo Muut Helminen Harri valtuuston pj. Suomela Jari Lamminmäki Lauri Niemelä Jari Forsell Tuukka valtuuston 1. vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja talous- ja rahoitusjohtaja Kristeri Kari vs. terveysjohtaja poistui klo Kumpu Arja Korhonen Ismo Poissa Viinikainen Sakari jäsen Lindström Jari Pakkanen Markku ikääntyneiden palvelujen joh ta ja lasten ja nuorten pal ve lu jen johtaja valtuuston 2. vpj. valtuuston 3. vpj. poistui klo poistui klo 17.35

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Sivu 263 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kouvolan seudun ammattiopiston maatalousalan koulutus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/ Hyvinvointipalvelujen talousarvion muuttaminen Kymenlaakson liikennestrategia 2035 ja aiesopimus Kouvolan teollisuusjätekeskuksen asemakaava ja asemakaavan 687 muutos (kaava nro 32/001) 271 Halkotorinkujan asemakaavan muutos (kaava nro 01/020) Voikkaan Mäentaustan asemakaavan muutos (kaava nro /009) 273 Jäsenen valitseminen vammaisneuvostoon Reserviläistalo Kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat Ilmoitusasiat Muut asiat Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy:n osakkeiden myynti 703

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Lakka ja Marjatta Nykänen.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kouvolan seudun ammattiopiston maatalousalan koulutus 9902/ /2015 Lanula 87 Kaupunginvaltuusto päätti , että Kouvolan seudun am mat ti opis to muu te taan alkaen kirjanpidolliseksi taseyksiköksi ja hy väk sy tään avaa va tase Kirjanpidollinen taseyksikkö on ta lous ar vio si don nainen tuottajayksikkö ja talousarviokäsittelyssä noudatetaan kun ta lain 65 :n sään nök siä. Taseyksikön toiminnalliset ja taloudelliset ta voit teet hyväksyy kau pun gin val tuus to osana kaupungin talousarviota. Pää tök sen mukaisesti KSAOn tulorahoitus muodostuu opiskelijamäärän ja yksikköhinnan mu kaises ta valtionosuudesta sisältäen ammatillisen pe rus kou lu tuk sen lisäksi lisä kou lu tuk sen ja oppisopimuskoulutuksen se kä maksullisen pal ve lu toi minnan ja hanketoiminnan tuloista. Toi min taan ei käytetä muuta kaupungin rahoi tus ta. Kirjanpidollisen taseyksikön tilikauden tulos siirtyy taseen edellisten ti li kausien yli- ja alijäämäerien, vapaaehtoisten varausten tai omien ra has to jen kaut ta seuraavalle tilikaudelle. Mahdollinen ylijäämä lisätään tu le vaa talous ar vio raa miin ja vastaavasti alijäämä vähentää ta lous ar vio raa mia ja on ka tet ta va tulevina vuosina. Valtuusto voi asettaa alijäämien kat ta mi seen mää rä ajan. Kouvolan Seudun Ammattiopiston KSAOn taloudellinen tulos vuodelle 2014 oli 2,5m alijäämäinen. Tuloksen heikkenemiseen on ollut syynä toisaal ta KSAOn saaman yksikköhinnan lasku ja toisaalta opis ke li ja mää rän pie ne ne mi nen. Myös kuluva vuosi on KSAOn talouden osalta erit täin haasteel li nen ja tällä hetkellä ennakoidaan toista perättäistä tap piol lis ta ti lin päätös tä. Yksikköhinnan pienentyminen johtuu valtion te ke mis tä ammatillisen kou lu tuk sen säästötoimista, jotka jatkuvat nykyisen tie don mukaan ainakin vuo teen Opiskelijamäärän lasku taas liit tyy sekä ikäluokkien pie nene mi seen että Kouvolan 2. asteen kou lu tuk ses sa tapahtuneeseen lu kiosuo sion kasvuun, jolloin samalla am ma til li sen koulutuksen vetovoima on las ke nut. Keväällä 2015 todettiin edellä mainittujen alkaneiden ja edelleen jat ku vien muu tos ten edellyttävän KSAOn talouden tasapainottamista. Toi men pi tei tä on jo käynnistetty alkavana lukuvuonna mm. lä hi ope tus tun tien leik kaa misel la, mutta nämä toimenpiteet eivät tule riittämään. Tar vi taan myös merkit tä viä kiinteiden kustannusten karsimisia, joilla vai ku te taan sekä tilojen käy tön tehostamiseen että henkilöresurssien tar pee seen. KSAOssa käynnistettiin edellä olevan johdosta suunnitelman valmistelu ope tuk sen sijoittumisesta ja tilatarpeesta KSAOn kampusrakenteessa Suunnitelma on oheismateriaalina nro 2. Rehtori Timo Olli selvittää suunnitelmaa kokouksessa.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Suunnitelman toteuttaminen vaikuttaa myös kaupungin in ves toin ti oh jelmaan, joten siinä esitettyjen vaihtoehtojen selvitystöiden tulisi käyn nis tyä pi kai ses ti. Suunnitelman tilavaihtoehtojen investointikustannukset py ri tään täy den tä mään kokoukseen mennessä. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh , timo.tiainen(a)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh , timo.olli(at)ksao.fi Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee suunnitelman Kouvolan seudun am mat ti opis ton ope tuk sen sijoittumisesta ja tilatarpeesta tiedoksi. Lautakunta päättää, että Liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan si joit tumis mah dol li suus Tor nion mä en kouluun selvitetään siten, että vaih to eh to ja voi daan arvioida vuo den 2016 investointisuunnitelman käsittelyn yh tey dessä. Lisäksi käynnistetään selvitystyö luonnonvara-alan koulutuksen tu le vai suudes ta KSAOssa. Selvitystyön tulee valmistua vuoden 2015 loppuun mennes sä. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lanula 105 KSAOssa on valmisteltu elokuun lautakuntakäsittelyn jälkeen jat ko sel vi tystä sekä Liiketalouden Salpausselänkadun toimipisteen ja Tor nion mä en kou lun soveltuvuudesta liiketalouden ja sosiaali-terveysalan kou lu tuk sien toi mi pis teik si että luonnonvaran koulutuksen eri vaihtoehtojen vai ku tuk sista. Luonnonvaran koulutuksen osalta valmistellaan vielä tar ken ta via jat kosel vi tyk siä niin, että ratkaisut olisi mahdollisuus tehdä lau ta kun nan lo kakuun kokoksessa. Jatkoselvitys on elokuun suunnitelman lisäksi oheismateriaalina nro 3. Salpausselänkatu 57 pinta-ala on 5630 m2 ja Tornionmäen koulun 4232 m2. Tilaliikelaitoksen alustavien, KSAOssa valmisteltujen ti la suun ni tel mien poh jal ta laskettujen kustannusarvioiden mukaan Liiketalouden ti lo jen perus kor jaus tarvittavine muutostöineen maksaisi 5,6 m ja Tor nion mä ki vastaa vas ti 4,2 m. KSAOn selvityksen mukaan liiketalouden ja so si aa li-terveys alan koulutuksien keskittyminen kampukselle mah dol lis taa te hokkaam man opettajaresurssien käytön ryhmiä yhdistämällä se kä opis ke li jahal lin non ja tukipalvelujen tehokkaamman käytön.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kampus mahdollistaa lisäksi mm. valinnaisten opintojen toteuttamisen talou del li sem min. Kampusrakenteessa pystytään hyödyntämään te hokkaam min ICT oppimisympäristöjä ja siinä voidaan vähentää hen ki lös tön liik ku mi seen tarvittavia resursseja. Edellä mainittujen asioiden ta lous vai kutus ta on kuitenkin tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Mikäli kou lu tuk set kes ki tet täi siin peruskorjattuun Tornionmäen kouluun, olisi kui ten kin pienem mis sä tiloissa n. 11 :n neliöhinnalla laskettuna saa ta vis sa Lii ke ta louden tilaan verrattuna vuositasolla noin :n vuok rasäästöt ti la kustan nuk sis sa. Kun lisäksi otetaan huomioon ero eo. rakennuksien in ves toin ti kus tan nuksis sa, on liiketalouden sekä sosiaali-terveysalan koulutuksien si joit ta mi nen Tor nion mä en kouluun sekä sen peruskorjaus sekä ko ko nais ta lou del li ses ti et tä toiminnallisesti selvästi Salpausselänkadun lii ke ta lou den rakennusta tar koi tuk sen mu kai sem pi ratkaisu. Tornionmäen kouluun tällä hetkellä väistötiloihin sijoittuneille var hais kas vatuk sen toiminnoille etsitään soveltuvat tilat peruskojauksen aloit ta mi seen men nes sä. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh , timo.tiainen(at)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh , timo.olli(at)ksao.fi. Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle osana in ves toin ti suun nitel maa, että Tornionmäen kou lu peruskorjataan KSAOn lii ke ta lou den sekä so si aa li- ja terveysalan toi mi pis teek si niin, että tilat on otet ta vis sa käyttöön tai vii meis tään sosiaali-terveysalan ny kyis ten toimitilojen vuok ra so pi muk sen päättyessä. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lanula 113 Valtion vuoden 2016 talousarvioesitys sisältää hallitusohjelmaan kir ja tun am ma til li sen koulutuksen uudistukseen, jonka seurauksena am ma til li sen kou lu tuk sen rahoitus, rakenteet ja lainsäädäntö uudistetaan vuo teen 2018 men nes sä. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu aiemmin pää tet ty jen leik kaus ten lisäksi 248 miljoonan euron supistukset, joista 190 miljoonaa saa daan rakenteellisesta kehittämisestä. Se tarkoittaa käy tän nös sä yk sikkö hin ta ra hoi tuk sen ja/tai opiskelijapaikkojen vä hen tä mis tä vuodesta 2017 al kaen. KSAO:n valtionosuusrahoitus vähenee vuo den 2013 tasosta vuoteen 2018 mennessä tämän hetkisen arvion mu kaan noin 6,5 miljoonaa eu roa.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Kouvolan kaupungin kannalta on keskeistä turvata laadukas ja työ elä män tar pei siin perustuva ammatillinen koulutus seudulla. Toisaalta kou lu tuk sen pi tää olla kustannustehokasta ja tulla toimeen omalla tu lo ra hoi tuk sel laan. KSAO:n taseessa olevien alijäämien kattaminen ja tu le vat ra hoi tus leikkauk set edellyttävät myös koulutuksen ra ken ne jär jes te ly jä. Pelkkä tilojen käy tön ja opetusprosessien tehostaminen, ryh mä ko ko jen kasvattaminen, vuo ro-ope tuk seen siirtyminen, työpaikalla op pi mi sen ja digitaalisuuden lisää mi nen tai hankintojen supistaminen eivät riitä KSAO:n talouden oi kaise mi sek si. Anjalan luonnonvara-alan koulutuksen järjestelyistä on tehty viisi eri to teutus vaih to eh toa talouden tasapainottamiseksi ja opetussuunnitelmien mukai sen opetuksen järjestämiseksi koulutusalalla. Nämä vaihtoehdot on tarkem min esitelty kustannusvaikutuksineen edellisen kokouksen yh tey des sä jae tus sa oheismateriaalissa. Lautakunnan elokuun ko kouk ses sa ollut KSAO Luonnonvara-alaa koskeva oheismateriaali on liit tee nä nro 1 ja syys kuun kokouksessa oheismateriaali OSIO 2 Luon non va ra Anjala on liit tee nä nro 2. Edellisen kokouksen jälkeen on selvitetty yhtenä ratkaisuna maa ta lous alan kou lu tuk sen (nuorten peruskoulutus ja aikuiskoulutus) siirtämistä An ja las ta Har jun Oppimiskeskukseen. Kouvolan seudun ammattiopisto luo pui si maa ta lou den perustutkintokoulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta ja kes kittyi si jatkossa Biosammon koulutustoiminnan kehittämiseen ja sii hen lä heises ti liittyvään luonto- ja ympäristöalan koulutukseen. Mah dol li seen maa talous alan koulutuksen siirtoon liittyen lasten ja nuorten pal ve lu jen edustajat kä vi vät neuvottelun Harjun Op pi mis kes kus Oy:n hallituksen edus ta jien kanssa. Harjun Oppimiskeskus Oy:n hal li tus kokoontuu viikolla 42 tekemään osaltaan periaatepäätöksen yk si tyis koh tais ten suunnitelmien te ke mi sek si maatalousalan opetuksen siir ros ta Anjalasta Harjuun. Neuvottelusta tehty muistio, Anjalan luonnonvara-alan toimipisteen tun nuslu ku ja syksyltä 2015, tuloslaskelmien perusteella saatavat säästöt maa talous alan perustutkinnon siirrosta sekä opetushallituksen kustannusraportti vuo del ta 2014 on oheismateriaalina nro 1. Maatalousalan ammatillisen koulutuksen siirtäminen Anjalasta Harjuun turvaa alan opetuksen säilymisen Kaakkois-Suomessa. Koulutuksen siir to vähen tää merkittävästi Anjalan luonnonvara-alan toimipisteen kiin teis tö- ja hen ki lös tö kus tan nuk sia. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh , timo.tiainen(a)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh , timo.olli(a)ksao.fi, asiakkuuspäällikkö Veikko Niemi, puh , veik ko.niemi(a)kouvola.fi. Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että maatalousalan ammatillinen koulutus An ja las sa lakkau te taan. Bio ta lou den sekä luonto- ja ympäristöalan am ma til li nen kou lutus säi ly te tään Anjalassa yhdessä Biosammon kanssa

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Maatalousalan osaamisen säilyttämiseksi Kaakkois-Suomessa tehdään yh des sä Harjun oppimiskeskus Oy:n kanssa suunnitelma maa ta lous alan pe rus tut kin to kou lu tuk sen ja aikuiskoulutuksen toteuttamisesta Har jus sa. Koulutuksen siirtoon liittyen selvitetään jatkavien opiskelijoiden opin to jen lop puun suorittamisen vaihtoehdot, voidaanko opetus hoitaa Har jus ta käsin riittävien tukitoimien ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman avul la vai jär jes te tään kö opetus siirtymäkauden aikana Anjalassa. Suun ni tel maan liit tyy esitys henkilöstön ja opetuksessa käytettävän omai suu den siir tä mises tä. Koulutuksen siirtoaika olisi aikaisintaan Tällöin kevään 2016 yhteis haus sa maatalousalan aloituspaikat ovat Harjun kou lu tus tar jon nas sa. Tä mä edellyttää kaupunginvaltuuston sekä Harjun Op pi mis kes kus Oy:n pää tös tä vuoden 2015 loppuun mennessä. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Lanula 121 Lokakuun kokouksen jälkeen on valmisteltu pyydettyjä lisäselvityksiä maata lou den opetuksen siirron vaikutuksista. Lisäksi Kouvolan kau pun gin maa seu tu lau ta kun ta sekä Inkeroisten ja Keski-Anjalan maa mies seu rat ovat lähettäneet Anjalan luonnonvara-alan koulutuksen jär jes te lyi hin liittyen omat kannanottonsa. Lisäselvitykset ja kannanotot on koottu oheismateriaaliin nro 1. Lisäselvitykseen liittyvä arvio kustannusvaikutuksista esitellään ko koukses sa. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh , timo.tiainen(a)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh , timo.olli(a)ksao.fi, asiakkuuspäällikkö Veikko Niemi, puh , veik ko.niemi(a)kouvola.fi Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että maatalousalan ammatillinen koulutus An ja las sa lakkau te taan. Biotalouden sekä luonto- ja ympäristöalan am ma til li nen kou lutus säilytetään Anjalassa yhdessä Biosammon kanssa Maatalousalan osaamisen säilyttämiseksi Kaakkois-Suomessa tehdään yh des sä Harjun oppimiskeskus Oy:n kanssa suunnitelma maa ta lous alan pe rus tut kin to kou lu tuk sen ja aikuiskoulutuksen toteuttamisesta Har jus sa.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Koulutuksen siirtoon liittyen selvitetään jatkavien opiskelijoiden opin to jen lop puun suorittamisen vaihtoehdot, voidaanko opetus hoitaa Har jus ta käsin riittävien tukitoimien ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman avul la vai jär jes te tään kö opetus siirtymäkauden aikana Anjalassa. Suun ni tel maan liit tyy esitys henkilöstön ja opetuksessa käytettävän omai suu den siir tä mises tä. Koulutuksen siirtoaika olisi aikaisintaan Tällöin kevään 2016 yhteis haus sa maatalousalan aloituspaikat ovat Harjun kou lu tus tar jon nas sa. Tä mä edellyttää kaupunginvaltuuston sekä Harjun Op pi mis kes kus Oy:n pää tös tä vuoden 2015 loppuun mennessä Lautakunnan jäsen Kalle Ylimäki teki esittelijän ehdotuksesta poik kea van muu tos esi tyk sen: Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen valtuustolle, että maatalousalan ammatillinen koulutus An ja las sa säi ly te tään. Maatalousalan koulutustarjontaa monipuolistetaan yh des sä bio ta lou den sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillisen kou lu tuk sen kanssa. Anjalan luonnonvara-ala yhdessä Biosammon kanssa tarjoaa ke hit ty vän ja ny ky ai kai sen oppimisympäristön Kouvolan, Kymenlaakson ja ko ko Kaakkois-Suo men alueen koulutustarpeeseen. Anjalan toimipisteen ke hi tys työtä tulee jatkaa määrätietoisesti investointiohjelmineen yh des sä opetuksen kans sa. Lautakunta velvoittaa käymään läpi Anjalan luonnonvaran toimipisteen raken teet niin, että opetus toimipisteessä on jatkossa laadukasta ja kan natta vaa." Kari Leinonen kannatti muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, asias ta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti ää nes tys ta vak si ni menhuu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat lasten ja nuorten pal ve lu jen joh tajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kal le Ylimäen esitystä äänestävät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 5 JAA-ääntä (Kossila, Eskelinen, Lindqvist, Pel to la, Wir ta nen) ja 7 EI-ääntä (Lampiranta, Hovi, Kenttälä, Leinonen, Ruo ko nen, Var jo la, Ylimäki). Puheenjohtaja totesi Kalle Ylimäen esityksen tulleen hyväksytyksi.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että maatalousalan ammatillinen koulutus An ja las sa säily te tään. Maatalousalan koulutustarjontaa monipuolistetaan yh des sä bio talou den sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillisen kou lu tuk sen kanssa. Anjalan luonnonvara-ala yhdessä Biosammon kanssa tarjoaa ke hit ty vän ja ny ky ai kai sen oppimisympäristön Kouvolan, Kymenlaakson ja ko ko Kaakkois-Suo men alueen koulutustarpeeseen. Anjalan toimipisteen ke hi tys työtä tulee jatkaa määrätietoisesti investointiohjelmineen yh des sä opetuksen kans sa. Lautakunta velvoittaa käymään läpi Anjalan luonnonvaran toimipisteen raken teet niin, että opetus toimipisteessä on jatkossa laadukasta ja kan natta vaa. Ismo Korhonen jätti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on liitteenä nro 1. Kh Kouvolan Seudun Ammattiopiston KSAOn taloudellinen tulos vuodelta 2014 oli 2,5 milj. euroa alijäämäinen ja KSAOn taseessa on tällä het kel lä 2,3 milj. euroa alijäämää. Kuluvasta vuodesta ennustetaan KSAOlle n. 1,7 milj. euroa tappiollista tilinpäätöstä, jolloin kumulatiivinen alijäämä vuo den 2015 lopussa on n. 4 milj. euroa. Valtion vuoden 2016 talousarvioesitys sisältää hallitusohjelmaan kir ja tun am ma til li sen koulutuksen uudistukseen, jonka seurauksena am ma til li sen kou lu tuk sen rahoitus, rakenteet ja lainsäädäntö uudistetaan vuo teen 2018 men nes sä. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu aiemmin päätettyjen leikkausten lisäk si 248 miljoonan euron supistukset, joista 190 miljoonaa saadaan raken teel li ses ta kehittämisestä. Se tarkoittaa käytännössä yk sik kö hin ta ra hoituk sen ja/tai opiskelijapaikkojen vähentämistä vuodesta 2017 al kaen. KSAOn valtionosuusrahoitus vähenee vuoden 2013 tasosta vuo teen 2018 men nes sä tämän hetkisen arvion mukaan noin 6,5 miljoonaa eu roa. KSAOn taloudellinen tilanne sekä tiedossa olevat muutokset am ma til li sen kou lu tuk sen rahoituksessa edellyttävät oppilaitoksen strategian uu del leenar vioin tia, toiminnan merkittävää tehostamista sekä uudistuksia op pi lai toksen johtamisessa. Lasten ja nuorten lautakunnan esitys ei tue näi tä ta voittei ta.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus KSAO:n negatiivinen tulos vaikuttaa koko lasten ja nuorten pal ve lu ket jun tu lok seen kuormittaen palveluketjun ja edelleen hy vin voin ti pal ve lui den toimi alan talousarviota valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen osal ta. Peruskoulun päättävien nuorten ikäluokat Kouvolassa ja lähiseudulla laske vat edelleen ja lisäksi lukion vetovoima on selvästi noussut. Tämä nä kyy sel väs ti nuorten ammatillisen koulutuksen vetovoiman laskuna. KSAOn luon non va ra-alan koulutuksen opiskelijamäärä on pienentynyt, syys kuun ti las to päi vä nä opiskelijoita oli 74. Lasten ja nuorten lautakunnan esitys säilyttää maatalousalan koulutus Anja las sa ja monipuolistaa koulutustarjontaa sisältää merkittäviä ta lou del li sia ris ke jä, kuten uusien järjestämislupien saaminen OKM:ltä ja lä hes mil joonan euron investoinnit maatalousteknologian koulutuksen edel lyt tä mään uu teen konehalliin ja eläintenhoitajan koulutuksen käyn nis tä mi seen. Li säksi luonnonvaran uudet koulutusavaukset tulisi jär jes tää KSAOn nykyisen jär jes tä mis lu van mukaisesti, mikä tarkoittaisi aloi tus paik ko jen vä hen tä mistä muilta koulutusaloilta. Lautakuntakäsittelyssä ollut taustamateriaali on oheismateriaalina nro 3. Lisätietoja: Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen, puh , ismo.korhonen(a)kouvola.fi ja asiakkuuspäällikkö Veikko Nie mi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Maatalousalan ammatillinen koulutus Anjalassa lakkautetaan. Biotalouden sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus säi ly tetään Anjalassa yhdessä Biosammon kanssa Maatalousalan osaamisen säilyttämiseksi Kaakkois-Suomessa tehdään yh des sä Harjun oppimiskeskus Oy:n kanssa suunnitelma maa ta lous alan pe rus tut kin to kou lu tuk sen ja aikuiskoulutuksen toteuttamisesta Har jus sa. Koulutuksen siirtoon liittyen selvitetään jatkavien opiskelijoiden opin to jen lop puun suorittamisen vaihtoehdot, voidaanko opetus hoitaa Har jus ta käsin riittävien tukitoimien ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman avul la vai jär jes te tään kö opetus siirtymäkauden aikana Anjalassa. Suun ni tel maan liit tyy esitys henkilöstön ja opetuksessa käytettävän omai suu den siir tä mises tä. Koulutuksen siirtoaika olisi aikaisintaan Tällöin ke vään 2016 yhteis haus sa maatalousalan aloituspaikat ovat Harjun kou lu tus tar jon nas sa.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Kaupunginhallitus Asian käsittely Kimmo Jokiranta esitti Mirja Longan kannattamana, että kau pun gin hal litus päät tää seuraavaa: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että maatalousalan am matil li nen koulutus Anjalassa säilytetään. Maatalousalan kou lu tus tar jontaa mo ni puo lis te taan yhdessä biotalouden sekä luonto- ja ym pä ris tö alan amma til li sen koulutuksen kanssa ja mahdollisesti maan ra ken nuksen kou lutuk sen kanssa. Anjalan luonnonvara-ala yhdessä Biosammon kanssa tarjoaa ke hit ty vän ja ny ky ai kai sen oppimisympäristön Kouvolan, Kymenlaakson ja ko ko Kaakkois-Suo men alueen koulutustarpeeseen. Anjalan toimipisteen ke hi tys työtä tulee jatkaa määrätietoisesti investointiohjelmineen yh des sä opetuksen kans sa. Hallitus velvoittaa käymään läpi Anjalan luonnonvaran toimipisteen ra kenteet niin, että opetus toimipisteessä on jatkossa laadukasta ja kan nat tavaa." Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdo tus, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kan natta vat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kan nat tavat Kimmo Jokirannan ehdotusta, äänestävät ei, Pu heen johta ja ehdotti, et tä äänestys toimitetaan nimenhuutona. Pu heen joh ta jan esitykset hy väksyt tiin. Äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Ny kä nen, Sipiläinen, Korpivaara, Nuo ri vuo ri, Larikka) ja 8 ei-ääntä (Nyberg, Täh tinen, Lakka, Salonen, Hieta nen, Jokiranta, Palm, Lonka). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi Kimmo Jo kiran nan esityksen. Kaupunginjohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Eriävän mie lipiteen perustelu: KSAOn toiminnan ja talouden tervehdyttäminen edel lyt tää no pei ta rakenteellisia uudistuksia. Kaupunginhallituksen pää tös sisältää mer kit tä viä taloudellisia riskejä kaupungin kannalta.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma / /2015 Kh Heikko taloustilanne ja negatiivinen väestönkehitys edellyttävät li sä so peutus ta Kouvolan kaupungin palveluissa ja veronkorotuksia vuodelle Kou vo lan kunnallisveroon esitetään 0,25 prosenttiyksikön ko ro tus ta ja lisäk si kiinteistöveroihin esitetään korotuksia. Keskeisessä ase mas sa ta louden tasapainottamisessa on palveluverkon kehittäminen ja hen ki lös tö meno jen hallinta. Lisäksi kaupunki investoi elinvoimaa vah vis ta viin kär ki hankkei siin. Toiminnan nettomenot kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon nähden 0,2 pro sent tia. Talousarvio on 2,3 milj. euroa ylijäämäinen, mutta kau pun gin suun nit te lu vuo sil le taseeseen jää katettavaksi vielä 2,5 mil joo naa euroa. Kau pun gin julkinen rahoitus eli verotulot ja valtionosuudet kas va vat yhteen sä 2,6 % vuonna Talousarvio sisältää kunnallisveroprosentin korotuksen 20,50 pro sen tis ta 20,75 prosenttiin. Verotuloja 0,25 prosenttiyksikön korotus tuottaa vuo si tasol la lisää noin 3,8 milj. euroa. Kiinteistöverojen korotusten ar vioi daan tuovan Kouvolalle verotuloja lisää noin 3 milj. euroa vuosittain. Talousarvioon sisältyvät kiinteistöverojen korotukset: - yleinen kiinteistövero nostetaan 1,35 %:sta 1,45 %:iin (vaih te lu vä li 0,80-1,55, ,86-1,80) - vakituisten asuntojen kiinteistövero nostetaan 0,55 %:sta 0,65 %:iin (vaihteluväli 0,37-0, ,39-0,9) - muiden asuinrakennuksien kiinteistövero nostetaan 1,15 %:sta 1,35 %:iin (vaihteluväli vak.as. kiint.vero + 1,00 pro sent ti yk sik köä) - voimalaitoksien kiinteistövero nostetaan 2,85 %:sta 3,10 %:iin (ylära ja 3,10 %) Talouden tasapainottamiseksi kaupunki on tehnyt useita toimenpiteitä viime vuosina. Vallitseva taloustilanne ja negatiivinen väestönkehitys edel lyttä vät jatkuvaa sopeuttamista kaupungin palvelurakenteissa, hen ki lös tömitoi tuk ses sa sekä tulorahoituksessa. Kaupungin tulorahoitus ei ka ta toi minnan ja investointien menoja, minkä johdosta kaupungin net to vel ka kasvaa 41 milj. euroa. Kaupungin velkamäärä pysyy kuitenkin koh tuul li se na. Talous ar vio eh do tuk ses sa kaupungin investointimenot ovat 67,9 milj. euroa. Vuo den 2015 tilinpäätösennuste on 8,2 miljoonaa eu roa alijäämäinen, mikä hankaloittaa talouden tasapainottamista. Li säk si erityisesti heikko suhdan ne ti lan ne näkyy mm. kasvaneina työt tö myy den hoitokustannuksina sekä heikkona verotulokehityksenä. Sa man ai kai ses ti kaupungin väes tö määrän ennustetaan laskevan. Kaupunginhallituksen keväällä määrittelemään talousarvioraamiin pää semi sek si kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää kotihoidontuen kun tali sän lakkauttamisen maaliskuun 2016 alusta. Talousarviossa on va rau dut-

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tu maksamaan vuoden 2016 alkuvuosi voimassaolevan so pi muk sen mukai ses ti. Henkilöstösuunnittelua ja työhyvinvoinnin edistämistä Kaupungin palveluja ja palveluverkkoa koskevilla ratkaisuilla on huo mat tava vaikutus tulevien vuosien henkilöstötarpeeseen. Kouvolan kau pun gin pal ve luk ses sa työskentelee vuoden vaihteessa noin hen ki löä. Henki lös tö me no jen hallinta on keskeisiä keinoja talouden ta sa pai not ta mi sessa, mikä edellyttää tiukkaa henkilöstösuunnittelua. Hen ki lös tö mää rä on vähen ty nyt huomattavasti viime vuosien aikana. Hen ki lös tön eläköityminen jat kuu suurena, joten eläkepoistumaa tulee hyö dyn tää tehokkaasti myös jat kos sa. Henkilöstösuunnittelun ta voit tee na ovat op ti maa li set hen ki lös töra ken teet ja -mitoitukset. Kouvolan kaupungilla on ollut korkeat työkyvyttömyyden ko ko nais kus tannuk set. Yhtenä keskeisenä henkilöstömenojen hallinnan keinona on sai raus pois sa olo jen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen. Vuo den 2015 ai ka na kehitys on saatu käännettyä myönteiseen suuntaan, mut ta mää rätie tois ta työtä on jatkettava edelleen. Henkilöstön työ hy vin voin nin edis tä minen ja työkykyprosessien kehittäminen onkin vuoden 2016 hen ki lös tö joh tami sen painopisteitä. Myös johtamista ja esi mies työ tä kehitetään suun ni telmal li ses ti jatkamalla esimiesten 360-ar vioin te ja. Palvelujen kehittämistä ja investointeja elinvoimaisuuteen Kaupungin palveluita pyritään järjestelemään uudelleen ja kehittämään tule vai suu den vaatimustasoa vastaavaksi. Tähän työhön on valjastettu palve lu mal li työ ryh mä, joka huomioi mm. digitalisaation tuomat mah dol li suu det kun ta lais pal ve lu jen tuottamisessa. Lisäksi mm. KSAOn toi min taa ja joh tamis jär jes tel mää tulee uudistaa ammatillisen koulutuksen ke hit tä mis tar pei ta vas taa vak si. Kaupunki investoi myös tulevina vuosina elinvoimaa vahvistaviin stra te gisiin kärkihankkeisiin. Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja eri kois sairaan hoi don palvelujen yhdistämistä toteuttavan Ra ta mokes kuk sen ra kenta mi nen käynnistyy ensi vuonna. Kullasvaaran lo gis tiik ka-alueella si jait sevaa Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalia ke hi te tään vuo ro vai ku tuk sessa logistiikka-alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2016 jatketaan rautatie- ja maan tie ter mi naa li alu een maan han kin ta toi men pi tei tä, laaditaan koko suunnit te lu alu een kaavarunko sekä käyn nis te tään alueen asemakaavan ja yleis suun ni tel man laatiminen. Kouvola RRT -alueen kehittämiseen haetaan Euroopan Unionin rahoitustukea. Kouvolan elinvoimaisuutta vahvistetaan myös ydinkeskustan ja kes kusta-alu een kehittämistoimenpiteillä. Ydinkeskustan kehittämisalueita ovat mm. kaavoitus, infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus sekä alueen toi minto jen ja palvelujen toiminnallinen kehittäminen. Kävelykatu Manski uu dis tetaan suurimmalta osin vuoden 2016 aikana. Lisäksi laaditaan kes kus tan osa yleis kaa va eh do tus sekä edistetään Kouvolan mat ka kes kuk sen, La sipa lat sin, Brankkarin ja keskustakortteleiden ase ma kaa voi tuk sen val mis telua ja rakentamista yhteistyössä alueen kiin teis tön omis ta jien kanssa.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Suunnittelutyö Pioneeripuiston alueella vuonna 2019 järjestettävien asunto mes su jen eteen jatkuu. Kaupungin tavoitteena on kir kas taa ku vaa Kouvo las ta edullisena ja viihtyisänä asuinpaikkana pal ve lu jen ja luon non lä heisyy des sä ja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on oheismateriaalina nro 1. Talousarviotavoitteisiin liittyviä mittareita täydennetään hallituksen toi seen kä sit te lyyn. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kun nas, puh , hellevi.kunnas(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni tel man. Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen kaupunginvaltuustolle Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh Edellisessä kokouksessa käsittelyssä ollut ta- ja ts-ehdotus on jaettu edelli sen kokouksen esityslistan mukana.siihen esitettävät täy den nyk set ovat oheis ma te ri aa li na nro 5. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma hy väksy tään. Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Talousarvioehdotus on jaettu esityslistan ja siihen esi tet tä vät täy den nyk set esityslistan mukana. Talousarvioesitykseen on edellisen käsittelyn jälkeen tehty investointien osal ta tarkentavia muu tok sia. Nettoinvestointien summa vuodelle 2016 pie ne nee euroa, vuo den 2017 summa kasvaa euroa ja vuo den 2018 summa kas vaa euroa. Muutoksista Valkealakodin 1. ja 2. vaiheen to teu tuk set ovat ai kais tu neet vuo del la. Valkealakodin 1. vaiheen kus tan nuk set lisääntyvät euroa vuodelle 2016 ja vähenevät eu roa vuodelta Val kea la kodin 2. vaiheen kustannukset vuodelle 2016 lisääntyvät euroa, vuoden 2017 kustannukset lisääntyvät 1,25 milj. euroa ja vuo den 2018 kustan nuk set poistuvat kokonaan (0,95 milj. euroa). Myllykosken paloaseman kustannukset vuodelle 2016 ovat nous seet euroa suunnitelmien tarkentumisen takia. Vas taa vas ti Ra ta mo kes kuksen aloittaminen vuonna 2016 siirtyy muutamalla kuu kau del la, jo ten in vestoin ti kus tan nus ta vuodelta 2016 on pienennetty 3,0 milj. eu roa, vastaava sum ma on lisätty vuodelle Investointeihin esitettävät täydennykset ovat oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kun nas, puh , hellevi.kunnas(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma hy väksy tään. Asian käsittely Sari Palm esitti Pekka Korpivaaran kannattamana, että lasten ko ti hoi dontu keen osoitetaan vuodelle euron määräraha ja tukea makse taan koko vuoden. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdo tus, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kan natta vat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kan nat tavat Sari Palmin ehdotusta, äänestävät ei. Puheenjohtaja esit ti, että äänes tys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hy väk syt tiin. Äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Nykänen, Sipiläinen, Larikka) ja 10 ei-ään tä (Nyberg, Tähtinen, Lakka, Salonen, Korpivaara, Hietanen, Jo kiran ta, Lehtomäki, Palm, Nuorivuori). Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal lituk sen hyväksyneen Sari Palmin esityksen.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pekka Korpivaara esitti, että investointiosasta poistetaan kävelykatu- ja mat ka kes kus mää rä ra hat. Esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotukseen yk si mie li ses ti seu raa vat muutokset: - omaishoidontuen vuoden 2016 määrärahaa korotetaan 1 M :lla - Korian terveysaseman toiminnan jatkamiseksi lisättiin vuodelle investoinneista poistettiin hovioikeustalon ja Valimontien kiinteistön vaih to - tekstiosaan tehdään ammattiopiston maatalousalan koulutuksen osal ta edellisessä :ssä tehdyn esityksen edellyttämät tarkistukset. Kaupunginhallitus päätti esittää, että lasten kotihoidontukeen osoitetaan vuo del le euron määräraha ja tukea maksetaan koko vuoden. Kaupunginhallitus päätti, että Marjoniemen osastolakkautusta ei panna täy tän töön ennen kuin kaupunginhallitukselle on annettu selvitys, minne po ti laat sijoitetaan.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/ / /2015 Kh Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 oli ylijäämäinen ja ker ty neet ali jää mät saatiin katettua ainoastaan satunnaisten kertaluonteisen erien ta kia. Vuoden 2015 muutettu talousarvio on 11,2 milj. euroa ali jää mäi nen il man hyvinvointipalvelujen esittämiä talousarviomuutoksia ja ti lin pää tös ennus te on noin 9,3 milj. euroa alijäämäinen, jol loin kertyneet yli jää mät eivät tu le kattamaan vuodelta 2015 syntyvää ali jää mää. Kau pun gis sa tulee noudat taa tiukkaa talouskuria ja löytää edel leen keinoja so peut ta mi seen. Erityi ses ti hyvinvointipalvelujen osalta tu lee seurata palk ko jen ja os to pal ve lujen suhdetta. Eläköitymisien osal ta tulee pyrkiä ta voit tee seen (30 %) vapau tu vien virkojen täyttämättä jät tä mi ses sä. Talousraporttien osalta vertailussa edelliseen vuoteen tulee huomioida vesi lii ke toi min nan sekä rautatiealan koulutuksen yhtiöittämisen vai ku tuk set. Näi den osalta merkittävimmät vaikutukset toteumiin on esitetty al la ole vassa tekstissä lukujen jälkeen suluissa. Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 59,4 milj. eu roa eli 10,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa enemmän) vähemmän kuin edel li sen vuo den vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen toteuma on 472,3 milj. euroa, joka on lähes sama sum ma kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan (+1,6 %). Henkilöstökulut ovat lo ka kuun lopussa 229 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -0,2 % (+1,1 %). Palvelujen ostot ovat 1,7 milj. euroa eli 1,0 % (+0,8 %) pienemmät kuin edel li se nä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 6,6 % (-2,8 %) edel lisvuot ta pienemmät ja avustukset 10,9 % suuremmat kuin edel li sen vuoden vas taa va na ajankohtana. Toimintakatteen, -411,2 milj. eu roa, muutos edel li ses tä vuodesta on 2,7 % (1,7 %). Lokakuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 292,4 milj. euroa (288,3 milj. euroa 10/2014). Kouvolan verotulojen kas vu edel lises tä vuodesta on ainoastaan 1,4 prosenttia veroprosentin ko ro tuk ses ta huo li mat ta, kun koko maan vastaava luku on 2,4 %. Ve ro la jeit tain suu rimmat kasvut ovat kunnallisveroissa 3,3 milj. euroa (1,3 %) ja yh tei sö ve roissa 1,1 milj. euroa (7 %).Kiinteistöveroja on kertynyt 0,3 milj. euroa vä hemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2015 osalta Kou vo lal le arvioidaan ve rotu lo ja kertyvän lähes talousarvion mukaisesti eli noin 333 milj. euroa.valtionosuuksien kasvu on noin 1,0 % edellisestä vuo des ta ja niitä arvioi daan kertyvän yhteensä 166,4 milj. euroa vuonna Rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarvioon ja edelliseen vuoteen nähden arvioitua paremmin. Muissa rahoitustuotoissa arvopapereiden myyn tivoit to ja on kertynyt 2,0 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Ra hoitus ku lu jen korkokulut tulevat toteutumaan hieman talousarvion al le. Ko konai suu te na rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat vuonna 2015 ta lous ar vio ta pa rem pa na.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Vuosikate 28,9 milj. euroa, on noin 2,8 milj. euroa pienempi kuin edel lisvuon na vastaavana ajankohtana. Satunnaisena eränä on toteutunut Kouvo lan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n liiketoimintakaupan johdosta sa tunnais ta tuloa 0,7 milj. euroa. Lisäksi tilinpäätösarvio sisältää sa tun nais ta tuloa 1,2 milj. euroa asunto-osakkeiden myynnistä Kouvolan Asun not Oy:lle. Pois to jen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos on 13 milj. euroa. Tilikauden tulosennuste on heikentynyt edelliseen katsaukseen nähden. Vuo den 2015 tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä 9,3 milj. euroa. Hyvinvointipalvelut on raportoinut seuraavia tätä asiaa koskevia asioita: Lasten ja nuorten palvelut, Ikääntyneiden palvelut sekä yhteiset hal lin topal ve lut tulee alittamaan vuodelle 2015 vahvistetun talousarvionsa. Näi den pal ve lu ket ju jen alitus tullee olemaan noin 3,0 milj. euroa vuoden lo pus sa ja ky sei sel lä summalla katetaan aikuisväestön palveluiden mää rä ra ho jen ylitys tä, joka on yhteensä 8,0 milj. euroa. Toimiala tekee mar ras kuus sa kustan nuk sia 5,0 milj. euroa lisäävän talousarvion muu tos esi tyk sen vuodelle Suurimmat ylityspaineet aikuisväestön palveluissa on työmarkkinatuen kun ta osuu des sa, ylitys noin 0,9 milj. euroa sekä vammaisille annetuissa avus tuk sis sa, joiden määrärahan ylitysennuste lokakuun tilanteen mu kaan on myös 0,9 milj. euroa. Nämä ylitykset pystytään kattamaan pal ve lu ket jun si säl tä yhteisöllisyyden edistämisen palveluista sekä lau ta kun nan yh tei sistä määrärahoista. Sairaalapalveluiden määrärahat tullee ylittymään noin 7,0 milj. eurolla, jos ta erikoissairaanhoidon Carean osuus on 2,0 milj. euroa, muilta erva-alu eil ta ostetut erikoissairaanhoidon palvelut noin 4,0 milj. euroa ja oman erikoissairaanhoidon osastohoito 1,0 milj. euroa. Päi vys tys pal ve luiden määrärahat ylittyvät 1,0 milj. eurolla. Sairaalapalveluiden ylitykset kohden tu vat pääosin kuntayhtymiltä ostettuihin palveluihin sekä hen ki lös tö menoi hin. Päivystyspalveluiden ylitys kohdentuu hen ki lös tö me noi hin sekä palve lui den ostoihin. Hyvinvointipalvelujen tulojen toteutumaennustetta on muutettu syys kuun tilan tee seen nähden alentamalla tuloennustetta lasten ja nuorten pal ve luissa. Palveluketjussa on suoritettu ammatillisen koulutuksen yk sik kö hin nan en nak ko tar kis tus, joka alensi tuloennustetta 0,8 milj. eu rol la. Myös hankkei den tuloennustetta on alennettu 0,7 milj. eurolla. Tulot ko ko hypan osalta tulevat alittumaan noin 1,4 milj. eurolla. Investoinnit Kaupungin ja tilaliikelaitoksen investointimenoja on toteutunut lokakuun lop puun mennessä 24,5 milj. euroa ja investointituloja 1,4 milj. euroa. Netto in ves toin tien arvioidaan toteutuvan noin 8,2 milj. euroa muutettua ta lousar vio ta pienempinä. Henkilöstö Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2015 lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Henkilöstön mää rä on vähentynyt edellisvuodesta. Määräaikaisen henkilöstön mää rä vaihtelee jon kin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toi min nal li sis ta syistä. Kau-

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus si vaih te lun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin pal ve luk ses sa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vä hen ty nyt viime vuo desta 86,30 htv:llä eli 1,5 %:lla. Sairauspoissaoloja on ol lut lokakuun loppuun men nes sä keskimäärin 15,9 kalenteripv/htv, mikä on yli 8 % viime vuotta vä hem män. Kouvolan kaupungilla on tehty viime syk sys tä lähtien useita eri toi men pi tei tä sairauspoissaolojen vä hen tä mi sek si ja nämä toimet alkavat nyt tuottaa tulosta. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi Talouden ja henkilöstö kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2015 on oheisma te ri aa li na nro 2. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hypan aikuisväestön palveluketjulta edellytetään yksilöityä selvitystä toimen pi teis tä, joihin ryhdytään, jotta vuoden 2016 talousarvioon ei tarvitse kes ken vuotta teh dä kustannuksia lisääviä muutoksia. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Hyvinvointipalvelujen talousarvion muuttaminen 4301/ /2014 Kh Kaupunginvaltuuston toimielimille hyväksymän vuoden 2015 talousarvion si to vuus ta so valtuustoon nähden on toimialan toimintakate. Talousarvio sisäl si tulo- ja menoarviot palveluketjuittain sekä toimintaa kuvaavat ta voitteet. Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointipalvelujen toimin ta kat teek si 481,1 miljoonaa euroa vuodelle Koko vuoden hyvinvointipalvelujen talouden toteutumaennusteessa on ollut nähtävissä aikuisväestön palvelujen määrärahojen ylitys, jota osittain pys ty tään kattamaan toimialan muiden palveluketjujen määrärahojen alittu mi sel la. Lokakuun ennusteen mukaisesti hyvinvointipalvelut tulee ylit tämään toimintakatteensa 5,0 miljoonalla eurolla eli 1,0 %:lla. Toi min ta katteek si muodostuu 486,1 milj. euroa, jolloin kasvua edelliseen vuoteen nähden on 1,2 %, kun otetaan huomioon vuoden 2014 tilinpäätöksen Carean ali jää mä va raus (6,3 milj. euroa). Ilman alijäämävarausta kasvuprosentti tulee olemaan 2,6. Syyskuun ennusteeseen nähden tulosennuste on hei kenty nyt 1,5 milj. euroa. Lokakuun talouden toteutumassa palveluiden ostojen to teu tu ma oli noin 2,0 milj. euroa suurempi kuin syyskuussa, koska laskuja oli jäänyt kirjaamatta syyskuulle, johtuen Taitoa Oy:n käyttämän skan nauspal ve lun viivästyneestä toiminnasta. Tulojen toteutumaennustetta on muutettu syyskuun ennusteeseen nähden alen ta mal la tuloennustetta lasten ja nuorten palveluissa. Palveluketjussa on suoritettu ammatillisen koulutuksen yksikköhinnan ennakkotarkistus, joka alensi tuloennustetta 0,8 milj. eurolla. Myös hankkeiden tuloennustetta on alennettu 0,7 milj. eurolla. Tulot koko hypan osalta tulevat alittumaan noin 1,4 milj. eurolla. Lasten ja nuorten palvelut, Ikääntyneiden palvelut sekä yhteiset hal lin topal ve lut tulevat alittamaan vuodelle 2015 vahvistetun talousarvionsa. Näiden palveluketjujen alitus tullee olemaan yhteensä noin 3,0 milj. euroa vuo den lopussa ja kyseisellä summalla katetaan aikuisväestön palveluiden mää rä ra ho jen ylitystä, joka on yhteensä 8,0 milj. euroa. Aikuisväestön palveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahojen yli tys tulee olemaan noin 0,9 milj. euroa ja vammaisille annetuissa avustuk sis sa myös 0,9 milj. euroa. Nämä ylitykset pystytään kattamaan pal velu ket jun sisältä yhteisöllisyyden edistämisen palveluista sekä lautakunnan yh tei sis tä määrärahoista. Sairaalapalveluiden määrärahat tullevat ylittymään noin 7,25 milj. eurolla, jos ta erikoissairaanhoidon Carean osuus on 2,0 milj. euroa, muilta erva-alu eil ta ostettujen erikoissairaanhoidon palveluiden noin 4,0 milj. euroa ja oman erikoissairaanhoidon osastohoidon 1,25 milj. euroa. Oman tuotannon erikoissairaanhoidon osastohoidon määrärahojen ylitys koh den tuu henkilöstömenoihin, joiden kasvu on noin 10 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Määrärahan ylitystä osaltaan selit tä vät työaikamuutoksen kustannusvaikutukset sekä sijaismäärärahojen ar vioi tua suurempi käyttö. Palvelujen ostojen ylitystä selittää vuok ra työ voi-

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus man käyttö, joka on ollut myös arvioitua suurempaa. Päivystyspalveluiden määrärahat ylittyvät 0,75 milj. eurolla, mutta kuitenkin niin, että kustannusmuutos edelliseen vuoteen verrattuna on vain noin 1 %. Toimialan talousarvion muutostarve tulee edellä esitetyn mukaisesti olemaan 5,0 milj. euroa. Määrärahan muutoksesta 3,0 milj. euroa kohdennetaan kustannuspaikalle 4930 ostettu erikoissairaanhoito, 1,25 milj. euroa kustannuspaikalle 4920 eri kois sai raan hoi don osastohoito ja 0,75 milj. euroa kustannuspaikalle 4600 terveydenhuollon päivystys. Lisätietoja: Ikääntyneiden palvelujen johtaja Arja Kumpu, puh , arja.kumpu(a)kouvola.fi ja talouspalvelupäällikkö Hannele Arpinen, puh , hannele.arpinen(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kuluvan vuoden talousarviota muutetaan niin, että hyvinvointipalvelujen toi min ta kat teek si tulee 486,1 milj. euroa. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kymenlaakson liikennestrategia 2035 ja aiesopimus / /2015 Kh Kymenlaakson liikennestrategia 2035 on laadittu Kymenlaakson Liiton ja Kaak kois-suo men ELY-keskuksen johdolla tarkentaen Kaak kois-suo men lii ken ne stra te gia suunnitelmassa esitetyt toi min ta lin jat kuntatasolle. Lii ken ne stra te gias sa kuvataan asukkaiden arjen liik ku mi sen ja elin kei noelä män kuljetusten sekä kilpailukyvyn kannalta tar peel li set ke hit tä mis toimen pi teet, joihin voidaan vaikuttaa erityisesti kun ta ta son päätöksenteolla. Maakunnan ulkoiset yhteydet ja pääväylien kehittämistarpeet kuvataan edel lis tä suunnitelmaa lyhyemmin ja kehittämislinjausten ja -toi men pi teiden muodostamisessa tuodaan esille erityisesti kuntien kei no va li koi maan kuu lu via toimintatapoja ja toimenpiteitä. Suunnitelmassa osoi te taan myös uu den teknologian mahdollisuuksia liikenteen ja lii ken ne tar pei den hoi ta mises sa. Digitalisaatioon liittyvien mahdollisuuksien hyö dyn tä mi nen edel lyttää alueen toimijoilta aihepiirin aktiivista seurantaa se kä valmiutta käyn nistää kokeiluja ja pilotteja parhaiten Ky men laak soon sopivien ratkaisujen löy tä mi sek si. Strategiassa esitetään maakunnan suunnittelutyön organisoimista uu delleen. Maakuntatasoa ja valtakunnallista keskustelua ja edun val von taa varten muodostetaan aiempaa maakuntaryhmää pienempi Ky men laak son liiken ne jär jes tel mä ryh mä. Maakuntatasolla lii ken ne jär jes tel mä työn pai no pistee nä on eri osapuolten toiminnan ja edunvalvonnan koor di noin ti, yhteisten stra te gis ten linjausten konkretisoiminen osapuolten käy tän nön toi min nassa sekä toiminnan tuloksellisuuden seuranta. Ryh mäs sä ovat edustettuna Ky men laak son Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-kes kus, Liikennevirasto, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Ha minakot ka satama. Kymenlaakson liiken ne jär jes tel mä ryh mäs sä toimii Kou vo lan kaupungin edustajana edun valvon ta pääl lik kö Petteri Por taan kor va. Aiemmin maakuntatasolla toiminut jatkuva liikennejärjestelmätyö tuo daan lä hem mäs kuntatasoa perustamalla erilliset seudulliset ryhmät Ete lä- ja Poh jois-ky men laak soon. Seudullisen liikennejärjestelmätyön teh tä vä nä on konk reet ti ses ti edistää Kymenlaakson lii ken ne stra te gias sa esitettyjen toimin ta mal lien ja tehtävien käyttöönottoa kunnissa. Seu dul li nen ryhmä ohjaa ja koordinoi hallintokuntien välistä yhteistyötä lii ken net tä ja liikkumista käsit te le väs sä toiminnassa. Ryhmät muo dos te taan siten, että edellä mai nit tujen asioiden vastuuhenkilöt kunnista saa daan ryhmän vaikutuspiiriin. Kunta edus ta jien lisäksi ryhmissä on maa kun ta lii ton ja Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sen edustajat. Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan hy väk synyt Kymenlaakson liikennestrategian 2035 ja aiesopimuksen se kä toimittanut sen kuntiin hyväksyttäväksi. Kymenlaakson lii ken ne stra tegian kehittämislinjausten ja -toimenpiteiden edistämiseksi eh do te taan, että alu een kunnat, Kymenlaakson Liitto, Kaak kois-suo men ELY-keskus ja liiken ne vi ras to sopivat aiesopimuksen vuosina tarvittavista lii kenne jär jes tel män kehittämistoimenpiteistä Ky men laak sos sa ja kuntien toimin nas sa. Aiesopimuksen tavoitteena on edis tää seudullista koor di naa tiota liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yh tei ses ti sovittujen ke hit tä mis ta voit-