PAIKKA Kainuun sote, 2. krs. kokoushuone, Urho Kekkosen katu 2-4, Kajaani

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Kainuun sote, 2. krs. kokoushuone, Urho Kekkosen katu 2-4, Kajaani"

Kaarina Niemi
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA Klo 13:00-15:25 PAIKKA Kainuun sote, 2. krs. kokoushuone, Urho Kekkosen katu 2-4, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 17 Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 18 Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille Tarkastussuunnitelma 8 20 Muut asiat 9 21 Talouskatsaus 10

2 PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 13:00-15:25 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Tolonen Markku 13:00-15:25 puheenjohtaja Juntunen Hannu 13:00-15:25 varapuheenjohtaja Hakkarainen Eija 13:00-15:25 jäsen Ronkainen Tauno 13:00-15:25 jäsen Törrö Leena 13:00-15:25 jäsen Väisänen Sanni 13:00-15:25 jäsen Kyllönen Anneli 13:00-15:25 varajäsen Poissa Komulainen Eija jäsen Ahopelto Maire kuntayhtymän johtaja Muut osallistujat Turkulainen Harri 13:00-15:25 sihteeri Tolonen-Manninen Eija 14:16-15:25 talousjohtaja Läsnä 21 ajan ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun soten kansliassa pe klo 8:00-15:00

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARLTK 15 Puheenjohtajan ehdotus: Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val tai sek si. Tarkastuslautakunta myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oi keu den. Hyväksyi.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta TARLTK 16 Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa olisivat Tauno Ronkainen ja Leena Törrö. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tauno Ronkainen ja Leena Törrö.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän johtajan katsaus TARLTK 17 Puheenjohtajan ehdotus: Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto on kutsuttu kokoukseen antamaan ajankohtaiskatsaus. Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Siirretään seuraavaan kokoukseen.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille TARLTK 18 Kainuun maakunta -kuntayhtymän materiaalipalvelut on tehnyt vuosien tilintarkastuspalveluista yh teis kil pailu tuk sen Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Kai nuun liiton puolesta. Tarjouspyyntö julkaistiin avointa menettelyä käyt täen netissä julkisten hankintailmoitusten (Hilma) sivuilla. Tarjouspyyntökirje liitteenä 1. Määräaikaan mennessä maakunnalle/sotelle saapui kolme tar jous ta: Audiator Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy. Saa pu neet tarjoukset avattiin hankintatoimistossa ja kaikkien kolmen tarjoajan to dettiin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Saadut tarjoukset liitteenä 2. Hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Si tä arvioidaan seuraavilla valintaperusteilla ja painoarvoilla: 1. Kokonaishinta vuodessa 60 % 2. Vastuullisen tarkastajan osaaminen 10 % 3. Vastuullisen tarkastajan kokemus 20 % 4. Tarkastusryhmän kokemus 10 % Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Vertailussa edullisimmasta hinnasta saa parhaan pistemäärän ja muut tarjotut hinnat suhteutetaan tähän periaatteella: * edullisin hinta/tarjottu hinta * maksimipistemäärä Tilintarkastuspalvelujen pisteytystaulukko ja saatujen tarjousten vertai lu liitteenä 3. Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastusyhteisön valinnasta ja tekee päätösehdotuksen kuntayhtymän valtuustolle. Kaikki kolme tarjoajaa täyttävät tarjouspyynnön ehdot. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuutolle, että Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille valitaan Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Hyväksyi.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Tarkastussuunnitelma TARLTK 19 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 71 ja 75 :ssä. Lisäksi kuntayhtymän tarkastussäännössä on tarkennettu lauta kun nan tehtäviä. Toimenpiteinä tehtäviensä suorittamiseksi on mm. tarkastuslautakunnan esittämien suositusten eteenpäin vie minen sekä lautakunnan jalkautuminen eli ennalta määrättyihin koh teisiin tutustuminen. Arvioinnin taustalla on koko ajan palveluiden vaiku tus ten arviointi sekä taloudenhallinnan parantumisen arviointi, johon liittyy myös läheisesti tuloksellisuuden käsite. Tarkastuslautakunnan työsuunnitelmaluonnos jaetaan erillisliitteenä. Toi min ta suun ni tel ma/työ oh jel ma ei ole julkinen asiakirja (JulkL 24 1 mom 15)-kohta). Lisätietoja: sisäinen tarkastaja harri Turkulainen, puh tai sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Lautakunta päättää alustavan työsuunnitelman sisällöstä sekä tu tustu mis koh teis ta vuodelle Työsuunnitelmaa voidaan tarkentaa kun han valittu tilintarkastaja esittää oman tarkastussuunnitelmansa. Hyväksyi.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Muut asiat TARLTK 20 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on sovittu pidettäväksi ke klo alkaen. Paikkana Kainuun liiton kokoushuone, Kauppakatu 1. Osasto 6:lla (sisäelinkirurgia) on vajausta sairaanhoitajista. Tarkastuslautakunta päätti pyytää kirjallisen vastauksen miten hoitajavajaus vaikuttaa osaston kesän toimintaan.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Talouskatsaus TARLTK 21 Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen on kutsuttu kokoukseen antamaan katsaus kuntayhtymän taloustilanteesta. Ote soten hallituksen pöytäkirjasta, jossa käsiteltiin Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöstä: "Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien tulos si säl täen Kai nuun ammattiopiston ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tu lok sen muo dos tuu seuraavasti (tuloksesta on eliminoitu lii ke lai tos ten ja maa kun nan välinen rahaliikenne): Toimintatuotot , ,22 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,76 Rahoitustuotot/-kulut , ,62 Vuosikate , ,38 Poistot , ,34 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,72 Rahastojen ja varausten muutos , ,88 Tilikauden yli/alijäämä , ,84 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2011 verrattuna 22,6 miljoonaa eu roa eli 6,7 prosenttia ja vastaavat toimintakulut kasvoivat 9,3 mil joo naa eu roa eli 2,7 prosenttia. Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kas vu oli 10,4 mil joo naa euroa eli 3,4 prosenttia edellisvuoteen ver rat tu na. Kuntien ra hoi tus osuus ilman lisämaksuosuutta kasvoi 10,3 mil joo naa euroa eli 4,3 pro sent tia. Lisäksi kunnille aiheutuu 10,6 mil joo nan lisämaksuosuus vuo den 2012 talousarviosta. Vuosien keskimääräinen toi min ta me no jen kasvuprosentti oli 5,0 pro sent tia. Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa yli/alijäämää yhteensä ,54 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston -lii ke lai tok sen ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulokset. Kainuun am mat ti opis ton johtokunta on purkanut varauksista poistoeroa yh teen sä ,50 euroa ja tulouttanut kehittämisrahastosta eu roa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikauden tulos varausten ja ra has to siir to jen jälkeen osoittaa ylijäämää ,04 euroa, johon si säl tyy Kai nuun ammattiopiston ylijäämä ,10 euroa ja Kai nuun Työ ter vey den ylijäämä ,94 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli taseessaan edellisvuosilta ker ty nei tä vanhoja alijäämiä ,41 euroa sekä vuoden 2011 ali jää mä ,58 euroa, yhteensä ,99 euroa. Kun nat mak soi vat vuoden 2012 loppuun mennessä alijäämät kun ta yh ty mäl le. Vuoden 2012 toiminnasta aiheutuva kuntien lopullinen li sä mak su osuus mer ki tään tilinpäätöksessä saatavaksi kunnilta ja tuotok si Kainuun maakunta -kun ta yh ty mäl le. Saatava peritään kunnilta ke vään 2013

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan ehdotus: aikana. Me net te ly perustuu Kainuun maakunta -kun ta yh ty mä purkusopimukseen." Tarkastuslautakunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi. Hyväksyi.

Samankaltaiset tiedostot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen