Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA Klo 09:00-11:18 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 11 Viranhaltijapäätökset 5 12 Ilmoitusasiat 6 13 Katsaus 7 14 Talouskatsaus 8 15 Käyttötaloussunnitelman muutos 9 16 Muut asiat Tilinpäätös vuodelta

2 PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 09:00-11:18 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 9:00-11:18 puheenjohtaja Nevanperä Pia 9:00-11:18 varapuheenjohtaja Juntunen Juhana 9:00-11:18 jäsen Tuominen Anssi 9:00-11:18 jäsen Rautiainen Irene 9:00-11:18 jäsen Poissa Polvinen Osmo hallituksen edustaja Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:00-11:18 hallituksen edustaja Korhonen Juha 9:00-11:18 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 9:00-11:18 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET../2014../2014 Maire Ahopelto Puheenjohtaja Marja Pekkarinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 9-17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS../2014../2014 Irene Rautiainen Anssi Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun Työterveys -liikelaitos, Osmonkatu 3, 2. krs., Kajaani

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 9 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu : toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 10 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. : Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, 2. krs., Kajaani, klo Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Irene Rautiaisen ja Anssi Tuomisen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, 2. krs., Kajaani, klo

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Viranhaltijapäätökset KTTLJ 11 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: : Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla :t 7-11, 4-6, 1-2, jotka ovat sairausloma-, työaikavapaa-, henkilöstökoulutus-, sekä hankinta- ja henkilöstöpäätöksiä. Vastaavaan työterveyshoitajan Riitta Tervon sijainen työterveyshoitaja Sari Hynynen on tehnyt ajalla :t ja 5, jotka ovat henkilöstön yksitysiasia-, sairausloma-, opintovapaa, palkaton-, henkilöstökoulutus- ja palkkaus/palvelussuhdepäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta päätti, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Ilmoitusasiat KTTLJ 12 Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. : Ilmoitusasioita ei ollut.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Katsaus KTTLJ 13 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. : Tilannekatsaukseen ei ollut asioita.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Talouskatsaus KTTLJ 14 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen. : Vuoden 2014 tammi-helmikuun toimintamenot ( mennessä kirjautuneet menot) ovat olleet , tehty työ oli , liite 1. Tulos vuoden 2014 lopussa on edellä olevan perusteella Johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi. Johtokunta merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Käyttötaloussunnitelman muutos KTTLJ 15 johtosäännön 5 :n 2 kohdan mukaan johtokunnan toimivaltaan kuuluu hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esittää se hallitukselle, joka esittää sen edelleen yhtymävaltuustolle päätettäksi. Vt. toimitusjohtaja ehdottaa: : Johtokunta päättää muuttaa käyttötaloussunnitelmaa vuodelle 2014 siten, että tulostavoite, joka on ollut , ja jota ei ole saavutettu aikaisempina vuosina muutetaan siten, että tulostavoite on ja esittää sen hallitukselle, joka esittää sen edelleen yhtymävaltuustolle päätettäväksi. Johtokunta hyväksyi esityksen.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Muut asiat KTTLJ 16 : Muutokset ja toiminnan rajaukset toimipisteissä kesällä 2014: Kuhmon ja Suomussalmen toimipisteet ovat suljettu ja Paltamon toimipiste suljettu ajalla Toiminnan rajaukset saatetaan tiedoksi hallitukselle. Johtokunta hyväksyi toiminnan rajaukset esityksen mukaisesti ja ne saatetaan tiedoksi hallitukselle.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Tilinpäätös vuodelta 2013 KTTLJ 17 johtosäännön 5 :n 8 kohdan mukaan johtokunnan toimivaltaan kuuluu allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se hallitukselle, joka esittää sen edelleen yhtymävaltuustolle päätettäväksi. Kainuun työterveys -liikelaitoksen : Tilinpäätöstietoihin on tullut tarkennus edellisen kokouksen jälkeen. Liitteessä 2 on tarkennetut Tasekirjan erät. Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen korjattuna ja esittää sen hallitukselle, joka esittää sen edelleen yhtymävaltuustolle päätettäväksi. Johtokunta päättää, että alijäämä kirjataan yli-/alijäämätilille. Johtokunta hyväksyi liitteessä 2 tarkennetut Tasekirjan erät ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja esittää sen hallitukselle, joka esittää sen edelleen yhtymävaltuustolle päätettäväksi. Johtokunta päättää, että alijäämä kirjataan yli-/alijäämätilille.