Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Aika , klo 13:01-15:20 Paikka Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tilinpäätös Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kevään kokousajankohdat 6 Johdon katselmuksen loppuraportti 7 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Saapuvilla olleet jäsenet Kyösti Klemetti, puheenjohtaja Eero Juutinen, 1. varapuheenjohtaja Ari-Matti Haataja, poistui 14:44 Marjo Huovinen-Tervo, poistui 15:00 Pasi Arffman Pirkko Närhi Timo Koivisto, varajäsen Marko Kuvaja, varajäsen, poistui 14:43 Muut saapuvilla olleet Joni Partanen, Taloussuunnittelija/va. talousjohtaja, sihteeri Tuija Vuorinen, Johtaja, esittelijä Poissa Unto Kemppainen Miariikka Tervonen Allekirjoitukset Kyösti Klemetti Puheenjohtaja Joni Partanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pasi Arffman Pirkko Närhi Pöytäkirjan nähtävänäolo Kajaani Info, Pohjolankatu 13, Kajaani, Joni Partanen

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) 2 Pöytäkirjan tarkastus Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Huovinen-Tervon ja Unto Kemppaisen. Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Arffmanin ja Pirkko Närhen.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) 3 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen 2017 KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvien oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 16 mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. 16 :n määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Johtokunnan kokouksessa laadittu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, Pohjolankatu 13 Kajaani, kunkin kokousta seuraavan viikon perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä. Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kaupungin internetsivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen ( Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä päätöksentekoa seuraavana maanantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä Kajaanin Mamsellin toimistossa, Linnankatu 6. Hyväksyi.

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) 4 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tilinpäätös 2016 KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli -liikelaitos Tilinpäätös 2016 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtosäännön 4 :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä. Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle kaupunginvaltuusto on sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen ,00 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ( noteerattu 12 kk euribor + 0,2 %:n marginaali = 0,688 %) sekä tuloutuksen ylijäämästä. Liikelaitoksen peruspääoma on ,00 euroa. Kajaanin Mamselli maksoi korvausta peruspääomasta 1.092,00 euroa ja tuloutti ylijäämästään ,00 euroa. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös sisältää vuodelle 2016 tulospalkkiovarausta ,00 euroa. Tulospalkkiovarauksen osuus palkkojen - ja palkkioiden loppusummasta on 2,8 %. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen yhdeksännen toimintavuoden tilinpäätös osoittaa tilikaudelta ylijäämää ,60 euroa. Liikelaitoksen toimintavuosi saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilinpäätös lähetetään sähköisenä johtokunnalle ja alkuperäinen allekirjoitetaan kokouksessa. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päättää, että ylijäämä ,60 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Hyväksyi.

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) 5 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kevään kokousajankohdat KA JDno Kajaanin kaupungin hallintosäännön 4 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi Kevään 2017 toinen johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hyväksyi.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) 6 Johdon katselmuksen loppuraportti KA JDno Liitteet 1 Liite Johdon katselmus muistio Johdon katselmukset ovat osa Mamsellin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Mamsellissa tehtiin johdon katselmus Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Käsitellään johdon katselmuksen raportti ja merkitään tiedoksi pöytäkirjaan. Merkitsi tiedoksi.

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) 7 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyen yhteisten palveluiden työryhmä on aloittanut Kainuun kuntien tuottamien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden nykytilan kartoittamisen. Työryhmän tehtävänä on selvittää yhteisten tukipalveluiden yhtiöittämiseen liittyvää asiakokonaisuutta. Kajaanin Mamselli on vastannut kyselyyn määräaikaan mennessä. Kajaanin Mamselli aloitti kokeiluna opiskelijaravintola fox:n tähderuoan luovuttamisen Kajaanin Päiväkeskukselle. Merkitsee tiedoksi pöytäkirjaan. Merkitsi tiedoksi.

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91