Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 4/2018

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 4/2018

2 PÖYTÄKIRJA 2 (5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka ISLABin päivystyslaboratorion kokoushuone Mikro, c/o KYS, rak 1A, 3. krs Asiat Allekirjoitukset puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Arto Seppälä Käsiteltävät asiat 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 5

3 PÖYTÄKIRJA 3 (5) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kauhanen Jussi Kekoni Jaakko (PSSHP) Nousiainen Pekka Myllys Ahti (ISSHP) Seppälä Arto Kuikka Seija (ESSOTE) Varis Minna Pulkkinen Seppo (SIUN SOTE) Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Anu Tervala, ISLAB hallinto- ja talouspäällikkö Kokoukseen kutsutut Päävastuullinen tilintarkastaja JHT, HT, CISA Susanna Piltonen, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Tarkastusvastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Timo Nuutinen, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Toimitusjohtaja Kari Punnonen Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat: Arto Seppälä Susanna Piltonen, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Timo Nuutinen, tilintarkastaja Kari Punnonen ( :t 30-32) klo 9.20 saakka Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä Poissa: Jussi Kauhanen Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4 (5) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Seppälä ja. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 32 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan puheenvuoro. Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan puheenvuoron tiedoksi. Listan asianro TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA 2018 Tilintarkastaja esittelee tarkastussuunnitelman. Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastussuunnitelman tiedoksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (5) Listan asianro TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA Listan asianro 6. Tarkastuslautakunta käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelman, sekä määrittelee /päivittää vuosittaiset arvioinnin painopistealueet. Kokouksessa laadittu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma hyväksytään. 35 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 7. Käsitellään muut esille tulevat asiat. Ei muita asioita. 36 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Listan asianro 8. Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava kokous pidetään klo KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00