TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2017

Transkriptio

1 1 (16) TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA VUODELLE Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toiminnan kuvaus on kaupungin sisäinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa kunnallisia palveluita tuottaville organisaatioille tiloihin liittyvät toimintaedellytykset. Toiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: kiinteistökehitykseen ja kiinteistönpitoon. Tilakeskuksen toiminta-ajatus voidaan kiteyttää seuraavasti: Tilakeskus on palveluorganisaatio, jonka tiloilla ja kiinteistöpalveluilla luodaan edellytykset hyville kunnallisille palveluille. Toiminnan lähtökohtana on tilojen tarkoituksenmukaisuus ja elinkaariajattelu. Tilakeskus liikelaitoksen strategia vuosille on hyväksytty johtokunnassa ja päivitys Strategian lähtökohtana on Tampereen kaupunkistrategia, Yhteinen Tampere Näköalojen kaupunki. Strategian pohjalta on määritelty neljä kehittymisen painopistealuetta: vaikuttava asiakastyö, läpinäkyvä, tehokas ja uudistuva Tilakeskus, asiantuntijuudesta kilpailuetu, keskusteleva- ja aktiivinen työyhteisö. Tilakeskuksen tehtävänä on: - omistaa ja hallita kaupungin tilaomaisuutta elinkaaren kustannukset optimoiden ja toimia kaupunkikonsernin asiantuntijana tiloihin ja rakentamiseen liittyvissä asioissa, - mahdollistaa tilojen osalta järkevä palvelutuotanto, - vastata rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä, - kehittää kaupungin tilaomaisuutta: energiatehokkaaseen suuntaan, pienentämällä neliömäärää eli irrottaa rahaa seinistä palveluihin sekä omistaa tai vuokrata palveluiden tarvitsemat tilat ydintoiminnoittain, - etsiä uusia käyttäjiä tai myydä kohde palveluverkon muuttuessa, - periä todellisia ylläpitokustannuksia ja erikseen sovittua pääomakorvausta vastaavaa vuokraa, - edistää seudullista yhteistyötä ja kestävää kehitystä, - kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja.

2 2 (16) Tilakeskuksen toiminta jakautuu kolmeen toiminta-alueeseen: Tukitoiminnot: - tukipalvelut - taloushallinto Kiinteistökehitys: - isojen investointien hankekehitys ja rakennuttaminen - pienten investointien rakennuttaminen ja valvonta - talotekniikka, rakennuttaminen ja valvonta - arkkitehtuuri- ja talotekniikkasuunnittelu Kiinteistönpito: - kiinteistöjen ylläpito - tilapalvelut Tilakeskuksen toiminnan volyymia kuvaavat seuraavat tunnusluvut: Kunnossapidettävät rakennukset (kohteet, joista peritään kunnossapitovuokraa) v kappalemäärä 913 kpl - bruttopinta-ala m 2 - tilavuus m 3 - vuokrattava pinta-ala m 2 - vuokrasopimusten lukumäärä (sisäiset ja ulkoiset) kpl Bruttoinvestoinnit v ,195 milj. euroa Liikevaihto v ,963 milj. euroa 1.1 Palvelu- ja vuosisuunnitelman sitovuus Kaupunginvaltuustoon nähden korvaus peruspääomasta (24,162 milj. euroa), toiminnan tavoitteet ja nettoinvestoinnit ovat sitovia. Talonrakennusinvestointien osalta sitovuus on seuraava palvelu- ja vuosisuunnitelman laatimishetkellä (jatkossa kaupungin toimintamalli uudistuu ja toiminta- ja hallintosäännöt muuttuvat): - Talonrakennushankekohtaiset kustannusarviot ovat sitovia siten, että Tilakeskuksen johtokunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 %:n ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 %:n hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa. - Sitovuusrajoissa tapahtuneet ylitykset raportoidaan hankkeiden loppuraporteissa ja kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. - Tilakeskuksen talousarvioon sisältyvä kiinteistöomaisuuden myynti edellyttää kaupunginhallituksen erillispäätöksen.

3 3 (16) 2 Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuodelle Talousarviossa asetetut Tilakeskuksen toiminnan tavoitteet Talousarviossa asetetut Tilakeskuksen toiminnan tavoitteet Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15 % Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia yhdessä Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa. Liikelaitos on tuotteistanut palvelualueelle tuottamansa palvelut ja sopinut menettelytavat ylläpidon ja investointien kustannusseurantaan ja raportointiin. Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa Mittarit Liikevaihto/HTV Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Toteutustilanne, palvelutaso (asiakastutkimus) Toteutustilanne 2.2 Tuloskortit tavoitteiden määrittely ja tulosten mittaus Strategian mukaiset tuloskortit VAIKUTTAVA ASIAKASTYÖ Tilakeskuksen hyväksytyn strategian toteutumista seurataan kehittymisen painopistealueiden ja yksikkökohtaisilla tuloskorteilla. Toimitusjohtaja ja yksiköiden päälliköt vastaavat yksikkökohtaisten tavoitteiden toteutumisesta, niiden seurannasta ja raportoinnista. Strategian toteutumista raportoidaan johtokunnalle kahdesti vuodessa. Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu Tilakeskus toimii aktiivisesti ylläpitämissään ja rakennuttamissaan kohteissa ja tiedottaa asiakkaalle tekemisistään eri asiakasrajapinnoissa. Toiminta on läpinäkyvää. Viestinnän ja asiakkuudenhoidon parantaminen. Rakennuksen käyttöohjeen laatiminen ja asiakkaille viestiminen. Ylläpidon kohdekohtaisten asiakastapaamisten lisääminen. Asiakastutkimuksen tulokset: Asiakastyytyväisyys keskimääräistä paremmalla tasolla. Käyttöohje käytössä/ei käytössä. Asiakastapaamisten määrä lisääntynyt verrattuna vuoteen 2016/ei lisääntynyt. Päälliköt Huoltopäällikkö Vastuuisännöitsijät Isännöitsijät Rakennuttajat Kiinteistönpidon pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) ja kiinteistökohtaisten ylläpitokulujen viestintä asiakkaalle. Asiakas pääsee omatoimisesti lukemaan PTS-suunnitelmia/ei pääse.

4 4 (16) Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu Asiakkaan osallistaminen pieniin investointeihin ja kunnossapitoon. Asiakastutkimuksen tulokset: Asiakastyytyväisyys keskimääräistä paremmalla tasolla. Takuuaikana tehtävän yhteydenpidon kehittäminen rakennuttajan ja asiakkaan välillä. Palautekokous ja -kysely -käytäntö otettu käyttöön osana toimivuustarkastelua/ei otettu käyttöön. Tilakeskus valmistelee toimintaansa uuteen toimintamalliin, jossa tilaajana toimii Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä (KITIA) Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella. Ennakoivan kunnossapidon ja Haahtela RES -järjestelmän huollon suunnittelun ja raportoinnin avaaminen asiakkaalle. Palvelusopimuksen muodostaminen yhteistyössä KITIAn kanssa. Raportointimallin muodostaminen yhteistyössä KITIAn kanssa. Palaverikäytännön muodostaminen KI- TIAn kanssa. Asiakas pääsee omatoimisesti lukemaan kunnossapidon ja huollon suunnitelmat/ei pääse. (Toteutunut/ei toteutunut). Toteutunut/ei toteutunut. Toteutunut/ei toteutunut. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle tuotettavien palveluiden tuotteistus. Tuotteistettu/ei tuotteistettu. LÄPINÄKYVÄ, TEHOKAS JA UUDISTUVA TILAKESKUS Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu Tilakeskus nostaa energiatehokkuuden, sisäilmatyön ja kaupungin tilaomaisuuden korjausvelan hallinnan keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi tekijäksi tilojen käytettävyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä. Elinkaarinäkökulman huomioiminen investoinneissa. 0-energiarakentamiseen liittyvä selvitys- ja kehitystyö. Elinkaarilaskelmat laaditaan viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa kaikissa yli 1 m investoinneissa. Hankepäällikkö Kiinteistöpäällikkö Huoltopäällikkö Tuotantopäällikkö Sisäiset koulutukset ja tarvittaessa ulkopuolisen konsultin järjestämät koulutukset. ESCO-toiminnan käynnistäminen osana kiinteistönpitoa. Ajantasaisen tiedon tuottaminen sisäilmatilanteesta. Diplomityö aiheesta valmis ja oma ohjeistus on laadittu/ei laadittu. Energiatehokkuuteen, sisäilma-asioihin ja korjausvelan hallintaan liittyviä koulutuksia järjestetty /ei järjestetty. Käynnistetty/ei käynnistetty. Sisäilmatilanteen raportointimalli luotu ja käytössä/ei luotu.

5 5 (16) Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu TIKEn ja KITIAn yhteistyö talonrakentamisprosessissa on toimiva. Luodaan palvelusopimuksen laadinnan yhteydessä yhteistyömallit tarveselvityksen, hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun ja toteutuksen osalta. Hankkeet etenevät aikataulun mukaisesti/eivät etene. Toteutuksen raportointi toteutunut kuukausittain/ei toteutunut. Hankepäällikkö Talotekniikkapäällikkö ASIANTUNTIJUUDESTA KILPAILUETU Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu Tilakeskuksen henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntijuutta kehitetään niin, että niitä pidetään edelleen Tilakeskuksen vahvuutena. Osaamisen johtamista kehitetään systemaattisesti. Kehittämistarpeiden ja toimenpiteiden määrittely joka tasolla ja osa-alueella Tilakeskuksen koulutus- ja kehittämissuunnitelmassa. Yksikkökohtaisten koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen. Tilakeskuksen koulutus- ja kehittämissuunnitelman toteutuminen. Yksikkökohtaisten koulutus- ja kehittämissuunnitelmien toteutuminen. Perehdyttämisen parantaminen ja edelleen kehittäminen. Perehdytyssuunnitelmat ja perehdytyksen palautekeskustelut ovat käytössä ja suunnitelmat on tallennettu Donnaan. Tilakeskuksen toimintajärjestelmä toimii keskeisenä toimintaa kuvaavana järjestelmänä ja Tilakeskus organisaationa toimii kuvausten mukaisesti. Toimintajärjestelmään kuvataan ja ylläpidetään keskeiset toiminnan prosessit, ajantasainen toimintakäsikirja, mittaamisen periaatteet ja kuvaukset siitä, miten toimintaa kehitetään. Tehtäväkohtaisia perehdytyssuunnitelmia ja osaamiskartoituksia hyödynnetään perehdyttämisessä/ei hyödynnetä. Toimintajärjestelmä sisältää keskeisten toiminnan prosessien kuvauksen, ajantasaisen toimintakäsikirjan, mittaamisen periaatteet ja kuvaukset siitä, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmän avulla löydetään toimintaa kuvaava ja ohjaava tieto helposti. Henkilöstö perehdytetään toimintajärjestelmän käyttöön. Perehdytys on suoritettu/ei ole suoritettu. Hallintopäällikkö

6 6 (16) KESKUSTELEVA JA AKTIIVINEN TYÖYHTEISÖ Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu Asiakkaat ja henkilöstö tuntevat Tilakeskuksen palvelut ja tuotteet aiempaa paremmin, viestintä on avointa, rehellistä ja asiakaslähtöistä joka tasolla. Tilakeskukselle laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa määritellään mm.: tavoitteet, kohderyhmät, keinot, ajoitus ja aikataulut, tekijät, vastuualueet, seuranta. Palvelujen tuotteistamisen yhteydessä luodaan/päivitetään viestintä- ja markkinointimateriaali Tilakeskuksen palveluista. Viestintäsuunnitelma laadittu, hyväksytty johtoryhmässä, käytössä ja koulutettu. Viestintä- ja markkinointimateriaali luotu. Hallintopäällikkö Palveluista, toiminnasta ja henkilöstöstä viestitään sekä asiakkaille että omalle henkilökunnalle säännöllisesti. Viestintäsuunnitelman toteutuminen. Hankkeita ja kehitystyön tuloksia esitellään aktiivisesti. Hanke-esittelyt, infotilaisuudet kpl/vuosi. Rakennuttamispäällikkö Hankepäällikkö Sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän toteutumista, kehittämistä ja seurantaa varten perustetaan työryhmä, jossa on osallistujia eri yksiköistä. Työryhmä kokoontunut vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Hallintopäällikkö Tukipalvelujen viestintäsuunnittelija osallistuu säännöllisesti sovitusti yksikkökokouksiin tai muihin yksiköiden kokouksiin. Osallistumisia vähintään 3 /yksikkö. Hallintopäällikkö Järjestetään viestintään ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan liittyvää koulutusta. Koulutus järjestetty/ei järjestetty. Hallintopäällikkö Työyhteisötaitoja kehitetään edelleen. Suunnitellaan ja toteutetaan asiakastutkimus. Työyhteisövalmennus. Asiakastutkimus on toteutettu, sen tulokset on raportoitu ja tiedotettu ja kehittämistoimenpiteet sovittu. Toteutunut/ei toteutunut työyhteisövalmennusta. Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Toimintamallien uudistaminen siten, että erityisesti yksiköiden ja tiimien välinen yhteistyö tiivistyy. Johtoryhmän arvio. 2.3 Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja muut palvelu- ja vuosisuunnitelmavuoden keskeiset suunnitelmat Toiminnan tavoitteet sisältyvät Tilakeskuksen normaalin toiminnan kehittämiseen. Määrärahoja kohdistetaan talousarvion mukaisesti erityisesti näihin asioihin.

7 7 (16) 3 Kehittämisen painopisteet 3.1 Toiminnan kehittäminen Tehdyillä toimenpiteillä tavoitellaan kaupunkitason säästöjä ja parempaa vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Vuoden 2017 toiminnan keskeisiä suunnitelmia ovat muun muassa: - kaupungin uudelleen organisoitumiseen liittyvän tilaomaisuuden inventointi ja siirto Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle - tilojen käytön jatkuvuus häiriöttömästi ja asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti sisäilmastotyön vaikuttavuuden kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa - kaupunkitasoiseen organisaatiomuutokseen liittyvä Tilakeskuksen palveluiden tuotteistus yhteistyössä Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella toimivan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa - tilaseurantaryhmän toiminnallinen uudistaminen vastaamaan kaupungin uutta organisaatiomallia - asiakastyön menettelytapojen kehittäminen - olosuhteiden hallinnan ja energiankäytön tavoitteiden yhteensovittaminen ja toteuttaminen käytännössä - työhyvinvointiohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Suunnittelukauden merkittävimmät riskit liittyvät tilaomaisuuden siirron hallintaan ja sitä seuraavaan palvelusopimuksen valmisteluun ja käyttöönottoon. Tilaomaisuus siirtyy vuoden 2017 aikana Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella toimivalle Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmälle. Olosuhdetekijöiden hallinta kiinteistökannassa on myös merkittävä riski. Erityisesti sisäilmaolosuhteet voivat aiheuttaa yllättäviä muutoksia tilojen käytettävyydessä, joihin ei ole taloudellisesti varauduttu. SOTE- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Tilakeskuksen palveluihin ja toimintatapaan tulee huomioida. Uudistukseen liittyvään selvitystyöhön panostaminen yhteistyössä konserniohjauksen kanssa tulee olemaan merkittävä niin resursseiltaan kuin vaikuttavuudeltaan. Tilakeskus osallistuu aktiivisesti valmisteluun omaa toimialaansa koskevalta osalta. Toimintaa kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: - Tilakeskuksen toimintajärjestelmää päivitetään tukemaan uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia, organisointia ja toimintaprosesseja. - Valtuustoaloitteen mukainen energiansäästöhanke ESCO kilpailutus on käynnistetty vuonna Vuoden 2017 aikana tehdään hankintapäätös sekä valvotaan sopimuksen toteutusta.

8 8 (16) 3.2 Tilat ja omaisuuden kehittäminen 4 Palvelutilaverkko 5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma - Henkilöstöä rekrytoidaan toimintavarmuuden ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, kehittämisen tavoitteiden ja strategiatavoitteiden toteuttamiseksi. Tilakeskus vastaa kaupungin tilaomaisuuden kehittämisestä, arvonsäilymisestä ja tilankäytön tehokkuudesta. Näille toiminnoille asetetaan seuraavat tavoitteet: - Tilakeskus toteuttaa omalta osaltaan kaupunginhallituksen hyväksymää tilankäytön tehostamista. - Tilakeskus toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kiinteistöomaisuuden realisointia koskevaa ohjelmaa. - Korjausvelan kehitystä tilaomaisuuden osalta seurataan vuosittain toteutettavalla korjausvelkaindeksillä - tavoitteena on korjausvelan pienentämiseen vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelu. Tilakeskus toimii tilajärjestelyjen asiantuntijana kaupungin palvelumallityön ja asiakkaidensa palvelutilaverkkosuunnittelun tukena. Kunnallisia palveluja tuottavien asiakkaidensa kanssa Tilakeskus arvioi tiloihin liittyviä investointitarpeita sekä ylläpitotoimintaa niin kutsutuissa tilaseurantaryhmissä kolme kertaa vuodessa. Palvelutilaverkon kehittämisessä panostetaan yhteiskäyttöisiin tiloihin sekä tilojen ajallisesti suurempaan käyttöasteeseen. Hankesuunnitteluhenkilöstön ja tilaomaisuuden hallinnan siirtyessä vuoden 2017 aikana Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle muodostuvaan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään, Tilakeskus määrittelee tilaseurantaryhmien toiminnan uudelleen siten, että pitkäjänteinen asiakasyhteistyö kiinteistönpidon ja rakennuttamisen osalta toimii edelleen asiakkaan parhaaksi. Lisäksi tulee huomioida tilaomaisuuden hallinnan näkökulma. Tilaseurantaryhmät toteutetaan yhteistyössä Tilakeskuksen ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla. Tilakeskuksen henkilöstöresurssit vuonna 2017 ovat 231 henkilötyövuotta. Yksi henkilöstömäärään vaikuttava tekijä on vuodenvaihteessa tapahtuva Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän organisoituminen. Sen myötä Tilakeskuksesta siirtyy henkilöitä Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle.

9 9 (16) 5.1 Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina Vuonna 2017 eläköitymistä korvataan osittain sisäisillä työjärjestelyillä ja tehtävänkuvien muokkaamisella muuttuvien tarpeiden mukaan kaikissa yksiköissä. Uutta henkilöstöä rekrytoidaan maltillisesti toiminnan ja sen kehittämisen tarpeiden perusteella. Kehittämis- ja koulutussuunnitelmassa on nostettu keskeisiksi osaamisen kehittämisen kohteiksi esimiesten johtamistaidot - erityisesti muutosjohtamisen taidot, asiakaslähtöinen ajattelutapa, tuotteistamis- ja hinnoitteluosaaminen, työyhteisötaidot, työhyvinvoinnin osalta erityisesti muutoksen käsittelytaidot, työturvallisuus ja turvallisuuskoordinaattoritoimintaan liittyvien vastuiden tuntemus, hankinta- ja sopimusosaaminen, tilaajavastuiden tunteminen, sisäilma-asioiden tuntemus, rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan tuntemus, kiinteistöjen uusien taloteknisten järjestelmien osaaminen, kiinteistöjohtaminen, liiketoimintaosaaminen, prosessi- ja toimintajärjestelmäosaaminen, viestintätaidot, työehtosopimusasioiden osaaminen, uudet energiamääräykset ja elinkaariasioiden mukaanotto tarve- ja hankesuunnittelussa sekä ylläpidossa. Perehdytyksen kehittämistä jatketaan edelleen. Toimenpiteinä käytetään ulkoisia koulutuksia, valmennusta, sisäistä koulutusta, perehdyttämistä ja työpajoja sekä benchmarking-toimintaa. * Tilanne Yksikkö TP 2016 Enn VS 2017 Taloushallinto Tukipalvelut Kiinteistönpito Kiinteistökehitys Tilakeskus yhteensä (htv)

10 10 (16) 6 Talous Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen vuoden 2017 vuosisuunnitelman rakenne noudattaa edellistä vuotta. Liikevaihto on noin 164 milj. euroa ja tilikauden ylijäämätavoite on noin 9,1 milj. euroa. Liikevaihdossa ja kuluissa on huomioitu huollon ja kunnossapidon noin 0,75 %:n panoshintojen nousu, realisointiohjelmaan sisältyvien kohteiden myynti, valmistuvat uudet ja perusparannetut tilat sekä väistötilojen tarve. Liikevaihtoa pienentää noin 3,4 milj. euroa Sähkölaitoksen kohteiden myyntitavoitteiden vaikutus. Henkilöstökuluissa on otettu huomioon kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja Tilakeskuksen henkilöstösuunnitelma. Tilikauden ylijäämä pienenee vuoden 2016 liikevaihdosta laskien noin 8,6 %:sta 5,5 %:iin. Euromääräisesti muutos on noin 4,7 milj. euroa. Muutos johtuu muun muassa poistoista investointien poistopohjan kasvaessa huomattavasti. Vuoden 2017 poistojen kokonaissumma kasvaa 2,6 milj. euroa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä Tilakeskuksesta siirtyy tilaomaisuuden hallintaan ja palveluverkkojen tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun liittyviä toimintoja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään alkaen. Palveluryhmän ja Tilakeskuksen toiminnallisten järjestelyiden muutos näkyy vuoden 2017 vuosisuunnitelmassa siten, että henkilöstökuluja on pienennetty noin 0,6 milj. euroa vuoden 2017 talousarvioon nähden ja tilikauden ylijäämätavoitetta on nostettu saman verran eli se on edellä mainitun mukainen, noin 9,1 milj. euroa. Kuluissa varaudutaan edelleen sisäilmaolosuhteiden hoidosta aiheutuviin kiireellisiin selvitystarpeisiin ja kartoituksiin, sikäli kun ne ovat ennakoitavissa. Ennalta arvaamattomien, välttämättömien kunnossapitotarpeiden määrä on kuitenkin suuri ja edelleen kasvamassa etenkin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiloissa. Talonrakennusinvestoinnit ovat noin 82,2 milj. euroa ja painopiste on edelleen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeissa ja vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla toteutettavien hankkeiden osuus on merkittävä ensi vuonnakin.

11 11 (16) 6.1 Tuloslaskelma (1 000 euroa)

12 12 (16) 6.2 Rahoituslaskelma (1 000 euroa) 6.3 Talonrakennushankkeet vuosina (1 000 euroa) Hankkeen nimi Tarveselvitys Hankesuunnitelma Toteutussuunnitelma Kust. arvio Aik. käyttö, tilanne VS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Järvensivun koulun perusparannus Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus ja laajennus Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, uudisrakennus ja perusparannus Pispalan koulun perusparannus /2017 5/ Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat Lielahden koulun vanhan osan perusparannus / Saukonpuiston koulu ja päiväkoti Pohjois-Hervannan koulun perusparannus Lamminpään koulun perusparannus Kissanmaan koulun perusparannus Hyhkyn koulun ja Huovarin päiväkodin perusparannus Olkahisen koulun ja päiväkodin perusparannus Härmälän koulun perusparannus Koiviston koulun perusparannus Kaukajärven koulun perusparannus

13 13 (16) Hankkeen nimi Tarveselvitys Hankesuunnitelma Toteutussuunnitelma Kust. arvio Aik. käyttö, tilanne VS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Annalan koulun perusparannus Kisapuiston koulun perusparannus Nekalan koulun sisäilmaperusparannus Koulurakennusten pienet hankkeet Multisillan päiväkoti ja koulu Mustametsän päiväkoti ja neuvola / Talvitien päiväkoti ja koulu Haukiluoman päiväkoti / Messukylän (uusi) päiväkoti Irjalan päiväkoti ja koulu /2016 9/ Lielahden uusi päiväkoti Pellervon päiväkoti ja koulu Päiväkotien perusparannus Päiväkotien pienet hankkeet LUKIOKOULUTUS Lukioiden pienet hankkeet KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kulttuuripalvelut Metson tilamuutokset ja perusparannus Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus , päivitys vaihe / tekn. modernisointi, / vaihe Keskustan kulttuuritilat / Vanha kirjastotalo / Kulttuurirakennusten pienet hankkeet Vapaa-aikapalvelut Tesoman jäähalli Tampereen maauimala Liikuntapaikkojen perusparannus Vapaa-aikarakennusten pienet hankkeet SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Hatanpään akuuttisairaala vaihe (45000) (15000) (15000) Hervannan toimintakeskus, terveysaseman perusparannus Linnainmaan hyvinvointikeskus osa Koukkuniemen kehittäminen Toukola (huoltorak. päälle) Männistö, RAUSAN laajennus / Havulan perusparannus

14 14 (16) Hankkeen nimi Tarveselvitys Hankesuunnitelma Toteutussuunnitelma Kust. arvio Aik. käyttö, tilanne VS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet KONSERNIHALLINTO Keskusvirastotalon keittiö Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn. laitteet Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Valmistuneiden kohteiden jälkityöt Suunnittelukustannukset MUUT KIINTEISTÖT Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit TALONRAKENNUKSET YHTEENSÄ HYTE JA ENSIKERTAINEN KALUSTAMI- NEN VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOITUSMALLILLA TOTEUTETTA- VISSA HANKKEISSA INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN NETTORAHOITUS YH- TEENSÄ

15 15 (16) Hankkeen nimi VUOKRAUKSELLA TAI MUULLA RAHOI- TUSMALLILLA TOTEUTETTAVAT HANK- KEET Tarveselvitys Vuorestalo Hankesuunnitelma , päivitys Toteutussuunnitelma Kust. arvio Aik. käyttö, tilanne VS 2017 TS 2018 TS 2019 TS vaihe , 2.vaihe 2/ xxx xxx Tesoman hyvinvointikeskus xxx Ratina, Tullinkulman Työterveys Oy:n tilat xxx Satamakadun palvelukoti (tehostetun palveluasumisen yksikkö) xxx VTS Piikahaka, kevap ryhmäkoti ja tukiasunnot xxx Tesoman palvelukoti 6/2017 xxx Tammelan stadion 1/ xxx xxx Yhteensä Tredu Hepolamminkatu, B-rakennuksen IVperusparannus ja muutostyöt / xxx xxx Tredu Lempäälä ja Lempäälän lukion tilat xxx xxx Tredu Kangasala / xxx xxx Tredu Pirkkala xxx xxx TREDU-Kiinteistöt Oy yhteensä YHTEENSÄ xxx xxx xxx xxx Taulukon hankesuunnitelmissa on pääsääntöisesti Tilakeskuksen johtokunnan päätöspäivämäärät, tai arviot niistä.

16 16 (16) 7 Tunnusluvut 8 Palvelu- ja vuosisuunnitelman seuranta Konsernihallinto vastaa talousarviossa asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden raportoinnista kaupungin johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Tilakeskuksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja toiminnan toteutumisesta, mukaan luettuna tunnusluvut, kolmannesvuosittain huhtikuun tilanteesta alkaen. Tämän lisäksi kuukausittaiset talousraportit käsitellään johtokunnan kokouksissa toimitusjohtajan katsausten yhteydessä. Raportit sisältävät myös tilinpäätösennusteet ja analyysit. Pienten investointien toteutuksen tilanne käsitellään Tilakeskuksen johtokunnan kokouksissa toimitusjohtajan katsausten yhteydessä kahdesti vuodessa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan aloittaessa toimintansa , pienten investointien tilannekatsaus käsitellään myös siellä ajankohtaisissa asioissa kahdesti vuodessa. Strategian toteutumista raportoidaan johtokunnalle kahdesti vuodessa. Riskienhallintasuunnitelma ja toteutuneet riskit käsitellään johtokunnassa vuosittain.