Huittisten kaupungin TILINPÄÄTÖS 2018

Transkriptio

1 Huittisten kaupungin TILINPÄÄTÖS 2018

2 2

3 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna Yleinen taloudellinen kehitys Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna Huittisten kaupungin henkilöstö Tuloslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä Konsernin toiminta ja talous Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...60 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen toteutuma ja rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Investointiosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase

4 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus Vesihuoltolaitoksen liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...168

5 5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Kuntalain 112 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 121 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kuntalain 123 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

6 6 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 115 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 20,75 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv väkiluku muutos 0-14 V V. YLI 65 V *) *)Vuoden 2018 väkiluku on ennakkoväkilukutilaston mukainen Työttömyysprosentit Huittisissa vv , , , , , , , , , ,

8 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2018 kaupungin talous sukelsi ja teimme merkittävän alijäämän: 3,6 M. Alkuperäisessä talousarviossa olimme varautuneet 1,8 M alijäämään. Merkittävimmät syyt talouden nopealle heikentymiselle olivat verotulojen romahtaminen ja toimintakulujen hallitsematon kasvu. Verotulot putosivat edelliseen vuoteen verrattuna kunnallisveroprosenttia vastaavan määrän, noin 1,3 M (3,9 %), ja kun vielä nettomenot kasvoivat 4,6 % (2,6 M ), oli merkittävän alijäämän muodostuminen väistämätöntä. Kertomusvuonna verotulojen laskua syvensi se, että kilpailukykysopimuksen mukaisia kuntien tuloja pienentäviä vaikutuksia ei kaikilta osin kompensoitu kunnille. Menopuolella erityisesti perusturvan menot kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, vertailukelpoisilla luvuilla 6,4 % (2,3 M ). Väestömme ikääntyminen ja sairastavuuden kasvu osaltaan selittävät perusturvan kasvavaa palvelutarvetta ja nousevaa menokehitystä. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 1,2 M, terveyskeskuksen kulut 0,4 M, vanhustenhuollon ja kotipalveluiden kulut 0,5 M sekä sosiaalityön kulut 0,25 M. Lisäksi kulut kasvoivat erityisesti sivistyslautakunnan toimialalla: perusopetuksessa 0,3 M ja varhaiskasvatuksessa 0,2 M. Vuoden 2018 vuosikatteeksi muodostui ainoastaan Velkaa käyttötalouden pyörittämiseen, ns. syömävelkaa, emme sentään joutuneet ottamaan, mutta tasetta joudumme syömään alijäämän verran. Vaikka taseemme merkittävästi hupenee, se jää edelleen ylijäämäiseksi 4,6 M. Koska käyttötaloudesta ei kerry tulorahoitusta, jouduimme rahoittamaan kaikki investoinnit velkarahalla. Velkataakkamme kasvoi kertomusvuonna 234 per asukas ollen vuoden lopussa /as. Velkamäärämme on toki keskimääräistä velkatasoa alempi, mutta kasvaa hälyttävän nopeasti. Kaupungin taloustilanne heikkeni dramaattisesti kertomusvuonna pääosin meistä riippumattomista syistä. Jos yhden vuoden aikana pelkästään verotulot putoavat 1,3 M ja erikoissairaanhoito kasvaa 1,2 M, on talouden sopeuttaminen äkisti muuttuneeseen taloustilanteeseen vuoden aikana mahdotonta. Lisäksi on todettava, että emme ole taloushuolissamme yksin. Kunnallistalous heikkeni kertomusvuonna voimakkaasti kokonaisuutena, ja kaksi kolmasosaa Manner-Suomen kunnista teki alijäämäisen tuloksen. Satakunnassa ylijäämäiseen tulokseen ylti vain kolme kuntaa. Investointitasomme oli kertomusvuonna totutun suuruinen, 5,7 M. Mittavin investointikohde viime vuonna oli uuden liikuntahallin rakentaminen, jonka saimme vuoden loppuun mennessä kalustamista vaille valmiiksi. Hanke on meidän mittapuulla erittäin merkittävä niin taloudellisesti, vähän reilut 6 M, kuin toiminnallisestikin. Edelleen lähivuosina meidän on välttämättä toteutettava merkittäviä investointeja, joista kooltaan omaa luokkaansa tulee olemaan uuden oppilaitosyksikön rakentaminen kaupunkimme keskustaan. Koska tulemme toteuttamaan merkittävää investointiohjelmaa, ja taloutemme ei ole tasapainossa, on erittäin tärkeää, että investointikohteita suunniteltaessa ja toteutettaessa pidetään kirkkaana mielessä taloudelliset resurssimme. Velkamäärämme on pystyttävä pitämään sillä tasolla, että myös tulevaisuudessa, korkotason noustessa, velanhoitokulut eivät tule syömään käyttötalouden liikkumavaraa peruspalveluja vaarantavasti. Huittinen on imagoltaan ja yrityselämältään vireä kaupunki, mikä luo hyvän perustan ja puitteet kaupungin kehittämiselle. Kaupunkimme elävä keskusta ja sen monipuoliset kauppapalvelut kuvastavat kaupunkimme elinvoimaa. Ja totuus on se, ilman lukuisia yrityksiämme ja niiden luomia työpaikkoja, meillä ei olisi myöskään kattavia kunnallisia peruspalveluja. Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO VALTUUSTON KOKOONPANO, jäsenmäärä 27 Hannu Haapasalo KESK Tero Hosike KESK Aila Hänninen SDP Joni Immonen SDP Niina Immonen PS Jouni Isotalo KOK Mikko Kaunisto VAS Jani Kiuru KOK Aulikki Kuisma KESK Esa Laamanen KESK Simo Laitila VIHR Aimo Lepistö KESK Helena Manninen KESK Arto Metsämäki KESK Ilkka Riuttamäki PS Simo Riuttamäki PS Sisko Sarjomaa VAS Mika Stenfors KOK Antti Suomela PS Maarit Säilä SDP Aino Tammi KOK Tuomas Toivola KOK Maritta Tuominen SDP Tinja Tähtinen KOK Heikki Virtanen KESK Martin Ylikännö KESK Tapio Ylinen VAS VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO V Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston IV varapuheenjohtaja Jouni Isotalo Kok. Esa Laamanen Kesk. Maarit Säilä SDP Mika Stenfors Kok. Antti Suomela PS KAUPUNGINHALLITUS VUOSIKSI , jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj Martin Ylikännö Kesk. Tero Hosike Kesk. 2 I vpj Jani Kiuru Kok. Mika Stenfors Kok. 3 II vpj. Simo Riuttamäki PS Niina Immonen PS 4 Aimo Lepistö Kesk. Arto Metsämäki Kesk. 5 Aulikki Kuisma Kesk. Soile-Mari Vahela Kesk. 6 Helena Manninen Kesk. Anne Kiviranta Kesk. 7 Tinja Tähtinen Kok. Maria Kankaanranta Kok. 8 Aila Hänninen SDP Joni Immonen SDP 9 Reijo Lintunen Vas. Mikko Kaunisto VAS. VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Arto Metsämäki Kesk. Heikki Virtanen Kesk. 2 vpj. Aino Tammi Kok. Tinja Tähtinen Kok. 3 Joni Immonen SDP Maarit Säilä SDP

10 10 4 Niina Immonen PS Ilkka Riuttamäki PS 5 Sisko Sarjomaa Vas. Simo Laitila Vihr. TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Aino Tammi Kok. Päivi Nokkala Kok. 2 vpj. Esa Laamanen Kesk Jari Yli-Sipilä Kesk 3 Soile Tuominen Kesk., / Maikki Tolkki Kesk alkaen Joonas Immonen 4 Teuvo Musakka Kesk. Kimmo Hietanen Kesk. 5 Anne Välimäki Kok. Ilkka Lahti Kok. 6 Irja Törmä SDP Krista Joutsen SDP,/ alkaen Helena Törmä 7 Juha Mattila Kok Jaakko Kemppi Kok. 8 Mervi Suoranta VAS Jukka Kivimäki VAS 9 Juhani Mäkipää PS Armi Järvinen PS, / alkaen Seija Multanen LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Päivi Nokkala Kok. 1. Katja Laukkanen Vihr. 2 vpj. Kari Kojo Kesk. 2. Tapani Suojanen KD 3 Pertti Varjokumpu SDP 3. Asko Ritakallio Kesk. 4 Maiju Honkonen PS 4. Seppo Suontausta Kok. 5 Saara Räikkä VAS 5. Susanna Nixon SDP SIVISTYSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Hannu Haapasalo Kesk. Kimmo Hietanen Kesk. 2 vpj. Mika Stenfors Kok. Annika Viikari Kok. 3 Tero Hosike Kesk. Frans Markula Kesk. 4 Jaana Heikkilä Kesk. Soile-Mari Vahela Kesk. 5 Maarit Säilä SDP Marvin Peasley SDP 6 Susanne Varjokumpu SDP Jussi Leino SDP 7 Timo Juurikko Kok. Mari Taneli Kok. 8 Sisko Sarjomaa Vas. Satu Åman Vas. 9 Jouko Lindsted PS Susanna Visuri PS

11 11 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Joni Immonen SDP Abdikarim Hiirey SDP 2 vpj. Maria Kankaanranta Kok. Annika Viikari Kok. 3 Rami Peltosaari Kok., / Jaakko Petelius Kok. / alkaen Jaakko Petelius alkaen Timo Juurikko 4 Susanne Varjokumpu SDP Krista Joutsen SDP / alkaen Helena Törmä 5 Frans Markula Kesk. Sauli Savolainen Kesk. 6 Soile-Mari Vahela Kesk. Mari Haavisto Kesk. 7 Kimmo Hietanen Kesk. Teuvo Musakka Kesk. 8 Juho Ketonen Vas Sanna Nieminen Vas. / alkaen Paula Sivunen 9 Susanna Visuri PS Jarmo Pluuman PS PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Tinja Tähtinen Kok. Timo Juurikko Kok. 2 vpj. Maritta Tuominen SDP Susanne Varjokumpu SDP 3 Timo Mattila Kok. Jouni Isotalo Kok. 4 Jussi Leino SDP Rami Kärki SDP 5 Mari Haavisto Kesk. Soile Tuominen Kesk. / alkaen Anne Kiviranta 6 Kari Kojo Kesk. Reijo Järvi Kesk. 7 Sirpa Honkanen KD Terttu Koivuniemi Kesk. 8 Harri Syrjälä Vas Piia Reunanen Vas 9 Aarne Matintalo PS Arto Viitanen PS TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Heikki Virtanen Kesk. Jari Yli- Sipilä kesk. 2 vpj. Tuomas Toivola Kok. Raimo Ali-Raatikainen Kok. 3 Sauli Savolainen Kesk. Teuvo Musakka Kesk. 4 Maikki Tolkki Kesk. Minttu Rehakka Kesk. 5 Mari Saari Kok. Kaarina Leppämäki Kok. 6 Marvin Peasley SDP Aarno Korpela SDP 7 Helvi sairanen SDP Aila Hänninen SDP 8 Niina Immonen PS Rami Tynkkynen PS 9 Mikko Kaunisto Vas Marjo Kaunisto Vas YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet 1 pj. Aarno Korpela SDP Joni Immonen SDP 2 vpj. Arto Metsämäki Kesk. Sauli Savolainen Kesk.

12 12 3 Mikko Matintalo Kesk. Jari Yli- Sipilä Kesk. 4 Anne Kiviranta Kesk. Soile Tuominen Kesk. 5 Minttu Rehakka Kesk. Katariina Ritakallio Kesk. 6 Juhani Nisu Kok. Hannele Isaksson Kok. 7 Eija Sampolahti Kok. Veli- Matti Wasell Kok. 8 Tapio Ylinen Vas Kaisa Mäenpää Vas 9 Margit Riuttamäki PS Tomi Vauranoja PS HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN LISÄJÄSENET 2 (MUSEO) Jäsenet Varajäsenet 1 Veli-Matti Wasell Kok. Pentti Risanen Vas 2 Aulikki Kuisma Kesk. Susanna Visuri PS SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsenet Varajäsen 1 Maritta Tuominen SDP Ville Pöyri Kok LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen : varajäsen 1 Ville Pöyri Kok Katja laukkanen Vihr. KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet varajäsen 1 Jari Mäenpää Vas Maarit Säilä SDP 2 Virpi Ojala Kok Marianne Poutala Vihr. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet 1 Aila Hänninen SDP Maritta Tuominen SDP 2 Hannu Haapasalo Kesk. Timo Mattila Kok. 3 Ilkka Riuttamäki PS Harri Syrjälä Vas. SATAKUNTALIITTO EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet 1 Aulikki Kuisma Kesk. Susanne Varjokumpu, SDP 2 Jouni Isotalo Kok Timo Mattila Kok 3 Antti Suomela PS Simo Laitila Vihr.

13 13 MUITA VALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen 1 Raimo Ali-Raatikainen Kok. Markus Tuominen,PS KARHUKUNTANEUVOSTO Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj. ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen 1 Martin Ylikännö Kesk. Jouni Isotalo kok. KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä Jäsenet 1 Katja Laukkanen Vihr. 2 Reijo Vuorio Kesk. 3 Mari Saari Kok. 4 Marvin Peasley SDP 5 Jani Selin PS 6 Sisko Sarjomaa Vas SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Anne Välimäki Kok. / alkaen Mika Stenfors 1 2 Niina Immonen PS 3 Reijo Lintunen Vas. KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA, 2 jäsentä/sopimuskunta (Sivistysltk ) Jäsenet Sivistysjohtaja Eija Mattila Jouko Lindstedt PS Varajäsenet Tero Hosike Kesk VAMMAISNEUVOSTO (Kh ) Jäsenet Varajäsenet Pj Niina Immonen Eila Mäki Huittisten Muistiyhdistys Vpj Aarne Matintalo Huittisten Seudun Diabetesyhdistys ry Siht. Maritta Tuominen Marja Hongisto Huittisten Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Eeva Ketola Jouni Virtanen Huittisten Seudun Invalidit ry Seija Kerminen Anneli Tammelin Huittisten Reumayhdistys ry

14 14 Henna Stenfors Lea Halmeranta Huittisten Seudun Syöpäyhdistys ry Jaana Huhtala Arja Tuominen Sastamalan seudun keliakiayhdistys ry Pirjo Mörsky Satakunnan Näkövammaiset ry Petri Ahti Salme Toivola Huittisten Sydänyhdistys VANHUSNEUVOSTO (Kh ) Jäsenet Varajäsenet Pj Keijo Järvenpää Marja Raikunen Huittisten Seudun Eläkeläiset ry Vpj Kari Kojo Kalevi Koivuniemi Eläkeliiton Vampulan yhdistys ry Soili Pasti Irma Kemppainen Eläkeliiton Huittisten yhdistys ry Aino Soukola Irja Törmä Huittisten Eläkkeensaajat ry Salme Limnell Eero Rantanen Huittisten Eläkeläiset ry Kaisa Mäkitalo Salme Toivola Huittisten Kansalliset Seniorit ry Seija Rantanen Ritva Lehtimäki Huittisten Seudun Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Aimo Polo Matti Lunden Vampulan Eläkeläiset ry Kauko Marku Irja-Liisa Marku Sotaveteraanit Kristiina Piirala perusturvajohtaja Jaana Siltanen vs. vanhustyönjohtaja Siht. Anu Kärki omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö

15 15 KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET (Kh ) Toimikausi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA (Kh ) Kh:n edustaja: Varaedustaja: Sivistyslautakunta Aila Hänninen SDP Aimo Lepistö KESK Nuoriso- ja liikuntalautakunta Helena Manninen KESK Aulikki Kuisma KESK Perusturvalautakunta Aimo Lepistö KESK Aila Hänninen SDP Tekninen lautakunta Tinja Tähtinen KOK Simo Riuttamäki PS Ympäristö- ja rakennuslautakunta Jani Kiuru KOK Reijo Lintunen VAS HENKILÖSTÖJAOSTO, jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, KT-yhteyshenkilö ja hallintojohtaja. TOIMIKUNNAT Jäsenet: Pj. Aila Hänninen Joni Immonen Vpj. Simo Riuttamäki Aulikki Kuisma Mika Stenfors Tinja Tähtinen Tulvatoimikunta Jäsenet: Pj. Heikki Järri Johanna Takala Maritta Tuominen Antti Suomela Simo Laitila OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA: Varsinainen: Varalla: Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen äänivaltainen Mika Stenfors Heikki Virtanen Helena Manninen Ilkka Riuttamäki Antti Suomela Susanna Varjokumpu Joni Immonen Harri Syrjälä Heikki Ketonen Huittisten Lämpö Oy Tero Hosike äänivaltainen Aulikki Kuisma Jani Kiuru / Reino Lintunen Aino Tammi / Tinja Tähtinen Simo Riuttamäki Niina Immonen Pertti Varjokumpu Helvi Sairanen Liidia Salminen Heikki Ketonen Huittisten Puhdistamo Oy Tuomas Toivola Rami Kärki Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Timo Juurikko Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Jyrki Peltomaa Kuntien Asuntoluotto Oy Terhi Huida Jyrki Peltomaa Lauttakylän Linja-autoasema- Raimo Ali-Raatikainen Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Mika Stenfors Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Aimo Lepistö

16 16 Apetit Oyj Arto Metsämäki Esa Laamanen Finda Oy Simo Riuttamäki Timo Mattila Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Aila Hänninen Simo Riuttamäki Alastaro Golf Oy Jaakko Petelius Timo Mattila KuntaPro Oy KuntaPro Oy:n hallintoneuvosto Jyrki Peltomaa Terhi Huida Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Martin Ylikännö / Simo Riuttamäki Antti Suomela / Aila Hänninen Medbit Oy /2M-IT Oy 2018 Antti Suomela Seppo Sirkemaa Kuntien Tiera Oy Seppo Sirkemaa Simo Riuttamäki Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Arto Metsämäki Mikko Kaunisto MUUT: Varsinainen: Varalla: Huittisten Läntisen Pienviljelijä- Terhi Huida Jyrki Peltomaa Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Marjo Virtanen (Kh ) Porin Seudun Jyrki Peltomaa Terhi Huida Satafood ry Martin Ylikännö Pertti Varjokumpu Satakunnan Korkean Jyrki Peltomaa Terhi Huida Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Heikki Järri Maritta Tuominen Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Joutsenten Reitti ry Antti Suomela Simo Riuttamäki Hki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämisen neuvottelukunta Hannu Haapasalo Sasky yhtymäkokous Timo Mattila Maarit Säilä Timo Mattila Maarit Säilä Satakunnan koulutuskuntayhtymä yhtymäkokous Aila Hänninen Susanne Varjokumpu Aila Hänninen Reijo Lintunen

17 17 Henkilöstötoimikunta Aila Hänninen puheenjohtaja (työnantajan edustaja) Antti Hirvineva työsuojelupäällikkö Hanna Isokangas JUKO:n pääluottamusmies Tomi Hietanen työsuojelupäällikkö Pirkko Mäkinen TEHY:n pääluottamusmies Juha Mustanoja Tekniikka ja Terveys KTN ry:n pääluottamusmies Marjo Virtanen JYTY:n pääluottamusmies Seija Suoranta JHL:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen SuPer:n pääluottamusmies Hanna Isokangas JUKO:n pääluottamusmies Mika Stenfors työnantajan edustaja Simo Riuttamäki työnantajan edustaja Miia Hietala työterveyshuolto / Attendo Helena Saarinen / Arja Huhtasaari työterveyshuolto / Attendo Terhi Huida hallintojohtaja Leena Hakanen hallintosihteeri Nuorisovaltuusto, jäsenmäärä 11 (kh , toimikausi ) Pellonpuiston koulu Jonna Toivonen ja Henrik Lehtinen Robert Brunnila ja Emmi Pohjolainen Nuutti Murtojärvi ja Arttu Kannisto Alina Tynkkynen ja Sanni Ruusunen Lauttakylän lukio Ammatilliset oppilaitokset Robert Silenko ja Anni Mauriala Eerika Lahti ja Lotta-Maria Maine Aino-Maria Koivunie Joonas Immonen Varsinaiset jäsenet: Jenna Kaija

18 18 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2018 Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu. Huittisten kaupungin tilivelvolliset kaupunginjohtaja kaupunginhallitus toimielinten jäsenet palvelukeskusjohtajat muut johtoryhmän jäsenet vastuualuepäälliköt

19 19 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen talouskehitys Valtiovarainministeriön julkaisun mukaan: Suomen talouden tuotanto on lisääntynyt tänä vuonna laaja-alaisesti, mutta viime vuotta hitaammin. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,5 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat v työllisten määrän 2,5 % edellisvuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,6 prosenttiin. Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksissa. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v. 2019, mikä johtuu erityisesti rakennusinvestointien kääntymisestä laskuun. Talouskasvu hidastuu edelleen 1,3 prosenttiin v. 2020, minkä jälkeen kasvu hidastuu alle 1 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nousun kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta reaalitulot kasvavat selvästi ja kotitalouksien kulutus kiihtyy ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää. Työttömien ja piilotyöttömien melko suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja talouden kasvua, vaikka toimialoittain ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden tasapainon tuntumaan. Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja. Satakunnan työllisyyden ja väkiluvun kehitys ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen (joulukuu 2018) mukaan Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on (11,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuusta työttömien määrä nousi 1380 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuussa 10,2 %. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuussa Satakunnassa yhteensä avointa työpaikkaa, joista oli joulukuun aikana avautuneita uusia työpaikkoja. Työpaikkoja avautui joulukuussa jonkin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Satakunnan väki väheni v aikana ennakkotietojen mukaan 1751 hengellä ollen henkeä. Kato oli suurin pitkiin aikoihin. Satakunnan kunnista suhteellisesti vähiten väki aleni Porissa (196 henkeä). Porin muuttotase nousi positiiviseksi, mutta heikko nettosyntyvyys alensi väkilukua. Porin seutukunnassakin väkiluku tippui suhteellisesti vähiten (941 henkeä) ja Pohjois-Satakunnassa eniten (251 henkeä). (Satamittari )

20 20 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Huittisten kaupungin veroprosentit vuosina Kunnallisveroprosentti: 20,50 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2, Kunnallisveroprosentti: 20,75 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,93 0,41 1,00 2, Kunnallisveroprosentti: 20,75 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,93 0,41 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös

21 21 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2018 Selvitykset budjetin poikkeamista käyttötalouden osalta ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Investointien osalta poikkeamat on esitetty investointiosan toteutumisvertailussa. Verotulot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 5,5 M euroa. Lainakanta oli vuoden 2018 lopussa 25,4 M euroa. Investointimenot olivat euroa (TA 2018: ) ja rahoitusosuudet investointimenoihin euroa sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot (pysyvien vastaavien myyntivoitot). Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2018 tilinpäätös muodostui merkittävästi alijäämäiseksi (-3,6 M ). Erityisesti erikoissairaanhoidon menot kasvoivat ennakoimattomasti. Kasvu oli 1,17 M vuodesta Aiempien vuosien kertyneet ylijäämät taseessa kuluvat nopeasti jos alijäämäkehitystä ei saada pysäytettyä. Kaupungin velkamäärä kasvaa nopeasti johtuen alhaisesta vuosikatteesta ja investointitasosta. Velkamäärä kasvoi vuoden 2018 aikana 234 /asukas. Verotulot laskivat vuonna 2018 n. 1,3 M vuodesta Kunnallisveron laskun suurin tekijä ovat luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset, jotka vuonna 2018 vähennettiin joulukuun tilitysten yhteydessä. Verovuosien 2017 ja 2018 oikaisut johtivat omalta osalta myös siihen, että kunnallisverot laskivat. Vuonna 2018 investointimenot olivat keskimääräistä tasoa. Euromääräisesti mittavin investointikohde oli uuden liikuntahallin rakentaminen. Satakunnassa aloitettiin helmikuussa 2016 oman sote-alueen, Sata-Soten valmistelu sekä syksyllä 2016 maakuntavalmistelu. Vuoden 2018 aikana kaupungin henkilöstöä osallistui edellistä vuotta vähemmän valmistelutyöhön työpajoissa, työryhmissä ja seminaareissa johtuen lainvalmistelun viivästymisestä. Uudistuksessa sote-henkilöstö, maaseutupalvelut ja soten tukipalveluhenkilöstö olisi siirtynyt Huittisten kaupungin palveluksesta maakuntaan. Mela päätti tarkastuksen perusteella periä Huittisten kaupungilta takaisin aiemmin maksettuja valtionkorvauksia n vuonna Mela teki päätöksen tästä takaisinperinnän ensimmäisestä osasta ja se koski lomituksen ostopalveluita. Toisesta osasta päätös tehtiin , ja se koski myönnettyjen lomituspäivien kestoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sitä koskevan määrärahamuutoksen vuodelle Kaupunki on maksanut takaamansa Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n Kiinteistö Oy Huhkolankievarin lainan vuonna 2017 kiinteistöyhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Ko. saatava ,46 muutettiin pääomalainaksi valtuuston päätöksellä vuonna 2018.

22 22 Tilikauden päättymisen jälkeen ennen tilinpäätöksen valmistumista tapahtuneet olennaiset toiminnan ja talouden muutokset Erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja terveyskeskuksen kulut vuodelta 2018 ylittyivät ennakoimattomasti. Mahdolliset vaikutukset vuoden 2019 talousarvioon selvitetään alkuvuoden aikana. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun nykymuodossaan päätyttyä haasteena on kuntien selviytyminen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden vuoksi kasvavista kustannuksista. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Huittisten kaupungin valtionosuuksien on arvioitu laskevan n vuonna 2019 verrattuna 2018 tilinpäätökseen johtuen erityisesti valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta ja kuntien valtionosuuksien vähennyksestä kilpailukykysopimuksen takia. Verotulojen puolestaan arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2019 verrattuna vuoden 2018 verokertymään. Kasvuennuste johtuu paitsi kuntien poikkeuksellisen alhaisista verotuloista vuonna 2018, myös jäännösverojen tilittymisestä kunnille jo vuoden 2019 aikana sekä parantuneesta työllisyystilanteesta. Osaltaan kasvuun vaikuttavat myös kiinteistöveroihin ja kunnallisveroprosenttiin tehdyt korotuksen vuodelle Vuoden 2019 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän alijäämää, ja myös vuodet 2020 ja 2021 ovat taloussuunnitelman mukaan alijäämäisiä. Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2018 lopussa 2520 / as (v / as) ja sen arvioidaan kasvavan investointitason ja alhaisen vuosikatteen johdosta. Kaupungin taseessa on käyttöomaisuuseränä Lauttakylän koulu. Lauttakylän koulun tasearvo kirjataan pois budjetin mukaisesti arvonalentumisena vuonna 2019.

23 23 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2018 Tilikauden tulos on euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset euroa. Tilikaudelta 2018 syntyi euron alijäämä. Vuonna 2018 vuosikate oli euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut täysimääräisesti vuonna 2018 suunnitelman mukaisia poistoja euroa kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2018 muodostuneella euron alijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä euroa.

24 24 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella

25 25 Henkilöstön määrä Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 ELINKEINOTOIMI 2 2 KANSLIAPALVELUT 5 5 TYÖSUOJELU 1 1 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 7 7 MAASEUTUPALVELUT 5 5 TIETOHALLINTO 5 5 RUOKAPALVELUT Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS PERUSTURVA/HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ VANHUSTENHUOLTO TERVEYSKESKUS Perusturvakeskus yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO PERUSOPETUS LUKIOKOULUTUS KANSALAISOPISTO MUSIIKKIOPISTO VARHAISKASVATUS KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS TEKNINEN TOIMI HALLINTO 4 4 TILAPALVELUT YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT SUUNNITTELU- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS 5 5 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPAL- VELUT Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ (v ) Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia, koska he eivät ole palvelussuhteessa Huittisten kaupunkiin.

26 HUITTINEN ulkoinen TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1-12 / / 2017 TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä 16,4 17,

27 HUITTINEN RAHOITUSLASKELMA 1-12/2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointen rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä ,1 72,3 0,1 1,

28 HUITTINEN KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2018 TULOT MENOT TOIMINTA TOIMINTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT VEROTULOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALTIONOSUUDET KORKOKULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT MUUT RAHOITUSKULUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTAPPIOT INVESTOINNIT INVESTOINNIT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN INVESTOINTIMENOT PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT RAHOITUSTOIMINTA RAHOITUSTOIMINTA ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN LISÄYS 93 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ KOKONAISTULOT YHTEENSÄ

29 HUITTINEN TASE 1-12/ ei rajattu 12/ /2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄAIKAISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET VALMIIT TUOTTEET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

30 HUITTINEN TASE 1-12/ ei rajattu 12/ /2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA ARVONKOROTUSRAHASTO MUUT OMAT RAHASTOT EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS POISTOERO POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ MUUT VELAT LYHYTAIKAINEN LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT LYHYTAIKAISET OSTOVELAT MUUT VELAT SIIRTOVELAT VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31 31 TASEEN TUNNUSLUVUT 12/ /2017 Omavaraisuusaste, % 49,4 54,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,9 47,1 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas Lainakanta , 1000 euroa Lainakanta , euroa/asukas Lainasaamiset, 1000 euroa Asukasmäärä 59, ,

32 32 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA Hallituksen tulee raportoida kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnat ovat kukin käsitelleet omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa alkuvuodesta Samoin raportit on saatu konserniin kuuluvilta yhtiöiltä: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy. Valtuusto hyväksyi Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa sekä päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2018 aikana vireillä seuraavasti: Perusturvalautakunta: - Vanhustenhuolto/omaishoidon tuki/ Päätös Valitus on hyväksytty. - Vammaispalvelut:oikaisuvaatimuksia 9 ja hylättyjä 9. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki:oikaisuvaatimuksia 3 ja hylättyjä 3. Tekninen lautakunta: - Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan viranhaltijapäätökseen teollisuustontin myynnistä. Tekninen lautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen.

33 33 Hallinto-oikeus: - Rami Tynkkysen valitus Turun hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston päätöksestä Loiman-Korkeakosken-Kaharilan jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen - Huittisten Hevoskasvatusyhdistys ry:n kunnallisvalitus Turun hallinto-oikeuteen kaupunginhallituksen päätöksestä (Määräalan myynti MYH-Horses Oy:lle Kivi( ) nimisestä tilasta, oikaisuvaatimuksen hylkääminen) Perusturvalautakunta: - Perusturvalautakunnan päätös/hoitopäivämaksu/viranhaltijapäätökseen vanhainkoti /Hallinto-oikeuden päätös 18/0288/ , Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. - Perusturvalautakunnan päätökset/vammaispalvelut 5 ja hylättyjä on 2 ja vireillä 3. Ympäristö- ja rakennuslautakunta: - suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös, josta tehty 17 kiinteistön omistajan allekirjoittama valitus Turun hallinto-oikeuteen / kesken - rantarakentamista koskeva poikkeamispäätös, josta VARELY valitti Turun hallinto-oikeuteen / kesken - Neljä toimenpidelupaa koskien jätevesijärjestelmän rakentamista, joista tehtiin oikaisuvaatimukset. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset ja Turun hallinto-oikeus ei tutkinut valituksia. Korkein hallinto-oikeus: Perusturvalautakunta: - Hallinto-oikeuden päätös vammaispalvelut 1; vireillä 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta: - ympäristösuojelulain 180 :n mukaisen määräyksen antaminen, Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi lautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Hakija valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei muutosta VHO:n päätökseen. - ympäristölupatarpeen mukainen päätös, Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi lautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Hakija valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei muutosta VHO:n päätökseen. Markkinaoikeus: Markkinaoikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2018 aikana. Aluehallintovirasto: Perusturvalautakunta: - Kantelut sosiaalityön vastuualue 3; ei aihetta toimenpiteisiin 2 ja vireillä 1. Kilpailu- ja kuluttajavirasto: - Kotihoidon optimointi hankintamenettely/asia poistettiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelystä syksyllä 2018.

34 34 Kanteluita yms. oli vuoden 2018 aikana vireillä seuraavasti: Perusturvakeskus: - Apulaisoikeuskanslerilta vanhempien kantelu; menettely lapsen lastensuojeluasiassa ; Ei toimenpiteitä. - Perusturvajohtajalle jätetty muistutus sosiaalityön vastuualueen asian käsittelyn viipymisestä; Asia on hoidettu ja vastattu/selvitetty muistutuksen tekijälle. - Terveyskeskukseen on tullut muistutuksia hoitoon tai kohteluun liittyen yhteensä 7 kappaletta. Muistutuksiin on vastattu henkilökohtaisesti asiakkaiden kanssa vuoden 2018 aikana. Sivistyspalvelukeskus: - Aluehallintovirastoon on tehty yksi ilmoitus koskien Huittisten kaupungin tiedottamista varhaiskasvatuksen maksuista. Kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut selvityksen aluehallintovirastolle ja aluehallintovirasto on antanut siihen ratkaisunsa AVI on kiinnittänyt lautakunnan huomiota varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon. - Aluehallintovirastoon on tehty yksi kantelu koskien varhaiskasvatuksen toteutumista ja varahoidon järjestämistä perhepäivähoidossa. Sivistyslautakunta on antanut selvityksen aluehallintovirastolle , aluehallintoviraston ratkaisua ei ole saatu. - Aluehallintovirastoon on tehty kaksi kantelua koskien erään tietyn oppilaan koulukuljetusta. AVI on päätöksessään todennut, että se pitää tehtyjä toimenpiteitä riittävinä. Oikeusprosesseja kaupungilla ei ollut meneillään vuonna 2018 Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen ottooikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa Henkilöstöpalvelut tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen

35 35 Hallintojohtaja ja hallintosihteeri koordinoivat kaupungin yleisiä koulutuksia. Vuonna 2018 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. - Esimieskoulutuksia on vuonna 2018 järjestetty 2 kpl - Henkilöstökoulutuksiin on vuonna 2018 käytetty euroa, koulutuspäivien määrä / henkilö vaihtelee huomattavasti - Kehityskeskustelu on käyty suurimman osan henkilöstöstä kanssa, ei kuitenkaan ole täysin toteutunut - Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskusteluja on käyty tarvittaessa Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Henkilöstökertomus vuodelta 2018 laaditaan keväällä Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 10 kpl. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin Kuninkaisten päiväkotiin (vuorohoito), Suttilan ja Sammun kouluille, Sataopiston toimipisteisiin Euraan ja Harjavaltaan, Huhkolan päiväkotiin (Sahkon satelliitti), kaupungin yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkastus ja Teollisuustien työmaa (yllätystarkastus). Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2018 seuraavasti; Koko kaupunki 155 perusturva 40 tekninen 7 hallinto 7 sivistys 93 nuoriso- ja liikuntapalvelut 8 TALOUS- JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa Talous- ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä sekä lisäksi hallitukselle 6 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu lautakunnille 2-10 kertaa vuoden 2018 aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu lautakunnille osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta johto on raportoitu Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle 7 kertaa ja Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitukselle säännöllisesti vuoden 2018 aikana sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

36 36 Talousarvion ja muuttaminen Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2018 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa (ulkoiset): Käyttötalousosan muutokset sisältävät kaupunginvaltuuston vuoden 2018 aikana hyväksymät muutokset, myös kaikille vastuualueille palkkojen yleiskorotuksen ja vuodelle 2018 kirjatun kertaerän vuoksi tehdyt lisäykset henkilöstökuluihin. Vastuualue menot tulot netto Kaupunginhallitus Hallinto Vaalit Elinkeinotoimi Keskushallinto Talous- ja henkilöstöpalvelut Maaseutuelinkeino Tietohallintopalvelut Ruokapalvelukeskus Perusturvalautakunta Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus Erikoissairaanhoito Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto Tilapalvelut Yleisten alueiden palvelut Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Sivistyslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Perusopetus Lukiokoulutus Kansalaisopisto Musiikkiopisto Varhaiskasvatus Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut Yhteensä Investointiosa: Kaupunginhallitus päätti lisätä vuoden 2018 työohjelmaan Makasiinikadun euron ja Sahkon alueen vesihuollon euron määrärahoilla. Linnansillankadun, Vallihaudankadun ja Vartiokadun kadunrakennuskohteeseen varatusta määrärahasta siirrettiin Makasiinikadulle ja Teollisuustien jätevesilinjan saneerauskohteesta Sahkon alueen vesihuoltoon.

37 37 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle Maksuvalmius Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa hallintojohtaja. OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2018 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Huittisten kaupungin konserniyhtiöt Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy ovat omalta osaltaan käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittaneet ne kaupungille. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n osalta erityishuomio on kiinnitetty tyhjien huoneistojen kasvavaan määrään. Huonokuntoinen Kiinteistö Oy Huhkolankievarin rakennus ja Vampulan taajamassa ollut neljän huoneiston vuokrarivitalo on purettu vuoden 2018 aikana. Kiinteistö Oy Huhkolankievari on sulautunut emoyhtiöön Kaupunki on maksanut takaamansa Kiinteistö Oy Huhkolankievarin lainan vuonna 2017 kiinteistöyhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Ko. saatava ,46 muutettiin pääomalainaksi valtuuston päätöksellä vuonna 2018.

38 38 HANKINNAT Huittisten kaupunki ostaa hankintapalveluja Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa toimivalta Hankintapalvelut -yksiköltä, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet ja pienhankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä ja sen liitteessä viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden hankinnoissa on ollut vuoden 2018 aikana seuraavia ongelmia: Kirjastopalveluiden osalta on tullut oikaisuvaatimus koskien KL-kuntahankintojen kilpailutusta e-kirjoista, e-äänikirjoista ja niiden lainausalustasta. Huittinen oli ilmoittanut sitoutumisensa yhteishankintaan. Tekninen lautakunta on käsitellyt hankintaoikaisuna hankintaprosessissa havaitun virheen vuoksi uudelleen Huittisten kaupungin arkkitehtisuunnittelun, asbesti- ja haitta-ainekartoituksien, kuntotutkimuksien ja arvioiden sekä sisäilmatutkimuksien puitesopimukset vuosille sekä optiovuodet 2021 ja Porin hankintatoimen tiedonsiirtojärjestelmässä tapahtuneen virheen vuoksi kaikki tarjoajat eivät olleet kirjautuneet vertailutaulukkoon. Vertailutaulukon täydennys ei antanut aihetta muuttaa tehtyä hankintapäätöstä. PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginjohtaja/palvelukeskusjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektien loppuraportit viedään tiedoksi kaupunginhallitukseen/lautakuntiin. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Vuonna 2016 jatkettiin pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien sekä häiriötilanteiden varalle tehtävien valmiussuunnitelmien päivittämistä. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä tasolla.

39 39 Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskevat riskianalyysit tehtiin vuonna Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Seuraavina vuosina em. kartoituksia on analysoitu ja niiden pohjalta tehty käytännön korjaavia toimenpiteitä. Viimeisin työympäristöriskikartoitus tehtiin syksyllä 2018, ja sen tulosten pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä vuoden 2019 aikana. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden sopimusten toteutumisessa on ollut vuoden 2018 aikana seuraavia ongelmia: Yleisten alueiden palvelut ja vesihuoltolaitos: Osalla yrittäjistä laskutus myöhässä. Tilapalvelut: Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laskutus ei aina noudata sopimuksen ehtoja, mikä aiheuttaa mm. viivästyksiä maksatukseen, kun tarvitaan uusia laskuja. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden sopimusten toteutumisessa on ilmennyt pieniä ongelmia uimahallin kuntosalin laitteiden huollossa. Huolto on tapahtunut viiveellä huollon tarpeen ilmoituksen jälkeen. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Palvelukeskusten vastuulla on tällä hetkellä vastuullaan sopimuksia seuraavasti: Hallintopalvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 140 kpl sopimuksia. Teknisen palvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 150 kpl sopimuksia (pl. kohdekohtaiset sähkö- ja kaukolämpö- ja vesisopimukset sekä johtoalueen käyttöoikeussopimukset) Perusturvakeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 80 kpl sopimuksia. Kasvatus- ja opetuspalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 43 kpl sopimuksia. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 20 kpl sopimuksia. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 13 kpl sopimuksia Huittisten Lämpö Oy:n vastuulla on tällä hetkellä 142 kpl kaukolämpösopimuksia ja muita sopimuksia 5 kpl. Huittisten kaupunkiasuntojen vastuulla on vuokrasopimusten lisäksi tällä hetkellä vain kaksi pitkäaikaista toimitussopimusta.

40 40 Tietoturvariskit ja tietosuoja Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvapolitiikan Tietoturvapolitiikassa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Kaupungin toiminnassa ei ole vuoden 2018 aikana havaittu sellaisia toteutuneita tietoturva- tai tietosuojariskejä, jotka merkittävästi haittaisivat toimintaa. Erityisesti tietojen varmuuskopiointiin on kiinnitetty huomiota, ja ratkaisuja on kehitetty entistä toimintavarmempaan suuntaan. Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava. Kaupunginhallitus on käsitellyt EU:n tietosuoja-asetuksen huomioimista kaupungin toiminnassa ja nimennyt kaupungille tietosuojavastaavan. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä viimeksi vuonna 2018 työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 420 työntekijää, 60,2 % henkilöstöstä. Sen tulosten pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä vuoden 2019 aikana. Huittisten kaupungin henkilöstölle tapahtui vuoden 2018 aikana 24 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa (hallintopalvelukeskus 2, perusturva 8, sivistys 10, tekninen 4). Niistä työmatkoilla 5 kpl. Lisäksi kuntouttavan työtoimintaan osallistuville sattui 1 ja omaishoitajalla 1 tapaturmailmoitukseen johtanutta tapaturmaa. Läheltä Piti ilmoituksia oli koko kaupunkiorganisaatiossa 198 (hallintopalvelukeskus 1, perusturva 57, sivistys 136, nuoriso- ja liikunta 1, tekninen palvelukeskus 3), näistä asiakasväkivaltatapauksia 150 (perusturva 20, sivistys 129, nuoriso- ja liikunta 1)) Vartiointipalveluita on käytetty vuoden 2018 aikana yhteensä 18 kertaa, kaikki perusturvassa. Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki on kilpailuttanut vakuutusturvansa vuoden 2016 aikana vakuutusmeklarin avustuksella. Kaupungin omaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2018 teknisessä palvelukeskuksessa 5 kappaletta, joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen. Muiden omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2018 teknisessä palvelukeskuksessa yhteensä 4 kappaletta, joista vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen.

41 41 Taloudelliset riskit Vuoden 2018 alijäämäisen tuloksen johdosta (-3,6 M ) aiempien vuosien kertyneet ylijäämät taseessa kuluvat nopeasti jos alijäämäkehitystä ei saada pysäytettyä. Riskinä on kaupungin nopea velkamäärän kasvu johtuen alhaisesta vuosikatteesta ja investointitasosta. Kaupungin takausvastuut olivat vuoden 2018 lopussa ,96 euroa. Takausvastuu pieneni vuoden 2018 aikana ,14 eurolla. Suurin takausvastuu, yli 10 M, kohdistuu Huittisten Puhdistamo Oy:n lainoihin. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Viime vuosina kiinteäkorkoisten lainojen osuutta on merkittävästi lisätty. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla vajaan kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Henkilöstöön liittyviä riskejä: - Perusturvan henkilöstö/haavoittuvuus: - Perusturvakeskuksessa on ammattihenkilöitä, joita on vain yksi koko kaupungissa. Sairaslomat ja muut poissaolot ovat haasteellisia järjestää. - Riskiä yritetään pienentää sijaisjärjestelyillä ja ostopalveluilla sekä sisäisin järjestelyin - Sosiaali- ja terveysalalla on vaikeampi saada sijaisia ja erityisesti kotihoito on haasteellinen - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). - Perusturvan henkilöstö/väkivallan uhka: - Vuonna 2018 Läheltä Piti - ilmoituksia perusturvakeskuksessa oli yhteensä 57, joista 20 koski asiakasväkivaltaa eri perusturvakeskuksen toimipisteissä. Vartiointipalveluita on käytetty v.2018 yhteensä 18 kertaa. - Väkivallan riskiä on vuosien varrella parannettu eri toimipisteissä mm. koulutuksen avulla, hankkimalla vartiointipalvelut ja teknisiä hälytysjärjestelmiä. - Edelleen väkivallan uhkan varalta on kehitettävää mm. kotikäyntejä tekevän henkilöstön osalta. - Riskin todennäköisyys on korkea (3). 2. Palvelutuotannon keskeytykset liittyvät riskit: - Tietohallinnon keskeytykset ja ongelmat:

42 42 - Perusturvakeskuksen toiminta on riippuvainen erilaisista potilas- ja asiakasohjelmista. Erityisen haavoittuva on Pegasos potilastietojärjestelmä. Erilaiset ongelmat mm. virusongelmat ovat kaataneet ohjelman kahdesti. - Tietohallintoa on vahvistettu v.2016 yhdellä järjestelmätukihenkilöllä ja ostamalla Medbit Oy:ltä ohjelmapääkäyttäjäpalveluja. - Dna:n takaisinsoittojärjestelmä otettiin käyttöön v.2017, ohjelma käyttöönotettaessa keskeneräinen, useita haasteita ja ongelmia käyttöönoton suhteen, työllistänyt käyttäjiä ja tietohallintoa. Asiakkailta on tullut useita yhteydenottoja järjestelmään liittyen. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). - Henkilöstön sairaslomat ja muut poissaolot: - Perusturvakeskuksessa työntekijöiden niukkuus esim. lääkärien ja hoitajien määrä päivystyksessä tekee päivystyksestä haavoittuvan äkillisten sairaslomien aikana ja lisää työntekijöiden kuormittavuutta. Potilaiden jonotusajat pitenevät. - Vanhustenhuollossa on jouduttu tekemään välillä vuoroja vajaalla henkilökuntamäärällä. - Sijaisten saanti Seuturekryltä ollut ajoittain erittäin haasteellista. - Puheterapeutin poissaolon ajalle ei ole saatu pitkään sijaisuuteen tekijää. Haettu lisämäärärahaa ja palvelut ostettu ulkopuoliselta. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). 3. Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit: - Perusturvakeskuksen käytössä olevia kiinteistöjä on saneerauksen kohteena: Toimintakeskuksen saneeraus valmistui vuonna 2018 ja terveyskeskuksen saneeraus hammashuollon ja vanhan osan osalta ovat suunnitelmissa. Perhekeskuksen tilat saneerattiin vuonna Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2): 4. Talouteen liittyviä riskejä: - Sosiaali- ja terveyspalveluissa on aina suuri ennakoitamattomien kustannusten riski. Erityisen suuri se on mm. vanhustenhuollossa, lastensuojelussa, lääkäreiden saatavuudessa, puheterapiapalveluissa ja erikoissairaanhoidon palveluissa. - Riskiä on yritetty pienentää panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja budjetoimalla kustannukset realistisesti talousarvioon. Sekä kouluttamalla henkilöstöä taloudelliseen ajatteluun. Siitä huolimatta vanhustenhuollon asiakkaiden äkillisesti lisääntyviä asumissijoittamisia, kiireellisiä lasten sijoituksia ja kalliita potilaita tulee aina. - Huittisten tarvevakioidut sote- nettokustannukset/asukas ovat olleet v.2015 ja v.2016 Satakunnan alhaisimmat. Vuonna 2016 tarvevakioidut sote- nettokustannukset/asukas olivat euroa/asukas (koko Satakunta euroa/asukas ja koko maa euroa/asukas). - Riskin todennäköisyys on korkea (3). Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Työmäärän kuormittavuuteen liittyvät riskit Riskin todennäköisyys korkea (3) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden haasteet vievät paljon aikaa perustyöltä ja edellyttävät henkilöstöltä yhä monipuolisempaa osaamista ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Työn kuormittavuus lisääntyy. Henkilöstömäärää on vähennetty viime vuosina talouden tasapainottamiseksi. Tämä merkitsee kiireen lisääntymistä ja uusia osaamisvaatimuksia.

43 43 Näitä riskejä pienennetään panostamalla henkilöstön koulutukseen sekä tarkistamalla työvuoroja, työnjakoa ja tehtäväkuvia tarvittaessa. Fyysiseen tai henkiseen vaara- tai uhkatilanteeseen liittyvät riskit Riskin todennäköisyys korkea (3) Vuonna 2018 kirjattiin yhteensä 136 Läheltä piti -ilmoitusta, joista asiakasväkivaltatilanteita oli 129. Lisääntyvät uhka- ja väkivaltatilanteet muodostavat merkittävän riskin joissakin yksiköissä. Yksintyöskentelyä on lähikirjastossa koko ajan, pääkirjastossa pääsääntöisesti lauantaisin, ajoittain myös arki-iltaisin. Fyysisen tai henkisen vaara- tai uhkatilanteen mahdollisuus julkisessa palvelutoiminnassa on aina olemassa yksin tai yhdessä työskenneltäessä Riskiä pienennetään opetussektorilla koulutuksella ja ennakoivalla toimintaotteella, tehostamalla kodin ja koulun yhteistyötä sekä tarjoamalla oppilaille heidän tarpeitaan vastaavaa moniammatillista tukea. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa toimintaohjeilla, turvallisuus- ja ensiapukoulutuksilla sekä vartiointipalvelulla on tärkeä rooli riskinhallinnassa. Fyysiseen työympäristöön liittyvät riskit Riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) Osa kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnoista sijaitsee epätarkoituksenmukaisissa, riittämättömissä tai huonokuntoisissa tiloissa. Riskiä pyritään vähentämään palvelutarpeiden ennakoinnilla ja pitkäjänteisellä tilasuunnittelulla. Akuuteissa tilanteissa riskejä pyritään hallitsemaan esim. väliaikaisilla tilaratkaisuilla. Pääkirjaston tiloissa ongelmana on ilmanvaihdon jäähdytyksen puuttuminen, mikä lisää erityisesti pitkinä aurinkoisina jaksoina työolosuhteiden kuormittavuutta merkittävästi. Tilanteeseen on varauduttu nesteytysohjeilla, työn helletauottamisella sekä tilapäisillä lomakauden aukiolomuutoksilla. Nuoriso- ja liikuntapalvelut: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Huhkolinnan tiloissa ongelmana on heikko ilmanlaatu, henkilöstön sosiaalitilat puuttuvat. Huhkolinnan tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Kevään 2018 aikana kulku korkean ylikulkusillan kautta on vaikeuttanut liikuntarajoitteisten, pienten lasten ja ikäihmisten kulkua päiväaikaan Huhkolinnaan. Lisäksi työmaan toiminta on vaikeuttanut asiointia ja työntekijöiden kulkua työpisteisiin. Ongelma poistui uuden liikuntahallin rakentamisen myötä syksyllä Toimintaympäristö on nuoriso- ja liikuntapalveluissa muuttunut. Lasten ja nuorten ja myös aikuisten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet. Etenkin lapset ja nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Lasten ja nuorten levottomuus sekä lisääntynyt häiriökäyttäytyminen lisää myös tapaturmien vaaraa. Nuorisotiloilla toteutetaan toimintaa ruuanlaiton ja kokkauksen menetelmin. Niihin liittyy omat riskitekijänsä, kuten palovammat ja haavat. Toimintaan liittyy myös henkilöstöön liittyvät riskit, kuten äkilliset poissaolot. Sijaisjärjestelmää ei ole, joten sairastapauksissa nuorisotilojen toimintaa pyöritetään vajaalla miehityksellä, jolloin turvallisuus vaarantuu tai tilat joudutaan laittamaan kokonaan kiinni.

44 44 Selkeä riski on Vampulan Nuokkarin piha-alue, jota ei ole lainkaan. Nuorisotilan ovi avautuu suoraan parkkipaikalle johtavalle tielle, jossa liikenne on ajoittain erittäin vilkasta, kun vanhemmat hakevat lapsia ryhmäperhepäivähoidosta. Lisäksi parkkipaikan valaistus on erittäin heikko, joten näkyvyys on huono pimeinä ja sateisina päivinä. Ratkaisu ongelmaan voisi olla se, että kulku parkkipaikalle ohjataan toista reittiä pitkin, jolloin nuorisotilan ulko-oven välitön alue voitaisiin kokonaan sulkea liikenteeltä. Uimahallissa toiminnallisia riskejä ovat asiakkaiden sairauskohtaukset ja käytös, lattioiden liukkaus, vesi/jätevesihuoltoon, kemikaaleihin ja hygieniaan sekä isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat, uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat, henkilöstöön liittyvät riskit (äkilliset tai pitkät poissaolot, sijaisuudet, henkilöstön vaihtuvuus). Ongelma on myös pätevien sijaisten vaikea saatavuus. Uimahallin toiminnallisista riskeistä suurin realisoitumisen todennäköisyys on iäkkäiden asiakkaiden sairaskohtaukset, joihin on varauduttu pelastusharjoituksin ja hankkimalla valvojille ja kahvioon radiopuhelimet, että yhteydet toimivat myös alakerrassa. Turvallisuusohjeet on ajantasaistettu syksyn 2016 aikana ja päivitetty tarvittaessa. Toisena riskinä on liukkaissa laatoissa liukastuminen, jonka realisoituminen on aina uimahallin ollessa auki. Liukkaat laatat ehdotettiin käsiteltävän liukkaudenestoaineella kesän 2017 kausihuollon yhteydessä, mutta käsittelyä ei ole tehty. Syksyn 2018 aikana on tehty koealue liukkauden estämiseksi, vaikutuksia seurataan ja sen perusteella tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä. Isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat ehdotetaan ratkaistaviksi samanlaisilla lauteilla, kuin on pienen puolen saunoissa. Uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat ja häiriöt eivät ole realisoituneet v (esim. pukukaappien lukkiutuminen niin, että niitä ei saa auki). Toimintatapojen sopiminen ja harjoittelu mahdollisten sähkökatkosten varalta on ainoa mahdollisuus sähkökatkoksista koituvan haitan minimoimiseen. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuvuudelle on riskinä osaksi valtiolta vuosittain haettava avustus ja sen epävarmuus. Lisäksi etsivien nuorisotyöntekijöiden kotikäynnit asiakkaiden koteihin sisältää turvallisuusriskin, johon on varauduttu niin, että kotikäynneillä käydään työparin kanssa. Henkilöstön sairaslomat ja muut poissaolot: - nuoriso- ja liikuntapalveluissa työntekijöiden niukkuus esim. nuorisotiloilla työntekijöiden määrä (yksi vakituinen henkilö/nuorisotila) tekee nuorisotilojen aukipitämisestä haavoittuvan (nuorisotila on kiinni) äkillisten sairaslomien aikana. Uimahallilla äkillisten sairaslomien aikana on erittäin vaikeata saada sijaiseksi pätevää uimavalvojaa tai vesijumpparyhmän vetäjää. - nuoriso- ja liikuntapalvelujen henkilöstön niukkuus ja työtehtävien spesifisyys aiheuttaa sen, että äkillisiin sairaslomiin on erittäin vaikeata saada sijaista, joka johtaa toimintojen keskeytykseen ja lisää työntekijöiden kuormittavuutta. Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1)

45 45 käytössä 3 vedenottamoa, joista 2 varustettu varavoimalla, vesitorni, päävesijohtojen kunnossapito, rakennettu yhdysvesijohdot Sastamala, Punkalaidun ja Kokemäki Vedenkäsittelyprosessiin ja kemikaaleihin liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1) Vesilaitos käyttää raakavetenä pohjavettä, jonka mikrobiologinen laatu on hyvä ja käsittelytarve vähäinen. Lohensuon ja Vakkilan vedenottamoille on hankittu kiinteät varavoimakoneet. Lisäksi Pöyriälän vedenottamolle on rakennettu varavoimakonevalmius. yksi kloorinsyöttölaitteisto käytössä vesilaitoskohteet liitetty kaukovalvontaan ajantasainen tieto verkoston sijainnista (johtokartta) rengasmainen jakelujohtoverkosto Sahkon alavesisäiliö + paineenkorotusasema Valvontatutkimusohjelma Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) vuotovesien määrän vähentäminen verkostosaneerauksin jätevedenpumppaamoista on ylivuotoputket, pääsääntöisesti kaksi pumppua ja pumppaamot kaukovalvonnan piirissä johtolinjojen huuhtelumahdollisuudet kriittiset asiakkaat luokiteltu ylävesisäiliö riittävän kokoinen putkistorikot Toimitilojen kunnon riskit palvelutuotannolle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) koko kiinteistöomaisuuden kuntoluokka 75 %, hyvä toimitilarakennukset hyvässä kunnossa (sote kl 90 %,koulut kl 81 %, päiväkodit kl 75 %, liikuntarakennukset kl 87 %) sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti kunnossapitotoimenpiteet on ohjelmoitu pts-suunnitelmaan Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet, henkilöstön vaihtuvuus) riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) paljon henkilöstövaihdoksia ja rekrytointiongelmia varahenkilöjärjestelmää on kehitetty. Vesilaskutuksen varajärjestelysopimus on tehty Kokemäen vesihuolto Oy:n kanssa alkaen. Vuokralaskutuspalvelusopimus on tehty CGI:n kanssa (CGI tekee asiantuntijapalveluna vuokralaskutuksen KOKI:lla). Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus riskin todennäköisyys alhainen (1) investointien hankeohjeen noudattaminen kustannuslaskentaosaaminen mukana isojen hankkeiden suunnittelussa Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) henkilöstön koulutus

46 46 juridisen neuvonta-avun käyttö: kuntaliiton lakiyksikkö, yksityiset asianajajat valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi riskin todennäköisyys alhainen (1) valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään tiedottaminen, henkilöstön koulutus Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Talouteen liittyviä riskejä: - Aiempien vuosien kertyneet ylijäämät taseessa kuluvat nopeasti jos alijäämäkehitystä ei saada pysäytettyä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) Kaupungin lainamäärän kasvu tulevaisuudessa on aiempaa kehitystä nopeampaa johtuen korkeasta investointitasosta. Riskin todennäköisyys on korkea (3) - Mahdollisen maakuntauudistuksen jälkeinen taloudellinen liikkumavara on vielä hyvin epäselvä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) 2. Henkilöstöön liittyviä riskejä: Henkilökunnan vähennyttyä mahdolliset poissaolot aiheuttavat aiempaa enemmän haasteita. Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2) Ruokapalveluissa sijaisten saatavuus on heikentynyt. Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2) YHTEENVETO Vuonna 2018 on sovellettu sisäisen valvonnan ohjeistusta sekä on tehostettu riskienhallintaa syksyllä 2018 toteutetun työympäristöriskikartoituksen avulla. Riskejä on vuoden aikana realisoitunut vähän.

47 47 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen ja viemärilaitokseen. Hulevesiviemäriverkosto siirrettiin vuoden 2017 alusta vesihuoltolaitokselta yleisten alueiden vastuualueelle. Vampulan jätevedet on johdettu vuoden 2017 ajan uutta siirtoviemäriä pitkin Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat euroa. Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat euroa. Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: Hallinto Kaatopaikka/Huittinen Kaatopaikka/Vampula Romuajoneuvot Hyötyjätepisteet Haketus YHTEENSÄ Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: Tuotot Kulut Netto Huittisten kaupungin ympäristöinsinöörin työpanoksesta on myyty 40 % Kokemäen kaupungille. Ympäristöinsinööri eläköityi alkaen. Eläköitymisen jälkeen ympäristönsuojelupalvelut ostettiin vuoden 2018 loppuun asti Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolta. Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: Viemärilaitos

48 48 JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖ Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä on 4,2 %. Yhtiön päätarkoitus on kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 16 kunnan omistama ja vastaa asukkaan sekä kiinteistön jätehuollosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta toimii alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Yhteistoiminta-alueella yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija eli kuljetusjärjestelmäksi on valittu kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Myös sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että Huittisten kaupungin alueella kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä pysyy voimassa. JÄTEVESIYHTEISTYÖ Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo puhdistaa Sastamalasta, Huittisista ja Punkalaitumelta johdetun jäteveden vähintäänkin ympäristölupaehtojen edellyttämälle tasolle. Puhdistettu jätevesi puretaan Punkalaitumenjokeen. Yhtiö perustettiin v vastaamaan keskusjätevedenpuhdistamon kokonaisuuden rakentamisesta. Vuonna 2013 valmistui Punkalaidun-Huittinen siirtoviemäri, 2016 vuonna Sastamala-Huittinen ja Vampula-Huittinen. Jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna Vuonna 2018 käynnissä oli vielä Kiikoinen-Kiikka linjaurakka, joka vastaanotettiin Huittisten Puhdistamo Oy vastaa ja hallinnoi puhdistamoa ja siirtoviemäreitä, lukuun ottamatta Kiikoinen- Kiikka väliä. Pääpaino on siirtynyt rakentamisesta jätevedenpuhdistukseen. Kattava siirtoviemäriverkosto ja tehokkaasti toimiva jätevedenpuhdistamo ovat ympäristön ja vesistön käytön kannalta tärkeitä tekijöitä. Puhdistamon toiminta perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamalle ympäristöluvalle (Dnro ESA- VI/643/04.08/2010). Vuonna 2018 puhdistettiin yhteensä m3 jätevettä ( m3). Sastamalasta johdettiin m3 ( m3), Huittisista m3 ( m3) ja Punkalaitumelta m3 ( m3). Suluissa on esitetty vuoden 2017 vastaavat määrät." Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen jäteveden puhdistuskulut olivat euroa. MAA-ALUEIDEN PUHDISTUS- JA KUNNOSSAPITOMENOT Ns. Vaanolan tontilla (Takkulantie 14) tehtiin maaperätutkimus, jossa selvitettiin maanalaisten polttoainesäiliöiden alueen maaperän pilaantumista. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut päätöksen (Dnro VARELY/3299/2017, Nro 17YS/S) koskien kohdekiinteistön maaperän puhdistamista. Puhdistustyön valmistumisesta on ilmoitettu ELY-keskukselle Kohteessa aloitettiin maaperän puhdistustyöt poistamalla vanhat maanalaiset öljysäiliöt. Haitta-ainepitoisten maaainestenkaivu aloitettiin öljysäiliöiden kohdalta. Kaivun edetessä havaittiin, että pilaantunutta maa-ainesta oli alkuperäistä arviota laajemmalla alueella. Kaikkiaan kiinteistöltä poistettiin pilaantunutta maa-ainesta yhteensä noin tonnia. Pilaantuneet maa-ainekset toimitettiin Suomen Eritysjäte Oy:lle Kiimassuon jäteasemalle. Lisäksi kiinteistöltä poistettiin öljyhiilivedyillä pilaantunutta betonia yhteensä kuusi tonnia. Huittisten kaupungin kustannukset euroa.

49 49 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNIYHTIÖIHIN Kuntalain (410/2015) mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus sekä kaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja ja tekninen johtaja. Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan sekä määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon. Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Elinvoimajohtajan ja teknisen johtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Kaupunginhallitus on päättänyt edellyttää elinvoimajohtajan käyttämään omistajaohjausta Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:ssä ja osallistumaan hallituksen kokouksiin sekä teknisen johtajan käyttämään omistajaohjausta Huittisten Lämpö Oy:ssä ja osallistumaan hallituksen kokouksiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen ja edellyttänyt tytäryhtiöiden hallitusten käsittelevän ohjeen. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja kuntalain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konserniohje koskee kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittisten Kaupunkiasunnot Oy on jatkanut strategiansa mukaista saneerausohjelmaa yhtiön omistamien huoneistojen ja kiinteistöjen kilpailukyvyn parantamiseksi. Huoneistojen sisäpuoliset saneeraukset rahoitettiin kassavaroilla. Vuohikadun kerrostaloihin rakennettiin neljä hissiä, jotka maksoivat ,21 euroa. Avusta hissien rakentamiseen saatiin Huittisten kaupungilta ,00 euroa ja ARAlta ,00 euroa. Huittisten kaupunginhallitus myönsi ( ) avustusta 10 % hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään euroa. Lisäksi kaupunginhallitus myönsi omavelkaisen takauksen euron lainalle saaden vastavakuudeksi Kyntäjänkadun varrella olevaan pienkerrostalokiinteistöön vahvistettuja panttikirjoja euron jälkipanttina siten, että vastavakuudet ovat etuoikeusjärjestyksessä euron kiinnitysten jälkeen. Kiinteistö Oy Huhkolankievarin asuinrakennus ja Vampulan taajamassa oleva neljä asuntoa käsittävä rivitalo purettiin keväällä. Purkaminen aiheutti noin euron tappion (0 % alv). Kustannuksiin haettiin avustusta Aralta. Avustuksen määrä tulee olemaan suuruusluokaltaan noin euroa. Kiinteistö Oy Huhkolankievari sulautui Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:öön. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ( ) Huittisten kaupungin ,46 euron regressisaatavan, joka yhtiöiden sulautumisen jälkeen kohdistuu Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:öön, muuttamisen pääomalainaksi. Huittisten Lämpö Oy Huittisten kaupunki omistaa lämpöyhtiön osakkeista 5/6 ja Adven Oy 1/6. Yhtiön tarkoituksena on huolehtia kaukolämmön jakelusta ja myynnistä Huittisissa. Toiminta pyritään järjestämään siten, että asiakkaille mahdollistetaan mahdollisimman alhainen lämmön hinta.

50 50 Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella Lämpöyhtiössä on panostettu viime vuosina kaukolämpöverkon kapasiteetin kasvattamiseen sekä toimintavarmuuden lisäämiseen. Suunnitelmakaudella ei vastaavia tarpeita ole, joten tältä osin vältytään investointitarpeilta. Kehityshankkeena ollut kaukolämpömittareiden uusiminen on saatu vuonna 2017 päätökseen. Kaukolämpömittareiden etäluku on ollut käytössä 2018 alusta lähtien. Verkostoinvestoinnit Merkittävimpänä suunnitelmakauden tavoitteena on asentaa kaukolämpöverkkoon lisää sulkuventtiilejä, jolloin mahdollisten vuotokorjauksien ja huoltotöiden takia kaukolämmön toimituskatkot saadaan rajattua mahdollisimman pienelle alueelle. Huhkolan päälaitoksen tankkauspaikan maaperän suojaukset sekä savukaasupesurin jätevesien käsittelyyn liittyviin investointeihin liittyviin suunnitelmiin on päätetty tehdä muutoksia ja rakennustyöt aloitetaan keväällä Muita investointitarpeita ei ole ja tänä vuonna ei ole tehty merkittäviä uusia putkilinjoja. Muu kaukolämpöverkkoon tehtävä lisärakentaminen (uudet liittymät) voidaan rahoittaa pääosin liittymismaksuilla. Muut asiat Lämpöyhtiöllä ei ole suunnitelmakaudella yhtiöjärjestelyyn, myönnettäviin ja realisoituviin takauksiin tai muihin vastuisiin liittyviä velvoitteita tai muutostarpeita. Raportointijakson lämmitystarveluku on lähes samalla tasolla vuoden 2017 kanssa. Tästä syystä ja vain muutamasta uudesta kaukolämpöasiakkaasta johtuen on lämpöenergian myyntimäärä kasvanut 1,2 %.

51 51 HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) Tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,7%) - Kiinteistö Oy Kirjatie (100%) - Asunto Oy Hallinsyrjä (100%) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

52 52 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Konserniohjauksen kehittäminen uuden Kuntalain mukaisesti Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen Konsernijohtamisen vastuut ja toimintatavat täsmennetty Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana Konserniohjeen soveltaminen käytäntöön Kiinteistöjen korjauskustannukset/ Realisoinneista saadut tulot Vuokrankorotukset /m2 Kaukolämpökustannusten yksikköhinnat 2017 ja 2018 Oppilaspaikkojen määrät Kh päätös : Edellytetään elinvoimajohtajan (Huittisten Kaupunkiasunnot Oy) ja teknisen johtajan (Huittisten Lämpö Oy) käyttävän omistajaohjausta ja osallistuvan hallituksen kokouksiin ,25e, tästä summasta on vähennetty avustukset ,42 0,12 0,50 /m energiahinta 58,47 /MWh 2018 energiahinta 59,06 /MWh Vuoden 2018 alussa jouduttiin siirtymään raskaan öljyn käytöstä kevyeen öljyyn. Samalla polttoaineveroon tuli korotus. Näiden hintavaikutus kaukolämmön energiahintaan olisi ollut +1,74 /MWh. Lämpöyhtiö ei vienyt tätä korotusta asiakashintaan, joten siihen nähden em. pieni hinnan nousu on perusteltua. Määrät säilyneet vakaina Aluekehitysvaikutus Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa Toteutuneet yhteistyömuodot Työssäoppiminen, työelämäkumppanuus ja yhteinen oppimisympäristöjen kehittäminen, ammatilliset neuvottelukunnat, muut yhteistyöverkostot

53 53 Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö kasvaa v.2018 korkeintaan 3,0 % v.2017 verrattuna Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Kustannusten kasvu % Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö kasvoi v.2018 yhteensä 9,4 % verrattuna vuoteen Huittisiin kohdistuvia kehittämishankkeita on meneillään Satafoodilla, Satakunnan ammattikorkeakoululla, ProAgrialla ja Joutsenten Reitillä yhteensä 21.

54 54 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 28,3 29,6 Vuosikate/Poistot, % 27,8 107,0 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

55 55 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate 0,4 1,3 Kassan riittävyys (pv) 33 35

56 56 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkuusyhtiöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Muut saamiset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen varat Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Keskeneräiset tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet Lainat muilta luotonantajilta Muu vaihto-omaisuus Saadut ennakot Saamiset Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Muut saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Siirtosaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset saamiset Lainat muilta luotonantajilta Myyntisaamiset Saadut ennakot Lainasaamiset Ostovelat Muut saamiset Liittymismaksut ja muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Rahoitusarvopaperit Laskennalliset verovelat Osakkeet ja osuudet VASTATTAVAA YHTEENSÄ Sijoitukset rahamarkkinainstrumen Muut arvopaperit Tunnusluvut: Rahat ja pankkisaamiset Omavaraisuusaste, % 46,1 50,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % VASTAAVAA YHTEENSÄ Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kaupungin asukasmäärä Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas

57 57 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2018 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2018 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana. Vuoden 2018 aikana huoneistoja on korjattu ,36 eurolla ja kalusteita on ostettu ,80 eurolla, useat asunnot ovat saaneet uusia pintoja ja kalusteita. LVI-järjestelmien korjauksiin on mennyt ,38 euroa sekä sähkökorjauksiin 9.298,80 euroa. Vuoden 2018 aikana on yhtiössä tehty kosteusvaurio- ja vesivahinkokorjauksia 9.470,02 eurolla ja vakuutuskorvauksia on saatu 6.866,52 euroa. Vuoden 2016 alusta asbestilaki tarkentui ja sen johdosta asbestikartoituksia on tehty 880,40 eurolla. Vampulan A-talon purkamisesta tuli yhtiölle kuluja ,00 euroa ja Vuohikadulle neljän hissin rakentamisesta ,21 euroa. Käyttöaste Asuntotilanne on vuokrausmarkkinoilla selvästi huonontunut. Asunnonhakijoita on ollut vuonna 2018 kohtuullisesti ja remontoidut asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua. Vuonna 2018 vaikeimpia vuokrattavia kohteita olivat yksiöt, kolmiot ja neliöt. Kaksiot olivat vuonna 2018 kaikkein halutuimpia kohteita. Rivitaloasunnot olivat yhä suositumpia joita on Kaupunkiasunnoilla kaikkein vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä yhtiön huoneistoiden käyttöaste oli selvästi huonontunut. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on ollut noin 85,86 % ja on pudonnut vuoteen 2017 verrattuna. Vuosikatsauksen päättymispäivänä oli vapaana huoneistoja seuraavasti: Sahkonpelto I=> 11, Sahkonpelto II=> 12 Puistokoti=> 8, Sahkonhovi=> 7, Vuohikatu 4=> 10, Vanhustentalot=> 3, Hallinkulma=> 2 sekä Kotirinne=> 9. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on yhä hyvällä tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä ,95 euroa ja asuintalovarauksia on tehty vuonna ,00 euroa. Korkojen matala taso on vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana ,62 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja ,72 euroa. Uutta lainaa otettiin ,00 euroa ja saatiin avustuksia ,00 euroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat yhtiöissä normaaliin tapaan. Kiinteistö Oy Huhkolankievarin fuusio Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n on käynnistetty Fuusio on valmis Hissit on rakennettu Vuokratalo Vuohikatu 4:n ja vastaanottotarkastus on pidetty Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna on muutettu asunto-osakeyhtiöksi vuonna 2016 ja siitä on myyty yhdeksän (9) osaketta vuonna 2016 ja kuusi (6) osaketta vuonna 2017 ja yksi vuonna Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ei ole enää Asunto Oy Huittisten Pehtoorinlinnan pääomistaja. Huittinen, helmikuun 27 pnä 2019 Erja Salo isännöitsijä AIT

58 58

59 59

60 60 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2018 tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa ja suunnitelmapoistot euroa. Näin ollen tilikauden tulos on euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa vähentäväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä kaupungin taseessa oli ylijäämää euroa. Tilikaudelta 2018 muodostuneella euron alijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEU- TUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot ja laskennalliset erät.

61 61 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot *** Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot *** Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,9 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Peruspalveluiden turvaaminen Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Kaupungissa riittävät sote-palvelut itsehallinnollisten maakuntien Suomessa. Uudistuksen valmistelua jatkettu Kaupungin elinvoiman kehittäminen Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Kaupungissa riittävät yrityspalvelut itsehallinnollisten maakuntien Suomessa. Elinvoimajohtaja aloittanut vuoden 2018 alussa Valmistautuminen kaupungin roolin muuttumiseen maakuntauudistuksen myötä Maakuntaan siirtyvä henkilöstö, kiinteistöt ja irtaimisto Valmistelutyötä tehty aikataulujen mukaisesti

62 62 Maankäytön suunnitelma Maapoliittinen ohjelma valmis Maapoliittinen ohjelma tekeillä Keskustan kehittämistyö Kaupunkikeskustan kehittäminen tehdyn suunnitelman mukaisesti. Kirkkopuiston saneeraus valmistui. Loimijoen-/Lautturinpuiston suunnittelu ja toteutuksen aloitus. Strategian tavoitteet ohjaavat talouden ja toiminnan suunnittelua. Strategian jalkauttaminen. Strategia konkretisoituu tuloskorteissa. Järjestetty toukokuussa strategiapäivä vastuualuepäälliköille. Talousarvion 2019 tuloskorttien tavoitteet asetettu strategian pohjalta. Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /asukas Lainaa /asukas 3 % Kaupungin vetovoiman kehittäminen Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kaupungin yhteistyöllä. Työllisyystilanne Työttömyysprosentti 6,9 % (tammijoulukuun keskiarvo) Muuttotase Asukasluvun lasku vuoden alusta 114 henkilöä Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Kehitetään suoraa demokratiaa Vaikuttamisfoorumit ja -menetelmät Viestintää tehostettiin sosiaalisen median foorumeilla. Elokuussa järjestettiin HuittisAreena teemana sote.

63 63 KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot *** Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot *** Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,5 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset *** Muut laskennalliset kustannukset ,5 Kokonaiskustannukset ,4 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä Kaupungin markkinoinnin, viestinnän (erityisesti sähköisen viestinnän) kehittäminen Facebook profiilit Seuraajat Aktiivista tiedottamista Facebookissa lisätty määrätietoisesti. Viimeisen vuoden aikana esim. Huittisten kaupungin Facebook-sivujen seuraajamäärä on kasvanut 69 %, 1471 seuraajasta 2482:een. Tieto tavoittaa parhaimmillaan 5000 henkilöä päivässä. Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään henkilöstön valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen Tarvittavat rekrytoinnit vapautuviin hallinnon toimiin/virkoihin harkitaan tapauskohtaisesti Toteutunut suunnitelman mukaisesti

64 Elinvoiman kehittäminen TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,5 Toimintakate (Netto) ,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,8 Kokonaiskustannukset ,4 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Uusien yritysten perustaminen Yritysneuvonta ja asiakaslähtöinen palvelu Alkavien yrittäjien määrä Perustettuja yrityksiä 68 Toimivien yritysten tukeminen ja kehittäminen Kaupungin avoin ja luottamuksellinen yrittäjyysilmapiiri sekä elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen. Yrityskäynnit, yrittäjien aamukahvitilaisuuksia 7 8 vuodessa, uusien yrittäjien kutsuminen verkostoitumistapaamiseen Yritysneuvonnat 73 kpl ja yritysvierailut 47 kpl. Aamukahvi- ja yrittäjätilaisuuksia järjestetty 19kpl, verkostotapaamisia 11 kpl, joista 5 on ollut kauppiasverkostotapaamisia. Kehitetään alueellista yhteistyötä Yhteistyössä mukana olevat yhteisöt 10 yhteisöä Kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittäminen Yhteisen toimielimen kokoukset Elinvoimatyöryhmä kokoontui 6 kertaa

65 65 Ulkoisen elinvoiman kehittäminen Kehitetään ja perustetaan yritys- ja yhdistysverkostoja Kehitystyössä mukana olevien yritysten ja yhdistysten määrä Yhdistysten iltakahvitilaisuudet Yrittäjien aamukahvitilaisuudet Yritysverkostoja 5 kpl Perustettu kylien yhteistyöryhmä, kokouksia 3 kpl Yhdistysiltoja 3 kpl Yhdistysten koulutukset 3 kpl Yrittäjätilaisuuksia 19 kpl Kaupungin hankintamenettelyn kehittäminen Alueellisten yritysten menestyminen hankintakilpailuissa Järjestetty 5 keskustelutilaisuutta yrittäjille tulevista hankinnoista. Pienhankintajärjestelmässä julkaistu 11 tarjouspyyntöä. Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta hyötyminen Kehitetään yhdessä yritysten kanssa valmiuksia päästä laajentuvaan alihankintaverkostoon Alihankintaverkostoon päässeet yritykset Seutukaupunkien meriteollisuudelle tuotteita tarjoavien yritysten yhteisessä tuotekorttiluettelossa mukana 4 huittislaista yritystä. Järjestetty 3 koulutusta ja tutustumisretket Turun ja Rauman telakoille. Valmisteltu yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Loimaan ja Sastamalan kaupunkien kanssa hanke teollisuusyritysten osaamisen edistämiseksi automatisaation/robotiikan, digitalisaation soveltamisen, konenäön sekä energiatehokkuuden osalta. Ruoantuotantoketjun kehittäminen (monipuolisesta maataloudesta isoihin elintarviketehtaisiin) Kaupungin oma yrityskehitystyö ja Satafood ry:n hanketyö Työpaikkojen lisääminen ruoantuotannon ketjussa Satafoodissa on ollut 9 alkutuotantoon, 4 elintarviketeollisuuden kehittämiseen ja 4 kiertotalouteen liittyvää kehittämishanketta. Edistetty elintarvikealan koulutuksen järjestämistä Huittisissa. Kaupungin vetovoiman kehittäminen Kehitetään kaupungin markkinointia ja lisätään näkyvyyttä Kaupungin panostus kattomarkkinointiin ja näkyvyys markkinointitapahtumissa Tehty sisältömarkkinointia monikanavaisesti painottuen sähköiseen markkinointiin. Suurimpia toimia: sisältömarkkinointikampanja Satakunnan kansan kanssa

66 Järjestetään houkuttelevia tapahtumia Järjestetyt tapahtumat 66 sekä printtilehdessä että netissä, jossa saatiin näyttöjä 3600 kpl. Facebook kampanja, jolla saatiin sitoutumisia lähes 2000 kpl, klikkejä 514 kpl, näyttöjä ja kampanja tavoitti lähes eri ihmistä. Teimme mainosyhteistyötä SK:n Huittinen -liitteessä. Kaupunki on ollut mukana 10 eri markkinointitapahtumassa: Kotimaan matkailumessut, Satakunta kohdetta matkailu, Hullu Yö, Okra18, Porin Asuntomessut, Suomi-Areena, Satakunnan kansansoutu, Häppeninki-rekrytapahtuma, Jokilevo Jyrää, K50 -messut. Julkaisimme sekä painetun että sähköisen yritysten sijoittumisesitteen ja teimme suoramarkkinointikampanjan. Aloitimme kaupungin brändikäsikirjan koostamisen. Tehtiin asumisen taustatutkimus, johon saimme 787 vastausta. Loimme yhdessä Huittisten Sanomalehti Oy:n kanssa MyHuittinen paikallisportaalin ja kaupungin markkinointisivuston sekä Huittisten ikäihmisten palveluoppaan. Päätapahtuma Hullu Yö oli kaksi kertaa, nuorten työllistämiseksi Häppeninki rekrytapahtuma ja joulunavaus.

67 Projektit TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot *** Toimintamenot ,7 Toimintakate (Netto) ,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot *** Toimintamenot ,7 Toimintakate (Netto) ,6 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,7

68 68 TA kp 1161 projektit PROJEKTIT Tulot Tulot ulk , ,09 Tulot ulk. Menot ,00 Menot ulk , ,29 Menot ulk. Netto ,00 Netto , ,20 Netto projektinro projektin nimi vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI , ,70 PEIPPO RIIKKA 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS ,00 PELTOMAA JYRKI 1035 SEUTUKAUPUNGIT , ,00 PELTOMAA JYRKI 1036 T3K-HANKE TUOTOT , ,55 PELTOMAA JYRKI KULUT ,58 NETTO , , SATAHIMA ,00 PELTOMAA JYRKI 1040 PRO YRITYS ,00 PEIPPO RIIKKA 1041 SAMK/SOSIAALINEN KAMPUS -787,00 PELTOMAA JYRKI 1042 SAMK/ROBOCOAST ,00 PELTOMAA JYRKI 1043 ELÄVÄ HUITTINEN TUOTOT 9 195, ,54 PELTOMAA JYRKI KULUT ,01 NETTO 9 195, , KOURAJOEN KUNNOSTUS ,00 PELTOMAA JYRKI 1100 PROJEKTIEN YHTEISET , ,00 PELTOMAA JYRKI

69 Keskushallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot *** Toimintamenot ,7 Toimintakate (Netto) ,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot *** Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,0 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,9 Kokonaiskustannukset ,1 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Henkilöstöjärjestelyt toimistotyössä Päivitetyt työnkuvat Työnkuvat päivitetty vastaamaan muuttuneita toimenkuvia Päivitetyt prosessikuvaukset Prosessikuvaukset käyty läpi Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät 2 pv / Henkilö Sisäinen perehdyttäminen hoidettu Koulutuspäivät 4,8 pv / henkilö Toteutunut Kustannustehokkuus Talouden aktiivinen seuranta Talousraportit kuukausittain Toteutunut

70 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,0 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,8 Toimintakate (Netto) ,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,3 Kokonaiskustannukset ,7 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (21 000): Työterveyshuollon loppuvuoden kustannukset olivat merkittävästi suuremmat kuin edellisinä kuukausina johtuen mm. työterveysneuvottelujen ja työpaikkakäyntien määrästä. Eläkemenoperusteiset maksut ylittyivät budjetoidusta. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Prosessien sujuvuus Tarvittavat koulutukset Koulutuspäivät keskimäärin 1-2 pv/henkilö Koulutuspäivät keskimäärin 1,25 pv/henkilö Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Tavoiteaikatauluissa pysytty

71 71 Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen Esimiestyön kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä pysyy valtakunnallista tasoa alhaisempana Kehityskeskustelujen käyminen vuosittain (yhteenvetolomakkeet kerätään esimiehiltä) 16,76 kalenteripäivää/henkilötyövuosi Kehityskeskustelujen toteutumis- % on 89,5. Aktiivinen aikaisen puuttuminen jatkuvana toimintatapana Käytössä jatkuvana toimintana. Keväällä otettu käyttöön aktiivisen aikaisen puheeksiottamisen keskustelujen seurantaohjelma Senioriklubin osallistujamäärä (keskiarvo vähintään 25) Keskiarvo 18 henkilöä/ kerta Liikuntailtapäivän osallistujamäärä (vähintään 180) Järjestettiin , osallistujamäärä 160 Uimahallin ja kuntosalin käyttö Uimahallikäyntejä kpl ja kuntosalikäyntejä kpl Uusien työntekijöiden yleiset perehdytystilaisuudet 2 x vuodessa Järjestetty tilaisuudet keväällä ja syksyllä. Uusien esimiesten perehdyttäminen henkilöstöasioihin Perehdytytystilaisuudet pidetty kaikille uusille esimiehille Esimiestapaamiset ja -koulutukset Toukokuussa pidetty strategiapäivä vastuualuepäälliköille, lokakuussa pidetty esimieskoulutus kaikille esimiehille aiheena aktiivinen ja aikainen puuttuminen Työympäristön jatkuva kehittäminen Työympäristöselvitykset Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi) Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Tarkastellaan jatkuvasti

72 72 Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Säännölliset tapaamiset toteutuneet Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta ,50 Vuosittainen lain mukainen koulutusja henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon ohjelmiston täysi hyödyntäminen Lisäosien käyttöönotto henkilöstöhallinnon ohjelmistoon Lisäosat käytössä tarpeen ja talousarvion mukaan Keväällä otettu käyttöön aktiivisen aikaisen puheeksiottamisen keskustelujen seurantaohjelma Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu

73 Maaseutuelinkeino TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,1 Toimintakate (Netto) ,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,1 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan, maksajavirastosopimuksen mukaisten tehtävien suorittaminen määräajassa, palvelutavoitteet on määritelty Maaseutuviraston ja kaupungin välisessä maksajavirastosopimuksessa, koulutuspäivien tavoite väh. 3 pv/hlö/v Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v Tehtävistä suoriutuminen määräajassa maksajavirastosopimuksen palvelutavoitteiden mukaisesti 5 pv/hlö Tehtävistä on suoriuduttu maksavirastosopimuksen palvelutavoitteiden sekä Maaseutuviraston erillisten aikataulumääräysten mukaisesti. Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö, alhaiset sairauspoissaolot tavoite alle 5 pv/hlö/v Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot/hlö Sairauspoissaolot erittäin alhaiset alle 1 pv/hlö. Säännölliset yksikköpalaverit 1-2 krt/kk. Asiakaspalvelussa neuvonnallinen ote myös viranomaistehtävissä. Toimivat prosessit tukihallinnossa ja Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Asiakasreklamaatioiden määrä Ei asiakasreklamaatioita

74 74 muussa päätöksenteossa, ei asiakasreklamaatioita sekä tehtäväjako ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Toiminnasta oma arviointi vuosittain; toimitetaan maksajavirastovakuutuksen yhteydessä Maaseutuvirastoon Toiminta sekä tehtäväjako arvioitu, tukihallinnon prosessit ja päätöksenteko toimineet hyvin aikatauluineen. Asiakkaille järjestetty 1 koulutuspäivä, osallistujia 130 hlöä Hyvä palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa turvataan, ei asiakasreklamaatioita Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä Hyvä palvelutaso saavutettu yt-alueen muissa kunnissa ja enint. 3 pv/vko toimistopäivät ovat riittävät. Ei asiakasreklamaatioita

75 Tietohallintopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot *** Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,5 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,6 Kokonaiskustannukset ,3 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys Henkilöstön palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Sähköisten toimintatapojen edistäminen: - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Käyttäjien tyytyväisyys kysely (toteutetaan joka toinen vuosi) Sivustojen käyttöaste Toteutettiin marras-joulukuussa 2018 ZEFohjelmalla Nettisivustot ovat toimineet luotettavasti (sekä sisäinen Intranet että ulkoinen sivusto). Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta Tietohallinnon palaverit Kehityskeskustelut Tietohallinnon palavereja on pidetty säännöllisesti/lisäksi tarpeen mukaan Kehityskeskustelut käytiin keväällä

76 76 Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Palvelinten ylläpitopalvelu Varmistusten seuranta Keskeiset palvelimet ovat ylläpitopalvelussa/käyttöpalvelussa Varmistukset on automatisoitu, ja ne on kriittisiltä osin ulkoistettu käyttöpalveluun Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Talousarvion toteuma Tietohallinnon kustannuksissa saatiin säästöjä (verrattuna budjetoituun) Tietokoneet ja tabletit hankitaan leasingrahoituksella 1800 Ruokapalvelukeskus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,7 Kokonaiskustannukset ,2

77 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakas näkökulma: Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Ruokalistojen kehittäminen Hygieniatasosta huolehtiminen Tyytyväisyyskyselyt 1 X / v. Kehittämispalaverit 1X / v. ( sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ) Ravitsemissuositukset OIVA raportti 77 Tyytyväisyyskyselyt tehtiin vanhuspuolella kaikille asiakkaille, 85 % oli tyytyväisiä aterioista. Koulupuolella oltiin tyytyväisiä mm. kouluruokailun sujuvuuteen ja ruokasalin viihtyvyyteen Kehittämispalavereja pidetty sis.asiakkaille 8 x/ v. Ruokalistoja päivitetty huomioiden ravitsemissuositukset sekä asiakkailta saaman toiveiden perusteella OIVA- raportit erinomaisia Henkilöstön näkökulma: Osaava henkilöstö Itsensä kehittäminen: - koulutukset - työkierto Kehityskeskustelut Palaverit Koulutuspäivät Kehityskeskustelut käyty kaikkien kanssa ( pl. 2 hlök ) Erityisruokavaliot ammattikeittiössä - koko henkilöstö Gluteenittomuus ammattikeittiössä - 1 hlök Päivittäistavarahuollon varautumiskoulutus - 1 hlök Jamix- ruokatuotanto - 2 hlök 3 pv:n koulutus Diettikokki-oppisopimuskoulutus - 1 hlök Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituskoulutus - 4 hlök KuntaSOME koulutus - 2 hlök TJ:n palaverit 1 x / kk Koko henkilöstön palavereja pidetty 2 x

78 78 Keittiökohtaisia palavereja 10 x/ v. Prosessit: Laadukkaista raaka aineista tehokkaasti valmistettu tuote Ajanmukaiset laitteet ja tilat Laitekartoitus Laitekantaa uusittu: mm. Kaariranta: astianpesukone, lämpöhaude Talous: Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kuukausittaiset toteuman seuranta Kuukausittaiset toteumat pysyneet budjetin raameissa KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,2

79 79 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,0 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,1 Kokonaiskustannukset ,8

80 80 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,6 Kokonaiskustannukset ,6 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä Satakunnan muiden kuntien ja maakunnan kanssa Henkilöstön osallistuminen Satasoten kokouksiin ja työryhmiin Henkilöstö on osallistunut Satasoten kokouksiin ja työryhmiin. Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Käydään kehityskeskustelut Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä Kehityskeskustelut on käyty koko henkilöstön kanssa 100 % Koulutuspäiviä 3,6/htv. Sairauspoissaolopäiviä 21,20/htv. Kehityskeskusteluja on 95,5 % henkilöstön kanssa.

81 81 Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Hyvinvointiraportti on tehty. Hyvinvointiraportti 2017 valmistui syksyllä Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvu max 2 % edellisestä vuodesta Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvu oli 6,6 % verrattuna vuoteen Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta Perhekeskuksen perustaminen Yhteistyön tiivistäminen päihde- ja mielenterveyspalveluissa Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu max 2 % edellisestä vuodesta Erikoissairaanhoidon kasvu oli 9,4 % verrattuna vuoteen Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,7 Toimintakate (Netto) ,7 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,7 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,1

82 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle (48 000): Sosiaalityössä ylitystä tuli päihdehuollon palveluissa euroa (perhekuntoutus) ja kehitysvammaisten asumispalveluissa euroa. Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (31 000): Toimintakeskuksen remontin vuoksi syntyi vuokrakustannuksia väliaikaistiloista ( ). Remontin ajan ruoka on kuljetettu Kuninkaisten keskuskeittiöltä väliaikaisiin toimitiloihin. Tätä keskuskeittiön kustannusta ei ole huomioitu budjetointivaiheessa vaan toimintakeskuksen sisäisiksi ruokapalveluiden kuluksi on budjetoitu vain toimintakeskuksen oman keittiön kustannukset remontin ulkopuoliselta ajalta. Valtuustolta haettiin syksyllä ylitystä , mutta tämä ylittyi :lla. 82 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Perhepalvelukeskuksen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa. Vahvistetaan monipuolista vertaistukea perheille ja moniammatillista osaamista matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Perhekeskus on perustettu. Osallistutaan Sataosaa - ja Satakunto - hankkeisiin Satakunnassa Kehitetään hankkeen tuella verkostomainen toimintamalli ja edistetään osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta ja palveluihin pääsyä oikea-aikaisesti. Verkostomainen toimintamalli on kehitetty. Perhekeskus on perustettu joulukuussa Henkilöstö on osallistunut Satakunto-ja Sataosaa- hankkeisiin verkostomaisen toimintamallin kehittämiseen. Oikea-aikaiset ja tarkoituksenmukaiset palvelut päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen yhdessä terveydenhuollon ja yksityissektorin kanssa. Nuorten ryhmä 1 x viikko Sosiaalinen kuntoutus Passeli-kahvilan toiminta Kotiin annettava apu Nuorten ryhmä toiminut 1 x viikossa Kipinässä. Passelikahvila toimii ja EU-ruoka-apu jaetaan kerran kuukaudessa. Pakolaisten onnistunut kotoutuminen Alkuarvioinnit tehdään turvapaikan saaneille. Jälkihuolto järjestetään. Alkuarviointien lukumäärä. Jälkihuolto toimii tarpeen mukaisesti. Jälkihuolto on järjestynyt sosiaaliohjaajan toimesta.

83 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,7 Toimintakate (Netto) ,1 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,8 Toimintakate (Netto) ,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,1 Muut laskennalliset kustannukset ,6 Kokonaiskustannukset ,4 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle ( ): Vanhustenhuollossa tarvittiin sijaisia enemmän kuin talousarviossa varauduttiin. Kaarirannan ryhmäkodeissa Kuelvarhemaksut ylittyivät euroa ja työvoiman vuokraus euroa. Palvelukeskus Annalassa ylittyi työvoiman vuokraus euroa. Kuninkaisten vanhainkodilla työvoiman vuokraus ylittyi euroa ja lääkemenot euroa. Vanhainkodilla on ollut ylipaikoilla vanhuksia. Attendo Oy:n menot ylittyivät euroa. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät euroa ja palveluasumisen palvelusetelimenot euroa. Attendolta jouduttiin ostamaan pari lisäpaikkaa vanhuksille ja intervallipaikkoja erityisesti loppuvuonna Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kotona asumista tukeva palvelurakenne, painotus avopalveluihin Kotihoidon määräaikaisten asiakassuhteiden kasvu ja palvelun oikea kohdentaminen. Päivittäin palvelua saavien asiakkaiden määrä Kotihoidon välitön asiakastyö (>55 %) Asiakaspalaute (>3, asteikolla 1-4) Päivittäin palvelua saavien asiakkaiden määrä 279 henkilöä. Välitön asiakastyö 48,7 %, kotiutustiimin kanssa 45,1 %. (kotiutustiimistä kotisairaala ) 2018 ei tehty, 2017 ka. 3,2

84 84 Yöaikaisen palvelun selvittäminen kotihoidossa Omaishoidon lisääminen ja kehittäminen Selvitys tehty Asiakasmäärä (>5 % yli 75 vuotiaat) Asiakaspalaute (>3,asteikolla 1-4) Kotiutustiimi ja vuodeosasto aloittavat 10/2018 ympärivuorokautisen kotisairaalatoiminnan. Yli 75-vuotiaita hoidettavia 77 henkilöä (5,8 %) Uudet omaishoidonasiakkaat/ asiakaspalaute ka. 3,34 Ikääntyneen hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävät sekä edistävät palvelut Asukkaiden ulkoilun ja liikkumisen lisääminen sekä passiivisuuden vähentäminen asumispalveluissa ja kotihoidossa Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden arkiliikkumissopimusten määrä (tavoite 80 %) Asumispalveluissa laaditaan kaikille käveleville liikkumissuunnitelma (tavoite 100 %) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden arkiliikkumissopimusten määrä 90 %. Palvelukeskus Annala: 100 % Kaarirannan palveluasunnot: 81% Kaarirannan ryhmäkodit: 47 % Kuninkaisten vanhainkoti: 80 % Neuvontapalveluiden kattava käyttöönotto (ikäihmisten neuvontapiste Ikäkaari) Osallistujien määrä Liikkuva ikäinfo 10:llä kylätalolla, 108 osallistujaa. Ikäkahveet ka.15,5 osallistujaa/kerta (10 kertaa). Hyvinvointia edistävä- kysely Hyvinvointia edistävä- kysely läh. 92 kpl, palaut. 75 kpl (n 82 %). Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja yhteisöllisyyden tukeminen asumispalveluissa Asukasneuvostojen perustaminen asumispalveluihin Asukasneuvostot kaikissa asumispalveluyksiköissä Kaarirannan ryhmäkodeilla ja palveluasunnoilla sekä Palvelukeskus Annalassa toiminnassa. Kuninkaisten vanhainkodilla asia on työn alla.

85 Terveyskeskus Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle ( ): Avosairaanhoidossa ylittyivät henkilöstömenot eläkekulujen osalta euroa ja palveluiden ostot mm. laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot euroa. Avoterveydenhuollossa kustannukset ylittyivät euroa. Palkkamenoissa säästettiin euroa ja hoitotarvikkeiden (jakelu) kustannukset kasvoivat erityisesti diabeteshoitotarvikkeissa euroa. Lisäksi palveluiden ostot mm. laboratoriopalveluissa kasvoivat euroa. Vuodeosaston ja kotisairaalan kustannukset ylittyivät euroa. Vuodeosaston paikkaluku vaihteli potilaan välillä loppu vuonna Jouduttiin palkkaamaan sijaisia, joten henkilöstökulut ylittyivät euroa. Palvelujen ostoihin meni vuodeosastolla enemmän euroa mm. laitoskuljetuksiin. Lisäksi tarvittiin enemmän kalliita lääkkeitä euroa. Siirtoviimemaksuja ei jouduttu maksamaan vuonna 2018 Satakunnan sairaanhoitopiirille. (sis. ed.) Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,7 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,5 Toimintakate (Netto) ,8 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,9 Kokonaiskustannukset ,8 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oikea-aikainen hoitoon pääsy ja hoitotakuun toteutuminen. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta hoidon tarpeen arvion ja ohjaa potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan. Hoitoaikojen seuranta: terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsyn tavoite 2vk:a Lääkärin vastaanotolle pääsy reilu kaksi viikkoa, luvut T1 16,3 vrk T3 19,6 vrk. Aktiivinen toiminta ja yhteistyö jatkohoitopaikkojen järjestämiseksi (SAS-palaverit) Hammashoidossa korvataan osa-aikaisten Vuodeosastohoidon siirtoviivemaksujen tavoite 0. Ei siirtoviimemaksuja 12/2018 (0 )

86 86 hammaslääkärien synnyttämää vajetta sijaisin/ostopalveluin. Yli 6 kuukautta kiireetöntä hammashoitoa jonottaneiden määrä. Tavoitteena yli 6 kk jonottajien määrä 0 henkilöä. Hammashoidossa ei yli 6 kk kiireetöntä hoitoa jonottaneita. Toteutetaan suunnitellut koululaisten tarkastukset huomioiden lasten ja nuorten erityistarpeet. Lakisääteisten koululaisten tarkastusten toteutuminen 100 %. Koululaisten lakisääteiset tarkastukset toteutuneet 100 %. Asiakaslähtöisen toiminnan edistäminen ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen Sähköisten palveluiden käyttöönoton selvittäminen. Pegasoksen uusien ominaisuuksien hyödyntäminen (Marevan hoidonseuranta ja tekstiviestimuistutus) Sähköisen ekg:n käyttöönotto ja alueellisen arkistoon liittyminen. Sähköinen Ekg on otettu käyttöön kevään aikana. Verkostomaisen perhekeskustoiminnan käynnistäminen Perhekeskus toiminnan käynnistyminen Perhekeskuksen saneeratut tilat otettiin käyttöön joulukuussa. Yhteisiä toimintamalleja käynnistettiin ja yhteinen oppisopimuskoulutus alkoi lokakuussa. Potilaspalautemenetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Jatkuva potilaspalautejärjestelmä on käytössä. Roidun jatkuva potilaspalautejärjestelmä käytössä. Palautteet käsitellään yksiköissä. Fysioterapiassa suoravastaanottotoiminnan käynnistyminen Fysioterapeuttien kouluttautuminen suoravastaanottotoimintaan ja yhteistyötahojen koulutus sovittuun toimintamalliin. Toimintamallin käynnistyminen -> akuutit tules-potilaat ohjautuvat fysioterapeutin suoravastaanotolle. Suoravastaanottotoiminta käynnistyi toukokuussa. Syksyllä toiminta-aluetta laajennettiin ja selkäpotilaiden lisäksi vastaanotolle ohjautuvat sovituin kriteerein nykyään kaikki akuutit tule-potilaat. Asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden edistäminen hoidon alusta alkaen Elintapa-asioita otetaan puheeksi asiakkaan kanssa. Satakunnassa Vesote-hankkeessa sote-ammattilaisia koulutetaan Hyte- valmentajiksi, joiden vastaanotolle ohjataan asiakkaita, jotka kaipaavat elintapamuutosten tekemisessä pidempikestoista tukea. Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä terveyspalvelujen suurkuluttajilla. Hyte-valmentaja koulutuksen suorittaneiden määrä ja vastaanottojen käyntimäärien seuranta. Avosairaanhoidossa terveyshyötytiimin potilaille terveys- ja hyvinvointisuunnitelma tehdään kaikille. Avosairaanhoidon kehittämisprojekti edennyt suunnitelmien mukaisesti vaiheittain ja jatkuu seuraavalle vuodelle. Kaksi hoitajaa ovat käyneet Hyte- valmentajakoulutuksen.

87 Erikoissairaanhoito TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,9 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,9 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle ( ): Erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat 9,4 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen Kalliin hoidon tasausrahastosta saadaan takaisin euroa (eninten Satakunnassa). Tammikuussa 2019 tuli vielä puolen miljoonan eron lasku muista sairaaloista.

88 88 SIVISTYSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,3 Kokonaiskustannukset ,9 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Vastuualueiden arvioinnit päättyneeltä lukuvuodelta on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut Palveluiden saatavuuden kehittäminen Sähköisten palveluiden ja viestinnän kehittäminen, säännölliset asiakaspalautteet Uusia sähköisiä välineitä otettu käyttöön Toteutunut. Sähköinen haku, ilmoittautumiset ja oppilashallinta laajasti käytössä. Kirjastossa sähköinen uusinta- ja varauspalvelu sekä monipuoliset sähköiset aineistot. Sähköistä viestintää hyödynnetään markkinoinnissa ja yhteydenpidossa asiakkaisiin ja huoltajiin.

89 89 Asiakaspalautteiden arviot vähintään hyvää tasoa Arvio iltapäivätoiminnasta 3,2 / 5 Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Toteutuma Tuotot 101,1 % Kulut 88,4 % Toimintakate 86,3 % 4020 Perusopetus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,6 Toimintakate (Netto) ,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,3 Muut laskennalliset kustannukset ,7 Kokonaiskustannukset ,6

90 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus Uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka ja tvt:n monipuolinen hyödyntäminen Monipuoliset työskentelytavat 90 Toteutunut. Työskentelyssä hyödynnetään monipuolisesti tvt-laitteita ja erilaisia oppimisympäristöjä. Työtapoja vaihdellaan ja uusia kehitetään. Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan Toteutunut Osallisuuden lisääntyminen Yhteisöllisen oppilashuollon toimivuus Jokaisella koululla on toimivat yhteisöllisen oppilashuollon käytännöt Käytänteet ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Kaikilla kouluilla pidetään yhteisöllisen oppilashuollon kokouksia. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Aktiiviset oppilaskunnat, säännöllinen ja toimiva vuoropuhelu oppilaiden kanssa Oppilaat ja oppilaskunnat arvioivat tilanteen vähintään hyväksi (4/5) Koulun hyvinvointiprofiilin mukaan Huittisten perusopetuksen lk oppilaista 73 % kokee, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon koulun asioissa (vrt. koko maa 71 %). Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Koulutuspäivien määrä / henkilö 2,5 pv/henkilö Vanhemmuuden tukeminen Vanhempien osallistaminen lasten koulunkäyntiin Koulu tapaa jokaisen oppilaan huoltajan vähintään kerran lukuvuodessa Toteutuma 95 %. Pieni mutta tärkeä osa huoltajista jää tavoittamatta. Hallittu meno-tulokehitys Aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Toteutuma Tuotot 112,5 % Kulut 98 % Toimintakate 97,1 %

91 Lukiokoulutus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,8 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,8 Kokonaiskustannukset ,6 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Kolme syventävää kurssia ja kymmenen soveltavaa kurssia jäi toteuttamatta. 100 syventävää ja soveltavaa kurssia toteutui. Pakollisia kursseja 150. Digitalisaation hallittu edistäminen, sähköiset yo-kirjoitukset keskiössä Huolehditaan järjestelmien toimivuudesta sekä koulutuksesta Digitaalisten aineistojen ja kurssikokeiden lisääntynyt käyttö Sähköinen kurssikoe ja yo-koejärjestelmä toimivat ja ovat ahkerassa käytössä. Neljässä aineessa digitaaliset oppimateriaalit, muissa vapaavalintaiset. Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut Hyvät tulokset kyselyistä ja keskusteluista

92 92 Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja Lukuvuonna oli keskimäärin 5 koulutuspäivää/opettaja Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kasvu Lv oli 186 opiskelijaa, on 203 opiskelijaa on 191 opiskelijaa Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Sijaluku 72, toinen Satakunnan lukioista 4040 Kansalaisopistotoiminta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,7 Toimintakate (Netto) ,3 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,8 Toimintakate (Netto) ,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,6 Kokonaiskustannukset ,2

93 93 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Opetustunteja Netto-opiskelijoita 4500 Osallistujia Kurssipaikkoja Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Kerätään asiakaspalautetta Yleisarvosana hyvä asteikolla Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, työtyytyväisyyskysely opettajille 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö Työtyytyväisyys hyvä asteikolla ,5 päivää eli n. 3 päivää/ päätoiminen henkilöstö 4 Sujuva opistojen (Huittinen ja Eura) yhdistyminen Toimintojen sujuvuuden tarkastelu, kyselyt Yhdistyminen sujuu hyvin, kyselyjen tulokset Kysely euralaisille opiskelijoille syksyllä Tulokset osoittivat, että euralaiset ovat varsin tyytyväisiä Sataopiston toimintaan. Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia

94 Musiikkiopistotoiminta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,3 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,4 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,7 Kokonaiskustannukset ,4 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sujuva tiedonkulku ja hallinto Vakiinnutetaan oppilashallinnon uusia työkaluja oppilaitoksen toimintatapoihin Eepos- ja Google-järjestelmien uudet toiminnot päivittäisessä käytössä opettajilla ja oppilailla Toiminnallisuuksia käytössä. Positiivinen näkyvyys Alueellinen esitystoiminta monipuolista ja näkyvää Tapahtumakalenteri tiedotettu oppilaille, nettisivuille ja Facebookkiin Lukuvuoden tapahtumakalenteri tiedotettu kattavasti. Konserttitoiminta näkyvää ja verkostoitunutta Osallistutaan sidosryhmien tilaisuuksiin toimialueella. Huomioidaan erityisesti vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen yksiköt Esitystoiminta aktiivista eri yhteyksissä. Lukuisia käyntejä vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen yksiköissä vuonna Markkinoidaan eri soittimien opiskelua Soitinesittelykonsertteja toteutettu kattavasti toimialueella Soitinesittelykonsertteja toteutettu kaikissa musiikkiopiston sopimuskunnissa ke-

95 95 väällä 2018 Toiminnan kustannustehokkuus Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys Talousarvion tavoitteissa pysyminen. Oppilaspaikan hinta-arvio pidetään nykyisellä tasolla Talouden toteutuma arvion mukainen Pedagogisesti toimiva oppimisympäristö Uusitaan opetussuunnitelma vastaamaan OPH:n asettamia (syksy 2017) valtakunnallisia perusteita Opetussuunnitelma käytössä Opetussuunnitelma hyväksytty Sivistyslautakunnassa Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana Kaikille yhteinen koulutuspäivä järjestetty Porissa 4060 Museopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,3 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,3 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,3

96 Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,6 Toimintakate (Netto) ,1 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,6 Toimintakate (Netto) ,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,0 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen Varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämisessä ja esimiehen työnkuvassa otetaan huomioon muuntunut kysyntä; vuorohoidon ja pienten lasten ryhmien lukumäärän kasvu Varhaiskasvatuksen kysynnän kasvun mukaan asianmukaiset tilat, henkilöstön sijoittuminen ja määrä vastaavat kysynnän mukaisia muutoksia Vuorohoidon henkilöstön rekrytointi ja perhepäivähoitajien vakinaistamiset ovat toteutuneet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt , että vuorohoidolle saneerataan tilat Ainokotiin. Ammatillisesti vahva ja hyvinvoiva henkilöstö Toiminnallista pedagogiikkaa ja erityiskasvatuksen asiantuntijuutta vahvistavaa koulutusta Koulutuspäivien lkm ja sisältö Lapsen Mieli koulutus Lapset Puheeksi koulutus 1 krt Saahinkaisen samettiviitta 1 pv Palvelutuottaja-koulutus 2 pv Ryhmiä vastaava määrä opettajia. Kaikissa päiväkotien lapsiryhmissä on vähintään 1 opettaja. Sallilan ryhmiksen

97 97 osalta asia on vielä kesken. Pedagogisen ohjausvalmiuden varmistaminen ryhmäkasvun kohteen päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Perhepäivähoidossa lain mukaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen, ohjaus ja valvonta. Kasvukohteiden päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidonohjaajan työnkuvan tarkistaminen ja toimenpiteet Kuninkaisten päiväkodin johtamisrakennetta kehitetään vuorohoitopäiväkodin valmistumisen myötä. Ajankohtaiset päivitykset varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria tukeva sisäinen kehitystyö Kehitys ja suunnittelupäivien toteutuminen toimintakaudella Kaikissa hoitomuodoissa (päiväkodit, perhepäivähoito) kehitys- ja suunnittelupalaverit toteutuvat ka. 1-2 krt toimintavuodessa. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa kuukausipalaverit 1 krt / kk Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,8 Toimintakate (Netto) ,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,3 Kokonaiskustannukset ,8

98 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kirjastopalvelut Edistetään: -väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin - tiedon saatavuutta ja käyttöä - lukemiskulttuuria, monipuolista lukutaitoa - mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen - aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta Tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Tarjotaan ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. Aineistohankinta 450 /1000 as./vuosi Fyysiset käynnit 9 / asukas/vuosi Verkkokäynnit > edellisenä vuonna Lainaajat kunnan asukasluvusta 37 % Lainat 18 /asukas/vuosi Käyttäjäkoulutuksia ja erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden /1000 as./vuosi 8,4/asukas (yht ) Toteutunut; (2018), ( 2017) 34 % (yht.3452) 16,4/as. (yht ) Toteutunut. Opetukset suunnitelman mukaisesti; säännöllistä näyttelytoimintaa, n. 90 tapahtumaa. Tarjotaan toimintatiloja ja erilaisia tapahtumia. Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia koottu ja käsitelty. Toteutunut. Yleisten kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely Henkilöstö osallistuu tarvittaviin koulutuksiin sekä jakaa tietoa työyhteisössä. Täydennyskoulutuksen vuotuinen määrä /hlö. Toteutunut; koulutuspäiviä 3,4/hlö Kulttuuripalvelut Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä mukana luomassa ja toteuttamassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. Avustuksia jaettu 19 kpl. 18 kpl omia ja yhteistyötapahtumia.

99 99 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (13 000): Uimahallin ICT kuluissa ylitystä n Uimahallin kassajärjestelmä vaihdettiin kiireellisenä (ei budjetoitu), koska vanhaa järjestelmää ei enää tuettu ja oli tullut tiensä päähän. On nykyisin pilvipalvelussa, ei tarvita enää omaa palvelinta mikä parantaa tietoturvaa ja käytettävyyttä. Nuorten työpajan rakennusten ja huoneistojen vuokrissa on ylitystä 9.700, jota ei ollut arvioitu talousarviovalmisteluissa. (sis. ed.) Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,1 Toimintakate (Netto) ,0 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,0 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,1 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden tukeminen Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asoiden käsittelyyn Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *sivistyslautakunta Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen määrä 70% nuorisovaltuustoon valituista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Ajalla : 2 kpl Ajalla : 2 kpl Ajalla : 100 % Ajalla : 100 %

100 100 *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin Ajalla : Nuoriso- ja liikuntaltk 100 % Sivistyslautakunta 83 % Tekninen ltk 79 % Ympäristö- ja rak.ltk 83 % Perusturvaltk 80 % Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa Liikuntapalveluiden tapahtumat ja ryhmät: kävijää Nuorisopalveluiden tapahtumat ja kerhot: 2852 henkilöä Nuorten työpajan asiakkaiden määrä ja ohjautuminen koulutukseen ja työelämään Tarjotaan työpajalla valmennuspalveluja työ- ja koulutusmahdolli-suuksien selvittämiseksi Työpajan asiakkaista 30 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen Ajalla : Työpajan asiakkaista 33 % on sijoittunut koulutukseen ja työelämään. Ajalla työpajan asiakkaista 25 % sijoittui koulutukseen ja työelämään. Työpajan asiakkaiden määrä. Työpajan asiakkaiden määrä: 18 henkilöä Ajalla asiakkaiden määrä 16. Etsivä nuorisotyö tavoittaa mahdollisimman monta alle 29 vuotiasta nuorta, jotka ovat palvelujen ulkopuolella tai tarvitsevat ohjausta tai tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut Etsivä nuorisotyö etsii aktiivisesti yhdessä työparien ja yhteistyötahojen kanssa apua tarvitsevia nuoria Tavoitetut nuoret Ajalla : 54 asiakasta, joista tullut 16 uutta asiakkuutta. Ajalla : 18 uutta nuorta etsivän nuorisotyön piiriin. Yhteensä asiakkuutta. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja Kävijämäärä Uimahallin kävijämäärä v kävijää, v Tavoite kävijää. Ajalla : kävijää Sallilan koulun uimatilan kävijämäärä v , v Tavoite kävijää. Ajalla : 2178 kävijää

101 101 Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla käyntikertaa (ei iltapäiväkerho) Vampulan nuorisotilalla vuositasolla käyntikertaa Ajalla : Nuorisoklubi: 4292 kävijää Jalkautumisia kesällä: 161 nuorta Muut käyttäjät: koko vuosi 2237 (MLL, Senioritanssijat, Leppis, 4H kokkikerho) Vampulan Nuokkari: Oma toiminta: 2109 kävijää Muu toiminta: 445 kävijää Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa Nuorisoklubilla 20 käyttötuntia viikossa (ei iltapäiväkerho). Nuorisoklubi: Keskimäärin 25 h/vko Vampulan nuorisotilalla 14 käyttötuntia viikossa Oma toiminta: 11,5 h Muu toiminta: 1,5 h 4,5 h

102 102 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Teknisen toimen hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot *** Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,1 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,9 Toimintakate (Netto) ,5 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,6 Kokonaiskustannukset ,7 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus Tavoiteaikataulu esityslista- ja pöytäkirjaprosessille Määräaikojen noudattaminen Toteutunut: määräaikoja noudatettu. Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Määrärahojen mukainen toiminta Tekniselle lautakunnalle viety tiedoksi talousarvion toteutuma 5 ja työohjelman toteuma 6 kertaa. Osaamisen kehittäminen Koulutus Koulutuspäivien määrä Julkisuuslaki sihteereille Muutoksen haku teknisellä toimialalla videokoulutus (2 h) 20.3.

103 103 Tietosuoja teknisellä toimialalla etäkoulutus Teknisen johdon päivät (2 pvä), kuntamarkkinat (1 pvä). Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Rakentamisilmoitukset lähetetään määräajassa eteenpäin. Valmistelijoille ilmoitetaan määräpäivät. Sakkomaksut Toteutunut: määräaikoja noudatettu 7100 Jätehuolto TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,4 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,4 Kokonaiskustannukset ,7

104 Pelastuslaitos TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,6 Toimintakate (Netto) ,6 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,6 Toimintakate (Netto) ,6 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,5 Kokonaiskustannukset ,4

105 Tilapalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,8 Toimintakate (Netto) ,2 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,1 Toimintakate (Netto) ,4 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,8 Muut laskennalliset kustannukset ,2 Kokonaiskustannukset ,4 Perustelut sisäisten kulujen ylitykselle (12 000): Veden kulut ovat ylittyneet budjetoidusta, myös vesihuoltolaitoksen taksakorotukset ovat kasvattaneet kuluja. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilma työryhmän kokoukset vähintään 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä kokoontunut 6 kertaa. Vastaanotettu 5 uutta sisäilmaongelmailmoitusta. Käsittely aloitettu 1:n kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi Ei ole tehty toistaiseksi. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja Koulutuksien määrä (keskimäärin 4 Kiinteistönhoito: Korttikoulutuksia oli

106 106 henkilöstö aktivointi h/hlö/vuosi) mm. vesityökortti. Uuden liikuntahallin sekä Toimintakeskuksen laitekoulutuksia mm. LVISA- ja muita taloteknisiä laitteita koskien. Laitoshuolto: tuotekoulutukset 2 kpl ã 4 h koko henkilöstölle, jaettu kaupunginpuoli ja terveyskeskuksen puoli, turvallisuutta perussiivoukseen koulutus 2 kpl laitoshuoltajaa sekä siivoustyönjohtaja, Henkilöstöpalaverit 6 kertaa vuodessa/toimialue 4 kpl kiinteistöhoito / kirvesmiehet siivoustoimi (kaupunki) 7 laitoshuolto (terveyskeskus) 7 Siivoustyönjohtaja: SataSote kokouksissa 3 krt sekä tukipalvelut-puhtaanapitopalvelut alatyöryhmä kokouksissa läsnä Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön tai tilojen määrän muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Uusia siivousmitoituksia: Uusi urheiluhalli pohja, vuorohoitopäiväkoti sekä musiikkiopisto Päivityksiä: Terveyskeskuksen vuodeosasto päivitetty=> potilasluku laskenut Tilojen käytön tehostaminen Sisäisen kustannusten seurannan tehostaminen ja hallintokuntien kustannustietoisuuden lisääminen. Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta Kiinteistökohtainen talouden seuranta on käytössä. Yhteistyöpalaverit hallintokuntien kanssa budjetin laadinnan yhteydessä. Kartoitettu s-postilla investointitarpeet. Tarveselvityksissä yhteiskäyttömahdolli- Tarveselvitysten laatiminen uudis- ja pe- Vanha kunnantalo, Ainokoti muutos ryh-

107 107 suuksien huomioiminen. ruskorjaushankkeissa. mäperhepäiväkodiksi Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,18 /m²/kk Kiinteistöiden ylläpitokulut kiinteistöien hoito (7301) ilman poistoja (ulkoiset) 3,47 /krm 2 /kk, (ulkoiset +sisäiset) 3,80 /krm 2 /kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 25,00 /h Kiinteistöiden siivouskulut ovat pysyneet alle 25,00 eurossa/tunti. Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi Terveyskeskuksen kulutusseuranta käynnissä, parannusehdotukset neljännesvuosittain. Terveyskeskuksen lämmönsäätö tehty. Projektipankin käyttöönotto harkinnan mukaan (yli hankkeet) Projektipankkivaatimus urakoihin Toteutuneet kohteet Ei projektipankki kohteita.

108 Yleisten alueiden palvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,9 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,3 Toimintakate (Netto) ,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,5 Muut laskennalliset kustannukset ,4 Kokonaiskustannukset ,8 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Työturvallisuus- ja tieturvakoulutuksen päivittäminen Henkilöstöllä on tarpeelliset korttikoulutukset voimassa. Projektipankin käyttöönotto harkinnan mukaan (yli hankkeet) Projektipankkivaatimus urakoihin Toteutuneet kohteet. Ei projektipankkikohteita. Liikenneväylät Liikenneympäristön kehittäminen: Katujen rakentaminen/ saneerausrakentaminen, päällystys ja valaistus. Toteutetaan saneerausrakentamiskohteita, parannetaan liikenneturvallisuutta ja kehitetään valaistusta. kohteet määritetään työohjelmassa 2018 Uusitaan valaisimia Katuvalokaapelointi Saneerauskohteet katuverkolla Rakennettu Makasiinikatu murskepintaisena, aloitettu Metsätien, Torkinkadun, Malberinraitin ja Emauksenkujan saneeraus. Asennettu kahteen Lauttakylänkadun risteykseen kirkastuvat suojatievalot ja yksi turvasaareke. Asennettu 36 metal-

109 109 lista katuvalopylvästä, 116 LED- valaisinta ja poistettu Kirkonkyläntien katuvalokeskus. Päällystetty m 2 katuja. Varikko Konekohtaisten kulujen seuraaminen Konekohtainen taloudenseurantaraportti Hankinnat ja korjauskulut tiliöidään konekohtaisesti. Tiliöinnit tehty kuorma-, paketti-, ja henkilöautoille. Puistot ja tori Ympäristön viihtyisyys ja siisteys Kirkkopuiston saneerauksen loppuunsaattaminen Suunnitelman toteutuminen. Hanke valmistunut. Maa- ja metsätilat Omaisuuden suunnitelmallinen hoito Tehdään tarvittavia hoitotoimenpiteitä Suoritetut ojitustoimenpiteet Uusittu yksi peltorumpu Takkulan vuokrapellolle. Suoritetut kunnostustoimenpiteet Tehty lentolannoitus Riihimetsä- nimiselle metsätilalle ja istutettu uusia taimia avohakkuuleimikoille. Metsänhoitoyhdistys toteuttanut. Puun myynti metsänhoitosuunnitelman mukaisesti Talousarvion toteutuminen, myyntituotot ja metsänhoitotoimenpiteiden menot. Leimikon hakkuiden myyntitulot n , alv 0 % Hoitomenot n kohdistuneet vuosille 2017 ja Liikunta-alueet Liikuntapaikkaverkoston kehittäminen ja ylläpito Liikuntapaikkojen uudisrakentaminen ja kunnostustoimenpiteet Uudet liikuntapaikat kpl tehdyt kunnostustoimenpiteet ja peruskorjaukset. Aloitettu Huhkolan tenniskenttien peruskorjaus, ei muita toimenpiteitä. Yksityistieavustukset Siirtyminen sähköiseen hakumenettelyyn. Tiedustellaan tiekunnilta valmius uuteen järjestelmään siirtymiseen, avustushakemuksen yhteydessä kysely. Siirtymishalukkuus Palautteen perusteella sähköinen hakumenettely halutaan ottaa käyttöön. Sähköisen palvelun kustannuksien selvittäminen. Kustannusten kohtuullisuus Hanketta ei toteuteta ylläpitokustannusten takia.

110 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,4 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,0 Toimintakate (Netto) ,2 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,7 Muut laskennalliset kustannukset ,8 Kokonaiskustannukset ,9 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kiinteistörekisterin ajantasaiseksi saattaminen kaupungin omistamien määräalojen/kiinteistöjen osalta Lohkomatta jääneiden määräalojen muodostaminen kiinteistöiksi 10 kpl yleisten alueiden lohkomistoimitusta Työ tilattu Maanmittauslaitokselta, 8 kpl tehtyä lohkomista, toimituksissa yhdistettiin yhteensä 11 eri ajan saantoa 1 kpl toimitus omana työnä Kaupungin ajantasaiset paikkatietoaineistot ja järjestelmät sekä toimivat mittauspalvelut Ylläpidetään paikkatieto- ja mittausjärjestelmiä sekä huolehditaan aineistojen ja mittausten saatavuudesta Kartastomittaukset Aineistoluovutukset Osoitetiedot Rakennusvalvontamittaukset 122 kpl 45 kpl 64 kpl Riittävästi kaavoitettuja alueita asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelma sekä reagoidaan tarpeen vaatimalla nopeudella kaavoitusohjelman ulkopuoli- Kaavoitusohjelman mukaisesti toteutuneet hankkeet Takkulan asemakaava kv (voimaan ) Uuden alakoulun asemakaavaluonnos

111 siin kiireellisiin hankkeisiin 111 kh Myllytien alueen asemakaavaluonnos kh Lauttakylän koulun alue ja Viialankadun asemakaavan OAS kh Monipuolinen tonttivaranto Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja Kaavoitusohjelman ulkopuoliset hankkeet Ei ulkopuolelle tehtyjä kaavanmuutoshankkeita Poikkeuslupakäsittelyjä: - Mattilan Marjatila - PickNPay - Kehyskellari - 5 kpl asuinrakentamiseen liittyviä Kiinteistönmuodostukset Lohkomisia 10 kpl, joista muodostunut 18 tonttia, 1 kpl tilusvaihto Kuntalaisten mahdollisuus aktiiviseen seuraamiseen ja osallistumiseen Tehokas ja toimiva tiedottaminen ja viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu Myyty: 7 ok-tonttia, 1 rivitalotontti, 3 teollisuustonttia, 1 liiketontti, 1 liiketontin osa Myynnissä: Ok-tontit keskusta 34, Vampula 34 Rivitalotontit 3 Teollisuustontit 6, varattu 3 Teollisuus-liiketontit 4 Tiedotteet Tavanomaiset kaavoitusvaiheen tiedotukset Asianosaispalaverit 2 kpl (Takkulan kaava, koulun kaava) Harava-kyselyt Harava-kyselyä ei käytetty

112 Vesihuoltolaitos TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% muutos (sis. ed.) Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,7 Toimintakate (Netto) ,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,2 Toimintakate (Netto) ,7 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,8 Muut laskennalliset kustannukset ,0 Kokonaiskustannukset ,0 Perustelut ulkoisten kulujen ylitykselle ( ): Jäteveden puhdistuskulut ylittyneet budjetoidusta Vanhan vesitornin purkukulut Merkittävien vesivuotojen korjauskulut (Prantinkadun pää, Taavetintie Huhtamo 3 vuotoa, Saarioisten ranta, Sinkantie, Vakkakujan risteys). Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja hyvä toimitusvarmuus. Talousvesi on ollut vaatimukset täyttävää, raakavesikaivojen pohjavesi on riittänyt, Vakkilan vedenottamon vedenottoa on rajoitettu. isompia vesijohtovuotoja kaava-alueilla on 10 kpl mutta veden toimitus ei ole vaarantunut. Vuotovesien vähentäminen Vuotovesien tutkiminen ja havaittujen ongelmien korjaaminen. Vuonna 2018 jatketaan viemäriverkostosta vuotovesitutkimuksia ja korjauksia. Korjaukset keskitetään löydettyihin mer- Jätevesikaivojen korjauksia on tehty ostopalveluina 27 kpl ja urakoitsijoista koostuva korjausryhmä on tuntitöinä korjannut

113 113 kittävimpiin vuotokohtiin. 30 kaivoa. Teollisuustien pumppaamon ja Kolmikulmankadun jätevesilinjat on sujutettu. Kaharilan jätevesipumppaamon tuloputken juuri on korjattu. Kiinteistöjen vuotovesien vähentäminen Korjauskehotukset ja korotettu jätevesimaksu vuotovesiä viemäriin johtaville kiinteistöille. Korjauskehotusten antamista ja korjausneuvontaa kiinteistöille jatketaan. Korjauskehotuksia on annettu asti, korjausneuvontaa on annettu jatkuvasti mennessä - 15 yhteydenottoa, joilla on korjaustoimenpiteet kesken - 9 valmista korjausta tai korotettua maksua 29 kiinteistön tuli korjata kaivonsa kesän loppuun mennessä; 8 korjausta varmistettu, mutta muissa selvitystyö jatkuu syyskuussa vesihuoltomestarin toimesta, koska ei ole projekti-insinööriä Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Tavoitteena 0 työtapaturmasta johtuvaa sairauspoissaoloa mennessä 0 työtapaturmaa Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta ylläpito ja kehittäminen Järjestetään ja osallistutaan laitoksen toimintaa tukeviin koulutuksiin Koulutuksia järjestetty mennessä - osallistuttu vesihuoltopäiville (vesihuoltoinsinööri, muille tarjottu osallistumista) - vesityökorttikoulutus (laitosmiehet, vesihuoltomestari ja vesihuoltoinsinööri) tieturvakorttikoulutus (laitosmiehet ja vesihuoltomestari) Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen Viemärilaitoksen varautumissuunnitelmien laadinta SSP suunnitelman laadinta SSP varautumissuunnitelma, toimenpideohjelma ja toimintakorttimallit viemärilaitokselle sekä SSP riskilistat on päivitetty. Projektipankin käyttöönotto harkinnan mukaan (yli hankkeet) Projektipankkivaatimus urakoihin Toteutuneet kohteet Ei käytössä, investoinneissa ei ole yksittäisiä yli euron hankkeita.

114 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Tuloarviot ja määrärahat (ulk.) Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta TP 2017 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Jäljellä Käyttö% Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi muutos (sis. ed.) Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,1 Toimintakate (Netto) ,5 Tuloarviot ja määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,4 Toimintakate (Netto) ,6 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Muut laskennalliset kustannukset ,7 Kokonaiskustannukset ,9 Vertailu vuosien keskiarvoon Myönnetyt rakentamisen luvat 152 kpl (63 %) Katselmukset 233 kpl (58 %) Rakennusvalvonnan siirtyminen sähköiseen asiointiin Lupapisteen käyttöönotto 50 % luvista käsitelty sähköisesti 100 % luvista käsitelty sähköisesti Viihtyisä rakennettu ympäristö Ympäristökatselmus sekä mahdolliset huomautukset/kehotukset ja niiden seuranta Suoritettu ympäristökatselmus ja huomautusten/kehotusten toteutuminen Kolmessa yksittäiskohteessa suoritettu katselmus Ajantasainen rakennus- ja ympäristöluparekisteri Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle tai vastaavalle työnjohtajalle Kirje tai ilmoitus luvanhaltijalle tai vtj:lle / suoritettu loppukatselmus tai tmv. toimenpide Kirje vastaaville työnjohtajille keskeneräisistä rakennuskohteista.

115 HUITTINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 TOIMINTATUOTOT Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälk. Toteutuma 1-12 / 2018 Poikkeama MYYNTITUOTOT ,91% MAKSUTUOTOT ,72% TUET JA AVUSTUKSET ,64% MUUT TOIMINTATUOTOT ,74% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,83% Tot-% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,18% PALKAT JA PALKKIOT ,86% HENKILÖSIVUKULUT ,41% ELÄKEKULUT ,41% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,76% PALVELUJEN OSTOT ,01% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0% AVUSTUKSET ,09% MUUT TOIMINTAKULUT ,22% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,58% TOIMINTAKATE ,33% VEROTULOT ,48% VALTIONOSUUDET ,82% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT ,22% KORKOKULUT ,3% MUUT RAHOITUSKULUT ,43% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,73% VUOSIKATE ,93% POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,95% ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ ,8% TILIKAUDEN TULOS ,44% POISTOERON MUUTOS ,71% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4%

116 116 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2018 Talousarvio 2018 TA-muutos (sis.ed) Toteuma 2018 Poikkeama Tili Tilin nimi 5000 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteensä VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA 2018 Talousarvio 2018 TA-muutos (sis.ed) Toteuma 2018 Poikkeama Tili Tilin nimi 5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o Yhteensä HUITTINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2018 TOIMINTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Poikk-% ,9% ,7% ,9% TOIMINTA JA INVESTOINNIT, netto ,1% RAHOITUSTOIMINTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET ,3% ,5% VAIKUTUS M AKSUVALM IUTEEN ,3%

117 117 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Alkup. TA:n TA muut:n (N/B) talousarvio muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama Tuloarviot Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B Kaupunginhallitus Hallinto B Elinvoima B Projektit N Keskushallinto B Talous- ja henkilöstöpalvelut B Maaseutuelinkeino B Tietohallintopalvelut B Ruokapalvelukeskus B Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B Perusturvalautakunta Hallinto B Sosiaalityö ja toimeentuloturva B Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B Terveyskeskus B Erikoissairaanhoito B Sivistyslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B Peruskoulutus B Lukiokoulutus B Kansalaisopistotoiminta N Musiikkiopistotoiminta N

118 Museopalvelut B Varhaiskasvatus B Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B Jätehuolto B Pelastuslaitos B Tilapalvelut B Yleisten alueiden palvelut B Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B Vesihuoltolaitos B Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoitusmenot B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Irtain omaisuus (elinvoima) B Maanhankinta B Sairaanhoitopiiri kuntaosuus B Osakkeet ja osuudet B Nuoriso- ja liikuntalautakunta Irtain omaisuus B

119 Tekninen lautakunta Irtain omaisuus Talonrakennus Uusi liikuntahalli B Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B Vanhan kunnantalon peruskorjaus B Kaupungintalon peruskorjaus B Pienet talonrakennushankkeet B Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde) B Yhdyskuntatekniikka Liikennealuekohteet B Keskustan kehittäminen B Viher- ja liikunta-aluekohteet B Torkinkadun loppuosan ja Pellonpäänkadun saneeraus B josta vesihuoltolaitokselle Vesihuoltokohteet B INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto 119

120 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2018 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Jäljellä TA 2018 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Jäljellä INVESTOINTIOSA N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Kaupunginhallitus Irtain omaisuus (elinvoima) B Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B Maanhankinta B Osakkeet ja osuudet B Nuoriso- ja liikuntalautakunta Irtain omaisuus B Tekninen lautakunta Irtain omaisuus B Talonrakennus Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B Uusi liikuntahalli B Vanhan kunnantalon peruskorjaus B Kaupungintalon peruskorjaus B Pienet talonrakennuskohteet B Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde) B Yhdyskuntatekniikka Torkinkadun loppuosan ja Pellonpäänkadun saneeraus B Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle Liikennealueet B Viher- ja liikunta-alueet B Keskustan kehittäminen B Vesihuoltokohteet B Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä Perustelut olennaisille poikkeamille: Tekninen lautakunta irtain omaisuus menojen ylitys (16 000): Hiekkavaraston hankintaan budjetoitiin , toteutuneet kustannukset johtuen rakennuksen sijoittumisen muuttumisesta tontilla Uuden liikuntahallin tulot alitus ( ): Viimeinen erä liikuntahallin valtionavustuksesta saadaan vuonna 2019 hankkeen valmistuttua Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt menojen ylitys (51 000): Henkilöstövajauksesta johtuen palkattiin ulkopuolinen valvoja, työnaikaisia muutoksia suunnitelmiin ei ollut budjetoitu, hankkeen loppuvaiheen tilaajahankinnat esim. äänenvaimennus ylittyivät Kirjaston autotallin muutostyöt (erilliskohde): Ei ylitystä budjetissa, toteutettu perintövaroista

121 121 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 102 HUITTINEN ulkoinen TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1 ei rajatu 1-12 / / 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

122 HUITTINEN ulkoinen ja sisäinen TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu 1 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1-12 / / 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

123 HUITTINEN RAHOITUSLASKELMA 1-12/2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT

124 HUITTINEN TASE 1-12/ ei rajattu 12/ /2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄAIKAISET MENOT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET VALMIIT TUOTTEET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

125 HUITTINEN TASE 1-12/ ei rajattu 12/ /2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA ARVONKOROTUSRAHASTO MUUT OMAT RAHASTOT EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS POISTOERO POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ MUUT VELAT LYHYTAIKAINEN LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ SAADUT ENNAKOT LYHYTAIKAISET OSTOVELAT MUUT VELAT SIIRTOVELAT VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

126 126 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä

127 127 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

128 128 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkuusyhtiöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Muut saamiset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen varat Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Keskeneräiset tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet Lainat muilta luotonantajilta Muu vaihto-omaisuus Saadut ennakot Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Muut saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Siirtosaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaiset saamiset Lainat muilta luotonantajilta Myyntisaamiset Saadut ennakot Lainasaamiset Ostovelat Muut saamiset Liittymismaksut ja muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Laskennalliset verovelat Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet VASTATTAVAA YHTEENSÄ Sijoitukset rahamarkkinainstrumen Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

129 129 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön sekä vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu. Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Huittisten kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella Tytäryhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi.

130 130 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 6) Toimintatuotot tehtäväalueittain *) Konserni Kunta Yleishallinto Valtuusto 563 Hallinto Elinvoima Projektit Keskushallinto Talous- ja henkilöstöpalvelut Maatalouselinkeino Tietohallinto Ruokapalvelukeskus Vaalit Sosiaalipalvelukeskus Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Hallinto Perusopetus Lukiokoulutus Kansalaisopistotoiminta Musiikkiopistotoiminta Museopalvelut Varhaiskasvatus Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto 246 Tilapalvelut Yleisten alueiden palvelut Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kaupunki, emo Yhteensä *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

131 131 VEROTULOT (Liitetieto 7) Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä VALTIONOSUUDET (Liitetieto 8) Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Valtionosuudet yhteensä PALVELUJEN OSTOT (Liitetieto 9) Palvelujen ostojen erittely Asiakaspalvelujen ostot Muiden asiakaspalvelujen ostot Kunnan palvelujen ostot yhteensä

132 132 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 11) Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenoista arvioidun taloudellise käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat alkaen seuraavat: PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2-5 v tasapoisto Kehittämismenot 5-20 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 2-5 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet ei poistoa Maa- ja vesialueet Rakennukset Asuinrakennukset v tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset v tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset v tasapoisto Talousrakennukset v tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot % menojäännöspoisto Sillat, laiturit ja uimalat % menojäännöspoisto Muut maa- ja vesirakenteet % menojäännöspoisto Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet % menojäännöspoisto Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Muut raskaat koneet v tasapoisto Muut kevyet koneet 5-10 v tasapoisto Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet 5-15 v tasapoisto Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet 3-5 v tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet käytön mukainen poisto ei poistoa ei poistoa ei poistoa

133 133 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 12) Pakollisten varausten muutokset Konserni Kunta Potilasvahinkovakuutusmaksu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksu PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT (Liitetieto 13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot Konserni Kunta Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden luovutusvoitot Rakennusten luovutusvoitot Muut luovutusvoitot Luovutusvoitot yhteensä Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden luovutustappiot Rakennusten luovutustappiot Muut luovutustappiot Luovutustappiot yhteensä SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY (Liitetieto 14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Kunta Satunnaiset kulut käyttöomaisuuden luovutustappio Satunnaiset kulut yhteensä 5 154

134 134 MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 16) Erittely poistoeron muutoksista Poistoero Purettu investointivarausta Poistoeron kautta tulokseen v Poistoero

135 135 PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 19) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset Ennakko- Aineettomat oikeudet menot maksut Ennakkomaksut ja kesk.er.h. Yhteensä Rakennukset Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet Osakkeet konserniyhtiöt omistusyht. yhteisöt Kuntayhtym ä-osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saamiset Saamiset Jvk-lainasaamiseyhteisöt konserni- kuntayhtym ät Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

136 136 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 20-22) KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- omistus- osuus % tappiosta TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83, Kiinteistö Oy Vampulan KeskusHuittinen 82,70 82, Huittisten Kaupunkiasunnot OyHuittinen 100,00 100, Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n tyttäret Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100, Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91, Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100, Yhteensä KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2, , Sastamalan koulutusky Sastamala 3, , Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3, , Satakuntaliitto Pori 4, , Satakunnan koulutusky Kokemäki 10, , Yhteensä OSAKKUUSYHTEISÖT Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48, Yhteensä

137 137 SAAMISET (Liitetieto 23) Saamisten erittely Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri Muilta Ely-keskus KotoL muk L-S Avi/lääk.koul.korvaus Kelan korvaus työterveydenhuollosta Koulumatkatuet Joukkoliikenne Ely-keskus, paluumuutt Koulutuskorvaukset Valtiokonttori/avopalv Kela päivärahat Ely-keskus kunt työtoim Projektisaamiset Hankesaatavat Pyhäjärviseudun ymp Maanmittauslaitos KTJ-osuus Muut tulojäämät Muilta yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

138 138 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 25) Oman pääoman erittely Konserni Kunta Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Rahaston pääoma Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Rahaston pääoma Muut omat rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä

139 139 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 27) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Kunta Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 29) Konserni Kunta Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Muut pakolliset varaukset yhteensä VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 30) Vieras pääoma Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Siirtovelat Yhteensä Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Ostovelat Yhteensä Vieras pääoma yhteensä

140 140

141 141 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT VUOKRAVASTUUT (Liitetieto 38) Vuokravastuut Konserni Kunta Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä *seuraavalla tilikaudella maksettava osuus *sopimuksiin sisältyvät velvoitteet Leasingvastuut yhteensä * seuraavalla tilikaudella maksettava osuus * siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut Yhteensä Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (Liitetieto 39-40) Vastuusitoumukset Konserni Kunta Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma (Liitetieto 40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen

142 142 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT (Liitetieto 41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Konserni Kunta Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan Sivistystoimi, koulut Retkikassat Stipendirahastot Musiikki ym tarvikkeet Huollettavien varat Arvonlisäveron palautusvastuu *) *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai perustuen.

143 143 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ (Liite 42) Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Nuoriso- ja urheilu Liiketoiminta 7 7 Yhteensä PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 43) Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT (Liite 44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Huittisten Kokoomus ry Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry Huittisten Vasemmistoliitto ry Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry Huittisten Perussuomalaiset ry Huittisten Sosialidemokraatit ry Huittisten Vihreät ry Harjavallan Kokoomus ry Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (Liite 45) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Tilintarkastuspalkkiot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Palkkiot yhteensä INTRESSITAHOT (Liite 46) Kaupunginjohtajan kanssa on solmittu johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkkaa vastaavasta erottamiskorvauksesta. Konsernin lähipiiriin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

144 144 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR19 MR Kuntaosuudet BUD Talousarvio YMR23 MR Perusturvalautakunta BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KOMMUI Käyttomaisuustositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut LT Liitetiedot YMR30 MR Nuorten työpaja MUISIS Muistio, sisäinen YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR48 MR Vuokrat MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Varhaiskasvatus MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Sataopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR67 MR Kotisairaala SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR69 MR Hammashuollon maksut SONEHT Sonet hoitotarvikevarasto YMR71 MR Neuvolamaksut SONETT Sonet toimistotarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous SONEST Sonet siivoustarvikevarasto YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR11 MR Sataopisto yleiset YMR81 MR Palveluasuminen YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR86 MR Vanhustyö YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR88 MR Rakennusvalvonta YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelymr99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR16 MR Sivistyslautakunta YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR17 MR Koulukuljetukset YMRK MR Tileistä poisto YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMRVII MR Viitesuoritukset

145 145 VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMMUI Käyttöomaisuusmuistiot KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät LTV Liitetiedot vesihuoltolaitos OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

146 146 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VESIHUOLTOLAITOS 102 HUITTINEN 70 VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-12/2018 ei rajatu ei rajatu ei rajatu 1 ei rajatu ei rajatu 1-12 / / 2017 LIIKEVAIHTO VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääom an tuotto, % Kunnan sijoittam an pääom an tuotto, % Voitto,% -1,2-5,0-1,2-5,0-10,4-19,2

147 HUITTINEN 70 VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA 1-12/ TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 809 SAAMISTEN MUUTOS MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2018 Investointien tulorahoitus, % 83, ,0

148 HUITTINEN 70 VESILAITOS TASE 1-12/ ei rajattu 12/ /2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

149 HUITTINEN 70 VESILAITOS TASE 1-12/ ei rajattu 12/ /2017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA SIIRTOVELAT VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 53,4 54,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,9 63,2 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 63,9 72,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa

150 150 HUITTISTEN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Tehtävä Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos on oma taseyksikkönsä Huittisten kaupungin talousarviossa. Vesihuoltolaitos vastaa puhtaan veden jakelusta Huittisten kaupungin alueella lukuun ottamatta entisen Vampulan kunnan aluetta, jolla puhtaan veden jakelusta vastaa Vampulan Vesihuolto Oy. Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos vastaa jätevesiviemäröinnistä toiminta-alueillaan ja ostaa jätevedenpuhdistuspalvelun 48 %-osuudella omistamaltaan Huittisten Puhdistamo Oy:ltä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ja muut Huittisten kaupungin alueella toimivat vesihuoltolaitokset on esitetty liitteenä 1. olevassa kartassa. Toiminta-ajatus Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa kuluttajille mahdollisimman häiriöttömästi talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää talousvettä. Lisäksi jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistukseen ympäristöhaitat minimoiden. Toimielimet Vesihuoltolaitosta johtaa ja valvoo tekninen lautakunta. 2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Vesihuoltolaitos toimii teknisen palvelukeskuksen tulosalueena omana taseyksikkönään. Vesihuoltolaitoksen vastuualuepäällikkönä toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö. Lisäksi organisaatio käsittää vesihuoltomestarin ja 3 laitosmiestä, jotka vastaavat vedenottamoiden ja jätevedenpumppaamoiden, vesijohtojen ja viemäreiden käyttö- ja kunnossapidosta sekä palvelusihteerin, joka vastaa laskutuksesta, sopimusten valmisteluista ja asiakaspalvelusta. Lisäksi vesihuoltolaitokselle kohdistuu työpanosten suhteessa muiden kaupungin työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkakustannuksia. Vesihuoltolaitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. 3. VESIHUOLTOLAITOS Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksella on 3 käytössä olevaa vedenottamoa: Lohensuon vedenottamo, Vakkilan vedenottamo ja Pöyriälän vedenottamo. Lisäksi vesihuoltolaitoksella on voimassa olevat vedenottoluvat Sahkonkankaan ja Kyyhkylän vedenottamoilla, joista Sahkonkangas toimii alavesisäiliönä ja Kyyhkylä Vakkilan vedenottamon reservinä. Huittisten uusi vuonna 2015 valmistunut vesitorni toimii kulutuksen vaihtelua ja painetasoa tasaavana ylävesisäiliönä. Vesi on laadultaan hyvää raakapohjavettä. Ennen verkostoon johtamista veden ph säädetään soodaalkaloinnilla ja vesi kulkee desinfioivan UV-lampun kautta. Verkostoveden ph vaihtelee 6,5 ja 7,5 välillä. Vesinäytteitä otettiin verkosto ja raakavedestä yhteensä 50 kpl vuoden 2018 aikana valvontatutkimusoh-

151 151 jelman mukaisesti. Viimeisimmät tulokset on nähtävillä -sivulla. Korkealuokkainen vesi on paitsi raaka aine myös tuotannontekijä. Teollisuuden näkökulmasta Huittisten vesi tarjoaa merkittäviä etuja. Vesi on ehdottoman tasalaatuista ympäri vuoden. Veden saatavuus on hyvä ja toimituskapasiteetti riittävä myös käyttöhuippujen varalta. Tulevaisuudessa tuotannon ja tuotteiden puhtaiden noustessa yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi laadukkaan veden arvo korostuu entisestään. Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksella on 3016 kpl vesijohtoverkon ja 2011 kpl jätevesiverkon liittymiä. Vesijohtoverkostoa kaupungin vesihuoltolaitoksella on noin 350 kilometriä ja jätevesiverkostoa noin 122 kilometriä. Hulevesiverkosto siirtyi Huittisten kaupungin yleisten alueiden omistukseen ja vastuulle vuoden 2017 alusta alkaen, joka osaltaan paransi vesihuoltolaitoksen taloudellista tilannetta. Investointeja vesihuoltolaitos teki vuonna euron arvosta. Keskimäärin vesihuoltolaitos on investoinut vuodessa noin vuosina , kun lukuihin ei huomioida 2,5 miljoonan euron vesitornihanketta ja Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeiden hankintaa. Investoinnit kohdistuivat pääosin vanhan verkoston saneeraukseen. Merkittävimpinä pitkäaikaisena projektina on vuotovesien vähentäminen viemäriverkostosta, johon on vuosina käytetty euroa vuoden 2018 osuuden ollessa euroa. Vuotovesiprojekti ei suoranaisesti näy vesihuoltolaitoksen tunnusluvuissa toimenpiteiden kohdistuessa linjasaneerausten sijaan heikkokuntoisiin jätevesikaivoihin, yksittäisiin ongelmakohtiin linjalla sekä vuototutkimuksiin että korjausten suunnitteluun. Vesihuoltolaitoksen perusmaksut, vesimaksu ja viemärilaitoksen perusmaksut tarkistettiin vuodeksi 2018 teknisen lautakunnan päätöksellä , jolloin perusmaksuja korotettiin 20 % ja käyttömaksuja 0,10 euroa. Veden käyttömaksu vuonna 2018 oli 1,54 /m³ (sis. alv 24 %). Perusmaksu 0-5 m³ mittarikoolle oli 45,37 /vuosi (sis. alv 24 %). Liittymismaksu omakotitalolle 875,00. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisina arvonlisäverottomia. Jäteveden käyttömaksu vuonna 2018 oli 2,86 /m³ (sis. alv 24 %). Perusmaksu 0-5 m³ mittarikoolle oli 61,55 /vuosi (sis. alv 24 %). Liittymismaksu omakotitalolle 1036,00. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisina arvonlisäverottomia. Vesihuoltolaitoksen viemärilaitoksen talouden alijäämäisyyden ja verkoston ikääntymisen vuoksi tekninen lautakunta päätti jäteveden perusmaksuihin 20 % korotuksen ja jäteveden käyttömaksuihin 0,15 euron korotuksen alkaen. Tarkemmat maksut ja niiden perusteet löytyvä Huittisten kaupungin internet sivuilta Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos oli kolmatta vuotta peräkkäin alijäämäinen, joka toistaiseksi on kyetty kattamaan aiempien tilikausien ylijäämällä. Tulosta painaa merkittävimmin kuluihin nähden liian alhaiset taksat, peruspääoman korvaus Huittisten kaupungille, vesitorni-investointi ja jätevedenpuhdistuksen eteen pitkällä tähtäimellä tehdyt järjestelyt. Suurin osa vesihuoltolaitoksen toimintakuluista voidaan katsoa olevan kiinteitä kustannuksia, joiden alentaminen edellyttää riittäviä pitkäaikaisia resursseja niiden tehostamiseksi. Esimerkiksi jätevesiverkoston vuotovedet, jotka kaksinkertaistavat Huittisten Puhdistamo Oy:lle johdettavan laskutettavan jäteveden määrän. Taloudellinen tilanne parantuu lähivuosina alenevan investointien poistokannan, maltillisten taksakorotusten ja tehostuvan vesi- ja viemäriverkoston kautta. Peruspääoman korvauksen määrästä ja perusteista tulee lisäksi käydä vuoropuhelua vesihuoltolaitoksen ja kaupungin välillä. Vesihuoltolaitoksen tunnuslukuja on esitetty yksityiskohtaisemmin vuosilta liitteessä 2.

152 152 Liite 1. Yleiskartta Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista ja muista alan toimijoista Huittisten kaupungin alueella. Liite 2. Toimintakertomusraportti vesihuollon tietojärjestelmästä, muokattu ja täydennetty johdetun jäteveden määrillä. Huittisissa

153 153

154 154 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan kuvaus Verkkojen pituudet (km) Vesijohtoverkko 350,6 352,0 354,9 363,6 Jätevesiverkko 118,4 119,2 122,0 122,5 Hulevesiverkko 68,5 69,7 70,6 71,1 Talousvesimäärät (m3/vuosi) Verkostoon pumpattu talousvesimäärä Laskutettu talousvesimäärä Laskuttamaton talousvesimäärä Jätevesimäärät (m3/vuosi) Käsiteltäväksi johdettu jätevesimäärä (sis. ohitukset) Laskutettu jätevesimäärä Liittyjämäärät vesijohtoverkostoon (as) Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueella Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueen ulkopuolella Liittyjämäärät jätevesiviemäriverkostoon (as) Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueella Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueen ulkopuolella

155 155 Talous Investoinnit ( ) Investoinnit yhteensä Uusinvestoinnit Korvausinvestoinnit Omistajan tuki investointikustannuksiin 0 Muun tahon tuki investointikustannuksiin Perittävät maksut (sis. alv) Verkko Kiinteistö Maksut Omakotitalo (150 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 875,00 875,00 875,00 875,00 34,37 34,37 37,81 45,37 Talousvesi Rivitalo (600 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 2 628, , , ,00 68,57 68,57 75,43 90,25 Kerrostalo (2500 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) , , , ,00 103,23 103,23 113,56 136,28 Omakotitalo (150 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 1 036, , , ,00 44,60 44,60 51,30 61,55 Jätevesi Rivitalo (600 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) 3 462, , , ,00 89,22 89,22 102,60 123,12 Kerrostalo (2500 m²) Liittymismaksu ( ) Perusmaksu ( /v) , , , ,00 133,82 133,82 153,90 184,67

156 156 Verkko Maksut Talousvesi Jätevesi Hulevesi Käyttömaksu ( /m3) Käyttömaksu ( /m3) Käyttömaksu ( /m3) 1,29 1,29 1,41 1,54 2,38 2,38 2,74 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunnusluvut Veden jakelu Putkirikkojen määrä/verkostopituus (kpl/km vuosi) 0,06 0,03 0,03 0,04 Toiminnan volyymi ja tekniikka Veden ominaiskäyttö (l/as/d) Talous Organisaation liikevaihto vesihuollon osalta ( /vuosi) Henkilöstökulut sivukuluineen ( /vuosi) Poistot ( /vuosi) Arvonalentumiset ( /vuosi) Muut käyttökustannukset (kunnossapito, ostot, palvelut) ( /vuosi) Omistajan tuki käyttökustannuksiin ( /vuosi) Rahoitustuotot ja -kulut ( /vuosi) Omistajatuloutus (esim. korvaus peruspääomasta tai muut tuloutukseksi laskettavat) ( /vuosi) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ( /vuosi) ( ) ( ) ( )

157 157 Saneerattujen putkien pituus m Vesijohtoverkko Jätevesiverkko Hulevesiverkko Muille laitoksille myyty talousvesi m3/vuosi SASTAMALAN VESI Yhteensä Muilta laitoksilta ostettu talousvesi m3/vuosi Yhteensä 0 Kaaviot

158 158

159 159