Vastuullista HYY-liiketoimintaa.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullista HYY-liiketoimintaa."

Tauno Kähkönen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Vastuullista HYY-liiketoimintaa.

2 Hallinto ja johtaminen YHTYMÄN OMISTAJA HYY Yhtymän omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), joka on perustettu vuonna Vuoden 2015 lopussa ylioppilaskunnalla oli noin jäsentä. Jäseniä ovat kaikki Helsingin yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Ylioppilaskunta toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopistolaissa säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja HYY Yhtymän voitonjaolla. YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten joka toinen vuosi yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla valitsema 60-jäseninen edustajisto. EDUSTAJISTO hyväksyy HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjan ja asettaa siten yritystoiminnan päämäärät ja keskeiset tavoitteet päättää HYY Yhtymän hallintoneuvoston selonteon perusteella vuotuisista yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden sijoitus- ja riskipuitteista päättää HYY Yhtymän emoyhteisön vuotuisen tavoitebudjetin sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä valitsee ja vapauttaa ylioppilaskunnan talousjohtajan sekä HYY Yhtymän emoyhteisön tilintarkastusyhteisön, joka toimii myös Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin tilintarkastajana valitsee tarvittaessa ylioppilaskunnan tarkastuskomitean. YLIOPPILASKUNNAN HALLITUS Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan. HALLITUS käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan omistamia kiinteistöjä koskevissa asioissa toimii Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksena sekä valitsee HYY Yhtymän hallintoneuvoston ja HYY Yhtymän hallituksen hyväksyy edustajistolle esitettävät esitykset, jotka koskevat HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjaa, emoyhteisön vuotuisia sijoitus- ja riskipuitteita ja kiinteistötalouden tavoitebudjettia. HYY YHTYMÄN HALLINTONEUVOSTO Ylioppilaskunnan hallitus valitsee vuosittain hallintoneuvoston, johon kuuluu jäsentä. Kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat opiskelijoita. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. HALLINTONEUVOSTO toimii HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallintoneuvostona käsittelee yhtymän hallituksen esityksen perusteella yhtymäkokonaisuuden kannalta merkittävät ja periaatteelliset asiat sekä valvoo osaltaan omistajastrategian toteutusta antaa selontekoja tai lausuntoja edustajistolle ja ylioppilaskunnan hallitukselle eri päätösasiakirjoista seuraa ja valvoo sijoitustoiminnan eettisten tavoitteiden toteutusta. Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui viisi kertaa. Osallistumisprosentti kokouksiin oli 65.

Ylioppilaskunta toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

3 HALLINTONEUVOSTO Suvitie Aarni, puheenjohtaja Diarra Fatim Haarala Jaakko Juntura Jonne Järvi Katariina Kolehmainen Laura Koufos Mikhael Lindfors Leena Meri Otto Myllärniemi Joona Penttilä Visa Pipping Hugo Rissanen Simo Tommola Juuso Tuomi Elisa Tyynelä Elina Virtanen Emmi Zagai Jasmina HYY YHTYMÄN HALLITUS HYY Yhtymän hallitus toimii yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee olla nykyinen tai entinen ylioppilaskunnan jäsen. HYY Yhtymän hallitukseen valitaan lisäksi 6-10 muuta jäsentä, joista enemmistön tulee olla valintahetkellä ylioppilaskunnan jäseniä. Hallitukseen tulee valita vähintään yksi ja enintään neljä asiantuntijajäsentä. Henkilökunnan edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan henkilön, jonka tehtävänä on yhteydenpito Yhtymän hallituksen ja ylioppilaskunnan hallituksen välillä. Yhtymän hallitus johtaa yhtymän toimintaa lakien, HYYn sääntöjen ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaan valvoo yhtymän toimintaa ja hallintoa sekä tekee merkittävät strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset huolehtii johtamisen tukemisesta, valvonnasta ja arvioinnista. Vuonna 2015 HYY Yhtymän hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallitukseen kuului hallituksen puheenjohtajan lisäksi viisi opiskelijajäsentä ja neljä asiantuntijajäsentä sekä henkilökunnan edustaja. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 90. HYY YHTYMÄN HALLITUS Mikko Myllys, puheenjohtaja Vice President, Productized Solutions, Innofactor Oyj Joel Kujala, varapuheenjohtaja oikeust. yo., kauppat. yo. Associate Trainee, Asianajotoimisto Borenius Oy Verna Castrén, valtiot. yo. pääsihteeri, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Jaakko Hietala, oikeust. kand., asianajaja Partner, Asianajotoimisto Bird & Bird Risto Karinkanta, FM, DI, VTK analyytikko, Aalto Capital Teemu Palkki, fil. yo. Tiina Parkkinen, fil. yo. Tarja Pääkkönen, TkT (yritysstrategiat), DI (Rak) partneri ja hallituksen jäsen, Boardman Oy Jaakko Taivalkoski, diplomi-insinööri, emba toimitusjohtaja, Pohjolan Design-Talo Oy Erkka Valkila, insinööri, hallitusammattilainen Petri Minni, henkilökunnan edustaja työsuojeluvaltuutettu, viestinnän ja markkinoinnin koordinaattori, HYY Ravintolat Lisäksi HYY Yhtymän hallituksessa toimi vuonna 2015 Antti Kerppola, puheenjohtaja ( ) Elisa Tuomi, varapuheenjohtaja ( ) Aaro Häkkinen, jäsen ( ) Elina Mattero, jäsen ( ) Teemu Ojanne, henkilökunnan edustaja ( ) TYÖVALIOKUNTA Yhtymän hallituksella on työvaliokunta, jonka työskentelyllä varmistetaan mm. ajankohtainen ja riittävä tiedonkulku yhtymän asioista omistajalle eli ylioppilaskunnalle ja päinvastoin. Työvaliokunnan jäseninä vuonna 2016 toimii HYYn hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yhtymävastaava sekä talousjohtokunnan ja HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja. TYÖVALIOKUNNAN JÄSENET VUONNA 2015 Mari Lehtoruusu Pilvi Nummelin Otso Heiskanen Mikko Myllys, puheenjohtaja 1.8. alkaen Antti Kerppola, puheenjohtaja

Rissanen Simo Tommola Juuso Tuomi Elisa Tyynelä Elina Virtanen Emmi Zagai Jasmina HYY YHTYMÄN HALLITUS HYY Yhtymän hallitus toimii yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt

4 TYÖVALIOKUNNAN JÄSENET ALKAEN Susanna Jokimies Crista Hämäläinen Tarik Ahsanullah Aapeli Piesala Mikko Myllys, puheenjohtaja HYY YHTYMÄN HALLITUKSEN VALIOKUNNAT Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunta valmistelee, valvoo, kehittää ja arvioi riskienhallintaa, verokysymyksiä, sisäisiä valvontajärjestelmiä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta koskevia asioita. Tarkastusvaliokunta Verna Castrén, Heikki Närhinen, Teemu Palkki, Jaakko Taivalkoski, HYY Yhtymän hallituksen asiantuntijajäsen HYY Yhtymän toimitusjohtajalla, hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja KHT-yhteisön päävastuullisella tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus tarkastusvaliokunnan kokouksissa. Sijoitusvaliokunta Sijoitusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä periaatekysymyksiä. Sijoitusvaliokunta avustaa johtoa sijoituspäätösten valmistelussa. Se ei kuitenkaan tee itsenäisiä päätöksiä. HYY Yhtymän hallitukselle päätösesitykset tulevat johdon esityksinä. Sijoitusvaliokunta Eeva Grannenfelt, Grannenfelt Finance Oy, Managing Partner Erkki Helaniemi, Alexander Group Oy, partneri, hallituksen puheenjohtaja Risto Karinkanta, Antti Kerppola, HYY Yhtymän toimitusjohtaja Anders Löflund, Svenska handelshögskolan, professori Heikki Närhinen, Erkka Valkila, Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus sijoitusvaliokunnan kokouksissa. Palkitsemistyöryhmä Palkitsemistyöryhmä valmistelee yhtymähallitukselle esitykset johdon lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta sekä palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista. Lisäksi palkitsemistyöryhmä huolehtii palkitsemisen kehittämisestä ja valmistelee yhtymähallitukselle esitykset johtajiston palkkojen ja etuuksien tarkistamisesta. PALKITSEMISTYÖRYHMÄ Risto Karinkanta, Tarja Pääkkönen, HYY Yhtymän hallituksen asiantuntijajäsen HYY Yhtymän toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. YHTIÖIDEN HALLITUKSET Kiinteistö Oy Leppätalon hallitus Antti Kerppola, puheenjohtaja Arto Alho Arto Mäenmaa Heikki Närhinen HYY Ravintolat Oy:n ja Oy Academica Hotels Ltd:n hallitus Antti Kerppola, puheenjohtaja Jenni Ott, varapuheenjohtaja Paulina Ahokas, asiantuntijajäsen Elin Andersson, jäsen Lauri Jauhiainen, jäsen Viljami Kankaanpää, jäsen Anne Koskinen, asiantuntijajäsen Esa Rauhala, asiantuntijajäsen Kristian Taipale, jäsen Kari Vilkki, henkilökunnan edustaja

valvoo, kehittää ja arvioi riskienhallintaa, verokysymyksiä, sisäisiä valvontajärjestelmiä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta koskevia asioita.

5 TILINTARKASTUS Ylioppilaskunnan, HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n sekä sen konsernin ja Kiinteistö Oy Leppätalon tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jossa vastuullisena tilintarkastajana on KHT Reino Tikkanen. HYY YHTYMÄN TARKASTUSKOMITEA Ylioppilaskunnan edustajisto voi tilintarkastusyhteisön lisäksi valita myös tarkastuskomitean. Edustajisto ei valinnut tarkastuskomiteaa vuodelle 2015 eikä vuodelle JOHTORYHMÄ Antti Kerppola, OTM HYY Yhtymän toimitusjohtaja Ylioppilaskunnan talousjohtaja HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2015 Lea Jokio-Suramo, ylioppilas, matkailututkinto HYY Yhtymän henkilöstö- ja viestintäjohtaja HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 1984 Mikko Kiesiläinen, MSc HYY Yhtymän kehitysjohtaja HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2016 Heikki Närhinen, KTM HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2012 Tomi Söderström, ylioppilas HYY Yhtymän liiketoimintajohtaja, majoitus- ja ravintola-ala HYY Yhtymän palveluksessa vuodesta 2016

Edustajisto ei valinnut tarkastuskomiteaa vuodelle 2015 eikä vuodelle 2016. JOHTORYHMÄ 1.3.

Samankaltaiset tiedostot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa