Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille / /2013 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhty mä val tuus to hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua pal ve lu tar peen arviointiin, jonka valmistelusta vastaa kuntayhtymän joh to ryh mä ja luottamushenkilöorganisaatiossa yhtymähallitus. Kun ta yh ty män palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Pal ve lu so pi musneu vot te lut käynnistetään järjestämällä kuntakokous, en sim mäi nen mennessä ja toinen mennessä. Kuntakokous voi daan kutsua koolle myös merkittäviä linjaratkaisuja tehtäessä tai yk sit täisen kunnan niin halutessa. Hallintosäännön 22 :n mukaan palvelusopimuksia laadittaessa ja mak su osuuk sia määrättäessä otetaan huomioon kuntayhtymän edel li sen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden arvioitu kuntakohtainen to teu tu ma. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu kes kei siä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muu toksia. Kuntatalouden heikentymisen vuoksi kuntayhtymän joh to ryh mä, tehtäväalueiden päälliköt ja kuntayhtymän esi mies kou lu tuk seen osallistuvat esimiehet kokoontuivat työseminaariin valmistelemaan kuntayhtymän tuottavuusohjelmaa ku lu val le vuodelle sekä ensi vuodelle ja vuosille Tuot ta vuus ohjel ma esi tys käsiteltiin kuntajohtajatyöryhmässä Jä senkun tien kanssa järjestettiin ensimmäisenä kun ta ko kouk sena talousseminaari, johon osallistuivat kuntayhtymän ja jä sen kun tien johtavat viranhaltijat ja päättäjät. Seminaarissa esiteltiin kun ta yh tymän tuottavuusohjelman sisältöä. Kuntatalous-tiedotteen 1/2013 mukaan peruspalvelujen hin ta in deksin arvioidaan nousevan ensi vuonna noin + 2,3 %. Kuntasektorin an sio ta son arvioidaan nousevan ensi vuonna noin + 2,5 %. Kun ta yhty mä ei ole tähän mennessä budjetoinut varhe-maksuja, mutta ensim mäi set erät ovat tulleet maksettaviksi vuodesta 2012 alkaen.

2 Vuon na 2014 esitetään budjetoitavaksi euroa var he-mak suihin. Kuntayhtymän arvio oman toiminnan kustannusten kasvusta vuoden 2014 talousarvioon nykyisellä palvelurakenteella on 3,1 %. Tuot tavuus oh jel mas sa esitettyjen toimenpiteiden toteutuessa oman toi minnan kasvuksi arvioidaan 1,6 %. Sairaanhoitopiiristä saadun en nak kotie don mukaan jäsenkuntien ennakkomaksuosuudet kasvavat SO TE kuntayhtymän tämän vuoden talousarvioon yhteensä 18,2 %. Kor kea kustannusten nousu sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa joh tuu siitä, että tämän vuoden talousarviossa ei ole sairaanhoitopiirin en nak komak su osuuk sia täysimääräisesti. Jäsenkuntien mak su osuuk sien kasvuksi kokonaisuudessa nykyisellä palvelurakenteella ar vioi daan 6,2 % ja tuottavuusohjelman toteutuessa 5,0 %. Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin mennes sä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Jäsenkunnat an ta vat lausunnot kokouksissaan viimeistään ja ne esi tellään yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuu alueil la, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa ta lousar vion valmistelutyöt. Ohjeita on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tar vittaes sa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2014 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta- ohje. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja toi min ta suunni tel man laadinta- ohjeen. Päätösehdotusta täydennetään jä sen kuntien lausuntojen pohjalta kokouksessa. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion sekä taloussuunnitelmavuosia koskevan laadintaohjeen. Päätösehdotusta täydennetään kokoukseen mennessä saatujen kuntien lausuntojen mukaan. Lausunnot lähetetään hallituksen jäsenille sähköisesti ennen kokousta. Päätös: Jäsenkuntien lausunnot on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sähköisinä. Kokouksessa jaettiin koosteet jäsenkuntien lausunnoista tuottavuusohjelmasta ja kuntayhtymän raamista vuodelle 2014.

3 Jäsenkunnat esittävät varattavan kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioon jäsenkuntien maksuosuuksiin seuraavasti: Iisalmi: oma toiminta 54,3 milj. (+ 0,0 %) shp 16,4 milj. (+ 17,9 %) yhteensä 70,7 milj. (+ 3,6 %) Kiuruvesi: oma toiminta 24,8 milj. (+ 1,9 %) shp 7,5 milj. (+ 11,9 %) yhteensä 32,3 milj. (+ 4,0 %) Sonkajärvi: oma toiminta 13,0 milj (+ 0,8 %) shp 3,6 milj. (+ 13,7 %) yhteensä 16,6 milj. (+ 3,4 %) Vieremä: oma toiminta 10,0 milj. (+ 0,7 %) shp 3,0 milj. (+ 12,1 %) yhteensä 13,1 milj. (+ 3,1 %) Kunnat yht: oma toiminta 102,1 milj. (+ 0,6 %) shp 30,5 milj. (+ 15,3 %) yhteensä 132,6 milj. (+ 3,6 %) Ennakkotiedon mukaan sairaanhoitopiirin arvio jäsenkuntien maksuosuuksista vuodelle 2014 on yhteensä 31,3 milj., mikä on enemmän kuin jäsenkuntien esitykset. Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta toimitusjohtaja täydensi päätösehdostaan siten, että talousarvion laadintaohjeeseen jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti muutosraamiksi annetaan kuntayhtymän oman toiminnan osalle + 0,6 % ja sairaanhoitopiirin maksuosuuteen + 15,3 %, joten kutnayhtymän ensi vuoden talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään +3,6 %. Toimitusjohtajan kokouksessa täydentämä päätösehdotus hyväksyttiin. Kokous keskeytettiin kello lounastauon vuoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Rauno Pikkarainen poistui kokouksesta kello sekä Helena Koivunurmi, Pirjo Rytkönen ja Tarja Huttunen poistuivat kello kokouksesta. Yhall 179

4 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän vastuualueet ja tehtäväalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksen jäsenkuntien lausuntojen pohjalta annetun talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Syksyn aikana valtakunnallisessa työmarkkinatilanteessa on reagoitu yleiseen taloustilanteeseen, jonka pohjalta laadintaohjeesta poiketen myös kuntayhtymän arvio henkilöstömenojen korotusprosentiksi on tarkentunut 0,8 prosenttiin. Seuraava vuosi on kuntayhtymän viides toimintavuosi ja uutena menoeränä on jouduttu varaamaan varheiseläkemaksuihin Ensimmäisten vuosien aikana kuntayhtymän henkilökunnan varhe-maksut ovat tulleet entisten työnantajien /jäsenkuntien maksettaviksi. Uutena menona talousarvioon on tehty määrärahavaraukset pakolaisten toimeentulotukikustannuksiin. Koska vastaavasti on budjetoitu niihin tuleva täysi valtion korvaus, tästä ei aiheudu jäsenkunnille laskutettavaa. Talousarvioesitystä on käsitelty jäsenkuntien kanssa kuntakokouksessa Yhtymähallituksen talousarvioseminaari on järjestetty Jäsenkuntien kanssa on käyty kuntakohtaisia palvelusopimusneuvotteluja ajalla seuraavasti: Iisalmi kolme neuvottelua, Kiuruvesi kaksi neuvottelua, Sonkajärvi kaksi neuvottelua ja Vieremä kaksi neuvottelua. Kuntayhtymän talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat keskeiset tavoitteet/ muutokset: Palvelutuotanto - Iisalmen sairaalan toiminnan linjaukset mennessä - Kotisairaalatoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen jäsenkuntiin vuonna Ensihoitopalvelun osalta asetuksen mukaisen yhteistyön kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa - Palvelusetelin käytön laajentaminen eri palvelumuotoihin - Päivystysasetuksen mukaisen päivystystoiminnan järjestäminen vuoden 2014 aikana - Sähköisen asioinnin käyttöönotto - Akuuttivastaanottotoiminnan laajentaminen - Kokonaiskuntoutusmallin käyttöönotto ja kehittäminen - Akuutti- ja kuntoutusvuodeosastojen palvelutarpeen mukainen resurssointi

5 - Ennaltaehkäiseväan työhön painottuva psykososiaalinen kuntoutusyksikkö Vanhuspalvelulain ja siihen liittyvän laatusuosituksen mukainen hoidon porrastus kaikissa jäsenkunnissa - Keskitetyn palveluohjauksen (ohjuri-toiminnan) laajentaminen kaikkiin jäsenkuntiin - Uusien palvelu- ja asumismuotojen käyttöönotto (esimerkiksi vanhusten perhehoito) - Omaishoidon tuen vahvistaminen - Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen aktivoivalla palveluohjauksella työllistämistoimenpiteisiin - Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun järjestäminen osittain kuntayhtymän omana toimintana vuodesta 2014 alkaen Kiinteistöt ja tilaratkaisut - Koljonvirran osastotoiminnan siirtäminen välittömään yhteyteen muiden ydinpalvelujen kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä - Koljonvirran sairaalakiinteistön ja rakennus R2:n jatkokäytön selvittäminen vuoden 2014 loppuun mennessä - Työterveyshuollon tilaratkaisu vuonna Iisalmen sairaalan osastotoimintojen peruskorjauksen aikatauluttaminen suunnittelukaudella Investointiohjelmassa on vuonna 2014 varauduttu erityisesti atk-investointeihin; vielä ensi vuonna jatkuvan Microsoft-lisenssien hankinnan ( ) jälkeen suurin investointi on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ( ). Laite- ja konehankinnat ovat yhtä suuria kuin atk-hankinnat; siellä merkittävin on Iisalmen sairaalaan esitetty luunatiivi röntgenlaitteen hankinta ( ). Jäsenkuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa on linjattu, että Iisalmen sairaalan peruskorjaushankkeet ajoitetaan suunnitelmakaudelle. Rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2014 yhteensä Vuodelle 2014 esitetään yhteensä 1,4 milj. :n investointiohjelmaa, mikä alittaa poistojen määrän. Mikäli suunnitelmakaudella käynnistyvät Iisalmen sairaalan peruskorjaushankkeet, investointiohjelmaa ei kyetä jatkovuosina toteuttamaan poistojen määrän suuruisena. Kun jäsenkuntien maksuosuuksia ei oteta huomioon, kuntayhtymän tämänhetkisen talousarvioluonnoksen ulkoiset tuotot ovat yhteensä 25,3 milj., mikä on samalla tasolla kuin vuoden 2013

6 talousarviossa; ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 156,3 milj. (+ 3,0 %). Palvelusopimusneuvotteluissa jäsenkuntien maksuosuudeksi on sovittu seuraavat: Iisalmi 70,575 milj. (kasvua tämän vuoden talousarvioon + 3,5 %), Kiuruvesi 32,349 milj. (+ 4,2 %), Sonkajärvi 16,579 milj. (+ 3,2 %). Vieremän osalta viimeinen palvelusopimusneuvottelu on , joten Vieremän osalta maksuosuus esitetään kokouksessa. Sairaanhoitopiirin maksuosuudet on varattu kuntayhtymän talousarvioon jäsenkuntien antamien lausuntojen mukaisesti. Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän osalta määrärahavaraus on sairaanhoitopiirin esitystä pienempi. Kuntayhtymän talousarviossa on seuraavat maksuosuudet KYSin palvelujen ostoon: Iisalmi 16,277 milj., Kiuruvesi 7,5 milj. (vajaus sairaanhoitopiirin esitykseen ), Sonkajärvi 3,6 milj. (varaus ) ja Vieremä 2,927 milj. (vajaus ). Jäsenkuntien maksuosuudet muodostuvat Maisemamallin suurtuotteiden tilausten ja oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteistettujen tuotteiden arvioidun käytön perusteella sekä ympäristötoimen osalta asukasluvun mukaisen osuuden perusteella. Esityslistan liitteeksi tulevat kunnittaiset palvelusopimukset, joissa on yleisen osan lisäksi suurtuotteittain keskeiset muutokset tilaustaulukoissa. Toiminnallisten muutosten vuoksi Koljonvirran sairaalassa tyhjäksi jäävien toimitilojen menot on jaettu kokonaistilauksen suhteessa jäsenkunnille. Palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu, että oman erikoissairaanhoidon osalle annetaan :n säästötavoite, joka on asukaslukujen suhteessa vähennetty kunnittaisista maksuosuusesityksistä. Esityslistan mukana jaetaan (lähetetään sähköpostilla , koska viimeinen palvelusopimusneuvottelu on kello 16 alkaen): - Liiteaineisto: tuloslaskelma, investointiohjelma ja tilausten yhteenvetotaulukko - Kunnittaiset palvelusopimukset

7 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää lähettää valmistellut palvelusopimukset jäsenkuntiin lausunnolle mennessä. Varsinainen talousarvioesitys, joka sisältää jäsenkunnittaiset palvelusopimukset, käsitellään yhtymähallituksessa ja -valtuustossa joulukuussa Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lausunnolle lähetettävät palvelusopimusesitykset sisältävät seuraavat maksuosuusesitykset jäsenkunnille: - Iisalmi: yhteensä 70,574 milj. (+ 3,5 %), josta KYSin ostot 16,278 milj. (+17,0 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 54,296 milj. (- 0,0 %), - Kiuruvesi: yhteensä 32,349 milj. (+ 4,2 %), josta KYSin ostot 7,5 milj. (+11,9 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 24,849 milj. (+ 2,1 %), - Sonkajärvi: yhteensä 16,573 milj. (+ 3,2 %), josta KYSin ostot 3,601 milj. (+13,7 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 12,972 milj. (+ 0,6 %), - Vieremä: yhteensä 13,054 milj. (3,1 %), josta KYSin ostot 2,912 milj. (+ 7,9 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 10,142 milj. (+1,9 %) ja - Jäsenkuntien maksuosuudet: yhteensä 132,550 milj. +(3,6 %), josta KYSin ostot 30,291 milj. (+ 14,4 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 102,259 milj. (+ 0,8 %).