Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2015 Yhall Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, tom mi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhty mä val tuus to hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua pal ve lu tar peen arviointiin, jonka valmistelusta vastaa kuntayhtymän joh to ryh mä ja luottamushenkilöorganisaatiossa yhtymähallitus. Kun ta yh ty män palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Pal ve lu so pi musneu vot te lut käynnistetään järjestämällä kuntakokous, en sim mäi nen mennessä ja toinen mennessä. Kuntakokous voi daan kutsua koolle myös merkittäviä linjaratkaisuja tehtäessä tai yk sit täisen kunnan niin halutessa. Hallintosäännön 22 :n mukaan palvelusopimuksia laadittaessa ja mak su osuuk sia määrättäessä otetaan huomioon kuntayhtymän edel li sen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden arvioitu kuntakohtainen to teu tu ma. Lähtökohdan vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadin nal le muodostavat kuntayhtymän strategia, vuoden 2014 ti lin päätös ja vuoden 2015 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. VM ennustaa Suomen BKT:n kasvavan vain 0,5 % vuonna 2015.Vuoden 2016 kasvuksi VM ennustaa 1,4 %. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,6 %. Inflaatio hiukan kiihtyy, mutta edelleen pysytään reilusti alle kahdessa prosentissa.vuoden 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,5 %. Ennustetun kaltainen talouskehitys ei itsessään tule merkittävästi kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot.

2 Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toiminnan tehostaminen: - Hyödynnetään säästömahdollisuudet (resurssien yhteiskäyttö, päällekkäisten resurssointien purkaminen) sekä - Pyritään hillitsemään kustannusten kasvua parantamalla palvelujen laatua ja vaikuttavuutta (ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä ja omaa vastuuta lisäävä toimintatapa, palveluohjaus ja asiakkaiden saavuttaminen ajoissa, oikea hoidon porrastus, oikea-aikainen palvelu ja kevyemmät palvelurakenteet) Kevään aikana kaikilla kuntayhtymän vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Olennaiset muutokset on esitelty tämän asian liitteessä. Jäsenkuntien kanssa järjestettiin ensimmäisenä kuntakokouksena talousseminaari, johon osallistuivat kuntayhtymän ja jäsenkuntien johtavat viranhaltijat ja päättäjät. Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille la ki sää tei ses ti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlää kä rien subventiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Jäsenkunnilta on pyydetty lausuntoa muiden kuin lakisääteisten tehtävien siir tä mises tä jäsenkuntien tehtäväksi. Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin mennes sä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Lausuntojen poh jal ta talousjohtaja päivittää talousarvion laadintaohjetta. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuu alueil la, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa ta lousar vion valmistelutyöt. Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tarvit taes sa lisäohjeita. Esityslistan lisäaineistona: Vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman laa din ta ohje pidetyn kuntakokouksen esitysaineisto Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja toi min ta suunni tel man laadintaohjeen. Talousjohtajalle annetaan oikeus täy den tää vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman laa din ta oh jet ta jäsenkuntien lausuntojen pohjalta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisena. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

3 Yhall Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, tom mi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot seuraa vis ta talousarvion valmisteluperusteista: 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työ mark ki natuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jä sen kuntien tehtäväksi? 2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 ta lous ar vi oon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna yllä esi tet tyyn vuoden 2015 ennusteeseen? 3. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 ta lous ar vi oon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna yl lä esitettyyn vuoden 2015 ennusteeseen? 4. Mikä on jäsenkunnan kanta talousseminaarissa esiteltyihin muutok siin? 5. Mikä on jäsenkunnan kanta vanhan alijäämän kattamisajasta? Kuntien lausuntojen pohjalta kyntayhtymä valmisteli ta lous ar vio luonnok sen, jota käsiteltiin toisessa kuntakokouksessa syyskuun lo pussa. Jäsenkuntien kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa so vittiin työmarkkinatuen kuntaosuuden, työllisyyden hoidon ja suu rimman osan järjestöavustuksista siirtämisestä kuntien omaksi toi minnak si. Eläinlääkäreiden subventiot päätettiin neuvotteluissa jättää kun ta yh ty män talousarvioon. Palvelusopimusneuvotteluiden pohjalta kun ta yh ty mä laati talousarvion, jonka mukaiset maksuosuudet jao teltu na omaan ja sairaanhoitopiin toimintaan näkyvät alla olevassa taulu kos sa. Taulukon luvut ovat vertailukelpoiset, koska yllä mainitut kun ta yh ty mäl tä poissiirtyvät kuluerät on eliminoitu vertailuvuosilta. Tau lu kos sa olevat prosentit kertovat muutoksen vuoden 2015 ta lousar vi oon.

4 Alla on esitetty olennaiset muutokset vastuualueittain vuoden 2016 ta lous ar vios sa verrattuna loppuvuoden 2015 tilanteeseen. Terveyspalvelut Systemaattiseen lääkityksen kokonaisarvioinnin vahvistaminen ja vakiinnuttaminen Lääkinnällisen kuntoutuksen ja hoitotarvikejakelun uusien toimin ta mal lien käyttöönotto Ihotauti- ja plastiikkakirurgisen potilaan uuden hoitomallin käyttöön ot to Kotisairaalan, perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän toimin nan vahvistaminen Oman erikoissairaanhoidon poliklinikoiden ja pe rus ter vey denhuol lon integrointi Sonkajärven röntgenyksikön lakkauttaminen Hoito- ja hoivapalvelut Kotona asumisen tukeminen mm. sähköisten palveluiden, oma hoi don, asiakasneuvonnan, palveluohjauksen ja ma ta lankyn nyk sen palveluiden lisäämisellä Kotihoidon lisääminen mm. joukkoliikenneratkaisuja, per he hoitoa, henkilökunnan työskente-lytapoja, työn organisointia ja kun tout ta vaa päivätoimintaa kehittämällä Omaishoitoa kotona asumisen muotona tuetaan mm. omaishoi ta jien tukea parantamalla Tehostettua palveluasumista lisätään tarpeen mukaan Pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetään merkittävästi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon tehostaminen mm. osas to toi min to ja integroimalla, hoitojaksojen lyhentämisellä ja nii den määrän vähentämisellä, kotisairaalan käytön te hos ta-misel la, työtapoja tehostamalla Integroituja ja monialaisia palveluita lisätään Kuntoutusta kehitetään mm. yksilöllisten kun tou tus suun ni telmien laajemmalla käytöllä ja kuntoutuksen intensiteettiä nos tamal la. Asiakkaiden osallistamista tehostetaan. Pal ve lu se teli-jär jes tel mä otetaan käyttöön.

5 Hyvinvointipalvelut Ennaltaehkäisevää ja varhaista työtä vahvistetaan mm. per heso si aa li työn te ki jöi tä lisäämällä, panostamalla lapsiperheiden ko ti pal ve luun, työkäytäntöjä kehittämällä ja koulutiimejä sekä jal kau tu via palveluita vahvistamalla Palvelujen integroinnin syventäminen Yhteinen palvelumalli kehitysvammaisille seu dul lises ti lähipalveluna Lastenpalvelujen integroiminen Nuorten palvelujen integrointi (koulutiimi, kou lu tervey den huol to, nuoripsykologia, nuorisososiaalityö) Äitiysneuvolan ja äitipoliklinikan integroinnin tii vistä mi nen Psykiatrisen avo- ja laitoshoidon integrointi Psykiatrisen kuntoutuksen integrointi Työkyky- ja eläkearviointien sekä kun tou tus ar viointien toteuttaminen kuntayhtymän sisällä Erityisryhmien asumisen kehittäminen Kuntouttava palveluasumisyksikkö mie len ter veyskun tou tu jil le Palveluasumisyksikkö alle 65-vuotiaille so maat tises ti sairaille Kehitysvammaisten palveluasumisyksikkö haas tavil le ja laitoshoidosta siirtyville. Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoidon yk sikkö Oman toiminnan palveluohjaus ja koordinointi: vastaa van palveluohjaajan rekrytointi Omaishoidon tuki myönnetään kriteerien mukaan myös uusille asiakkaille Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelalle alkaen Yhteistyömallien kehittäminen työmarkkinatuen ja työl lis tä mistoi min nan siirryttyä kunnille Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen parantamalla kun ta laisten tietoisuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mah dol lisuuk sis ta ja parantamalla yhteistyötä jäsenkuntien ja kol mannen sektorin kanssa Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Ympäristönsuojelutarkastajan viran perustaminen maa-ai neslain mukaisten tehtävien siirtyessä ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le vuonna 2016 Hallinto- ja tukipalvelut Avustavan työn (sihteerit) uudelleenorganisointi ja te hos ta minen Tilapalveluiden ostaminen Iisalmen kaupungilta

6 Sijaisten keskittäminen ja hallinnointi sisäisten sijaisten yk sikköön, mikä johtaa toiminnan tehostumiseen ja kus tan nus säästöi hin Osatyökykyisille tarjotaan aiempaa tehokkaammin jäl jel lä olevaa työkykyä vastaava työ, millä vältetään työ ky vyt tö myyselä ke ta pauk sia, pienennetään varhaiseläkemaksuja ja parannetaan tar jot tu jen palveluiden laatua Luodaan ns. esimiespassiohjelma, jonka avulla nos te taan esimiestyön laatua ja toiminnan tehokkuutta Kokonaisarkkitehtuuripilotointi yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Sosiaalihuollon valtakunnalliseen sähköiseen asia kas ar kis toon liittymiseen valmistautuminen Sähköisen käyttövaltuushallinnan käyttöönotto Kertakirjautumisen tietojärjestelmiin käyttöönotto Virtuaalityöasemapalvelun käyttöönotto valituissa yk si köis sä Talousarviossa esitettyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edel lyt tää lukuisten toiminnan tehostamistoimenpiteiden to teut ta mista talousarviovuonna. Esityslistan lisäaineistona: Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille , luonnos Kokouksessa jaetaan päivitetty palvelujen järjestämissuunnitelma ja palvelusopimusluonnokset. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus lähettää valmistellut palvelusopimukset vuodelle 2016 lausunnoille jäsenkuntiin. Lausunnot pyydetään antamaan men nes sä, kuitenkin viimeistään siten, että lausunnot ovat käytettävissä yh ty mä hal li tuk sen kokouksessa Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus lähettää valmistellut palvelusopimukset vuodelle 2016 lausunnoille jäsenkuntiin. Lausunnot pyydetään antamaan men nes sä, kuitenkin viimeistään siten, että lausunnot ovat käytettävissä yh ty mä hal li tuk sen kokouksessa Talousarvioon liittyvänä aineistona lähetetään jäsenkunnille yh ty mähal li tuk sen kokouksen yhteydessä jaettava päivitetty palvelujen järjes tä mis suun ni tel ma. Talousarvioesitys, joka sisältää jäsenkunnittaiset pal ve lu so pi muk set, kä si tel lään yhtymähallituksessa ja val tuus tos sa

7 Päätös: Korjataan talousarviokirjasta s. 163 (Varhemaksu e -> e). Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, puh , tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan lähettää val mis tellut palvelusopimukset jäsenkuntiin lausunnolle, jotka pyydetiin an tamaan mennessä, kuitenkin viimeistään siten, että lausun not ovat käytettävissä yhtymähallituksen kokouksessa Päätösehdotuksen laatimishetkellä kuntayhtymä oli saanut seu raavat lausunnot kaupungeilta/kunnilta: Iisalmi: Iisalmen kaupunginhallituksen lausunnossa ei ollut palvelusopimusneuvotteluihin nähden poikkeavia esityksiä ja palvelusopimus hyväksyttiin kaupungin hallituksessa. Sopimus käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa. Kiuruvesi: Kaupunginhallitus esittää edelleen kuntayhtymälle, että akuut ti vastaan ot toa Kiuruvedellä jatketaan aiemman käytännön mukaisesti vuo den 2016 alusta. Kaupunginhallitus katsoo, että kuntayhtymän tulee kattaa akuut ti vastaan oton edellyttämä lisärahoitus (n euroa) Kiuruveden kaupun gin aiemmin määrittelemän kokonaiskehyksen sisältä. Kaupunginhallitus ei hyväksy uuden viran perustamista kun ta yh tymään maa-aineslupien käsittelyä varten. Kiuruveden kaupunki ei ole kun ta yh ty mäl le antamassaan raamissa varautunut osallistumaan uuden vi ran rahoitukseen. Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että ennen pysyvien ratkaisujen teke mis tä tulee tietää, miten toimiala järjestyy uudessa sote jär jes tä-

8 mis ku vios sa. Uusien sosiaalityöntekijöiden toimien perustamisessa on huomioitava se, että toimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta lähtien. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyy palvelusopimuksen. Akuuttivastaanoton edellyttämä lisärahoitus tulee kattaa ko ko nais kehyk sen sisältä, joka on euroa. Sonkajärvi: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja kun nan palvelusopimuksen vuodelle 2016 lukuun ottamatta rönt genpal ve lua Sonkajärvellä. Röntgenpalvelu jatkuu Sonkajärvellä siihen saak ka, kunnes asiasta on neuvoteltu Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymän kanssa ja asiasta on tehty tarvittavat päätökset. Samalla va raudu taan päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin koskien pal ve lu so pi muksen ja kunnan talousarvion investointiosan muuttamista ta lous ar viovuo den aikana. Samassa neuvottelussa keskustellaan myös te hoste tun palveluasumisen neljän paikan vähennyksestä ja asiasta tehdään tarvittavat päätökset samaan aikaan röntgenpalvelun jatkoa kos ke van päätöksen kanssa. Vieremä: Vuodelle 2016 Vieremän kunnalle suunniteltu maksuosuus mahtuu kun nan antamaan raamiin. Muutoksena palvelusopimukseen esitetään, että Ympäristö- ja terveys val von ta pal ve lu jen vastuualueelle maa-aineslain mukaisten tehtä vien hoitoon esitetty uusi virka täytetään tässä vaiheessa mää rä aikai ses ti. Vastuualueen keskeisiä muutoksia ja tavoitteita ku vaa vas sa esittelyssä todetaan, että toimintaympäristöön on tulossa lä hi vuo si na hallinnollisia muutoksia. Palvelusopimuksesta käytävän kes kus te lun perusteella kunnanhallitus tekee tarvittaessa lisäyksiä /muu tok sia lausuntoon. Kaupunkien/kuntien lausunnot käsitellään kokouksessa. Esityslistan lisäaineistona: Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Palvelusopimukset jäsenkunnittain Järjestämissuunnitelma Jäsenkuntien lausunnot Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy 1. talousarvion vuodelle 2016 sekä talous- ja toi min ta suun ni tel ma-

9 vuo sil le kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimukset, jotka sisäl ty vät vuoden 2016 talousarvioon. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy 1. talousarvion vuodelle 2016 sekä talous- ja toi min ta suun ni tel mavuo sil le kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimukset, jotka sisäl ty vät vuoden 2016 talousarvioon. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Eero Kurtelius poistui asian käsittelyn aikana klo Päätösehdotus hyväksyttiin.