Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen 181/ /2018 KH Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p Erillisenä liitteenä on vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalouden toi min nalli set ja taloudelliset tavoitteet, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä in ves toin ti osa lautakuntien esitysten mukaisesti. Toimialojen yksimieliset esitykset ovat noin 1,2 milj. euroa yli kaupun gin hal li tuk sen asettaman talousarvioraamin. Käyttötalouden netto me not ovat vuoden 2019 talousarvioesityksessä noin 47,2 milj. euroa (+2,7% v. 2018). Vuosikatteeksi muodostuu 1,4 milj. euroa (-42,2% v. 2018). Suunnitelmakauden vuosikatteet eivät rii tä poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos v on alijäämäinen noin -1,2 milj. euroa. Suunnitelmakauden ( ) alijäämä on yh teen sä noin -2,8 milj. euroa. Suunnitelmakaudet ( ) inves toin nit ovat yhteensä noin 19,5 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lai naa nostetaan esityksen mukaisesti noin +25 milj. euroa (n eu roa / asukas) vuosina Talousarvioesityksellä turvataan kaupungin tehtävien hoidon edel lytyk set. Esitys on kaupungin uudistuneen kuntastrategian mukainen lu kuun ottamatta tasapainoisen taloudenpidon edellytyksiä ja kaupun gin palvelujen järjestämisen edellytystä taloudellisesti kestävällä ta val la. Talousarvio ja taloussuunnitelma täydennetään kirjamuotoon pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen. Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennes sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Ta lous arvio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

2 Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Suonenjoen kaupungin talousarviossa määrärahat ja tuloarviot on otettu bruttomääräisinä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yh teydes sä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit ta ma alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali jää mä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kat ta mis vel vol lisuus). Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou datet ta va talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuusto. Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää aloittaa vuo den 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja talous suun ni tel man käsittelyn kokouksissaan ja Toimialakohtaisten esittelyjen ja käydyn lähetekeskustelun pohjalta kau pun gin joh ta jan talousarvioesityksen käsittelyä jatketaan kau pungin hal li tuk sen kokouksessa Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn ja päätti jatkaa tätä käsittelyä keskiviikkona Sosiaalijohtaja Eija Komulainen, johtava sosiaalityöntekijä Margit Laaksonen ja vanhuspalvelupäällikkö Arja Eeva saapuivat kokoukseen klo ja poistuivat kokouksesta klo Kokous keskeytettiin klo ruokailun ajaksi ja kokousta jatkettiin klo Kirjastotoimen johtaja Eija Kettunen-Hujanen, vapaa-ajan ohjaaja Niina Miilunpohja saapuivat kokoukseen klo Kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen saapui kokoukseen klo Hanna Luukkonen poistui kokouksesta kello Vapaa-ajan ohjaaja Niina Miilunpohja poistui kokouksesta klo Kirjastotoimen johtaja Eija Kettunen-Hujanen poistui kokouksesta klo

3 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen poistui kokouksesta klo Koulutusjohtaja Tuula Jalkanen saapui kokoukseen kello Varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roitto saapui kokoukseen kello ja poistui kokouksesta kello Koulutusjohtaja Tuula Jalkanen poistui kokouksesta kello Asian käsittely päätettiin tiistain osalta klo ja päätettiin jatkaa käsittelyä keskiviikkona KH Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää jatkaa vuo den 2019 talousarvion ja vuosien toiminta- ja ta loussuun ni tel man käsittelyä. Toimialakohtaisten esittelyjen ja käydyn lähetekeskustelun pohjalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ylilääkäri Olli Lappalainen ja hallintopäällikkö Kaija Karkkonen saapuivat kokoukseen klo 9.00 ja poistuivat kokouksesta klo Tekninen johtaja Kimmo Hälinen, kiinteistöpäällikkö Heikki Sopanen, kaavoittaja Timo Kortelainen ja kuntatekniikan päällikkö Heli Kanninen saapuivat kokoukseen klo Heli Kanninen ja Timo Kortelainen poistuivat kokouksesta klo Kokous keskeytettiin klo ruokailun ajaksi ja kokousta jatkettiin klo Heikki Sopanen poistui kokouksesta klo Kimmo Hälinen poistui kokouksesta klo Reijo Kytölä poistui kokouksesta klo 16.15

4 KH Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p Erillisenä liitteenä on kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2019 talous ar viok si sekä vuosien toiminta- ja ta lous suun ni telmak si. Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennes sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Ta lous arvio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Suonenjoen kaupungin talousarviossa määrärahat ja tuloarviot on otettu bruttomääräisinä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yh teydes sä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit ta ma alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali jää mä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kat ta mis vel vol lisuus). Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou datet ta va talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuusto. Talousarvioehdotus on noin 0,9 milj. euroa yli kaupunginhallituksen aset ta man talousarvioraamin. Käyttötalouden nettomenot ovat vuoden 2019 talousarvioesityksessä noin 47 milj. euroa (+2,2% v. 2018). Vuosikatteeksi muodostuu 1,9 milj. euroa (-29,2% v. 2018). Suun nitel ma kau den vuosikatteet eivät riitä poistojen kat ta miseen. Tilikauden tulos v on alijäämäinen noin -0,6 milj. eu roa. Suunnitelmakauden ( ) alijäämä on yhteensä noin -2,1 milj. euroa. Suunnitelmakaudet ( ) investoinnit ovat yh teensä noin 18,3 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan esi tyksen mukaisesti noin +25 milj. euroa (n euroa / asukas) vuo si-

5 na Talousarvioesityksellä turvataan kaupungin tehtävien hoidon edel lytyk set. Esitys on kaupungin uudistuneen kuntastrategian mukainen lu kuun ottamatta tasapainoisen taloudenpidon edellytyksiä ja kaupun gin palvelujen järjestämisen edellytystä taloudellisesti kestävällä ta val la. Talouden tasapainotusohjelman vuosille on hyväksytty kau pun gin val tuus tos sa Suonenjoen kaupungin talous on alijäämien osalta tasapainossa. Tulevien alijäämien kasvun tait ta mi sek si ja kaupungin lainanhoitokyvyn ylläpitämiseksi ta sa painot ta mis oh jel ma tarvitsee uutta päivittämistä sekä kulurakenteen koko nais val tais ta ja kriittistä arviointia lähivuosina. Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää kau pungin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy erillisenä liitteenä olevan vuo den 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja talous suun ni tel man. Lisäksi kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy talousarvion in vestoin ti osan hankekohtaiset poistoajat ja/tai poistoprosentit käy tet täväk si vuoden 2019 investointihankkeiden suunnitelman mukaisia pois to ja laskettaessa. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: toimialat ja lautakunnat