Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2017 Soteltk Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 :n mukaan ta lousar vion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadin ta oh jeet kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle tavoitteellisen enintään 103 M :n net to me noke hyk sen ja 2) antaa seuraavat talousarvion 2018 laadintaohjeet: - toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toteuttavat kaupungin strategiaa - toiminnalliset tavoitteet sidotaan strategian ja sen ohjelmien ta voittei siin - sekä käyttötalouden tehtäville että investoinneille esitetään ta voitteet ja perustelut, investoinneille myös kokonaiskustannusarvio - suunnittelussa otetaan huomioon suunnittelukaudella näköpiirissä olevat maakunta- ja soteuudistukset ja sopeutetaan kaupungin toimin not niihin - toimialoilla laaditut alustavat esitykset yhteensovitetaan edellä annet tuun suunnittelukehykseen valtuuston talousarvioseminaarissa syys kuus sa käsiteltäviksi - lautakunnat käsittelevät talousarvio- ja ta lous suun ni tel ma eh do tuksen sa valmistelun ja valtuustoseminaarin linjausten pohjalta mennessä. - suunnittelukehys Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta käy alus ta vaa keskustelua sosiaali- ja terveys -toimialan ta lous ar vio esityk ses tä 2018 ja taloussuunnitelmasta vuosille , ja päät tää merkitä esityksen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

2 Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Soteltk Ari Yli-Teevahainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Johtava ylilääkäri Kirsi Timonen, vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West ja taloussihteeri Hannele Masonen olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ai ka na ja poistuivat keskustelun jälkeen klo Käyttötalous Sosiaali- ja terveys toimialan vuoden 2016 tilinpäätös netto oli , vuoden 2017 talousarvio ja ta lous ar vio vuo del le 2018 on Sosiaali- ja terveys toimialan käyt tö ta lou den talousarvioesitys 2018 on seu raa va: Tulot Menot Netto Neton muutos-% 2017/2018 Hallinto- ja tu ki pal velut ,2 % Terveyspalvelut ,1 % Hoito- ja van hus palve ,9 % lut Sosiaalipalve lut ,8 % Sosiaali- ja terveystoimi yht ,5 % Sitovat tavoitteet Sosiaali- ja terveys toimialan jokaiselle määrärahatasona käy tet tä välle käyt tö ta lou den tehtävälle on määritelty val tuus to ta sol la sitova tavoi te vuo del le Sosiaali- ja terveystoimen sitovat tavoitteet ovat Hallinto- ja tukipalvelut - Asiakkaat saavat tarpeenmukaista palvelua; 85 % asiakkaista on tyy ty väi siä saamaansa palveluun. Sosiaalipalvelut - Asiakkaan palvelujen tarve on arvioitu asian edellyttämässä riit täväs sä laajuudessa; 100 %:lle asiakkaista on tehty pal ve lu tar peen arvioin ti. - Asiakkaille on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma; 100 %:lle

3 asiak kais ta on laadittu asiakassuunnitelma. Hoito- ja vanhuspalvelut - Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden luona käy viisi tutuinta hoi tajaa/ asiakasvakioitu hoidon jatkuvuus; tavoitetaso 60 % - Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään; enin tään 2,5 vuotta raskaassa hoivassa. Terveydenhuolto - Asiakkaat kuntoutuvat kotiin; 50 % osastolla olevista kun tou tus po tilais ta saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuo ro kau des sa. - Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu; 75 %:lla diabetestä, ve ren paine tau tia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa ole va hoi tosuun ni tel ma. Irtaimistoinvestoinnit Talousarvion käyttötalousosan lisäksi ta lous ar vio eh do tuk ses sa on in ves toin ti osio, jonka irtaimisto-osion sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta hy väk syy. Arvioidut sosiaali- ja terveys toimialan ir tai mis ton in vestoin ti me not vuodelle 2018 ovat euroa. Ir tai mis to in ves toin nit koh dis tu vat Sosiaali- ja TerveysEffican ke hit tä mi seen ja Sa han niemen kalustamiseen. - sosiaali- ja terveys toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja ta lous- ja toimintasuunnitelma vuosille liit tei neen Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa so si aa li- ja terveysjohtajalle valmisteluohjeet talousarvioehdotuksen v ja talous- ja toimintasuunnitelman laadintaan. Lautakunta antoi esittelyn ja keskustelun jälkeen sosiaali- ja ter veysjoh ta jal le seuraavat valmisteluohjeet: - Kanervalan toimintaa ei lopeteta - Päivätoimintaa ei lopeteta nykymuotoisena. Erityisryhmien työ- ja päivätoiminnan hankintaa jatketaan Heinolan työ val men nus kes kuk sen kanssa vuoden 2018 ajan. Sopimuksen jatko käsitellään omana asianaan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi päätettiin siirtää lautakunnan seuraava kokous pidettäväksi tiis tai na klo ( kokous peruttu). Taloussihteeri Hannele Masonen oli kokouksessa läsnä asian kä sitte lyn aikana ja poistui klo Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

4 Tiedoksianto: palvelualuejohtajat Hannele Masonen, taloussihteeri asianhallintakeskus Soteltk Käyttötalous Sosiaali- ja terveys toimialan vuoden 2016 tilinpäätös netto oli , vuoden 2017 talousarvio ja ta lous ar vio vuo del le 2018 on Sosiaali- ja terveys toimialan käyt tö ta lou den talousarvioesitys 2018 on seu raa va: Tulot Menot Netto Neton muutos-% 2017/2018 Hallinto- ja tu ki pal velut ,2 % Terveyspalvelut ,1 % Hoito- ja van hus palve ,3 % lut Sosiaalipalve lut ,8 % Sosiaali- ja terveystoimi yht ,5 % Sitovat tavoitteet Sosiaali- ja terveys toimialan jokaiselle määrärahatasona käy tet tä välle käyt tö ta lou den tehtävälle on määritelty val tuus to ta sol la sitova tavoi te vuo del le Sosiaali- ja terveystoimen sitovat tavoitteet ovat: Hallinto- ja tukipalvelut - Asiakkaat saavat tarpeenmukaista palvelua; 85 % asiakkaista on tyy ty väi siä saamaansa palveluun. Sosiaalipalvelut - Asiakkaan palvelujen tarve on arvioitu asian edellyttämässä riit täväs sä laajuudessa; 100 %:lle asiakkaista on tehty pal ve lu tar peen arvioin ti. - Asiakkaille on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma; 100 %:lle asiak kais ta on laadittu asiakassuunnitelma. Hoito- ja vanhuspalvelut - Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden luona käy viisi tutuinta hoi tajaa/ asiakasvakioitu hoidon jatkuvuus; tavoitetaso 60 % - Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään; enin tään 2,5 vuotta raskaassa hoivassa.

5 Terveydenhuolto - Asiakkaat kuntoutuvat kotiin; 50 % osastolla olevista kun tou tus po tilais ta saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuo ro kau des sa. - Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu; 75 %:lla diabetestä, ve ren paine tau tia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa ole va hoi tosuun ni tel ma. Irtaimistoinvestoinnit Talousarvion käyttötalousosan lisäksi ta lous ar vio eh do tuk ses sa on in ves toin ti osio, jonka irtaimisto-osion sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta hy väk syy. Arvioidut sosiaali- ja terveys toimialan ir tai mis ton in vestoin ti me not vuodelle 2018 ovat euroa. Ir tai mis to in ves toin nit koh dis tu vat Sosiaali- ja TerveysEffican ke hit tä mi seen ja Sa han niemen kalustamiseen. - sosiaali- ja terveys toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja ta lous- ja toimintasuunnitelma vuosille liit tei neen Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveys toimialan talousarvion vuo del le 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille liitteen mu kai ses ti, ja lähettää sen edelleen kau pun gin hal li tuk sel le ja valtuus tol le käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Taloussihteeri Hannele Masonen oli kokouksessa läsnä asian kä sitte lyn aikana ja poistui klo Pöytäkirjan liitteenä 1 sosiaali- ja terveys -toimialan talousarvio vuodel le 2018 ja talous ja toimintasuunnitelma vuosille Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio kaupunginhallitus soten palvelualuejohtajat soten palvelupäälliköt