Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29)

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymävaltuusto Aika klo 09:00-11:00 Paikka Sonkajärven kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 27 Asioiden käsittelyjärjestys 6 28 Osavuosikatsaus 3/ Vuoden 2012 talousarviomuutokset Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kuntayhtymän hallintosäännön muutos Muut mahdolliset asiat 36 21

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Seppo Jäsen Heikinmaa Matti Jäsen Kemppainen Varajäsen Maija-Leena Lahtinen Erkki Jäsen Lappalainen Sari Jäsen Mustonen Mikko Varapuheenjohtaja Partanen Marjo Jäsen Pikkarainen Rauno Puheenjohtaja Puurunen Kirsti Jäsen Tikkanen Ensio Jäsen Ulmanen Tuula Jäsen Varis Kimmo Jäsen Poissa Auvinen Juha Jäsen Heiskanen Juha Jäsen Huovinen Pirjo Jäsen Lilja Minna Jäsen Muut Kauppinen Kyösti yhall:n pj Pekkanen Leila Esittelijä Kärkkäinen Seija Pöytäkirjanpitäjä Mikkonen Anne johtava ylihoitaja Niemeläinen Janne henkilöstöjohtaja Koivunurmi Helena yhall:n jäsen Ryhänen Marjatta yhall:n varajäsen Laitinen Pirjo yhall:n jäsen Juuti Satu yhall:n jäsen Rintakuusi Erkki yhall:n jäsen Tehunen Jouko yhall:n jäsen Toppinen Jouni yhall:n varapj Tossavainen Lauri yhall:n jäsen Allekirjoitukset Rauno Pikkarainen Puheenjohtaja Seija Kärkkäinen Pöytäkirjanpitäjä Asiat Pöytäkirja tarkastettu pvm

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Matti Heikinmaa Pöytäkirjantarkastaja Erkki Lahtinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintokeskus, kirjaamo, Meijerikatu 2, Iisalmi

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymävaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yvalt 25 Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä toimitusjohtajalle kirjeissä ja sähköpostilla, jotka on lähetetty kuntalain 54 :n mukaan vähintään 4 päivää ennen kokousta. Valtuuston kokouksen kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Kokouksesta on annettu yleisesti tieto kuntalain 64 :n mukaan siten, että kokouskutsu on julkaistu kuntayhtymän jäsenkuntien ilmoitustauluilla, Ylä-Savon internet-sivuilla sekä seuraavissa sanomalehdissä: Kiuruvesi-lehti, Iisalmen Sanomat ja Miilu-lehti. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymävaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Yvalt 26 Päätösehdotus: Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Heikinmaa Matti ja Heiskanen Juha sekä varalla Huovinen Pirjo ja Lahtinen Erkki Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Heikinmaa ja Erkki Lahtinen sekä varalle Ensio Tikkanen ja Tuula Ulmanen.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymävaltuusto Asioiden käsittelyjärjestys Yvalt 27 Päätösehdotus: Valtuusto hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Osavuosikatsaus 3/ / /2012 Yhtymähallitus Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymän tuloslaskelmatasolla tapahtuu kuukausittain ja osavuosikatsaukset Maisemamallin tilauslomakkeiden toteutumasta tehdään kolmen kuukauden välein. Ne toimitetaan yhtymähallitukselle, yhteislautakunnalle, yhteysjohtajalle ja jäsenkunnille. Yhtymähallitus vie seurantaraportin yhtymävaltuustolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Osavuosikatsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen sekä katsaukset kuntayhtymän taloudesta ja koosteen ja hankkeiden toteutumisesta. Puolivuosiraporttiin tehdään lisäksi katsaukset yleisestä ja palvelurakenteen kehityksestä. Vuoden 2012 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu Maisemamallilla jäsenkunnittaisten palvelutilausten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumistietojen osalta mennessä. Lisäksi mukana ovat ympäristötoimen mittareiden tunnusluvut ajankohdasta Tasaisella kulutuksella toteutuman tulisi olla maaliskuun loppuun mennessä 25 %. Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion toimintakulujen toteutumisaste oli 24,0 % ja toimintatuottojen 24,7 %. Investointimenojen toteutumisaste oli 30,9 %, mikä koostuu pääosin Microsoft-lisenssien hankintakuluista. Jäsenkunnilta laskutetut maksuosuudet ylittivät talousarvion toteutuneiden nettokustannusten mukaisen maksuosuuden yhteensä Esityslistan mukana jaetaan: - osavuosikatsaus 1/2012 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus antaa vuoden 2012 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Osavuosikatsaukseen täydennetään hoito- ja hoivapalveluiden hankkeiden tilannekatsaus.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Toimenpiteet: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymävaltuusto. Ote: kuntayhtymän jäsenkunnat, yhteysjohtaja. Yhtymävaltuusto Esityslistan mukana jaetaan: - osavuosikatsaus 1/2012 Merkittiin tiedoksi. Toimenpiteet: Ote: kuntayhtymän jäsenkunnat, yhteysjohtaja. Yhtymähallitus Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh Koska talousarvion vahvistamisen jälkeen on tehty isoja toiminnallisia muutoksia (Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita siirtyy omana toimintana tuotettuun asumispalveluun ostopalvelujen sijaan ja Sonkajärven vuodeosaston toiminta päättyi neljä kuukautta aikaistettuna muutostöiden vuoksi), yhtymähallitus on tehnyt kesäkuun kokouksessaan käyttötalouteen talousarviomäärärahojen puitteissa määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä. Myös tehtäväalueiden sisällä on tehty päätettyjen toiminnallisten muutosten mukaisia tarkistuksia käyttötalouteen. Lisäksi kustannuspaikkojen sisällä on tehty tilimuutoksia esimerkiksi henkilöstömenoista palvelujen ostoihin, kun henkilökunnan rekrytointi ei ole toteutunut. Vuoden 2012 toinen osavuosikatsaus on laadittu Maisemamallilla jäsenkunnittaisten palvelutilausten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumistietojen osalta mennessä. Samoin mukana ovat ympäristötoimen talouden ja mittareiden tunnusluvut ja toteutumat ajankohdasta Tasaisella kulutuksella toteutuman tulisi olla kesäkuun loppuun mennessä 50 %. Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion toimintakulujen toteutumisaste oli 51,5 % ja toimintatuottojen 49,4 %. Investointiohjelmaan on tehty määrärahojen puitteissa muutoksia hankkeiden kesken (yhtymähallitus ). Investointimenojen

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto toteutumisaste mennessä oli yhteensä 39,0 %, mikä koostui pääosin Microsoft-lisenssien hankintakuluista, jotka suoritettiin yhdessä erässä tammikuussa Jäsenkunnilta laskutetut maksuosuudet alittivat talousarvion toteutuneiden nettokustannusten mukaisen maksuosuuden yhteensä 3,0 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kela-korvaukset). Merkittäviä toiminnallisia muutoksia on tehty toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Mikäli kuntayhtymän toiminta jatkuisi samalla volyymilla kuin alkuvuonna ilman toiminnallisia muutoksia, arvioidaan, että jäsenkuntien ennakkomaksut eivät riitä kattamaan tämän vuoden kustannuksia. Tämän hetkinen arvio lisäveloituksen määrästä mennessä on yhteensä 1,4 milj.. Esityslistan mukana jaetaan: - osavuosikatsaus 2/2012 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus antaa vuoden 2012 toisen osavuosikatsauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. Yhtymähallitus edellyttää kuntayhtymän oman toiminnan osalta toimenpiteitä, joilla oman toiminnan ennustettua lisälaskutusta jäsenkunnilta voidaan pienentää. Jäsenkuntien kanssa käynnistetään palvelusopimusneuvottelujen tarkistus kuluvan vuoden osalta välittömästi yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. Ote: kuntayhtymän jäsenkunnat, yhteysjohtaja.

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Vuoden 2012 kolmas osavuosikatsaus on laadittu Maisemamallilla jäsenkunnittaisten palvelutilausten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumistietojen osalta mennessä. Samoin mukana ovat ympäristötoimen talouden ja mittareiden tunnusluvut ja toteutumat ajankohdasta Tasaisella kulutuksella toteutuman tulisi olla syyskuun loppuun mennessä 75 %. Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion toimintakulujen toteutumisaste oli 76,0 % ja toimintatuottojen 73,6 %. Investointimenojen toteutumisaste mennessä oli yhteensä 55,7 %, mikä koostui pääosin Microsoft-lisenssien hankintakuluista, jotka suoritettiin yhdessä erässä tammikuussa Jäsenkunnilta laskutetut maksuosuudet alittivat talousarvion toteutuneiden nettokustannusten mukaisen maksuosuuden yhteensä 3,2 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kela-korvaukset). Merkittäviä toiminnallisia muutoksia on tehty toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Arvioidaan, että jäsenkuntien ennakkomaksut eivät riitä kattamaan tämän vuoden kustannuksia. Tämän hetkinen arvio lisäveloituksen määrästä mennessä on yhteensä 2,0 milj.. Esityslistan mukana jaetaan: - osavuosikatsaus 3/2012 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus antaa vuoden kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi valtuustolle.

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yvalt Toimitusjohtajan päätösehdotus: Hyväksytään valmistelijan päätösehdotus. Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että määrärahaylitykset perusteluineen tuodaan hallituksen ja yhtymävaltuuston käsittelyyn joulukuussa Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Pirjo Rytkönen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana kello Esityslistan mukana jaetaan: - Osavuosikatsaus 3/2012 Merkittiin tiedoksi. Jakelu Saaja: Kuntayhtymän jäsenkunnat Yhteysjohtaja Tiedoksi: Kuntayhtymän henkilökunta Kuntayhtymän alueen asukkaat Tilintarkastajat

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/ /2012 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Yhtymävaltuusto käsittelee talousarviomuutokset, mikäli talousarvion loppusumma muuttuu. Yhtymähallitus päättää vastuualueiden välisistä määrärahasiirroista. Yhtymähallitus päättää investointiohjelman muutoksista eri hankkeiden välillä siten, että investointiohjelman loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto käsittelee investointiohjelman muut muutokset. Talousarvion vahvistamisen jälkeen on tapahtunut toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät käyttötalouteen määrärahamuutoksia vastuualueiden kesken. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita on siirtymässä ostopalveluna hankittavaan tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 17 henkilöä ja talousarviosta poiketen omana toimintana tuotettuun palveluun Paloispirttiin ja Kirkonsalmelle on siirtynyt asiakkaita lukien yhteensä 24 ja alkaen on siirtymässä vielä 6 asukasta Kangaslammille; tämä aiheuttaa määrärahojen siirtoa ostopalveluista ao tulosyksiköihin. Lisäksi Sonkajärven vuodeosastolla ovat käynnistyneet muutostyöt ennen uuden kotihoitoa tukevan yksikön aloittamista lukien, mikä aiheuttaa talousarviomäärärahojen siirtoa ajalta Palkkojen harmonisointimäärärahat on talousarviossa varattu henkilöstöhallintoon; nyt on valmisteltu työntekijäkohtaisesti palkkojen tarkistukset ja harmonisointimäärärahat siirretään työntekijöiden mukaan omalle vastuualueelle. Investointiosaan esitetään muutoksia. Microsoft-lisenssien hankintaan varatut määrärahat eivät olleet riittävät ja kustannukset ylittyvät Talousarviovuoden aikana ovat osoittautuneet tarpeellisiksi seuraavat hankkeet: Esmi-päätelaitteiden lisähankinta, telemetriaverkko sisätautiosastolle, resectoskooppi sekä

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto työterveyshuollon ohjelma, jonka hankintakulut jakautuvat myös seuraavalle vuodelle. Seuraavat hankkeet eivät ole toteutuneet/tai niistä ei aiheudu kustannuksia: kiinteistö- ja laiterekisteri, atk-langaton verkko, defibrilaattori, tuotteistusohjelma, Populuksen lisäosat sekä Aromin Pegasos ja Raindance liittymä. Lisäksi on hankkeita, joissa kustannusten arvioidaan alittuvan, mm potilastietojärjestelmän osalta AluePegasoksen käyttöönoton siirtyessä vuodenvaihteeseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut käyttötalousosan ja investointiohjelman muutokset kokouksessaan Esityslistan lisätietona jaetaan: - Tarkistettu investointiosa hankkeittain Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiosaan sekä käyttötalouteen seuraavat muutokset:

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto Kaikki ulkoiset yhteensä Toimintakulut Toimintatuotot Netto Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto Kaikki yhteensä Toimintakulut Toimintatuotot Netto

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmä, Tarja Huttunen, Sirpa Marjoniemi, Unto Maunu, Kirsi-Marja Remes, Eija Miettinen ja Riitta Luukkonen Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuluvan vuoden talousarviossa arvioitiin, että Koljonvirran sairaalan kiinteistö poistuu käytöstä lukien, jolloin hallinnon vastuualueella ns tyhjiin toimitiloihin varattiin määräraha loppuvuoden vuokriin. Nyt Koljonvirran sairaalassa on edelleen osastotoiminta, joten terveydenhuollon vastuualueella tarvitaan sisäiset vuokramäärärahat. Hyvinvointikioski-hanke on yhteinen Kuopion ja Varkauden kaupunkien sekä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa; rahoittajana on Pohjois-Savon Liitto/ EAKR aluekehitysrahasto. Hankkeeseen osallistuminen päätettiin osana talousarviota, mutta sen valmistelun keskeneräisuuden vuoksi talousarviossa ei ole varattu määrärahoja. Hyvinvointi-hankkeen kulut ovat yhteensä ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä , jolloin omarahoitusosuudeksi jää , mikä katetaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hallinnoista. Kotihoito hanke on yhteinen Kalajoen kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n kanssa; rahoittajana on Tekes. Hankkeeseen osallistuminen on hyväksytty yhtymähallituksessa , joten talousarviossa ei ole varattu määrärhoja. Kotihoito-2020 hankkeen kulut ovat yhteensä ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä Omarahoitusosuudeksi jää , joka katetaan sosiaalihuollon kotihoidosta. Tarvittavissa talousarvion käyttötalouden määrärahamuutoksissa ei talousarvion loppusumma muutu, mutta muutoksia esitetään vastuualueiden välille, joista päättää yhtymähallitus.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset käyttötalouteen seuraavat muutokset:

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhall Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarviomuutokset valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh Investointiohjelmaan esitetään muutoksia. Rakennusinvestoinneista pystytään vähentämään määrärahoja , mikä johtuu pääasiassa energiatukihankkeeseen on saadusta avustuksesta, yhteensä Kone ja laitehankintoihin tarvitaan lisärahaa Suurin muutos on DigiEKg-laitteiden määrärahan erottaminen ohjelmahankinnasta, jolloin laitehankintoihin tarvitaan määrärahaa yhteensä Laitteiden rikkoutumisen vuoksi tarvitaan määrärahat fiberoskooppiseen pesukoneeseen ( ) ja Kiuruveden röntgenin pöytään ( ). Määrärahaa voidaan vähentää atk-investoinneista ( ) hankkeiden toteutumisarvion perusteella. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - tarkistettu investointiohjelma hankkeittain Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiosaan. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmisteluosassa esitetyt muutokset investointiohjelmaan. Investointiohjelman kokonaissumma ei muutu, vaan muutokset tehdään investointiohjelman sisällä.

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavonsote.fi, puh Syyskuun osavuosikatsauksen valmistelussa tuli esille, että kuntayhtymän tämän vuoden käyttötalousmäärärahojen arvioidaan ylittyvän yhteensä 2,0 milj.. Keskeiset syyt ylitykseen ovat jäsenkuntien sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa (lisämäärärahan tarve ), lääkäripalvelujen ostoissa (lisämäärärahan tarve ), lastensuojelun laitoshoidossa (lisämäärärahan tarve ), työmarkkinatuen kuntaosuudessa (lisämäärärahan tarve ) ja henkilökunnan sijaiskustannuksissa (lisämäärärahan tarve ). Jäsenkunnittain tilausten arvioidaan ylittyvän seuraavasti: Iisalmen kaupunki , Kiuruveden kaupunki , Sonkajärven kunta ja Vieremän kunta Talousarviovuoden aikana jäsenkuntia laskutetaan ennakkomaksuosuuden mukaan. Tilinpäätöksen valmistuttua jäsenkunnilta peritään aiheuttamisperiaatteen mukaan toteutuneen ylikäytön mukainen lisämaksu. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä talousarviomuutokset silloin, kun talousarvion lopusumma muuttuu. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän käyttötalouden talousarviomuutokset seuraavasti:

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ylitysoikeuden ja lisämäärärahan arvioituihin toimintamenojen ylityksiin. Arvio perustuu syyskuun osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksen perusteella on kuntien kanssa käyty palvelusopimuksen muutokseen liittyvät neuvottelut, joihin esitys perustuu. Lopullinen laskustus yli- tai alikäytöstä selviää tilinpäätöksen yhteydessä jolloin kuntakohtaisesti laskutus / hyvitys perustuu aiheuttamisperiaatteen mukaiseen palvelujen käyttöön. Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Mikko Mustonen saapui kokoukseen kello 9.12.

21 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yvalt Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen. Jakelu Saaja: Eija Miettinen Riitta Luukkonen Tiedoksi: Kuntayhtymän jäsenkunnat Tilintarkastajat Johtoryhmä

22 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2012 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavonsote.fi, puh Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jonka valmistelusta vastaavat yhtymähallitus ja tilaajatiimi. Tilaajatiimin muodostavat kuntayhtymän johtoryhmä ja yhteysjohtaja. Kuntayhtymän palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Talousarvion laadintaan liittyen tulee käydä vuosittaiset palvelusopimusneuvottelut, ensimmäinen mennessä ja toinen mennessä. Tilaajatiimi kokoontui valmistelemaan palvelutarvearviointia ensi vuodelle. Jäsenkuntien kanssa järjestettiin ensimmäisenä kuntakokouksena talousarvioseminaari, jossa oli paikalla kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien lisäksi myös yhteysjohtaja. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kuntayhtymän arvio oman toiminnan kustannusten kasvusta vuoden 2012 talousarvioon on 3,0 %. Sairaanhoitopiiristä saadun ennakkotiedon mukaan jäsenkuntien ennakkomaksuosuuksiin on arvioitu ensi vuodelle huomattavia korotuksia. Maksuosuuksia nostaa myös ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Kuntataloustiedotteen 1/2012 mukaan kuntasektorin ansiotason ja peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan nousevan ensi vuonna noin 2,3 %. Palkkojen nousun arvioidaan olevan ensivuonna noin + 2,0 %. Kuntayhtymän henkilöstökuluja nostavat mm palkkojen harmonisointi alkaen sekä tänä vuonna liian alhainen sivukulujen budjetointi. Kuntayhtymä ei ole tähän mennessä budjetoinut varhe-maksuihin, mutta ensimmäiset erät ovat tulleet maksettaviksi vuonna Kustannusten nousu sairaanhoitopiirin maksuissa aiheuttaa kuntayhtymän talousarvioon keskimääräistä suuremmat muutokset, koska tämän vuoden talousarviossa ei ole sairaanhoitopiirin ennakkomaksuosuuksia täysimääräisesti.

23 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhall Talousarvioseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin mennessä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven kunta esittävät kuntayhtymän talousarvioon kustannusten kasvuksi +2,5 % sisältäen sairaanhoitopiirin maksuosuudet. Vieremän kunta hyväksyy maksuosuuden kasvuksi 2,5 3 %. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuualueilla, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa talousarvion valmistelutyöt. Ohjeita on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tarvittaessa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohje. Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Laadintaohjetta on tarkennettu palkkatietojen tallentamisen osalta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Kuntayhtymän esimiehille. Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yleistä: Talousarvion laadinnan perusteet sovittiin toukokuussa kuntien kanssa pidetyssä yhteisessä talousarvioseminaarissa. Tuolloin kunnat asettivat raamin, joka on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa kesäkuussa ja tämän jälkeen laadintaohjeet on annettu kuntayhtymän johdolle ja vastuu- sekä tehtäväalueille. Kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään ja riskit tiedostettiin jo talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Erityisesti riskit kohdistuivat erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen sekä kuntayhtymän

24 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto oman toiminnan osalta palvelurakenteen muutosten onnistumiseen. Todetaan, että muilta osin muutokset on toteutettu aikataulussa, mutta Koljonvirran osastojen siirtoa ei tilaratkaisujen vuoksi ole pystytty toteuttamaan. Kuntien antama talousarvioraami (kustannusten kasvu 2,5 3 %) on sidottu joko kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan tai tilinpäätökseen 2011 (Kiuruvesi). Talousarvio on valmisteltu käyttäen 3 %:n kasvua kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan. Tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymän tasolla kunnilta laskutettava maksuosuus voi kasvaa enintään 3,7 miljoonaa euroa. Keskeisiä kustannusten kasvuun liittyviä tekijöitä ovat palkkakustannukset, jotka nousevat sopimuskorotusten mukaisesti n. 2,0 milj.. ICT-palvelujen osalta merkittävä kustannusten kasvu johtuu citrix palvelin-, työasema- ja verkkopalvelujen käyttöönotosta (n. 0,4 milj. ). Terveydenhuollon järjestelmien yhteiskäyttö sairaanhoitopiirin kanssa edellyttää ko. palvelujen käyttöä. Lisäksi kuluvaan vuoteen verrattuna kustannusten kasvuun varaudutaan mm. yhteispäivystyksen ja päivystystoiminnan kilpailutuksen vuoksi. Sopimuskausi päättyy Sairaanhoitopiirin maksuosuuden korotus on SOTE:n talousarvioon 2012 verrattuna on yhteensä 5 milj. euroa eli 20 %. Edelleen sairaanhoitopiirin esitys ensi vuoden maksuosuudeksi muodostuu noin 3,9 milj. euroa suuremmaksi kuin maksuosuus SOTE:n talousarvioesitykseen vuodelle 2013 on kirjattu. Tämä merkitsee sitä, että ensi vuonna sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntayhtymää esittämällään maksuosuudella ja koska kuntayhtymän maksuosuusesitys omassa budjetissamme on huomattavasti pienempi, niin kuntayhtymän kassan riittävyys on kriittinen ja tämä merkitsee maksuvalmiuden heikkenemistä. Ensihoito siirtyy vuoden 2013 alussa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle ensihoitokeskukseen. Ensihoitokeskuksen kokonaiskustannukset ovat n. 15, 5 milj. euroa. eli 62,4 /asukas. Tuloina sairaanhoitopiiri saa kela-korvaukset, jotka ovat n. 4,7 milj. euroa. Kunnille jäävä maksuosuus on 10,8 milj. euroa eli 43,63 asukasta kohti. SOTE:n maksuosuus ensihoidosta on yhteensä n. 1,7 milj.. SOTE:lle palvelu on noin euroa kalliimpaa kuin omana toimintana järjestettynä. Yhteenlaskien edellä esitetyt kustannusten kasvut ovat n. 3-3,5 miljoonaa korkeammat, kuin kuntien asettama raami.

25 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän talousarvioon sisältyy palvelurakenteen ja toimintamallien muutoksia, joilla pyritään saavuttamaan toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden avulla taloudellista hyötyä. Ilman merkittäviä rakenteen muutoksia ei kuntien asettamiin tavoitteisiin tulla pääsemään. Palvelutarpeeseen ja palvelujen kysyntään vaikuttavat keskeisesti alueen väestön ikärakenne ja sairastavuus. Sepelvaltimotaudit, diabetes ja pykoosien esiintyminen on korkeaa alueellamme. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on myös korkea. Kustannuskehitykseen ja palvelujen kysyntään vaikuttaa myös alueen työllisyystilanne ja työttömyys. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuntayhtymän alueella korkea ja vuoden 2013 talousarvioon määrärahaa on varattu n.1,3 milj. euroa. Tuen alentaminen on kuntien ja SOTE:n yhteinen tavoite ja edellyttää työllistämistoimien tehostamista. SOTE:n tavoitteet sekä ensi vuodelle että lähivuosille ovat yhtenevät valtakunnallisten linjausten kanssa. Avohoitopainotteista toimintamallia jatketaan kaikkien toimintojen osalta. Terveyskeskusten asemaa tullaan vahvistamaan. Toimiva perusterveydenhuolto ja vastaanottotoiminta ovat kehittämisen painopistealueet. Peruserikoissairaanhoito on osa terveydenhuollon koko prosessia ja myös valtakunnallisesti on linjattu, että sitä ei kehitetä erillisenä terveydenhuollon alueena. Myös linjauksena painotetaan, että SOTE:n alueella Iisalmen sairaalan roolia paikallisena yksikkönä vahvistetaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Erityisenä tavoitteena on vahvistaa terveyskeskuslääkäreiden vastaanottotoimintaa ja tämän avulla vähentää päivystyksen käyttöä koko kuntayhtymän alueella. Päivystyksen käyttö SOTE kuntayhtymän alueella on merkittävästi korkeampaa kuin yleisesti maassa keksimäärin. Vastaanottotoiminnan vahvistaminen edellyttää siirtymistä ostopalveluista virkalääkäritoimintaan. Toimintamallin uudistamiseen liittyy myös lääkäreiden paikallinen palkkausjärjestelmän kehittäminen. Iisalmen sairaalan toiminnan tulevaisuuden linjaukset selvitetään ensi vuoden aikana. Tähän liittyy oleellisesti sairaanhoitopiirin toiminnan muutokset, tuottavuusohjelma ja perusterveydenhuollon sekä paikallisten sairaaloiden toiminnan vahvistaminen. Työterveyshuolto siirtyisi esityksen mukaan omaksi taseyksiköksi ensi vuoden alusta lukien. Taseyksikkö vahvistaisi työterveyshuollon itsenäisyyttä, kilpailukykyä ja kehittämismahdollisuuksia. Toimiva

26 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto työterveyshuolto on osa toimivaa perusterveydenhuollon kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevää terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa tulee vahvistaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi siirtyy yhteislautakunnalta kuntayhtymälle. Liikkuvia palveluja laajennetaan, kuten esim. kotisairaala toimintaa. Lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa laajennetaan mm. hammashoitoon. Kuntoutuksen kokonaistarkastelu on valmistumassa marraskuun aikana. Selvityksen jälkeen talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetään kuntoutuksen toimintamallista. Kuntoutus nousee myös valtakunnallisissa tavoitteissa keskeiseksi terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakykyä edistävän toiminnan kohteeksi. Kotihoito 2020 hankkeeseen sisältyy myös kuntoutuksen kehittäminen kotona asumisen tueksi. Hoito- ja hoivapalveluissa keskeinen uudistus on akuuttiosaston toiminnan vahvistaminen sekä Iisalmessa että Kiuruvedellä. Akuuttihoitopaikkoja on myös kotihoidon tukena. Vuoden 2013 talousarvioon liittyy selkeitä taloudellisia riskejä. Sairaanhoitopiirin maksuosuudet on budjetoitu huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on laitossijoitusten määrä kasvanut ja esim. lastensuojelun kustannukset kasvaneet. Merkittäviin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Taloudellinen liikkumavara on hyvin pieni ja nykyisen budjetin toteutuminen edellyttää rakennemuutosten onnistumista täysipainoisesti. Palvelutarpeen muutokset Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatketaan siirtymistä avopalveluihin ja tämä rakennemuutos näkyy laitoshoidon ja asumispalvelujen asteittaisina muutoksina avopalveluihin. Muutos edellyttää kotona tai asumispalveluissa itsenäisen selviämisen tukemista. Hoito- ja hoivaketjun kokonaistarkastelua on tehty oman erikoissairaanhoidon osastohoidossa, perusterveydenhuollon akuuttihoidossa ja kotihoidossa hoidon porrastuksen mukaan. Tavoitteena on lisätä akuutti- ja kuntouttavaa toimintaa sekä kotihoitoa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on kokonaisuutena tarkasteltuna SOTE:n toiminta-alueella riittävästi myös

27 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto lähitulevaisuuden tarpeeseen. Tavoitteena on tukea kotihoitoa ja muita asumisen muotoja kuntouttavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla siten, että kotona tai kevyemmissä palveluasumisen muodoissa selvitään mahdollisimman pitkään. Mm. esillä on ollut valtakunnallisesti perhehoidon vaihtoehdot myös vanhusten palveluissa. Vastaanottotoimintaa on resursoitu budjetissa siten, että lääkärien vastaanottotoimintaan on lisätty omaa virkatoimintaa ja ostopalveluja pyritään vähentämään. Päivävastaanottotoimintaa tehsotetaan siten, että päivystyksen käyttöä voidaan vähentää. Oman erikoisairaanhoidon (Iisalmen sairaala) osalta jatketaan yhteisvirkalääkäritoimintaa KYS:in kanssa ja ensi vuoden aikana pyritään neuvottelemaan lisää yhteisvirkatoimintaa. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaan sisältyvän rakennemuutoksen valmisteluun siltä osin, kuin se koskee perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon vahvistamista alueellisesti. Ostettu erikoissairaanhoito on budjetoitu selkeästi alle sairaanhoitopiirin valmisteleman esityksen. Vieremän kunta on halunnut lisätä eriskoissairaanhoidon ostoja, koska kunnan käyttö kahtena viime vuonna on ollut huomattavan korkeaa. Pidemmällä aikavälillä palvelutarpeen kasvu erityisesti vanhuspaveluissa on merkittävän korkeaa ja kasvun ennustetaan kiihtyvän vuodesta 2015 alkaen nousten merkittävästi 2020 alkaen. Palvelujen rakennemuutoksella pyritään varautumaan jo lähivuosien kasvuun ottaen huomioon kuntien väestörakenteen muutos, alueen korkea sairastavuus ja taloudelliset resurssit. Talouden kehitys ja tavoitteet Jäsenkuntien toinen kuntakokous pidettiin , jossa esiteltiin talousarvion laadintatilanne sekä talousarvioesityksen keskeiset rakenteelliset muutokset (vastaanottotoiminnan malli, työterveyshuollon muutos taseyksiköksi sekä kuntoutuksen toimintamalli. Tässä vaiheessa jäsenkuntien maksuosuuden kasvu oli vielä + 6 % ja tavoitteeksi asetettiin edelleen 2,5-3 %:n kasvu. Kuntayhtymä järjesti yhdessä yhteysjohtajan kanssa jäsenkuntien palvelusopimusneuvottelut vuoden 2012 osalta Palvelusopimusneuvotteluissa käsiteltiin myös ensi vuoden talousarvion laadintatilanne.

28 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän talousarvioesityksessä jäsenkuntien tilausten tavoitemäärät ovat yhteensä 128,053 milj. (kasvua vuoden 2012 talousarvioon 3,6 %). Kunnittain tavoitetilauksen määrät ovat seuraavat: Iisalmi: 68,211 milj. (TA ,0 %) Kiuruvesi: 31,077 milj. ( TP ,5 % sekä Kiuruveden päivystyksen kustannustason nousu ) Sonkajärvi: 16,109 milj. (TA ,0 %) ja Vieremä: 12,657 milj. (KYS 2,7 milj. ja muu toiminta TA ,0 %). Talousarvion sopeuttamisen jälkeen kuntayhtymän ulkoiset tuotot ovat ilman jäsenkuntien maksuosuuksia yhteensä 25,7 milj. ( -3,7 %), ulkoiset kulut yhtensä 152,0 (+2,2 %) ja jäsenkuntien maksuosuudet 128,0 milj. (+3,5 %). Ulkoiset tulot pienenevät, koska ensihoito ja työtoiminta siirtyvät pois kuntayhtymästä. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat +2,9 % ilmanvieremän KYSin ostojen ja Kiuruveden päivystyksen tasokorotuksia. Investointiohjelmassa on suurimpana kustannuseränä ovat Microsoft lisenssien hankinta, joka jatkuu vielä seuraavana vuonna. Tietojärjestelmien kansallisten projektien eteneminen ja sairaalan laitehankinnat oat myös keskeisiä ensi vuoden investoinneissa. Esityslistan lisäaineistona jaetaan (lähetetään sähköpostilla ): ulkoinen tuloslaskelma talousarvioesityksen palvelutilaukset jäsenkunnittain investointiohjelmaluonnos Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy tämänhetkisen talousarvioesityksen ja esittää jäsenkunnille, että jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2013 ovat seuraavat: Iisalmi 68,211 milj. (+3,0 %), Kiuruvesi 31,051 milj. (+4,1 %), Sonkajärvi 16,060 milj. (+2,7 %) ja Vieremä 12,656 milj. (+6,1 %). Yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta ja yhteislautakunnalta lausunnot talousarvioesityksestä mennessä.

29 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioluonnoksen ja lähettää sen jäsenkuntiin sekä yhteislautakunnalle lausunnolle. Lausunnot pyydetään mennessä. Samalla käynnistetään jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvottelut vuoden 2013 kuntien tilauksiin liittyen. Palvelusopimusten loppusummaksi esitetään kunnittain: Iisalmen kaupunki 68,211 milj. (+3,0 %) Kiuruveden kaupunki 31,051 milj. (+4,1 %) Sonkajärven kunta 16,060 milj. (+2,7 %) Vieremän kunta 12,656 milj. (+6,1 %) Kuntien tilausten loppusumma on yhteensä 127,978 milj. (+3,5 %) Esitys poikkeaa jäsenkuntien raamitavoitteesta Kiuruveden kaupungin osalta, koska esitykseen sisältyy päivystyksen merkittävä kustannusten kasvu ja päivystystoiminnan säilyminen nykyisenä. Lisäksi Vieremän kunta on esittänyt, että kunnan maksuosuutta nostetaan ostetun erikoissairaanhoidon osalta, mikä nostaa kunnan tilauksen määrää esitetyn mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että jäsenkuntien tilausten loppusummien päälle yhtymähallitus esittää valmisteltavaksi tuottavuusohjelmaa, jolla pyritään lisäämään terveyskeskusten virkalääkärirekrytointia ja sitä osin vähentämään lääkäripalvelujen ostoa sekä parantamaan terveyskeskuslääkärityön tuottavuutta. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyvien Iisalmen sairaalan sairaansijojen, Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon sairaansijojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen päätetään lopullisesti erillisen selvityksen jälkeen. Merkitään pöytäkirjaan seuraavat: kokous keskeytettiin 45 minuutiksi lounastauon vuoksi kello 11.28; Helena Koivunurmi poistui kokouksesta kello 11.28; Ulla Miettinen oli poissa kokouksesta kello välisen ajan; Mikko Mustonen poistui kokouksesta kello 13.10; Leo Hentilä poistui kokouksesta kello 13.43, mistä alkaen toisena pöytäkirjan tarkastajana toimi Matti Kauppinen, Rauno Pikkarainen poistui kokouksesta kello 13.52, Pekka Taipale poistui kokouksesta kello ja Janne Niemeläinen poistui kokouksesta kello

30 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhall Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä 153,3 milj. ja toimintakulut yhteensä 151,7 milj.. Investointiohjelmassa pääpaino vuonna 2013 on atk-investoinneissa. Microsoft-lisenssien hankinnan lisäksi tietojärjestelmien kansallisten hankkeiden eteneminen vaatii investointimäärärahoja.

31 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Talousarvion toimintatuottoihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuudet. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 127,978 milj. (kasvua vuoden 2012 talousarvioon 3,5 %). Maksuosuudet on jaettu Maisemamallin suurtuotteiden tilausten mukaan. Toiminnallisten muutosten vuoksi Koljonvirran sairaalassa tyhjäksi jäävien toimitilojen menot on jaettu kokonaistilauksen suhteessa jäsenkunnille. Talousarvion osana olevat Maisemamallin tilauslomakkeet ovat pohja kuntakohtaisille palvelusopimuksille. Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 talousarviovuonna jäsenkunnalle sovittujen palvelujen yhteissummasta. Palvelusopimuksia tarkistetaan toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % kunnittain tehtäväaluetasolla) johdosta. Jäsenkunta ja kuntayhtymä hyväksyvät yhdessä palvelusopimuksen muutokset, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. Tilauslomakkeiden toteumaa seurataan Maisemamallilla kolmen kuukauden välein. Marraskuun aikana talousarvioesitystä on esitelty jäsenkuntien kunnanhallituksissa (Iisalmen kaupunginhallituksessa ja Sonkajärven kunnanhallituksessa , Kiuruveden

32 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto kaupunginhallituksessa ja Vieremän kunnanhallituksessa ). Lisäksi palvelusopimusneuvottelut on käyty Sonkajärven kunnan kanssa ja Vieremän kunnan kanssa Talousarvioesitystä on käsitelty yhdessä kuntien edustajien kanssa yhteislautakunnassa ja kuntakokouksessa. Kiuruveden ja Iisalmen palvelusopimusneuvotteluja ei ole käyty esityslistan laatimiseen mennessä. Kuntayhtymä on saanut mennessä talousarvioesityksestä lausunnot Sonkajärven kunnalta ja yhteislautakunnalta sekä Iisalmen kaupungilta Osa jäsenkunnista käsittelee lausuntoja vielä Lausunnot ovat asiakirjoina ja ne esitellään kokouksessa. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi siten, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 127,978 milj. jakautuen seuraavasti: Iisalmi 68,211 milj., Kiuruvesi 31,051 milj., Sonkajärvi 16,060 milj. ja Vieremä 12,656 milj.. Talousarviota esitetään hyväksyttäväksi siten, että jäsenkuntien maksuosuudet sitovat palvelusopimusten loppusummaan. Palvelusopimukset käsitellään jäsenkuntien käsittelyn jälkeen helmikuussa Samalla esitetään kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaiseen lainoitukseen 8 milj. euron limitin nosto-oikeutta kuntatodistusohjelmalla. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion 2013 sekä talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti. Talousarvioon sisältyy myös jäsenkuntien maksuosuudet siten, että palvelusopimusten loppusummat ovat valmistelijan esityksen mukaisesti seuraavat:

33 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Maksuosuudet yhteensä 127,978 milj. Iisalmi 68,211 milj. Kiuruvesi 31,051 milj. Sonkajärvi 16,060 milj. Vieremä 12,656 milj. Iisamen sairaalan ja oman erikoissairaanhoidon tuotteistus tehdään alkuvuonna 2013 ja uusi tuotteistuksen mukainen hinnasto otetaan käyttöön Mikäli tuotteistus osoittaa, että jäsenkunnan maksuosuus muuttuu oleellisesti, niin se edellyttää palvelusopimusneuvottelujen käymistä jäsenkuntien kanssa ja mahdollista maksuosuuksien tarkistusta näiltä osin. Lisäksi yhtymävaltuustolle esitetään valmistelijan esityksen mukaisesti lyhytaikaisen lainoitukseen 8 milj. euron limitin nosto-oikeutta kuntatodistusohjelmalla. Perusteena on kuntayhtymän kassan riittävyyden turvaaminen mm. sairaanhoitopiirin palvelujen laskutuksen ja kuntayhtymän jäsenkuntalaskutuksen välisestä erosta (ennakkoarvio n. 4 milj. ) ja talousarvion rahoitusosan mukaan kassan riittävyys on laskenut. Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: - Sivulle 76 tarkennetaan päivämäärätiedot oman erikoissairaanhoidon kaikkien kuntien tilaukseen - Talousarvion vyörytysperusteisiin sivulta 150 alkaen lisätään kuntayhtymän hankkeiden vyörytysperusteet. Jouni Toppinen teki Satu Juutin, Aarne T. Revon ja Marjatta Ryhäsen kannattaman esityksen, että talousarvioehdotus hyväksytään muuten, mutta talousarviosityksestä poiketen Iisalmen sairaalan sairaansijojen, Iisalmen terveyskeskuksen sairaansijojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen määrä päätetään erillisen selvityksen jälkeen. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty Jouni Toppisen tekemä kannatettu muutosesitys, joten puheenjohtaja teki esityksen äänestysmenettelystä siten, että toimitusjohtajan päätösehdotus on jaa-vaihtoehto ja Jouni Toppisen esitys on ei-vaihtoehto. Äänestyksessä annettiin 8 (48, 05 %) jaa-ääntä (Kyösti kauppinen, Helena Koivunurmi, Katariina Pekkala, Jouko Tenhunen, Lauri Tossavainen, Usko Partanen, Tarja Pirkkalainen ja Ulla Miettinen) ja (46,9 %) ei-ääntä (Satu Juuti, Marjatta Ryhänen, Pirjo Laitinen, aarne T. Repo, Pirjo Rytkönen ja Jouni Toppinen). Koska änestyksessä kumpikaan vaihtoehto ei saanut perussopimuksen mukaista 60 %:n enemmistöä, ei asiassa syntynyt päätöstä.

34 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yvalt Kokouksessa pidettiin kello alkaen neuvottelu- ja puolen tunnin lounastauko. Kokous jatkui kello 11.43, jolloin todettiin, että Helena Koivunurmi ja Martti Veteli ovat poistuneet kokouksesta. Neuvottelutauolla yhtymähallitusten jäsenten kanssa yhteisesti sopien toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että Jouni Toppisen tekemään esitykseen lisätään seuraava lause: Jos selvityksen jälkeen Iisalmen sairaalan ja Iisalmen terveyskeskuksen laitospaikkoja ei vähennetä tai vähennys on pienempi kuin talousarvioesityksessä todetaan, kustannusvaikutuksista käydään erilliset neuvottelut jäsenkuntien kanssa. Toimitusjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen. Jakelu Kuntayhtymän jäsenkunnat Tilintarkastajat Yhteislautakunta Kuntayhtymän henkilökunta Kuntayhtymän alueen asukkaat Johtoryhmä Eija Miettinen Riitta Luukkonen

35 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän hallintosäännön muutos 849/ /2012 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus on vahvistanut voimassa olevan kuntayhtymän hallintosäännön kokouksessaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja jäsenkuntien nimeämistä edustajista koostunut työryhmä on valmistellut kuntayhtymän perussopimuksen muutosta niin, että se tulee voimaan lukien. Työryhmä on kokoontunut ajalla viisi kertaa. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Iisalmen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Iivo Polvi ja sihteerinä yhteysjohtaja Kaarina Kursukangas. Jäsenkunnista Sonkajärvi on jo hyväksynyt perussopimukseen esitetyt muutokset. Koska kuntayhtymän hallintosäännön tulee olla yhdenmukainen perussopimuksen kanssa, esitetään hallintosääntöön samoja muutoksia kuin työryhmä on esittänyt perussopimukseen. Ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy työterveyshuollon taseyksikön muodostaminen. Taseyksikkö on myös lisätty hallintosääntöön. Keskeiset muutokset hallintosääntöön ovat seuraavat: Kaikki pääsääntöisesti sanat on poistettu sopimustekstistä. 1, 9, 29, 30, 32, 36,38, 64 - Perusturvalautakuntaa koskeva teksti on poistettu. - Yhtymähallituksen jaostoa koskeva teksti on lisätty - Yhtymähallituksen jaoston tehtävät ja kokoonpano on lisätty 21,42 - Yhteislautakuntaa ja yhteysjohtajaa koskevat tekstit on poistettu. - Kuntakokousta ja kuntajohtajatyöryhmää koskevat tekstiosuudet on lisätty. 22 Kuntakohtaisen ali- ja ylikäytön saatavien perintää tai hyvitystä koskevia määräyksiä on selvennetty ja tuottokoron käytöstä ali- tai ylikäyttötilanteissa on luovuttu.