Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille / /2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovittu, että kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset menot Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku paranee Pohjois- Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vertailussa. Tähän pääsemiseksi palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kustannusten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikuttavuutta lisäämällä sekä vaikuttamalla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehittämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta kuvaavat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittämislinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja

2 omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan Yhall 74 Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsittely omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall 87 Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa.

3 Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovittu, että kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset menot Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku paranee Pohjois- Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vertailussa. Tähän pääsemiseksi palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kustannusten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikuttavuutta lisäämällä sekä vaikuttamalla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehittämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta kuvaavat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittämislinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan Yhall Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely yhtymähallituksessa

4 - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsittely omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj 38 Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alustava investointisuunnitelma. Omistajaohjausryhmä hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman sekä alustavan investointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi

5 - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina Kehittämissuun nitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovit tu, et tä kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtai set me not Poh jois-pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku para nee Poh jois- Suo men kuntien väli sessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannus ten ver tailussa. Tähän pääsemisek si palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kus tannus ten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikut ta vuutta lisäämällä sekä vaikutta malla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehit tämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta kuvaa vat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittä mis linjauk set ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan Yhall Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamis ta vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsit tely omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa

6 - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaoh jausryhmässä ja yhtymähallituksessa OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuosiksi Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuosina

7 Kehittämissuun nitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi sovit tu, et tä kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtai set me not Poh jois-pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien sijaluku para nee Poh jois- Suo men kuntien väli sessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannus ten ver tailussa. Tähän pääsemisek si palvelukysynnän lisääntymisestä johtuva kus tannus ten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palvelujen vaikut ta vuutta lisäämällä sekä vaikutta malla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuoteryhmittäin keskeiset toiminnan kehit tämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esityslistan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta kuvaa vat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset kehittä mis linjauk set ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuodelle Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan Yhall Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuukauden toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. tavoitteista ja talousraamis ta vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsit tely omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaoh jausryhmässä ja yhtymähallituksessa OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn

8 euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Yhall Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. OmOhj Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alus ta va in ves toin ti suunnitelma. Omistajaohjausryhmä hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman se kä alus ta van in vestointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. Yhall 99 Esityslistan mukana lähetetään vuoden 2015 kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alustava inves tointisuunnitelma. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman sekä alustavan investointisuunni telman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.