KN Liite 1 Tilintarkastamaton versio, menossa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi

Transkriptio

1 KN Liite 1 Tilintarkastamaton versio, menossa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

2

3 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Yleiskatsaus kertomusvuoteen Talous Hallinto Henkilöstö Jäsenmäärä ja sen kehitys Avustettavat järjestöt Yhteistyö Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei den arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Tietohallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Verotulojen toteutuminen Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 80

4 1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Vuosi 2015 oli arvokeskustelun vuosi. Uuden eduskunnan ja hallituksen myötä olemme joutuneet aivan uudella tavalla miettimään yhteisiä arvojamme. Mikä on tie lamasta eteenpäin, miten taataan heikoimmassa asemassa olevien oikeudet niukkoinakin aikoina, mikä on oikeudenmukaista, mikä kipeistä asioista välttämätöntä... Kun tähän liittyi syksyn myötä kaikki yllättänyt turvapaikanhakijoiden tulo maahamme, on koko yhteiskuntamme ollut harvinaisen isossa murroksessa. Tämän myötä asenteet ovat koventuneet ja vastakkainasettelut jyrkentyneet. Nokialla luottamus tulevaan on järkkynyt valtakunnallisten asioiden lisäksi paikkakunnalla toimivien yritysten huonojen uutisten myötä. Tämän kaiken keskellä seurakunta on saanut kysyä olemassaolonsa merkitystä, kutsumustaan ja arvojaan tässä ajassa. Vuoden alussa aloittivat toimintansa seurakunnan uudet luottamuselimet. Luottamus ja yhteisellä asialla oleminen on ollut leimallista näiden toiminnalle. Kesän jälkeen aloittivat toimintansa pitkän ja monipolvisen valmistelun jälkeen työalojen tukitiimit. Toiminta on etsinyt ja etsii yhä muotoaan, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että olemme niiden myötä saaneet seurakuntaamme uusia mahdollisuuksia sisällölliselle keskustelulle ja seurakuntalaisten äänen kuulemiselle. Seurakunnan toiminnassa työtä on haastanut varsin monen tehtävän hoitaminen sijaisvoimin tai oman työn ohella erilaisista syistä johtuen. Tätä taustaa vasten voi ylpeänä todeta, että toiminta ei ole kärsinyt, toivottavasti työntekijöiden jaksaminen ei ole ollut liian kovalla koetuksella! Haasteiden myötä työntekijät ovat kasvaneet niin yksilöinä kuin yhteisönä. Moni työntekijä on todennut, että Nokian seurakunnassa on hyvä olla työssä. Kun katson tilastoja päättyneeltä vuodelta, ne näyttävät monessa mielessä hyviltä. Kirkosta eroamisia on edelleen ollut surullisen paljon, kuitenkin ne ovat vähentyneet noin 60 %:iin edellisvuotisesta ja seurakuntaan liittyjien määrä suhteessa seurakunnasta eronneisiin on noussut neljäsosasta liki puoleen. Toiminta on ollut jälleen laajaa ja monipuolista, seurakuntamme on moni-ilmeinen ja moniääninen seurakunta, jossa on tilaa monenlaiselle ajattelulle ja toiminnalle. Tunnusluvuin mitattavan rinnalla - ilman mitään tilastonäyttöä - oma tuntemukseni on, että seurakunnan tehtävät hoidetaan yhä kasvavalla vakavuudella, ihmiset ja heidän asiansa otetaan todesta ja työtä tehdään suurella sydämellä lähtien liikkeelle meidän kyseenalaistamattomista lähtökohdistamme: jokaisen ihmisen arvosta Jumalan luomana ja lunastamana, rakkaana ja arvokkaana. Näin koko seurakunnassa työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset. Seurakunnan toiminnan positiivisen vireen rinnalla mietin, onko liikkeellä jotain isompaa, mutta vaikeammin nähtävää seurakunnan aiempaa vahvempaa integroitumista paikkakunnan elämään. Moni entinen vastakkainasettelu on jäänyt taakse, yhteistyö erilaisten tahojen kanssa on entistä laajempaa ja luonnollisempaa onko seurakunta kasvamassa yhä enemmän meidän seurakunnaksemme eikä vain noiden seurakunnaksi. En voi tätä tietää, mutta joitain ituja hyvästä asenneilmaston kehityksestä aistin. Eräs seurakuntalainen sanoi keskustelussamme suurin piirtein seuraavasti: - Nokian seurakunta on mennyt viime vuosina paljon eteenpäin. Vastuut hoidetaan asiallisesti. Tämä on hyvä seurakunta. Olen iloinen erityisesti sanasta `asiallinen, pidän sitä isossa arvossa. Ja olen iloinen, että ainakin tämä seurakuntalainen näki seurakuntamme hyvin samalla tavalla kuin minäkin näen. Timo Uotila vs. kirkkoherra

5 2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2015 ja verotuloja kertyi euroa (edellisenä vuonna 6,078 milj. eur). Tämä on noin euroa eli 0,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat euroa ja lisääntyivät edelliseen vuoteen ( eur) verrattuna. Tuottojen lisääntymistä selittävät pääasiassa pysyvien vastaavien myyntivoitot, korvaukset muilta seurakunnilta sekä hautaustoimen tuottojen lisääntyminen. Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli euroa, kun se edellisenä vuonna oli euroa. Lisäystä selittää sijoitusarvopapereiden myyntivoitto. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,677 miljoonaa euroa (5,584 milj. eur). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,66 % eli euroa. Henkilöstökulut olivat 3,6 milj. euroa (3,5 milj. eur) ja niiden osuus verotuotoista oli 60 % (58 %). Keskusrahastomaksu oli euroa ( eur) ja poistojen määrä oli euroa ( eur). Keskusrahastomaksun suuruuteen vaikuttaa mm. kirkon eläkejärjestelmän eläkerahaston vajauksen kattamista varten peritty eläkerahastomaksu. Uusi eläkerahastomaksu tuli voimaan vuonna 2013 ja maksun suuruuden vahvistaa kirkolliskokous. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon oli verotuottojen jääminen euroa budjetoitua vähäisemmiksi. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Kehon kaavoitusta varten budjetoitu euroa siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Osa investointeihin budjetoiduista hankinnoista kirjattiin käyttötalousmenoihin, koska ne jäivät alle aktivointirajan. Siuron pappilan myyntivoitoksi budjetoitu tuotto poistettiin talousarviosta kirkkovaltuuston päätöksellä, koska myynti ei ehtinyt toteutua talousarviovuoden aikana, vaan toteutuu vuonna Tilikausien aikana toteutettiin merkittäviä muutoksia, joiden avulla aiempien vuosien tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla saavutettiin pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuonna 2012 suuri osa säästöistä saatiin aikaan tilapäisten ratkaisujen avulla. Vuonna 2013 saatiin täytettyä edellisen vuoden aikana säästösyistä avoinna pidettyjä virkoja ja vuosien aikana henkilöstömenojen määrä on palautunut suunnitelman mukaiselle tasolle. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2015 tilikauden tulos on ,03 euroa (92.764,69 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Seurakunnat ponnistelevat suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Nokian seurakunta on viime vuosien aikana uudistanut merkittävästi toimintaansa vastatakseen näihin haasteisiin. Taloudellisen liikkumavaran kaventuminen ei automaattisesti tarkoita laadun romahtamista. Kustannustehokkuuden lisäksi tavoittelemme kaikessa toiminnan kehittämisessä myös seurakuntalaisen kokeman laadun parantamista tai vähintään hyvän tason säilyttämistä. Tulevaisuudessa seurakuntalaisten vapaaehtoisella työllä on yhä kasvava merkitys. Seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Nokian seurakunta hoitaa Vesilahden seurakunnan kiinteistöhallinnon ja talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa jatkuu. Seurakunnassa valmistaudutaan kirkon rakenneuudistukseen, vaikka uudistuksen yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa. Vuoden 2015 syksyllä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli perusti rakennemuutoksen ohjausta varten kiinteistöhallinnon sopimusyhteistyötä selvittävän hankkeen ja myönsi rakennemuutosrahoista hankkeelle avustusta. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan seurakuntaa ja Nokian seurakunta toimii hankkeessa ns. isäntäseurakuntana. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Positiiviseksi vakiintunut tilikauden tulostaso antaa pelivaraa toimintaan ja suunnitteluun sekä antaa henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviin ilman jatkuvaa taloudellista epävarmuutta. Heli Pispa talousjohtaja

6 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain 3 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2015 Yleishallinto Toimintatuotot , , ,79 Toimintakulut , , ,30 Toimintakate , , ,09 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , , ,82 Toimintakulut , , ,76 Toimintakate , , ,58 Hautaustoimi Toimintatuotot , , ,33 Toimintakulut , , ,55 Toimintakate , , ,78 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , ,60 Toimintakulut , , ,86 Toimintakate , , ,46 Yhteensä Toimintatuotot , , ,54 Toimintakulut , , ,37 Toimintakate , , ,91 Koko seurakunnan osalta toimintatuotot olivat euroa paremmat kuin budjetoitu ja toimintakulut jäivät euroa alle budjetoidun.

7 Tiivistelmä tuotoista 4 eur Seurakunnan tuotot Satunnaiset tuotot Rahoitustuotot Verotuotot Toimintatuotot Toimintatuotot 8,6 % 8,6 % 9,0 % 11,0 % 10,0 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % Verotuotot 88,2 % 89,3 % 89,7 % 87,0 % 89,5 % 89,2 % 92,6 % 92,0 % 90,2 % Rahoitustuotot 3,1 % 2,1 % 1,4 % 1,0 % 0,5 % 1,2 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % Satunnaiset tuotot 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % eur Seurakunnan toimintatuotot Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Kolehdit, keräystuot. Metsätalouden tuotot Vuokratuotot Muut maksut ja korv. Hautaustoimen maks. Seurakuntatyön maks. Virastotuotot Korvaukset Toimintatuotot Korvaukset 7,8 % 8,2 % 7,5 % 5,7 % 4,9 % 3,7 % 1,9 % 3,2 % 6,2 % Virastotuotot 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 3,1 % 2,0 % Seurakuntatyön maks. 44,9 % 45,2 % 40,5 % 36,7 % 38,0 % 34,7 % 36,1 % 36,8 % 29,9 % Hautaustoimen maks. 10,0 % 8,5 % 11,3 % 8,1 % 8,9 % 16,3 % 18,8 % 18,3 % 16,4 % Muut maksut ja korv. 4,4 % 4,5 % 4,2 % 3,6 % 3,7 % 3,5 % 5,5 % 9,4 % 8,1 % Vuokratuotot 15,7 % 15,6 % 14,0 % 14,9 % 14,9 % 18,2 % 18,0 % 15,4 % 12,9 % Metsätalouden tuotot 0,0 % 0,0 % 0,3 % 2,3 % 11,6 % 8,6 % 0,2 % 0,0 % 7,6 % Kolehdit, keräystuot. 10,8 % 10,8 % 15,9 % 18,0 % 11,7 % 5,7 % 10,4 % 8,1 % 7,2 % Tuet ja avustukset 5,2 % 6,0 % 5,1 % 4,5 % 4,7 % 7,3 % 7,3 % 4,4 % 4,0 % Muut toimintatuotot 0,1 % 0,1 % 0,2 % 5,2 % 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 5,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Käyttötalousmenot pääluokittain 5 Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Muutos Yleishallinto ,4 % Seurakunnallinen toiminta ,0 % Hautaustoimi ,5 % Kiinteistötoimi ,2 % ,7 % Käyttötalousmenot Tp 2014 Käyttötalousmenot Tp ,9 % 10,0 % 17,2 % 47,9 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 15,8 % 25,8 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,4 % Hautaustoimi 48,0 % Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Yleishallinto 14,0 % 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % Seurak.toiminta 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % Hautaustoimi 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % Kiinteistötoimi 25,1 % 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 6 Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Muutos Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,6 % Vuokrat ,5 % Aineet,tarvikk.tavarat ,9 % Annetut avustukset ,7 % Lähetystyö ,4 % Muut toimintakulut ,6 % ,7 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2014 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp ,6 % 10,9 % 1,0 % 17,7 % 3,0 % 1,2 % 63,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,6 % 10,9 % 1,7 % 17,2 % 3,0 % 1,0 % 63,6 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Henkilöstökulut 60,0 % 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % Palvelujen ostot 14,1 % 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % Vuokrat 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % Annetut avustukset 2,9 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % Lähetystyö 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10 1.3 Hallinto 7 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin kirkkovaltuutetut valtuustokaudelle Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi alkaen Hannele Vaittinen ja varapuheenjohtajana Erjaleena Ojala. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erja Alanen, Auli Arpiainen, Erkki Asmala, Hanna Avellan, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Marja-Leena Heinonen, Hannu Humaloja, Jussi Järvinen, Jyrki Kortesmäki, Vuokko Krannila, Anni Kuhalainen, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Nea Lehmussaari, Sirpa Lehtinen, Leo Lähde, Jari Mattila, Aki Morikka, Hannele Mäkinen, Irmeli Nahkola, Jorma Nieminen, Erjaleena Ojala, Sanna Ojala, Virpi Pohjanen, Erkki Puustinen, Riku Rinne, Renata Räty, Urpo Sainio, Unto Setälä, Henri Tuisku ja Hannele Vaittinen. Irmeli Nahkolan jälkeen kirkkovaltuuston jäseneksi kutsuttiin Kirsti Sala-Kallio. Vuoden 2015 aikana pidettiin 5 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Tammikuun kokouksessa kirkkovaltuustossa valittiin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet toimielimiin. Huhtikuussa valittiin tilintarkastaja valtuustokaudelle ja käsiteltiin tietoturvapolitiikka ja salassapitositoumukset. Kesäkuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle Kokouksessa päätettiin lakkauttaa johtokunnat ja siirtyä tukitiimityöskentelyyn. Tukitiimien rakenne ja tehtävät vahvistettiin. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi Nokian kirkon ulkopuolisen korjausremontin suunnitelmat ja kustannusarvion, määrärahojen muutokset vuoden 2015 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman Kirkkovaltuusto päätti nimikemuutoksista ja kutsui uuden valtuutetun pois jääneen tilalle. Joulukuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto valitsi Nokian kirkon remontin julkisivu- ja vesikattourakoitsijat ja päätti, että kirkon vesikattoremontti tehdään kuparikattovaihtoehdon mukaisesti. Vesikatemateriaalin vaihto on kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, joten kirkkovaltuuston päätös tulee siltä osin alistaa tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi Siuron pappilaa koskevan ostotarjouksen ja päätti esittää tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi kiinteistön myyntiä. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2015 talousarvioon. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - Kaija Hautakosken aloite: seurakuntakeskuksen ristin valaistus - Kaija Hautakosken aloite: seurakuntalaisten toivomus enemmän sanajumalanpalveluksia. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset ja ilmoitusasiat. Luottamushenkilöt kutsuttiin kevään aikana koulutustilaisuuksiin sekä hiippakunnan videofoorumiin Johtavat luottamushenkilöt

11 8 kutsuttiin hiippakunnalliseen seminaariin Ylöjärvelle sekä Pappilanniemen kurssikeskukseen. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen ja kirkkoherran virkavapaan aikana vs. kirkkoherra Timo Uotila. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Pirkko Pihlajamaa. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Vuokko Krannila, Jorma Kuoppala, Irmeli Nahkola, Erkki Puustinen, Seppo Saarinen ja Unto Setälä. Irmeli Nahkolan jälkeen kirkkoneuvoston jäseneksi valittiin Seija Laurila. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa ja yhdessä kokouksessa henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 9. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille - nimikkolähettisopimuksen vaihtaminen - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - Nokian kirkon ulkopuolisen korjausremontin suunnitelmat ja kustannusarvio sekä urakoitsijoiden valinnat kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - Siuron pappilan myynti kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - hyväksyttiin poikkeavat hautamuistomerkit - hoitamattomien hautojen 2. kuuluttaminen, hautaoikeuksien julistaminen menetetyiksi Henkilöstöasiat - lähetys- ja aikuistyön koordinaattorin viran aukijulistaminen, ruokahuoltoesimiehen, toimistosihteerien, suntio-vahtimestarin ja monipalvelutyöntekijän rekrytointien käynnistäminen - ruokahuoltoesimiehen ja toimistosihteerien valinta - aikuistyön ohjaajan viranhaltijan siirto tiedottajaksi - virkojen nimikemuutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - viransijaisuus, vuorotteluvapaalausunto tuomiokapitulille - lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle irtisanomisasiassa - valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen irtisanomisasiassa - tehtävien vaativuuden arviointi ja tarkistettavat palkat Talousasiat - tilinpäätöksen 2014 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2016 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2016 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastajan valinta vuosille päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle hyväksyttiin sijoituspolitiikka - esitettiin vuoden 2015 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot - talousraportointi

12 9 Muut asiat - kirkkoneuvosto valmisteli kirkkovaltuuston päätettäväksi siirtymisen johtokuntatyöskentelystä tukitiimeihin - kirkkoneuvosto suoritti tukitiimien henkilövalinnat - merkittiin tiedoksi tukitiimien katsaukset - merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka ja allekirjoitettiin salassapitositoumukset - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat. Tukitiimit Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin puheenjohtajana toimi Heikki Viinikka. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Pentti Koivisto. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimin puheenjohtajana toimi Kalervo Hänninen. Varhaiskasvatuksen tukitiimin puheenjohtajana toimi Nea Lehmussaari. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Jussi Järvinen. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimin puheenjohtajana toimi Jorma Nieminen. Tukitiimien työskentely käynnistyi syksyllä 2015 ja tukitiimit kokoontuivat vuoden aikana seuraavasti: - Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 3 kertaa - Lähetys- ja aikuistyö 2 kertaa - Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 2 kertaa - Varhaiskasvatus 3 kertaa - Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö 1 kerta - Kiinteistö- ja hautaustoimi 5 kertaa. Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja tukitiimit vuonna 2015 Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri Aikuistyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja Diakonia Perheneuvontatyö (ostopalvelu) Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) Palveleva puhelin (ostopalvelu) Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Iltapäiväkerhotyö Perhekerhotyö

13 10 Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana on toiminut Frans Kärki, KHT saakka alkaen päävastuullisena tarkastajana toimii Milja Riikka Leino, JHT, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoi-

14 11 keudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- tai virkasuhteen päättyessä. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet on tarkastettu vuoden 2014 aikana ja pääosin tarkastus on tehty myös vuonna Nokian seurakunnassa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt parin edellisen vuoden aikana kaksi kiinteistöä. Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan Siuron pappilaa koskevan ostotarjouksen. Maurin seurakuntatalon myyntiä tai purkamista esitettiin jo vuonna 2011, mutta asian jatkokäsittely jäi odottamaan Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Saadun päätöksen mukaan Ely-keskus ei suojele asemakaavan ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla, joten jatkotoimia voidaan valmistella. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi suoritti hautausmaakatselmuksen Tottijärven hautausmaalla Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja - valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käytiin läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa keväällä 2015 ja uudet työntekijät perehdytetään tietoturva-asioihin. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

15 1.4 Henkilöstö 12 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,610 miljoonaa euroa (3,543 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot lisääntyivät 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta 70 %:sta ja tasaantunut 60 %:n tasolle. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2015 henkilökunnan määrä pysyi samana kuin edellisvuonna. Vuosien aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien aikana koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan resurssien määrä on pystytty palauttamaan hyvälle tasolle. Työterveyshuollon kustannukset olivat edellisen vuoden tasolla. Lakisääteiset terveystarkastukset tehdään säännöllisesti viiden vuoden välein. Työkyvyn arviointia koskevat kustannukset ovat viime vuosina selvästi kasvaneet ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden ja pidemmillä sairauslomilla olevien työntekijöiden terveyden seurantapalaverit pidetään säännöllisesti. Kelan tiukentuneet vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat myös lisänneet kustannuksia. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1519, kun niitä edellisenä vuonna oli Tapaturmapäiviä oli 29 (90). Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1548 (1662). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä pysyi ennallaan 20:ssä. Seurakunnan työntekijä on tehnyt valituksen vuonna 2014 tapahtuneesta irtisanomisesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu oli seurakunnalle negatiivinen. Seurakunta on tehnyt valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Vuoden 2016 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen lähitulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Kirkon rakennemuutoksen etenemistä seurataan ja reagoidaan tulossa oleviin muutoksiin henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2016 resursseja suunnataan vuoden 2015 tapaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan Verotulot ja henkilöstökulut Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % 60 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa

16 13 Henkilöstökulut pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,62 % Seurakunnallinen toiminta ,18 % Hautaustoimi ,12 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,03 % ,90 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2014 Henkilöstökulut pääluokittain Tp ,1 % 10,7 % 15,3 % 54,9 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 18,2 % 10,4 % 17,6 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Hallinto- ja toimistotyö 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % Seurakunnallinen toiminta 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % Hautaustoimi 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

17 Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina 14 Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 1 1 Talousjohtaja Taloussihteeri Henkilöstöpäällikkö Palkanlaskija ja toimistosihteerit, taloustoimisto ,4 Virkavapaan sijainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0,5 0,7 Hallinto yht. 9,8 9,6 9, ,5 10,7 10, Seurakuntatyö Kirkkoherra Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0,7 0,7 0, ,5 1,2 Tiedottaja Kanttorit Kesä-/kausikanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja , Diakonissat ja diakonian viranhaltijat , Lähetyssihteeri ,9 Nuorisotyönohjaajat Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja ohjaaja Lastenohjaajat 14,5 12,6 11, ,4 11,7 11,9 Määräaikainen lastenohjaaja 1 Aikuistyön ohjaaja Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 Seurakuntatyö yht. 48,7 45,4 44,0 41,1 41,9 42,5 42, Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö , Ylivahtimestari Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1, Suntio, suntio-vahtimestarit ,5 Vahtimestarit Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ruokahuoltoesimies, ent. ravintopalvelupäällikkö ,25 0,4 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 2,8 2,3 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik. kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 1,6 1,7 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0, Kiinteistö yht. 19,75 19,3 17,35 14,1 16,25 16,15 15, Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri Työnjohtaja Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 4 3,5 3, ,2 Määräaikainen erityisammattimies 1 1 Kausityöntekijät ,25 4,5 3,8 3,8 Koululaiset ,5 2 2 Hautausmaa yht. 11,7 11, , ,8 11 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 83,8 80,2 76,2 71,2 73,9 72,1 70,9 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 6,2 5,3 4,7 5,1 6,8 8,0 8,4 Henkilötyövuosia yhteensä 90,0 85,5 80,9 76,3 80,7 80,1 79,3 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät

18 15 Henkilöstötilinpäätös Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstön määrä lkm Kokoaikaiset lkm Osa-aikaiset lkm Vakinaiset lkm Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm Virkasuhteiset lkm Työsopimussuhteiset lkm Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm Naisia lkm Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm Hallinto lkm Hautausmaatyö lkm Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm 2 1 Henkilöstön keski-ikä vuotta keski-ikä vakinaiset vuotta keski-ikä ei-vakinaiset vuotta Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm Ylempi perusaste lkm Keskiaste lkm Alin korkea-aste lkm Alempi korkeakouluaste lkm Ylempi korkeakouluaste lkm

19 16 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v /hlö Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta tai enemmän lkm Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 3 1 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm päivää lkm päivää lkm päivää lkm yli 60 päivää lkm Sairauspäiviä pv Tapaturma, kalenteripäiviä pv Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 1,8 0,3 0,4 0,5 0,0 1,1 0,4 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 Työterveyshuollon kustannukset/v /hlö Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v /hlö Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v /hlö

20 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys 17 Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna jäsenmäärä vähentyi 1,3 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,1 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,7 % kaupungin väestöstä. Kirkkoon kuului 72,9 % suomalaisista. Vuotta aiemmin kirkkoon kuului 73,7 %. Nokian seurakunnan jäsenten määrän vähentyminen noudattaa koko Suomen kehitystrendiä. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneiden määrästä on kuitenkin parempi kuin viime vuosina keskimäärin. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli 42 %, kun sen edellisenä vuonna oli 25 %. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Läsnä oleva väestö Kastetut uudet jäsenet Läsnä olevasta väestöstä poistuneet Läsnä olevaan väestöön palanneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet ,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Kirkkoon kuuluminen % Nokian väestöstä Seurakunnan jäsenyys% Kirkon jäsenyys% koko Suomi Seurakunnan 5-20-vuotiaiden jäsenten määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt lukuun ottamatta vuotiaiden ikäryhmää. Yli 65- vuotiaiden jäsenten määrä on lisääntynyt. lkm 2500 Nokian seurakunnan jäsenten ikäjakauma Ikä

21 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2015 aikana myöntänyt avustuksia mm. lähetysseuroille, kuoroille ja partiolaisille. Avustuksia on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Eräveikot, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Nokian Mieskuoro ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radio-lähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry ja Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2015 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa.

22 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Vuoden 2015 aikana kehitettiin edelleen laskentatointa ja raportointia. Hinnoitteluperiaatteita kehitettiin ja hinnastoja päivitettiin. Laitesopimuksia uusittiin kustannusten alentamiseksi. Hallinnossa jatkettiin panostamista sähköisten asiakirjojen ja sähköisen tiedonvälityksen käyttöön. Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö jatkuu vuonna Vuonna 2016 taloustoimiston keskeisenä haasteena on valmistautua Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkuuteen. Siirtymäprojekti alkaa vuoden 2016 alussa ja osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyy Kipaan Näillä näkymin Kipan asiakkuus lisää seurakunnan kustannuksia merkittävästi. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

23 Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto huolehtii väestökirjanpidon osalta jäsentensä tietojen ylläpidosta - kasteet, kuolemat, avioliitot, seurakunnan jäsenyys. Tähän liittyen annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri otettiin käyttöön Tietojen tarkistaminen ja korjaaminen työllistää edelleen henkilökuntaa. Vanhojen kirkonkirjojen digitointi on käynnissä ja sen vaatima tarkistustyö jatkuu vielä pitkään. Tarkentunut tietosuojalainsäädäntö on johtanut jatkuvasti lisääntyviin vaatimuksiin jäsentietojen käsittelyssä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Virkatodistukset Sukuselvitykset Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan henkilö- ja tilavarauksista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Sovitut kirkolliset toimitukset Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2016 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojektissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa

24 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 21 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkolliset vaalit Toimintakulut ,38 Toimintakate , Työalakate , Kirkkovaltuusto Toimintakulut , , ,42 Toimintakate , , ,42 Työalakate , , , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut , ,97 879,97 Toimintakate , ,97 879,97 Työalakate , ,97 879, Kirkkoneuvosto Toimintakulut , , ,33 Toimintakate , , ,33 Työalakate , , , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , ,27 Toimintakulut , , ,28 Toimintakate , , ,01 Työalakate , , , Atk Toimintakulut , , ,25 Toimintakate , , ,25 Työalakate , , , Kirkonkirjojenpito Toimintakulut , , ,06 Toimintakate , , ,06 Työalakate , , , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot , , ,50 Toimintakulut , , ,31 Toimintakate , , ,81 Työalakate , , , Muu yleishallinto Toimintatuotot 26, , ,02 Toimintakulut , , ,30 Toimintakate , , ,32 Työalakate , , ,32 Yleishallinto Toimintatuotot , , ,79 Toimintakulut , , ,30 Toimintakate , , ,09 Työalakate , , ,09 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat euroa budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat euroa budjetoitua pienemmät ja euroa eli 6,4 % pienemmät kuin edellisenä vuonna.