NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 23 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 24 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 27 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 28 TALOUSKATSAUS 5 KV 29 VUODEN 2016 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET 6 KV 30 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KV 31 VALTUUTETTU KAIJA HAUTAKOSKEN ALOITE MESSUN TILALLA PIDETTÄVISTÄ SANAJUMALANPALVELUKSISTA 10 KV 32 VALTUUTETTU PIRKKO PIHLAJAMAAN ALOITE KYSELYVARTTI 11 KV 33 ILMOITUSASIOITA 12 KV 34 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 13 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Alanen Erja Arpiainen Auli Asmala Erkki Avellan Hanna Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Malmi Anna-Liisa Toivonen-Salo Ritva Pihlajamaa Pirkko Törmä Taikku poissa poissa poissa läsnä 22-31, poistui ennen 31 päätöksen tekoa poissa poissa Sanna Ojalan varajäsen Seija Laurilan varajäsen Jari Mattilan varajäsen Anni Kuhalaisen varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Timo Uotila, vs. kirkkoherra

3 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Hannele Vaittinen Nokialla Reija Saarinen Allekirjoitukset Jorma Nieminen Virpi Pohjanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa Hannele Vaittinen

4 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 23 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Vaittinen avasi kokouksen. Vs. kirkkoherra Timo Uotila piti alkuhartauden. KV 24 SIHTEERIN VALINTA Kokouksen sihteeriksi valittiin Reija Saarinen. KV 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa oli läsnä 32 valtuutettua 33:sta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KV 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Nieminen ja Virpi Pohjanen. KV 27 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestys.

5 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 28 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2016 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammilokakuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2015 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2016 kumulatiivinen kertymä on 1,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 0,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ( euroa). Veroa maksavien jäsenten menetys ja taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy Nokian seurakunnan ansio- ja pääomatuloveron kertymässä. Yhteisöveron tilalle tuli alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä lokakuun loppuun mennessä on euroa. Yhteisöverotuotto on euroa ( euroa). Ansio- ja pääomaverotuoton alenemaa on seurattava tarkasti. On mahdollista, että verotuotot vähenevät jatkossa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Seurakunnan toimintamenot ovat suunnitelman mukaisesti hallinnassa. Liite 1 Verotulot ja valtion rahoitus Ehdotus Kirkkoneuvoston ehdotus - talouskatsaus merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 29 VUODEN 2016 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Vuoden 2016 talousarvioon on investointimenoihin varattu Urhattua koskien määrärahaa euroa lämminvesivaraajan uusimista varten ja euroa leikkikentän uusimista varten. Näitä hankkeita ei ehditty toteuttaa vuoden 2016 aikana ja ne ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2016 investointisuunnitelmasta ja siirrettäväksi vuoden 2017 talousarvion investoinneiksi. Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto on viivästyttänyt Kehon kaavoitusta. Kaavoitus ei etene siinä tahdissa, että kaavoituskorvauksen maksaminen Nokian kaupungille tulisi ajankohtaiseksi vuoden 2016 aikana. Kehon kaavoituskorvausta koskeva investointi ( euroa) poistetaan vuoden 2016 talousarviosta ja siirretään vuoden 2017 talousarvioon summaltaan pienentyneenä ( euroa), koska tonttien määrä näyttää vähentyvän kaavoitusprosessin edetessä. Kirkon remonttiin on talousarviossa varattu euroa. Ennusteen mukaan kustannusarvio tulee ylittymään noin euroa. Ylitys aiheutuu pääosin kiristyneiden säädösten mukaisista asbestipurkutöistä ja katon alustan vaneroinnista. Nämä tarpeet selvisivät vasta remontin aikana. Remontin aikana on selvinnyt myös, että kirkon ulko-ovet olivat alun perin ootratut. Arkkitehdin näkemyksen mukaan ovien ulkonäkö olisi hyvä palauttaa alkuperäiseen ulkoasuunsa. Rakennustoimikunta on samaa mieltä. Ovien ootrausta ei ollut budjetoitu. Ootrauksen kustannuksia ja toteutusmahdollisuuksia selvitetään parhaillaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa oli budjetoituna hautaustoimen jätehuollon päivitystä varten euroa vuodelle Suunnitelmassa todettiin, että uuden jätehuoltolain siirtymäaika on pian päättymässä ja että investointisuunnitelmaan vuodelle 2018 merkittyä jätehuollon päivitystä valmistellaan. Toimintasuunnitelmassa päätettiin, että uudistukseen ryhdytään mahdollisuuksien mukaan jo aiemmin. Seurakuntapuutarhuri suunnitteli uusien ohjeiden ja määräysten mukaisen jätehuollon ja uudistus toteutettiin alkusyksyllä Hankintaan kuluu noin euroa. Uudistuksen ansiosta hautaustoimen henkilöstökuluihin saadaan vuosittain noin puolikkaan henkilötyövuoden säästö ja hiekoitusvarastoa ei tarvitse uusia, kun hiekoitushiekka voidaan jatkossa varastoida vapaaksi jääneeseen jätekatokseen. Vuoden 2017 taloussuunnitelmaan budjetoitu euron määräraha hiekoitusvarastoa varten voidaan poistaa suunnitelmasta (ei oteta uuteen vuoden 2017 talousarvioon). Uusitulla kuljetuskalustolla voidaan jatkossa kuljettaa hautalaudat Suoniemelle, joten hautalautasuojan rakentaminen Suoniemelle on tarpeetonta. Hautalautasuojaa varten suunniteltu euron määräraha vuoden 2017 taloussuunnitelmaan voidaan poistaa suunnitelmasta (ei oteta uuteen vuoden 2017 talousarvioon).

7 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) Ansio- ja pääomaverotuloja ei ennusteen mukaan kerry alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Yhteisöverotuottoa sen sijaan kertyy budjetoitua enemmän. Verotuloarvio yhteensä pysynee ennallaan. Kirkkoneuvosto on käsitellyt määrärahamuutokset kokouksessaan Ehdotus Kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvioon seuraavat muutokset: 1. Urhatun lämminvesivaraajan hankintaa varten varattu määräraha euroa poistetaan. 2. Urhatun leikkikentän uusimista varten varattu määräraha euroa poistetaan. 3. Kehon kaavoituskorvaukseen varattu määräraha poistetaan. 4. Kirkon remonttiin lisätään euroa. 5. Hautaustoimen jätehuollon päivitystä varten lisätään euroa. 6. Ansio- ja pääomatuloveroa koskeva tuloarvio muutetaan eurosta euroksi. Vähennys on euroa. 7. Yhteisöverotuottoa koskeva tuloarvio muutetaan 0 eurosta euroksi. Lisäys on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri, kiinteistöpäällikkö, seurakuntapuutarhuri

8 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 30 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakunnan talous on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Henkilöstö-, kiinteistö-, hallinto- ja pääomamenot kohdennetaan todellisen toiminnan ja käytön mukaan kustannuspaikoille. Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa (KN 99) toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 1. version kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto teki talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavan linjauksen: Vuoden 2017 talousarvio voidaan valmistella lievästi tappiolliseksi, koska talousarvion vuosikate on selvästi positiivinen, investointisuunnitelma on maltillinen ja seurakunta on useiden vuosien ajan tehnyt positiivisen tuloksen. Vuoden 2017 talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa on otettu huomioon erityisiä juhlavuositapahtumia: Reformaation merkkivuosi, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla sekä Nokia 80 vuotta -juhlavuosi. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen rasittaa erityisesti vuoden 2017 talousarviota, kun siirtymävaiheessa on päällekkäin vanhojen ohjelmistojen kuluja ja Kipan palveluveloitukset sekä siirtymävaiheen ylimääräiset henkilöstökustannukset. Lisäksi poistojen määrässä tapahtuu merkittävä lisäys, kun kirkon remontti valmistuu ja poistot aloitetaan vuoden 2017 aikana. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,50 % mukaisesti (KV ). Verotulot on budjetoitu varovasti, koska kilpailukykysopimuksen ja hallituksen kaavailemien veronkevennysten yksityiskohtaiset vaikutukset eivät ole tiedossa. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan, mikäli alijäämää taseessa on (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on alkaessa ,72 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei ole tarvetta esittää.

9 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) Talousarvioesityksessä vuodelle 2017 vuosikate on noin euroa (edellisenä vuonna euroa) ja tilikauden alijäämä on euroa (ylijäämä euroa). Poistoja on arvioitu syntyvän noin euroa (edellisenä vuonna ). Käyttöomaisuuden investoinnit ovat talousarvioehdotuksessa (edellisenä vuonna euroa) ja ne voidaan suorittaa pääosin kassavaroin. Suurin erä investointiosassa on Kehon alueen kaavoituskorvaus euroa. Hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvioehdotus on talousarviossa sivulla Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi tulee siirtää se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti arvioitu työmäärä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion kokouksessaan Liite 2 Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ehdotus Kirkkoneuvoston ehdotus 1. Kirkkovaltuusto hyväksyy Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. 2. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi taloussihteeri

10 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 31 VALTUUTETTU KAIJA HAUTAKOSKEN ALOITE MESSUN TILALLA PIDETTÄVISTÄ SANAJUMALANPALVELUKSISTA Valtuutettu Kaija Hautakoski teki valtuustoaloitteen seuraavasti: Seurakuntalaisten taholta on esitetty toiveita, että voisiko silloin tällöin olla vanhanajan Sanajumalanpalvelus messun tilalla. Kirkkoneuvosto on käsitellyt aloitetta kokouksessaan Ehdotus Kirkkoneuvoston ehdotus - Kirkkovaltuusto antaa valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen: Jumalanpalvelus on ihmisen ja Jumalan kohtaamisen juhla. Se koostuu asioista, joissa tämä yhteys toteutuu. Näistä keskeisimmät ovat sana (Raamattu luettuna ja selitettynä) ja ehtoollinen. Näissä Kristus on seurakuntansa keskellä. Sanajumalanpalveluksessa ehtoollisen viettäminen jää pois ja jumalanpalveluksen toiseksi pääosaksi tulee sen sijaan rukous (käytännössä rukouksen osuus ei ole laajempi kuin ehtoollisjumalanpalveluksessa). Sanajumalanpalvelus on hyvä ja oikea jumalanpalvelus, mutta ehtoollisen pois jääminen on aina valitettava asia ja sille tulee siksi olla erityisiä syitä. Viikoittaisessa jumalanpalveluselämässä tällaista perustetta ei ole. Sanajumalanpalvelusta vietetään Nokian kirkossa pääjumalanpalveluksessa vuosittain pitkäperjantaina, juhannuksena ja itsenäisyyspäivänä, lisäksi satunnaisesti erityistarpeiden mukaan. Vanhan ajan jumalanpalveluksia on mahdollista pitää tarpeen niin vaatiessa, kaikkia kirkolliseen käyttöön hyväksyttyjä kirkollisia kirjoja (Raamattu, kirkollisten toimitusten kirja, jumalanpalvelusten kirja, virsikirja) voidaan käyttää, vaikka kirkolliskokous olisi jo hyväksynyt käyttöön uudempaa materiaalia. Tämänkin kohdalla on mietittävä tarkoituksenmukaisuutta. Reformaation merkkivuonna 2017 pidetään Nokian kirkossa yksi perinnejumalanpalvelus. jossa pyritään tavoittamaan uskonpuhdistuksen alkuvuosisatojen sisältöjä. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 32 VALTUUTETTU PIRKKO PIHLAJAMAAN ALOITE KYSELYVARTTI Valtuutettu Pirkko Pihlajamaa teki valtuustoaloitteen seuraavasti: Seuraavissa valtuustokokousten esityslistoissa on aina vakiona kohdassa Ilmoitusasioita yhtenä otsikkona Kyselyvartti vapaamuotoisia kysymyksiä varten liittyen seurakuntaan. Kirkkoneuvosto on käsitellyt aloitetta kokouksessaan Ehdotus Kirkkoneuvoston ehdotus - Kirkkovaltuusto antaa valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen: Kyselyvartin järjestäminen ehdotetulla tavalla on kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimivallan alainen asia. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 33 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ke klo 16 - ke klo 16: tilinpäätös - ke klo 16: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, taloussuunnittelu, vero% ke : budjetti I - ke : budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna ke klo 18: luottamushenkilövalinnat kaudelle alustava suunnitelma: ke 7.6. tai klo 18: tilinpäätös, vero% - ke klo 18: budjetti, (ja tarvittaessa vero%) - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Lähetysmyyjäiset lauantaina klo Seurakuntakeskuksessa. Liite 3 Valtuutettu Pirkko Pihlajamaan aloite, että tukitiimien muistiot laitetaan seurakunnan kotisivuille eri tukitiimien välisen tiedonvälityksen helpottamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi seurakunnassa. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

13 NOKIAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ (13) KV 34 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen.