NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 11 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 12 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 15 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 16 TALOUSKATSAUS 5 KV 17 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS 6 KV 18 SUONIEMEN RANTATONTIN NRO 10 MYYNTI 8 KV 19 TÄYTTÄMÄTTÄ OLEVIEN AIKUISTYÖN OHJAAJAN, KEITTÄJÄN, RAVINTOPALVELU- PÄÄLLIKÖN JA KOLMEN SUNTIO-VAHTIMESTARIN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 9 KV 20 ILMOITUSASIOITA 11 KV 21 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 11 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kahvitarjoilu ennen kirkkovaltuuston kokousta alkaen klo

2 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Alanen Erja Arpiainen Auli Asmala Erkki Avellan Hanna Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Timo Uotila, vs. kirkkoherra

3 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Hannele Vaittinen Nokialla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa

4 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KV 11 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaus ja alkuhartaus. KV 12 SIHTEERIN VALINTA Valitaan kokoukselle sihteeri. KV 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. KV 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. KV 15 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.

5 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KV 16 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2016 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammielokuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2015 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2016 kumulatiivinen kertymä on 1,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 0,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ( euroa). Veroa maksavien jäsenten menetys ja taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy Nokian seurakunnan ansio- ja pääomatuloveron kertymässä. Yhteisöveron tilalle tuli alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä elokuun loppuun mennessä on euroa. Yhteisöverotuotto on euroa ( euroa). Ansio- ja pääomaverotuoton alenemaa on seurattava tarkasti. On mahdollista, että verotuotot vähenevät jatkossa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Liite 1 Verotulot ja valtion rahoitus Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - talouskatsaus merkitään tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KV 17 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS Taloudellinen toimintaympäristö on sijoitustoiminnan näkökulmasta jatkossa yhä haasteellisempi. Euroalueen talouskasvun vauhdittamiseksi Euroopan keskuspankki (EKP) on turvautunut mm. seuraaviin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin: asettanut ohjauskorkonsa nollaan ja painanut ns. yli yön -korkonsa negatiiviseksi (-0,4 %:iin). Pankit joutuvat tekemään keskuspankkiin yli yön talletuksia osasta likvidejä varojaan, jolloin ne maksavat keskuspankille tekemistään talletuksista. Negatiivisesta korosta aiheutuu pankille ylimääräisiä kuluja sen ottolainauksessa. Keskuspankin negatiivisen korkoympäristön on arvioitu säilyvän vielä pitkään ja korko voi jopa laskea edelleen. Koron ennustetaan nousevan positiiviseksi vasta v Osa pankeista perii jo negatiivisesta korosta aiheutuvia kustannuksia asiakkailtaan ja niitä peritään myös julkisen sektorin organisaatioilta. Myös Nokian seurakunta joutuu jatkossa vastaamaan tähän haasteeseen. Seurakunnan likvidejä varoja on tarkoituksenmukaista pyrkiä pienentämään nykytasosta. Tästä syystä on hyvä varautua rahoittamaan suurempia investointeja tarvittaessa lainarahoituksella. Seurakunnan sijoitussuunnitelma on vahvistettu kesäkuussa 2015 (KN ). Ohjeessa määritellään seurakunnan sijoitusstrategia, varainhoidon tavoitteet, riski ja riskin hajautus, varainhoidon periaatteet, vastuunjako ja raportointi. Sijoitusstrategia koskee koko seurakunnan varallisuutta, Hautainhoitorahaston varallisuutta ja testamentein saatua varallisuutta. Varat on sijoitettava tuottavasti, turvaavasti ja hyvin hajautetusti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on vähintään sijoitusten reaaliarvon säilyminen. Lyhyellä aikavälillä pyritään mahdollisimman tasaiseen positiiviseen tuottoon. Sijoitussuunnitelman vahvistamisen jälkeen sijoituksia tehtäessä on edetty kohti sijoitussuunnitelman tavoiteallokaatiota ja seurakunnalle ennen sijoitussuunnitelman voimaan tuloa hankittujen sijoitusten myynti on pyritty ajoittamaan optimaalisesti parhaan mahdollisen tuoton saamiseksi. Taloudellisen toimintaympäristön muutoksen vuoksi tavoiteallokaation tarkoituksenmukaisuutta selvitetään ja varaudutaan tarvittaessa sen muutoksiin. Aiemmin testamenttivarallisuutta on sijoitettu ainoastaan määräaikaistalletuksiin eli sijoitusriski pääoman suhteen on ollut minimaalinen. Uudessa tilanteessa negatiivinen korko aiheuttaisi pääoman menetystä eli rahan pankkitilillä pitäminen ei säilyttäisi sijoitusten reaaliarvoa. Jatkossa onkin tarkoituksenmukaista sijoittaa myös testamenttivarat osana seurakunnan sijoitussalkkua seurakunnan vahvistetun sijoitussuunnitelman mukaisesti.

7 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) Sijoituksia tehtäessä edetään edelleen maltillisesti kohti sijoitussuunnitelman tavoiteallokaatiota ja ennen sijoitussuunnitelman voimaantuloa hankittujen sijoitusten myynti pyritään ajoittamaan optimaalisesti parhaan mahdollisen tuoton saamiseksi sovitulla riskitasolla pysyen. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - sijoitustoiminnan katsaus merkitään tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KV 18 SUONIEMEN RANTATONTIN NRO 10 MYYNTI Nokian seurakunnan omistaman Laurilan tilan alueelle on ranta-asemaakaavan mukaisesti lohkottu kesäasumiseen tarkoitettuja rantatontteja 10 kappaletta. Tonteille on rakennettu tie Kaskiniityntieltä. Jokaisen tontin rajalle on vedetty sähkölinja valmiiksi sähkön jakelua hoitavan verkkoyhtiön toimesta. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi on käsitellyt asiaa sen valmisteluvaiheessa ja päätynyt ehdottamaan tonttien myyntiä. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan antaa kiinteistöpäällikölle tehtäväksi valmistella Laurilan tilan rantatonttien myyntiä tavalla, josta Nokian seurakunta saa mahdollisimman hyvän taloudellisen hyödyn. Suoniemen rantatonttien tonttihaku oli Kiinteistö ja Rakennus Mäkelä Oy:n hoidettavana. Tonttihakemuksena toimi ostotarjous tontista. Hakemukset tuli toimittaa välitysliikkeelle klo 12 mennessä. Myyjä on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki hakemukset. Mikäli hakemuksia on useita samansisältöisiä, saapumisjärjestys ratkaisee. Bruce Berry ja Marja-Leena Berry ovat tehneet ostotarjouksen Suoniemen rantatontista nro 10 (kiinteistötunnus ) suuruudeltaan euroa. Tarjouksen tekijöiden kanssa on tehty esisopimus kiinteistön kaupasta. Esisopimuksen purkavana ehtona on kirkkolain mukainen päätösten ketju kiinteistön kaupasta. Liite 2 Lainhuutotodistus, rekisteriyksikkö Tontti 10/1 Liite 3 Rasitustodistus , rekisteriyksikkö Tontti 10/1 Liite 4 Suoniemen tonttihaku (Kiinteistö ja rakennus Mäkelä Oy) Liite 5 Ostotarjous, Bruce Berry ja Marja-Leena Berry Liite 6 Esisopimus, Bruce Berry ja Marja-Leena Berry Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto päättää myydä Nokian seurakunnan omistaman Suoniemen rantatontin nro 10 (kiinteistötunnus ) tarjouksen tekijöille Bruce Berrylle ja Marja-Leena Berrylle euron hintaan. Kirkkovaltuuston päätös kiinteistön myynnistä alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

9 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KV 19 TÄYTTÄMÄTTÄ OLEVIEN AIKUISTYÖN OHJAAJAN, KEITTÄJÄN, RAVINTOPALVELUPÄÄLLIKÖN JA KOLMEN SUNTIO-VAHTIMESTARIN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN Voimassa olevan seurakunnan strategian mukaisesti sopeutamme henkilöstörakenteen sellaiseksi, että seurakunta voi toteuttaa hyvin perustehtäväänsä ja säilyttää talouden tasapainoisena. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Verotuottojen mahdollinen väheneminen jatkossa on otettava huomioon tulevien vuosien henkilöstösuunnittelussa. Lisäksi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 18/2015 ( ) ohjeistetaan seurakuntia seuraavasti: Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Aikuistyön ohjaajan virka Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan, että aikuistyön ohjaaja Anu Heiskanen siirretään alkaen tiedottajan virkaan. Aikuistyön tehtävät jaettiin siirtämällä perhetyö varhaiskasvatuksen työalaan ja muut tehtävät uuden lähetys- ja aikuistyön koordinaattorin hoidettavaksi. Aikuistyön ohjaajan virka on ollut täyttämättä alkaen. Aikuistyön virka tulisi lakkauttaa tarpeettomana. Keittäjän, ravintopalvelupäällikön ja kolmen suntio-vahtimestarin virat Julkishallinnossa kehityslinja on viime vuosina ollut yhä useampien tehtävien hoitaminen työsuhteisina. Viran perustaminen ja säilyttäminen on tarpeellista silloin kun tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä tai kun kyse on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen määrittelemästä hengellisestä ja työajattomasta työstä. Muun tyyppisissä tehtävissä on seurakunnassamme palkattu työsopimussuhteisia työntekijöitä ja tätä kautta avoimeksi ovat jääneet keittäjän, ravintopalvelupäällikön sekä kolmen suntio-vahtimestarin virat. Kyseiset virat tulisi lakkauttaa tarpeettomina. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan

10 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto lakkauttaa aikuistyön ohjaajan, keittäjän, ravintopalvelupäällikön ja kolmen suntio-vahtimestarin virat alkaen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

11 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (11) KV 20 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ke klo 15: budjetti I ja klo 15: budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna ke klo 18: budjetti (ja tarvittaessa vero%) - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). KV 21 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen valitusosoitus ja kokouksen päätös.