NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo Nokian kirkko, kirkkosali

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Nokian kirkko, kirkkosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 15 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 16 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 19 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 20 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS KV 21 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE KV 22 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKATSAUS 9 KV 23 VUODEN 2018 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOKSET 10 KV 24 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE KV 25 ILMOITUSASIOITA 12 KV 26 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 12 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko klo Nokian kirkko, kirkkosali Alanen Erja Asmala Erkki Avellan Hanna Braks Jouni Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nieminen Jorma Ojala Erjaleena Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Sala-Kallio Kirsti Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Törmä Taikku poissa poissa Leo Lähteen varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Salminen Lauri, kirkkoherra

3 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Hannele Vaittinen Nokialla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Todistaa

4 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KV 15 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaus ja alkuhartaus. KV 16 SIHTEERIN VALINTA Valitaan kokoukselle sihteeri. KV 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. KV 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. KV 19 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.

5 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KV 20 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:5 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2017 alijäämä on ,39 euroa. Taseen loppusumma on ,00 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,39 siirretään omaan pääomaan. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on ,60 euroa ja taseen loppusumma ,23 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,60 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi Nokian seurakunnan tilinpäätöksen ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN ). Nokian seurakunnan tilintarkastuksen tilivuodelta 2017 on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan JHT, KHT Milja Riikka Leino. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan Liite 1 Tilinpäätös 2017 (tilintarkastuskertomus on viimeisellä sivulla)

6 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunnan vuoden 2017 alijäämä ,39 euroa siirretään yli- /alijäämätilille. 2. vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta hautainhoitorahaston vuoden 2017 ylijäämä ,60 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. 4. hautainhoitorahaston vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

7 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KV 21 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattituntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. (Kirkkojärjestys 15 luku 10 ). Uuden 10-vuotiskauden metsäsuunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ja yhteenvetona siitä käy ilmi seuraavaa: - Nokian seurakunnan metsien kokonaispinta-ala on noin 129 ha. Siitä talousmetsäkäytössä on noin 100 ha. Loput 29 ha on luonnonsuojelualuetta, saaria tai muita virkistysmetsiä tilalla KEHO. - Seuraavan 10-vuotiskauden kestävä hakkuumääräarvio on noin 6000 m³. Tämä on pienempi kuin arvioitu kasvu noin 7000 m³. Pinta-alallisesti hakkuut painottuvat harvennushakkuisiin. Uudistushakkuut kannattaa aloittaa huonokuntoisista kirjanpainajan vaivaamista kuusikoista. - Tiloilla olisi tarve tehdä seuraavalla 10-vuotiskaudella noin 20 ha taimikonhoitoja. - Arvioitu metsätalouden nettotulos 10-vuotiskaudelle on noin euroa. Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Metsäsuunnitelma on tehty metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelma on laadittu 10 vuoden ajanjaksolle. Tavoitteena on ollut kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Maastossa eri metsäkuviolta on kerätty tietoja maaperästä, puustosta, hakkuu- ja metsänhoitotarpeista sekä luonnonhoidosta. Kuvioiden rajauksessa on käytetty apuna ilmakuvia ja gpstekniikkaa. Metsäsuunnitelma sisältää metsälön yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Metsäsuunnitelmassa on kuvattu millaiset ovat metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Ehdotukset eivät ole sitovia ja esimerkiksi puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita muitakin vaihtoehtoja. Metsäsuunnitelma nopeuttaa ja helpottaa metsänhoitoa ja hakkuutöiden suunnittelua. Metsänhoitoyhdistys opastaa suunnitelman käytössä ja töiden toteutuksessa. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan palauttaa metsäsuunnitelman valmisteluun. Työnjohtaja Pekka Tuuri antaa metsäsuunnitelmaa koskevia tarkentavia tietoja kirkkoneuvoston kokouksessa

8 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) Kirkkoneuvoston kokouksessa annettiin seurakunnan metsien hoitoa ja metsäsuunnitelmaa koskien mm. seuraavat lisätiedot ja tarkennukset: Seurakunnan metsissä on noin 12 ha Natura-alueita ja lisäksi muita rantametsiä, jotka ovat metsätalouskäytön ulkopuolella. Seurakunnan metsänhoidon tavoitteena on ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja esimerkiksi lintujen pesimäajat. Erilaisia metsän kasvatusmalleja voidaan hyödyntää tilanteen mukaan. Avohakkuita pyritään välttämään, mutta tietyissä kohteissa se ei ole tarkoituksenmukaista. Luonnon olosuhteet, esimerkiksi tuholaiset ja myrskyvahingot voivat vaikuttaa tilanteeseen. Seurakunnalla ei ole metsäpalvelusopimusta minkään tahon kanssa. Tukitiimissä keskustellaan metsäasioista ja seurakunnan viranhaltijat tekevät päätökset metsien hoidosta tilannekohtaisesti. Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto päättää hyväksyä metsäsuunnitelman vuosille Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

9 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KV 22 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTAKATSAUS Verotulot Vuonna 2018 seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta tammitoukokuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2017 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on 3,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 4,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna ( euroa). Vuoden 2018 ansioverotulon kertymä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kertymään. Alkuvuonna 2017 kertymä oli keskimääräistä pienempi ja joulukuussa saatiin huomattavasti keskimääräistä suurempi verotuotto, jolla oikaistiin alkuvuoden liian pientä kertymää. Vuoden 2018 tammi-toukokuun ansioverotuotto on hieman vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana ( ). Yhteisöveron tilalle tuli alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta tulee noin euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä toukokuun loppuun mennessä oli euroa. Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Kiinteistöt Käytöstä poistetun seurakuntakeskuksen tontin sekä Koskenmäen seurakuntatalon tontin käyttömahdollisuuksista on tilattu selvitys, jotta saadaan taustatietoa seurakuntataloa koskevaa päätöksentekoa varten. Valmistelussa ovat myös mahdollisten kaavamuutosten taloudelliset vaikutukset. Seurakuntakeskuksessa on vielä runsaasti pysyvästi säilytettävää arkistomateriaalia, jolle selvitetään vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia. Seurakuntakeskuksen tulevaisuutta koskeva hallinnollinen päätöksenteko ajoittunee syksylle Luottamushenkilöillä oli mahdollisuus tutustua tarkemmin seurakuntakeskuksen ja Koskenmäen seurakuntatalon kuntoon seminaarin yhteydessä Piispantarkastus Nokian seurakunnassa on alkanut piispantarkastus. Piispanmessu pidetään , jonka jälkeen on keskustelutilaisuus henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Liite 2 Verotulot Kirkkoneuvoston ehdotus - Talous-, henkilöstö- ja toimintakatsaus merkitään tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KV 23 VUODEN 2018 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAN MUUTOKSET Vuoden 2018 talousarviossa on varattu euroa Urhatun leirikeskuksen A-rakennuksen ulkoremonttia varten. Kevään 2018 aikana suoritetuissa tutkimuksissa ja korjaussuunnitelmia laadittaessa korjaustarve on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi. Urhatun leirikeskukseen on siirtynyt huomattava osa aiemmin seurakuntakeskuksessa ja Koskenmäen seurakuntatalolla pidetyistä kerhoista ja tilaisuuksista ja tilat ovat tällä hetkellä erittäin aktiivisessa käytössä. Leirikeskuksen julkisivukorjausten suorittaminen tarpeellisessa laajuudessa on erittäin tärkeää tilojen toimintakunnon varmistamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion investointiosaan seuraavat muutokset: - Urhatun A-rakennuksen julkisivukorjauksia varten lisätään määrärahaa euroa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri

11 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KV 24 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019 Muutoksenhaku Kirkkolain 15. luvun 2 1 mom. mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15. luvun 2 2 mom. mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15. luvun 2 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina , 1,35 % vuosina , 1,3 % vuonna 2008, 1,40 % vuosina ja vuodesta 2011 lähtien veroprosentti on ollut 1,50 %. Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25-1,85 %. Veroprosentti vuonna 2018 on Tampereella 1,25 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %, Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,50 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Ikaalisissa 1,85 % ja Jämijärvellä 1,85 %. Toiminta- ja taloussuunnitelman suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,50 %. Veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla tarkoittaisi toiminnan supistamista ja strategian muuttamista. Nykyisen, strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen edellyttää veroprosentin korottamista. Kirkkoneuvosto kävi perusteellista keskustelua strategisten tavoitteiden ja resurssien yhteydestä toisiinsa. Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunnan tulee olla sitoutunut vahvistettuun strategiaan pitkäjänteisesti ja että veroprosentin korottaminen on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista toiminnan turvaamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan Kirkkoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että - Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,6 %. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

12 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ (12) KV 25 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna ti klo ke klo 15.00: Budjetti I - ke klo 15.00: Budjetti II - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna ke klo 18.00: Budjetti 2019 (vero% tarvittaessa) - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). KV 26 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen valitusosoitus ja kokouksen päätös.