Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 1 Kokoustiedot Aika: 12.3.2015 klo 10.00 13.08 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 2 Sisällysluettelo Sivu 10 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 10 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 11 12 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 13 Kuntaliiton talouskatsaus joulukuu 2014 6 Liite 1, 13 14 Kuntaliiton sääntömuutos 9 Liitteet 1 3, 14 15 Suomen Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden tarkistamisen tarpeen arvioiminen 13 16 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 14 17 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 15 18 Kuntaliiton liittyminen European Health Property Network -järjestöön 16 19 Muut asiat 17 20 Kokouksen päättäminen 18
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 3 10 Kokouksen avaus Liite 1, 10 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Ehdotus: Päätös: Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo 13.00. Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Asuntopoliittiset linjaukset, asiantuntija Laura Hassi - Perustuslakivaliokunnan linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta, johtava lakimies Juha Myllymäki - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista 12.3.2015, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 4 11 Hallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 11 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta 4.3.2015. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Ehdotus: Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätös: Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 11 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 5 12 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Ehdotus: Päätös: Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Tapani Mäkinen. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 6 13 Kuntaliiton talouskatsaus joulukuu 2014 Liite 1, 13 Tuotot Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2014 ovat yhteensä 22 724 900 euroa alittaen budjetin 786 100 eurolla (budjetti 23 511 000 euroa). Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat vuonna 2014 yhteensä 3 717 900 euroa. Niiden budjetti on 4 345 400 euroa eli budjetti alittuu 627 500 eurolla. Palvelutuotot toteutuivat merkittävältä osin Kuntaliitto Palvelut Oy:ssä. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti vuonna 2014 on 659 200 euroa budjetin ollessa 900 000 euroa, mikä aiheuttaa 240 800 euron jättämän budjettiin nähden. Julkaisumyynti on siirtynyt 1.1.2014 liitolta Kuntaliitto Palvelut Oy:lle. Julkaisumyyntiä on budjetoitu koko vuodelle 121 000 euroa, mikä ei siis toteutunut. Vuoden 2013 julkaisumyynti oli 330 700 euroa. Jäsen- ja palvelumaksut ovat 18 347 600 euroa budjetin ollessa 18 265 600 euroa. Kustannukset Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat 13 291 100 euroa budjetin ollessa 13 890 700 euroa, jolloin kokonaisalitus on 599 600 euroa. Kuntaliiton henkilömäärä on laskenut vuosina 2013 2014 noin 20 hengellä. Yhteissummaltaan 1 287 600 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittivat budjetin 400 100 eurolla budjetin ollessa 1 687 700 euroa. Matkakustannuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja matkakulujen alitus budjettiin nähden on 172 900 euroa (toteuma 586 900 euroa) edellisen vuoden vastaavien kulujen oltua 848 600 euroa. Joulukuun alussa aloitettiin yhteistyö uuden matkatoimiston kanssa. Tämän myötä matkustamiseen liittyvät käytännöt virtaviivaistuvat mm. itsepalvelun lisääntymisen myötä. Ulkopuoliset palvelut ovat 2 155 500 euroa budjetin ollessa 1 830 300 euroa, jolloin budjettiylitys 325 200 euroa. Ylityksestä 151 000 euroa liittyy Jalasjärven kunnan aikuiskoulutuskeskuksen (JAKK) valtionosuuksien takaisinperinnän oikeudenkäyntikuluihin. Muu kulut yhteensä ovat 12 184 800 euroa budjetin ollessa 13 621 600 euroa, jolloin budjettialitus on 1 436 800 euroa. Alitus muodostuu lähinnä muista toimintakuluista, joiden budjettialitus on 1 361 900 euroa (toteutunut 8 741 700 euroa, budjetti 10 103 600 euroa). Merkittävä osa tästä alituksesta johtuu konserniyhtiöiden palveluveloituksista. Kustannukset ovat yhteensä 25 508 200 euroa budjetin ollessa 27 530 600 euroa, jolloin budjetti alittui 2 022 400 000 eurolla.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 7 Tuotto-/kulujäämä ennen tutkimus- ja kehityshankkeita ja Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tulosvaikutusta on -2 783 300 euroa budjetin ollessa -4 019 600 euroa (eroa +1 236 300 euroa). Tutkimus- ja kehitysprojektit sekä Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelma Tutkimus- ja kehitysprojektikulujen toteuma on 1 000 200 euroa budjetin ollessa 1 187 700 euroa. Näin ollen toteutuneet kulut olivat 187 500 euroa budjetoitua alhaisemmat. Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman jaksotetut tuotot ja kustannukset ovat 881 100 euroa. Tuotto- ja kulujäämä Tuotto-/kulujäämä tutkimus- ja kehitysprojektien sekä Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman jälkeen kaudella on -3 783 500 euroa (budjetti -5 184 900 euroa). Eroa budjettiin on yhteensä +1 401 400 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminta ja satunnaiset erät Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 3 720 900 euroa budjetin ollessa 3 850 000 euroa. Ulkopuolisten yhtiöiden osingot muodostavat tästä 2 139 250 euroa. Rahoituskuluissa on joulukuussa kumulatiivisesti 898 000 euroa konsernin sisäisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvää rahoitusvastiketta. Ylijäämä/alijäämä Sijoitus-, rahoitus- ja satunnaisten erien jälkeen liiton tulos on -62 500 euroa, kun se on budjetissa -1 334 900 euroa. Ero budjettiin on +1 272 400 euroa. Yhteenveto Joulukuun kumulatiiviset tuotot ovat 0,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Vuosien 2014 2017 näkymät Kulut ovat kumulatiivisesti joulukuussa 2,0 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mistä henkilöstökulujen alitus budjettiin nähden on 0,6 milj. euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Kuntaliiton valtuusto antoi kokouksessaan 12. 13.11.2014 seuraavan ponnen: Kuntaliiton valtuusto edellyttää, että kevään 2015 valtuuston kokoukseen tuodaan suunnitelma liiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta muuttuvassa kuntakentän ympäristössä. Kuntaliitto valmistelee tämän ponnen pohjalta toimenpideohjelman, jossa liiton strategiaan perustuen käydään läpi mm. liiton resurssien kohdentaminen, ydinosaamiset, prosessit, ansaintalogiikka ja tuottojen lisääminen, kulujen leikkaaminen, toiminnan läpinäkyvyys säännöt, organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä, konsernirakenne, hyödyt kunnille ja kuntasektorille.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 8 Kuntaliiton strategiaan sisältyy tavoite liiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 2 3 miljoonaa euroa) liiton tulos on vuonna 2017 tasapainossa. Tavoitteena on siis saavuttaa rahoitus- ja sijoitustoiminnan jälkeen nollatulos vuoteen 2017 mennessä. Vaikka jäsenmaksun nousu budjetissa on 3 % (0,5 milj. euroa), sisältyy vuoden 2015 budjettiin noin kymmenen hengen vähennys vuoden 2014 tilanteeseen nähden. Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että mahdollisia yhteistoimintaneuvotteluja käytäisiin vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Valtuuston ponnen valmistelutilanne käydään läpi 13.3.2015 puheenjohtajiston kanssa ja raportoidaan toukokuussa valtuustolle. Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 9 14 Kuntaliiton sääntömuutos Liite 1, 14 Liite 2, 14 Liite 3, 14 Kuntaliiton hallitus päätti 21.8.2014 (51 ) asettaa liiton sääntöjen muuttamista varten valmistelutyöryhmän. Työryhmän jäseniä ovat olleet Antti Lindtman (pj.), Markku Andersson (I vpj.), Tapani Tölli (II vpj.), Toimi Kankaanniemi, Martti Korhonen, Minerva Krohn, Mats Nylund ja Hannah Honkanen. Työryhmän päätöksen mukaisesti puolueiden kunnallissihteerit ovat osallistuneet valmisteluun. Hallitus antoi työryhmälle toimeksiannon kartoittaa liiton sääntöjen uudistamistarpeet siten, että ehdotettujen kuntavaalien ajankohtaa koskevien lakimuutosten johdosta aiheutuneiden muutostarpeiden lisäksi selvitetään sääntöjen muutostarve myös laajemmin erityisesti liiton jäsenyyttä, taloutta ja toimielimiä koskevien sääntömääräysten osalta. Työryhmän tuli valmistella selvitys ja muutosehdotukset sääntöihin, siten että ne voidaan muuttaa liiton valtuuston kevätkokouksessa 2015. Työryhmän valmistelu koskee liiton toimielimiä, jäsenyyksiä, valtuuston (jatkossa valtuuskunnan) valintatapaa ja jäsenmaksuja. Lisäksi valtuuston (valtuuskunnan) ja hallituksen tehtäviin ehdotetaan eräitä taloudenhoitoon liittyviä täsmentäviä muutoksia. Muutokset mahdollistavat esimerkiksi säätiön perustamisen valtuuskunnan päätöksellä. Neuvottelukunnista ruotsinkielisestä neuvottelukunnasta ehdotetaan olevan sääntömääräykset. Muilta osin neuvottelukuntien asettamisesta päättäisi hallitus. Hallituksen toimivaltaan lisättäisiin toimisäännöistä päättäminen. Tämän lisäksi sääntömääräyksiin ehdotetaan sanamuotojen ja muita täsmennyksiä sekä patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämiä muutoksia koskien valtuuston vuonna 2010 hyväksymiä sääntöjä. Sisällöllisesti suurimmat muutokset koskevat: liiton jäsenyyksiä (3 ). Ehdotuksen mukaan yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla Suomen kunnat ja yhteistyöjäseninä kuntayhtymät sekä kuntien määräysvallassa olevat muut yhteisöt. jäsenmaksua (9 ). Ehdotuksen mukaan varsinainen jäsen ja yhteistyöjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistyksen valtuuskunta vahvistaa jäsenmaksun suuruuden neljäksi vuodeksi edellisten neljän vuoden vuosittaisen keskimääräisen maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutoksen perusteella. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuun ei ehdoteta muita muutoksia. Yhteistyöjäsenen jäsenmaksut porrastetaan valtuuskunnan määrittelemillä periaatteilla. Jäsenmaksu muodostuu perusmaksusta ja lisäosasta. Lisäosan suuruus määräytyy jäsenen organisaation luonteen mukaan asukasluvusta, oppilasmäärästä, liikevaihdosta tai muusta toiminnan laajuutta kuvaavasta perusteesta. Lisäosaa tasataan erikseen määrittelevällä kertoimella. Yhteistyöjäsenen
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 10 jäsenmaksu noudattaa 2 momentissa määrättyä muutosperustetta. Yhteistyöjäsenten porrastetut maksut voivat olla erisuuruiset. Hallitus voi myöntää määräajaksi alennuksia varsinaisen jäsenen tai yhteistyöjäsenen maksuvelvollisuudesta, milloin varsinaisen jäsenen tai yhteistyöjäsenen maksukyky on olennaisesti alentunut tai muu painava syy antaa siihen aiheen. toimielimiä (11 ). Ehdotuksen mukaan yhdistyksen toimielimet ovat valtuuskunta, hallitus, vaalilautakunta, vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, ja ja ruotsinkielinen neuvottelukunta. valtuuskunnan (nykyisin valtuusto) kokoonpanoa (13 ). Ehdotuksen mukaan valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja. Valtuuskunnan edustajille valitaan varajäseniä jokaisen valtuuskunnan vaalipiirikohtaisessa vaalissa esiintyneen ehdokaslistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin ehdokaslistalta on valittuja jäseniä. Jos jäsenen todetaan menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. Edustajat valitaan 4 vuoden toimikaudeksi, joka alkaa kuntavaaleja seuraavan vuoden alkupuoliskolla. Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi edustaja. valtuuskunnan edustajien ja varaedustajien vaalia (14 ). Ehdotuksen mukaan luovutaan yhdistyksen kokouksesta, varsinaisista kuntapäivistä. Yhdistyksessä otettaisiin käyttöön nk. jäsenäänestys valtuuskunnan valintaa varten. Jatkossa valtuuskunnan jäsenet valitaan vaalipiireittäin eduskuntavaalia varten jaetun vaalipiirijaon mukaisesti. Kustakin vaalipiiristä valitaan valtuuskuntaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät nimeävät vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat. Valtuuskunnan asettama vaalilautakunta vahvistaa vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat ja ohjeistaa vaalin sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet äänestävät ehdokaslistojen välillä vaalipiirikohtaisesti. Suhteellinen vaali suoritetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Varsinaisella jäsenellä on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä, joka määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Valtuuskunnan tehtäviä (16 ). Ehdotuksen mukaan Valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä säännöissä muualla määrätään: 1. valita valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa;
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 11 2. valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa; 3. asettaa ruotsinkielinen neuvottelukunta; 4. valita neljän vuoden toimikaudeksi yhdistyksen tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-yhteisö, jonka piiristä nimetään vastuuhenkilöt 5. todeta valtuuskunnan vaalipiirikohtaiset jäsenmäärät 6. asettaa valtuuskunnan vaalia varten vaalilautakunta 7. hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistaa jäsenmaksun suuruus; 8. hyväksyä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 9. päättää hallituksen ja muiden toimielinten jäsenten palkkioista ja muista korvauksista; 10. päättää Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain tarkoittamista työmarkkinalaitoksen taloudenhoitoa koskevista asioista 11. tehdä valtiovarainministeriölle ehdotus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä; 12. päättää yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja muusta luovuttamisesta; 13. hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys; 14. hyväksyä yhdistyksen sääntöjen muutokset kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä sekä 15. päättää yhdistyksen purkamisesta Liitteestä 1, jossa on rinnakkaistekstit, ilmenevät ehdotetut muutokset sääntöihin. Liitteenä 2 on muuttavaksi ehdotetut säännöt. On tarkoituksenmukaista, että sääntömuutokset ennakkotarkastetaan patentti- ja rekisterihallituksen toimesta ennen valtuustokäsittelyä, ja että niihin tehdään rekisteriviranomaisen edellyttämät ja tarvittavat muutokset. Ennakkotarkastetut säännöt tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Yhdistyslain 55 :ssä säädetään ennakkotarkastuksesta. Patentti- ja rekisterihallitus voi suorittaa yhdistyksen tai sen perustajien hakemuksesta sääntöjen tai niiden muutoksen tarkastuksen ennakolta (ennakkotarkastus), milloin siihen yhdistyksen koon, sääntöjen muutoksen merkityksen tai muun sellaisen syyn vuoksi on aihetta. Ennakkotarkastuksesta annettu päätös on sitova paitsi, jos yhdistys on muuttanut ennakkotarkastuksessa olleita sääntöjä tai niiden muutoksia sillä tavoin, että uusi tarkastus on tarpeellinen. Päätös on voimassa kaksi vuotta sen antamisesta lukien. Yhdistys voi päättää, että ennakolta tarkastettua sääntöjen muutosta, joka on hyväksytty yhdistyksessä muuttamattomana, on ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen voimassaoloaikana noudatettava yhdistyksen sisäisessä toiminnassa, vaikka muutosta ei vielä ole merkitty rekisteriin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 12 Kuntaliiton sääntöjen 19 :n kohdan 9) mukaan sääntöjen muuttaminen päätetään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotus: Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan liitteen 2, 14 mukaiset Suomen Kuntaliitto ry:n säännöt ja 2. että liitteen 2, 14 mukaiset säännöt lähetetään ennakkotarkastettavaksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Päätös: Merkittiin, että pöydälle oli jaettu uusi liite 2, 14. Hyväksyttiin ehdotus.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 13 15 Suomen Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden tarkistamisen tarpeen arvioiminen Kuntaliiton hallitus varasi marraskuussa 2014 itselleen kaksi ajankohtaa tehdä tarvittaessa tarkistuksia Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin. Ensimmäinen ajankohta oli 5. helmikuuta ja toinen 23. huhtikuuta 2015. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan uusi esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaiksi meni viikolla 9 perustuslakivaliokuntaan. Koska ei ole varmuutta siitä, miten tuo lakiesitys tulee etenemään eduskunnassa, on tarpeellista tehdä hallituksen kokouksessa 12.3. tilannearvio. Samalla päätetään siitä, ryhdytäänkö valmistelemaan ja mihin seikkoihin keskittyen sote-uudistusta koskevia Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteita siten, että ne voidaan hyväksyä Kuntaliiton hallituksen kokouksessa 23.4.2015. Ehdotus: Päätös: Hallitus päättää Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden tarkistamistarpeesta. Mikäli tarvetta tarkistamiseen on, päätetään linjauksista, joiden mukaisesti hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu tullaan tekemään. Päätettiin, että hallitusohjelmatavoitteita käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valmistelussa huomioidaan keskustelussa esiin tulleet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskokonaisuutta ja kuntakokeiluja koskevat asiat.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 14 16 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 23.4.2015 - Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2014/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014/KPML - Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2014 valvontatarkastuksesta/kpml - Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2014/KPML - Suunnitelma Suomen Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta/kpml - Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 2015/KPML - Hyvän hallinnon ja konserniohjauksen suositus/tk - Asuntopoliittiset linjaukset/tk - Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma - Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta/th 20.5.2014 - Kuntaliiton talous 2015/KPML Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 15 17 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai 23.4.2015 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 23.4.2015 Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B 3.4 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 11.30 Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B 3.9 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 12.00 14.00 Lounas Ravintola Kuntakallio Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 16 18 Kuntaliiton liittyminen European Health Property Network -järjestöön Kuntaliitto hakee Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen kokouksessaan 16.2.2015 esittämän ehdotuksen mukaisesti European Health Property Network -järjestön jäsenyyttä. Verkosto ylläpitää yhteyksiä Euroopan maiden terveydenhuollon rakennusten ja tilojen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja rahoituksesta vastaavien ja kiinnostuneiden toimijoiden kesken. Sen jäseninä on kansallisia viranomaisia, alueellisia organisaatioita, järjestöjä ja myös yksityisen sektorin edustajia. Verkosto järjestää vuosittain kansainvälisiä seminaareja ja työpajoja eri puolilla Eurooppaa. Kuntaliitto maksaa jäsenmaksun 5 000 e/vuosi osana sairaanhoitopiireille tarjottavia palveluita. Sairaanhoitopiirien johtajat ry huolehtii jäsenyyteen liittyvistä käytännön velvoitteista. Ehdotus: Päätös: Hallitus päättää, että Kuntaliitto voi hakea European Healto Property Network -järjestön jäsenyyttä. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 17 19 Muut asiat Merkittiin tiedoksi varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen vuosiloma ajalla 16.3. 19.4.2015.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 18 20 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 13.08.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2015 19 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Antti Lindtman Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat 10 20 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Tapani Mäkinen