Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Sisällysluettelo Sivu 56 Kokouksen avaus 3 57 Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Hallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 59 Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta 6 60 Hallituksen tehtävät ja työskentelytapa 7 61 Toimihenkilöiden läsnäolo-oikeus Kuntaliiton hallituksen kokouksessa 9 62 Kuntapäivien päätösten täytäntöönpano 10 Liite 1, Hallituksen työvaliokunnan asettaminen Hallituksen kokoukset vuonna Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kokouksen päättäminen 18

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Kokouksen avaus Suomen Kuntaliitto r.y:n (jäljempänä Kuntaliitto) sääntöjen 21 :n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Koska hallituksen puheenjohtaja valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa , on Kuntaliiton toimitusjohtaja lähettänyt kokouskutsun niille henkilöille, joiden on ennakoitu tulevan valituksi liiton hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Kuntaliiton valittu puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtajaksi valittu Markku Andersson avasi hallituksen kokouksen. Merkittiin, että informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntaliiton toiminnan esittely, toimitusjohtaja Risto Parjanne - Paras-selonteko, toimitusjohtaja Risto Parjanne - Ajankohtaista edunvalvonnasta toimialaltani, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat sosiaali- ja terveysasoista, sivistys- ja kulttuuriasioista ja alue-, elinkeino- ja EU-asioista, varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - Kuntaliiton ruotsinkielisen toiminnan esittely, ruotsinkielisen toiminnan johtaja Kristina Wikberg - Hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Risto Parjanne

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 57 Kuntaliiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuuston tehtävänä on järjestäytymiskokouksessaan toimittaa hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten vaali. Sääntöjen 20 :n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 12 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun valtuusto on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitukseen kuuluvista vähintään yhden ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. Kuntaliiton valtuusto on valinnut kokouksessaan hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet kokouksessa jaettavan liitteen mukaisesti. Liiton hallitus on päättänyt kokouksessaan , että varajäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin ja että heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta äänioikeus vain asianomaisen varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ollessa estyneenä, valitsee hallitus kokoukselle tilapäisen puheenjohtajan esteen ajaksi. Sääntöjen 20 :n mukaan valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajilla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä yhdistyksen hallituksen määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Kuntaliiton hallitus päättää - merkitä tiedoksi valtuuston toimittaman Kuntaliiton hallituksen vaalin ja todeta valituiksi tulleet hallituksen jäsenet ja varajäsenet kokouksessa jaettavan luettelon mukaisesti - todeta tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajat allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti - todeta, että kokous on päätösvaltainen. Merkittiin tiedoksi ja todettiin kokouksen osallistujat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Hallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Kuntaliiton säännöissä ei ole määräyksiä hallituksen pöytäkirjan tarkastamisesta. Edellinen hallitus päätti , että hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri ja että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättänee, että pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jatkossakin yksi jäsen ja että valinta tehdään aakkosjärjestyksen mukaan. Hallitus päättää, että - hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri ja että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen aakkosjärjestyksen mukaisesti, - tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Hallitus päätti, että - hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri ja että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen aakkosjärjestyksen mukaisesti, - tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Maarit Feldt-Ranta.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta Kuntaliiton sääntöjen 21 :n mukaan hallitus nimeää pöytäkirjanpitäjän. Hallitus päättää nimetä hallituksen sihteeriksi johtava lakimies Heikki Harjulan ja hänen varahenkilökseen lakimies Riitta Myllymäen. Hyväksyttiin.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Hallituksen tehtävät ja työskentelytapa Hallituksen tehtävistä on määrätty liiton sääntöjen 23 :ssä. Liiton säännöt, ohjeita ja informaatiota hallituksen kokouksiin liittyvistä matka- ja majoitusjärjestelyistä, matkalaskukäytännöstä sekä periaatteet kokouspalkkioista ja ansionmenetysten korvaamisesta on koottu yhtenäiseksi aineistoksi muistitikulle, joka jaetaan hallituksen kokouksessa. Edelliset liiton hallitukset ovat toteuttaneet käytäntöä, jonka mukaan hallituksen varajäsenet osallistuvat hallituksen työskentelyyn ja että heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Sääntöjen mukaan varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan ryhmäkohtaisia. Periaatteena on ollut, että jos varsinainen jäsen on estynyt, kokoukseen kutsutaan samaa puoluetta edustava varajäsen puolueen ilmoittamassa järjestyksessä. Puolueiden hallitusryhmien tulisi sopia ja ilmoittaa varajäsenten sijaantulojärjestys. Hallituksen tulisi tässä kokouksessa päättää myös kokousohjelman periaatteista. Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksen kokouspäivä on ollut torstai ja kokousohjelma on ollut seuraava: 9.30 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus - asiakohtaiset esittelyt - toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus - kokouksen esityslistaan liittyvät kysymykset Ryhmäkokoukset/Ryhmien välinen neuvottelu Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus Lounas Hallituksen työvaliokunnan kokous voidaan ajoittaa pidettäväksi ennen hallituksen kokousta esimerkiksi klo Seuraavaa toimintavuotta koskeva hallintoelinten kokousohjelma tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sovittuun syyskauden kokoukseen. Hallitus päättää - että hallituksen varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. - puolueiden ilmoittamasta varajäsenten sijaantulojärjestyksestä siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen seuraavasti - hallituksen kokousohjelman periaatteista, sekä - merkitä tiedoksi, että hallituksen käytännön järjestelyjä koskevat ohjeet annetaan jäsenille muistitikulla.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Hallitus päätti - että hallituksen varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. - puolueiden ilmoittamasta varajäsenten sijaantulojärjestyksestä siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen seuraavasti: Kokoomus: Esko Kurvinen, Annukka Mickelsson, Tapani Mäkinen ja Sari Raassina SDP: Tuija Pohjola, Harri Lehtonen, Sirpa Paatero ja Juhani Paajanen Suomen Keskusta: Ari Lamminmäki, Sari Lankinen, Tapio Malmiharju ja Jaana Minkkinen - hallituksen kokousohjelman periaatteista, sekä - merkitä tiedoksi, että hallituksen käytännön järjestelyjä koskevat ohjeet annetaan jäsenille muistitikulla.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Toimihenkilöiden läsnäolo-oikeus Kuntaliiton hallituksen kokouksessa Sääntöjen 20 :n mukaan valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajilla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä yhdistyksen hallituksen määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. Hallituksen sihteerillä tai hänen varahenkilöllään on luonnollisesti läsnäolo-oikeus kokouksessa. Edellisen hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus on hallituksen päätöksen perusteella ollut hallintojohtajalla ja viestintäjohtajalla. Lisäksi hallituksen päätöksen perusteella toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla on ollut oikeus harkintansa mukaan kutsua hallituksen kokoukseen yksittäisen asian käsittelyä varten asiantuntijaksi liiton toimihenkilö tai toimihenkilöitä. Hallitus päättää, että - säännöissä määrättyjen henkilöiden lisäksi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuudessa läsnäolo-oikeus on hallintojohtajalla ja viestintäjohtajalla - toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla on oikeus kutsua hallituksen kokoukseen yksittäisen asian käsittelyä varten asiantuntijaksi liiton toimihenkilö tai toimihenkilöitä. Hyväksyttiin.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Kuntapäivien päätösten täytäntöönpano Liite 1, 62 Kuntaliiton sääntöjen 23 :n mukaan hallituksen tulee valmistella valtuuston ja kuntapäivien käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia kuntapäivien päätösten täytäntöönpanosta. Kuntapäivät kävivät yleiskeskustelun Suomen Kuntaliiton toiminnasta vuoden 2005 kuntapäivien jälkeen. Varsinaisia päätöksiä asiassa ei tehty. Kirjallisesti jätetyt puheenvuorot ja keskustelusta tehdyt nauhoitukset saatetaan liiton hallitukselle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. - päättivät valtuuston jäsenten palkkioista ja korvauksista, sekä - valitsivat liiton valtuustoon 101 jäsenet ja varajäsentä. Hallitus päättää merkitä kuntapäivien tekemät päätökset ja käydyn keskustelun tiedoksi. Hyväksyttiin.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Hallituksen työvaliokunnan asettaminen Kuntaliiton sääntöjen 24 :n mukaan hallitus asettaa työvaliokunnan ja tarpeelliseksi katsomansa jaostot. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. Liiton aikaisempien hallitusten päätöksillä työvaliokunnan tehtävänä on päättää - Kuntaliiton kunniamerkkien myöntämisestä - liiton luottamushenkilöstön ulkomaan matkoista (valtuusto, hallitus, neuvottelukunnat) Hallituksen päätöksen perusteella työvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja päättää liiton kansainvälisten asiain kannanotoista ja suuntaviivoista siltä osin kuin ne eivät kuulu liiton muiden toimielinten päätettäväksi. Hallituksen päätöksen mukaisesti työvaliokunnan kokousten esityslistat on saatettu hallituksen jäsenille tiedoksi. Työvaliokuntaan on edellisellä toimikaudella kuulunut kuusi jäsentä siten, että kukin hallituksessa edustettuna ollut puolue nimesi siihen edustajansa. Hallitus päättää - asettaa keskuudestaan työvaliokunnan jäsenet seuraavasti: - todeta, että työvaliokunnan tehtävänä on liiton säännöissä määrättyjen tehtävien lisäksi päättää Kuntaliiton kunniamerkkien myöntämisestä päättää liiton luottamushenkilöiden ulkomaan matkoista valmistella ja päättää liiton kansainvälisten asiain kannanotoista ja suuntaviivoista niiltä osin kuin ne eivät kuulu liiton muiden toimielinten käsiteltäväksi päättää liiton omistajapoliittisista linjauksista hallituksen päätösten mukaisesti Hallitus päätti - asettaa keskuudestaan työvaliokunnan jäsenet seuraavasti: Markku Andersson, Rakel Hiltunen, Lasse Hautala, Otto Lehtipuu, Martti Korhonen ja Toivo Mäkelä. - todeta, että työvaliokunnan tehtävänä on liiton säännöissä määrättyjen tehtävien lisäksi päättää Kuntaliiton kunniamerkkien myöntämisestä

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ päättää liiton luottamushenkilöiden ulkomaan matkoista valmistella ja päättää liiton kansainvälisten asiain kannanotoista ja suuntaviivoista niiltä osin kuin ne eivät kuulu liiton muiden toimielinten käsiteltäväksi päättää liiton omistajapoliittisista linjauksista hallituksen päätösten mukaisesti.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Hallituksen kokoukset vuonna 2009 Liite 1, 64 Liiton hallitus hyväksyi hallintoelinten kokousohjelman vuodelle Ohjelma on esityslistan liitteenä 1, 64. Uusi hallitus voi luonnollisesti harkita vuoden 2009 kokousohjelmaa uudelleen. Kokoukset pyritään ajoittamaan etukäteen tiedossa oleviin tärkeisiin edunvalvontatilanteisiin kuten valtioneuvoston budjettikehyskäsittelyyn ja budjettiesityksen julkistamiseen. Työvaliokunta käsittelee esityksen vuoden 2010 kokousohjelmaksi elokuussa ja hallitus päättää hallintoelinten vuoden 2010 kokousohjelmasta syyskuun kokouksessa. Hallitus päättää pitää kokouksensa vuonna 2009 seuraavasti: , , ja Hyväksyttiin.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Valtion vuoden 2010 talousarvioehdotus/tk - Kuntaliiton strategian painopistealueiden mukaiset linjaukset/rp - Ehdotus valtiovarainministeriölle Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan kokoonpanoksi /RP - Urbanismisäätiön hallituksen jäsenten valinta/rp - Valtion aluehallinnon uudistaminen ja ALKU-hankkeen seuranta/kpml - Yhteistoiminta maakuntien liittojen kanssa/kpml syksy Paras-selonteko/RP - Kuntaliiton hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2010/RP - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2010/RP - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2010/RP - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2010/RP - Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille /RP - Kuntaliiton toimitusjohtajan valinta/rp - Kuntaliiton valtuuston syyskokous /RP - Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistus/tk - Kuntatalousasiakirja/TK Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina kokoushotelli Gustavelundissa, Kirkkotie 36, Tuusula. Klo Hallituksen työvaliokunnan kokous Hallituksen kokouksen informaatio-osuus Ryhmäkokoukset Kok. SDP Kesk. Vihr. Vas. PS Ryhmien välinen neuvottelu Hallituksen kokouksen päätösosuus Lounas Hallituksen seminaari Päivällinen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja informoi hallitusta toimitusjohtajan hakumenettelystä ja päätti kokouksen klo

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 5/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Markku Andersson Heikki Harjula Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Maarit Feldt-Ranta