Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Sisällysluettelo Sivu 21 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 24 Suomen Kuntaliiton vuosikertomus Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Liitteet 1 3, Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2012 valvontatarkastuksesta 9 Liite 1, Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Liitteet 1 5, Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kokouksen päättäminen 14

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen avaus Liite 1, 21 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntauudistus - kehysriihen linjaukset, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Kehysriihi ja kunnat, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 22 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 22 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Kari Salmi. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2012 Liite 1, 24 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on hyväksyä kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna. Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2012 on valmisteltu yhdessä strategisille painopistealueille asetettujen painopisteryhmien, liiton yksiköiden ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Vuosikertomuksen 2012 rakenne vastaa syksyllä 2011 hyväksyttyä liiton strategian tarkistusta vuodelle Katsaus menneen vuoden toimintaan on tehty pääasiallisesti Kuntaliiton strategisten painopistealueiden ja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen toimintojen näkökulmasta. Vuosikertomus sisältää kuvaukset myös Kuntaliiton organisaatiosta ja palveluista, päätöksenteosta ja yhtiöistä. Hallitus päättää 1. hyväksyä Suomen Kuntaliiton vuosikertomuksen 2012 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena, 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vuosikertomukseen tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi julkaisuasuun, sekä 3. esittää liiton valtuustolle, että se hyväksyy Kuntaliiton vuosikertomuksen 2012 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena. Hyväksyttiin.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Liite 1, 25 Liite 2, 25 Liite 3, 25 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2012 ylijäämä on ,51 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) ,23 euroa. Konsernitaseen loppusumma on ,78 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on ,24 euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2012 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös Varsinainen toiminnan kulujäämä Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tilikauden tulos Tilintarkastus ei ole vielä saatu päätökseen, joten muutokset vielä mahdollisia. Esityslistan liitteinä ovat: Liite 1, 25 : Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2012 Liite 2, 25 : Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu Liite 3, 25 : Liiton kiinteistöjen erilliset tuloslaskelmat

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Hallitus päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliittokonsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityslistan liitteiden mukaisena, 2. merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailua koskevan selvityksen, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisiä tarkistuksia sekä tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi lopulliseen julkaistavaan muotoon, 4. luovuttaa esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liiton tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa ne liiton valtuuston käsiteltäväksi, 5. esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteiden mukaisen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja 6. esittää liiton valtuustolle, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilikauden ylijäämä ,23 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan. Liitteen 1, 25 sivut 1 3 korvattiin kokouksessa jaetulla täydennetyllä tekstillä. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2012 valvontatarkastuksesta Liite 1, 26 Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilintarkastus kilpailutettiin vuoden 2009 lopussa ja tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien raportti liiton 2012 valvontatarkastuksesta on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi ja päätetään raportin mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä. Raportti valvontatarkastuksesta ei ole vielä valmis, joten asia poistettiin esityslistalta.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2012 Liite 1, 27 Liite 2, 27 Liite 3, 27 Liite 4, 27 Liite 5, 27 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta - Opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta - Sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta Neuvottelukuntiin rinnastetaan myös maakuntien liittojen puheenjohtajien kokous. Neuvottelukuntien ja maakuntien liittojen puheenjohtajien kokouksen toimintakertomukset vuodelta 2012 ovat tämän esityslistan liitteinä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteiden mukaiset neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Hyväksyttiin.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Liite 1, 28 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2013 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen Kuntatalolla. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston kevätkokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Hallituksen käsiteltyä esityslistan se käännetään myös ruotsin kielelle sääntöjen mukaan. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle kevätkokoukseen klo Kuntatalolle. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Kuntaliiton valtuuston järjestäytymiskokous /KPML - Kuntaliiton talouskatsaus/kpml Oulussa Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen/kpml - Hallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta/kpml - Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta/kpml - Hallituksen tehtävät ja työskentelytapa/kpml - Toimihenkilöiden läsnäolo-oikeus Kuntaliiton hallituksen kokouksessa/kpml - Kuntapäivien päätösten täytäntöönpano/kpml - Hallituksen työvaliokunnan asettaminen/kpml - Hallituksen kokoukset vuonna 2013/KPML syksy Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2014/KPML - Kuntaliiton talouskatsaus/kpml - Urbanismisäätiön hallituksen jäsenten valinta/kpml - Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille /KPML - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2014/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2014/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2014/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml - Valtion talousarvion valmistelu vuodelle 2014/TK - Kuntaliiton toiminnallinen tasa-arvo-ohjelma/th Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Klo 9.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous Hallituksen kokous B Lounas Ravintola Kuntakallio Valtuuston kevätkokous Klo Ilmoittautuminen Ison luentosalin aula Kokouksen avaus Iso luentosali Kevätkokousasioiden käsittely Valtuuston ryhmäkokoukset Ryhmäkokoustilat Kevätkokous jatkuu Iso luentosali Kokouksen päättäminen Kuntaliiton vastaanotto Ravintola Kuntakallio Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Rakel Hiltunen Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Kari Salmi