Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Sisällysluettelo Sivu 41 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 44 Eron myöntäminen hallituksen jäsen, puheenjohtaja Antti Lindtmanille, hallituksen jäsenen valinta sekä hallituksen puheenjohtajan nimeäminen 6 45 Hallituksen työvaliokunnan ja sääntöjen muuttamista koskevan työryhmän täydentäminen 7 46 Kuntaliiton talouskatsaus maaliskuu Liite 1, Ammatillisen peruskoulutuksen uudistaminen ja 2+1 mallin käyttöönotto 11 Liite 1, Varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen eropyyntö Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 14 Salainen Kuntaliiton sääntömuutos 16 Liite 1, Valtuuston jäsenen eroaminen Kokouksen päättäminen 18

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kokouksen avaus Liite 1, 41 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Hallituksen I varapuheenjohtaja Markku Andersson avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Ammatillisen peruskoulutuksen uudistaminen ja 2+1 mallin käyttöönotto, erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, - Ajankohtaiskatsaus ja valtuustossa käsiteltävät asiat sekä hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki- Lohiluoma.

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 42 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kuusi päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 42 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Anne Snellman. Hallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Anne Snellmanin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Eron myöntäminen hallituksen jäsen, puheenjohtaja Antti Lindtmanille, hallituksen jäsenen valinta sekä hallituksen puheenjohtajan nimeäminen Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman on kirjeellään pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Lindtmanin kotikunta on Vantaa, ja hän edustaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:tta. Kuntaliiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuuston tehtäviin kuuluu valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Sääntöjen 21 :n mukaan hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun valtuusto on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitukseen kuuluvista vähintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. Hallitus valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai muiden ryhmien edustus vastaa kunnallisvaalien suhteellisuusperiaatteen mukaisesti puolueiden tai muiden ryhmien edellisissä kunnallisvaaleissa yhdistyksen jäsenkunnissa saamia äänimääriä. Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 1. myöntää eron hallituksen jäsen Antti Lindtmanille, 2. valita hallituksen jäsenen sekä 3. nimetä hallituksen puheenjohtajan. Hyväksyttiin ehdotus.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Hallituksen työvaliokunnan ja sääntöjen muuttamista koskevan työryhmän täydentäminen Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtman on kirjeellään pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Valtuustolle esitetään uuden hallituksen puheenjohtajan valitsemista kokouksessa Sääntöjen 25 :n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. Antti Lindtman on ollut työvaliokunnan jäsen hallituksen päätöksen mukaisesti. Kuntaliiton hallitus päätti asettaa liiton sääntöjen muuttamista varten valmistelutyöryhmän. Työryhmän puheenjohtaja on ollut Antti Lindtman. Hallitus päättää nimetä valtuuston valitseman hallituksen puheenjohtajan työvaliokuntaan sekä sääntöjen muuttamista koskevaan työryhmään puheenjohtajaksi. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kuntaliiton talouskatsaus maaliskuu 2015 Liite 1, 46 Tuotot Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat maaliskuussa 2015 yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa). Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat maaliskuussa 2015 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti maaliskuussa 2015 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettiylitystä on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Jäsen- ja palvelumaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Kustannukset Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) maaliskuussa 2015 ovat euroa budjetin ollessa , jolloin kokonaisalitus on euroa. Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittivat budjetin eurolla budjetin ollessa Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla. Matkakustannuksia toteutuu maaliskuussa euroa mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on maaliskuussa 2015 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Ulkopuoliset palvelut maaliskuussa 2015 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa. Pääosa tästä muodostuu asiantuntija- ja muista ostopalveluista (noin euroa) ja lakiasian- ja tilintarkastuspalveluista (noin euroa). Muita toimintakuluja toteutuu maaliskuussa 2015 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla, josta pääosa, euroa, muodostuu konsernin sisäisistä hallintoveloituksista ja vuokrista. Kuntaliitolle budjetoidut matkapuhelinkulut (maaliskuussa euroa) käsitellään Kuntaliitto Palveluiden kautta sisältyen ict-palveluveloitukseen. Muu kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa. Kustannukset ovat maaliskuussa 2015 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Sijoitus- ja rahoitustoiminta ja satunnaiset erät Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa ja satunnaisia eriä on euroa budjetin ollessa (eroa euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Ylijäämä/alijäämä Yhteenveto Suomen Kuntaliitto ry:n tulos maaliskuussa 2015 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Maaliskuun 2015 kumulatiiviset tuotot ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Vuosien näkymät Kulut ovat kumulatiivisesti maaliskuussa 0,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,1 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Kuntaliiton valtuusto antoi kokouksessaan seuraavan ponnen: Kuntaliiton valtuusto edellyttää, että kevään 2015 valtuuston kokoukseen tuodaan suunnitelma liiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta muuttuvassa kuntakentän ympäristössä. Kuntaliitto valmistelee tämän ponnen pohjalta toimenpideohjelman, jossa liiton strategiaan perustuen käydään läpi mm. liiton resurssien kohdentaminen, ydinosaamiset, prosessit, ansaintalogiikka ja tuottojen lisääminen, kulujen leikkaaminen, toiminnan läpinäkyvyys säännöt, organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä, konsernirakenne, hyödyt kunnille ja kuntasektorille. Kuntaliiton strategiaan sisältyy tavoite liiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 2-3 miljoonaa euroa) liiton tulos on vuonna 2017 tasapainossa. Tavoitteena on siis saavuttaa rahoitus- ja sijoitustoiminnan jälkeen nollatulos vuoteen 2017 mennessä. Vaikka jäsenmaksun nousu budjetissa on 3 % (0,5 milj. euroa), sisältyy vuoden 2015 budjettiin noin kymmenen hengen vähennys vuoden 2014 tilanteeseen nähden.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että mahdollisia yhteistoimintaneuvotteluja käytäisiin vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Ammatillisen peruskoulutuksen uudistaminen ja 2+1 mallin käyttöönotto Liite 1, 47 Kuntaliiton hallituksen nimeämä ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajien verkosto päätti kokouksessaan ottaa kantaa ammatillisen peruskoulutuksen tulevaisuuden järjestelyihin ja lähettää Kuntaliiton hallitukselle kirjallisen kannanoton aiheeseen liittyen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallitusten ja lautakuntien verkoston tavoitteena on yhteistoiminnan kehittäminen ammatillisen koulutuksen asioissa. Verkostoon on kutsuttu jäsenet niistä ammatillista koulutusta järjestävistä kuntayhtymistä ja osakeyhtiöistä, jotka ovat tehneet palvelusopimuksen Kuntaliiton kanssa sekä ammatillisen koulutuksen kuntajärjestäjistä seuraavien kriteerien mukaan: kuntavaalien tuloksen mukainen painotus eri puolueiden kesken, alueellinen kattavuus sekä mahdollisuuksien mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Hallitus merkitsee tiedoksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen järjestäjien lautakuntien ja hallituksen puheenjohtajien verkoston kannanoton. Hyväksyttiin ehdotus.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen eropyyntö Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen on kirjeellään pyytäen eroa Kuntaliiton varatoimitusjohtajan tehtävästä sekä muista tehtävistä, joihin hänet on Kuntaliiton varatoimitusjohtajana nimetty. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Varatoimitusjohtajan toimen haettavaksi julistaminen/kpml - Kuntaliiton talous 2015/KPML Varatoimitusjohtajan valinta/kpml - Kuntaliiton talous 2015/KPML - Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2016/KPML - Vuoden 2016 valtion tulo- ja menoarvio/tk Kuntaliiton talous 2015/KPML Kuntaliiton talous 2015/KPML - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesityksen vuodelle 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna 2016/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml Kuntaliiton talous 2015/KPML Kuntaliiton talous 2015/KPML Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että kokouksiin suunnitellut asiat täsmentyvät työvaliokunnan kokouksessa toimiston johdon valintaprosessien osalta.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Salainen

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kuntaliiton sääntömuutos Liite 1, 52 Valtuusto käsittelee kokouksessaan Kuntaliiton sääntömuutoksen. Hallitus päätti kokouksessaan hyväksyä Suomen Kuntaliitto ry:n muutetut säännöt ja että säännöt lähetetään ennakkotarkastettavaksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ennakkotarkastuksessa säännöt. Hallitus käsitteli ennakkotarkastetut säännöt kokouksessaan ja päätti ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi Suomen Kuntaliitto ry:n säännöt ja päätettäväksi, että ennakkotarkastettuja sääntöjä noudatetaan yhdistyksen sisäisessä toiminnassa siihen asti kunnes säännöt on rekisteröity. Hallitus vielä ehdotti valtuustolle, että se oikeuttaa liiton toimiston tekemään teknisluonteisia muutoksia sääntöihin rekisteröimistä varten. Ennen valtuustokäsittelyä kokousta on valmistelussa tehty sääntöihin (3, 14, 16, 17, 18 ja 20 :t) pieniä teknisluonteisia ja stilistisiä muutoksia, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ennakkotarkastuksessa. Muutokset ilmenevät liitteestä. Hallitus hyväksyy osaltaan liitteestä ilmenevät tekniset muutokset valtuustolle ehdotettuihin sääntöihin. Hyväksyttiin ehdotus.

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Valtuuston jäsenen eroaminen Valtuuston jäsen Jaakko Niinistö on pyytänyt eroa valtuuston jäsenyydestä. Jaakko Niinistö edustaa Perussuomalaiset r.p:ttä, ja hänen kotikuntansa on Vantaa. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Arja Niemelä. Eronpyyntö on seuraavan sisältöinen. Kuntaliiton hallitukselle, Koska olen siirtynyt Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi ja aloittanut virassa huhtikuussa 2015, pyydän eroa kuntaliiton valtuuston jäsenyydestä. Ystävällisin terveisin, Jaakko Niinistö Kuntaliiton sääntöjen 16 :n mukaan varsinaisten kuntapäivien on valittava valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi. Valtuuston kokoonpanoa ei voi täydentää kesken toimikautta. Hallitus merkitsee Jaakko Niinistön eronpyynnön tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa Jaakko Niinistön eroamisen valtuuston jäsenyydestä. Hyväksyttiin ehdotus.

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo

19 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Markku Andersson Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Anne Snellman