klo Hallituksen kokouksen avaus B 3.8 Kokousasioiden käsittely Kokous jatkuu B 3.8 Kokousasioiden käsittely jatkuu, 77-83

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 6/2018 Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Torstai klo Hallituksen kokouksen avaus B 3.8 Kokousasioiden käsittely Kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi / Ryhmäkokoukset ja ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu Kokous jatkuu B 3.8 Kokousasioiden käsittely jatkuu, Kokouksen päättäminen Lounas tarjolla Ravintola Kuntakallio Ryhmäkokoustilat Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A 3.7 PS A 3.2 RKP A 3.4 Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu B 3.5

2 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 6/2018 Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Paatero Sirpa SDP I varapuheenjohtaja Rautio Sari Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani Kesk. Kokko Annika Rautava Risto Sankelo Janne Lehtonen Harri Lyly Lauri Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Taponen Merja Lumela Meri Rantanen Tuomas Kankaanniemi Toimi Korhonen Martti Nylander Mikaela Kok. Kok. Kok. SDP SDP Kesk. Kesk. Vihr. Vihr. PS Vas. RKP Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä Mäkinen Tapani Arve Minna Talvitie Mari-Leena Autto Heikki Korhonen Ari Lepola Kaisa Röppänen Neeta Pelttari Pekka Seppälä Topi Karjalainen Mira Hertell Sirpa Saario Mari Reijonen Minna Honkasalo Veronika Blomqvist Thomas Kok. Kok. Kok. Kok. SDP SDP SDP Kesk. Kesk. Kesk. Vihr. Vihr. PS Vas. RKP Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri Kesk. I varapuheenjohtaja Räsänen Joona SDP II varapuheenjohtaja Markkula Markku Kok. Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Nieminen Esa Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat kokouksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja johdon assistentti hallintoassistentti

3 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 6/ Asiat 72 Kokouksen avaus 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 74 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 75 Esityslistan hyväksyminen 76 Ajankohtaiskatsaus 77 Toimitusjohtajan toimen haettavaksi julistaminen 78 Kuntaliiton alustavat hallitusohjelmatavoitteet 79 Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 81 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 82 Muut asiat 83 Kokouksen päättäminen

4 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 74 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Lauri Lyly. 75 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin: 76 Ajankohtaiskatsaus Kuntaliiton alustavat hallitusohjelmatavoitteet varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntaliiton talous ym. toimitusjohtaja Jari Koskinen

5 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6/ Alueet ja yhdyskunnat -yksikön esittely johtaja Jarkko Huovinen Viestintä -yksikön esittely viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Nieminen Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p Toimitusjohtajan toimen haettavaksi julistaminen Toimitusjohtaja Jari Koskinen on ilmoittanut eroavansa Kuntaliiton toimitusjohtajan tehtävästä. Jari Koskisella on johtajasopimuksen mukaisesti 6 kuukauden irtisanomisaika. Näin ollen työsuhde päättyy Kuntaliiton sääntöjen 22 :n mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja ruotsinkielisen toiminnan johtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä heidän keskinäisestä vastuualuejaostaan. Jari Koskinen on (hallitus ) valittu hoitamaan toimitusjohtajan toimea seitsemän vuoden pituiseksi, päättyväksi, määräajaksi. Toimeen valittaessa toimitusjohtajalta oli edellytetty vahvaa johtamiskokemusta, perehtyneisyyttä kunta-alaan, ylempää korkeakoulututkintoa, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Toimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluivat liiton strateginen ja operatiivinen edunvalvonta, Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin johto, kuntakehitys, demokratia ja johtaminen, tuottavuus ja tutkimustoiminta, viestintä, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat, liiton ennakointi ja reagointikyky -prosessien kehittäminen ja henkilöstöasiat. Kokouksessa selostetaan suunniteltua hakuprosessia. Hallitus päättää 1. avoimeksi tulevan toimitusjohtajan toimen haettavaksi laittamisesta, siten että hakuaika toimeen on ja että hallitus valtuuttaa liiton toimiston suorittamaan hakuprosessin valmistelun; 2. avoimeksi tulevan toimitusjohtajan toimen vastuualueista ja 3. että kelpoisuusehtoina toimitusjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kunta-alaan, vahvaa johtamiskokemusta, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa 4. että henkilö valitaan tehtävään 7 vuoden määräajaksi

6 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6/ että toimitusjohtajan valinta pyritään tekemään hallituksen kokouksessa Lisätietoja: Sirpa Paatero, p Hannele Lindfors, p Kuntaliiton alustavat hallitusohjelmatavoitteet Liite 1, 78 Kuntaliiton alustavat hallitusohjelmatavoitteet Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet sisältävät kuntasektorin näkökulmasta keskeisimmät kysymyksenasettelut ja alustavat linjaukset seuraavaan hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmatavoitteet on laadittu Kuntaliiton asiantuntijoiden toimesta ja yhteistyössä eri kuntaverkostojen kanssa. Hallitusohjelmatavoitteiden linjauksia tarkennetaan ja syvennetään eduskuntavaalien lähestyessä. Hallitus keskustelee Kuntaliiton alustavista hallitusohjelmatavoitteista. /TR Lisätietoja Timo Reina, p Henrik Rainio, p Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2018 Liite 1, 79 Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2018 Liite 2, 79 Talousraportti, elokuu 2018 Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat elokuussa 2018 yhteensä euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kustannukset ovat yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa Eroa budjettiin on euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos elokuussa 2018 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 89,2 milj. euroa ja elokuussa 88,7 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on - 0,4 milj. euroa. Taseen loppusumma on 110,4 milj. euroa.

7 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6/ Merkitään tiedoksi. /JK Lisätietoja Jari Koskinen, p Timo Leivo, p Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat klo 10 - Ajankohtaiskatsaus - Kuntaliiton talouskatsaus - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet - Kuntaliiton talousarvioesitys vuodelle Kuntaliiton toimintasuunnitelma vuodelle KT Kuntatyönantajien talousarvioesitys vuodelle Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Minna Arveelle ja uuden varajäsenen valinta - Kuntaliiton valtuuston syyskokous klo 10 - Ajankohtaiskatsaus - Kuntaliiton talouskatsaus klo 10 - Ajankohtaiskatsaus - Kuntaliiton talouskatsaus Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina klo Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p

8 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6/ Muut asiat 83 Kokouksen päättäminen

9 Suomen Kuntaliitto ry LIITE 1 Hallituksen kokous Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2018 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat elokuussa 2018 yhteensä euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti elokuussa 2018 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettialitusta on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Muita tuloja kertyi euroa ja budjetin oltua euroa eli alitusta on euroa. Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat elokuussa 2018 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti alittuu eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat euroa budjetin ollessa euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Budjettiylitys euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) elokuussa 2018 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun euroa yhteensä eurolla. Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla.

10 Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu elokuussa euroa mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on elokuussa 2018 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Ulkopuoliset palvelut elokuussa 2018 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut ylittävät budjetin on eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla: - Talous- ja muita hallintoveloituksia toteutuu euroa budjetin ollessa euroa. Budjetti ylittyy eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu euroa, mikä alittaa budjetin euroa eurolla. Muut erät Muita eriä toteutuu euroa. Niiden budjetti on euroa, joten budjetti ylittyy eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, on euroa (tot , bud ). - Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin eurolla (tot , bud ). - Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin eurolla (tot , bud ). - Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin eurolla (tot , bud ). Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu elokuussa 2018 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettiylitys on euroa. KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

11 Kaikki kustannukset ovat elokuussa 2018 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa Eroa budjettiin on euroa. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Sijoitussalkun tuotto on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy eksaitista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen (liite 2). Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjataan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä. Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos elokuussa 2018 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa.

12 YHTEENVETO Elokuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 0,27 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Elokuun 2018 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,06 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Elokuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,45 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Lisätietoja: Jari Koskinen, puhelin: Timo Leivo, puhelin:

13 Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kuntaliiton tulos 1-8/2018 Hallituksen kokous Jari Koskinen

14 KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-8/2018 BUD 1-8/2018 TOT - BUD EDV 1-8/2017 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Jäsenmaksut Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot Eläke- ja muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut henkilöstökulut ja koulutus Matkat Ulkopuoliset palvelut Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt