Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Sisällysluettelo Sivu 1 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 2 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 4 Esitys Kuntaliiton valtuustokaudella käsiteltäviksi liiton politiikka-asiakirjoiksi 6 Liite 1, 4 5 Kuntaliiton alustava talouskatsaus joulukuu Liite 1, 5 6 Kuntatalouden sopeutusohjelma Liite 1, 6 7 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 11 8 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 12 9 Kokouksen päättäminen 13

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen avaus Liite 1, 1 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Päätös: Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntaliiton sijoitussalkun tilannekatsaus, Arto Vesivalo, Suomen Sijoitustutkimus Oy - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Kuntalain uudistusta konserniohjauksen näkökulmasta, johtava lakimies Kirsi Mononen - Kuntatalousohjelma , varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Valtionosuusuudistusluonnos, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Hallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 2 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätös: Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 2 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Päätös: Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Kaisa Raatikainen. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Esitys Kuntaliiton valtuustokaudella käsiteltäviksi liiton politiikkaasiakirjoiksi Liite 1, 4 Kuntaliitossa valmistellaan valtuustokaudella useita politiikka-asiakirjoja hallituksen käsiteltäväksi. Politiikka-asiakirjojen tavoitteena on linjata liiton näkemykset kuntia ja kunta-alaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edunvalvontaan sekä ohjata liiton operatiivista toimintaa. Kauden aikana toteutettavista politiikkaasiakirjoista on valmisteltu suunnitelma aikatauluineen. Suunnitelma on koko valtuustokaudelle mutta ns. rullaava eli tilanne tarkistetaan joka toinen vuosi, seuraavaksi siis vuoden 2016 alussa. Hallitus päättää hyväksyä politiikkaohjelmia koskevan suunnitelman vuosille Päätös: Hyväksyttiin politiikkaohjelmia koskeva suunnitelma vuosille (liite 1, 4 ). Todettiin, että asiakirjassa Elinkeinopolitiikasta elinvoimapolitiikkaan olisi hyvä käsitellä yhdyskuntarakenteen ja kaavoituksen esteiden purkamista.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntaliiton alustava talouskatsaus joulukuu 2013 Liite 1, 5 Tuotot Kuntaliiton, mukaan lukien toimintansa aloittanut Kuntaliitto Holding Oy sekä aloittaneet Kuntaliitto Palvelut Oy, Kuntatalo Oy ja Kuntaliitto Holding Oy, varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2013 olivat yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 18 %. Merkittävä osa tästä kasvusta johtuu konsernirakennemuutoksen myötä tulleesta sisäisestä myynnistä ulkoisten tuottojen ollessa kokonaisuudessaan suunnitellulla tasolla. Myytävien palveluiden osalta noin 2 miljoonan euron ylitys johtuu eibudjetoidusta Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tuotoista. Vastaavasti sama näkyy ylityksenä kuluissa. Myytävissä palveluissa asiantuntija- ja koulutuspalvelut, euroa, ylittivät budjetin eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna nämä palvelut olivat euroa pienemmät. Hanketuotot olivat euroa ja ylittivät budjetin euroa, pääosin johtuen Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tuotoista. Myytävissä palveluissa julkaisumyynti ( euroa) oli euroa parempi kuin edellisen vuoden myynti sekä ylitti budjetin eurolla. Ero johtuu uusien Luottamushenkilöoppaiden myynnistä. Tämä näkyy myös kustannuksena paino- ja postituskuluissa. Myytävissä palveluissa kunnia- ja ansiomerkkien myynti ( euroa) oli euroa alle budjetoidun sekä edellisen vuoden tason. Muut myytävien palveluiden tuotoista, euroa, kostuivat pääosin ATK-päivistä (0,6 miljoona euroa) ja Kuntapäivistä (0,4 miljoona euroa). Vuokratuotot olivat euroa ja hieman budjetoitua suuremmat. Jäsen- ja palvelumaksut olivat euroa. Kuntaliiton ja uusien konserniyhtiöiden välinen myynti (raportissa Konserninväliset tuotot ) oli euroa. Tämä koostuu pääosin Kuntaliitto Palvelut Oy:n palvelujen (mm. Kuntatalo-kiinteistöön liittyvät palvelut, ICT-palvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, myynti- ja markkinointi) myynnistä Kuntaliitolle. Vuoden 2013 budjetissa näitä eriä ei ole budjetoitu, koska konsernirakennemuutoksen vaikutuksiin ei osattu budjettia tehtäessä varautua. Tämä uusi konsernirakenne näkyy toteumaraportoinnissa siten, että sekä tuotoissa että kuluissa on lisäystä verrattuna alkuperäiseen liiton budjettiin. Kustannukset Varsinaiset palkkakulut, mukaan lukien palkkiot, olivat euroa budjetoitua pienemmät. Henkilöstökulut olivat yhteensä euroa ja alittivat budjetin eurolla. Ero johtuu eläkemenoperusteisten kustannusten kirjausmenetelmän muutoksesta.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Vuoden 2012 vuositilinpäätöksessä varauduttiin tuleviin eläkemenoperusteisiin kustannuksiin kirjaamalla varaus taseeseen ja tämä aiheuttaa poikkeamaa budjettiin nähden. Poistot, euroa, ylittivät budjetin eurolla. Tämä johtuu pääosin Kuntatalon yhtiöittämisen yhteydessä syntyneestä kirjanpidollisesta arvonnoususta. Muiden kulujen ylitys budjettiin verrattuna oli yhteensä euroa. Tämä johtui merkittävältä osin Kuntaliiton ja Kuntaliitto Holding Oy:n, Kuntaliitto Palvelut Oy:n ja Kuntatalo Oy:n välisten tuottojen ja kulujen kirjanpidollisesta käsittelystä asti näitä eriä käsiteltiin Kuntaliiton omina kuluina. Konsernirakenteen muutoksen ja tätä myötä muuttuneen kirjauskäytännön vuoksi näkyy nyt euroa konserninvälisinä kuluina, jotka ovat edellä mainittujen yhtiöiden laskuttamia palvelukuluja. Tämä näkyy vastaavasti konserninvälisinä euron tuottoina. Tällä käsittelytavan muutoksella ei ole juuri vaikutusta todellisiin tuottoihin ja kuluihin. Muu euron ylitys muodostuu pääosin budjetoimattomista kuluista, jotka koostuvat mm. laki- ja konsulttipalveluista sekä muista kuluista liittyen konsernirakennemuutokseen (noin euroa), Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman kuluista (noin euroa) sekä Kuntatalon osalta tehdystä varauksesta tuleviin remontteihin (noin euroa) Atk-kulut alittavat budjetin eurolla. Osa alituksesta johtuu kirjausmuutoksesta, jossa ATK-kulut näkyvät konserninvälisien kulujen alla. Ulkopuoliset palvelut ylittivät budjetin eurolla sekä muut toimintakulut eurolla, johtuen pääosin edellä mainituista budjetoimattomista rakennemuutoskustannuksista sekä projektikuluista. Kustannukset olivat yhteensä euroa ja ylittivät budjetin eurolla. Tulos Kuntaliiton tuotto-/kulujäämä ilman tutkimus- ja kehityshankkeita oli euroa eli euroa budjetoitua heikompi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli euroa. Edellisvuoden sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli euroa. Varainhoitajan vaihdon yhteydessä on vuodelle 2013 tuloutunut kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka ylittävät merkittävästi normaalin tason. Kuntaliiton vuoden 2013 alustavaan kirjanpidolliseen tulokseen on kirjattu konsernirakennemuutoksesta johtuvia eriä, jotka näkyvät satunnaisissa erissä. Nämä näkyvät Kuntaliiton tuloslaskelmassa, mutta suurin (ovat konsernin sisäisiä kauppoja) osa eliminoituu pois konsernitasolla, eikä niillä ole näin ollen tulosvaikutusta konsernitasolla. Näillä erillä ei mitään ole vaikutusta Kuntaliiton rahoitustilanteeseen.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntaliiton alustavaan vuoden 2013 tulokseen vaikuttaa Kuntatalon yhtiöittämisestä johtuva järjestely, jossa Kuntatalo siirrettiin liitosta yhtiöön. Kuntatalon aikaisempi 8,2 miljoonan euron kirjanpitoarvo nousi käyvälle tasolle 22,4 miljoonaan euroon, jolloin tämä 14,2 miljoonan arvon nousu näkyy liitossa satunnaisissa tuloissa. Tämä eliminoituu konsernitasolla eikä sillä ole kassavaikutusta. 2. Tytäryhtiöiden siirrot Kuntaliitosta Kuntaliitto Holding Oy:lle aiheuttivat 19,9 miljoonan sisäisen myyntivoiton. Tämä näkyy satunnaisissa tuloissa, mutta eliminoituu konsernitasolla. Pääosin on kyse FCG Finnish Consulting Oy:n osakkeiden myynnistä Kuntaliitto Holding Oy:lle. Näillä erillä ei ole kassavaikutusta. 3. Muut satunnaiset erät nettomääräisenä -3,9 miljoona euroa koostuvat pääosin BDO kaupoista johtuvista eristä sekä pienen osan konsernirakennemuutoksen myötä siirtyneistä eristä uusiin tytäryhtiöihin, ja alustava eliminoitu satunnaisten erien osuus tuloksessa on euroa. Vuoden 2014 näkymät Liiton uuteen strategiaan sisältyy tavoite Kuntaliiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 3 miljoonaa euroa) liiton tulos on neljän vuoden kuluttua tasapainossa. Tavoitteena on siis saavuttaa noin -3 miljoonan euron tulotaso vuoteen 2017 mennessä. Tulosparannus suunnitellaan toteutettavaksi sekä tuotteiden että palveluiden myyntiä parantamalla ja kustannuksia sopeuttamalla. Verkosto- ja toimintamallien uudistamisella pyritään synnyttämään tehokkuushyötyjä. Kustannustehokkuutta pyritään hakemaan myös konsernirakennemuutoksen myötä tulevilla toimenpiteillä. Vuoden 2014 loppuun mennessä henkilöstön sopeuttamistarpeen suunnitellaan olevan noin 17 henkilötyövuotta, ja seuraavina vuosina noin 10 henkilötyövuotta vuodessa. Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että yhteistoimintaneuvotteluja käytäisiin vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Jatkossa tulosparannuksen aikaansaaminen edellyttää myös, että liitto määrittelee palvelut, jotka sisältyvät kuntien maksamiin jäsenmaksuihin ja liitto kehittää aktiivisesti niitä jäsenille tarjottavia palveluita, joista laskutetaan käytön mukaan. Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntatalouden sopeutusohjelma Liite 1, 6 Talouskasvun ennakoidaan pysyvän hitaana myös lähivuodet. Tästä ja merkittävistä valtionosuusleikkauksista johtuen myös kuntien taloustilanne on säilynyt hyvin vaikeana. Ilman sopeutustoimenpiteitä kuntatalouden alijäämän ennakoidaan nousevan noin 2,6 miljardiin euroon vuonna Valtion talouden kehysvalmistelu vuosille on meneillään. Kuntaliitto pyrkii vaikuttamaan valtion talouden kehysbudjetin liitteenä olevaan Peruspalveluohjelmaan, jossa linjataan maan hallituksen kuntapolitiikka hallituskauden loppuajaksi. Kuntatalousyksikössä on valmisteltu kuntatalouden sopeutusohjelma jolla vastataan kuntatalouden haasteisiin sekä pyritään vaikuttamaan maan hallitukseen. Sopeutusohjelmassa esitetään toimenpiteitä sekä haasteisiin vastaamiseksi että kuntatalouden tilanteen vakauttamiseksi. Keskeistä nyt on maan hallituksen rakennepoliittisten toimenpiteiden toteuttaminen niin, että valtion toimenpitein kuntien tehtäviä ja velvoitteita keventämällä kuntatalous vahvistuu yhdellä miljardilla eurolla vuoteen 2017 mennessä. Kunnille ei tule antaa uusia tehtäviä eikä velvoitteita. Jo päätetyt uudet tehtävät ja velvoitteet on arvioitava uudelleen. Valtionosuuksien lisäleikkaukset eivät ole mahdollisia. Valtio- /kuntasuhteen kannalta keskeinen rahoitusperiaate on jo päätettyjen leikkausten johdosta vaarantunut niin, että rahoitusperiaatteen perustuslain mukaisuus on syytä kyseenalaistaa. Näiden toimenpiteiden lisäksi tärkeätä on vahvistaa kuntien tulopohjaa. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä niin tuottavuuden kehittämiseksi kuin myös investointien rahoituksen uudistamiseksi. Sopeutusohjelma kokonaisuudessaan valmistuu Kunta-alan talous- ja rahoituskonferenssiin. Sopeutusohjelman yhteenveto on liitteenä 1, 6. Päätös: Hallitus päättää hyväksyä Kuntatalouden sopeutusohjelman yhteenvedon ja toimenpide-esitykset. Hyväksyttiin kuntatalouden sopeutusohjelman yhteenveto ja toimenpide-esitykset (liite 1, 6 ).

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2013/KPML - Kuntaliiton alustava tilinpäätös 2013/KPML - Valtionosuusuudistus/TK - Kuntaliiton lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportista/th Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013/KPML - Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2013 valvontatarkastuksesta/kpml - Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013/KPML - Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 2014/KPML Kuntaliiton talous 2014/KPML - Konserniohje/-suositus/TK Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että konserniohje/-suositus on kokouksessa informaatio-osuudessa esillä ja varsinaisessa käsittelyssä syksyllä 2014.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Antti Lindtman Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat 1 9 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Kaisa Raatikainen