puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

Transkriptio

1 Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Heikkinen Ari, Oulu Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Ari, Raisio Puhakka Sirpa, Helsinki Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Riihelä Jouni, Mikkeli Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Vihr. PerusS Vas. PerusS Muut läsnäolijat Varajäsenet Lankinen Sari, Kouvola Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki Nousiainen Pekka, Savonlinna Pohjola Tuija, Oulu Randell Aleksi, Turku Rissanen Laura, Helsinki Taponen Merja, Janakkala Ylhäinen Taito, Masku PerusS PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Seppälä Jari Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintäjohtaja johdon assistentti hallintoassistentti

2 Asiat 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 63 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 64 Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta 65 Kuntaliiton talouskatsaus 66 Kuntaliiton lausuntoluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta 67 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat 68 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 69 Muut asiat 70 Kokouksen päättäminen

3 61 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen klo Merkittiin, että hallituksen kokouksen informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntaliiton lausuntoluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta, lakiasiain johtaja Arto Sulonen - Valtion talousarvioehdotus 2017, varatoimitusjohtaja Timo Reina - Ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Jari Koskinen 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 62 Allekirjoitettu läsnäololista Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 64 Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta Hallituksen nimetty sihteeri Mervi Kuittinen on siirtynyt muihin tehtäviin. Hallituksen sihteerin varahenkilö Ida Sulin on estynyt hoitamasta hallituksen sihteerin tehtävää. Näin ollen hallituksen on nimettävä uusi sihteeri ja hänelle varahenkilö.

4 : : Hallitus päättää nimetä hallituksen sihteeriksi johdon assistentti Nina Erikssonin ja hänen varahenkilökseen talous- ja hallintojohtaja Timo Leivon. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 65 Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2016 Liite 1, 65 talousraportti TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat heinäkuussa 2016 yhteensä euroa alittaen budjetin eurolla (budjetti euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti heinäkuussa 2016 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettiylitystä on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Muita tuloja kertyi euroa ja budjetin oltua euroa eli ylitystä on euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat heinäkuussa 2016 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti alittuu eurolla. Ulkoinen rahoitus Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat euroa budjetin ollessa euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Budjettiylitys on euroa muodostuen yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) heinäkuussa 2016 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti ylittyy eurolla. Budjettiin sisältyvä henkilömäärän vähennys (-10) on toteutunut heinäkuussa vain osittain. Budjetoitu henkilöstökulujen vähennys on heinäkuussa euroa. Henkilöstökulujen budjettiylityksen odotetaan kasvavan loppuvuotta kohden. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin eurolla budjetin ollessa euroa.

5 Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla. Koulutuskuluja toteutuu euroa, joten budjetti euroa alittuu eurolla. Matkakustannuksia toteutuu heinäkuussa euroa mikä ylittää budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on heinäkuussa 2016 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Ulkopuoliset palvelut Ulkopuoliset palvelut heinäkuussa 2016 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettiylitys on euroa. Ulkopuolisiin palveluihin sisältyvät asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin eurolla kun taas lakiasian- ja tilintarkastuspalvelut ylittävät budjetin eurolla. Muut toimintakulut Muita toimintakuluja toteutuu heinäkuussa 2016 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Konsernin sisäisiä hallintoveloituksia ja vuokria toteutuu heinäkuussa yhteensä euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Alitus johtuu konsernin ict-, talous- ja palkkahallinnon keskittämisestä FCG:lle (vuosi 2015) ja budjettiin nähden muuttuneista laskutusperusteista. Muihin toimintakuluihin sisältyviä muita eriä toteutuu euroa. Niiden budjetti on euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Tästä pääosa johtuu ict-kuluista, joiden budjettiylitys on euroa sisältäen mm. ohjelmistolisenssejä, jotka budjetista poiketen ohjataan suoraan käyttäjälle. Ict-kuluja (konserniveloitukset ja ulkoiset muihin toimintakuluihin sisältyvät) toteutuu heinäkuussa euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Eron odotetaan tasoittuvan vuoden loppuun mennessä. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa. KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat heinäkuussa 2016 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa (eroa budjettiin euroa).

6 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Sijoitussalkun tuotto on euroa budjetoitua pienempi (toteutunut euroa, budjetti euroa). Osinkoja budjetoitiin vuonna euroa, josta heinäkuussa euroa. Se ylittyy toukokuussa saaduilla Ekokemin osingoilla euroa. Rahoituskuluja toteutui heinäkuussa euroa kun niitä budjetoitiin euroa eli budjetti alittuu eurolla. Muissa rahoitustuotoissa toteutuu euron myyntivoitto BDO Julkispalvelut Oy:n omistusosuuden (20 %) myynnistä maaliskuussa BDO Oy:lle. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos heinäkuussa 2016 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. YHTEENVETO Heinäkuun 2016 kumulatiiviset tuotot ovat 0,03 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Heinäkuun 2016 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Heinäkuun 2016 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,6 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Vuosien näkymät Suunnitelma Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta raportoitiin valtuustolle Suunnitelmaan kuuluu kuusitoista (16) toimenpidettä, jotka sisältyvät seuraaviin neljään (4) aihealueeseen: 1. Muuttuva toimintaympäristö 2. Prosessit - Kuntaliiton toiminnan kehittäminen ja läpivalaisu 3. Henkilöstö ja johtaminen 4. Talous ja rakenteet Kuntaliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa operatiivisen toiminnan tulos on -0,4 milj. euroa. Tavoitteena vuonna 2017 on nollatulos sijoitus- ja rahoitustuottojen jälkeen. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 66 Kuntaliiton lausuntoluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta Liite 1, 66 Kuntaliiton lausuntoluonnos Hallitus hyväksyy Kuntaliiton lausuntoluonnoksessa esitetyt alustavat kannanotot keskeisiin kysymyksiin. Hallitus hyväksyi liitteen 1, 66 muutoksitta lähetettäväksi evästyksenä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi. Päätettiin, että Kuntaliiton lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta käsitellään hallituksen kokouksessa. 67 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat - Kuntaliiton talousarvio Kuntaliiton strategia - Talouskatsaus - Valtuuston syyskokous Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 68 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina klo Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 69 Muut asiat Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta ehdottaa hallitukselle hallituksen kokouksen aikaistamista viikolla. Kokous pidettäisiin : Hallitus päätti siirtää kokoustaan niin, että kokous pidetään klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

8 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Nina Eriksson Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Toimi Kankaanniemi