klo Hallituksen kokouksen avaus B 3.8 Kokousasioiden käsittely Kokous jatkuu B 3.8 Kokousasioiden käsittely jatkuu, 54-59

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 4/2018 Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Keskiviikko klo Hallituksen kokouksen avaus B 3.8 Kokousasioiden käsittely Kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi / Ryhmäkokoukset ja ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu Kokous jatkuu B 3.8 Kokousasioiden käsittely jatkuu, Kokouksen päättäminen Lounas tarjolla Ravintola Kalliokivi Ryhmäkokoustilat B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A 3.7 PS A 3.2 RKP A 3.4 Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu B 3.5

2 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 4/2018 Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Paatero Sirpa SDP I varapuheenjohtaja Rautio Sari II varapuheenjohtaja Tölli Tapani Kesk. Kokko Annika Rautava Risto Sankelo Janne Lehtonen Harri Lyly Lauri Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Taponen Merja Lumela Meri Rantanen Tuomas Kankaanniemi Toimi Korhonen Martti Nylander Mikaela SDP SDP Kesk. Kesk. Vihr. Vihr. PS Vas. RKP Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä Mäkinen Tapani Arve Minna Talvitie Mari-Leena Autto Heikki Korhonen Ari Lepola Kaisa Röppänen Neeta Pelttari Pekka Seppälä Topi Karjalainen Mira Hertell Sirpa Saario Mari Reijonen Minna Honkasalo Veronika Blomqvist Thomas SDP SDP SDP Kesk. Kesk. Kesk. Vihr. Vihr. PS Vas. RKP Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri Kesk. I varapuheenjohtaja Räsänen Joona SDP II varapuheenjohtaja Markkula Markku Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Nieminen Esa Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat kokouksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja johdon assistentti hallintoassistentti

3 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 4/ Asiat 49 Kokouksen avaus 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 52 Esityslistan hyväksyminen 53 Ajankohtaiskatsaus 54 valtiovarainministeriölle Kuntien takauskeskuksen valtuuskuntaan määrättävästä jäsenestä päättyväksi toimikaudeksi 55 Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 57 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 58 Muut asiat 59 Kokouksen päättäminen

4 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 4/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 51 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Harri Lehtonen. 52 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin: 53 Ajankohtaiskatsaus Kuntaliiton strateginen asiakastutkimus 2017 toimitusjohtaja Pekka Vuorela, Innolink Kuntaliiton talous ym. toimitusjohtaja Jari Koskinen

5 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 4/ Opetus ja kulttuuri -yksikön esittely johtaja Terhi Päivärinta Sosiaali ja terveys -yksikön esittely johtaja Tarja Myllärinen Lakiasiat -yksikön esittely lakiasiain johtaja Arto Sulonen Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p valtiovarainministeriölle Kuntien takauskeskuksen valtuuskuntaan määrättävästä jäsenestä päättyväksi toimikaudeksi Kuntien takauskeskuksen hallitus pyytää Kuntaliittoa ryhtymään toimiin uuden jäsenen ehdottamiseksi Kuntien takauskeskuksen valtuuskuntaan. Valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi määrätty Petri Jussila Jyväskylästä on menehtynyt. Takauskeskuksen johtosäännön 2 :n mukaan, jos valtuuskunnan jäsen tai varajäsen toimikauden aikana kuolee, asiasta on ilmoitettava kuntien keskusjärjestölle välittömästi uuden jäsenen ehdottamista varten. Valtiovarainministeriö on Kuntaliiton hallituksen tekemästä ehdotuksesta määrännyt Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Kuntien takauskeskusta koskevan lain 5 :n 2 momentin (722/2017) mukaan valtuuskunnassa on vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä ja jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen. Valtiovarainministeriö määrää jäsenet ja varajäsenet kuntavaalien toimittamisvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Heidät määrätään kuntien keskusjärjestön ehdottamista henkilöistä. Jäseniä määrättäessä on otettava huomioon jäsenyhteisöissä vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä alueelliset ja muut tasapuolisuusnäkökohdat. Valtuuskunnan poliittinen jakauma on kuntavaalituloksen mukaan seuraava: 4, SDP 3, Kesk. 3, Vihr. 2, PerusS 1, Vas. 1 ja RKP 1. Valtuuskunnan kokoonpanoa täydennetään määräämällä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi SDP:tä edustava varsinainen jäsen. Kuntaliiton hallitus ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan kokoonpanoa täydennetään siten, että jäljellä olevaksi päättyväksi toimikaudeksi valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi määrätään Jesse Jääskeläinen Muuramen kunnasta. Lisätietoja Jari Koskinen, p Riitta Myllymäki, p

6 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 4/ Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu 2018 Liite 1, 55 Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu 2018 Liite 2, 55 OP Varainhoidon kuukausiraportti maaliskuu 2018 Liite 3, 55 Talousraportti, maaliskuu 2018 Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat maaliskuussa 2018 yhteensä euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kustannukset ovat yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa Eroa budjettiin on euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos maaliskuussa 2018 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 89,2 milj. euroa ja maaliskuussa 88,1 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on -1,1 milj. euroa. Taseen loppusumma on 119,3 milj. euroa. Merkitään tiedoksi. /JK Lisätietoja Jari Koskinen, p Timo Leivo, p Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat klo 10 - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet - Ajankohtaiskatsaus: Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen-, Tietoyhteiskunta- sekä Alueet ja yhdyskunnat-yksiköiden esittelyt - Kuntaliiton talouskatsaus klo 10 - Ajankohtaiskatsaus - Kuntaliiton talouskatsaus Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p

7 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 4/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina klo Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p Muut asiat 59 Kokouksen päättäminen

8 Suomen Kuntaliitto ry LIITE 1 Hallituksen kokous Kuntaliiton talouskatsaus, maaliskuu 2018 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat maaliskuussa 2018 yhteensä euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti maaliskuussa 2018 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettialitusta on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Muita tuloja kertyi euroa ja budjetin oltua euroa eli alitusta on euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat maaliskuussa 2018 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti alittuu eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat euroa budjetin ollessa euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Budjettialitus 900 euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) maaliskuussa 2018 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin eurolla budjetin ollessa euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla.

9 Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu maaliskuussa euroa mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on maaliskuussa 2018 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Ulkopuoliset palvelut maaliskuussa 2018 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut ylittävät budjetin on eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla: - Talous- ja muita hallintoveloituksia toteutuu euroa budjetin ollessa euroa. Budjetti alittuu eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu euroa, mikä alittaa budjetin euroa eurolla. Muut erät Muita eriä toteutuu euroa. Niiden budjetti on euroa, joten budjetti ylittyy eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria on euroa (tot , bud ). - Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin eurolla (tot , bud ). - Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin eurolla (tot , bud ). - Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin eurolla (tot , bud ). Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu maaliskuussa 2018 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa.

10 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat maaliskuussa 2018 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa Eroa budjettiin on euroa. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Sijoitussalkun tuotto on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy eksaitista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen (liite 2). Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjataan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä. Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos maaliskuussa 2018 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. YHTEENVETO Maaliskuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Maaliskuun 2018 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Maaliskuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

11 KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-3/2018 BUD 1-3/2018 TOT - BUD EDV 1-3/2017 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Jäsenmaksut Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot Eläke- ja muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut henkilöstökulut ja koulutus Matkat Ulkopuoliset palvelut Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt