Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Sisällysluettelo Sivu 86 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 89 Luonnos Suomen Kuntaliiton strategiaksi vuosille Uuden sukupolven Kuntaliitto Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle Liite 1, Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna Kuntaliiton talouskatsaus syyskuu Liite 1, Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset 12 Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Ei julkisuuteen Kokouksen päättäminen 16

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen avaus Liite 1, 86 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntaliiton sijoituspolitiikan vahvistaminen ja varainhoidon kilpailuttaminen, hallituksen puheenjohtaja Tim Hermansson, Suomen Sijoitustutkimus Oy - Kuntavaalit 2012, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom - Kuntauudistuksen tilannekatsaus, johtava lakimies Kari Prättälä - Kuntaliiton strategia ja talousarvio 2013, toimitusjohtaja Kari- Pekka Mäki-Lohiluoma - Kuntatalouden näkymät ja sopeuttamistarpeet, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Valtionosuusuudistuksen tilannekatsaus, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset, johtaja Leena Karessuo - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 87 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 87 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Toivo Mäkelä. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Luonnos Suomen Kuntaliiton strategiaksi vuosille Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020 Liite 1, 89 strategia Liite 1, 89 taustamuistio Jäsenkuntien uudistumisen haasteet, kansainvälisen talouden kehitysnäkymät ja monet muut nopeat toimintaympäristön muutokset haastavat Kuntaliiton uudelleenarvioimaan tehtäväänsä kuntien etujärjestönä. Kuntaliitto käynnisti keväällä 2012 työn, jonka tavoitteena on luoda Kuntaliitolle uusi strategia. Strategia sisältää liiton näkemyksen toimintaympäristön kehitysnäkymästä vuoteen 2020 ja sen perusteella näkemyksen liiton perustehtävän, vision ja strategisten valintojen uudistamisesta. Kuntaliiton strategiassa korostetaan kahden vuoden ( ) näkymää ja konkreettisia strategian mukaisia toimenpiteitä. Rullaavan strategian idean mukaisesti sekä strategian suuntaa että toimenpiteitä täsmennetään tarvittavien osin kahden vuoden välein. Toimeenpanoon sisältyy määriteltävien tavoitteiden toteuttamiseksi laadittavat toimenpideohjelmat (ml. sisällöt ja talousarviot) sekä liiton yksiköiden toimintasuunnitelmat. Hallitus esittää valtuuston vahvistettavaksi liitteenä 1, 89 olevan liiton strategian Uuden sukupolven Kuntaliitto Hallitus esittää valtuuston vahvistettavaksi liitteenä 1, 89 olevan Kuntaliiton johtoryhmän valmisteleman liiton strategian Uuden sukupolven Kuntaliitto 2020.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2013 Liite 1, 90 Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 talousarvio perustuu liiton toimintasuunnitelmaan. Talousarvion mukaisista liiton yhteensä 27,9 miljoonan euron tuloista (ilman Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 4,9 miljoonan euron maksuosuuksia ja 1,4 miljoonan euron muita tuloja) pääosan muodostavat jäsenkuntien 16,1 miljoonan euron jäsenmaksutulot sekä suurimpien kuntayhtymien 1,7 miljoonan euron palvelumaksut. Liiton talousarvioesityksen tulos on -1,8 miljoonaa euroa. Talousarvion investointisuunnitelmassa varaudutaan 1,2 miljoonan euron tietotekniikkainvestointeihin ja liiton kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitoinvestointeihin 1,2 miljoonalla eurolla. Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoimintaan on varattu vuodelle 2013 nettomääräisenä yhteensä euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteenä vuonna 2013 ovat kuntalain uudistaminen ja kuntalähtöinen kunta-palvelurakenteiden uudistaminen. Erityisinä painopisteinä ovat kuntien elinvoimaisuuteen, johtamiseen ja konserniohjaukseen sekä demokratiaan ja palvelujen uudistamiseen liittyvät kehittämistoimet. Vakinaisten työsuhteiden määrä oli vuoden 2012 lokakuun alussa 261 henkilöä. Näistä 14 henkilöä on pitkäaikaisella palkattomalla työlomalla tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja 11 henkilöä on osa-aikatyössä. Lisäksi 32 henkilöä on määräaikaisessa työsuhteessa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstö on 47 henkilöä. Henkilöstökulut muodostavat 60 prosenttia liiton kaikista kustannuksista (ml. Kunnallinen työmarkkinalaitos). Henkilöstökulut eivät ole pienentyneet vaikka henkilöstö on vähentynyt, sillä liiton eläkemaksuperusteinen ennakkomaksu kasvaa vuosittain noin 180 tuhannella eurolla. Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuloiksi arvioidaan 3,9 miljoonaa euroa. Kuntaliiton varsinaisen jäsenmaksun määrä on talousarvioehdotuksen mukaan 16,1 miljoonaa euroa ja kuntayhtymien palvelumaksujen yhteismäärä 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 jäsenmaksut ovat 4 % suuremmat kuin vuoden 2012 jäsenmaksut. Liiton sääntöjen 19 :n 6-kohdan mukaan valtuusto vahvistaa syyskokouksessaan liiton talousarvion. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 5 :n mukaan kuntien keskusjärjestön valtuusto hyväksyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvion ja tilinpäätöksen, valitsee tilintarkastajat ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa liiton sääntöjen 19 :n 6-kohdan mukaan liiton talousarvion vuodelle 2013 esityslistan liitteen mukaisesti ja - hyväksyä Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 5 :n mukaisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvion vuodelle 2013esityslistan liitteen mukaisena. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa liiton toimitusjohtajan päättämään talousarvion teknisistä tarkistuksista sekä lisäksi talousarvion tutkimus- ja kehityshankkeiden bruttotulojen ja -menojen sellaisista tarkistuksista, jotka eivät muuta liiton hankkeisiin kohdistaman nettopanostuksen kokonaismäärää. Hyväksyttiin.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2013 Kuntaliiton tulojen suurimman osan muodostavat kuntien jäsenmaksut, jotka pääsääntöisesti ovat seuranneet jäsenkuntien verotettavien ansiotulojen kehitystä. Vuoden 2013 talousarviossa esitetään jäsenmaksujen korotusta 4 prosentilla. Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2013 talousarvioesityksessä esitetään perittäväksi kunnilta liitolle jäsenmaksuja yhteensä 16,1 miljoonaa euroa, palvelumaksuja suurimmilta kuntayhtymiltä 1,7 miljoonaa euroa sekä kuntien maksuosuuksia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettomenoihin yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Liiton sääntöjen 9 :n mukaan valtuusto vahvistaa vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu määräytyy kuntakohtaisesti siten, että kokonaissummasta 3/4 jaetaan kuntien asukasluvun perusteella ja 1/4 verotettavien tulojen perusteella, kuitenkin niin, että yli asukkaan menevältä osalta on kunnan asukasperusteinen jäsenmaksu 15 %:lla alennettu ja, jos jäsenkunnan verotettavat tulot asukasta kohti ylittää kaikkien jäsenkuntien keskimääräiset verotettavat tulot asukasta kohti, alennetaan kunnan verotettaviin tuloihin perustuvaa jäsenmaksuosuutta keskiarvon ylittävältä osalta 25 %:lla. Ahvenanmaan kuntien jäsenmaksu on lisäksi alennettu 25 %:lla edellä mainitulla tavalla määräytyvästä jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun 1. päivään mennessä, ellei valtuusto toisin määrää. Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toiminnan nettokuluihin peritään kunnilta siten, että työmarkkinalaitoksen nettomenot peritään puoliksi niiden verotettavien tulojen mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa sääntöjen 9 :n mukaisesti liiton jäsenmaksun suuruudeksi euroa vuonna 2013 ja todeta, että liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 1. päivään 2013 mennessä sekä - todeta, että Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2013 talousarvion mukaisesti työmarkkinalaitoksen kunnilta perittävien maksuosuuksien ennakkojen yhteismäärä on euroa ja päättää, että 80 % tästä määrästä peritään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 6 :n mukaisesti kunnilta ennakkona maaliskuun 1. päivään 2013 mennessä. Hyväksyttiin.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton talouskatsaus syyskuu 2012 Liite 1, 92 Kuntaliiton syyskuun varsinaisen toiminnan kumulatiiviset tuotot olivat yhteensä euroa. Tuotot alittivat budjetin eurolla, mikä johtuu pääosin budjetoitua pienemmistä hanketuotoista. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti alitti budjetin , tosin myynti kohdistuu loppuvuoteen. Muu myynti, sisältäen asiantuntijaja koulutuspalvelumyynnin, julkaisumyynnin, olivat budjetoidulla tasolla. Vuokratuotot olivat euroa ja 5 % budjetoitua suuremmat. Jäsen- ja palvelumaksut olivat budjetoidulla tasolla. Henkilöstökulut euroa alittivat budjetin eurolla. Alitus johtuu pääosin lomarahavarauksien purusta heinäkuussa. Henkilöstökulut ennustetaan tasaantuvan vuoden loppuun mennessä hieman alle budjetoidun tason. Poistot euroa olivat noin 8 % alle budjetoitua tasoa. Muiden kulujen alitus budjettiin verrattuna oli yhteensä euroa. Suurin osa alituksesta johtuu pienemmistä hankemenoista hanketuottojen ollessa pienemmät. Koulutuskulut alittivat budjetin eurolla, matkustuskulut alittivat myös budjetin eurolla. Syyskuun kumulatiiviset kustannukset vuonna 2012 olivat yhteensä euroa ja alittivat budjetin euroa, eli 5,9 %. Kuntaliiton syyskuun kumulatiivinen tuotto-/kulujäämä ilman tutkimus- ja kehityshankkeita oli euroa, eli euroa budjetoitua pienempi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli euroa. Epävarmuus näkyy myös Kuntaliiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksessa. Edelliseen vuoteen verrattuna kumulatiivinen sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli euroa pienempi ( euroa syyskuu 2011). Kuntaliiton syyskuun kumulatiivinen tulos on sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen euroa alijäämäinen, budjetoitua heikompi. Ennuste 2012 on budjetoitua huonompi, johtuen epävarmasta sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksesta. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, 93 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2012 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseen Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston syyskokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Kuntaliiton valtuustoryhmillä on kokousohjelman mukaisesti mahdollisuus pitää ryhmäkokous keskiviikkona klo Hallituksen käsiteltyä esityslistan se käännetään myös ruotsin kielelle sääntöjen mukaan. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle syyskokoukseen klo Kuntatalon isoon luentosaliin. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset Liite 1, 94 Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset on laadittu Kuntaliiton yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö yksikössä. Niiden tavoitteena on parantaa liiton edellytyksiä kuntien, seutujen ja maakunnan liittojen näkökulmat huomioon ottavaan edunvalvontaan, palveluun ja kehittämistoimintaan. Linjaukset on laadittu koko yksikön toimialuetta koskien. Yhdyskuntien kehittämisessä eri tekijät ja valinnat vaikuttavat aina toisiinsa. Tästä syystä myös kannanmuodostusta tarkastellaan yhdyskuntien kehittämisen kokonaisuuden näkökulmasta. Linjauksissa kuvataan, minkä periaatteiden pohjalta suomalaisia yhdyskuntia tulisi kehittää ja minkälainen ohjausjärjestelmän tulisi olla. Linjausten avulla Kuntaliitto pyrkii tukemaan myös kuntia niiden valinnoissa, edetään sitten kuntarakenteen muutosten tai syvenevän yhteistyön suuntaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda kunnille paremmat edellytykset tehdä oikeaan osuneita valintoja yhdyskuntien kehittämisessä. Linjaukset on valmisteltu laajassa yhteistyössä Kuntaliiton asiantuntijoiden sekä kuntien, seutujen ja maakunnan liittojen edustajien kanssa. Keskustelua on käyty myös valtion ja korkeakoulujen edustajien kanssa. Hallitus päättää hyväksyä yhdyskuntien kehittämisen linjaukset. Asia päätettiin jättää pöydälle.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Kuntaliiton linjaukset valtionosuusuudistuksen valmisteluun (info) - Kertomus Kuntaliiton toiminnasta /KPML - Ehdotuksen tekeminen Kevan valtuuskuntaan määrättävistä jäsenistä ja varajäsenistä toimikaudeksi /KPML - EU:n rakennerahastokausi /KPML - Kuntaliiton talouskatsaus lokakuu 2012/KPML - Valtionosuusuudistus/TK Kuntaliiton alustava tilinpäätös 2012/KPML - Vuoden 2013 Kuntapäivien valmistelutilanne/kpml - Selvitys Ahvenanmaan kuntien Kuntaliitolta tarvitsemista palveluista/kpml Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2012/KPML Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012/KPML - Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2012 valvontatarkastuksesta/kpml - Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2012/KPML - Kuntaliiton valtuuston kevätkokous /KPML Kuntaliiton valtuuston järjestäytymiskokous /KPML Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen/kpml - Hallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta/kpml - Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta/kpml - Hallituksen tehtävät ja työskentelytapa/kpml - Toimihenkilöiden läsnäolo-oikeus Kuntaliiton hallituksen kokouksessa/kpml - Kuntapäivien päätösten täytäntöönpano/kpml - Hallituksen työvaliokunnan asettaminen/kpml - Hallituksen kokoukset vuonna 2013/KPML Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Keskiviikko Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona Kuntatalossa Helsingissä. Klo 9.30 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 PerusS B 4.13 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätösosuus B Lounas Ravintolan kabinetit Valtuuston ryhmäkokoukset ja syyskokous Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Ei julkisuuteen

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Rakel Hiltunen Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Toivo Mäkelä