klo Hallituksen kokouksen avaus B 3.8 Kokousasioiden käsittely Kokous jatkuu B 3.8 Kokousasioiden käsittely jatkuu,

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 9/2018 Hallitus Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Keskiviikko klo Hallituksen kokouksen avaus B 3.8 Kokousasioiden käsittely Kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi / Ryhmäkokoukset ja ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu Kokous jatkuu B 3.8 Kokousasioiden käsittely jatkuu, Kokouksen päättäminen Lounas tarjolla Ravintola Kuntakallio Ryhmäkokoustilat B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A 3.7 PS A 3.2 RKP A 3.4 Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu B 3.5

2 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 9/2018 Hallitus Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Paatero Sirpa SDP I varapuheenjohtaja Rautio Sari II varapuheenjohtaja Tölli Tapani Kesk. Kokko Annika Rautava Risto Sankelo Janne Lehtonen Harri Lyly Lauri Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa Taponen Merja Lumela Meri Rantanen Tuomas Kankaanniemi Toimi Korhonen Martti Nylander Mikaela SDP SDP Kesk. Kesk. Vihr. Vihr. PS Vas. RKP Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä Mäkinen Tapani Arve Minna Talvitie Mari-Leena Autto Heikki Korhonen Ari Lepola Kaisa Röppänen Neeta Pelttari Pekka Seppälä Topi Karjalainen Mira Hertell Sirpa Saario Mari Reijonen Minna Honkasalo Veronika Blomqvist Thomas SDP SDP SDP Kesk. Kesk. Kesk. Vihr. Vihr. PS Vas. RKP Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri Kesk. I varapuheenjohtaja Räsänen Joona SDP II varapuheenjohtaja Markkula Markku Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Kettunen Maira toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat kokouksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintäjohtaja

3 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 9/ Hallitus Asiat 103 Kokouksen avaus 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 105 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 106 Esityslistan hyväksyminen 107 Ajankohtaiskatsaus 108 Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu Toimitusjohtajan valinta, B-esityslista 110 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 111 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 112 Muut asiat 113 Kokouksen päättäminen

4 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Hallitus Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 105 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Sari Rautio. 106 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin: 107 Ajankohtaiskatsaus KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Hansel Oy:n yhdistyminen- tilannekatsaus toimitusjohtaja Raili Hilakari Kuntaliiton talous ym. toimitusjohtaja Jari Koskinen

5 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Hallitus Kuntien digitalisaation kipupisteet ja miten niistä selvitään johtaja Tommi Karttaavi, tietoyhteiskunta-asiat Kuntaliiton toimitusjohtajan valinta puheenjohtaja Sirpa Paatero Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018 Liite 1, 108 Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018 Liite 2, 108 Talousraportti, syyskuu 2018 Liite 3, 108 OP Varainhoidon kuukausiraportti, syyskuu 2018 Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat syyskuussa 2018 yhteensä euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kustannukset ovat yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa Eroa budjettiin on euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos syyskuussa 2018 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 89,2 milj. euroa ja syyskuussa 88,6 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on -0,6 milj. euroa. Taseen loppusumma on 109,3 milj. euroa. Merkitään tiedoksi. /JK Lisätietoja Jari Koskinen, p Timo Leivo, p Toimitusjohtajan valinta, B-esityslista

6 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Hallitus Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat klo 10 - Ajankohtaiskatsaus - Kuntaliiton talouskatsaus - Kuntaliiton maaseutuohjelma - Kokoomuksen varajäsenten sijaantulojärjestys - KL-Kuntahankinnat Oy/osingonjakopäätös - Kuntaliiton hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen klo 10 - Ajankohtaiskatsaus - Kuntaliiton talouskatsaus Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina klo Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p Muut asiat 113 Kokouksen päättäminen

7 Suomen Kuntaliitto ry LIITE 1 Hallituksen kokous Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat syyskuussa 2018 yhteensä euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti syyskuussa 2018 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettialitusta on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Muita tuloja kertyi euroa ja budjetin oltua euroa eli alitusta on euroa. Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat syyskuussa 2018 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti alittuu eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat euroa budjetin ollessa euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Budjettiylitys euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) syyskuussa 2018 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun euroa yhteensä eurolla. Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla.

8 Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu syyskuussa euroa mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on syyskuussa 2018 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Ulkopuoliset palvelut syyskuussa 2018 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu euroa, mikä ylittää budjetoidun euroa eurolla: - Talous- ja muita hallintoveloituksia toteutuu euroa budjetin ollessa euroa. Budjetti ylittyy eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu euroa, mikä alittaa budjetin euroa eurolla. Muut erät Muita eriä toteutuu euroa. Niiden budjetti on euroa, joten budjetti ylittyy eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, on euroa (tot , bud ). - Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin eurolla (tot , bud ). - Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin eurolla (tot , bud ). - Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin eurolla (tot , bud ). Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu syyskuussa 2018 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettiylitys on euroa. KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

9 Kaikki kustannukset ovat syyskuussa 2018 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa Eroa budjettiin on euroa. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Sijoitussalkun tuotto on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy eksaitista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen (liite 2). Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjataan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä. Osinkoja toteutuu euroa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen. Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos syyskuussa 2018 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa.

10 YHTEENVETO Syyskuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 0,14 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Syyskuun 2018 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,03 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Syyskuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,59 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Lisätietoja: Jari Koskinen, p Timo Leivo, p

11 Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kuntaliiton tulos 1-9/2018 Hallituksen kokous Jari Koskinen

12 KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-9/2018 BUD 1-9/2018 TOT - BUD EDV 1-9/2017 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Jäsenmaksut Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot Eläke- ja muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut henkilöstökulut ja koulutus Matkat Ulkopuoliset palvelut Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt