EPILEPSIALIITTO EPILEPSIFÖRBUNDET RY:N LIITTOKOKOUS. Aika Lauantai kello 10.30, miniseminaari kello 9.30

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "EPILEPSIALIITTO EPILEPSIFÖRBUNDET RY:N LIITTOKOKOUS. Aika Lauantai kello 10.30, miniseminaari kello 9.30"

Akseli Kivelä
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 EPILEPSIALIITTO EPILEPSIFÖRBUNDET RY:N LIITTOKOKOUS Aika Lauantai kello 10.30, miniseminaari kello 9.30 Paikka Hotelli Katajanokka (entisessä Katajanokan vankilassa), Merikasarminkatu 1 A, Helsinki Ansiomerkit jaetaan ennen liittokokousta. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajana toimii, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu, liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessa hallituksen nimeämä henkilö. 2 Kokouksen järjestäytyminen 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja. Ehdotus on kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi. 2. Valitaan kokouksen sihteeri. Ehdotus on Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen. 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. 3 Läsnä olevien liittokokousedustajien toteaminen Kutakin varsinaista jäsentä edustavat liittokokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut edustajat, joiden lukumäärä on yksi edustaja aina alkavaa sataa (100) varsinaisen jäsenen jäsentä kohti kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) edustajaa tai heidän varamiehensä. Valtuutukset on esitettävä viimeistään liittokokouksen alussa, ellei niitä ole kokouskutsussa määrätty toimitettavaksi liitolle määräpäivään mennessä ennen kokousta. Kannattajajäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole äänioikeutta (8 ). Todetaan liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät edustajat.

2 Epilepsialiiton liittokokous lista 2 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liiton sääntöjen mukaan varsinainen liittokokous on pidettävä maalis-toukokuun aikana (10 ). Liittokokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään 30 päivää ennen kokousta postiin jätetyllä kirjatulla kirjeellä (9 ). Liittokokouskutsu on jätetty postiin kirjattuna kirjeenä Todetaan liittokokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 6 Päätetään valiokuntien asettamisesta Asetetaan vaalivaliokunta, johon valitaan viisi jäsentä kunkin eri yliopistosairaalan erityisvastuualueelta. Valiokunnan tulee tehdä esitys koolla olevalle liittokokoukselle esityslistan asiakohtien 13 ja 14 käsittelyä varten. Asetetaan vaalivaliokunta. 7 Lähetekeskustelu valiokuntien työskentelyä varten. Vaalijärjestys. Liitteet 1-3. Liittokokous valitsee sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokoonpano vuonna 2017 ja erovuoroiset/erostaan ilmoittaneet hallituksen jäsenet vuonna 2018 on lueteltu liitteessä 1. Liitteessä 2 on Epilepsialiittoon etukäteen mennessä lähetetyt ehdotukset hallituksen jäseniksi. Ehdotukset ovat katsottavissa myös Liitteessä 3 on ehdotus vaalijärjestykseksi, jota ehdotetaan käytettävän, mikäli hallituksen jäsenvalinnoissa tarvitaan äänestys. Hyväksytään vaalijärjestys. Tehdään esityksiä hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi.

3 Epilepsialiiton liittokokous lista 3 8 Vuoden 2017 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. Liitteet 4-8. Liitteinä ovat vuoden 2017 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus Lisäksi liitteenä on taulukko hallituksen jäsenten osallistumisista hallituksen kokouksiin. Käsitellään hallituksen hyväksymät hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta Hallitus esittää alijäämän vähentämistä toimintapääomasta. Merkitään tiedoksi vuosikertomus Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Päätetään vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille vuodelta Päätetään vuoden 2018 jäsenmaksu Jäsenmaksu pidetään ennallaan 3 euroa/yhdistyksen henkilöjäsen. Jäsenmaksut määräytyvät jäsentilanteen mukaan. Jäsenmaksut tulee maksaa liiton tilille mennessä. 11 Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista vuonna 2018 Hallituksen ehdotus Hallituksen jäsenten kokouspalkkioita ehdotetaan korotettavaksi. Vuonna 2017 palkkiot olivat puheenjohtajalle 70 euroa/kokous ja jäsenelle 40 euroa/kokous. Päätetään, että vuonna 2018 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 90 euroa/kokous ja jäsenelle 60 euroa/kokous. 12 Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely ja vahvistaminen- Liitteet Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen hyväksymät toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018.

4 Epilepsialiiton liittokokous lista 4 13 Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle Tapani Tölli on valittu liittokokouksessa 2017 kaudelle , mutta hän on ilmoittanut, että ei jatka enää puheenjohtajana vuonna Liitteet 1-2. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kuullaan vaalivaliokunnan ehdotus ja suoritetaan tarvittaessa puheenjohtajan vaali. 14 Kahden erovuorossa olevan hallituksen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta kaudelle sekä varajäsenen valinta hallituksesta eronneen varajäsen Veera Parviaisen (Tuomo Malisen varajäsen) tilalle kaudelle Liitteet 1-2. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitsee liittokokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kuullaan vaalivaliokunnan ehdotus. Suoritetaan tarvittaessa vaali hallituksen kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä sekä Tuomo Malisen varajäsenen valitsemiseksi. 15 Lapin alueen Epilepsiayhdistyksen aloite liittokokoukselle. Liite 11. Merkitään tiedoksi. 16 Sääntöuudistustyöryhmän perustaminen Hallitus on käsitellyt Lapin epilepsiayhdistyksen aloitetta ks 15. Hallitus ehdottaa, että perustetaan sääntöuudistustyöryhmä, jonka puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen, OTK Keijo Laitinen ja jäseniksi kaksi edustajaa kultakin ERVAalueelta. Työryhmän sihteeriksi esitetään toiminnanjohtaja Sari Tervosta avustajanaan järjestöpäällikkö Virpi Tarkiainen. Sääntöuudistustyöryhmän tehtävänä on arvioida liiton sääntöjen uudistustarvetta, laatia tarvittaessa esitys uusiksi säännöiksi ennen (jolloin liiton hallituksen kokous), jotta säännöt ehditään ennakkotarkistuttaa PRH:ssa niin, että ennakkotarkistetut säännöt ovat käsittelyssä liittokokouksessa vuonna (Liittokokouskutsu on lähetettävä 30 päivää ennen liittokokousta, joka on pidetty yleensä huhtikuussa, sääntöjen mukaan pidettävä maalis-toukokuussa). Sääntöuudistustyöryhmä voi konsultoida tarvittaessa yhdistyslainsäädäntöön perehtyneitä oikeusoppineita ja asiantuntijoita. Työryhmä voi kokoontua fyysisesti maksimissaan 2-3 kertaa ja lisäksi tarpeen mukaan etäyhteyksin.

5 Epilepsialiiton liittokokous lista 5 17 Kahden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Liittokokous valitsee kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Epilepsialiitto kilpailutti tammikuussa 2016 tilintarkastuksensa vuodelle Hankintaan kuuluu optio käyttää ko. tilintarkastusyhteisöä vuosina Valitaan tilintarkastajiksi kilpailutuksen voittanut ja option mukaan vuodeksi 2018 Tilintarkastusrengas Oy:n tarkastajat: KHT Lotta Kauppila ja HT Matti Koskelainen sekä heidän varalleen HT Tanja Aaltonen ja HT Kai Salmivuori. 18 Muut asiat 19 Ilmoitusasiat 20 Kokouksen päättäminen

Samankaltaiset tiedostot

EPILEPSIALIITTO EPILEPSIFÖRBUNDET RY:N LIITTOKOKOUS

EPILEPSIALIITTO EPILEPSIFÖRBUNDET RY:N LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 27.4.2019 kello 9.30 kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus, liittokokous alkaen kello 10.45, lounastauko kello 13.00 14.00, tarpeen