PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 122 Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2015 123 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2016-2018 5 6 7 124 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 11 125 Sosiaali- ja terveystoimen resurssitarkastelu 12 126 Terveyskeskuksen vastaanottotilojen saneeraus (890052), lisämäärärahaesitys 127 Ostopalvelusopimus koskien sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämistä sekä lastensuojelulain mukaisesti kunnan johtavalle sosiaalihuollon viranhaltijalle säädetyn päätöksenteon järjestämistä Kauniaisten johtavan sosiaalihuollon viranhaltijan loma-aikoina (Espoon kaupunki) 128 Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin käyttöönotto 19 22 24 129 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen 27 130 Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015 30 131 Ideasuunnitelmakilpailun järjestäminen kaupungintalon tontilla 32 132 Asemakaavan muuttaminen 4. kaupunginosan korttelin 52 tontilla 2 (Mäntymäentie 2) 133 Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat 2014 134 Lopputilitykset Oy Granilla Ab nimiseen kiinteistöosakeyhtiöön fuusioitujen yhtiöiden osalta 135 Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden / Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat 2014 136 Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön yhtiökokousasiat vuodelta 2014 36 38 41 43 46 137 Kaupungin tietohallintostrategian 2013-2016 tilannekatsaus 49 138 Valtuuston 27.4.2015 päätösten laillisuuden toteaminen 51
PÖYTÄKIRJA 9/2015 2 139 Oy Granilla Ab:n lainojen uudelleen järjestelyt ja anomus kaupungin omavelkaisen takauksen antamisesta noin 2 miljoonan euron lainoille 52 140 Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syksyllä 2015 55 141 Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa 57 142 Seuraavan kokouksen alkamisajankohta 59
PÖYTÄKIRJA 9/2015 3 Läsnä: Berg Finn puh.joht. Rintamäki-Ovaska Tiina varapuh.joht. Stenberg Stefan j Ant-Wuorinen Lauri j Hammarberg Johanna j Kivelä Marianne j Limnell Patrik vj Rehn-Kivi Veronica KV:n pj Ala-Reinikka Tapani KV:n I vpj Pesonen Juha KV:n II vpj Widén Torsten Kj Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousjoht. Harju Marianna yhdyskunta.joht. Tikkanen Ulla sos.terv.joht. Rusama Seppo tietohall.pääll. 137 Poissa: Sederholm Camilla j Allekirjoitukset Finn Berg Gun Söderlund puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat 120-142 Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa 11.6.2015 Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja
PÖYTÄKIRJA 9/2015 4 120 27.05.2015 Kokouksen järjestäytyminen KH 120 KH - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan (linkki). KH - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 5 121 27.05.2015 Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) KH 121 Kaupunginhallitukselle on lähetetty edellisen kokouksen jäl keen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden päätöspöytäkirjoja pää töksistä, jotka voi daan kuntalain 51 :n mukaan ottaa kaupunginhallituk sen käsiteltävik si. Ot sik ko luet te lo on esi tyslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. KJ: KH merkitsee tiedokseen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden pää tök set ja päättää olla käyt tämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 6 122 27.05.2015 Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per 30.4.2015 164/02.02.02/2015 KH 122 Lisätiedot: taloussuunnittelija Tuija Sandelin, puh. (09) 5056 227 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osa vuo sikat saus ta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta. Osavuosikatsaus 1/2015 jaetaan oheismateriaalina. Katsaus sisältää talous ar vion toteumavertailut sekä selvitykset kaupungin strategisten ta voittei den toteutumisesta. Aikaisemmista vuosista poiketen ensimmäinen osavuo si kat saus sisältää nyt myös koko vuoden ennusteen. Ennusteena on se kä nk. Rullaava 12 kk että toimialojen omat ennusteet. Rullaava 12 kuu kaut ta sisältää viimeisten 12 kuukauden toteumatiedot. Tässä osa vuosi kat sauk ses sa se tarkoittaa vuoden 2014 toukokuun ja vuoden 2015 huhti kuun väliset toteumatiedot. KJ: KH päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen KV:lle.... KJ selosti osavuosikatsausta ja strategiatavoitteiden toteutumista. Päätösehdotus hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 7 123 27.05.2015 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2016-2018 265/02.02.00/2015 KH 123 Lisätiedot: talousjohtaja Mikael Boström, puh. (09) 5056 228 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Kuntalain mukaan valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kun nan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samanaikaisesti valtuus to hyväksyy vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan suun nit te lukau den taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuo si. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kau pun ginhal li tus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiin teis tö ve ro pro sen teis ta. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puo li vä lin tienoilla. Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön (Kuntatalousohjelma 2016-2019) arvioiden mukaan BKT kääntyy hitaaseen kasvuun vuonna 2015 (0,5 %) ja kasvaa seuraa vi na vuosina runsaan prosentin vuosivauhdilla. Euroopan komissio on ar vioi nut Suomelle kuitenkin synkempiä kasvulukuja. Kuntien kustannustason muutos on arvioitu olevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 ja 1,8 vuonna 2018 (VM 2.4.2015, Kun ta ta lous oh jel ma 2016 2019). Tulevan hallituksen ja sen hallitusohjelma sekä tulevat poliittiset päätökset, jot ka voivat vaikuttaa niin kuntien kun muuhunkin yleiseen taloudelliseen tilan tee seen, eivät ole tällä hetkellä tiedossa. Verorahoitus Kauniaisten valtionosuustulot ovat laskeneet 3,5 miljoonaa euroa vuodesta 2012 vuoteen 2015 ja pienenevät edelleen valtionosuusuudistuksen johdos ta jopa 2 miljoonaa euroa seuraavina vuosina. Vuonna 2016 val tionosuu det vähenevät noin miljoonalla eurolla vuoteen 2015 verrattuna. Kaupungin verotulot kasvoivat vuonna 2014 poikkeuksellisen paljon, jopa 5,4 %, eli 3 miljoonaa euroa. Viimeinen valmistunut verovuosi 2013 osoittaa sen että verotulot kasvoivat enemmän (kasvua 4,3 %) kuin veroista teh tä vät vähennykset (kasvua 2,2 %). Edellisinä kahtena vuotena ve ro tu lojen kasvu on ollut 3,3 ja 3,5 %. Vuonna 2015 arvioidaan että verotulot kasva vat noin 3,2 %, eli hieman alle 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 kasvu on arvioitu olevan noin 3,3 %, eli 2 miljoonaa euroa. Kuntaliiton huhtikuun lo pus sa antama ennuste tukee näitä arvioita.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 8 123 27.05.2015 Käyttötalous Kauniaisten kaupunki tuottaa laadukkaat palvelut asukkailleen, mikä myös nä kyy keskimääräistä korkeampina kustannuksina. Kaupungin tuottamien hy vin voin ti pal ve lu jen volyymimuutokset riippuvat ensisijaisesti väestön muu tok sis ta eri ikäryhmissä. Kaupungin asukasluku kehittyy suotuisasti (Väes tö tau luk ko liitteenä). Ennusteen mukaan selvästi suurin kasvu on ikään ty nei den ryhmissä, mikä nostanee terveys- ja vanhuspalvelujen kysyn tää. Pienten lukumäärien vuoksi ikäryhmien muutokset voi poiketa mer kit tä väs ti ennusteesta. Sosiaali- ja terveystoimen osalta väestöpohjaa, jol le palvelut on järjestettävä, lisää Kauniaisten terveysaseman hoi to paikak seen valinneiden ulkopaikkakuntalaisten määrä. Se lisää kustannuksia, mut ta myös tulot lisääntyvät, koska kotikunta korvaa kustannukset. Kansantalouden hidas kasvu sekä julkisen talouden yleiset ta sa pai not tamis toi met luovat kunnissa yleensä ja myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toi min taa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Kaupungin val tuus tokau den tavoitteena on palvelutuotannon tuottavuuden nostaminen 1,5 % /vuo si. Käyttömenojen hillitseminen parantaisi myös in ves tion ti suun nit te lukau del le sijoittuvien hankkeiden tulorahoituksen osuutta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 5,2 %, kun mukana ovat sisäiset erät. Ilman sisäisiä eriä kasvu oli 4,8 %. Kas vu ylittää maan keskiarvon, joka ennakkotietojen mukaan oli 0,4 %. Yh dys kun ta toi men toimintamenojen kasvu oli 9,9 % tai noin 1 miljoonaa eu roa ja sosiaali- ja terveystoimen 7,5 % tai hieman yli 2 miljoonaa euroa. Yh dys kun ta toi men kasvu oli suunniteltua, koska kasvusta huolimatta yhdys kun ta toi mi alitti talousarvion toimintamenojen osalta. Sosiaali- ja terveys toi men osalta ylitys ei ollut suunniteltu vaan talousarvio ja myös muutet tu talousarvio ylittyi. Ylityksen aiheuttivat lähinnä sosiaalipalvelut (19 %), joh tuen lähinnä palvelujen ostosta sekä erikoissairaanhoito (9 %). Toi minnan luonteeseen liittyy se suunnittelua ja toteuman arviointia vaikeuttava seik ka, että erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kustannuskehitys ei ole vuoden mittaan tasaista vaan yllättäviä, täysin ennakoimattomia kustan nus vai ku tuk sia voi tulla vielä ihan vuoden lopussa. Myös kalliin hoidon ta sauk sen vaikutus ja HUS:n muut kokonaiskustannuksiin kohdentuvat vai ku tuk set selviävät vasta vuodenvaihteen jälkeen. Sosiaali- ja ter veys toimen raamin suunnittelua vaikeutti vuonna 2014 se, että ter vey den huol tolain 48 : n vaikutusta oli vaikea ennakoida. Siitä huolimatta sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan osalta raamin yli tyk set olivat vähäisiä ja kustannuskehitys oli maltillista: terveydenhuollon tu los alu een menojen kasvu noin 4 %, vanhuspalvelujen noin 3 % ja suun ter vey den huol lon 0 %. Kuntasektorin yleisen kustannustason oletetaan nousevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 ja 1,8 vuonna 2018 (VM 2.4.2015, Kuntatalousohjelma 2016 2019). Villa Bredan alueelle keskitetään ikäihmisten monipuoliset palvelut: en nalta eh käi se vät kotona asumista tukevat palvelut, kotihoito sekä ym pä ri vuoro kau ti nen hoito. Toimintaa keskitettäessä saadaan hyötyä myös talouden nä kö kul mas ta, esim. henkilökunnan joustava siirtyminen tarvittaessa yk sikös tä toiseen. Alueen valmistuessa väistötehtävissä työskentelevät Villa
PÖYTÄKIRJA 9/2015 9 123 27.05.2015 Bre dan vanhainkodin ja palvelukeskuksen työntekijät palaavat Villa Bredaan., Anemonen hoivakodin ympärivuorokautinen toiminta siirtyy uu dis raken nuk sen tiloihin ja Tammikummun terveyskeskussairaala toimintaa vastaa vat sairaalapalvelut ostetaan Espoon uudesta sairaalasta. Muista yk siköis tä siirtyvän henkilökunnan lisäksi ei Villa Bredan alueelle tarvita uutta hen ki lö kun taa. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä hen ki lös tö mi toi tuksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäk si siinä arvioidaan henkilöstön määrää ja osaamista suhteessa toi mintaan ja palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huo mioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen lisäksi seudullinen ver tai lu. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomio ta. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden se kä sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Investoinnit Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2016-2020. Vuosina 2013 ja 2014 poistot ovat nousseet suuremmiksi kuin vuosi ka te mikä on johtanut siihen että tilikauden tulos on jäänyt negatiiviseksi. Vuo si kat teen tulisi suunnittelukauden aikana olla keskimäärin vähintään 8 mil joo naa euroa jotta talous kestää investointien aiheuttaman poistot. Vuon na 2015 on arvioitu kaupungin saavan maanmyyntituloja 6,6 mil joonaa euroa ja vuonna 2016 vastaava arvio on 8,3 miljoonaa euroa. Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen raken nus ten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten alueiden muu tostyöt sekä koneiden, kaluston ja IT-järjestelmien uusiminen ovat noin 3 milj. eu roa/vuo si. Vuonna 2014 hyväksytyssä investointiohjelmassa on säännönmukaisten in ves toin ti me no jen lisäksi muita hankkeita yhteensä 28 milj. euroa vuosille 2015-2018. Näistä Villa Bredan laajennus muodostaa yli puolet, 15 milj. eu roa. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.3.2015 vuoden 2014 käyttä mät tä jääneiden investointimäärärahojen lisämäärärahoja vuodelle 2015 yh teen sä 3,5 miljoonaa euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus ei riitä investointiohjelman toteuttamiseen, vaikka maanmyynnit toteutuvat arvioi dun mukaisina. Vuonna 2015 kaupunki tarvitsee näillä näkymin 5 miljoo naa euroa lainaa ja vuonna 2016 vielä 4 miljoonaa euroa lisää, jolloin lai na kan ta nousee 9 miljoonaan euroon. Jos maanmyynnit eivät toteutuisi suun ni tel man mukaisesti, lainatarve nousee vielä tästä. Rakennusinvestoinneista tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin hankkeelle voidaan varata suunnittelumäärärahaa sisällyttämistä inves toin ti oh jel maan (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje, KV 1.2.2010 4). Näihin perusteisiin nojaten KH:lle esitetään päätösehdotuksen mukaisten ta lous ar vio val mis te lua ja suunnitelmavuosia ohjaavien linjausten vah vis tamis ta. Oheismateriaalina on väestöennuste, tuloslaskelma ja ra hoi tus laskel ma.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 10 123 27.05.2015 KJ: Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin ke hit tä misstra te gian, joka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuuston stra te giase mi naa ris sa esille nostamiin valtuustokauden päätöksenteon kannalta tär kei siin painopistealueisiin ja näitä toteuttaviin usein myös poik ki hal lin nolli siin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden ta voit tei taan em. pohjalta. KH päättää vahvistaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 talous suun ni tel man valmistelua ohjaavat linjaukset seuraavasti: 1. Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehykset. Ke hys valmis te lun lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2015 talousarviota. Toimialoilta on pyydetty tietoa tulevista olennaisista muu tok sis ta, joita on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioi tu väestönkasvu ja kuntien arvioidut kustannustason muutokset val tio va rain mi nis te riön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuon na 2017 ja 1,8 vuonna 2018; VM 2.4.2015, Kuntatalousohjelma 2016 2019) sekä toimialojen 1,5 %:n tehostaminen. KH hyväksyy liittee nä olevan toimialakohtaisen tulo- ja menokehyksen. 2. Kaupunki soveltaa kiinteistöverotuksessa veroprosenttien alarajoja. Ylei nen kiinteistöveroprosentti on 0,8 prosenttia, vakituisen asuin ra kennuk sen 0,37 prosenttia ja rakentamaton rakennuspaikka 2,3 prosenttia. 3. Kunnallisverosta kertyvät verotulot perustuvat lähtökohtaisesti ny kyiseen 16,5 prosentin verokantaan. 4. Kaupungin toimintoja tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin hen ki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva ellei voi osoittaa että pal ve lutar ve edellyttää sitä. 5. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tämäl lä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2020 tai suunnittelukauden ulko puo lel le. Lisäksi KH päättää saattaa talousarviota ohjaavat laadintaohjeet KV:lle tiedok si.... Talousjohtaja selosti toimialakohtaista kehysvalmistelua. Puheenjohtajan ehdotus toimialojen kehottamisesta toimenpiteisiin vuoden 2015 käyttömenojen vähentämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Samalla KH kehotti toimialoja ryhtymään toimenpiteisiin kuluvan vuoden käyt tö me no jen vähentämiseksi.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 11 124 27.05.2015 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 52/02.06.01/2015 KH 124 Kaupunginhallitukselle saatetaan oheisena (oheismateriaali) tiedoksi tarkas tus lau ta kun nan kaupunginvaltuustolle laatima, 13.5.2015 päivätty arvioin ti ker to mus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta on esittänyt valtuustolle, että arviointikertomuksessa esi te tyis tä suosituksista kursiivilla esitettyihin kehittämis- ja toi men pi de suosi tuk siin pyydetään lautakuntien ja kaupunginhallituksen selvitykset syyskuun 2015 loppuun mennessä. KJ: KH merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan kaupunginvaltuustolle laati man arviointikertomuksen vuodelta 2014. Merkittiin tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 12 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 125 27.05.2015 Sosiaali- ja terveystoimen resurssitarkastelu 142/01.01.00/2015, 53/02.02.00/2015 SOTE 17.03.2015 26 Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09)5056246 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 48, jonka mukaan kuntalainen saa valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa koko maan alueelta kirjallisella ilmoituksella. Kauniaisiin oli vuoden 2014 lopulla kirjautunut asiakkaiksi muista kunnista 640 asiakasta. Sen sijaan kauniaislaisista asiakkaista vain muutama on vaihtanut hoitopaikkansa pois Kauniaisista. Hoitopaikan valinta voi kohdistua vain yhteen asemaan, josta kuntalainen valitsee samalla kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Näitä palveluita ovat muun muassa avosairaanhoito, lasten- ja äitiysneuvola, muu terveysneuvonta, fysioterapia sekä suun terveydenhuolto. Terveysaseman tulee tarjota vaihtajalle palvelut samalla tavalla kuin vastuuväestöllensä. Lakimuutos on aiheuttanut Kauniaisten terveysasemalla painetta perusterveydenhuollon järjestämisessä ja kuormittanut henkilökuntaa asiakasmäärien lisääntyessä. Tämän vuoksi terveysaseman resursseista tehtiin selvitys alkuvuodesta 2015. Selvityksessä tarkastellaan perusterveydenhuollon asiakas- ja kävijämääriä sekä henkilökunnan työtehtäviä vuonna 2014 ja verrataan havaintoja edellisiin vuosiin. Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys on liitteenä. Verrattuna vuoteen 2013 vuoden 2014 asiakas- ja kävijämäärät ovat lisääntyneet sekä terveydenhuollon että suun terveydenhuollon osalta. Erityisesti asiakasmäärät ovat kasvaneet neuvoloissa ja suun terveydenhuollon palveluissa. Hoitopaikan vaihtajat käyttävät aktiivisesti palveluita ja 640:sta hoitopaikan vaihtajasta 378 on kirjattu terveydenhuollon asiakkaaksi. Vastaava luku suun terveydenhuollon puolella on 176 asiakasta. Käyntejä hoitopaikan vaihtajille on terveydenhuollon puolella kertynyt yhteensä 1549, mikä on 4,7 % kaikista terveydenhuollon käynneistä. Kauniaislaisten asiakkaiden käyntimäärät ovat sen sijaan hieman laskeneet vuodesta 2013. Hoitopaikan vaihtajat ovat aiheuttaneet ruuhkaa varsinkin äitiys- ja lastenneuvoloissa. Lastenneuvolan asiakkaista 9 % on hoitopaikan vaihtajia ja äitiysneuvolan asiakkaista jopa noin 30 % tulee muualta kuin Kauniaisista. Nämä asiakkaat tulevat myöhemmin siirtymään myös lastenneuvolan asiakkaiksi. Hoitopaikan vaihtajien lisäksi kuormitusta työntekijöille aiheuttavat monipuolistuneet työtehtävät.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 13 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 125 27.05.2015 Vuonna 2014 suun terveydenhuollon asiakkaista 506 oli lähipaikkakuntalaisia. Luku sisältää hoitopaikan vaihtajien lisäksi maksusitoumuspotilaat ja päivystyspotilaat. Kasvu on suuri edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin lähipaikkakuntalaisia oli yhteensä 169. Suun terveydenhuollon kaikkien käyntien määrä on kasvoi vuodesta 2013 11,5 %. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntymisen lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistukset tulevat muuttamaan resurssitarvetta erityisesti kotihoidon osalta. Sosiaalihuoltolain 19 mukaan lapsiperheillä on oltava oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhetai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa, on jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Nämä uudistukset tulevat kuormittamaan kotihoidon resursseja. Myös omaishoidon hyvinvointi- ja terveystarkastusten toteuttaminen (Sosiaalija terveysministeriön kuntainfo 11.2.2015, 3/2015) lisää henkilökunnan tarvetta. Omaishoidon tuesta säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005). Omaishoidon tuen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin (980/2912)., Työikäisten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat terveydenhuoltolakiin (1362/2010). Resurssiselvityksen perusteella ja muuttuneen lainsäädännön myötä ehdotetaan seuraavia lisäresursseja Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimeen: Terveydenhuolto 1 terveyskeskuslääkäri (Kustannusarvio sivukuluineen noin 100 000-110 000 euroa/vuosi) 1 sairaanhoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin 45 000 euroa/vuosi) 1,5 terveydenhoitajaa (Kustannusarvio sivukuluineen noin 45 000 euroa/vuosi/vakanssi) Suun terveydenhuolto 1 suuhygienisti (Kustannusarvio sivukuluineen noin 44 000 euroa/vuosi) Vanhuspalvelut 1 lähihoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin 37 000 euroa/vuosi) Liite: Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys
PÖYTÄKIRJA 9/2015 14 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 125 27.05.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi perusterveydenhuollon resurssiselvityksen - Esittää KH:lle ja KV:lle seuraavia lisäresursseja sosiaali- ja terveystoimeen selostusosassa esitetyin perusteluin: Terveydenhuolto 1 terveyskeskuslääkäri (Kustannusarvio sivukuluineen noin 100 000-110 000 euroa/vuosi) 1 sairaanhoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin 45 000 euroa/vuosi) 1,5 terveydenhoitajaa (Kustannusarvio sivukuluineen noin 45 000 euroa/vuosi/vakanssi) KH 25.03.2015 83 Suun terveydenhuolto 1 suuhygienisti (Kustannusarvio sivukuluineen noin 44 000 euroa/vuosi) Vanhuspalvelut 1 lähihoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin 37 000 euroa/vuosi) Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Ottaen huomioon, että KH päättäessään vuosien 2015-2017 talousarvion ja ta lous suun ni tel man laadintaohjeista linjasi, että kaupungin toiminnot tulee lä hivuo si na järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva ja, että uusia vakansseja perustetaan seuraavan kerran vasta kun Villa Bre dan laajennus on valmistunut, on nyt esitettyä henkilöstöresurssilisäystä pi det tä vä varsin huomattavana. KH edellytti samalla käyttömenojen so peut tamis ta veronkorotusten välttämiseksi ja palvelutuotannon tuottavuuden nos tamis ta. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan kaupungin toimintamenot kas voivat 4,8 % (4 % v. 2013). Manner-Suomen kuntien menot kasvoivat Ti las to keskusk sen ennakkotiedon mukaan 1 %:lla vuodesta 2013 vuoteen 2014. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet yli 2 miljoonalla eu rol la vuodesta 2013 vuoteen 2014 (2013: 27,0 milj. euroa ja 2014: 29,0 milj eu roa). Tämä on 7,5 prosentin kasvu kun koko kaupungin toimintakulujen kas vu oli 4,8 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat myös kasvaneet (ilmeisesti li sään ty neen kävijämäärän takia), mutta vain reilulla 500 tuhannella eurolla
PÖYTÄKIRJA 9/2015 15 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 125 27.05.2015 (2013: 3,2 milj. euroa ja 2014: 3,8 milj euroa). Lautakunnan toimintakate kasvoi 1,4 miljoonalla eurolla (2013: 23,8 milj. euroa ja 2014: 25,2 milj euroa). Sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnettiin 1,7 miljoonan euron li sä mää rä raha toimintakuluihin syksyllä 2014. Vuoden 2014 tilinpäätös ylitti toi min ta ku lujen osalta tämän muutetun talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Tämän johdosta on tarpeellista palauttaa resurssitarpeen arviointi sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal le muun muassa yksityiskohtaisempaa palvelujen jär jes tämis tä ja palvelutarvetta koskevaa priorisointia ja arviointia varten sekä mahdol li sia resurssilisäyksiä koskevan tarkemman kustannusarvion laatimista varten. Lisäksi tulee arvioida palveluntarjonnan lisäämisen aikataulutusta, mahdol li ses ti terveysaseman aukioloaikojen laajentamisen vaikutuksia pal ve lun tarjon taan jne. KJ: KH päättää palauttaa perusterveydenhuollon resurssiselvityksen sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal le ja kehottaa lautakuntaa esittelyssä todetun mukaisesti muun muassa yksityiskohtaisempaan palvelujen järjestämistä koskevaan priori soin tiin ja arviointiin sekä arvioimaan mahdollisista resurssilisäyksistä ai heutu via kokonaiskustannuksia tarkemmin. Päätösehdotus hyväksyttiin. SOTE 19.05.2015 44 Lautakunta käsitteli resurssiselvitystä kokouksessaan 17.3.2015 ja kaupunginhallitus 25.3.2015, jolloin se palautti selvityksen sosiaali- ja terveyslautakuntaan lisäselvityksiä varten. Kuten kaupunginhallituksen esityslistatekstissä edellä on todettu, sosiaalija terveystoimen menot kasvoivat vuoden 2014 aikana 7,5%. Resurssitarkasteluun liittyen on kuitenkin huomattava, että menojen kasvu tapahtui pääasiassa erikoissairaanhoidossa (9%) ja sosiaalipalveluissa (19%). Terveydenhuollon tulosalueen menot kasvoivat vuonna 2014 noin 4%, jos tarkastelusta poistetaan vanhuspalveluista terveydenhuollon tulosalueelle siirtyneen maksuttoman hoitotarvikejakelun vaikutus. Suun terveydenhuollon menot eivät käytännössä kasvaneet vuoden 2014 aikana. Myös vanhuspalveluiden menojen kasvu oli maltillista, noin 3%, jos jo edellä mainittu, maksuttoman hoitotarvikejakelun siirtymisen vaikutus huomioidaan. Lautakunnassa 17.3.2015 käsitellyssä resurssiselvityksessä tuotiin esille yksityiskohtaisesti palvelujen käytössä tapahtuneita muutoksia perusterveydenhuollon hoitopaikan valinnan mahdollistaneen lain voimaantulon yhteydessä. Tuolloin esittely painottui vuoden 2014 asiakasja käyntitilastojen analyysiin sekä resurssien ja lisääntyneen kysynnän väliseen epäsuhtaan.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 125 27.05.2015 sosiaali- ja terveysjohtaja: Tässä selvityksessä käsitellään terveysasemalla tehtyä kehittämistyötä ja kehittämissuunnitelmia vuodelle 2015. Sen lisäksi tarkastellaan lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokseen perustuvan esityksen perusteluja tarkemmin sekä niistä aiheutuvia kustannusvaikutuksia. Ehdotetut vakanssit täytetään syyskuussa 2015, mutta rekrytoinnissa otetaan huomioon terveysaseman remontti, joka ajoittuu syksyyn. Kiireellisintä on terveydenhoitajan saaminen äitiys- ja lastenneuvolaan ja terveysaseman vastaanotolle sekä määräaikaisen lähihoitajan saaminen lapsiperheiden kotipalvelujen tuottamiseksi (SHL 20-21). Näiden vakanssien täyttäminen kesän aikana on perusteltua riittävien resurssien varmistamiseksi myös uusien pakolaisten vastaanottamiseen. Liite: Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön muutos, toiminnan kehittäminen ja toiminnan vaatimat resurssit perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Lautakunta päättää esittää liitteenä olevan lisäselvityksen pohjalta edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle resurssilisäyksen hyväksymistä seuraavasti: Terveydenhuolto - 1 terveyskeskuslääkäri - 1,5 terveydenhoitajaa, joista yksi terveydenhoitaja äitiys- ja lastenneuvolaan ja 0,5 terveysaseman vastaanotolle - 1 lapsiperhetyön lähihoitaja ajalle 1.9.2015.-30.8.2016-1 sairaanhoitaja Vaihtoehtona vastaanoton yhden sairaanhoitajan vakanssin perustamiselle ehdotetaan, että syksyn aikana käytetään sijaistyövoimaa tarpeen mukaan ja selvitetään mahdollisuus hyödyntää Villa Bredasta väliaikaisesti vapautuvaa 1-2 sairaanhoitajaa asiantuntijatehtävissä vastaanotolla vuonna 2016. Suun terveydenhuolto - 1 suuhygienisti Esitetyn resursilisäyksen arvioitu bruttokustannusvaikutus vuoden 2015 osalta on 82 600. ------ Tähän pykälään liittyvä esityslistateksti ja liite jaettiin kokouksessa pöydälle.
PÖYTÄKIRJA 9/2015 17 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 125 27.05.2015 Lautakunta päätti esittää liitteenä olevan lisäselvityksen pohjalta edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle resurssilisäyksen hyväksymistä seuraavasti: Terveydenhuolto - 1 terveyskeskuslääkäri - 1,5 terveydenhoitajaa, joista yksi terveydenhoitaja äitiys- ja lastenneuvolaan ja 0,5 terveysaseman vastaanotolle - 1 lapsiperhetyön lähihoitaja ajalle 1.9.2015.-30.8.2016-1 sairaanhoitaja Vaihtoehtona vastaanoton yhden sairaanhoitajan vakanssin perustamiselle ehdotetaan, että syksyn aikana käytetään sijaistyövoimaa tarpeen mukaan ja selvitetään mahdollisuus hyödyntää Villa Bredasta väliaikaisesti vapautuvaa 1-2 sairaanhoitajaa asiantuntijatehtävissä vastaanotolla vuonna 2016. Suun terveydenhuolto - 1 suuhygienisti Esitetyn resursilisäyksen arvioitu bruttokustannusvaikutus vuoden 2015 osalta on 82 600 euroa. KH 125 KJ: Lisäselvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön muutoksista, toi min nan kehittämisestä ja toiminnan vaatimista resursseista pe rus ter veyden huol los sa ja sosiaalipalveluissa jaetaan KH:n jäsenille oheis ma te ri aali na. KH päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen hen ki lös tö re surs si lisäyk sen ja perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät virat ja työso pi mus suh tei set tehtävät sekä esittää KV:lle yhteensä 82 600 euron li sämää rä ra han myöntämistä jakautuen ao. tulosalueille.... Puheenjohtajan ehdotus, että vastaanoton yhden sairaanhoitajan tehtävää ei perusteta vaan, että sosiaali- ja terveystoimi ehdotuksensa mukaisesti sel vit tää mahdollisuuden hyödyntää Villa Bredasta väliaikaisesti va pau tuvaa sairaanhoitajaresurssia vastaanotolla, hyväksyttiin yksimielisesti. KH päätti perustaa seuraavat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät edel lyttäen, että valtuusto myöntää tarkoitukseen yhteensä 82 600 euron li sämää rä ra han:
PÖYTÄKIRJA 9/2015 18 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 17.03.2015 83 25.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 19.05.2015 125 27.05.2015 Terveydenhuolto - 1 terveyskeskuslääkäri - 1,5 terveydenhoitajaa, joista yksi terveydenhoitaja äitiys- ja las ten neuvo laan ja 0,5 terveysaseman vastaanotolle - 1 määräaikainen lapsiperhetyön lähihoitaja ajalle 1.9.2015.-30.8.2016 Suun terveydenhuolto - 1 suuhygienisti
PÖYTÄKIRJA 9/2015 19 Yhdyskuntalautakunta 54 12.05.2015 126 27.05.2015 Terveyskeskuksen vastaanottotilojen saneeraus (890052), lisämäärärahaesitys 914/10.03.02/2014, 53/02.02.00/2015 YLK 12.05.2015 54 Lisätiedot: rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä, puh. 09 5056 212 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi Hankkeen lähtökohtana on terveyskeskuksen vastaanottotilojen toi min nallis ten muu tok sien pohjalta käyttäjän laatima tarveselvitys, jonka KH on 28.8.2013 hy väk sy nyt ( 209). Hanke on sisällytetty vuoden 2015 ta lon raken nus hank kei den in ves toin ti oh jel maan. KV on myöntänyt hankkeelle vuodelle 2014 määrärahaa 30 000 euroa, jos ta vuon na 2014 käyttämättä jäänyt osuus (27 800 euroa) on siirretty vuo del le 2015. Hankkeen tarpeellisuus perustuu lähtökohtaisesti mainitussa tar ve sel vi tykses sä esi tet tyi hin toiminnallisiin muutoksiin vastaanottotiloissa. Näitä muutok sia ovat mm. aiemmin arkistona toimineen tilan ottaminen käyttöön toimis to ti lak si. Lisäksi hank keen valmistelun aikana on Sote-uudistukseen liit ty vän pal ve lu alue muu tok sen johdosta ilmennyt tarvetta lisätä hankkeen al ku pe räi seen sisältöön ja laa juu teen (vastaanoton toimistotilat) myös vastaan oton odotustilojen ilmanvaihdon pa ran ta mi nen. Vuoden 2014 alussa voi maan tul leen palvelualuemuutoksen jälkeen ovat kuntalaiset itse voineet va li ta terveysaseman, jonka palveluja käyttävät, ja tä ten Kauniaisten terveys kes kus pal ve lu ja voivat käyttää nykyään myös muiden kun tien asukkaat. Tästä johtuen on terveyskeskuksen asiakasmäärä kasvanut, odo tusti lo jen ilmanvaihto on mitoitettu liian pienelle asiakasmäärälle ja il man vaihdon paranemisen edellyttämät toimenpiteet ja niiden laajuus ovat en na koitua suu rem mat. Osaltaan hankkeen tarpeellisuuteen vaikuttavat myös terveyskeskuksen hen ki lö kun nan keskuudessa ilmenneet epäilyt mahdollisista si sä il ma on gelmis ta. Työ ter veys huol lon tekemän käyttäjäkyselyn mukaan eniten oireilua on ilmennyt juuri vas taan ot to ti lois sa, joita tämän esityksen mukainen sanee raus han ke koskee. Kiin teis tös sä on tehty sekä mittavia selvityksiä ja tut ki muk sia mahdollisten ongelmien ja oireilujen syiden selvittämiseksi että myös toteutettu niiden pohjalta esitettyjä kor jaus toi men pi tei tä. To teu tet tuina toimenpiteinä mainittakoon mm. IV-kanavien puh dis tuk set sekä il mamää rien tarkistukset ja säädöt. Muiden kuin mainittua sa nee raus han ket ta kä sit tä vien tilojen osalta on mittauksin todettu ilmanvaihdon olevan il mamää ril tään riittävä ja muutenkin järjestelmänä kunnossa. Vas taan ot to ti lojen sa nee raus hank keen yhteydessä tullaan kyseisen alueen il man vaih tojär jes tel mä sää tä mään ja toimivuus tarkastamaan sekä opastamaan terveys kes kuk sen hen ki lö kun taa sen käytössä (esim. ilmanvaihtoventtiilien kiin ni teippaaminen on eh dot to mas ti kiellettyä). Hanketta valmistelleiden yh dys kun ta toi men edustajien nä ke myk sen mukaan tässä hankkeessa esi-
PÖYTÄKIRJA 9/2015 20 Yhdyskuntalautakunta 54 12.05.2015 126 27.05.2015 te tyt toimenpiteet osaltaan parantavat työs ken te ly olo suh tei ta juuri siellä, mis sä on niiden osalta koettu eniten ongelmia. Hankkeen suunnittelu on toteutettu vuonna 2014 ja valmistelu on jatkunut ra ken nus in ves toin ti hank kei den toteutusohjeen mukaisesti kilpailuttamalla ura kat ke vääl lä 2015. Saatujen urakkatarjousten sekä hankkeen laajenemisen johdosta myös lisään ty nei den suunnittelukustannusten perusteella hankkeelle myönnetyt mää rä ra hat (30 000 euroa) eivät riitä kattamaan hankkeen kasvaneen laajuu den ennakoituja suun nit te lu- ja toteutuskustannuksia. Hankkeen ennakoitujen kustannusten jakautuminen: Suunnittelukustannukset 10.000 Urakkakustannukset 55.000 Yhteensä 65.000 Terveyskeskuksen toimintojen kannalta optimaalinen ajankohta hankkeen to teu tuk sel le on elokuussa, viikot 30-33 / 2015. YTJ: Lautakunta päättää osaltaan hyväksyä lisämäärärahatarpeen perustelut, ja esit tää KH:lle, että se esittäisi KV:lle hyväksyttäväksi hankkeen li sä mää rära hak si 35.000 vuodelle 2015. Lisäksi lautakunta päättää lähettää asian tie dok si so si aa li- ja terveyslautakunnalle. Edelleen lautakunta päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.... Saneeraussuunnitelmat jaettiin kokouksessa pöydälle. Esittelijä täydensi päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: YTJ: Lautakunta päättää osaltaan hyväksyä terveyskeskuksen sa nee raus suunni tel mat ja lisämäärärahatarpeen perustelut, ja esit tää KH:lle, että se esittäi si KV:lle hyväksyttäväksi hankkeen li sä mää rä ra hak si 35.000 vuodelle 2015. Lisäksi lautakunta päättää lähettää asian tiedoksi so si aa li- ja terveys lau takunnalle. Edelleen lautakunta päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. Lisäksi lautakunta kävi keskustelua sen tietoon saatetusta py sä köin ti ongel mas ta terveyskeskuksen tontilla (paikkojen riittämättömyys). Lau ta kun-