Kaupunginhallitus 290 29.10.2015 Kaupunginvaltuusto 76 16.11.2015 76 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 4473/02.02.00/2015 Khal 290 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin 26. - 27.10. valmisteltu ja seminaarissa esitelty ja keskusteltu kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2019. Asiakirja on lähetetty seminaarikutsun mukana. Tulosaluejohtajia ja henkilöstöjohtajaa voidaan kuulla tarvittaessa asian tun ti joi na. Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja ta loussuun ni tel man vuosille 2016-2019. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti sivun 21 tytäryhtiöiden tavoit tei ta koskevan tekstin korvattavaksi siten, että uusi teksti tulee koh dak si 3.8 "Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kunnan edus ta jil le tytäryhteisöissä" ja sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kos ke va teksti merkitään kohdaksi 3.9. Muutettu päätösehdotus hy väk syt tiin yksimielisesti. Vs. kau pun gin joh ta ja Sinikka Malin esitti, että yleishallinnon mää rära haan lisätään 60 000 lakimiehen palkkaamiseksi ja sitoviin tavoitteisiin lisätään: "Hei no lan brändi ja materiaalit/työkalut val mii na". Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti sivulla 26 Elinvoima ja työl lisyys -tehtävän työpajatoimintaa koskevaa sitovaa tavoitetta kor vat tavak si tavoitteella: "Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laa dun ja vaikuttavuuden seu ran ta jär jes tel mä." Muutettu päätösehdotus hy väk syt tiin yksimielisesti. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan, että elinkeinopalveluihin palkattava uusi työntekijä rekrytoidaan kahden vuoden määräajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti sivulla 29 Sosiaali- ja terveys toi men hallinto -tehtävän sitoviksi tavoitteiksi:
"Asia kas tyy ty väi syys ta so sosiaali- ja terveystoimen kaikissa yk si köissä nousee 80 %:iin. "Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien täyttökiellon vai ku tus ta seu rataan ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle". Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti sivulla 31 Tutkimus- ja tu kipal ve lut -tehtävän sitovaa tavoitetta muutettavaksi muotoon: "Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että palvelutaso pysyy hyvänä". Marko Heino esitti Raili Hildénin kannattamana, että ilta- ja vii kon loppu vas taan ot to säilytetään ja perusterveydenhuollon mää rä ra haan lisä tään 250 000. Heino on tehnyt vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea van kan na te tun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Pu heen joh ta ja esit ti, että tarvittava äänestys toimitetaan ni men huu to ää nes tyk se nä niin, että ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan eh do tus ta, äänes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Heinon te ke mää esi tystä ää nes tä vät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hy väk syt tiin yk si mie lises ti. 1 "jaa" -ääni (Varjo) ja 8 "ei" -ääntä (Heino, Huvinen, Jaakkola, Järvinen, Koponen, Ti monen, Kari, Hildén). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 8 vastaan 1 hy väksy neen jäsen Heinon tekemän esityksen. Kaupunginhallitus hyväksyi Kirsi Timosen esityksestä yksimielisesti, et tä Perusterveydenhuollon määrärahaan lisätään 60 000 ja että talousarvioon kirjataan: "Vuo de osas to paik ko ja ei vähennetä ennen kuin saadaan tuloksia ko ti sai raa la toi min nas ta." Kirsi Timonen esitti Marko Heinon kannattamana: "Kaupunginsai raalan leikkaustoimintaa jatketaan ja kaupunginsairaalan mää rä ra haan li sä tään 477 720 ja tuloihin 50 000. Lisäys ka te taan vä hen tä mällä Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen mää rä ra has ta 427 720 ". Timonen on tehnyt vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik keavan kan na te tun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Pu heen joh-
ta ja esit ti, että tarvittava äänestys toimitetaan ni men huu to ää nes tykse nä niin, että ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan eh do tusta, ää nes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Timosen te ke mää esitystä ää nes tä vät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hy väk syt tiin yksi mie li ses ti. 3 "jaa" -ääntä (Koponen, Kari, Hildén) ja 6 "ei" -ääntä (Heino, Huvinen, Jaakkola, Järvinen, Timonen, Varjo) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 vastaan 3 hy väksy neen jäsen Timosen tekemän esityksen. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti lisättäväksi sivulla 32 Kaupun gin sai raa la -osatehtävän sitovaksi tavoitteeksi: "Kevään 2016 aikana selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisten toi mi joi den kanssa." Raili Hildén esitti Sanna Koposen kannattamana, että Kanervalan van hus ten ryh mä ko dit säilytetään ja Koti- ja vanhuspalvelut -teh tävän mää rä ra haan lisätään 200 000. Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheen joh ta ja Hildén on tehnyt vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea van kan na te tun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheen joh ta ja esit ti, että tarvittava äänestys toimitetaan ni men huu to äänes tyk se nä niin, että ne, jotka kannattavat vs. kau pun gin joh ta jan ehdo tus ta, ää nes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat pu heen joh ta ja Hildénin te ke mää esitystä ää nes tä vät "ei". Ää nes tys me net te ly eh dotus hy väk syt tiin yk si mie li ses ti. 7 "jaa" -ääntä (Heino, Huvinen, Jaakkola, Järvinen, Kari, Ti mo nen, Var jo) ja 2 "ei" -ääntä (Hildén, Koponen) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 vastaan 2 hy väksy neen vs. kaupunginjohtajan tekemän esityksen. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti lisättäväksi sivulla 34 Ko tija vanhuspalvelut -tehtävän sitovaksi tavoitteeksi: "Ennen Ka ner va lan vanhusten ryhmäkodin alasajoa varmistetaan, et tä asukkailla on asian mu kai nen paikka".
Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että Kirjastopalvelut -teh tävän tuloarvioon lisätään kirjastoauton myyn ti tu loa 15 000. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti lisättäväksi sivulla 54 Nuo riso pal ve lut -tehtävän sitovaksi tavoitteeksi: "Valmistellaan kesäkuun 2016 loppuun mennessä selvitys Saksalan kus tan nuk sis ta, käyt tö tar koi tuk ses ta, käyttöasteesta ja strategiaan so vel tu vuu des ta". Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti es teel li syydes tään hallintolain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti mää rä rahan 450 "Kulttuuripalvelu ja museot" käsittelyyn ja poistui ko koushuo nees ta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän ajan toimi kaupunginhallituksen I va ra puheen joh ta ja Niina Varjo. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti lisättäväksi sivulla 55 Kulttuu ri pal ve lut ja museot -tehtävän ensimmäisen sitovan tavoitteen tavoi te ti laan: "Täyttölupamenettelyä tiukennetaan entisestään ja työ ajan mitoitus to teu te taan." Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti lisättäväksi Tek ni sen toimen hallinto ja pelastustoimi -tehtävän sitovaksi ta voit teek si: "Tulosalueella toteutetaan henkilöresurssien mitoitus ja teh tä vä kuvien tarkastelu." Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti lisättäväksi Maan käyt tö ja mit taus toi mi -tehtävän sitoviksi tavoitteiksi: "Kaavoitusohjelmassa painotetaan keskustan kerrostalotonttien ja pal ve lu kort te lien kaavoittamista vanhuspalveluohjelman to teut ta misek si." "Tulee panostaa aktiivisempaan tontinmyyntiin ja tyhjillään olevien kiin teis tö jen myyntiin." Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että tehtävän Kun nal lis tekni set työt ja puistot -määrärahaan lisätään 35 000, joista 10 000
on korotusta yksityistieavustuksiin ja 25 000 katuvalaistukseen. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että tehtävän Rakennukset ja isännöinti sitoviin tavoitteisiin lisätään: "Tekninen toimi tekee kiinteistöjen kunnossapidon ja korjauksen pitkän tähtäyksen suunnitelmat ja ne liitetään vuoden 2017 bud jet ti ehdo tuk seen." "Tekninen toimi tekee tyhjillään olevista rakennuksista vaih to eh to laskel man ja esityksen kustannustehokkaimmasta mallista maa lis kuun 2016 loppuun mennessä." Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että investointiosassa Maa-aluei den ostot ja myynnit -määrärahasta vähennetään 100 000 ja tuloarvioon lisätään 300 000. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että Talo-osaston ra kennuk set -määrärahaan lisätään 20 000 käytettäväksi vanhan pa loase man hankesuunnitteluun ja vastaava vähennys tehdään vuoden 2017 menoista. Niina Varjo esitti Ilkka Jaakkolan kannattamana, että investointiosan mää rä ra hois ta vähennetään Harakkalan ulkomaalaukseen varattu 30 000, Jäähallin kohdalta latukonehallille varattu 40 000 ja Kk:n liikuntahallin jakoverhoihin varattu 43 000. Varjo on tehnyt vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan kan na te tun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esit ti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan ehdotusta, äänes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Varjon tekemää esi tystä ää nes tä vät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yk si mie lises ti. 7 "jaa" -ääntä (Heino, Huvinen, Järvinen, Koponen. Kari, Timonen, Hildén) ja 2 "ei" -ääntä (Jaakkola, Varjo) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 vastaan 2 hy väk-
sy neen vs. kaupunginjohtajan tekemän esityksen. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että Muut sivistystoimen raken nuk set -määrärahaan lisätään 180 000 käytettäväksi nuo ri so tilo jen rakentamiseen Maaherrankadulle. Marko Heino esitti Sanna Koposen kannattamana, että ter vey denhuol lon rakennukset -määrärahaan lisätään 300 000 käytettäväksi vuo de osas ton ilmanvaihdon korjaukseen. Summa vähennetään vuoden 2017 investoinneista. Heino on tehnyt vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea van kan na te tun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Pu heen joh ta ja esit ti, että tarvittava äänestys toimitetaan ni men huu to ää nes tyk se nä niin, että ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan eh do tus ta, äänes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Heinon te ke mää esi tystä ää nes tä vät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hy väk syt tiin yk si mie lises ti. 2 "jaa" -ääntä (Jaakkola, Varjo) 7 "ei" -ääntä (Heino, Huvinen, Järvinen, Koponen, Kari, Timonen, Hildén) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 vastaan 2 hy väksy neen jäsen Heinon tekemän esityksen. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että Katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentaminen -määrärahasta vähennetään Vuok sentien rakentamiseen varatut 270 000 ja että kyseinen summa siir retään vuodelle 2017. Niina Varjo esitti Ilkka Jaakkolan kannattamana, että Puistot ja yleiset alueet -määrärahasta vähennetään Kirkkolammen aitaan varatut 20 000. Varjo on tehnyt vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan kan na te tun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esit ti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan ehdotusta, äänes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Varjon tekemää esi tystä ää nes tä vät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yk si mie li-
ses ti. 6 "jaa" -ääntä (Heino, Huvinen, Järvinen, Kari, Timonen, Hildén) ja 3 "ei" -ääntä (Jaakkola, Koponen, Varjo) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 vastaan 3 hy väksy neen vs. kaupunginjohtajan tekemän esityksen. Kimmo Huvinen esitti Kaija Järvisen kannattamana, että Puistot ja ylei set alueet -määrärahaan lisätään 10 000 käytettäväksi Ran tapuis ton valokaton laajentamiseen. Huvinen on tehnyt vs. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik keavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Pu heen johta ja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan ni men huu to ää nes tykse nä niin, että ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan eh do tusta, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Huvisen te ke mää esitystä äänestävät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hy väk syt tiin yksimielisesti. 4 "jaa" -ääntä (Jaakkola, Koponen, Timonen, Varjo) ja 5 "ei" -ääntä (Heino, Huvinen, Järvinen, Kari, Hildén) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5 vastaan 4 hy väksy neen jäsen Huvisen tekemän esityksen. Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin esitti, että kaupunginhallituksen päät tä mät muutokset ovat kasvattaneet käyttötalousosan net to meno ja 390 000. Lisäys katetaan lisäämällä Verotus -tehtävän kunnal lis ve ro jen tuloarvioon 100 000 ja lisäämällä Korot ja muu ra hoitus -tehtävässä energiarahaston sijoitustuottojen arvioon 290 000. Jatkokäsittely: Kval kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja talous suun ni tel mak si vuosille 2016-2019 toimitetaan val tuu te tuil le ja esi tys lis tan saaville varavaltuutetuille. Kaupunginkamreeri Reijo Louko on kokouksessa läsnä asiantun ti ja na. Ehdotus: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talous ar vion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2019.
Päätös: Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut