Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 KHAL 352 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Asiantuntijoina kokouksessa: Toimialajohtajat ja kehittämispäällikkö Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka perustuvat voimassa olevaan strategiaan. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupungin strategian tarkistamista on valmisteltu vuoden 2013 alusta lähtien. Strategian päivittämistyötä on toteutettu kaupunkikehitystoimikunnan johdolla. Asiaa on käsitelty kaupunginvaltuuston seminaarissa 13. - 14.4.13, valtuuston iltakoulussa 3.6.13 sekä kaupunginhallituksen ja johtoryhmän talousseminaarissa 13.9.13. Johtoryhmä on myös valmistellut strategiaa kokouksissaan. Päivitetyn strategian vuosille 2014-2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.10.13. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä on tarkoitus kattaa valtuuston erikseen päättämänä kautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kaupunginhallitus on nimennyt toukokuussa 2013 taloudentasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon ja kumulatiivinen alijäämä katettua 2016 mennessä. Kaupunginhallitus on päättänyt 30.9.13 osana talouden
tasapainottamista käynnistää YT-neuvottelut pysyvän 900 000 euron henkilöstösäästön saamiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.10.13 talouden tasapainottamisohjelman, jonka perusteella kumulatiivinen alijäämä 1,6 m saadaan katetuksi kaudella 2014-2016. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Valtuusto myöntää toimielimille ulkoiset määrärahat ja valtuustoon nähden sitova erä on toimintakate (tuotot - kulut = netto) pois lukien kaupunginhallituksen toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien luovutusvoitot, joilla ei voi kattaa toimintakulujen ylitystä. Alkuvuodesta 2014 toimielimet jakavat käyttösuunnitelmissaan ulkoiset määrärahat vastuualueille ja vastuualueilta kustannuspaikoille ja palvelutuotteille. Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tehdään myös toimintaa kuvaavat tunnuslukutaulut, joista ilmenevät palvelujen suoritemäärät ja yksikkökustannukset. Talousarviossa ei voitu keskeneräisten YT-neuvottelujen vuoksi esittää vastuualuekohtaisia määrärahataulukoita eikä toimintaa kuvaavia tunnuslukutauluja. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa toimintakate on - 45, 729 m ja kasvua vuoden 2013 tarkistettuun talousarvioon (Kaupunginvaltuusto 11.11.13) on 0,4 prosenttia. Koko kaupungin toimintamenojen kasvu on 1,0 %. Vuoden 2013 tarkistettuun talousarvioon verrattuna kaupunginhallituksen toimintamenojen muutos on - 7,8 %, Taitoan ja Tieran 16,8 %, Karviaisen 3,7 %, erikoissairaanhoidon 3,1 %, kasvatus- ja opetuslautakunnan 1,1 % ja vapaa-aikalautakunnan - 6,7 %. Teknisen lautakunnan toimintamenojen muutos on - 4,9 % ja ympäristölautakunnan - 7,1 %. Bruttoinvestointeihin on varattu 5,855 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentti 1.1.2013 alkaen on ollut 20,75. Kokonaisverotulojen (32,1 m ) arvioidaan kasvavan 0,3 % vuoden 2013 verokertymään verrattuna ja valtionosuuksien (15,6 m ) 2,3 %. Veroarviossa on otettu huomioon asukasmäärän laskeminen, työttömyysasteen nouseminen ja yleinen kansantalouden taantuma. Valtionosuusarvio perustuu valtiovarainministeriön kuntakohtaiseen ennusteeseen syyskuulta 2013. Valtionosuusarvioon sisältyy valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset. Vuosikatetavoite on 1, 319 m ja tilikauden tulos 681 200 alijäämäinen. Suunnittelukaudella 2014-2016 katetaan taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä siten, että vuoden 2016 taseessa
Kaupunginjohtajan ehdotus: arvioidaan olevan ylijäämää noin 360 000 euroa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaksi kokouksessaan 2.12.2013. Taloudelliset vaikutukset - ilmenevät liitteenä olevista asiakirjoista Esityslistan liitteet - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Kaupunginhallitus suorittaa talousarvioehdotuksen 2014 ensimmäisen lukemisen, antaa ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi ja palaa talousarvion käsittelyyn kokouksessaan 25.11.2013. Käsittely: Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kari Setälä, vt. talous- henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho ja sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 21.45. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHAL 363 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Asiantuntijoina kokouksessa: Toimialajohtajat ja kehittämispäällikkö Talousarvioehdotuksen 2014 käsittelyä jatketaan kokouksessa. Talousarviokirjaan on muutettu 18.11.2013 kokouksessa tehdyt korjaukset. Hyvinvointitoimikunta on 20.11.2013 kokouksessaan arvioinut kasvatus- ja opetustoimen ensi vuoden toiminnallisia tavoitteita ja kiinnittänyt huomiota, että tavoitteista puuttuvat kaikki hyvinvointitavoitteet. Kasvatus- ja opetustoimi on asettanut yksin taloudellisia tavoitteita toiminnalleen, mutta jättänyt huomiotta, että toimialalla vaikutetaan keskeisesti muun muassa lastensuojelun ja nuorisotyöttömyyden kustannuksiin. Laadukas varhaiskasvatus ja
perusopetus ovat parhaimmillaan ehkäisevää lastensuojelua ja siksi muun muassa nuorisotakuun toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat kasvatus- ja opetustoimen vaikuttavin säästökeino. Karkkilan päivitettyyn strategiaan ja talouden sopeuttamisen ohjelmaan on kirjattu useita kasvatus- ja opetustoimen hyvinvointitavoitteita joiden tulisi näkyä myös toimialan omissa tavoitteissa. Hyvinvointitoimikunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan valtuustotason sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin lisättäväksi seuraavaa: Päämäärä Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Nuorisotakuun toteutuminen Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilalaisten nuorten koulutustasoa nostetaan ja vähennetään työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten määrää. Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus. Alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyyden lasku. sivistystoimenjohtaja, yhteiskoulun rehtori, lukion rehtori Esityslistan liitteet - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. Käsittely: Sivistystoimenjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Vapaa-aikalautakunnan valtuustotason sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään seuraavaa: Päämäärä Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Talousarviovuoden tavoite Vähennetään työelämän ja / tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää.
Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaa-aikalautakunnan nimeämä henkilö Keskustelun kuluessa Marjo Hellgren ehdotti seuraavaa: Talousarviosta tulee kokonaisuudessaan poistaa hallinto- ja talouspalveluiden sekä elinkeinopalveluiden henkilöstön erittely ja työpanoksen määrä. Kasvatus- ja opetustoimessa esitetään palvelujen ostoon kasvua ensi vuodelle 16,4% ja kaupunginhallituksen toimintakuluihin palvelujen ostojen kasvua 7,4%. Kasvua ei voi hyväksyä ilman perusteluja, kun talouden tasapainotusohjelmaan on kirjattu, että henkilöstövähennykset eivät saa aiheuttaa kasvua ostopalveluihin. Kaupunginhallituksen jäsen Juha Jumisko saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.36. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ne. Tekninen johtaja Kari Setälä, vt. talous- henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho ja sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.40 Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.40-17.48. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. kaupunginvaltuusto KVAL 134 Esityslistan liitteet - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. Käsittely: Valtuustoryhmät pitivät suuruusjärjestyksessä ryh mäpuheenvuorot:
Vasemmistoliitto Päivi Hellgren SDP Juha Jumisko Perussuomalaiset Ville Saukkola Kokoomus Kari Laine Keskusta Mia Sundström Vihreät Anu Frosterus Kaupunginjohtaja ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja selostivat asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti työjär jes tyk sek si, että ta lous arvio- ja suunnitelma vuosille 2014-2016 käy dään läpi ja hyväksytään kokonaisuutena, mikä hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Anu Frosteruksen kan nat ta mana seuraavaa: Budjetti tulee palauttaa uudelleen valmisteluun siten, että kaupunginhallitus käsittelee 16.12.2013 klo 16 ja kaupunginvaltuusto klo 18 yt-neuvottelujen jälkeen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, mi kä hy väk syt tiin, jo ten on suo ri tet tava ää nestys. Pu heen johtaja esitti ää nestyk sen toimi tetta vaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväk syt tiin, ja te ki seuraa van hy väksy tyn ää nestys esityk sen: ne, jotka kan natta vat asian käsit te lyn jat kamis ta, ää nestävät JAA, ja ne, jotka kan nat tavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun, ää nes tä vät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen asian käsittelyn jatkamisen. Keskustelun kuluessa Anu Frosterus ehdotti Raine Klemolan kannattamana seuraavaa (vastaehdotus 1): Sivulle 48 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteeseen kilpailuky kyi sen elin kei no ym pä ris tön Karkkila; ta lousarviovuoden tavoittei siin lisäys: karkki la lais ten nuorten kou lutustasoa nostetaan Vas tuu henkilöi hin li säys: ylä koulun ja lu kion rehtori sekä Päämäärä: Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite: Kaupunki vastaa kaupunkilaisten sosiaali- ja tervey denhuollon palveluista läheisessä yhteistyössä koulujen ja var haiskasvatuksen kanssa. Talousarviovuoden tavoite: Koulu ja varhaiskasvatustoimijoille luodaan toimivat yhteistyö käytänteet sosiaali -ja terveyspalveluiden toimijoiden kesken. Koulu ja varhaiskasvatus osallistuvat Hyvinvointisuunnitelman valmisteluun. Arviointikriteeri/ mittari: Yhteistyötavat luotu ja Hyvinvointisuunnitelma käytössä.
Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäälliköt Keskustelun kuluessa Anu Frosterus ehdotti Raine Klemolan kannattamana seuraavaa (vastaehdotus 2): Sivulta 59 poistetaan virke: Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan yh teistyösopimuksen mukaisesti Vihdin kunnalta. Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Anu Frosteruksen kan nat ta mana seuraavaa (vastaehdotus 3): Sivulle 41 lisätään virke: Ahmoon urheilukentän viereen kaavoitetaan uusi Ahmoon koulu. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kolme kan na tet tua vas ta eh do tusta, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava kol me ää nes tys tä. Pu heenjohtaja esitti äänestyksen toimitetta vaksi ni men huu to ää nestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraa van hy väk sytyn ää nestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupun gin hal lituk sen eh dotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannatta vat Anu Frosteruksen vastaehdotusta 1, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liit teenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toisen äänestyksen osalta puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoää nestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan hyväksytyn ää nestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen eh dotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anu Frosteruksen vastaehdotusta 2, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Äänestysluet telo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kolmannen äänestyksen osalta puheenjohtaja esitti äänestyksen toi mi tet ta vaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seu raavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kau punginhallituksen ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannat tavat Raine Klemolan vastaehdotusta 3, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liit tee nä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Anu Frosterus jätti eriävän mielipiteen perusteluineen mer kit täväk si pöytäkirjaan. Raine Klemola jätti eriävän mielipiteen mer kit tä väk si pöy tä kir jaan. Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. Pöytäkirjan liitteet nro 51 - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 (liite 1/51) - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016 (liite 2/51) - äänestysluettelo 1 (liite 3/51) - äänestysluettelo 2 (liite 4/51) - äänestysluettelo 3 (liite 5/51) - äänestysluettelo 4 (liite 6/51) - Valtuutettu Anu Frosteruksen eriävän mielipiteen perustelut (liite 7/51)