JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALlITUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokous: Keskiviikko 5.6.2013 klo 11.00 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1 9) Viestintäjohtaja Merja Haverinen (läsnä asiat 1 9) Professori Matti Leino (läsnä asiat 1 9) Professori Minna-Riitta Luukka (läsnä asiat 1 9) Lehtori Auli Poutanen (läsnä asiat 1 9) Professori Pentti Vartia (läsnä asiat 1 9) Opiskelija Joonatan Virtanen (läsnä asiat 1 9 Muut läsnäolijat: Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1 9 Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1 9) Yhteysjohtaja Anu Mustonen (läsnä asiat 1 9) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiat 3 4) Sihteeri yliopistonlakimies Visa Hiltunen p. 0400 248 120, visa.hiltunen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 2. Esityslistan hyväksyminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. 3. Talousraportti 30.4.2013 Rehtori Matti Manninen, p. 040 6800215, matfi.manninen@iyu.fi (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p. 050 5919522, paivi.seppa@jyu.fi)
tasapainoinen. Kokonaistuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti ja ovat hieman taloudellisesta tilanteesta huolimatta yliopiston talous on hallinnassa. Yliopiston tulee jatkaa tarkkaa ja ennakoivaa taloudenpitoa. PÄÄTÖS: Todettiin ja keskusteltiin. Tiukentuvasta ESITYS: Todetaan ja keskustellaan taloustilanteesta. Liitteenä 1 on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma 30.4. tilanteesta, yksikön ennustetta tilikauden taloudellisesta tuloksesta. liitteessä 2 yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos 30.4. sekä liitteessä 3 kooste yksiköittäin, miten budjettitarkistus on muuttanut edellytykset. Tavoiteltavan taloudellisen vuosituloksen saavuttamiselle on hyvät budjettiin on lisätty täydentävän rahoituksen tuottoja. Osa yksiköistä kululisäyksiin aikaisempien tilikausien ylijäämiä. mennessä. Yliopistotasolla budjetoitu ylijäämä kasvaa miljoonalla eurolla. Yliopisto on saanut marraskuussa 2012 hyväksytyn budjetin jälkeen 1,16 miljoonaa euroa lisää perusrahoitusta OKM:ltä ja Yksiköt ovat tarkistaneet vuoden 2013 vuosibudjettejaan 17.5.2013 tekee suunnitellusti vuonna 2013 alijäämän ja käyttää määräaikaisiin kustannusten kasvua. Yksiköiden johto on vastuullisesti varautunut yliopistoindeksistä sekä mahdollisista lisäleikkauksista on jälleen lisännyt varovaisuutta. Vaikka valtioneuvoston kehyspäätöksen talousarviovalmistelussa, rahoituskasvu ei tule kattamaan tiukkeneviin vuosiin. mukaan yliopistoindeksi olisi täysimääräinen vuoden 2014 Keväällä 2013 epävarmuus julkisen talouden kehitysnäkvmistä ja ovat hieman budjetoituja kuluja pienemmät. Hyvää taloudellista tulosta selittää myös rahoitustuottojen kasvu. ja vastaavasti muut kulut pienentyneet 3 %. Kokonaisuudessaan kulut vähentyneet edellisestä vuodesta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4 % tähän aikaan. Talous on hieman tiukentunut, mutta edelleen Yliopiston neljän kuukauden ylijäämä on noin 3,5 miljoonaa, mikä on viisi prosenttia kokonaistuotoista. Tämä on vuodelle 2013 bucljetoitua ylijäämää enemmän, mutta on selvästi vähemmän kuin vuosi sitten
Hallitus käsitteli pidemmän aikavälin talousarviolinjauksia iltakoulussa 5.6.2012. (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p. 050 5919522, Rehtori Matti Manninen, p. 040 6800215, matk.manninenvu.fi paivi.seppa@jyu.fi) tulee kiinnittää huomiota tilojen käytön tehostamiseen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Hallitus katsoo, että että perusrahoitus ja täydentävä rahoitus lisääntyvät. Erityisesti taloutta tulee ensisijaisesti sopeuttaa kehittämällä toimintaa niin, vuonna pienene. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen vuoden lopullinen jako OKM:n rahoituspäätöksen jälkeen. tilikausien (2010 2012) ylijäämä yliopistotasolla yhtenäkään tavoitteena on vähintään nolla tulos. henkilöstö- ja tilaneliömäärää sekä tehostamalla tukipalveluita. ylijäämäinen tulos. mukaisella perusjaottelulla. Rehtori valtuutetaan päättämään 4. Rehtori valmistelee vuoden 2014 sisäisen rahanjaon liitteen 5 lisäämällä merkittävästi täydentävää rahoitusta, vähentämällä ESITYS: perusteella. Rehtori valmistelee perusrahoituksen jakautumista mukaisesti. 0KM toimittanee ennen kesälomakautta vuoden 2014 perusrahoitusta valmistellaan tätä ennen ennakkolaskelman perusrahoituslaskelmat. Yliopiston vuoden 2014 talousarviossa hallituksen 5.6.2012 hyväksymien sisäisten rahanjaon periaatteiden mutta talouden tiukkenemiseen tulee varautua ennakoivasti. Jatkovuosia on skenaroitu liitteenä olevassa muistiossa (liite 4). 2013 tilinpäätös tulee olemaan todennäköisesti 1-2 % ylijäämäinen, ole tarvinnut tehdä poukkoilevia talouden linjauspäätöksiä. Vuoden Yliopiston talous on vakaa eikä kolmen ensimmäisen vuoden aikana 4. Talousarviolinjaukset vuosille 2014 2016 1. Sopimuskauden 2013 2016 tavoitteena on, ettei edellisten 2. Lähivuosien talouden sopeuttaminen on mahdollista vain 3. Rehtori valmistelee vuoden 2014 talousarvion tavoitteena lievästi
Jyväskylän yliopistossa järjestetään syksyllä 2013 hallituksen, 248 120, visa.hilwnen@ivu.fi) (Valmistelija hallintojohtaja Kirsi Moisander, p 0400248061, Rehtori Matti Manninen, p. 040 6800215, matti.manninen@ivu.fi kirsi.moisander@jvu.fi ja yliopistonlakimies Visa Hiltunen, p 0400 toteuttamiseksi. Hallitus hyväksyy tehdyt muutokset myöhemmin sähköpostitse. vaalilautakunnalle keskustelussa esiin tulleiden tarkennusten PÄÄTÖS: Hallitus palautti vaalijohtosäännön valmisteluun ESITYS: Hallitus hyväksyy vaalijohtosäännön muutokset (liite 6). kirjaus siitä, että henkilö ei voi samanaikaisesti toimia sekä jotta täydennysmenettelyihin tarvitsisi turvautua harvemmin. Äänioikeuden ehtoja on täsmennetty. Vaalijohtosääntöön on lisätty tiedekuntaneuvostojen varajäseniksi valittavien määrää on lisätty, yliopistokollegion että hallituksen jäsenenä. Yliopistokollegion ja Samoin on huomioitu tarve hoitaa vaaleista tiedottaminen sähköisesti. Vaalijohtosääntöön on tehty myös lukuisia teknisiä muutoksia ja kirjoitusvirhekorjauksia sekä kirjattu vaalimenettelyyn liittyvät määräajat tarkemmin. Sähköinen äänestäminen on mahdollistettu. kaikki ehdokkaat asettuisivat ehdolle varsinaisiksi jäseniksi ja kollegion kanssa yhtenevää, vaalitulokseen perustuvaa menettelyä. vaalitoimikunnan toimivaltaa on lisätty tiedekuntaneuvoston jakoa yliopistotason vaalilautakunnan ja tiedekuntien sekä tehtävät tarkasti yliopistolain mukaiseksi ja selkeytetty toimivallan yksinkertaistettu siten, ettei henkilö voi ilmoittaa suostumustaan Vaalijohtosäännön päivityksessä on kirjattu yliopistokollegion täydentämisessä. Tiedekuntaneuvoston vaalien ehdokasasettelua on ainoastaan tietyn ehdokkaan varajäseneksi. Ehdotetim mallin mukaan varajäsenten määräytyminen sekä jäsenmuutokset noudattaisivat erillislaitosten vaalitoimikuntien välillä. Tiedekunnan 2009 peräisin olevaa vaalijohtosääntöä on tarpeen muuttaa yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalit. Nykyistä vuodelta syksyn vaaleja. ilmenneiden epäkohtien osalta sekä yleisesti ottaen täsmentää ennen 5. Vaalijohtosäännön muutokset
PÄÄTÖS: Todettiin. ESITYS: Todetaan. 2. Rakennushankkeet 1. YPJ-kierros ///Puhjj Jorma Rantanen Rehtori Matti Manninen /4 Vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.48. 9. Kokouksen päättäniinen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 8. Pöytäkirjan tarkastaminen Muita asioita ei ollut. 7. Muut asiat 6. Rehtorin katsaus