Aika Keskiviikko , klo 8.30 Kollegion kokoushuone, C-rakennus, Seminaarinmäki. Paul Greenlees poissa Timo Tiihonen, läsnä asiat 1-12

Transkriptio

1 YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 4/2018 Aika Keskiviikko , klo 8.30 Paikka Kollegion kokoushuone, C-rakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Yliopiston professorit: Varajäsen, jos läsnä Sirpa Leppänen läsnä asiat 1-12 Paul Greenlees Timo Tiihonen, läsnä asiat 1-12 Kari Heimonen Kaisa Miettinen läsnä asiat 1-12 Asko Tolvanen läsnä asiat 1-12 Taija Juutinen Jussi Välimaa, läsnä asiat 1-6 Petri Karonen Minna Suni, läsnä asiat 1-12 Taru Lintunen läsnä asiat 1-12 Mika Ojakangas, pj läsnä asiat 1-12 Mika Pettersson läsnä asiat 1-12 Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö Varajäsen, jos läsnä: Pekka Ruuskanen läsnä asiat 1-12 Anne Jokela läsnä asiat 1-12 Saija Kyllönen läsnä asiat 1-12 Vesa Lappalainen läsnä asiat 1-12 Jussi Toppari Terhi Nokkala, läsnä asiat 1-12 Erja Kosonen läsnä asiat 1-12 Leena Lindström läsnä asiat 1-12 Mikko Jakonen läsnä asiat 1-12

2 Elina Sillanpää, 1. vpj läsnä asiat 1-12 Niina Simanainen läsnä asiat 1-12 Opiskelijat Varajäsen, jos läsnä Kyösti Ylikulju läsnä asiat 5-12 Sonja Karppinen läsnä asiat 1-12 Antti Louko läsnä asiat 1-12 Klaara Tapper Emilia Peikola, läsnä asiat 1-12 Juho Siitari Ville Härsilä Sanni Kupiainen, läsnä asiat 1-12 Ira Vainikainen, 2. vpj läsnä asiat 1-12 Jenna Grundström Katariina Saarinen Markus Kulmala läsnä asiat 1-12 Muut kokoukseen osallistujat: Hallituksen puheenjohtaja Krista Varantola (läsnä kohdissa 1-7) Rehtori Keijo Hämäläinen (läsnä kohdissa 1-7 ja 9-12) Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä (läsnä kohdissa 1-7 ja kohdassa 9) Yliopiston tilintarkastaja, KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy (läsnä kohdassa 5-7) Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen (läsnä kohdissa 1-7) Johtava lakimies Sanna Anttilainen (läsnä kohdassa 9) Suunnittelija Marjo Havila (läsnä kohdissa 1-12) Sihteeri, suunnittelija Marjo Havila (läsnä kohdissa1-12) puh , 1. Kokouksen avaus Yliopistokollegion puheenjohtaja Mika Ojakangas avasi kokouksen klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Jakonen ja Ira Vainikainen. 5. Tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely Kuultiin tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely. 6. Hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin katsaus vuoteen 2017 Kuultiin hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin katsaus. 7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen (Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä ja suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen) Kuultiin talous- ja palvelujohtajan sekä suunnittelupäällikön esitykset. Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 61 :n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Yliopiston tilinpäätös, jonka hallitus ja rehtori allekirjoittivat hallituksen kokouksessa sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeiden ( ) mukaisesti laaditun toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Allekirjoitettu tilinpäätös toimitettiin edelleen yliopiston tilintarkastajille, jotka antoivat kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastajat ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet: Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 (liite 1) Tilintarkastuskertomus 2017 (liite 2)

4 ESITYS: Vahvistetaan yliopiston tilinpäätös vuodelta PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille Yliopistolain 65 :n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat ovat päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liitteet: Tilintarkastuskertomus 2017 (liite 2) ESITYS: PÄÄTÖS: Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 9. Johtosäännön muutostyön esittely Kuultiin johtavan lakimiehen Sanna Anttilaisen esitys sekä keskusteltiin asiasta. 10. Kollegion tulevien kokousten aikataulut Yliopistokollegion tämän vuoden kokoukset sekä tapaamiset hallituksen kanssa pidetään seuraavan aikataulun mukaisesti Ke 6.6. klo Kollegion kokous (RUU D101 Juho) Ti klo Kollegion kokous (RUU D101 Juho) Ti 4.9. klo Koll. ja hall. tapaaminen (kollegion huone, Reh) Ti klo Kollegion kokous (RUU D101 Juho) Ke klo Koll. ja hall. tapaaminen (kollegion huone, Reh) 11. Muut asiat 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi

5 Mika Ojakangas, pj. Marjo Havila, sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Mikko Jakonen Ira Vainikainen